Справа № 461/3320/23
Провадження № 1-кс/461/3699/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.07.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ в період часу з 01.01.2022 по 03.05.2023 із усіма змінами, копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань, інформацією про проведені перевірки вказаного господарства в зазначений період.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом № 2106 - К від 21.06.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийнято на посаду лісника з 22.06.2022 року.

Відповідно до п. 1.1. статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Президентом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Наукова установа) є державною, бюджетною, неприбутковою, науковою установою.

Згідно п. 2.8. Наукову установу створено з метою вирішення актуальних питань теорії і практики галузей землеробства, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, наукового вирішення проблем механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва, впровадження у виробництва досягнень науки, техніки, вітчизняного та зарубіжного досвіду сільськогосподарським установам, підприємствам, кооперативам, фермерам, та наукового забезпечення розробки і реалізації зональних та регіональних програм інноваційного розвитку АПК.

Одночасно з цим п. 4.20. передбачено, що джерелами формування майнового комплексу Наукової установи є:

- доходи, одержані від реалізації науково-технічної продукції та різних видів господарської діяльності.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Наукової установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Наукової установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов`язаних з ними осіб.

Згідно примітки до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді лісничого Державного підприємства дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно виконував організаційно-розпорядчі обов`язки і відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Відповідно до ст.ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Згідно з ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , діючи в їх порушення, став на злочинний шлях та вчинив злочин за таких обставин.

Так, 02 травня 2023 року, під час телефонної розмови, яка відбулась між ОСОБА_7 та лісничим Державного підприємства дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно закупити дров твердої породи, а саме два грузових автомобіля, на що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, повідомив, що відпуск дров твердої породи буде здійснюватися лише у разі надання йому грошових коштів у сумі 22 000 гривень за два грузових автомобіля дров, при цьому жодних відповідних супроводжуючих документів та документів, які підтверджують факт купівлі у Державного підприємства дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 видаватися не будуть.

03 травня 2023 року, приблизно о 17:00 год. ОСОБА_7 прибув на зустріч з ОСОБА_5 , у село Лапаївка Львівського району Львівської області, де останній повідомив ОСОБА_7 про те, що зможе відпустити йому 2 грузових автомобіля деревини твердої породи за ціною 22 000 гривень.

Після цього, цього ж дня, о 17:07 год. ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, висловив вимогу до ОСОБА_7 про передачу грошових коштів у сумі 10 000 грн., оскільки грузовий автомобіль наповнений не повністю, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_5 , передав попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 10 000 грн.. Після передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 , останній здійснив вигризку дров, що складають близько 3 метрів кубічних деревини, з автомобіля «САЗ» д.н.з. НОМЕР_2 навпроти території домоволодіння АДРЕСА_2 та повідомив ОСОБА_7 , що їде навантажувати другий автомобіль та прибуде за годину півтори часу.

Надалі, цього ж дня, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_5 на вказаному транспортному засобі, прибув у місце домовленої зустрічі біля території домоволодіння АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе поєднаний з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, розвантаживши з автомобіля «САЗ» д.н.з. НОМЕР_2 по вказаній адресі деревину у кількості 1 грузового автомобіля, що складає близько 3 метрів кубічних деревини твердої породи.

Після чого, цього ж дня, об 18:45 год. висловив вимогу до ОСОБА_7 про надання йому грошових коштів у сумі 10 000 гривень, в якості сплати за вказані 3 метри кубічні деревини, які були розвантажені. ОСОБА_7 , перебуваючи у вищевказаному місці, діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_5 запропонував останньому пройти до його автомобіля за грошовими коштами, після чого навпроти домоволодіння АДРЕСА_3 , передав попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 10 000 грн., далі останнього затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.05.2023 об 18:48 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Городок, Львівської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , працюючого на посаді лісника Державного підприємства дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.05.2023 о 13:53 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

19.05.2023 в приміщенні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено ряд документів, серед яких штатний розпис працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (вводиться в дію з 19 травня 2022р.), іншого актуального розпису працівників, в якому було би зазначено ОСОБА_5 та його посаду відшукано не було.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ в період часу з 01.01.2022 по 03.05.2023 із усіма змінами, копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань, інформацією про проведені перевірки вказаного господарства в зазначений період.

Слідчий вказує, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000763 від 01.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ в період часу з 01.01.2022 по 03.05.2023 із усіма змінами, копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань, інформацією про проведені перевірки вказаного господарства в зазначений період.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1