У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022. Досудовим розслідування встановлено, що Окружний прокурор м. Свідниця здійснює нагляд за слідством у справі №3046-2.Ds.30.2022 по факту вчинення у період з 01 березня 2015 року по 01 серпня 2016 року у Варшаві та інших населених пунктах, встановленими і невстановленими особами, які діяли в межах організованої злочинної групи, в особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших польських суб`єктів господарювання дії, які могли унеможливити або значним чином ускладнити виявлення злочинного походження або місця розміщення, виявлення, вилучення або передачі у власність держави грошових засобів у розмірі не менше 53124985,00 польських злотих, які походили від вигод, пов`язаних з вчиненням податкових кримінальних правопорушень, які полягали в ухилянні від оподаткування податком на додану вартість у зв`язку із створенням видимості обороту рідкими видами палива в межах Європейського Союзу та Польщі за участі польських і закордонних суб`єктів, тобто у вчиненні заборонених діянь, передбачених ч.5 ст.299 Кримінального кодексу Республіки Польща в зв`язку з частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща, частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу Республіки Польща, частиною 3 статті 271 Кримінального кодексу республіки Польща, частиною 1 статті 56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща та іншими.

Як зазначено у клопотанні, в ході слідства винесено постанови про пред`явлення підозр щодо 33 осіб. Предметом слідства є діяльність організованої злочинної групи, яка займалась вчиненням правопорушень і кримінальних податкових правопорушень з метою уникнення оподаткування податком на додану вартість.

Як встановлено, у період з березня 2015 року по серпень 2016 року у Вроцлаві та на території інших населених пунктів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у Вроцлаві, а пізніше Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням в Ополі купували рідкі види палива на території Німеччини, а потім цей товар продавали своїм клієнтам на території Польщі. Водночас особи, які керували підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших, використаних для вчинення кримінальних правопорушень підприємств з об`єднаним капіталом, які повинні були створювати видимість придбання того самого товару з-за кордону і подальшого перепродажу цього товару на територію Польщі шляхом виставлення рахунків-фактур ПДВ, продажу товару, які не відображали реальних подій та подання податкових декларацій, які не відповідали дійсності. Ці товариства, які створювали видимість господарської діяльності, формально переймали на себе обов`язок сплати податків, а після цього, не оплачували податку на додану вартість, належного у зв`язку із здійсненням цих транзакцій. В результаті діяльності організованої злочинної групи було ймовірно не сплачено податок на додану вартість у загальному розмірі 53124985 польських злотих.

На наступних етапах функціонування групи у злочинному діянні використано, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ролі так званого «буфера». З польських реєстрових документів слідує, що товариством під час вчинення кримінальних правопорушень формально керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначеній особі не вдалося оголосити постанову про пред`явлення підозр, оскільки перед затриманням правоохоронними органами він зник. У ході слідчих дій було винесено постанову про тримання під вартою щодо ОСОБА_6 та оголошено його у розшук, а також винесено Європейський ордер на арешт.

До цього часу не вдавалось встановити місця перебування зазначеного підозрюваного, однак, останнім часом на підставі зібраних доказів виявлено, що розшукувана особа ОСОБА_7 може приватно використовувати номер телефону НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, беручи до уваги, що виконавець злочину діяв на території України, для всебічного встановлення обставин справи окружний прокурор просить отримати інформацію від оператора телеінформаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: встановити персональні і адресні дані абонента з номером телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2020 року по 30.06.2023 року із зазначенням інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», тощо, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя встановив наступне.

Окружним прокурор м у м. Свідниця (Республіка Польща) здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у справі №3046-2.Ds.30.2022 по факту вчинення кримінальних податкових правопорушень, які призвели до несплати податку на додану вартість на суму 53124985,00 польських злотих. У вчиненні даного злочину підозрюється, зокрема, ОСОБА_7 , який перебуває у розшуку та на арешт якого видано Європейський ордер. Під час розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 може приватно використовувати номер мобільного телефону НОМЕР_1 . У зв`язку з цим в правоохоронних органів Республіки Польща виникла необхідність в отриманні інформації про здійснені контакти за вказаним номером, щоб встановити усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, та місця їх можливого перебування, в тому числі підозрюваного ОСОБА_6 .

У зв`язку із проведенням слідства Окружна прокуратура у м. Свідниця звернулася з клопотанням про надання правової допомоги у вказаній кримінальній справі. Офісом Генерального прокурора доручено виконання відповідного запиту органам Національної поліції України. Запитуюча сторона просить встановити персональні та адресні дані абонента НОМЕР_1 .

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із наданим дорученням вніс клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних з обслуговуванням абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому слідчим, за погодженням з прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за номером телефону НОМЕР_1 інформацію про контакти та можливе місце перебування підозрюваного ОСОБА_7 , який компетентними органами Республіки Польща оголошений в розшук.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі про надання правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості) абонентського номеру мобільного терміналу НОМЕР_1 , з інформацією про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою номерів «В», за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року до 30.06.2023 року включно, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документів з вищевказаними відомостям, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номером НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року до 30.06.2023 року включно, з відомостями про:

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS (без розкриття їх змісту), MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- персональні і адресні дані абонента за номером телефону НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження абонента, укладені угоди між даною особою та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Строк дії вказаної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1