Провадження №1-кс/712/4737/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 07.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

25.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 07.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

?відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито банківський рахунок;

?інформацію про зміну даних банківського рахунків, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

?відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської рахунку за № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 18.08.2023 року по 15.09.2023 року;

?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 18.08.2023 року по 15.09.2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року, близько 19 години, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 900 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , однак оплачених послуг не отримала. (ЄО-39850 від 07.09.2023, 36310 від 18.08.2023).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала наступні показання, що 18.08.2023 року, переглядала оголошення на сайті ОЛХ з приводу оренди житла в місті Черкаси. Знайшовши квартиру, яка сподобалася, та яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , зателефонувала власнику оголошення за вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови, невідома особа повідомила, що є власницею квартири за вищезазначеною адресою. Також повідомила, що в якості гарантій, потрібно здійснити передоплату. На дану пропозицію, потерпіла погодилась, та після чого здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 6900 гривень зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_1 , що належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Після перерахувань грошових коштів, особа перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей і документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Згідно ст. 162 КПК ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відносяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також те, що вищеперерахована інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банківську діяльність», зазначена діяльність є банківською таємницею, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані копії наступних доказів:

Витяг з кримінального провадження № 0001290 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 18.08.2023 року близько 19 години невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в м. Черкаси, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 900 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_3 , однак оплачених послуг не отримала. (ЄО-39850 від 07.09.2023, 36310 від 18.08.2023).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Як вбачається з клопотання, дізнавач ставить питання про отримання інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Однак в відомостях з ЄРДР № 0001290 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - банківська картка потерпілої зазначена № НОМЕР_3 .

Разом з тим, з пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 15.09.2023 вбачається, що номер банківської картки, на яку вона перерахував грошові кошти наступний: № НОМЕР_1 .

Таким чином відомості, зазначені в клопотання та протоколі допиту потерпілої не відповідають відомостям з ЄРДР № 0001290 від 07.09.2023.

Враховуючи, що дізнавачем під час звернення до суду грубо порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 132, 159-162 КПК України) зазначені вище, таке клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим, а в діях прокурора, котрий погодив дане клопотання, однак повинен був здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та виявляти такі порушення, вбачається невиконання своїх обов`язків відповідно до вимог ст. 36 КПК України, що в цілому призводить до порушення строків досудового розслідування, прав учасників кримінального провадження та нераціонального використання робочого часу працівниками слідства, прокуратури та суду.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя, в рамках повноважень судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити? у в`язку з відсутністю підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1