Справа № 559/1522/23
Провадження № 1-кс/559/360/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"12" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що за заявою потерпілоіго ОСОБА_5 розслідується кримінальне провадження про заволодіння шляхом обману в період із серпня 2022 по січень 2023 рокуйого шрошима в сумі 1000 доларів США та близько 37600 гривень. Потерпілий вказує на ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням з`ясовано, що грошові кошти, крім іншого, було перераховано на карткові рахунки ОСОБА_6 та за його проханням (вказівкою) на карту ОСОБА_7 НОМЕР_1 . Також встановлено, що карткові рахунки, на які потерпілий скидав кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримує, просить задовольнити. Пояснила, що потерпілий наполягає, що особа обманула його і заволоділа коштами під приводом вкладення на криптобіржі і наміру повертати гроші не мала. Також особа повідомила потерпілому, що під час обшуку в неї вилучили долари, які ніби мали бути повернуті потерпілому, проте це не правда, бо вона слідча і грошей не вилучала, що свідчить про обман. Треба перевірити інформацію і лише через тимчасовий доступ до банківської таємниці можна отримати докази. Щодо строку, то потерпілий і ОСОБА_6 познайомились в серпні 2022 року і з цього часу все почалось, то уточнює, що період, до якого просить доступ: з 01.08.2022 до 10.05.2023.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000079 від 06.02.2023 за ч.2 ст.190 КК України. Потерпілим грошові кошти було перераховано на картковий рахунок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Інформація, до якої слідчим необхідно отримати дозвіл, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження № 0000079, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ (із розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні:

1.АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або в його структурному підрозділі за іншою адресою: деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , зокрема:

-наявність карткових рахунків і банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дату його створення;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаних осіб до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.08.2022 до 10.05.2023.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або в його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до: деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_3 , зокрема:

-наявність карткових рахунків і банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаних осіб до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.08.2022 до 10.05.2023.

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1