Провадження № 1-кс/202/5865/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника, адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Мар`янівка П`ятихатського району Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню освіту, неодруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000239 від 11.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що лідер злочинної організації ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома інших її членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, з метою сприяння досягненню злочинного результату наданими йому речовинами, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений, - канабіс, розпорядився наступним чином:речовину, масою 0,1116 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого становить 0,0857 г, незаконно, з метою збуту особисто залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 15.12.2022; у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації неповнолітньому ОСОБА_18 речовину, масою 0,0722 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого становить 0,0379 г, та яку останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 26.12.2022 року.

Крім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 15.12.2022, о 14 годині 48 хвилині, лідер злочинної організації ОСОБА_4 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, з відома її інших членів, всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись поблизу будинку № 60 на бульварі Свободи (вул. Петровського) у м. Жовті Води Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 250,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_19 речовину, масою 0,1116 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса метамфетаміну становить 0,0857 г.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується:матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;протоколами обшуків від 28.03.2023 року; висновками експертів від 28.12.2022 № СЕ-19/104-22/40780-НЗПРАП, від 24.01.2023 № СЕ-19/104-22/40166-НЗПРАП, від 02.02.2023 № СЕ-19/104-23/788-НЗПРАП, від 17.02.2023 № СЕ-19/104-22/40783-НЗПРАП, від 22.02.2023 № СЕ-19/104-22/40164-НЗПРАП, від 28.02.2023 № СЕ-19/104-23/789-НЗПРАП, від 11.04.2023 № СЕ-19/104-23/13271-НЗПРАП; від 12.04.2023 № СЕ-19/104-23/13225-НЗПРАП; від 20.04.2023 № СЕ-19/104-23/13307-НЗПРАП; від 20.04.2023 № СЕ-19/104-23/13254-НЗПРАП; від 21.04.2023 № СЕ-19/104-23/13305-НЗПРАП; від 24.04.2023 № СЕ-19/104-23/13280-НЗПРАП; від 24.04.2023 № СЕ-19/104-23/13300-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13281-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13242-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13230-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13281-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13295-НЗПРАП; від 27.04.2023 № СЕ-19/104-23/13298-НЗПРАП; від 01.05.2023 № СЕ-19/104-23/13252-НЗПРАП; від 01.06.2023 № СЕ-19/104-23/13282-НЗПРАП; від 01.05.2023 № СЕ-19/104-23/13316-НЗПРАП; від 02.05.2023 № СЕ-19/104-23/13269-НЗПРАП; від 02.05.2023 № СЕ-19/104-23/13288-НЗПРАП; від 03.05.2023 № СЕ-19/104-23/13258-НЗПРАП; від 03.05.2023 № СЕ-19/104-23/13309-НЗПРАП; від 04.05.2023 № СЕ-19/104-23/13373-НЗПРАП; від 04.05.2023 № СЕ-19/104-23/13308-НЗПРАП; від 11.05.2023 № СЕ-19/104-23/13293-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/13249-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/14294-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/13231-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/13357-НЗПРАП; від 17.05.2023 № СЕ-19/104-23/13312-НЗПРАП; від 22.05.2023 № СЕ-19/104-23/13313-НЗПРАП; від 24.05.2023 № СЕ-19/104-23/13222-НЗПРАП; від 24.05.2023 № СЕ-19/104-23/13241-НЗПРАП; від 29.05.2023 № СЕ-19/104-23/13368-НЗПРАП; від 30.05.2023 № СЕ-19/104-23/13284-НЗПРАП; від 31.05.2023 № СЕ-19/104-23/13306-НЗПРАП; від 31.05.2023 № СЕ-19/104-23/13267-НЗПРАП; від 01.06.2023 № СЕ-19/104-23/13302-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13264-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13314-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13301-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13296-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13365-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13270-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13370-НЗПРАП; від 07.06.2023 № СЕ-19/104-23/13299-НЗПРАП; від 07.06.2023 № СЕ-19/104-23/13360-НЗПРАП; від 09.06.2023 № СЕ-19/104-23/13317-НЗПРАП; від 26.06.2023 №СЕ-19/104-23/13278-НЗПРАП; від 24.07.2023 № СЕ-19/104-23/13298-НЗПРАП;речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

29.03.2023 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.05.2023 року.

23.05.2023 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська до ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.07.2023 року.

На думку сторони обвинувачення, є вагомі обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 21.07.2023 року оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України продовжують існувати ризики, передбачені 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовуються обставинами кримінального провадження, а саме: підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваного, якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні:умисного, особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки за ч. 2 ст. 255 КК України, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; умисних, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вважають, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_4 викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, оскільки здійснюється збір доказів, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння. Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, володіючи якостями лідера, будучи міцніше за волею та духом, ніж інші члени злочинної організації, шляхом морального, фізичного тиску, обіцянками надання майнової винагороди може схилити інших підозрюваних (інших членів злочинної організації) до надання неправдивих показань в частині його участі та ролі у злочинній діяльності; будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрюваний ОСОБА_4 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто (у тому числі джерела придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин) ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_4 більш м`якого покарання.

Така поведінка підозрюваного перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного ОСОБА_4 , який ніде не працевлаштований, постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: від незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин. Крім того, підозрюваний достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Слідчий зазначає, що для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідуваня необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 12 судових експертиз відео, -звукозапису;здійснити тимчасові доступи до речей і документів, володільцями яких є банківські установи на території держави України;оголосити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , неповнолітньому ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин;виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 в межах досудового розслідування, без визначення розміру застави.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ніякого відношення до вчинення кримінальних правопорушень не має.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що клопотання слідчого не підлягає задоволкенню, оскільки ризики зменшились. Тому просив відморвити у задоволенні клопотання та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000239 від 11.05.2022 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000239 від 11.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України

28.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

29.03.2023 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.05.2023 року.

23.05.2023 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська до ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.07.2023 року.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 21.07.2023 року, слідчим зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, найтяжчий з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десятидо дванадцяти років з конфіскацією майна; враховуються дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , одружений, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий.

Слідчий суддя вважає, що ризики переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового слідства та суду, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості, зберігаються, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 14 вересня 2023 року включно.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя відповідно до пункту 5 частини 4 статті 183 КПК України не визначає заставу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 183, 186, 194, 196-197, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, на 60 діб, тобто до 14 вересня 2023 року включно, без визначення застави.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1