Справа № 555/1801/23
Номер провадження 1-кс/555/467/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 (ЄРДР від 25.08.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 (ЄРДР від 25.08.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує23 серпня 2023 року приблизно о 17 годині 30 хвилин, невстановлена особа, з використанням мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, дізналась реквізити банківських карток, після чого заволоділа грошовими коштами із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 загальною сумою 7800 грн. та 26 Євро.

В ході допиту потерпілого від 25.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що 23 серпня 2023 року її чоловік ОСОБА_6 створив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобільної запчастини. 23 серпня 2023 року о 12 годині 45 хвилин, до її чоловіка зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 , далі чоловічий голос, який представився на ім`я ОСОБА_7 , сказав чоловіку, щоб він скинув йому номер картки і він на неї скине грошові кошти за вказану запчастину, а чоловік, щоб переслав її через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого чоловік взяв картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить матері потерпілої та має № НОМЕР_3 , однак всіма картками користується ОСОБА_5 та там знаходились її грошові кошти також він попросив номер до власниці цих карток всю цю інформацію її чоловік надав. Далі чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив чоловіка ОСОБА_5 , що він коли буде на роботі, то через бухгалтерію переведе йому грошові кошти, а буде це близько 17.00 години. Далі того ж дня о 17 годині 32 хвилин на мобільний номер чоловіка ОСОБА_5 знову зателефонувала особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він не може здійснити оплату, оскільки є якісь проблеми з « ОСОБА_8 » і до нього будуть дзвонити працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просити підтвердження, далі до чоловіка зателефонували з якого мобільного номеру вона вказати не може та сказали чи може він здійснити підтвердження з мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак він сказав, що це картка його тещі після чого вони сказали, що будуть телефонувати до неї і просити підтвердження. Далі у мережі «Вайбер» до матері потерпілої почали телефонувати з мобільного номеру НОМЕР_7 о 16:55 був перший дзвінок, однак мама не підняла слухавку, наступний дзвінок з того ж номеру у мережі «вайбер» здійснили о 16.57 годині, далі о 16:57 годині написали смс «Доброго дня ОСОБА_9 . Мене звати ОСОБА_10 . Корпоративний відділ Ощадбанк.» Далі о 16:59 моя мати взяла слухавку у мережі «Вайбер» і особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що на її картку хочуть здійснити грошовий переказ, однак не можуть оскільки гроші мають переходити від юридичної особи до фізичної та для того, щоб це зробити, потрібно натиснути підтвердження у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак мати сказала, що не пам`ятає логін та пароль для входу туди, після чого особа жіночої статі сказала, що допоможе повернути доступ, але матері потрібно назвати номер картки, строк дії та CVV код на звороті, що вона і зробила, після того вказана жінка ще сказала, що потрібно назвати коди, які будуть надходити їй в смс, що матір також зробила.

Після чого коли вона зайшла в додаток, то побачила, що з її 3 карток якими користувалась ОСОБА_5 та там були її грошові кошти було здійснено списання, а саме з карток під № НОМЕР_3 , далі № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

23 серпня 2023 приблизно о 17 годині 30 хвилин із всіх вказаних карток відбувались списання грошових коштів, загальна сума списань становить 7800 грн. та 26 Євро.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_2 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді сформованих ними копій письмових роздруківок або (чи) електронних візуальних таблиць, з можливістю використання даних відомостей як доказів, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 22.08.2023 по 00.00 год. 25.08.2023 року з розшифровкою при значення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки в період часу з 00.00 год. 22.08.2023 по 00.00 год. 25.08.2023 року, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.

Термін ухвали до 28 вересня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1