Справа № 450/2807/23 Провадження № 1-кс/450/391/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 червня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 09.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000159 від 08.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.06.2023 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( додаток NEOBANK). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.06.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу босоніжок 03.06.2023 близько 17 год 30 хв шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2596 грн, які вона перебуваючи за місцем свого проживання особисто перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №5292.

08.06.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000159 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 03.06.2023 року близько 12 год. 11 хв. вона знайшла інтернет-магазин в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вирішила замовити там взуття. В ході спілкування з невідомою особою ОСОБА_6 домовилась придбати босоніжки чорного та бежевого кольорів загальною вартістю 2586 гривень. Як вказали ОСОБА_6 , якщо вона здійснить оплату в повному обсязі, тоді доставка буде безкоштовною, на що потерпіла погодилась.

03.06.2023 року близько 17:30 год. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 2586 грн. Після цього потерпіла надіслала скріншот про здійснення оплати в соціальній мережі вищевказаному магазину, на що вони вказали, що коли відправлять босоніжки, тоді й нададуть номер ТТН. Проте ні цього дня, ні інших босоніжки не були відправлені, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали, а грошима заволоділи шахраї, тому звернулась до поліцїі.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ Акціонерного Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 03.06.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( додаток NEOBANK). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 03.06.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали відомості про зняття готівки з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімал, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 03.06.2023 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 03.06.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , до:

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 03.06.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період 03.06.2023 року;

- відомостей, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( додаток NEOBANK). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у Львівській регіональній дирекції Центральне відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1