печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені.

А також відповідно до вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_5 BIC/SWIFT/:UGASUAUK, IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_6 , IBAN: НОМЕР_5 на рахунки (продавця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , Словачинна код: НОМЕР_2 банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_7 /SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: НОМЕР_6 , IBAN USD: НОМЕР_7 перерахували грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.

Крім того, 08.12.2023 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (registration number МВ НОМЕР_8 , OIB НОМЕР_9 ) в особі директора компанії ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який діє на підставі Статусу, та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів 125 мм ОФ танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 ЄВРО.

20.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи відповідальними за нецільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 3 270 000 ЄВРО.

Відповідно до укладеного контракту № 403/1/22/377 від 08.12.2023, банківський рахунок виконавця (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») - IBAN: НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер рахунку бенефіціара НОМЕР_12 .

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_1 не поставлені.

В ході досудового розслідування додатково було встановлено що: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час здійснюється листування щодо закупівель мінометних пострілів та танкових пострілів через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_12

Крім того, встановлено що листування в електронному вигляді, електронні підписи що стосується укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022 виконувались в системі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, свою правову позицію виклав у письмовому вигляді, у задоволенні клопотання просив відмовити, посилаючись на те що вилучення оригіналів запитуваних документів може негативно відобразитись на діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приймає до уваги, що у клопотанні ставиться питання про вилучення документів саме у копіях, окрім документів із зразками підпису ОСОБА_10 , а тому не вбачає негативних наслідків для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які посилається представник МОУ у своїх запереченнях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- внутрішні документи що стали передумовою укладання державних контрактів № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022 за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- положення про (департамент/управління/відділ) внутрішнього контроля та оцінки ризиків у ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) планування оборонних закупівель управління військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки і планування оборонних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) моніторингу та закупівлі озброєння та військової техніки за імпортом управління військово- технічного співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) договірної та фінансово-економічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) планування, фінансової роботи, обліку та звітності управління договірної та фінансово- економічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) договірної та фінансово-економічної роботи ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про ( ІНФОРМАЦІЯ_17 .

- положення про ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- положення про (департамент/управління/відділ) внутрішнього контролю та оцінки ризиків у ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) моніторингу та закупівель ОВТ за імпортом ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- положення про (департамент/управління/відділ) моніторингу та закупівлі озброєння та військової техніки за імпортом управління військово- технічного співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків по взаєморозрахунках по укладених державних контрактах № 403/1/22/317 від 11.10.2022 та № 403/1/22/377 від 08.12.2022;

- п`ятнадцять аркушів в оригіналі із зразками підпису ОСОБА_10 за 2022 рік документів не пов`язаних із виконанням службових обов`язків (рапорти на відпустку, автобіографія, заява на прийняття або звільнення з роботи інше) з можливістю їх вилучення, у оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1