Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1981/23
УХВАЛА

04 серпня 2023 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

02.08.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 липня 2023 року близько 11 год. 10 хв. невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістивши оголошення у соціальний мережі «Фейсбук», про продаж автомобіля марки Ауді А4, під час спілкування за допомогою месенджера «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 гривень, належних ОСОБА_5 , місцевому жителю, які останній перерахував двома платежами через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Ярмолинці на картковий рахунок номер НОМЕР_3 , чим спричинив йому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 22 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21 липня 2023 року у вечірню пору доби гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» він натрапив на публікацію із назвою «AUDI 80, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , q8, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (Ауди А8 (S8)D2» від автора ОСОБА_6 про продаж автомобіля Ауді А4. В даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_1 , та оскільки його зацікавило дане оголошення, він вирішив зберегти собі номер мобільного телефону, щоб наступного дня зателефонувати.

В подальшому, наступного дня 22 липня 2023 року близько 09 год. 59 хв. він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та почав спілкуватися із автором даного оголошення. В ході телефонної бесіди, вони стали обговорювати деталі можливої покупки автомобіля та можливість приїзду до м. Житомир задля огляду автомобіля. Проте, в подальшому, до нього знову зателефонував той самий автор оголошення, який повідомив, що може сам пригнати автомобіль, тільки потрібно буде оплатити грошові кошти на заправку у розмірі 1000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому, до нього в месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 (так був підписаний чоловік з оголошення), з приводу того щоб перерахувати грошові кошти та даний чоловік скинув номер банківського рахунку. Після цього, він через термінал самообслуговування, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , та написав що надіслав грошові кошти.

В подальшому, даний чоловік написав через додаток «Вайбер», що може зробити одразу доручення на автомобіль, та для цього необхідно скинути фото документів та перерахувати ще грошових коштів, що я і зробив, перерахувавши ще грошові кошти у розмірі 1700 грн. Проте після перерахунку даних грошових коштів, чоловік став відтягувати час та говорити, що оформлення документів займає тривалий час, та пізніше він його набере. В подальшому, він перестав виходити на зв`язок, та коли дружина ОСОБА_5 написала на месенджер «Вайбер», останній повідомив, що більше його чекати не потрібно, оскільки він шахрай.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів (обов`язково)).

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , в період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, на яку 22 липня 2023 року були перераховані грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів (обов`язково)).

-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року;

-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1