ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1717/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001051, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

18.05.2023 слідчий за погодженням з прокурором подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2021до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001051, у якому просив накласти арешт на автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.12.2020 на митниці Києва ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США за розмитнення автомобіля «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , однак ОСОБА_4 розмитнення та постановку на облік не здійснив та спілкування з ОСОБА_3 уникає.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 він замовив через свого знайомого ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , який повинен був замовити вказаний автомобіль та доставити на територію України з США разом з іншими автомобілями марки «Nissan Leaf» у кількості 4 шт., а саме: «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ; «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 ; «Nissan Leaf» червоного кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 .

Оплату за вказані автомобілі проводив ОСОБА_3 та його знайомий ОСОБА_6 .

В лютому 2020 року вказані автомобілі прибули на територію України та ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3 , що розмитненням та поставкою на облік даних автомобілів займається його знайомий ОСОБА_4 , тому їх перевезенням з м. Одеси до митниці м. Києва ОСОБА_3 було надано доручення двом водіям, які доставляли автомобілі.

17.03.2023 Гринів разом із ОСОБА_6 у ТСЦ8046 поставили на облік 3 автомобілі «Nissan Leaf» у кількості 4 шт., а саме: «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ; «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 . З іншими автомобілями були проблеми з розмитненням. Оскільки ОСОБА_7 не зміг надати конкретного пояснення чому не вдається розмитнити два інші автомобілі марки «Nissan Leaf» сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 та «Nissan Leaf» червоного кольору, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , на що останній повідомив, що розмитненням займається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

05.05.2020 ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 та ОСОБА_6 кошторис за витрачені кошти на ремонт вказаних автомобілів, який складав 2 130 доларів США, яку в подальшому було сплачено.

Потім ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_3 три автомобілі, які він з ОСОБА_6 вже зареєстрували, а саме: «Nissan Leaf», сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ; «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 здати в оренду під таксі та водії до цих автомобілів буде шукати ОСОБА_4 .

06.05.2020 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 був укладений договір оренди № 2005/01, відповідно до якого ОСОБА_3 передав йому три автомобілі «Nissan Leaf» сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ; «Nissan Leaf» сірого кольору, 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ; «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 строком на 6 місців з моменту прийняття об`єкту до 06.11.2020 з правом продовження. Кожного місяця відповідно до договору оренди ОСОБА_4 повинен сплачувати орендну плату в сумі 400 або 500 доларів США за один автомобіль.

В листопаді 2020 року ОСОБА_3 зустрічався з ОСОБА_4 на СТО, яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Вишневе, де останній показав йому автомобіль «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , який перебував на ремонті, а з приводу іншого автомобіля «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 ОСОБА_4 сказав, що він знаходиться на території митниці в м. Києві, так як є проблеми з документами щодо розмитнення його.

За оренду трьох автомобілів ОСОБА_4 сплачував до жовтня 2020 року, потім припинив сплачувати, мотивуючи це тим, що немає коштів. Забрати автомобілі ОСОБА_3 та ОСОБА_6 не вдалося, оскільки ОСОБА_4 повідомив, що вони знаходяться не в м. Києві.

В грудні чи січні 2020 року ОСОБА_4 попросив ОСОБА_3 дати на нього доручення, щоб він зміг швидко зареєструвати автомобіль «Nissan Leaf» сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , але ОСОБА_3 йому відмовив, сказавши, що сам приїде та зареєструє.

В подальшому ОСОБА_4 заборгованість у розмірі 124 564,00 грн не сплатив, автомобілі для огляду не надав, на дзвінки не відповідав.

17.07.2021 з ОСОБА_3 зв`язався чоловік по імені Богдан, н.т. НОМЕР_14 та повідомив, що в нього два автомобілі «Nissan Leaf», сірого кольору, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , «Nissan Leaf» сірого кольору 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 та спитав у ОСОБА_3 , що він буде з ними робити, на що останній запропонував зустрітися. Вони зустрілися, ОСОБА_3 забрав свої автомобілі. Зі слів ОСОБА_8 ці автомобілі йому віддав ОСОБА_4 за борги. З привожу інших автомобілів ОСОБА_8 сказав, що один автомобіль знаходиться чи у Чернівцях чи у Хмельницькій області і новий власник, готовий повернути їх за певну суму коштів. Інші чотири автомобілі заходяться в м. Одеса, продані іншому власнику.

Подальшими пошуками інших автомобілів ОСОБА_3 разом із ОСОБА_6 займались самостійно.

29.10.2021 автомобіль марки «Nissan Leaf», червоного кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 був знайдений у м. Дніпро, яким керував ОСОБА_9 , н.т. НОМЕР_15 . Він пояснив, що автомобіль віддав йому за борги ОСОБА_4 .

Потім ОСОБА_3 стало відомо, що автомобіль «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 зареєстровано на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з д.н.з. НОМЕР_2 без його відома.

В ході досудового розслідування було встановлено, що митне оформлення автомобіля марки «Nissan Leaf», сірого кольору, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 проводило ФОП « ОСОБА_11 » за митною декларацією від 26.06.2020 типу ІМ40ДЕ № UA100060/2020/383513.

11.10.2021 вказаний автомобіль оголошено в розшук.

17.05.2023 під час огляду місця події біля блокпосту, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, співробітниками Івано-Франківського РУП ГУНП було виявлено та вилучено автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Прокурор подав заяву про проведення судового засідання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду в кримінальному провадженні, однак поштове направлення повернулось з причини «адресат відсутній за вказаною адресою».

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001051 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 03.04.2021, 01.12.2020 на митниці Києва ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 4 800 доларів США за розмитнення автомобіля Nissan Leaf, 2014 року випуску номер кузову НОМЕР_1 , однак ОСОБА_4 розмитнення та постановку на облік автомобіля не здійснив та від спілкування з ОСОБА_3 уникає.

Відповідно до бази даних електронних копій митних декларацій Київської митниці Держмитслужби, митне оформлення автомобіля марки Nissan Leaf, кузов № НОМЕР_1 проводила ФОП ОСОБА_11 за митною декларацією від 26.06.2020 типу ІМ 40 ДЕ №UA100060/2020/383513 де отримувачем виступав ОСОБА_3

21.05.2021 автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 .

Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 11.10.2021 оголошено в розшук з внесенням відповідних даних до системи «Гарпун» автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 .

17.05.2023 працівниками поліції у м. Івано-Франківськ виявлено автомобіль Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 .

17.05.2023 старшим слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 проведено огляд ділянки території, розміщеної в м. Івано-Франківськ безпосередньо біля блок-посту по вул. Галицька, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 , ключ до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 17.05.2023 вилучений в ході огляду місця події від 17.05.2023 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька на блокпосту, автомобіль марки Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_1 , ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001051 від 03.04.2023.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою арешту автомобіля у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, тому згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що зазначений автомобіль є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вбачає підстави для арешту автомобіля з метою забезпечення збереження речового доказу, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення аьо відчуження, тому клопотання підлягає задоволенню з забороною власнику розпоряджатися та користуватися автомобілем марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , ключами від нього та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20001051, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Nissan Leaf», 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_10 з забороною власнику розпоряджатися та користуватися автомобілем, ключ від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя: ОСОБА_1