Справа № 369/6954/23
Провадження №1-кс/369/1561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001965 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.05.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001965 від 08.07.2022року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бучанською окружною прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001965 від 08.07.2022року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що на території Бучанського району Київської області діють підприємства, власниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни російської федерації чи республіки білорусь. Кошти від отриманого прибутку вказаних підприємств перераховуються на відповідні рахунки таких громадян та, в подальшому, окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, у тому числі по збройній агресії в Україні, тобто дій, спрямованих на порушення території та державного кордону України.

В рамках досудового розслідування оперативним працівникам надано доручення з метою встановлення усіх можливих підприємств власником, засновником, кінцевим беніфіціаром яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь, що зареєстровані або здійснюють (здійснювали) свою діяльність на території Бучанського району Київської області та ін.

Установлено, що засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» (код ) є діюча юридична особа рф ООО «Керама Марацци» (ИНН , ОГРН 210 від 16.01.2014року), зареєстрована за адресою: рф, Орловська обл., м. Орел, вул. Італьянська, буд.5, та громадянин рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (місце реєстрації в рф: АДРЕСА_2 (має паспорт громадянина рф НОМЕР_2 , виданий 21.01.2006 року ОВД р-ну Північне Тушино м. Москва; страховий номер індивідуального лицьового обліку (СНІЛС) рф 5; ІНН рф 83).

Водночас за інформацією, отриманою від Акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851) листом № КНО-07.8.6/916БТ від 10.03.2023 року в рамках запиту № 51/30-290 від 23.02.2023року, встановлено, що на рахунку Товариства з обмеженою відповідальності «Керама Марацці Україна» () № НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 року по 23.02.2023 року загальна сума руху коштів складає: валюта 980/UAH - 108 068,39 грн (з них по дебету - 0 грн, по кредиту - 108 068,39 грн).

За інформацією, отриманою від Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) листом № 12829/2/1655-БТ від 06.03.2023 року в рамках запиту № 51/30-292 від 23.02.2023року, встановлено, що на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» () № НОМЕР_4 у період з 01.01.2022 року по 23.02.2023 року загальна сума руху коштів складає: валюта 980/UAH - 1 220 313 069 грн.

Крім цього, встановлено, що на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» () № НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 року по 23.02.2023 року загальна сума руху коштів складає: валюта 643/RUB - 47 776 657,89 руб. За вказаним рахунком у зазначений період зафіксовано перекази коштів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» та російськими підприємствами ООО «Керама Центр» та ООО «Керама Марацци», які зареєстровані на території рф.

Також, встановлено, що на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» () № НОМЕР_6 у період з 01.01.2022 року по 23.02.2023 року загальна сума руху коштів складає: валюта 980/UAH - 1 118 567 806 грн. У той же час, встановлено, що на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» () № НОМЕР_7 у період з 01.01.2022 року по 03.02.2023 року (дата закриття) загальна сума руху коштів складає: валюта 980/UAH - 110 710 739,40 грн.

За наслідками виконання доручення таким чином встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна» кошти у вигляді отриманого прибутку від діяльності вказаного підприємства, перераховувалися на рахунки юридичних осіб рф та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення і діяльності зс рф та інших силових відомств, у тому числі по збройній агресії в Україні, тобто дій, спрямованих на порушення меж території України.

Відтак, вказана діяльність містить окремі ознаки фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 110-2 КК України.

12.09.2022 року прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 1 ст. 110-2 КК України - фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна - збереження речових доказів, а саме об`єктів нерухомого, рухомого майна, завдяки реалізації якого фінансується дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

На підставі наведеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування на майно, а саме: автомобіль марки Audi A3, 2013 року виготовлення, об`єм двигуна 1395 см3, дата державної реєстрації 28.07.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; причіп марки CM3 8326, 1991 року виготовлення, дата державної реєстрації 11.07.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; причіп марки Feldbinder KIP 40.3, 2004 року виготовлення, дата державної реєстрації 14.05.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; автомобіль марки MAN TGA 26.480, 2004 року виготовлення, об`єм двигуна 12816 см3, дата державної реєстрації 18.07.2013 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; автомобіль марки Fiat Doblo, 2012 року виготовлення, об`єм двигуна 1248 см3, дата державної реєстрації 18.05.2012 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», , визначити порядок зберігання вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні № 0001965 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) щодо вказаного майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання, в якому зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001965 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування на майно, а саме: автомобіль марки Audi A3, 2013 року виготовлення, об`єм двигуна 1395 см3, дата державної реєстрації 28.07.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; причіп марки CM3 8326, 1991 року виготовлення, дата державної реєстрації 11.07.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; причіп марки Feldbinder KIP 40.3, 2004 року виготовлення, дата державної реєстрації 14.05.2015 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; автомобіль марки MAN TGA 26.480, 2004 року виготовлення, об`єм двигуна 12816 см3, дата державної реєстрації 18.07.2013 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», ; автомобіль марки Fiat Doblo, 2012 року виготовлення, об`єм двигуна 1248 см3, дата державної реєстрації 18.05.2012 року, що відповідно до Єдиного державного реєстру МВС транспортних засобів та їх власників значиться за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керама Марацці Україна», .

Визначити порядок зберігання вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні № 0001965 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) щодо вказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1