справа № 166/578/23
провадження № 1-кс/166/204/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 04 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про сеанси мобільного зв`язку, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що невстановлена особа 28 квітня 2023 року, зателефонувавши до ОСОБА_5 із абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом купівлі автозапчастин на Інтернет-сайті "OLX", отримала персональні дані банківської картки ОСОБА_5 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 грн, які було списано з банківської картки, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 01 травня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000171 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він у своєму користуванні має кредитну банківську картку, відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 32000 грн. Вказана банківська картка прив`язана до його абонентського номера телефону НОМЕР_4 . Уранці 28 квітня 2023 року він за допомогою власного мобільного телефона розмістив оголошення на вебсайті "OLX" про продаж запчастин до автомобіля марки "ГАЗ-53", вказавши ціну товару в розмірі 2500 грн та свій номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому, 28 квітня 2023 року о 12 год 08 хв до нього на вищевказаний номер мобільного телефону із абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка повідомила, що має намір купити запчастини та попросила, щоб він скинув йому через мобільний додаток "Viber" номер карткового рахунку, на який можна перерахувати гроші. Після чого, ОСОБА_5 через мобільний додаток "Viber" відправив повідомлення на абонентський номер НОМЕР_1 , де вказав номер свого карткового рахунку. Після цього 28 квітня 2023 року о 15 год 14 хв до ОСОБА_5 із абонентського номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі, котра представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила про те, що на його картковий рахунок № НОМЕР_3 відправляються грошові кошти, а тому йому потрібно назвати CVV код та термін дії вказаного карткового рахунку, що потерпілий і зробив. У подальшому, ОСОБА_5 , за вказівкою особи, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшов до свого додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та здійснив підтвердження операції. Тоді у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " йому надійшло сповіщення, що із його карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 32000 грн. Вже після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї, які використовували абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не вдалось можливим, однак встановлено, що дані особи можуть й надалі продовжувати користуватися сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , встановлення серійних номерів їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_1 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_2 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год 00 хв 01 квітня 2023 року по даний час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 01.05.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 28 квітня 2023 року близько 16 год 00 хв невстановленою особою грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 32000 грн, які було списано з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 02.05.2023, ілюстрованою фототаблицею із зображенням банківської картки, з якої було списано грошові кошти, протоколом допиту свідка від 02.05.2023, випискою по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.04.2023 по 30.04.2023, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів в сумі 32000 грн з банківської картки ОСОБА_5 невстановленими особами, які використовували абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої. Оскільки іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або за їх дорученням іншим оперативним працівникам до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , встановлення серійних номерів їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_1 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_2 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год 00 хв 01 квітня 2023 року по 00 год 00 хв 05 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 05 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1