печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна організація, яка задля незаконного матеріального збагачення розробила злочинний план, що спеціалізується на вчиненні шахрайських дій відносно громадян України, а саме під приводом телефонних дзвінків представляючись працівниками служб безпеки банківських установ України, входячи в довіру громадян та за допомогою використання електронно-обчислювальних машин, втручаються в мобільний банкінг, та після чого здійснюють переказ коштів на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.

В ході проведення аналізу відомчої системи Інформаційний портал Національної поліції, встановлено, що безпосередні учасники злочинної організації, які використовуючи електронно-обчислювальні машини під приводом телефонних дзвінків з банківських установ України, входячи в довіру громадян вчиняють шахрайські дії, чим спричиняють матеріальну шкоду потерпілим.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення указаних злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які під час вчинення злочинної діяльності використовують номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_32 , слідочму СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді (оптичному носії для лазерних систем зчитування) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, власників терміналів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 за період з 01.10.2022 по 10.08.2023;

- документів та інформації, що містять відомості про телефонні з`єднання абонентів власників терміналів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 за період з 01.10.2022 по 10.08.2023, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, інформацію про вмикання/вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, маршруту пересування, ІМЕІ.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34220/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1