Справа № 296/4137/23
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. У травні 2023 року слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні банківської установи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо: руху грошових коштів по банківським рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних, призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 17.02.2023, за фактом виявлення розбіжностей в нарахуваннях та утриманні заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: в відомостях для виплат на карткові рахунки були завищені суми окремим працівникам, а також з фактично нарахованої заробітної плати за 2022 рік, податки ПДФО 18% та військовій збір 1,5% перераховані в бюджет не в повному обсязі.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що запитувані відомості містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за відсутності відповідних відомостей неможливо, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця документів.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчою відомості по банківських рахунках, відкритих на ім"я ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 5) іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за відсутності відповідних відомостей неможливо.

4.3. Ураховуючи, що запитувані відомості зберігається в електронних інформаційних систем або їх частин банківської установи, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України такий тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв`язку з чим вимоги клопотання слідчої про зобов"язання банку надати запитувану інформацію в паперовому та електронному вигляді є необгрунтованими та такою, що не підлягає задоволенню.

4.4. При цьому, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_10 та ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до доданого до клопотання витягу з ЄРДР по даному кримінальному провадженні вбачається, що зазначені у клопотанні слідчі не входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002349 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по банківських рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: про рух грошових коштів по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних, призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.07.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА