Справа № 462/6313/23
провадження 1-кс/462/1665/23
У Х В А Л А

05 вересня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000836 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, але не пізніше 20 год. 05 хв. 24.08.2023, незаконно придбав наркотичні засоби, які в подальшому у невстановлений час але не пізніше 20 год. 05 хв. 24.08.2023 та місці, з метою збуту розфасував у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6387 7045; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із ТТН НОМЕР_1 ; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6408 7237; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6385 6092; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6387 5162; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6387 2713; у один прозорий полімерний пакет, який помістив з метою приховування своєї протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6385 8552; у два прозорих полімерних пакети, які помістив з метою приховування свої протиправної діяльності в упаковку із чіпсами після чого у пакет «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6386 9393, які з метою збуту зберігав при собі, та о 20 год. 05 хв. 24.08.2023 перебуваючи на АДРЕСА_1 перед входом у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був затриманий працівниками поліції.

В одному, вилученому у ОСОБА_5 прозорому поліетиленовому пакеті, який знаходився у пакеті «Нова Пошта» із експрес накладною (ТТН) 20 4507 6385 6092 виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 12, 97 грам, по решті 8-ми прозорих поліетиленових пакетах в яких знаходиться невідома, подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору триває експертне дослідження.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 24 серпня 2023 року, та у кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч.1 ст.307 КК України та в подальшому 25 серпня 2023 року змінено на ч. 2 ст.307 КК України.

24 серпня 2023 року ОСОБА_5 затримано, відповідно до п.1 ч. 1 ст.208 КПК України.

25 серпня 2023 року ОСОБА_5 відповідно до я. 1 ч.2 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів на території України він отримував від невідомих осіб на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також підозрюваний повідомив, що протиправною діяльністю займається орієнтовно з квітня 2023 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які постачали наркотичні засоби підозрюваному, їх ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по карткових (банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 01.04.2023 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 01.04.2023 по фактичний час виконання ухвали.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 24.08.2023, рапорт від 24.08.2023, протоколи допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 25.08.2023, висновок експерта від 25.08.2023, протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 25.08.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_3 на доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по карткових (банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 01.04.2023 по фактичний час виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 01.04.2023 по фактичний час виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1