Провадження № 1-кс/344/3943/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000042 від 31 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 31 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних Російській Федерації, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 , діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії Російської Федерації та її представників, спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу Російської Федерації, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями Російської Федерації, забезпечується окупація АР Крим та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Поряд із цим встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні особи, які використовували наступні електронні поштові скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим, поштовий сервіс на інтернет порталі «i.ua» належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання, є інформація щодо:

- історії входу та виходу користувачами до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо всіх

ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначеної поштової скриньки, за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року;

- відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних поштових скриньок«inna ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомостей щодо статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації такої поштової скриньки;

- електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок«inna ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачами особистих відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону;

- відомостей про користувачів електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону;

- відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- лог-файлів вихідних повідомлень, які надсилалися з електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року;

- лог-файлів вхідних повідомлень, які надсилалися на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримання електронних та/або друкованих документів, в яких відображені вищезазначені відомості.

Таким чином, під час досудового розслідування одержано дані, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міститься інформація щодо електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів і речей.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 7, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з вилученням (отриманням) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформацію щодо:

- історії входу та виходу користувачами до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо всіх

ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначеної поштової скриньки, за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року;

- відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомостей щодо статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації такої поштової скриньки;

- електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачами особистих відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону;

- відомостей про користувачів електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону;

- відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- лог-файлів вихідних повідомлень, які надсилалися з електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року;

- лог-файлів вхідних повідомлень, які надсилалися на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00:00 годин 01 січня 2013 року по 24:00 годин 02 червня 2023 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримання електронних та/або друкованих документів, в яких відображені вищезазначені відомості.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1