Провадження № 1-кс/686/7739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000459 від 19.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 19.07.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 14.07.2023 року близько 10:27 год. перерахував грошові кошти в сумі 29999 грн. зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 за запчастину до вантажного автомобіля яку знайшов у оголошенні на сайті "Олх", але запчастину не отримав. Телефонував чоловіку з оголошення за номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . ЖЄО №9796.

19.07.2023відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.07.2023 року близько 16:30 год. батько ОСОБА_5 - ОСОБА_6 знайшов оголошення на сайті «Олх» про продаж двигуна до вантажного автомобіля «Сканія» та зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошені, де йому відповіла жінка, що такої запчастини в наявності нема. Через деякий час батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 , зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився майстром з розборки вантажних автомобілів та сказав, що у нього є в наявності двигун, який він шукав.

Пізніше батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 , перетелефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився директором цієї розборки, і надіслав усі фото на мобільний додаток «Вайбер» батьку та реквізити для попередньої передоплати, так як без неї невідомий чоловік сказав, що розбирати двигун ніхто не буде. 14.07.2023 близько 10:27 год. ОСОБА_5 за проханням батька ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 29999 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку вказав невідомий чоловік, який представився директором розборки авто, за блок до двигуна також незнайомий чоловік надіслав свій ідентифікаційний код НОМЕР_8 виданий на ім?я ОСОБА_7 . Після цього мати ОСОБА_5 - ОСОБА_8 перетелефонувала НОМЕР_5 та запитала, чи надійшли йому гроші, незнайомий чоловік відповів, що гроші отримав та 17.07.2023 блок буде відправлено. Коли батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , запитав у невідомого чоловіка про номер відправлення, то останній відповів, що він буде при отриманні у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.07.2023 батьку ОСОБА_5 ОСОБА_6 , зателефонувала незнайома жінка з номеру НОМЕР_9 яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що посилка прибула, і до сплати за пересилку потрібно сплатити 1200 грн. за адресою: АДРЕСА_3 , але коли батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , поїхав отримати посилку, то виявилося, що посилки там нема. Після цього батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , зателефонував чоловіку, який представився директором розборки, і в ході розмови останній йому повідомив, що міста переплутали і його посилка знаходиться в м. Чернігів. Коли батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , поїхав у м. Чернігів то посилки там не було. Потім батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , зателефонував знову директору розборки, і йому останній повідомив, що немає можливості розмовляти та перетелефонує пізніше. Однак, після того, невідомий чоловік, який представлявся як директор розборки, не відповідає на телефонні дзвінки та на повідомлення.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 09.00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 15.07.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 09.00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 15.07.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковогорахунку № НОМЕР_2 , з 09.00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 15.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , з 09.00 год. 14.07.2023 по 00:00 год. 15.07.2023;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 09 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1