Справа № 462/7002/23
провадження 1-кс/462/1767/23
У Х В А Л А

15 вересня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000402 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 13.09.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 05 вересня 2023 о 16.40 год під приводом купівлі - продажу газової поверхні у соціальній мережі «фейсбук» шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 3100 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

13.09.2023 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402, за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно на початку вересня 2023 року у соціальній мережі «фейсбук» натрапила на сторінку, яка називається «техніка та електроніка нова Україна», яка займається продажем побутової техніки. Зайшовши на дану сторінку їй сподобалася газова поверхня, яку вона мала намір придбати. 05.09.2023 потерпіла написала адміністратору даної сторінки, що їй сподобалася газова поверхня, яку хоче у них замовити та попросила щоб детальніше їй розповіли про газову плиту, а саме про ціну та модель, тощо. Після чого, їй невідома особа із сторінки «техніка та електроніка нова Україна» написала у месенджері «фейсбук» ціну на товар та повідомила, що огляд даного товару здійснюється через передоплату або потрібно скинути повну вартість за даний товар. Далі потерпіла обрала для себе газову поверхню, після чого їй надіслали реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та зазначили, що банківська картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того ОСОБА_5 надіслала свої дані для відправки товару новою поштою, та здійснила самостійно передоплату у сумі 1550 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак у ході переказу передоплати у сумі 1550 гривень їй вибило, що банківська картка, реквізити НОМЕР_2 відкрита та обслуговується ОСОБА_7 , але вона без будь - яких сумнівів здійснила передоплату. Отже, 05.09.2023 між ними було узгоджено та оформлено купівлю - продажу газової поверхні. 07.09.2023 потерпілій користувач із сторінки техніка та електроніка нова Україна у месенджері «фейсбука» написав, що через неодноразовий обман людей почали відправляти товар тільки у повній оплаті за товар. Після чого потерпіла 07.09.2023 о 18.10 год знову здійснила переказ у сумі 1550 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після того, їй написали із вказаної сторінки, що очікувати відправку товару та товарно транспортну накладну. 08.09.2023 потерпіла о 10.30 год на вищевказану сторінку у месенджері написала, коли буде відправка товару, їхньою відповіддю було очікуйте ТТН, після чого з ними втратила зв`язок та їй у соціальній мережі «фейсбук» заблокували, а сторінка зникла. Відтак, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

До матеріалів кримінального провадження долучено платіжні доручення від 05.09.2023 та 07.09.2023, які видані ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка - НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у Львівському обласному управлінні (відділенні) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 05.09.2023 року по 14.09.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у Львівському обласному управлінні (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.09.2023 року по 14.09.2023 року, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.09.2023, протокол допиту потерпілої від 13.09.2023, платіжне доручення, скріншоти, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 лейтенанту поліції, ОСОБА_8 лейтенанту поліції, ОСОБА_9 лейтенанту поліції, ОСОБА_10 лейтенанту поліції, ОСОБА_11 лейтенанту поліції, ОСОБА_12 лейтенанту поліції, ОСОБА_13 лейтенанту поліції, ОСОБА_14 лейтенанту поліції, ОСОБА_15 лейтенанту поліції, ОСОБА_16 лейтенанту поліції, ОСОБА_17 капітану поліції, ОСОБА_18 старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_19 старшому лейтенанту поліції на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.09.2023 року по 14.09.2023 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат, часу та місця фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.09.2023 року по 14.09.2023 року.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1