Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1726/23
У Х В А Л А

09.06.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000205 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , діючи в супереч розділу VIІ частини 136 «Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 164 від 29.07.2022 «Користувач зобов`язаний: зберігати та використовувати платіжні інструменти відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання платіжних інструментів особами, які не мають на це законного права або повноважень », повідомив про те, що 14.03.2023 о 13 годині 04 хвилини з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 16700 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 55 від 31.03.2023 встановлено, що 16700 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було перераховано 14.03.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні MONOBANK - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме:

- інформація, про утримувача карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 31.03.2023.

З огляду на вищевказане є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим СВ відділення поліції № 1 ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у їх відсутності на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності сторін, відповідно до ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою або включають документи, які інформацію, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000205 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що стосуються вказаного кримінального провадження, які являються документальними доказами по кримінальному провадженню та які зберігаються у в адміністративному приміщенні MONOBANK - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у в адміністративному приміщенні MONOBANK - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотатння задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 31.03.2023, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у MONOBANK - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати MONOBANK - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 15.03.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в період з 13.03.2023 по 31.03.2023.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1