Справа № 712/7787/23
Провадження №1- кс/712/3630/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000051 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 85 337, 34 грн.

17.05.2023 проведено тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_4 , що знаходилась у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.11.2021 ОСОБА_4 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви на призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, на підставі медичних висновків № 52/317 від 11.10.2021, та №52/31 від 11.10.2021 виданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якої ОСОБА_4 , було призначено допомогу на період з 11.11.2021 по 10.10.2022.

15.12.2022 ОСОБА_4 , повторно подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви на призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, на підставі медичних висновків, що видані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № 53 від 09.12.2022 на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та № 54 від 09.12.2022 на ОСОБА_6 02.11.2015. Відповідно до отриманої інформації наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що закладом не видавались медичні висновки № 52/317 від 11.10.2021 на ОСОБА_5 , та №52/318 від 11.10.2021 на ОСОБА_6 . Чим було завдано збитку державному бюджету на суму 85337,34 грн.

Також, ОСОБА_4 , було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви за періоди з 01.09.2022 по 28.02.2022 по допомозі на дітей одиноким матерям, та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за періоди з 01.04.2020 по 30.09.2020, 01.05.2021 по 31.10.2021 та 01.01.2023 по 30.04.2023, які були подані на підставі медичних довідок, № 11, № 12 від 05.05.2020 виданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Шевченківського району м. Києва та від 10.05.2021№ 10/72 та № 10/73 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим було завдано збитку державному бюджету.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , отримувала державні соціальні допомоги на банківський рахунок «АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » № « НОМЕР_1 ».

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів, можливо підтвердити факт нарахування та витрат грошових коштів, отриманих в якості державних соціальних допомог ОСОБА_4 .

Отже, в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування у Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Прокурором у кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.05.2023 (справа № 712/5122/23) про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 26.05.2023 вказану ухвалу було скеровано на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ. Однак, в межах строку дії ухвали слідчого судді від 25.05.2023, тобто до 25.07.2023 сформувати пакет документів службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не вдалось, про що повідомлено листом Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.07.2023.

Таким чином, виникла потреба в повтоному отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до банківської таємниці.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Оскільки в листі Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.07.2023 зазначено, що матеріали можуть бути надані у відповідності до вимог КПК України, тобто є згода службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання документів, які стосуються банківської таємниці відносно ОСОБА_4 , а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належним чином завірених копій наступних документів:

роздруківку руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2019 по 23.05.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за банківського рахунку № « НОМЕР_1 » за період з 01.01.2019 по 23.05.2023;

інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку №« НОМЕР_1 », а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2019 по 23.05.2023;

інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку №« НОМЕР_1 », з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яких проводились операції;

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку№ « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку№ « НОМЕР_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1