Справа № 468/693/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000121 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000121 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 27.03.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про прийняття мір до невідомої особи, яка 27.03.2023 року о 10.00 годин шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє банківською карткою № НОМЕР_1 .

26.03.2023 року близько 15:15 год потерпіла попрохала свою доньку, Висоцьку Лілію, щоб та через свій мобільний телефон зайшла до особистого кабінету потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки сама ОСОБА_3 має звичайний телефон без доступу до інтернету. Оскільки донька не мала відповідного мобільного додатку, вона вирішила зайти до особистого кабінету матері через мобільний браузер. Знайшовши посилання в пошуковій системі мережі інтернет, вона перейшла за ним, та мати, яка знаходилась поряд, назвала свій пароль та логін, проте після цього висвітилось додаткове вікно в браузері, з полем для вводу додаткового коду. Вказаний код надійшов в смс-повідомленні на телефон ОСОБА_3 , яка в свою чергу повідомила його доньці. Остання ввела його у відповідне меню, проте зайти до особистого кабінету потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося. Після цього ОСОБА_4 закрила вікно браузера та того ж дня спроб не повторювала.

Наступного дня, 27.03.2023 року, близько 10:00 год ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_3 , повторила спробу входу до особистого кабінету матері в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою іншого посилання в інтернет браузері, що їм вдалось. Зайшовши до нього, донька потерпілої помітила, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить її матері, було знято грошові кошти одним платежем в розмірі 16000 грн. В деталях транзакції вказаний платіж зазначається як «Безготівковий платіж. BILLER-C2AB KYIV».

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000121 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 26.03.2023 по 27.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 26.03.2023 по 27.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 26.03.2023 по 27.03.2023 року;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , в тому числі в період з 26.03.2023 по 27.03.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: