УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2852/23

Провадження №1-кс/505/1156/2023

09.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання - в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 2275 від 28.06.2023 року, за зверненням гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , було встановлено що 27.06.2023 року о 16:00 годині їй зателефонували нібито працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що для надійної безпеки банківського рахунку їй потрібно повідомити дані своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після того як вона повідомила свої дані, з її карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 6000 гривень.

Вказане кримінальне правопорушення 13.07.2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками складу злочину передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 о 15:44 ОСОБА_5 , на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , де жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одразу назвала всі її анкетні дані, та почала розмову, про те, що в цілях безпеки її грошових коштів, які знаходяться на її карткових рахунках потрібно змінити PIN - код, після чого повідомила, що їй почнуть приходити CMC повідомлення, де буде чотири цифри, які їй потрібно було сказати, а саме 5167 і 9029, після чого почалась розмова за її кредитну картку і питала чи влаштовує її кредитний ліміт, згодом вона повідомила що хотіла б більше, але її відразу перебили та повідомили, що з у зв`язку з її малою зарплатою це не можливо та почали говорити за її нарахування тому у неї не виникло сумнівів, що це можуть бути шахраї.

Після цієї розмови їй повідомили, що до неї зателефонує інший співробітник банку з приводу кредитної картки, на що вона погодилась і через хвилину до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_4 тоді з нею розмову почав вести чоловік який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитував її чи влаштовує кредитний ліміт, на що вона відповіла, що все влаштовує, згодом їй знову прийшли повідомлення, а саме чотири цифри 9029, після чого невідомий чоловік повідомив, що всі заявки на зміну PIN - коду виконані, після чого вона пішла займатись своїми справами. Прийшовши додому вона розповіла про це своїй дочці та спробувала зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але їй писало, що невірний пароль.

28.06.2023з ранку ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який в ході розмови повідомив, що її картки заблоковано та з її кредитної картки № НОМЕР_1 було знято 6000 гривень, які було переведено на інший банк.

Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.б ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадженім, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,, в період часу з 00:00 години 25.06.2023 до 23:59 години 28.06.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000679 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме: слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції № І СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1