Провадження № 1-кс/752/1784/23
У Х В А Л А

05.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021 р. За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.199, ч.1 ст.263 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурора прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.199, ч.1 ст.263 КК України, у сумі 356850 гривень, внесену за підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 20.08.2021, та зарахування її на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) за такими реквізитами: Національний банк України, МФО 300001, , UA0992708.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

Заступником Генерального прокурора 25.03.2021 визначено підслідність у зазначеному кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Республіки Грузія ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ) та громадянином Республіки Узбекистан ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинили наступне.

Так 02 серпня 2021 року ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повторно запропонували ОСОБА_16 придбати в них підроблені долари США, повідомивши, що в них на продаж є 35 000 доларів США, які йому будуть коштувати 60 відсотків від їх номінальної вартості, а саме 567000 гривень. Отримавши від ОСОБА_16 згоду на купівлю вищевказаних підроблених доларів США, ОСОБА_11 надав ОСОБА_16 банківську картку за № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ КБ «ПриватБанк» та висунув вимогу про передоплату в розмірі 13000 гривень.

Надалі 04.08.2021 після оплати вищевказаної передоплати за підроблені долари США ОСОБА_16 на вказаний вище рахунок ОСОБА_11 через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_7 » замовив продаж вищезазначеної кількості підроблених доларів США. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 » замовила їх продаж в ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_6 через невстановлену досудовим слідством особу повідомили ОСОБА_11 про готовність продати підроблені долари США в м. Києві 18.08.2021, про що останній повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_16 .

У той же день о 15 год. 00 хв. ОСОБА_11 разом із ОСОБА_13 на автомобілі марки «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням

ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 прибули на АЗС «Сокар», що розташована за адресою: бульвар Дружби Народів, 35, м. Київ, з метою збути ОСОБА_16 35000 підроблених доларів США. Під час передачі коштів, отриманих від ОСОБА_16 , як оплату за 35000 підроблених доларів США, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 в цей же день о 15 год. 26 хв. затримані працівниками поліції. В той же час безпосередньо перед затриманням ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на збут підроблених доларів США, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомили невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я « ОСОБА_7 » про свою зустріч із ОСОБА_16 , якому необхідно надати підроблені долари США для продажу, про що у свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 » повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , у яких були підроблені долари США.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », не знаючи про затримання ОСОБА_11 та ОСОБА_13 працівниками поліції, почала з`ясовувати у ОСОБА_11 адресу, куди необхідно прибути ОСОБА_9 та ОСОБА_6 для передачі підроблених доларів США. В свою чергу ОСОБА_11 , будучи затриманий працівниками поліції, надав згоду піти на співпрацю з останніми та повідомив невстановлену досудовим слідством особу на ім`я « ОСОБА_7 » про необхідність надання підроблених доларів США за місцем розташування АЗС «WOG», розташованої за адресою: вул. Старонаводницька, 59, м. Київ.

За вказаною адресою 18.08.2021 о 18 год. 20 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 прибули з метою збути підроблені долари США ОСОБА_16 , але не встигли це зробити, тому що у зазначений час були затримані працівниками поліції, які вилучили з місця затримання наявні у ОСОБА_9 банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 200 шт. на загальну суму 10000 доларів США (відповідно до інформації Національного банку України, станом на 18 серпня 2021 року офіційний курс гривні до долара США становить 26, 82 грн), тобто загалом вилучено 10000 доларів США на суму, еквівалентну сумі 268200 гривень, які ззовні не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США, що знаходяться в офіційному обігу та є підробленими.

За вказаних вище обставин ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) придбавали, зберігали, перевозили з метою збуту, але не встигли збути підроблену іноземну валюту на суму 268200 гривень, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинили збут підробленої іноземної валюти у великому розмірі.

18.08.2021 у вказаному кримінальному провадженні затримано та в подальшому, 19.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Азербайджанської Республіки, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину Азербайджанської Республіки.

20.08.2021 ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів. Відповідно до вимог

ч. 3 ст. 183 КПК України судом встановлено ОСОБА_6 заставу у розмірі 356850 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти), для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до відомостей ДУ «Київський слідчий ізолятор» 28.08.2021 з ДУ «Київський слідчий ізолятор» був звільнений ОСОБА_6 , після внесення застави ОСОБА_8 .

Тому, відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з цього часу до ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

01.10.2021 кримінальне провадження № 0000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199

КК України, зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

02.11.2021 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

03.11.2021 кримінальне провадження № 0000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199

КК України, зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

09.12.2021 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

09.12.2021 кримінальне провадження № 0000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199

КК України, зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

17.01.2022 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено.

24.01.2022 постановою заступника керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України продовжено до трьох місяців.

24.01.2022 прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя визначено підслідність за БЕБ України.

28.01.2022 заступником Генерального прокурора визначено підслідність у зазначеному кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

28.01.2022 кримінальне провадження № 0000037 від 23.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199

КК України, зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

07 вересня 2022 року слідчим підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, оскільки на виклики слідчого не прибував, місцезнаходження встановити було неможливо.

29 грудня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199

КК України.

Прокурор зазначає, що підозрюваний не виконав свої процесуальні обов`язки, про що може свідчить необхідність винесення постанови слідчим про оголошення його у розшук, оскільки на виклики слідчого не прибував, місцезнаходження встановити було неможливо.

Отже, у разі порушення умов такого запобіжного заходу як застава (зокрема, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин та не повідомив заздалегідь про причини своєї неявки) суд вправі застосувати заходи кримінально-процесуальної відповідальності - звернути заставу в дохід держави.

У зв`язку з чим прокурор просить заставу у розмірі 356850 грн звернути в дохід держави.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому, посилаючись на те, що підозрюваний не виконав покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, місцезнаходження його не відомо, підозрюваний перебуває у розшуку.

Захисник ОСОБА_4 залишив вирішення питання на розсуд суду, оскільки після початку воєнних дій в України він не має зв`язку зі своїм підзахисним.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слічий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

19.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Азербайджанської Республіки, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину Азербайджанської Республіки.

20.08.2021 ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів. Відповідно до вимог

ч. 3 ст. 183 КПК України судом встановлено ОСОБА_6 заставу у розмірі 356850 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти), для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до відомостей ДУ «Київський слідчий ізолятор» 28.08.2021 з ДУ «Київський слідчий ізолятор» був звільнений ОСОБА_6 , після внесення застави ОСОБА_8 .

29 грудня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199

КК України.

01.10.2021 р. та 07 вересня 2022 року слідчим підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, оскільки на виклики слідчого не прибував, місцезнаходження встановити було неможливо.

Підозрюваний ОСОБА_6 порушив покладені на нього процесуальні обов`язки.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Разом з цим, згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При цьому, відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу.

Отже, в разі порушення умов такого запобіжного заходу як застава (зокрема, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, слідчого судді без поважних причин та не повідомив заздалегідь про причини своєї неявки), слідччий суддя вправі застосувати заходи кримінально-процесуальної відповідальності - звернути заставу (її частину) в дохід держави.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що підозрюваний порушив покладені на нього процесуальні обов`язки, не з`являвся за викликом слідчого, місце знаходження його встановити не можливо, в зв`язку з чим він був оголошений у розшук, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для звернення застави в дохід держави.

Керуючись ст. 182, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_5 про звернення застави в дохід держави у кримінальному провадженні №0000037 від 23.03.2021 р. За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.199, ч.1 ст.263 КК України, задовольнити.

Заставу у сумі 356850 (триста п`ятдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, внесену за підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 20.08.2021, звернути в дохід держави та зарахувати її на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) за такими реквізитами: Національний банк України, МФО 300001, , UA0992708.

Слідчий суддя