справа № 208/6356/22
№ провадження 1-кс/208/937/23
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000956 від 18.11.2022 за ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000956 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 18.11.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що 18.11.2022 в період часу з 02:00 по 02:33 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила шахрайські дії та заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, завдавши майнової шкоди на суму 19 040 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 в сумі 17 001 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В той же час вказана інформація відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо проведення досудового розслідування у повному обсязі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , о/у Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; о/у ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , інформацію в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу з 17.11.2022 по 21.11.2022. (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1