ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4182/23
Провадження № 1-кс/210/1981/23
У Х В А Л А

іменем України

"10" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000753 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 08 серпня 2023 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.05.2023 близько 20 год. невстановлена особа, діючи з метою заволоідіння чужими грішми шляхом обману, використовуючи мобільні телефони з сім- картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та представилась працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Увівши потерпілу в оману, невстановлена особа отримала доступ до її сім - картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи який, перехаувала з двох карток ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 гроші в сумі 50000 грн. (ЄО - 7719)

Старшим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено, що приблизно о 19:30 год. 21.05.2023, на номер телефону НОМЕР_6 останньої надійшов вхідний виклик з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , прийнявши який, відповіла невідома жінка, що представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила ОСОБА_4 про те, що наразі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує своїм клієнтами убезпечити свої мобільні номери, дана процедура проста, та не займе багато часу, все, що треба зробити, це продиктувати код із СМС-повідомлення, що надійде від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, під час розмови, ОСОБА_4 надійшов код, який остання продиктувала невідомій жінці, що телефонувала. Після цього, приблизно о 19:35 год. 21.05.2023, ОСОБА_4 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , прийнявши який, останній начебто дзвонив робот-автовідповідач, і ОСОБА_4 в ході діалогу натиснула в наборі цифри, які їй сказала натиснути невідома жінка (начебто представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого, у ОСОБА_4 пропав зв`язок, а сім-карта НОМЕР_6 була заблокована.

22.05.2023, так як ОСОБА_4 не могла зайти до додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатись, чи на місці грошові кошти на її карткових рахунків. Так, ОСОБА_4 надали виписку по її картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і ОСОБА_4 виявила, що невідома особа, отримавши доступ до її аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила невідомі їй перекази, призначення яких не відомо, чим завдав ОСОБА_4 матеріального збитку.

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000753 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

відомості щодо IP-адреса, MAC-адреса обладнання та електронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), здійснював входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 21.05.2023 по 10.08.2023р.. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 21.05.2023 по 10.08.2023р., із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або невідомою особою злочинця), в період з 21.05.2023 по 10.08.2023р., отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитів та/або розтрочек в період з 21.05.2023 по 10.08.2023р.,із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , помічникові слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1