Справа № 175/2414/23
Провадження № 1-кс/175/784/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000287 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 08 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що керівник Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративні функції, в період дії військового стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинила розтрату грошових коштів, чи спричинила майнову шкоду Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 09 травня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії військового стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинили розтрату грошових коштів, чи спричинили майнову шкоду у великих розмірах.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є об`єднанням власників житлових будинків та власників нежитлових приміщень, які розташовані в межах вулиць ареалу компактного проживання «Золоті ключі» на території смт Слобожанське Дніпропетровської області. Асоціація надає послуги з комплексного обслуговування об`єктів, які розташовані в межах вулиць ареолу компактного проживання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, а її члени та власники нерухомого майна сплачують на користь асоціації щомісячні обов`язкові внески. Однак, відповідна фінансова документація, звітність щодо цільового використання грошових коштів, виконання робіт та надання послуг Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надається.

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється оплата наданих робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли це кримінальне правопорушення.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договорів, чеків, квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт щодо надання товару/робіт/послуг Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по день надання тимчасового доступу; штатного розпису та табелів обліку робочого часу працівників, які були залучені до виконання робіт у відповідності до договору з Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000287 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів, чеків, квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт щодо надання товару/робіт/послуг Асоціації «Власників житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по день надання тимчасового доступу; штатного розпису та табелів обліку робочого часу працівників, які були залучені до виконання робіт у відповідності до договору з Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: