Справа № 147/310/23
Провадження № 1-кс/147/152/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.05.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 21.02.2023 00:00 год. по 22.02.2023 00:00 год., а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 14.03.2023 до сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 8000 грн., які остання перерахувала у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та 2000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 14.03.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. До сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції, про те що, на адресу Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 281235 від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями Телеграм з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 2000 грн. не виконавши домовленостей. 22.02.2023 близько 11:11 год. відбувся переказ грошових коштів на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 21.02.2023 00:00 год. по 22.02.2023 00:00 год., а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

На підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.03.2023, було отримано ухвалу Тростянецького районного суду Вінницької області по справі №147/310/23 від 17.03.2023 в якій було задоволено клопотання та надано дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні за № 0000020: начальнику СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 21.02.2023 00:00 год. по 22.02.2023 00:00 год. Однак не вдалось можливим виконати вищезазначену ухвалу, оскільки, в період (одного місяця) строку дії ухвали Тростянецького районного суду по справі №147/310/23 від 17.03.2023, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана ухвала не була виконана. 17.04.2023 по приїзду дізнавачем до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , працівник документообігу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що ухвала Тростянецького районного суду по справі №147/310/23 від 17.03.2023 не виконана. На запит від 13.04.2023 про стан виконання ухвали, дізнавачем не було отримано відповідь.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому мотиви, просить подане клопотання задовольнити.

Заслухавши дізнавача на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 14.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України /а.с.5/.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій в криптовалюту заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 8000 грн., які остання перерахувала у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та 2000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000020 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: начальнику СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 21.02.2023 00:00 год. по 22.02.2023 00:00 год., а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 13.00 год. 10 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1