С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4107/23
В справі 760/8972/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000418, відомості про яке внесено 18.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000418, відомості про яке внесено 18.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-мобільні телефони, а також комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, або інші електронні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації, на яких міститься інформація в електронному вигляді щодо функціонування т.зв. «детективних агентств» таких як детективне агентство «КАССАНДРА» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9») та детективне агентство «PREMIUM» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»), а також Телеграм-акаунту « ОСОБА_6 », у тому числі відносно клієнтів, замовлень, інформація, яка несанкціоновано скопійована з автоматизованих систем, переписки із виконавцями, які несанкціоновано копіюють таку інформації для ОСОБА_5 , який в подальшому збуває її за грошову винагороду, блокноти, чорнові записи, аркуші паперу на яких ОСОБА_5 записує, зберігає інформацію щодо функціонування т.зв. «детективних агентств» таких як детективне агентство «КАССАНДРА» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9») та детективне агентство «PREMIUM» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»), а також Телеграм-акаунту « ОСОБА_6 », у тому числі відносно клієнтів, отриманих замовлень та оплати.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідча зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували функціонування на території міста Києва мережу т.зв. «детективних агентств» таких як детективне агентство «КАССАНДРА» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9») та детективне агентство «PREMIUM» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»), які спеціалізуються на несанкціонованому збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, а саме з державних та правоохоронних баз даних (АРМОР, НАІС, РАЦС, «Комплексна система відеоспостереження м. Києва», деталізація здійснення вітчизняних операторів зв`язку тощо) шляхом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також на здійсненні заходів з візуального спостереження та слухового контролю громадян.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані «послуги» здійснюються в т.ч. стосовно представників ЗС України, ТРО, державних службовців та можуть надаватись представникам іноземної сторони.

З матеріалів кримінального провадження, а саме з відповіді щодо виконання доручення ГВ КІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено осіб причетних до протиправної схеми зі збуту інформації з державних та правоохоронних баз даних (АРМОР, НАІС, РАЦС, деталізація здійснень вітчизняних операторів зв`язку, бази даних Міністерства юстиції України тощо).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює спеціалістом відділу повернення боргів в «Фінансово-кредитний супермаркет» АДРЕСА_1. ОСОБА_5 користується Телеграм-акаунтом « ОСОБА_6 », через який він за грошову винагороду здійснює пошук інформації з закритих державних та правоохоронних баз даних (АРМОР, НАІС, РАЦС та банківська таємниця).

Так, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з 07 по 08 листопада 2022 року ОСОБА_5 через Телеграм-акаунт « ОСОБА_6 » за грошову винагороду 1000 гривень надав інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (РАЦС) стосовно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначена інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та зберігається в закритій базі даних ДП «НАІС» ().

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в ДП «НАІС» встановлено особу, яка здійснила вхід до інформаційної бази даних з метою перевірки, копіювання та збуту вищевказаної інформації з обмеженим доступом, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеса, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_1 . ОСОБА_8 являється приватним виконавцем Одеського виконавчого округу, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з 09 по 10 листопада 2022 року ОСОБА_5 через Телеграм-акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_6» за грошову винагороду 1000 гривень надав інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме данні стосовно судимостей особи з інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (АРМОР). Зазначена інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та зберігається в закритій базі даних Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (ДІАП) ().

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (ДІАП), встановлено особу, яка здійснила вхід до інформаційної бази даних з метою перевірки, копіювання та збуту вищевказаної інформації з обмеженим доступом, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПІ НОМЕР_2 . ОСОБА_10 являється оперуповноваженою управління стратегічних розслідувань НП України в Одеській області (м. Одеса, вул. Осипова, 23).

Крім того, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з 12 по 17 грудня 2022 року ОСОБА_5 через Телеграм-акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_6» за грошову винагороду 14000 грн еквівалент 350$ США надав дані з 01.01.2022 по 15.12.2022 року стосовно руху грошових коштів на банківському рахунку «Приватбанк» НОМЕР_3 , що належить громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Зазначена інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та зберігається в закритій базі даних АТ КБ «Приватбанк» ().

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «Приват Банк», встановлено особу, яка здійснила вхід до інформаційної бази даних з метою перевірки, копіювання та збуту вищевказаної інформації з обмеженим доступом, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , займає посаду головного спеціаліста по економічній безпеці АТ Комерційний банк «ПриватБанк» в м. Києві.

На даний час, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами несанкціоновано копіюють інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації та збувають її за грошову винагороду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює спеціалістом відділу повернення боргів в «Фінансово-кредитний супермаркет», що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки № 328792433 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює спеціалістом відділу повернення боргів в «Фінансово-кредитний супермаркет», що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000418, відомості про яке внесено 18.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-мобільні телефони, а також комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, або інші електронні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації, на яких міститься інформація в електронному вигляді щодо функціонування т.зв. «детективних агентств» таких як детективне агентство «КАССАНДРА» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9») та детективне агентство «PREMIUM» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»), а також Телеграм-акаунту « ОСОБА_6 », у тому числі відносно клієнтів, замовлень, інформація, яка несанкціоновано скопійована з автоматизованих систем, переписки із виконавцями, які несанкціоновано копіюють таку інформації для ОСОБА_5 , який в подальшому збуває її за грошову винагороду, блокноти, чорнові записи, аркуші паперу на яких ОСОБА_5 записує, зберігає інформацію щодо функціонування т.зв. «детективних агентств» таких як детективне агентство «КАССАНДРА» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9») та детективне агентство «PREMIUM» (веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8»), а також Телеграм-акаунту « ОСОБА_6 », у тому числі відносно клієнтів, отриманих замовлень та оплати (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: