Справа № 211/3311/23
Провадження № 1-кс/211/781/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в період часу з 26.07.2022 по 03.09.2022 на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 невідома особа здійснила дзвінки та ввівши в оману під приводом інвестування коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 50 000 гривень, які остання з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила наступне:

26 лишня 2022 року, перебуваючи в м. Хмельницькому, я дізналася від знайомої про канал в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». про який вона мені розповіла та знайшла їх рекламу в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням на канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я побачила, що за умовами замовлень при інвестуванні мінімальної суми 500 грн. повертають суму внеску +50 відсотків (тобто 750 грн.), так як використовують кошти для розширення складів закупівлі товарів на велику суму та їх продаж. На канал було підписано понад 16 тисяч підписників, що підвищувало рейтинг довіри. Почитавши умови, я зацікавилася і вирішила зв`язатись з їхнім менеджером ІНФОРМАЦІЯ_6 (відео переписки і скриншоти переписок та переказів додаю). Після розмови з менеджером я здійснила перший переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_4 НОМЕР_4 на суму 500 грн. за реквізитами: ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_9 о 12:06 год. 15 серпня 2022 року о 12:23 я отримала обіцяну суму з відсотком 750 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_8 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

Після отриманої виплати цього дня 15.08.2022 року я зробила платіж зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 на суму 5000 грн. о 14:19 год. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 . 08 вересня 2022 року в 11:36 год. за цим замовленням отримала виплату від ОСОБА_8 на суму 7500 грн. на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я ОСОБА_4 НОМЕР_4 .

02 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась інформація про повий проект Маркетлейс #2, за умовами якого сума мінімального внеску для закупівлі товару оптом складає мінімум 20000 грн.. так як необхідно було набрати 2 млн. грн., однак виплата мала бути з набагато більшим відсотком, тобто з 20000 гривень інвестованих прибуток складатиме 200 відсотків і сума по закінченню закупок та їх продажу складатиме 60000 грн.

02 серпня 2022 року о 19:19 год. я поспілкувавшись із менеджером за телефоном НОМЕР_2 здійснила вкладення на суму 20000 грн. за реквізитами: номер карткового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_9 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована на моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 . 11 серпня 2022 року о 16:19 год. я зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 . щоб дізнатися інформацію за номером картки НОМЕР_8 чи не є власник шахраєм і чи немає зареєстрованих звернень, на що оператор відповів, ше в них не було скарг за даним номером картки. 03 вересня 2022 року о 9:10 год. я знову телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_9 . щоб дізнатися чи не з`явилися скарги за цими ж реквізитами НОМЕР_8 , на що оператор відповів, що це комерційна таємниця і вони не надають таку інформацію звичайним громадянам. Я обурилася, що минулого разу, коли я до них зверталася, то вони чітко сказали, що скарг за шахрайство не було і чому вони консультують кожен раз по різному.

Також 24 серпня 2022 року на каналі в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стартував проект Маркетлейс #3, умови участі в якому були аналогічні ОСОБА_10 #2. При спілкуванні з менеджером в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_10 та за номером телефону НОМЕР_2 . Він пояснив, що терміни по виплатах будуть дещо більші, тому що їм потрібен час на закупівлю і реалізацію товару. Тоді я, того ж дня здійснила переказ на суму 30000 грн. за трьома різними рахунками, так як менеджер ІНФОРМАЦІЯ_10 оказав, що в них банківські обмеження через великі суми переказів і вислав наступні дані:

Картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_11 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_12 ;

Картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 .

По вищевказаних реквізитах я зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка заресстрована на Моє ім?я: ОСОБА_4 НОМЕР_4 , перерахувала по 10 000 грн. на кожен рахунок в загальній сумі 30000 грн.

Роблячи вкладення, мені кожного разу висилали посилання на окремий канал по замовленню в телеграмі і по закінченню виконання продажу товару присилали фото чеків (скринів) всіх учасників з виплатами. По ОСОБА_10 #2 була інформація, що проект успішно закритий, але в фото-звіті переказів я не знайшла свого переказу. Менеджер написав мені, що потрібно трохи зачекати, тому що їм блокують банківські рахунки. Однак, виплати за 2-ма Маркетплейсами так і не було, спочатку відтягували час, а потім видали всі канали і групи. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 в період з 26.07.2022 по 08.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мали доступ до банківського НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023.

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023 з банківського рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

5) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_10 в період з 26.07.2022 по 08.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

6) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мали доступ до банківського НОМЕР_10 в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023.

7) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_10 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

8) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023 з банківського рахунку НОМЕР_10 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

9) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період з 26.07.2022 по 08.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

10) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мали доступ до банківського НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023.

11) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

12) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 08.05.2023 з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1