Справа № 591/3862/23
Провадження № 1-кс/591/1793/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні УСБ України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 02.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні УСБ України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 02.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 02.04.2023, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучити, а саме до:

- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

- даних про всі банківські рахунки, відкриті ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2023 по 15.05.2023 включно;

- відомостей (роздруківок) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , (на паперовому носії та в електронному вигляді), із зазначенням дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок ОСОБА_15 чи одержували кошти від вказаної особи, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили кошти по даному рахунку чи на які перераховувались кошти тощо, за період часу 01.04.2023 по 16.05.2023 включно.

Надати дозвіл провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1