Справа № 712/4984/23
Провадження №1-кс/712/2353/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про відмову у задоволенні клопотання

22 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до наступної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,за період з 22.07.2021 по 18.05.2023:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг;

- відповідним чином завірені копії документів податкової звітності, в тому числі тими, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- документів із інформацією щодо працівників товариства, із зазначенням їх прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних, які працювали у вказаний період.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, керівником являється ОСОБА_11 , види діяльності вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші.

З метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб, допиту свідків з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважаю за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до облікової (реєстраційної та звітної) справи та до документів із зазначенням інформації про всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали у період з 22.07.2021 по 18.05.2023.

Також, з метою перевірки партнерських відносин та наявності будь-яких інших зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відповідно і факту грошових переказів між вказаними товариствами, доцільно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до діючих банківських рахунків, інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 22.07.2021 по 18.05.2023, та здійснити їх подальший детальний огляд в ході досудового розслідування.

14.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено лист щодо наявності інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2023 в надані інформації відмовлено, оскільки запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Отримання даної інформація має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального процесу, а також має доказове значення по даному кримінальному провадженню, тому просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та затребувана інформація.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим наданий витяг з кримінального провадження № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з якого вбачається наступний зміст обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_11 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в особливо великих розмірах (ЄО № 12459 від 01.04.2023)».

При розгляді клопотання по суті слідчий суддя виходить з наступних положень закону.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, з наданого витягу, а саме обставин кримінального провадження, що зареєстровано в ЄРДР № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відсутні відомості, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити, у зв`язку з відсутністю підстав.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1