Справа № 740/5733/23
Провадження № 1-кс/740/1106/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 07.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що до Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 07.07.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання про надання фінансової допомоги, розміщене у месенджері "Вайбер", шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 40 852 грн, які їй належать.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 04.07.2023 невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання фінансової допомоги, розміщене у месенджері "Вайбер", незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 40 852 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , що відкрита в межах рахунку ІBAN: НОМЕР_3 . Списання грошових коштів здійснювалось шляхом зняття в готівку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Миколи Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області, а також у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку ІBAN: НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000804 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку ІBAN: НОМЕР_3 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку ІBAN: НОМЕР_3 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 15.07.2023 до 20.07.2023;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку ІBAN: НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку, а також прив`язку банківських карток інших банків до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з 15.07.2023 до 20.07.2023;

- фото та відео зображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 04.07.2023 о 15 год 29 хв з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн у банкоматі «DN00 st.Mykoly Hoholia, ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по вул. Миколи Гоголя в м. Ніжині Чернігівської області, зафіксовані на камери відеоспостереження відповідного банкомату, а також на камери відеоспостереження відповідного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установити строк дії ухвали до 14.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1