Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3588/23
номер провадження 1-кс/695/1000/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000972 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 28.07.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.07.2023 у період часу із 15.41 год. по 15.55 год. в с. Демки Золотоніського району Черкаської області, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, умисно, за невстановлених слідством обставин із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , переказала на інші рахунки та таємно викрала грошові кошти загальною сумою 49 920 грн.. По даному факту 29.07.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що у власності має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 25.07.2023 перебувала вдома у с. Демки Золотоніського району Черкаської області, цього дня в селі не було світла, мобільний зв`язок не працював. Коли з`явилося світло і запрацював мобільний зв`язок, почали приходити «смс» повідомлення про зняття коштів із її банківської картки. Зателефонувавши на номер підтримки абонентів « НОМЕР_2 » вона заблокувала свою картку. 27.07.2023 вона звернулась до Драбівського відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою з`ясування обставин. Від працівників банку дізналася, що 25.07.2023 у період часу із 15.41 год. по 15.55 год. через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із її рахунку № НОМЕР_1 було переказано на інші рахунки грошові кошти загальною сумою 49 920 грн..

З виписки по виплатам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 28.03.2019 стало відомо, що грошові кошти були зняті в банкоматах 25.07.2023 у період із часу із 15.41 год. по 15.55 год..

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП: НОМЕР_5 ; жительки АДРЕСА_2 ) і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 28.03.2019, 25.07.2023 у період із часу із 15.41 год. по 15.55 год., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 28.03.2019, 25.07.2023 у період із часу із 15.41 год. по 15.55 год.;

- копій документів юридичної справи, оформлений при відкритті карткового рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 28.03.2019, в тому числі копій документів, що посвідчують особу (анкети заповнені власноруч та інше);

- фото та відеоматеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 і додаткових рахунків по договору SAMDNWFC2 від 28.03.2019, 25.07.2023 у період із часу із 15.41 год. по 15.55 год..

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1