Справа № 286/2600/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/413/23

05 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) та за якими номерами видані банківські картки;

2. Анкетні дані особи, а також її фінансовий мобільний номер, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по рахунку № НОМЕР_1 , по всіх наявних банківських рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та виписку по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування) грошових коштів, зняття (переказу) готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування, переказу на вказаний рахунок (банківську карту) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

6. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 13.01.2023 року по 01.02.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 10000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належними ОСОБА_14 . В ході досудового розслідування було встановлено, що банківську операцію переказу грошових коштів в сумі 10000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), належної потерпілій, було здійснено на рахунок НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім`я ОСОБА_15 , з якого в подальшому кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім`я ОСОБА_16 , а потім на рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім`я ОСОБА_13 . Однак, відомості про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження коштами невідомі. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) та за якими номерами видані банківські картки;

2. Анкетні дані особи, а також її фінансовий мобільний номер, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по рахунку № НОМЕР_1 , по всіх наявних банківських рахунках особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та виписку по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування) грошових коштів, зняття (переказу) готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування, переказу на вказаний рахунок (банківську карту) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем рахунку № НОМЕР_1 , інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 13.01.2023 по 01.02.2023.

6. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 13.01.2023 року по 01.02.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «05» серпня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1