Справа № 157/1106/23 Провадження №11-сс/802/289/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника власника майна - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 червня 2023 року (кримінальне провадження №0000022),

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 червня 2023 року задоволено клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000022 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Накладено арешт на вилучене під час огляду місця події у період часу з 14 год 37 хв 9 червня 20-23 року по 02 год 33 хв 10 червня 2023 року на території будинковолодіння ОСОБА_8 у АДРЕСА_1 майно, а саме на 23 (двадцять три) металеві цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 4590 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 (одна тисяча сто шістдесят дві) гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196; 16 (шістнадцять) пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами загальним об`ємом близько 226 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 2 (дві) квадратні пластикові ємкості об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 1 (один) заливний пістолет з лічильником, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів»; 1 (один) чорний шланг, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» та 1 (одну) компресорну помпу, котру зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів», а також на добровільно видані 9 червня 2023 року ОСОБА_10 дизельне паливо, ємкістю близько 10 л у зеленій пластиковій ємкості (каністрі), та грошові кошти в сумі 140 (сто сорок) гривень, заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що органом досудового розслідування доведено правові підстави для накладення арешту на майно, оскільки доведено, що вилучені речі мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні. Тобто на даній стадії досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, знищення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального провадження слід накласти арешт на вказане в клопотанні слідчого майно.

Не погоджуючись із таким судовим рішенням представник власника майна адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій посилаючись на його незаконність просить скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.Зобов`язати слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 повернути ОСОБА_8 арештоване майно.

Перш за все зазначає, що слідчий суддя не дав належної оцінки доказам, не з`ясував та не перевірив наявність процесуального рішення про визначення групи слідчих, оригінали або копії документів, інших матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, внаслідок чого дійшов передчасного висновку про допустимість вказаних доказів та процесуальних рішень, що в подальшому вплинуло на законність і обґрунтованість оскарженого судового рішення. Звертає увагу, що постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000022 від 09.06.2023 в матеріалах кримінального провадження - відсутня.

Відсутність такого процесуального рішення в матеріалах кримінального провадження, як постанова про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні, обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані особою, яка має на це законні підстави. На переконання апелянта, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 10.06.2023 та клопотання про проведення обшуку не уповноваженою на це слідчою ОСОБА_9 , яка також ухвалила постанову про визнання речей речовими доказами, склала протокол про прийняття речей і документів які були добровільно видані для приєднання до матеріалів кримінального провадження та інші документи є недопустимими доказами.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, представника власника майна, який апеляційну скаргу підтримав у повному обсязі та просив скасувати ухвалу слідчого судді і відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, прокурора, яка заперечила апеляційну скаргу та просила рішення слідчого судді залишити без змін, дослідивши матеріали провадження, апеляційний суд доходить висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна - є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арештом майна відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.ч.2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

На думку апеляційного суду, за наслідками розгляду поданого слідчим клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов законного та обґрунтованого висновку про його задоволення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в даний час СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000022 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено і те, що відомості за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконного виготовленого пального (ПММ) ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 були внесені до ЄРДР за № 0000022 о 13 год 11 хв 09 червня 2023 року.

Згідно з протоколом огляду місця події від 09 червня 2023 року 10 червня 2023 року, слідчою СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 у період часу з 14 год 37 хв 09 червня 2023 року по 02 год 33 хв 10 червня 2023 року за участю двох понятих, адвоката ОСОБА_7 було проведено огляд території будинковолодіння та господарської будівлі на АДРЕСА_1 та виявлено і вилучено 23 металевих цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, про що свідчить запах та колір, загальним об`ємом близько 4590 л, 16 пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 226 л, 2 квадратних пластикових ємкості, об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 1 заливний пістолет з лічильником, 1 чорний шланг та 1 компресорну помпу, котрі зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196.

Ухвалою слідчого судді від 12 червня 2023 року надано дозвіл на фактично проведений обшук на території будинковолодіння та надвірних господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , з метою вилучення майна, зазначеного у вказаному протоколі огляду місця події від 09 червня 2023 року 10 червня 2023 року.

Підставою для проведення огляду місця події служить інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована у певній процесуальній формі.

Встановлено, що підставою для проведення слідчим огляду місця події, зазначеної вище території будинковолодіння, слугувало повідомлення до поліції про виявлення факту незаконного продажу пального без дозвільних документів ОСОБА_8 , жителем с. Велика Глуша, після чого про такий факт були внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 204 КК України та проведено огляд території будинковолодіння та надвірних господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 .

В даній ситуації мав місце невідкладний випадок, пов`язаний з врятуванням (збереженням) майна як предмета злочину, відомості про який були внесені до ЄРДР, та будь-які зволікання у проведенні зазначеного огляду могли призвести до втрати інформації про повідомлене кримінальне правопорушення, і зазначена слідча дія здійснювалася згідно з вимогами КПК України відразу після вчинення кримінального правопорушення.

Апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про достатність підстав і розумних підозр вважати, що з огляду на кількість вилученого пального та інші вилучені предмети, віднайдені речі мають значення для досудового розслідування, є предметом, засобами та знаряддями вчинення злочину і є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна про те, що процесуальні дії у кримінальному провадженні №0000002 від 09.06.2023 року здійснювалися не уповноваженою на це слідчою ОСОБА_9 є безпідставними враховуючи наступне.

Як вбачається з копії постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 09 червня 2023 року, визначено підслідність кримінального провадження; 0000022 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та доручено проведення досудового розслідування у ньому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Постановою заступника начальника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 09 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні визначено слідчу групу з числа слідчих Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області у складі слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 .

Крім того під час апеляційного перегляду спростовані твердження апелянта про відсутність в матеріалах кримінального провадження постанови про визначення групи слідчих, оскільки в наявній в матеріалах кримінального провадження постанові вказано інший номер провадження.

Однак, прокурором в судовому засіданні суду апеляційної інстанції була надана копія листа адресованого заступнику начальника - начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 з проханням виправити допущену описку в постанові про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №000022 від 09.06.2023 року в номері кримінального провадження.

На переконання апеляційного суду допущена помилка є опискою, оскільки в постанові фабула та резолютивна частина відповідає матеріалам кримінального провадження за №000022 від 09.06.2023 року.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції визнає необґрунтованими доводи апелянта про те, що процесуальні дії здійсненні не уповноваженим слідчим органу досудового розслідування.

Проаналізувавши вищевикладене та дослідивши матеріали провадження апеляційний суд вважає, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт у поданому клопотанні, дійсно може бути доказом вчинення кримінальних правопорушень, розслідування щодо яких проводиться у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000022, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст.98 та ч.2 ст.167 КПК України, а тому відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України підлягає арешту - з метою збереження речових доказів.

Такі висновки підтверджуються дослідженими судом доказами, які містяться у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищенаведені та усі інші доводи сторони захисту, які викладені в апеляційній скарзі та наведені в ході апеляційного розгляду щодо незаконності оскарженого судового рішення також не заслуговують на увагу суду, оскільки на думку колегії суддів фактично зводяться до довільної та суперечливої інтерпретації дійсних обставин провадження та відповідних норм чинного законодавства і жодним чином не спростовують наведених вище висновків суду першої інстанції.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить висновку, що ухвала слідчого судді прийнята з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, є цілком законною та обґрунтованою, і підстав для її скасування, як того просить апелянт в своїй апеляційній скарзі - немає.

Таким чином, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржену ухвалу слідчого судді, - без змін.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 13 червня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000022 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України залишити без змін.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: