Провадження №1-кс/369/2819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0002326 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002326 від 07.08.2023 за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом введення в оману та зловживанням довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.08.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2023 близько 14 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти у сумі 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 як передплата за товар. Однак товар не отримав, грошові кошти не повернуті, зв`язку з продавцем не має.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 04.08.2023 близько о 13 год. 00 хв. зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сервіс розміщення безкоштовних оголошень), де знайшов оголошення про продаж велосипеду марки «MTB Xceed», в подальшому в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувавши на який відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що для придбання велосипеду необхідно перерахувати 300 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості передплати. Після того, як він перерахував обумовлену суму, ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами належними потерпілому, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив суд розкрити банківську таємницю та надати слідчому в кримінальному провадженні № 0002326 від 07.08.2023, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з карткового № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання пітримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в кримінальному провадженні № 0002326 від 07.08.2023, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з карткового № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 14.08.2023 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8