Справа № 296/4295/23
Ухвала

Іменем України

25 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 24.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про надання дозволу слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського управління ДВБ НП України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес - накладних, товарно - транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, у період з 01.01.2023 по 08.05.2023;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспортів щодо: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2023 по 08.05.2023;

- відеозаписів із камер відеоспостереження, встановлених у вище вказаних відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 08.05.2023, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчими відділу СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 24.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення експертного дослідження № ЕД-19/106-21/13036-ДД від 23.12.2021 встановлено, що невстановлена особа підробляє марки акцизного податку, якими марковані надані цигарки з фільтром « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень можуть бути причетними: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який володіє та активно використовує сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який володіє та активно використовує абонентський номер НОМЕР_4 , які організували постачання тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку до м.Бердичева Житомирської області, з використанням можливостей логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі та задовольнити клопотання у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом огляду речей та предметів від 02 березня 2023 року; протоколом огляду від 24 грудня 2021 року; заявою від 16 грудня 2021 року; висновком експертного дослідження від 23 грудня 2021 року №ЕД-19/106-21/13036-ДД; протоколом (додаткового) допиту свідка від 17 лютого 2022 року; висновком експерта від 24 березня 2022 року №СЕ-19/106-22/1663-ДД.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000556 від 24.12.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000556 від 24.12.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 24.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000556 від 24.12.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів - належним чином завірених копій з документами, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема до:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: товарних накладних, експрес - накладних, товарно - транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням відомостей про таких осіб та/або відомостей стосовно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , і інші абонентські номери таких осіб, а також документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, у період з 01.01.2023 по 08.05.2023;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспортів щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також відомості про таких осіб та/або відомості стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші абонентські номери зазначених осіб, на ім`я та від імені яких здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявність додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2023 по 08.05.2023;

- відеозаписів із камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 08.05.2023, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були особи із абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , або іншими абонентськими номерами, належними ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 25 червня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1