Провадження № 1-кс/592/5193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 за ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

у с т а н о в и в:

11.08.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002464 від 17.11.2022 за ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно даних досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми. Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_5 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо- мастильних матеріалів на ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_7 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_5 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми.

Так, в ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до ІНФОРМАЦІЯ_24 з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснювала передачу вказаного листа до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придбання товарно-матеріальних цінностей - вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання - передачі.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Листи звернення ІНФОРМАЦІЯ_24 адресовані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_26 для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ.

-Акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ІНФОРМАЦІЯ_13 укладені між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідними військовими частинами/підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та ін.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме спрямування благодійних внесків за призначенням та передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби військових підрозділів міста Суми та Сумської області відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю від 02.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого зокрема є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території ІНФОРМАЦІЯ_28 - що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 за ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- листи-звернення Сумської ОВА адресовані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з потребою у придбанні товарно-матеріальних цінностей (військової амуніції, військового спорядження, будівельних матеріалів тощо) за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО для подальшої передачі на потреби військових частин/підрозділів міста Суми та Сумської області в т.ч. ТрО, ДФТГ.

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на потреби ТрО міста Суми та Сумської області укладені між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідними військовими частанами/підрозділами ТрО, ІНФОРМАЦІЯ_27 та ін.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15.09.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1