печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001093 від 06.11.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та директор ТОВ «Рікардо груп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.08.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.11.2020 директор ТОВ «Рікардо груп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненному організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші.

03.08.2021 матеріали за підозрою директора ТОВ «Рікардо груп» ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження № 0000991.

30.08.2021, у відповідності до ст. ст. 32, 291, 293 КПК України, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000991 відносно ОСОБА_7 , разом з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні між прокурором та підозрюваним направлено до суду, яка в подальшому була затверджена та на підставі якої винесено Вирок Голосіївським районним судом міста Києва від 25.10.2022.

У зв`язку із невстановленням місцезнаходження ОСОБА_4 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 21.08.2020 у день його складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст. ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Крім того, відповідно до листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 0.184-23725/0/15-20-вих від 07.09.2020, встановлено, що ОСОБА_4 виїхав з території України, перетнув державний кордон України 17.08.2020 о 12:53:56, пункт пропуску Чоп (Тиса).

15.09.2020 у зв`язку з вищевикладеним слідчим винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4

08.06.2022 на адресу Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі Департамент) надійшов лист з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу відомостей стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розшукується за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001093 від 06.11.2020.

В свою чергу Департаментом, відповідно до ч. 2 ст. 84 Правил з обробки даних Інтерполу, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG2011RES07, направлено лист до Офісу Генерального прокурора з проханням повідомити про наявність/відсутність заперечень щодо внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу відомостей стосовно ОСОБА_4 та про наміри запитувати видачу (екстрадицію) вказаної особи у разі її затримання чи встановлення місця знаходження за межами України.

На даний час місце перебування ОСОБА_4 на території України не встановлене. За місцем реєстрації і проживання він відсутній.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021 у справі № 757/31243/21-к відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Постановою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 у справі № 11-сс/824/11/2022 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2021, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 залишено без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_11 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 залишено без задоволення.

На виконання запиту про міжнародну правову допомогу 28.11.2022 у м. Відень ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про підозру від 21.08.2020 у кримінальному провадженні № 0001093 від 06.11.2020.

Відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Твін Експерт" , зареєстроване за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 3000000,00 грн., кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 300000,00 грн., ОСОБА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 750000,00 грн., ОСОБА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1950000,00 грн.

Керівником (директором) ТОВ "Твін Експерт" , з 22.04.2015 є ОСОБА_4 .

21.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 , справа №757/34111/20-к від 14.08.2020, проведено обшук в будинку, де проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , який розташований на земельних ділянках з кадастровими номероми: :04:002:0331 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 та :04:002:5117 зареєстровано за ОСОБА_17 , під час якого в приміщенні будинку було виявлено та вилучено металевий сейф Volberg, сірого кольору в зачиненому стані.

27.10.2020 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 за участю працівників ДПРУ ГУ ДСНС України у м. Києві та за участю інших учасників, з використанням спеціальних засобів було відчинено металевий сейф Volberg, сірого кольору, під час огляду якого було виявлено речі, предмети, грошові кошти та документи, серед яких наявні документи суб`єкта господарювання ТОВ "Твін Експерт" , за підписом керівника даного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Твін Експерт" , зареєстроване за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 3000000,00 грн., кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 300000,00 грн., ОСОБА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 750000,00 грн., ОСОБА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1950000,00 грн. Керівником (директором) ТОВ "Твін Експерт" , з 22.04.2015 являється ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ "Твін Експерт" , якому на праві власності належить об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «Твін Експерт» , набуло право-власності на вищезазначені об`єкти в період часу з 16.05.2019 по 19.11.2019, а саме після вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, за вчинення якого підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється керівником та співзасновником даного підприємства, що в свою чергу дає підстави вважати, що вище зазначені об`єкти були набуті в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, а саме за кошти, якими шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_4 ОСОБА_6 ОСОБА_5 та інші особи.

Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_18 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ "Інвестиційна долина" та 129 279 918 грн. особисто йому.

Разом з тим, 25.08.2021, в той період часу коли ОСОБА_4 перебував у статусі підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 0001093 та знаходився в розшку за межами території України, з метою уникнення можливої конфіскації майна чи спеціальної конфіскації у разі визнання ОСОБА_4 , рішенням суду винним у вчиненні кримінальних правопорушень, було проведено реєстраційні дії по формальній зміні директора, засновників та бенефіціарних власників ТОВ «ТВІН ЕКСПЕРТ».

Так, директора ТОВ «ТВІН ЕКСПЕРТ» ОСОБА_4 було змінено на ОСОБА_19 , також ОСОБА_4 було видалено з реєстру засновників та бенефіціарних власників даного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що корпоративні права ТОВ «Твін Експерт» були відчужені ОСОБА_12 з ознаками фіктивності.

Розмір статутного капіталу ТОВ «Твін Експерт» на даний час складає 3 000 000 гривень та суттєво не змінився після виходу ОСОБА_12 , що також вказує на ознаки фіктивності зміни власника.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявна обгрунтована підозра щодо незаконного відчуження корпоративних прав ТОВ «Твін Експерт» третіми особами з метою приховання слідів злочину та ухилення від відповідальності та фактичне управління товариством здійснюється афілійованими особами, яким повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001093 корпоративні права ТОВ «Твін Експерт», де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являються афілійовані ОСОБА_12 особи.

Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положенням до ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

17.12.2020, органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами майна на арешті якого наполягає прокурор.

Окрім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_18 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ "Інвестиційна долина" та 129 279 918 грн. особисто йому.

Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та використання на корпоративні права ТОВ «Твін Експерт» у вигляді 100% статутного капіталу вартістю 3 000 000 гривень, директором якого являється ОСОБА_19 та яке належить засновникам та кінцевим беніфіціарним власникам: ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 900 000,00 грн.), ОСОБА_14 (адреса: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 2 100 000,00 грн.), а також афелійованих до них особам.

Заборонити всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Твін Експерт» .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1