Провадження № 1-кс/638/2119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001922 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001922 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001922 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 надійшла заява про те, що 01 серпня 2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди 3144 гривні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, 01 серпня 2023 року вона знаходилася за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , та на телефоні переглядала відео в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в ході перегляду з`явилася реклама із посиланням (точну назву потерпіла не пам`ятає), щодо перевірки автомобілів на пошкодження за 30 гривень. Після чого, потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням та ввела на сайті що відкрився, дані своєї банківської картки (попередній номер якої не пам`ятає). Після чого, о 22:45 год. потерпілій прийшло сповіщення щодо списання грошових коштів у розмірі 898,13 грн. В подальшому, з вищевказаної банківської картки 05 серпня 2023 року о 23:26 год. потерпілій знову прийшло сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зникнення грошових коштів у розмірі 1122,47 грн. та 07 серпня 2023 року о 18:09 год. прийшло ще одне сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зникнення грошових коштів у розмірі 1122,47 гривень. В загальному розмірі з банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій, зникли грошові кошти на загальну суму 3143,07 грн.

Таким чином, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2023 по 07.08.2023 включно; інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.08.2023 по 07.08.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 по 07.08.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 07.08.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2023 по 07.08.2023 включно; Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню Заходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001922, внесеного до ЄРДР 17 серпня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16 серпня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 надійшла заява про те, що 01 серпня 2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням фішингово посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди 3144 грн.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 серпня 2023 року вбачається, що 01 серпня 2023 року вона знаходилася за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , та на телефоні переглядала відео в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в ході перегляду з`явилася реклама із посиланням (точну назву потерпіла не пам`ятає), щодо перевірки автомобілів на пошкодження за 30 гривень. Після чого, потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням та ввела на сайті що відкрився, дані своєї банківської картки (попередній номер якої не пам`ятає). Після чого, о 22:45 год. потерпілій прийшло сповіщення щодо списання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 898,13 грн. В подальшому, з вищевказаної банківської картки 05 серпня 2023 року о 23:26 год. потерпілій знову прийшло сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зникнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 1122,47 грн. та 07 серпня 2023 року о 18:09 год. прийшло ще одне сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зникнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 1122,47 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 04 травня 2022 за період 01.08.2023 - 09.08.2023, з картки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_4 (угода № SAMDNWFC5 від 04 травня 2012) 07 серпня 2023 року, 05 серпня 2023 року та 01 серпня 2023 року було здійнено переказ коштів: Інформаційні та страхові послуги: cV Group. Vinius у сумі 1 122.47 грн., 1127,47 грн. та 898,13 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001922 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліці ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року включно;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей! про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 01 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01 серпня 2023 року по 07 серпня 2023 року включно.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1