Справа №: 398/4494/23
провадження №: 1-кс/398/1165/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" вересня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000251 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.05.2023 о 21:27 до ЧЧ Олександрійського РВП з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.05.2023 близько 16:30 в месенджері «Телеграм» від знайомої ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7000 грн.. Заявниця зі своєї картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. В подальшому заявниця зателефонувала до знайомої та остання повідомила, що жодних повідомлень вона не писала та заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Так, в ході допиту потерпілої було встановлено, що 18.05.2023 року близько 16:30 їй прийшло смс в «телеграмм» від ОСОБА_6 , як є вихователем її дітей та попрохала позичити грошові кошти в сумі 7000 гривень на дві години, на що вона погодилась та їй прислали номер картки НОМЕР_2 . З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перекинула грошові кошти , мале вт додатку висвітилась ОСОБА_7 . Через дейякий час вона зайшла до групи батьків та виявила що є оголошення про те, що сторінку вихователя взломали. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 7000 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Заступник начальнику СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000251 від 19.05.2023 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 та капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до :

- відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у кримінальному провадженні №0000251 від 19.05.2023 року.

- відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 ., у кримінальному провадженні №0000251 від 19.05.2023 року.

- відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: 1) повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ., у кримінальному провадженні №0000251 від 19.05.2023 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

2.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року;

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

3.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

3.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року;

3.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року.

4. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

4.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

4.2) відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 29.04.2023 року;

4.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року.

6. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 по 00 год. 00 хв. 31.05.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1