Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/396/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №000276 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 15.05.2023 по 00:00 годин 31.05.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкрита банківська картка, на яку були перераховані в період часу з 19 по 25 травня 2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок та номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000276 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумі 15000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки на вказану суму.

Під час досудового слідства була допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користуюсь карткою для виплат за № НОМЕР_3 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . Кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не користувалась, але на ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 15 000 гривень. 07.07.2023 на її номер телефону надійшло смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у неї є заборгованість по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний факт її здивував оскільки кредитною карткою вона не користувалась і звідки могла взятися заборгованість їй невідомо, тому 10.07.2023 приблизно о 09:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де під час спілкування з працівником (спеціалістом) вказаного банку їй стало відомо, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти у сумі 15 000 гривень, у зв`язку з чим сформувалась кредитна заборгованість з відсотками, яка складає 15 665 гривень 55 копійок. Після чого у вказаному відділені банку їй надали виписку по кредитному рахунку. При вивчені вказаної виписки вона виявила, що в період часу з 19 по 25 травня 2023 року здійснювались списання грошових коштів з належної їй кредитної картки «Універсальна» у різних сумах, в тому числі для поповнення рахунку по мобільному телефону НОМЕР_4 . Яким чином проходило зняття грошових коштів з належно їй кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона пояснити не може. Однак десь в травні 2023 року, з номеру телефону НОМЕР_4 їй дзвонила жінка, яка представилася працівником банку та просила повідомити індивідуальну інформацію по відкритих нею банківських рахунках, чого вона не зробила, та припинила спілкування, однак після того їй неодноразово знову дзвонили з того ж самого номеру. З метою перевірити наявність грошових коштів на моїх банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона попросила чоловіка піти до відділення банку. Після повернення, чоловік повідомив про те, що грошові кошти знаходяться на рахунках і ніякого списання не було, це йому сказали представники відділення банку. Однак 21.05.2023 на її номер мольного телефону у мобільний додаток «Vіber» з вищезазначеного номеру телефону прийшло смс-повідомлення про те, що її особистий кабінет та банківська картка для виплат заблокована і для її розблокування необхідно надати дату її народження та пін коди до банківських карток, але вона ніяк не відреагувала на це повідомлення, відповіді на це повідомлення не надавала.

Крім того потерпіла ОСОБА_9 надала до протоколу допиту роздруківки за банківськими рахунками відкритими на її ім`я.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які

передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 15.05.2023 по 00:00 годин 31.05.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкрита банківська картка, на яку були перераховані в період часу з 19 по 25 травня 2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок та номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку;

Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази та долучені до матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 84,98 КПК України.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка за № НОМЕР_1 , із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки за № НОМЕР_1 ;

відомості до руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 15.05.2023 по 00:00 годин 31.05.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкрита банківська картка, на яку були перераховані в період часу з 19 по 25 травня 2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок та номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: