Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/611/2023 Справа № 641/2793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які були перераховані кошти, коли та на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток, що здійснені за допомогою банкоматів з 21.02.2023 року по час винесення ухвали суду, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 11.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

10.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 700 грн., а саме 21.02.2023 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заявниця домовившись з продавцем через смс переписку зі свого акаунту замовила товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , 21.02.2023 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 250 грн. зі своєї карти (номер карти встановлюється) на банківську карту НОМЕР_3 , 23.02.2023 самостійно перерахувала грошові кошти 250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та 02.03.2023 самостійно перерахувала грошові кошти 200 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , однак товар не отримала, гроші не повернуто. ЖЄО 6132 від 10.05.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року ОСОБА_5 знайшла у месенджері Інстаграм чат компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка займається виготовленням та продажем одягу для дітей та дорослих. ОСОБА_5 написала в чаті вказаної компанії, що хоче замовити дитячий костюм, вартості 250 гривень. Продавець відповів, що необхідно здійснити повну оплату товару та надіслали номер банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 21.02.2023 о 19:12 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 250 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

23.02.2023 року ОСОБА_5 також написала продавцю вищевказаного сайту, де замовила костюм вартості 250 гривень і 23.02.2023 о 12:46 жінка перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 250 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Та запитала у продавця коли отримає товар, на що їй повідомили, що потрібно почекати.

02.03.2023 року ОСОБА_5 замовила на тому ж сайті дитячий костюм вартості 200 гривень. 02.03.2023 о 17:47 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 250 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

18.03.2023 року ОСОБА_5 зайшла до чату інтернет магазину і побачила повідомлення про те, що їх чат тимчасово не буде працювати та посилання на інший чат у якому вони будуть здійснювати спілкування із замовниками. Жінка перейшла у вказаний чат, а саме Baby_bear_store та запитала, чи будуть відправлені раніше замовлення. 19.03.2023 року ОСОБА_5 відповіли, що відправлять товар на наступному тижні.

12.04.2023 року ОСОБА_5 вирішила замовити костюм жіночий вартості 100 грн., костюм дитячий вартості 150 грн. та два жіночих костюми за 200 грн. Продавець відправила номер банківської карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . 12.04.2023 о 11:42 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 450 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .

22.04.2023 року ОСОБА_5 ще замовила дитячі костюми та 22.04.2023 о 20:20 вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 450 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримала жодного з товарів, які замовляла та грошові кошти їй не повернуті.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які були перераховані кошти, коли та на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських карток, що здійснені за допомогою банкоматів з 21.02.2023 року по час винесення ухвали суду, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1