Дата документу 19.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/8677/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В клопотанні вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 03.01.72 прож. за адресою АДРЕСА_2 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Свою протиправну діяльність, вище зазначені особи, здійснюють використовуючи орендоване приміщення за адресою АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:002:1255

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:002:1255 та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. тютюнових виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію тютюнових виробів; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової тютюнової продукції та самого тютюну; обладнання яке використовується під час виготовлення тютюнових виробів печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи, та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків тютюнових виробів, телефони які використовуються під час придбання та продажу незаконних тютюнових виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :50:002:1255, власником являється Карлівська міська рада .

Крім того з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави 27.06.2023 року проведено обшук складського приміщення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :50:002:1255 яке використовують у свої злочинній діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого вилучено металевий станок з двома моторами, на якому мається табличка з надписом «Двигатель асинхронный АИР90L4У2» із залишками речовини зовні схожою на лисття табака.

15.07.2023 постановою слідчого вказаний предмет вилучений в ході проведеного обшуку визнан речовим доказом.

Слідчий прохав накласти арешт на металевий станок з двома моторами та табличкою, що має надпис «Двигатель асинхронный АИР90L4У2» із залишками речовини зовні схожою на лисття табака, вилучений в складському приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :50:002:1255.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, від представника власника майна надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності .

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на металевий станок з двома моторами та табличкою, що має надпис «Двигатель асинхронный АИР90L4У2» із залишками речовини зовні схожою на лисття табака, вилучений в складському приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :50:002:1255.

Визначити місцем зберігання вказаного речового доказу камеру речових доказів відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області м. Карлівка, вул. Симоненка, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1