Справа № 195/680/23
У Х В А Л А

іменем України

11.05.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення в регіональному відділенні інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх банківських рахунків відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.01.2023 по 18.01.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.01.2023 по 18.01.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 04.01.2023 по 18.01.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в ІНФОРМАЦІЯ_3 по всім рахункам належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 04.01.2023 по 18.01.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в TELEGRAM каналі 14.01.2023 року йому прийшло повідомлення про можливість отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 та він вирішив пройти за посиланням і в його перевело на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 де він заповнив свої дані і його викинуло з даного додатку. Після чого йому на мобільний телефон на його номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та йому невідомий чоловік повідомив, що він з банку та йому необхідно назвати номер карти та він повідомив, що нічого називати не буде і йому прийшло повідомлення з кодом підтвердження та він поклав слухавку і почав видаляти переписки та повідомлення які йому надходили. 16.01.2023 року він пішов зняти грошові кошти з картки для виплат та виявив, що картка заблокована і коли звернувся в банк то йому повідомили, що з його карти знято всі кошти в сумі 3928,95 гривень та дали роздруківку куди знято гроші в відділенні банку йому не пояснили.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистих банківських карток відкритих та закрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2023 по 16.01.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в TELEGRAM каналі 14.01.2023 року йому прийшло повідомлення про можливість отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 та він вирішив пройти за посиланням і в його перевело на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 де він заповнив свої дані і його викинуло з даного додатку. Після чого йому на мобільний телефон на його номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та йому невідомий чоловік повідомив, що він з банку та йому необхідно назвати номер карти та він повідомив, що нічого називати не буде і йому прийшло повідомлення з кодом підтвердження та він поклав слухавку і почав видаляти переписки та повідомлення які йому надходили. 16.01.2023 року він пішов зняти грошові кошти з картки для виплат та виявив, що картка заблокована і коли звернувся в банк то йому повідомили, що з його карти знято всі кошти в сумі 3928,95 гривень та дали роздруківку куди знято гроші в відділенні банку йому не пояснили.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистих банківських карток відкритих та закрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2023 по 18.01.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000015 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення в регіональному відділенні інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді всіх банківських рахунків відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );

- документи на підставі яких було відкрито рахунки на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.01.2023 по 18.01.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.01.2023 по 18.01.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунків належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 04.01.2023 по 18.01.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в ІНФОРМАЦІЯ_3 по всім рахункам належних ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 04.01.2023 по 18.01.2023.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

11.05.2023