Справа № 346/3183/23
Провадження № 1-кс/346/417/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000509 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Клопотання надійшло до суду 19 червня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період з 13.05.2023 по 14.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 про те, що в період з 13.05.2023 по 14.05.2023 невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, у період воєнного стану таємно викрала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить заявниці грошові кошти в сумі 9809,15 гривень.

Відомості по даному факту 06.05.2023 було внесено в ЄРДР за № 0000509 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила, що в період часу з 13.05.2023 по 14.05.2023 їй почали приходити смс-повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання грошових коштів багатьма транзакціями в загальній сумі 9809,15 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . окрім цього потерпіла стверджує, що нікому не повідомляла номер банківської картки та її реквізитів. На даний час мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказана банківська картка заблокована.

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 13.05.2023 по 14.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила розглядати дане клопотання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до документальної інформації щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період з 13.05.2023 по 14.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів так як слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо детального руху коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період з 13.05.2023 по 14.05.2023 із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1