печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000674, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АДРЕСА_2 ), який виступав покупцем, в особі директора ОСОБА_5 та продавцем - юридичною особою зареєстрованою в Словацькій Республіці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ICO: НОМЕР_1 , IC DPH: АДРЕСА_3 ) в особі директора громадянина Словацької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), укладено контракт № 23/04/LAS на поставку мінометних пострілів у кількості 100 000 шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 штук, на загальну суму 36 000 000 доларів США. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару Республіка Хорватія.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державний контракт № 403/1/22/317 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 шт. на загальну суму 36 600 000 доларів США. Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 контракт підписаний тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 .

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які підтверджують наявність товару на складах заводу виробника, а саме компанії зареєстрованої в Республіці Хорватія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено попередню оплату в сумі 36 000 000 доларів США на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » додаткової угоди від 15.02.2023 до контракту № 23/04/LAS від 14.08.2022, 04.11.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило організаційну форму юридичної особи та з цього часу має назву « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ICO: НОМЕР_1 , IC DPH: НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), сторони прийняли до уваги використовувати у подальшому в будь яких документах, що стосуються та виникають у взаємовідносинах сторін по контракту, нову назву продавця - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог укладеного контракту, не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії на експорт мінометних пострілів, здійснено оплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що становить 30 відсотків від загальної суми контратку, а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 перераховано 9 150 000 Євро.

Відповідно до даних .контракту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належать наступні рахунки: IBAN EUR: НОМЕР_3 та IBAN USD: НОМЕР_4 , відкриті у банку Ceskoslovenskaobchodnabanka.

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в подальшому, перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), а саме:

- 01.12.2022 3 236 640, 00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN: НОМЕР_5 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN: НОМЕР_6 , призначення платежу «INV.001-1222/369»);

- 19.12.2022 8 100 000,00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IBAN: НОМЕР_6 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Також, частину грошових коштів, які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала на рахунок компанії зареєстрованій за законодавством Чеської Республіки «7,62 s.r. ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ICO НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), керівник ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована U lipovй aleje 717/29, Dubeи, 107 00 Praha 10:

- 13.12.2022 200 000 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок «7,62 s.r.o.» IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу «попередня оплата»);

- 20.12.2022 200 000 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок «7,62 s.r.o.» IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу «попередня оплата»).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МО України не поставлені.

Крім того, 08.12.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (registration number МВ НОМЕР_9 , OIB НОМЕР_10 ) в особі директора компанії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який діє на підставі Статусу, та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів 125 мм танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 ЄВРО.

20.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи відповідальними за нецільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано 3 270 000 ЄВРО, як попередню оплату 10 відсотків від загальної вартості товару.

Відповідно до укладеного контракту № 403/1/22/377 від 08.12.2022, банківський рахунок виконавця (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_7 : AGBACZPP IBAN: НОМЕР_6 , Beneficiary: ІНФОРМАЦІЯ_15 , Beneficiary Account Number НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , subaccount № НОМЕР_13 ).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні, умови контракту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виконані, товари відповідно до специфікації Міністерству оборони України не поставлені.

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі ОСОБА_13 та можливо інших осіб, привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу в подальшому перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також розтратили державні грошові кошти в особливо великих розмірах під час укладання та виконання контракту від 08.12.2022 № 403/1/22/377. Подальший рух грошових коштів на даний час встановлюється.

У ході здійснення досудового розслідування до матеріалів провадження долучено копії платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів у сумі 400 000 ЄВРО з рахунків «Sevotech a.s.» на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Також, встановлено, що при отриманні грошових коштів від «Sevotech a.s.», компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовувала банківський рахунок IBAN: НОМЕР_8 , BIC - BACXCZPPXXX, який відкритий у Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, АДРЕСА_1 .

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Здійснення даного тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей необхідне для пошуку, фіксації та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та усіх осіб, які його вчинили.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації і документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація та документи містить відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також представникам компетентних органів Чеської Республіки, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться із запитом про надання міжнародної правової допомоги, на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

Документи щодо даних рахунку IBAN: НОМЕР_8 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

Документи, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN: НОМЕР_8 ;

Документи, які подавались при відкритті рахунка IBAN: НОМЕР_8 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них;

Документи про відкриття інших рахунків компанії «7,62 s.r.o.» (ICO НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), у Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, АДРЕСА_1 , для розрахунків починаючи з 01.01.2022 року по теперішній час;

Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії «7,62 s.r.o.» (ICO НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) відкритими у Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, АДРЕСА_1 , на які зараховувались кошти за період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів, тощо;

У разі, якщо банківська виписка буде містити відомості «7,62 s.r. ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ICO 03545628, АДРЕСА_5 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, АДРЕСА_1 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками «7,62 s.r.o.» (ICO НОМЕР_7 , Na lysinбch 457/20, НОМЕР_14 , 147 00 Praha 4) відкритими в установі Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s, АДРЕСА_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

Копії документів «7,62 s.r.o.» (ICO 03545628, АДРЕСА_5 ) або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN: НОМЕР_8 ;

Документи, які містять відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN: НОМЕР_8 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

Копії документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN: НОМЕР_8 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

Документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

Документи, про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN: НОМЕР_8 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38704/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1