УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправних дій ОСОБА_5 при отриманні допомоги на придбання медичних препаратів і тепловізора. В ході розгляду заяви було встановлено, що на сторінці в мережі «Фейсбук» розпочато збір коштів в сумі 67 000 гривень на придбання тепловізорів та ліків для ОСОБА_5 . При цьому кошти збираються на картку, яка належить працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та вподальшому витрачаються незапризначенням. При цьому кошти які надходять на вказану банківську картку і пересилаються на картку ОСОБА_7 останнім використовуються для власних потреб не пов`язаних з придбанням ліків та тепловізора.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що під час розслідування надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримати завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_1 , яка належить працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.10.2022 по 26.12.2022. Надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримати завірену належним чином роздруківки руху грошових коштів банківських карт, які належить працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 28.10.2022 по 13.01.2023. Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що ним здійснювався збір коштів на власну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зібрані кошти в подальшому ним пересилались на банківські карти надані йому ОСОБА_7 . Свідок відкрив на своє ім`я карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 і передав вказану інформацію у відділ кадрів, а вони вже розмістили вказане оголошення в якому повідомлялось про збір коштів для мобілізованого до ЗСУ ОСОБА_5 колеги з департаменту комплаєнс-контролю, а саме кошти на придбання ліків для побратимів в сумі 22 000 гривень та тепловізора 45 000 гривень. Мета збір коштів в сумі 67 000 гривень та був зазначений номер карти ОСОБА_6 . Вказане оголошення було оприлюднене 27.10.2022 року. Дане повідомлення він скопіював і розповсюджував серед своїх знайомих та своєму колезі ОСОБА_8 , який розмістив оголошення на своїй сторінці «Фейсбук», а свідок в сою чергу поширив його на своїй сторінці в «Фейсбук». В подальшому в оголошенні для знайомих він вказував свою карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер карти НОМЕР_3 . На кату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 27.10.2022 він зібрав 52 938 гривень. На карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він зібрав 10 150 гривень. Кошти він збирав до 14.11.2022. ОСОБА_9 періодично телефонував та запитував чи збираються кошти і коли свідок відповідав, що кошти надходять він просив його їх перерахувати йому на карту. Він надсилав по вайберу номери карток, куди свідок мав перерахувати кошти. Він повідомляв, що кошти потрібні на ліки та тепловізор. Всі зібрані кошти він надіслав на вказані ОСОБА_10 карти. Це були різні карти були карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на його ім`я та карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив наступні перерахування 29.10.2022 він надіслав двома платежами суму 10 000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що закінчується 8490 належну ОСОБА_10 . 01.11.2022 ще 10 000 гривень на цю ж карту. Також в цей день він перерахував 4000 гривень на карту, яка закінчується 1640. 03.11.2022 він перерахував 20 000 гривень та 850 гривень на карту що закінчується 1745. 28.11.2022 він перерахував 5500 грн. на карту що закінчується 1445 та в цей же день він зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою зарплатну карту перерахував кошти в сумі 2380 гривень потім доклав кошти і придбав за проханням ОСОБА_5 принтер за 3400 гривень. Принтер був придбаний в мережі «ОЛХ» не новий. Зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.11.2022 він перерахував кошти в сумі 10 150 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що закінчується на 0847.

Слідчим зазначено, що в подальшому ОСОБА_10 на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» виклав оголошення про те, що ним були придбані автомобільний прилад нічного бачення тепловійна камера з монітором, набір медика та принтер (МФУ). Де він купував речі крім принтера і за яку ціну свідку не відомо. Зі слів ОСОБА_9 він пройшов курси бойового медика. Він повідомляв, що був на Донецькому напрямку та повідомляв, що не може точно повідомити де він. Надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримати рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , яка належить працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Повторно допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що збір коштів здійснювався на спеціальну карту та вказав її номер і повідомив, що кошти в сумі 10 150 гривень були перераховані на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому було повторно надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримати рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Згідно отриманої відповіді підтверджено факт перерахування зазначеної суми на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Викликано на допит в якості свідка ОСОБА_5 на 07.07.2023. В телефонній розмові повідомив, що прибути не зможе, оскільки виконує бойові завданні у складі ВЧ А-0222 в Донецькій області. Підготовлено та відправлено запит військовослужбовцю ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 ОСОБА_7 щодо надання інформації про використання отриманих коштів від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підготовлено та відправлено запит командиру ВЧ НОМЕР_7 ОСОБА_11 щодо надання інформації про використання товарів придбаних на кошти отримані ОСОБА_7 від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання інформації про проходження служби ОСОБА_7 . Згідно виписок наданих з банку встановити факти привласнення коштів гр. ОСОБА_7 не виявилось можливим, оскільки банківська виписка не відображає призначення платежу, а лише номер карти. Таким чином під час розслідування було встановлено, що частина зібраних коштів надходили на банківські карти що належать гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_2

Клопотання мотивована тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_2 в період часу з з 28.10.2022 по 01.01.2023 (як в електронному вигляді, так і на папері). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003745, а саме: при встановленні, на які розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти гр.. ОСОБА_12 , на підставі яких документів, хто мав доступ до розпорядження коштами на його рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка продукція і на які суми купувалась ОСОБА_12 за передані йому кошти крім того, указані відомості будуть використані при призначенні економічної експертизи, почеркознавчої експертизи, допиту свідків, одночасних допитах декількох осіб та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003745 від 22.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів в друкованому або електронному варіанті, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2022 по 01.01.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: