Справа № 601/1397/23
Провадження № 1-кс/601/540/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000374 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000374 від 27.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення отриманої інформації у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 до СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 16.04.2023 о 20 годині 22 хвилин в умовах військового стану, у заявника невідомим шляхом та із застосування комп`ютерно обчислювальної техніки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 1 966.27 гривень, чим заподіяно останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

27.05.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 26.05.2023 на його мобільний телефон марки «PLAYER», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 за номером: НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка із номеру: НОМЕР_6 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілому, що у нього є заборгованість по універсальній кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 1 966 гривень 27 копійок. Надалі вказана невідома особа розпитувала ОСОБА_5 чи користується останній даною карткою чи має він намір сплачувати кредит.

В подальшому вказаною невідомою особою невстановленим способом було здійснено шість банківських операцій, а саме у наступні періоди часу:

-16.04.2023 о 19 год.48 хв. «послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі 638 грн. 95 коп.;

-16.04.2023 о 19 год.50 хв. «послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі 320 грн. 22 коп.;

- 16.04.2023 о 19 год.51 хв. «послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі 320 грн. 22 коп.;

- 16.04.2023 о 19 год.52 хв. «послуги туризму та транспортних перевезень: Rappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі 320 грн. 22 коп.;

- 16.04.2023 о 20 год.00 хв. «комп`ютерна техніка: DLCRappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі 320 грн. 22 коп.;

- 16.04.2023 о 20 год.00 хв. «комп`ютерна техніка: DLCRappi, LIMA» із врахуванням комісії у сумі із врахуванням комісії у сумі 46 грн. 44 коп.;

Всього було здійснено витрат із вищевказаної банківської картки на загальну суму 1 966 гривень 27 копійок, чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілому.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24:00 години 16.04.2023 по 24:00 годину 17.04.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими рахунками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_2 в період з 24:00 години 16.04.2023 по 24:00 годину 17.04.2023;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24:00 години 16.04.2023 по 24:00 годину 17.04.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

-анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 1 966 гривень 27 копійок, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

-інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта НОМЕР_5 , в період з 16.04.2023 по теперішній час, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта НОМЕР_5 в період з 24:00 години 01.01.2023 по теперішній час.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1