Справа № 671/1743/23
Провадження № 1-кс/671/423/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490,00 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245,00 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур`єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850,00 грн та 907,00 грн (всього 5757,00 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур`єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397,00 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644,00 грн.

14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490,00 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245,00 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур`єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850,00 грн та 907,00 грн (всього 5757,00 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур`єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397,00 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644,00 грн.

14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 26.06.2023 в обідню пору доби він у вільний від роботи час переглядав соціальну мережу «Facebook» та гортав стрічку оголошень, що стосувалося продажу бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, так як, потерпілий мав намір купити мотоблок. Під час перегляду оголошення у мережі «Facebook» виявив у вказаній соціальній мережі оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр» разом із адаптером, плугом, фрезою та причепом. Переглянувши оголошення він виявив номер телефону НОМЕР_1 , останній був підписаний як ОСОБА_5 , вартість мотоблока була 10000,00 грн. Потім він вирішив зателефонувати та розпитати про мотоблок. У телефонній розмові особа вважалась йому старшого віку. Він поцікавився чому продають мотоблок, чоловік відповів, що він із Харківської області і у зв`язку із обстрілами він не має змоги ним користуватися тому і продає його. Вказана особа наголосила на наданні завдатку, що підтверджувало б намір купити мотоблок. Потім він 28.06.2023 приблизно у першій половині дня, знову зв`язався із продавцем і особа продиктувала йому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку він мав перерахувати 4245,00 грн. Після отримання номеру картки поїхав у смт. Білогір`я, де через відділення банку перерахував вказану суму у 4245,00 грн. Після перерахунку коштів почав телефонувати на вказаний номер телефону і хотів повідомити, що гроші перерахував, однак ніхто слухавки не брав.

30.06.2023 вранці він вирішив знову набрати номер телефону НОМЕР_1 , слухавку знову підняв той же чоловік, який повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 4245,00 грн. на ту ж картку. Він знову поїхав у смт Білогір`я та у черговий раз перерахував кошти в сумі 4245,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 та повідомив що кошти перерахував, після чого особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що до потерпілого зателефонує кур`єр.

02.07.2023 з номера телефону НОМЕР_3 до нього на у мобільному додатку «Viber»зателефонував кур`єр, який повідомив, що необхідно сплатити кошти за доставку мотоблока в сумі 5755,00 грн. Перед тим, ще 30.06.2023 невідома особа, створила накладну на його ім`я та відправлення на суму 5755,00 грн. Кур`єр у переписці написав для нього номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 куди він мав перерахувати кошти. В подальшому, того ж дня 02.07.2023 поїхав у с. Поляхова до сільського магазину, де є термінал, та перерахував кошти, спочатку перерахував 4850,00 грн., так як, стояв ліміт по перерахунку у терміналі не більше 5000,00 грн. після спрацювання ліміту, потім перерахував решту суми вже другим платежем на суму 907,00 грн.

Далі 07.07.2023 кур`єр знову почав писати йому, що поламався автомобіль і треба перерахувати на картку ще 1400 грн. на ремонт автомобіля. Спочатку він сумнівався, однак згодом повірив у переписці для кур`єра та поїхав у смт. Теофіполь, щоб перерахувати кошти. Будучи вже у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал самообслуговування перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку для нього написав кур`єр грошові кошти в сумі 1393,00 грн. на ніби то ремонт автомобіля. Після цього особа на ім`я ОСОБА_5 та кур`єр перестали виходити на зв`язок, а він вирішив звернутись у поліцію.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 27.06.2023 до 03.08.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 27.06.2023 до 03.08.2023.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1