Справа №337/4114/23
Номер провадження 1-кс/337/887/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 31.07.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 29.07.2023 приблизно о 15:27 годині, невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з н.м.т - НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що його картковий рахунок заблокований. Однак ОСОБА_4 не виявив бажання отримати телефонну консультацію та поклав слухавку. Після вказаної телефонної розмови з особистих рахунків ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 почалися списання грошових коштів на невстановлені рахунки. Таким чином, ОСОБА_4 невстановленими особами було нанесено матеріальний збиток на загальну суму 74100 гривень.

Відомості за вказаним фактом 01.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 29.07.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , займався своїми справами, приблизно о 15:02 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_4 подзвонила невідома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що в потерпілого є невиконана допомога в роботі з банком, проблема в тому, та є прострочена банківська картка, номеру якої не повідомила, але повідомила, що вона дійсна до 09 місяця 2022 року, для вирішення цієї проблеми може надати інтернет підтримку, на що потерпілий відмовився, після цього зв`язок обірвався. Приблизно о 15:27 год. на мобільний телефон потерпілого, почали надходити смс-повідомлення, про, те що з його банківських рахунків, які вказані вище, почали зніматися грошові кошти. Не зрозумівши, що відбувається потерпілий відразу почав дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , співробітник банку відповіли, що були відкритті інші картки, на які було перераховано грошові кошти, з наступним списанням в місті Черкаси. Відповідно по виписці з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання відбулися за наступними транзакціями:

1). Банківський рахунок ( НОМЕР_6 ), перевипушений зі старої банківської картки за період 29.07.2023-30.07.2023, та на якому знаходилися грошові кошти:

- НОМЕР_7 29.07.2023, 15:35 год., 8400,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_8 , - 29.07.2023, 15:33 год., 8712,00 гривень, деталі операції, зарахування суми вкладу з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_7 29.07.2023, 15:29 год., 4700,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_7 , - 29.07.2023, 15:28 год., - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_8 , - 29.07.2023, 15:27 год., 10 464,14 гривень, деталі операції переказ грошових коштів при розірванні договору з картки № НОМЕР_9 ;

2). Банківський рахунок ( НОМЕР_2 ), перевипушений зі старої банківської картки за період 29.07.2023-30.07.2023:

- НОМЕР_10 - 29.07.2023, 15:21 год, - 1000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 , 218/220;

- НОМЕР_10 - 29.07.2023, 15:21 год, - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі UKRBBANK SHEVCHENKO, 218/220;

- 414949****7074 - 29.07.2023, 15:16 год, - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_2 ;

Таким чином, невстановлена особа, своїми діями спричинила мені матеріальний збиток на загальну суму 74100 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- банківських рахунків ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ) з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно), а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими рахунками , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківських рахунків ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ) з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно), а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими рахунками , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно).

Строк дії ухвали встановити до 08.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1