Справа № 138/1694/23
Провадження №:1-кс/138/424/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому та дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про суми, виплачених доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 в період з 04.01.2021 до кінцевого строку дії ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході здійснення повноважень, передбачених ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що упродовж 2021-2022 років ОСОБА_6 , перебуваючи на обліку в службі зайнятості, незаконно отримала допомогу по безробіттю у сумі 66864,29 грн.

За даним фактом 06 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_4 під час розслідування страхового випадку встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як безробітна, отримувала дохід у вигляді пенсії від Пенсійного фонду України, факт виходу на пенсію приховала, чим порушила ст.36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», згідно якої застраховані особи зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм матеріального забезпечення.

У своєму листі на адресу Могилів-Подільської окружної прокуратури від 05.06.2023 за вих. №13.01-17/277-23 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 зазначив, що під час розслідування страхового випадку ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено факт незаконного нарахування допомоги по безробіттю на суму 66864,29 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як безробітна, отримувала дохід у вигляді пенсії та приховала цей факт.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні відомостей про доходи, які ОСОБА_6 отримує (отримувала) починаючи з 4 жовтня 2021 року. Такі відомості можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи, що отримати таку інформацію неможливо іншим чином та остання має суттєве значення для встановлення факту шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані особи та знаходяться у базі даних ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи були надходження грошових коштів на рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не не прибув, не повідомив про причини неприбуття.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Відповідно до п.п.21.1.4, 21.1.6, 21.1.7 п.21.1 ст.21 ПК України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ст.11 Закону України «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація являє собою сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про суми виплачених доходів ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 4 січня 2021 року по дату внесення відомостей за повідомленням прокурора до ЄРДР 5 червня 2023 року включно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дінавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять відомості про суми виплачених доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в період з 4 січня 2021 року по 5 червня 2023 року включно, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої інформації та документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1