Справа № 206/3217/23
Провадження № 1-кс/206/774/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки по кримінальному провадженню №0002125, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м.Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищезазначеного до Самарського районного суду звернулася старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002125 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (натепер Департамент розвитку, утримання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 73/2020 послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги, (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області).

Згідно з п. 3.1 Договору ціна цього Договору становить 653 630 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20%: 108 938 333,33 грн.

Відповідно до п.5.1 Договору термін надання послуг 01.01.2021 до 31.12.2023.

Згідно з п.10.1 Договору цей Договір набирає чинності з 01.01.2021 та діє до 31.12.2023.

У жовтні 2022 року, на виконання договору від 08.12.2020 складено акти виконаних робіт форми КБ2В за січень-лютий 2022 року, а саме :

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №101 вiд 14.10.2022; ПДВ-786656.41 грн., на суму 4719938.47 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №103 вiд 14.10.2022; ПДВ-563702.42 грн., на суму 3382214.51 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №100 вiд1 2.10.2022; ПДВ-440992,18 грн., на суму 2 645 953.09 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №102 вiд 14.10.2022; ПДВ-364108.35 грн., на суму 2 184 650.09 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №97 вiд 12.10.2022; ПДВ-292823,93 грн., на суму 1 756 943.59 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р. №99 вiд 12.10.2022; ПДВ-225199,60 грн., на суму 1 351 197.60 грн.;

- акт КБ-2в за 01.2022 р.№98 вiд 12.10.2022; ПДВ-166132,16 грн., на суму 996 792.97 грн.;

-акт КБ-2в за 02.2022р. №107 вiд 18.10.2022; ПДВ-740052.19 грн., на суму 4 440 313.15 грн.;

- акт КБ-2в за 02.2022р. №106 вiд 17.10.2022; ПДВ-350749.46 грн., на суму 2 104 496.77 грн.;

- акт КБ-2в за 02.2022р. №104 вiд 17.10.2022; ПДВ-314847.29 грн., на суму 1 889 083.73 грн.;

- акт КБ-2в за 02.2022р. №108 вiд 18.10.2022; ПДВ-297650.18 грн., на суму 1 785 901.09 грн.;

- акт КБ-2в за 02.2022р. №105 вiд 17.10.2022; ПДВ-136642.35 грн., на суму 819 854.11 грн.

24.02.2022 розпочалось повномасштабне вторгнення військ рф на територію Луганської області, проте 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незважаючи на активні бойові дії на території Луганської області, що ставить під сумнів фактичне виконання робіт по вищезазначеному договору, здійснено перерахування бюджетних коштів у ході виконання вказаного договору на підставі актів виконаних робіт за січень та лютий 2022 року, про що складено платіжні доручення, а саме:

- платіжне доручення № 197 від 18.10.2022 на суму 4 719 938.47 грн.,

- платіжне доручення № 203 від 18.10.2022 на суму 4 440 313,15 грн.,

- платіжне доручення № 199 від 18.10.2022 на суму 3 382 214,51 грн.,

- платіжне доручення № 4 від 13.10.2022 на суму 2 645 943,09 грн.,

- платіжне доручення № 198 від 18.10.2022 на суму 2 184 650,09 грн.,

- платіжне доручення № 202 від 18.10.2022 на суму 2 104 496,77 грн.,

- платіжне доручення № 200 від 18.10.2022 на суму 1 889 083,73 грн.,

- платіжне доручення № 204 від 18.10.2022 на суму 1 785 901,09 грн.,

- платіжне доручення № 1 від 13.10.2022 на суму 1 756 943,59 грн.,

- платіжне доручення № 3 від 13.10.2022 на суму 1 351 197,60 грн.,

- платіжне доручення № 2 від 13.10.2022 на суму 996 792,97 грн.,

- платіжне доручення № 201 від 18.10.2022 на суму 819 854,11 грн.

В ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано лист щодо надання інформації та копій документів від 10.07.2023 вих.№21206/111/18-2023 та отримано відповідь від 12.07.2023 за вих. №1200-07/05-5/13761. У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 надає інформацію щодо кількості застрахованих осіб, стосовно яких здійснювалось нарахування заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з грудня 2020 року по липень 2023 року, однак не надало відомості щодо повних анкетних даних осіб.

З метою проведення повного, швидкого, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також через те, що встановити обставини, що підлягають доказування та мають значення у кримінальному провадженні, а саме ідентифікація працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо іншим шляхом, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до переліку (довідки, список) найманих працівників, які працевлаштовані на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з грудня 2020 року по липень 2020 року з вказівкою ПІБ, ідентифікаційного коду, дати народження, місця реєстрації, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх виїмки, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як у вказаних документах та відомостях збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини, у зв`язку з чим існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснення вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають доказове значення у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , згоду на тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1)посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 (дійсної станом на 2022 рік);

2)посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (дійсної станом на 2020 рік);

3)розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 керівника обласної військово-цивільної адміністрації про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4)розпорядження Голови Розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 керівника обласної військово-цивільної адміністрації про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5)документів щодо оголошення про проведення публічних закупівель послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,( експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років.

6)бюджетних запитів (річних планів закупівель) з усіма узгодженнями щодо необхідності послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,( експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років.

7)дефектних актів автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області;

8)проектно-кошторисної документації щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,( експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років;

9)договору по договору №73/2020 від 08.12.2020 (з усіма доповненнями та додатками), укладеного ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання протягом 201-2023 років послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,(експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області), додаткових угод, документів про їх виконання (акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прихованих робіт, довідки про вартість будівельних робіт та витрати; дефектні акти; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, квитанції, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи та послуги; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт з поточного середнього ремонту на вказаній ділянці автомобільної дороги;

10)кошторисної документації щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,(експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років;

11)експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації з приводу надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,( експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років;

12)документів щодо закупівлі будівельних матеріалів та матеріалів щодо експлуатаційного утримання, які використовувалися під час експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області по договору №73/2020 від 08.12.2020;

13) «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливу», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю» під час надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги,( експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області) протягом 2021-2023 років по договору №73/2020 від 08.12.2020.

14)декларації про здачу об`єктів по договору №73/2020 від 08.12.2020 - в експлуатацію;

15)документи щодо перебування автомобільних доріг загального користування державного значення Луганської області на балансі в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

16)документів щодо виконання робіт з технічного нагляду при виконанні робіт за договором №73/2020 від 08.12.2020;

17)СОУ 42.1-5:2013 «Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.05.2013 № 162.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1