Єдиний унікальний номер судової справи 712/6635/23
Провадження №1- кс/712/3091/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

03.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого СВ розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України, з метою виготовлення і вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які матимуть значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 10.08.20202 за ч. 2 ст. 367 КК України.

До Черкаської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.08.2022 у справі 3711/3511/22, якою зобов`язано уповноважену особу Черкаської обласної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 20.07.2022 щодо службової недбалості посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003720, у якому досудове розслідування було завершене скеруванням обвинувального акту відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням за ч.3,ч.4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, до Придніпровського районного суду м. Черкаси, який на даний час перебуває на розгляді.

Крім цього, Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0001510, у якому досудове розслідування було завершене скеруванням обвинувального акту відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням за ч. 5 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, до Придніпровського районного суду м. Черкаси, який на даний час перебуває на розгляді.

Також, Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000951, у якому досудове розслідування було завершене скеруванням обвинувального акту відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0003720 було встановлено, що зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_12 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 прийшла до наступних висновків.

В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_14 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_13 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_13 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті

Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на основі якої проводилися ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та робилися виплати - відсутні.

Проведеними у справі слідчими діями встановлено, що в період з 2018 по 2020 роки заступник головного бухгалтера ОСОБА_13 будучи в тісних стосунках із головним бухгалтером ОСОБА_15 виробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які надходили на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 за наступних обставин. ОСОБА_15 не був компетентним бухгалтером та фактично не виконував покладені на нього обов`язки. Усю роботу за головного бухгалтера фактично виконувала ОСОБА_13 , яка обіймала посаду заступника головного бухгалтера, та перебувала в тісних близьких стосунках романтичного характеру з ОСОБА_15 . У подальшому, маючи у розпорядженні ключі електронного доступу, які ОСОБА_13 передав ОСОБА_11 для службового користування, ОСОБА_13 залучила до виробленої нею схеми злочинного збагачення підконтрольних їй осіб з числа родичів, близьких подруг та знайомих, від яких отримала дані щодо їх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Протягом 2018-2020 років ОСОБА_13 здійснювала перерахування коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки підконтрольних їй осіб. Останні в свою чергу або здійснювали перерахунок коштів на особисту картку ОСОБА_13 , або знімали з картки, залишаючи собі свій відсоток за надання своїх послуг з виведення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та готівкою передавали кошти при зустрічі ОСОБА_13 .

Тож, в ході здійснення розслідування кримінального провадження №0003720 були здійснені заходи забезпечення кримінального провадження, допитані свідки та витребувана інформація щодо розслідування в тому числі і факту передачі ключа електронного підпису директора ОСОБА_11 заступниці головного бухгалтера ОСОБА_6 , яка використовувала його для розкрадання бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підконтрольних їй осіб.

В зв`язку з тим, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси Черкаську обласну прокуратуру зобов`язано внести відомості до даному факту до ЄРДР, а в кримінальному провадженні №0003720 досудове розслідування завершене, та матеріали кримінального провадження передані прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , єдиним способом отримати копії матеріалів кримінального провадження №0003720 для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000058 є отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в порядку, передбаченого ст. 159-166 КПК України.

Отримання цих копій матеріалів кримінального провадження №0003720 є вкрай важливим для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000058.

Встановлено, що в кримінальному провадженні №0003720 знаходяться документи, які можуть бути використані як доказ вчинення ОСОБА_11 злочину за ч. 2 ст. 367 КК України щодо незаконної передачі виданого на його ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ключа електронного підпису заступниці головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також інші документи, що визначають повноваження осіб, які здійснювали слідчі та процесуальні дії в даному кримінальному провадженні, виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », телефонних з`єднань між фігурантами справи, аналізу телефонних з`єднань між ними, витребування інформації та аналізу ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізу подальшого руху коштів після зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_6 , та інших осіб, висновки судово-економічних експертиз, проведення аудиторських перевірок та акту ревізії, посадових інструкцій та статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо.

Отже, слідчий зазначає, що з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в матеріалах кримінального провадження за №0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 191 КК України., для надання вірної правової оцінки діям ОСОБА_11 та отримати в інший спосіб ці документи неможливо.

У клопотанні слідча просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 до суду надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у розпорядженні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилась.

Враховуючи це, приймаючи до уваги, що участь слідчого і прокурора під час розгляду клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі не з`явившихся осіб.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши позицію слідчого, викладену у заяві, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані :

- витяг з кримінального провадження № 0000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, з якого убачається, що до ЄРДР були внесені відомості щодо отримання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.08.2022 у справі № 711/3511/22, якою зобов`язано уповноважену особу Черкаської обласної прокуратури внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 20.07.2022 щодо службової недбалості посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що причинило тяжкі наслідки;

- витяг з кримінального провадження № 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 191 КК України щодо привласнення і розтрати бюджетних коштів. Підозра повідомлена ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом 31.01.2023;

- витяг з кримінального провадження № 0000951 (виділення матеріалів досудового розслідування) від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення бюджетних коштів. Підозра повідомлена ОСОБА_13 та кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом 30.05.2022;

- витяг з кримінального провадження № 0001510 (виділення матеріалів досудового розслідування) від 225.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення бюджетних коштів. Підозра повідомлена ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом 18.08.2022;

- копію ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.08.2022 у справі № 711/3511/22, яка набрала законної сили 08.08.2022, про зобов`язання уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 від 20.07.2022, а також копію цієї заяви;

- протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 22.06.2023, яка працювала з 03.04-2018-червень 2021 на посаді заступника директора з організаційно-методичних питань, а потім на посаді заступника директора з управління якістю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради та пояснила, що головним бухгалтером ОСОБА_19 було встановлено здійснення завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 .. У спілкуванні з нею свідку стало відомо, що ОСОБА_11 наказував ОСОБА_13 перераховувати кошти, для чого надав свого електронного ключа доступу до банківських рахунків.

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.06.2023 під час якого вона пояснила, що у червні 2018 року була рекомендована посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 в червні 2018 р. керівництву КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання необхідної допомоги з бухгалтерського обліку, у вільний від роботи час, на підставі цивільно-правової угоди. Вона виконувала роботу бухгалтера. Потерпіла зазначила, що керівництво медустанови використовувало її картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для незаконного зарахування коштів та повернення їх керівництву.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити лікарську таємницю ( п.2); конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4); відомості, які можуть становити банківську таємницю ( п.5); особисте листування особи та інші записи особистого характеру (п.6); персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ( п.8); таємниця фінансового моніторингу ( п.10).

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості, які знаходяться матеріалах кримінального провадження №0003720 та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003720, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, :

-запит в порядку ст. 93 КПК України №16711/46-2021, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відповідь на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№2277/01-12 від 03.11.2021;

-запит в порядку ст. 93 КПК України №15863/46-2021 від 18.10.2021, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відповідь на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№2197/01-12 від 18.10.2021;

-особова картка працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , заповнена 06.04.2018;

-особова картка працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , заповнена 16.09.2020;

-запит в порядку ст. 93 КПК України №16002/46-2021 від 20.10.2021, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відповідь на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№2218/01-12 від 20.10.2021;

-особова картка працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 ;

-особова картка працівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , заповнена 16.03.2018;

-запит в порядку ст. 93 КПК України №16712/46-2021 від 03.11.2021, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відповідь на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№2292/01-12 від 05.11.2021;

-розрахунково-платіжні відомості за квітень 2018 року на 24 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за травень 2018 року на 28 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за червень 2018 року на 32 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за липень 2018 року на 33 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за серпень 2018 року на 35 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за вересень 2018 року на 36 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за жовтень 2018 року на 36 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за листопад 2018 року на 38 аркушах;

-розрахунково-платіжні відомості за грудень 2018 року на 42 аркушах;

-відомість зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 29.03.2018 по 29.12.2018- 181 сторінка на 91 аркушах;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за липень 2019 року на 40 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за серпень 2019 року на 41 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вересень 2019 року на 21 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за жовтень 2019 року на 20 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за листопад 2019 року на 21 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за грудень 2019 року на 19 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за січень 2020 року на 18 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лютий 2020 року на 18 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за березень 2020 року на 18 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за квітень 2020 року на 19 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за травень 2020 року на 16 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за червень 2020 року на 15 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за липень 2020 року на 17 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за серпень 2020 року на 16 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вересень 2020 року на 15 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за січень 2019 року на 38 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лютий 2019 року на 33 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за березень 2019 року на 35 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за квітень 2019 року на 38 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за травень 2019 року на 38 арк.;

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за червень 2019 року на 39 арк.;

-супровідні листи на 12 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2019 на 16 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2 квартал 2019 на 18 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2019 на 17 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2019 на 16 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2020 на 16 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2 квартал 2020 на 13 аркушів;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2020 на 13 аркушів;

-розрахункова- платіжна відомість з грудня 2018 по вересень 2020 на 10 аркушах;

-розрахунково- платіжна відомість за грудень 2018 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за січень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за лютий 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за березень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за квітень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за травень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за червень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість з липня 2019 по серпень 2019 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за вересень 2019 по грудень 2019 на 3 аркушах;

-розрахунково- платіжна відомість за січень 2020 по вересень 2020 на 5 аркушах;

-особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-особова картка працівника ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-копія трудової книжки ОСОБА_21 на 1 аркуші;

-копія трудової книжки ОСОБА_13 на 3 аркушах;

-супровідний лист на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість з жовтеня 2018 по листопад 2018 на 2 аркушах;

-розрахунково- платіжна відомість за вересень 2018 на 1 аркуші;

-розрахунково- платіжна відомість за червень 2018 по листопад 2018 на 1 аркуші;клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2021 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_22 ;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу сектора захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області за вих.№332-д від 25.03.2021;

-супровідний лист щодо виконання доручення за вих.№32/122/30/1-2021 від 27.04.2021 ;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/2887/21 провадження №1-кс/712/1568/21 від 25.03.2021;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.04.2021;

-матеріали отримані в ході виконання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.04.2020 по 14.10.2020 на 5 арк.; договір № 22 від 21.09.2018 р. про відкриття та обслуговування поточних, вкладних, та карткових рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_13 на 1 арк.; анкета клієнта фізичної особи (опитувальника) ОСОБА_13 № НОМЕР_1 від 21.09.2018 р. на 1 арк.; договір № 21 від 03.08.2012 р. про відкриття та обслуговування поточних, вкладних, та карткових рахунків ОСОБА_13 на 1 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 від 21.09.2012 р. на 1 арк.; анкета клієнта фізичної особи (опитувальника) ОСОБА_13 № НОМЕР_1 від 21.09.2018 р. на 1 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_13 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 на 1 арк.; договір № 23 від 15.07.2020 р. про відкриття та обслуговування поточних, вкладних, та карткових рахунків ОСОБА_13 на 1 арк.; анкета клієнта фізичної особи (опитувальника) ОСОБА_13 від 15.07.2020 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 11.10.2018 по 11.04.2019 на 6 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 06.10.2018 по 10.10.2018 на 1 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 13.10.2019 по 13.04.2020 на 5 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 15.10.2020 по 16.11.2020 на 1 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 12.04.2019 по 12.10.2019 на 8 арк.; виписка за картковим рахунком КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 10.04.2018 по 05.10.2018 на 4 арк.; виписка за картковим рахунком ОСОБА_13 на 22 арк.; договір № від 08.05.2018 р. про обслуговування виплати заробітної плати на інших виплат Співробітника Клієнта в безготівковій формі на 1 арк.; договір № 1 від 07.05.2018 р. про обслуговування виплати заробітної плати на інших виплат Співробітника Клієнта в безготівковій формі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на 2 арк.; заява про надання доступу співробітникам юридичної особи КПН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до рахунків та документів в системі електронного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на 1 арк.; анкета опитувальник юридичної особи на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_11 2 арк.; наказ № 1-кл від 01.03.2018 на 1 арк.; наказ №15 кл від 28.02.2018 р. на 1 арк.; статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на 9 арк.; заява на реєстрацію для отримання кваліфікованого сертифіката та відкритого ключа у системі дистанційного обслуговування на 3 арк.; інформаційна картка КПН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на 1 арк.; виплата заробітньої плати ОСОБА_23 - на 1 арк. договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 від 12.07.2019 р. на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; анкета опитувальник ОСОБА_23 на 2 арк.; договір № 7690924 00001 від 19.08.2019 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_23 на 1 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_23 на 13 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_4 від 13.09.2018 р.- на 2 арк.; анкета клієнта ОСОБА_24 на 1 арк.; договір № 71 від 01.10.2018 р. на 1 арк.; анкета опитувальник ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.; анкета клієнта ОСОБА_24 на 1 арк.; договір № 71 від 01.10.2018 р. на 1 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_24 на 1 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_24 на 67 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_5 від 26.06.2018 р. на 2 арк.; договір про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку № НОМЕР_6 від 03.07.2018 р. на 1 арк.; анкета клієнта ОСОБА_25 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_25 на 1 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_25 на 52 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_7 від 25.10.2018 р. на 1 арк.; анкета клієнта ОСОБА_26 на 2 арк.; договір про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку № НОМЕР_8 від 01.11.2018 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_26 на 3 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_26 на 1 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_26 на 13 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_9 від 12.07.2019 р. на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; анкета клієнта ОСОБА_27 на 1 арк.; анкета опитувальник ОСОБА_27 на 2 арк.; договір про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку № НОМЕР_10 від 11.09.2019 р. на 1 арк.; анкета опитувальних ОСОБА_27 на 2 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_27 на 1 арк.; договір про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку № НОМЕР_10 від 11.09.2019 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_27 на 3 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_27 на 33 арк.; договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_11 від 26.12.2019 р. на 2 арк.; паспорт споживчого кредиту на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; договір про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку № НОМЕР_12 від 26.12.2019 р. на 1 арк.; анкета опитувальник ОСОБА_8 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_8 на 1 арк.; рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 на 33 арк., диск для лазерних систем зчитування;

-протокол огляду від 21.05.2022;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 21.05.2022;

-протокол огляду від 24.05.2022;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 24.05.2022;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2021;

-ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю справа №712/4413/21 провадження №1-кс/712/2399/21;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 13.05.2021 за вих.№865-д;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.05.2021;

-оптичний диск CD-R з інформацією та документами, вказаними в ухвалі суду в електронному вигляді в форматі ZIP- 1 шт;

-протокол огляду предметі від 21.05.2022;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 21.05.2022;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2021;

-ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю справа №712/4414/21 провадження №1-кс/712/2400/21;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.05.2021;

-матеріали, які отримані в ході тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2021, а саме: звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках зарплатного проекту: за 2018 рік на 16 арк; за 2019 рік на 26 арк; за 2020 рік на 32 арк;

-протокол огляду від 23.05.2022;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 23.05.2022;

-супровідний лист від 02.04.2021 за вих.№4827/46-2021 на 1 арк;

-постанова про залучення в якості спеціаліста працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 на 13 арк;

-супровідний лист від 12.05.2021 за вих.№7515/46-2021 на 2 арк;

-супровідний лист від 29.04.2021 за вих.№6615/46-2021 на 1 арк;

-супровідний лист №262304-17/2212-2021 від 14.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 14.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 20 арк;

-супровідний лист №262304-17/2255-2021 від 17.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 17.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 16 арк;

-супровідний лист №262304-17/2272-2021 від 18.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 18.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 17 арк;

-супровідний лист №262304-17/2273-2021 від 18.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 18.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 17 арк;

-супровідний лист №262304-17/2354-2021 від 17.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 17.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 14 арк;

-супровідний лист №262304-17/2338-2021 від 20.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 20.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 13 арк;

-супровідний лист №262304-17/2374-2021 від 21.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 21.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 16 арк;

-супровідний лист №262304-17/2373-2021 від 21.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 21.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 17 арк;

-супровідний лист №262304-17/2312-2021 від 19.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 20.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 16 арк;

-супровідний лист №262304-17/2311-2021 від 19.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 19.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 17 арк;

-супровідний лист №262304-17/2339-2021 від 20.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 21.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 14 арк;

-супровідний лист №262304-17/2310-2021 від 19.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 20.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 18 арк;

-супровідний лист №262304-17/2311-2021 від 19.05.2021 про направлення довідки на 1 арк;

-довідка від 19.05.2021 про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2018 по 31.12.2020, щодо достовірності та законності зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, усього на 15 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2021;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№331-д;

-супровідний лист щодо виконання доручення від 27.04.2021 за вих.№32/122/30/1-2021 на 1 арк;

-ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у справі №712/2888/21 провадження №1-кс/712/1569/21;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів ід 09.04.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду до 09.04.2021;

-оптичний диск CD-R 700 MB 1 шт з інформацією вказаної в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.03.2021 справа №712/2888/21;

-виписки за картковими рахунками ОСОБА_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-протокол огляду від 21.05.2022 на 1 арк;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 21.05.2022;

-протокол огляду предмету від 21.05.2022;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 21.05.2022;

-протокол огляду від 01.11.2021;

-протокол огляду від 02.11.2021;

-протокол огляду від 03.11.2021;

-постанова про призначення експертизи від 23.09.2021 року на 4 арк;

-супровідний лист від 09.12.2021 за вих.№1441/21-23 на 1 арк;

-акт здачі-приймання висновку експерта №1441/1445/21-23 на 1 арк;

-висновок експерта №1441/1445/21-23 на 10 арк;

-постанова про призначення експертизи від 09.02.2022 року на 4 арк;

-супровідний лист від 14.02.2022 за вих.№204/205/22-23 на 1 арк;

-акт здачі-приймання висновку експерта .№204/205/22-23 на 1 арк;

-висновок експерта .№204/205/22-23 на 10 арк;

-постанова про призначення експертизи від 09.02.2022 року на 4 арк;

-супровідний лист від 18.02.2022 за вих.№203/211/22-23 на 1 арк;

-акт здачі-приймання висновку експерта №203/211/22-23 на 1 арк;

-висновок експерта №203/211/22-23 на 21 арк;

-постанова про призначення експертизи від 09.02.2022 року на 4 арк;

-супровідний лист від 15.02.2022 за вих. №200/210/22-23 на 1 арк;

-акт здачі-приймання висновку експерта №200/210/22-23 на 1 арк;

-висновок експерта №200/210/22-23 на 11 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.06.2022 на 3 арк;

-постанова про надання доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.06.2022 на 5 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 18.07.2022 за вих.№590-д на 1 арк;

-супровідний лист про виконання доручення за вих. №1714-вн від 25.07.2022 на 1 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2022 на 1 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.07.2022 на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.11.2022 на 7 арк;

-ухвала слідчого судді Сосніського районного суду м.Черкаси ОСОБА_28 від 28.11.2022 у справі 3712/9992/22 провадження №1-кс/712/4386/22 на 3 арк;

-супровідний лист за вих.№15911/46-2023 від 30.11.2022 на 1 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2022 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.12.2022 на 1 арк;

-відомість з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків №2300-2022-0001946 від 05.12.2022 з І кварталу 2018 року по ІІІ квартал 2022 року стосовно ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , одним документом на 13 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 03.01.2023 на 6 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 04.01.2023 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 04.01.2023 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 04.01.2023 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 04.01.2023 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 04.01.2023 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 05.01.2023 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 09.01.2023 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 11.01.2023 на 5 арк;

-запит в порядку ст. 93 КПК України, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№3903/46-2021 від 17.03.2021 на 2 арк;

-лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№745/01-12 від 18.03.2021 на 1 арк;

-наказ №136 від 30.10.2020 «Про проведення службового розслідування» на 2 арк;

-наказ №145 від 09.11.2020 «Про внесення змін до наказу від 30.10.2020 №136 «Про проведення службового розслідування» на 1 арк;

-службова записка від 30.10.2020 головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 на 1 арк;

-запит в порядку ст. 93 КПК України, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№4333/46-2021 від 24.03.2021 на 2 арк;

-лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№771/01-12 від 25.03.2021 на 2 арк;

-посадова інструкція директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 арк;

-клопотання про проведення обшуку від 30.06.2021 на 3 арк;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_34 у справі №712/7269/21 провадження №1-кс/712/3746/21 на 2 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 08.07.2021 за №1049-д на 1 арк;

-протокол обшуку від 09.07.2021 на 6 арк;

-лист, адресований до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих.№2812/46/03-21 від 01.10.2021, щодо виділення експерта для огляду на 1 арк;

-протокол огляду від 01.10.2021 на 1 арк;

-постанова про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 01.101.2021 на 2 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 17.03.2021 на 5 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих.№269-д від 11.03.2021 на 1 арк;

-супровідний лист щодо виконання доручення слідчого від 01.04.2021 за вих.№22/122/30/1-2021 на 1 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 18.03.2021 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 18.03.2021 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 17.03.2021 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 18.03.2021 на 5 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 23.03.2021 на 5 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою справа №712/15763/19 провадження №1-кс/712/8753/29 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 30.06.2021 на 5 арк;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 06.07.2021 на 5 арк;

-запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.07.2021 за вих.№10688/46-2021 на 1 арк;

-відповідь на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.07.2021 №1502/01-12 на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.07.2021 на 6 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.07.2021 у справі №712/7527/21 провадження №1-кс/712/3847/21 на 2 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих.№1165-д від 03.08.2021 на 1 арк;

-відповідь на доручення за вих.№75/30/01-2021 від 06.08.2021 на 1 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.08.2021 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 1 арк;

-запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих.№2773/46/03-21 від 27.09.2021 про виділення експерта для огляду вилученого в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системного блоку до персонального комп`ютера, за яким працювала ОСОБА_13 , та з якого здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками, та на якому збережені КЕП директора ОСОБА_11 на 1 арк;

-протокол огляду предметів системного блоку до персонального комп`ютера, за яким працювала ОСОБА_13 , та з якого здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками, та на якому збережені КЕП директора ОСОБА_11 на 8 арк;

-копія квитанції про здачу речового доказу на зберігання в кімнату для збереження речових доказів при ІНФОРМАЦІЯ_13 №4788 на 1 арк;

-постанова про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 01.10.2021 на 3 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 на 4 арк;

-акт від 12.08.2021 #04-30/006 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 85 аркушах;

-перелік перевірених документів, ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі -Поліклініка ,установа, підприємство) за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 4 аркушах;

-запит керівнику комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_36 . На 3 аркушах;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення та/або інформацію для з`ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 3 аркушах;

-перелік питань на які необхідно надати пояснення щодо виявлених порушень законодавства або для з`ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності на 2 аркушах;

-запрошення ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-запрошення ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-реєстр рахунків відкритих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом періоду з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 2 аркушах;

-лист про надання інформації на 4 аркушах;

-відповідь на лист на 10 аркушах

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення для з`ясування окремих обставин під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 аркушах;

-Реєстр-розрахунок виплаченої винагороди за договорами ЦПХ та єдиного соціального внеску, які не підтверджені договірними відносинами та первинними документами по їх виконанню за період з 01.03.2018 по 31.12.2018 на 1 аркуші;

-реєстр- розрахунок виплаченої винагороди за договорами ЦПХ та єдиного соціального внеску, які не підтверджені договірними відносинами та первинними документами по їх виконанню за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 1 аркуші;

-реєстр-розрахунок виплаченої винагороди за договорами ЦПХ та єдиного соціального внеску, які не підтверджені договірними відносинами та первинними документами по їх виконанню за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 1 аркуші;

-пояснення від ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення та/або інформацію для з`ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 3 аркушах;

-реєстр розрахунок оплати завищеної суми ЄСВ з фонду оплати праці осіб з інвалідністю за період 01.04.2018 по 31.01.2021 на 2 аркушах;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення та/або інформацію для з`ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 5 аркушах;

-лист про надання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатком на 4 аркушах;

-лист про надання інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатком на 4 аркушах;

-лист про надання інформації від ДПС у Черкаській області з додатком на 3 аркушах;

-лист про розгляд справи на 8 аркушах;

-реєстр безпідставно перерахованих коштів на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особами, які не перебували в трудових відносинах з установою за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 2 аркушах;

-реєстр безпідставно перерахованих коштів на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особами, які не перебували в трудових відносинах з установою за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 1 аркуші;

-реєстр-розрахунок безпідставно перерахованих коштів на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 2 аркушах;

-реєстр безпідставно перерахованих коштів на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особами, які не перебували в трудових відносинах з установою та не відповідають відомостям про нарахування заробітної плати відповідно до м/о #5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 2 аркушах;

-реєстр безпідставно перерахованих коштів на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особами, які не перебували в трудових відносинах з установою та не відповідають відомостям про нарахування заробітної плати відповідно до м/о #5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.03.2018 по 31.12.2018 на 1 аркуші;

-заява ОСОБА_20 . На 1 аркуші;

-меморіальний ордер # 17584854SB від 30 квітня 2021 на 1 аркуші;

-меморіальний ордер # 18050220SB від 17 травня 2021 на 1 аркуші;

-посадова інструкція на 10 аркушах;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення щодо виявлених порушень законодавства або для з`ясування окремих обставин фінансово- господарської діяльності на 1 аркуші;

-довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.03.2018 по 23.06.2021 на 1 аркуші;

-акт зняття показників лічильників Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 аркуші;

-реєстр матеріально- відповідальних осіб за період з 01.03.2018 по 23.06.2021 по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 1 аркуші;

-реєстр основних засобів, які було придбано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 1 аркуші;

-довідка про товаро-матеріальні цінності , безоплатно отримані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2021 на 1 аркуші;

-акт обстеження обладнання на предмет стану їх збереження та цільового використання на 2 аркушах;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення щодо виявлених порушень законодавства або для з`ясування окремих обставин фінансово- господарської діяльності на 1 аркуші;

-пояснення на 1 аркуші;

-аналіз основних засобів, які було списано за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 1 аркуші;

-реєстр надходження і списання бензину за період з 01.03.2018 по 23.06.2021 по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 1 аркуші;

-акт від 17 червня 2021 на 1 аркуші;

-реєстр актів списання матеріальних цінностей, які були використані під час проведення поточних ремонтів господарським способом кабінетів приміщень філій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на 1 аркуші;

-довідка на 1 аркуші;

-акт від 15 червня 2021 на 1 аркуші;

-розрахунок суми розбіжностей виявлених під час контрольного виміру фактично виконаних по об`єкту на 2 аркушах;

-акт обстеження робіт, виконаних господарським методом від 10.06.2021 на 1 аркуші;

-розрахунок суми розбіжностей виявлених під час контрольного обміну фактично списаних матеріальних цінностей , які були використані під час проведення поточного ремонту в Каб. 610 по об`єкту філії на 2 сторінках;

-акт обстеження робіт, виконаних господарським методом від 15.06.2021 на 1 аркуші;

-розрахунок суми розбіжностей виявлених під час контрольного обміну фактично списаних матеріальних цінностей , які були використані під час проведення поточного ремонту по об`єкту філії на 5 сторінках;

-акт обстеження робіт, виконаних господарським методом від 16.06.2021 на 1 аркуші;

-розрахунок суми розбіжностей виявлених під час контрольного обміну фактично списаних матеріальних цінностей , які були використані під час проведення поточного ремонту по об`єкту філії на 2 аркушах;

-перелік питань, на які необхідно надати пояснення та/або інформацію для з`ясування окремих обставин фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 аркушах;

-пояснення ОСОБА_37 . На 1 аркуші;

-пояснення від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 аркушах;

-пояснення на 1 аркуші;

-службова записка на 1 аркуші;

-інформація щодо обсягів коштів від надання платних послуг, а також благодійної та спонсорської допомоги, що надійшли до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 1 аркуші;

-реєстр закупівель, проведених по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 на 3 аркушах;

-реєстр закупівель, проведених по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 на 2 аркушах.

-постанова про призначення експертизи від 29.03.2021 на 4 арк;

-супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих.№1011/46-03-21 від 29.03.2021 на 1 арк;

-супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих.№1425/46-03-21 від 14.05.2021 на 1 арк;

-супровідний лист від ІНФОРМАЦІЯ_12 про направлення висновку експерта №СЕ-19/124-21/4088-ЕК від 21.05.2021 за результатами судової експертизи на 1 арк;

-висновок експерта №СЕ-19/124-21/4088-ЕК від 21.05.2021 на 12 арк;

-супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_16 за вих.№2864/46/03-21 від 06.10.2021 на 1 арк;

-постанова про призначення експертизи від 23.09.2021 на 4 арк;

-супровідний лист про направлення клопотання від 09.11.2021 №1442/21-23 на 1 арк;

-клопотання про надання додаткових матеріалів на 1 арк;

-супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 20.12.2021 за вих.№3620/46-21 на 1 арк;

-висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0003720 №1662/1770/21-23 від 29.12.2021 на 14 арк;

-клопотання про продовження строку досудового розслідування від 25.04.2022 на 5 арк;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі №712/2933/22 провадження №1-кс/712/1381/22 на 2 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей1 і документів від 26.03.2022 на 2 арк;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі №712/2383/22 провадження №1-кс/712/1112/22 на 2 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2022 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 1 арк;

-лист-відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за вих.№134/ВК від 22.04.2022 на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей1 і документів від 21.03.2022 на 4 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/2270/22 провадження №1-кс/712/1066/22 на 4 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2022 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 1 арк;

-лист-відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за вих.№47 від 05.04.2022 на 2 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей1 і документів від 16.04.2022 на 2 арк;

-постанова про надання доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19.04.2022 на 3 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 20.04.2022 за вих.№180-д від 20.04.2022 на 1 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2022 на 1 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 1 арк;

-диск, який наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на виконання постанови про надання доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19.04.2022;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.04.2022 на 6 арк;

-постанова про надання доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 20.04.2022 на 9 арк;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 18.05.2022 за вих.№285-д від 18.05.2022 на 1 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2022 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 1 арк;

-диск, який наданий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на виконання постанови про надання доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 20.04.2022;

-лист, адресований УОТЗ ГУНП в Черкаській області за вих.№5092/46/03-22 від 20.05.2022 щодо виділення спеціаліста для аналізу телефонних з`єднань на 1 арк;

-лист про направлення результатів аналізу за вих.№278/18/02/2022 від 26.05.2022 на 1 арк;

-диск із результатами аналізу;

-запит в порядку ст. 93 КПК України, адресований КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вих.№19413/46-21 від 16.12.2021 на 1 арк;

-відповідь на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вих.№2474/01-12 від 23.12.2021 на 1 арк;

-договір №3069-Е520-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 26.05.2022, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_21 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк;

-договір №4822-Е920-Р000/02 про внесення змін до договору №4822-Е920-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.10.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_21 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк;

-договір №1270-Е420-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.04.2020, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_21 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк;

-витяг з ЄРДР №0003720 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 30.10.2020 на 2 арк;

-повідомлення про початок розслідування від 30.10.2020 на 1 арк;

-постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 02.11.2020 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 11.01.2021 на 2 арк;

-постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 14.01.2020 на 1 арк;

-постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення від 14.01.2021 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 14.01.2021 на 1 арк;

-постанова про зміну групи прокурорів від 17.03.2021 на 2 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 29.04.2021 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 26.07.2021 на 2 арк;

-постанова про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.10.2021 на 1 арк;

-постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.01.2022 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 04.01.2022 на 2 арк;

-постанова про визначення підслідності та доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень від 05.01.2022 на 3 арк;

-супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_22 від 31.01.2022 за вих.№08-73 вих.22 на 1 арк;

-постанова про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування від 21.01.2022 на 3 арк;

-постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.01.2022 на 1 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 25.01.2022 на 2 арк;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 31.01.2022 на 2 арк;

-заява про виведення коштів підприємства на особисті рахунки заступником головного бухгалтера від 30.10.2020 за вих.№1391/01-12 на 2 арк;

-відомість розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 на 6 арк;

-службова записка про виведення коштів підприємства на особисті рахунки заступником головного бухгалтера від 12.11.2020 за вих.№1465/01-12 на 2 арк;

-додаток до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.11.2020 №1465/01-12 на 1 арк;

-відомості про нарахування коштів №1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 9/1, 9/2, 10, 12, 13, 14, 15 на 7 арк;

-відомості розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 на 9 арк;

-супровідний лист від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2020 на 1 арк;

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_23 від 22.04.20202 №212-р «Про проведення службового розслідування стосовно ОСОБА_11 » на 2 арк;

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_23 №266-р від 19.06.2020 «Про продовження строку проведення службового розслідування» на 1 арк;

-наказ #126-кл від 22.07.2020 на 1 аркуші ;

-наказ # 84-кл від 21.04.2020 на 1 аркуші;

-наказ # 53-кл від 13.03.2020 на 1 аркуші;

-посадова інструкція заступника директора з управління якістю Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2018 на 3 аркушах;

-наказ # 188-кл від 01.09.2020 на 1 аркуші;

-службова записка Директору ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_38 #1465/01-12 від 12.11.2020 з додатком на 3 аркушах;

-відомості розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 на 5 аркушах;

-відомість нарахування коштів #1 за червень 2020 на 1 аркуші;

-відомість нарахування коштів за червень, липень, серпень, вересень, жовтень,2020 на 4 аркушах;

-супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_26 Від 20.11.2020 на 1 аркуші;

-акт службового розслідування від 30 листопада 2020 на 5 аркушах;

-відомості розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 на 9 аркушах;

-відомості нарахування коштів за червень, липень, серпень, вересень, жовтень на 9 аркушах;

-пояснення ОСОБА_39 на 1 аркуші;

-пояснююча записка ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-пояснення ОСОБА_40 на 1 аркуші;

-переведені кошти на рахунок заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-трудова книжка #486 на 3 аркушах;

-акт #1 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 10 листопада 2020 на 3 аркушах;

-акт #2 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 3 аркушах;

-акт #3 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 4 аркушах;

-акт #4 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 3 аркушах;

-акт #5 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 4 аркушах;

-акт #6 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 7 аркушах;

-акт #7 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 3 аркушах;

-акт #8 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 2 аркушах;

-акт #9 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 2 аркушах;

-акт #10 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 5 аркушах;

-акт #11 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 7 аркушах;

-акт #12 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 4 аркушах;

-акт #13 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 3 аркушах;

-акт #14 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 5 аркушах;

-акт #15 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 1 аркушах;

-акт #16 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 8 аркушах;

-акт #17 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 8 аркушах;

-акт #18 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 5 аркушах;

-акт #19 про вилучення документів з кабінету заступника головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_27 від 24 листопада 2020 на 2 аркушах;

-супровідний лист про розгляд звернення #1441/01-12 від 09.11.2020 на 1 аркуші;

-виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 аркушах;

-протокол огляду від 25.05.2022 на 2 арк;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 25.05.2022 на 4 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі від 12.11.2021 на 4 арк;

-ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі 3712/12371/21 провадження №1-кс/712/5985/21 на 3 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2021 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду на 2 арк;

-виписка за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2019 по 30.06.2019, відкритого на ім`я ОСОБА_41 на 3 арк;

-виписка за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 на 5 арк;

-виписка за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 на 1 арк;

-договір -анкета на 2 арк;

-довідка про систему гарантування вкладів фізосіб 1 арк;

-анкета клієнта фізособи на 1 арк;

-договір №71 на 1 арк;

-реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_42 на 1 арк;

-копія сторінок паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_42 на 1 арк;

-виписка за картковим рахунком клієнта за період з 28.03.2019 по 30.09.2019 на ім`я ОСОБА_43 на 2 арк;

-виписка за період з 01.07.2019 по 31.12.2019 на 1 арк;

-виписка за рахунком за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 на 1 арк;

-виписка за період з 01.07.2020 по 31.12.2020 на 1 арк;

-договір-анкета на 1 арк;

-довідка про систему гарантування вкладів фізосіб на 1 арк;

-договір №72 на 1 арк;

-анкета клієнта фізособи ОСОБА_43 на 1 арк;

-реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_44 на 1 арк;

-фотокопія сторінок паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_44 на 1 арк;

-фотокопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного демографічного реєстру на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.11.2021 на 4 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/12373/21 провадження №1-кс/712/5985/21 на 4 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2021 на 3 арк;

-диск для лазерних систем зчитування;

-додаток щодо не обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_45 та ОСОБА_44 на 1 арк;,

-список осіб, хто обслуговується та їх особові справи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.11.2021 на 3 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів справа №712/12364/21 провадження №1-кс/712/5982/21 на 3 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2021 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 02.12.2021 на 1 арк;

-диск для лазерних систем зчитування із записаними на ньому в електронному вигляді документами, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-протокол огляду предмету від 31.05.2022 на 3 арк;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 21.05.2022 на 3 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.11.2021 на 3 арк;

-ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.11.2021 справа №712/12369/21 провадження №1-кс/712/5984/21 на 3 арк;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2021 на 3 арк;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.12.2021 на 3 арк;

-звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках зарплатного проекту за 15.05.2018 на 1 арк; за 31.05.2018 на 1 арк; за 14.06.2018 на 1 арк; за 27.06.2018 на 1 арк; за 13.07.2018 на 1 арк; за 31.07.2018 на 1 арк; за 15.08.2018 на 1 арк; за 30.08.2018 на 1 арк; за 13.09.2018 на 1 арк; за 28.09.2018 на 1 арк;за 12.10.2018 на 1 арк;за 31.10.2018 на 1 арк; за 15.11.2018 на 1 арк; за 29.11.2018 на 1 арк; за 14.12.2018 на 1 арк; за 27.12.2018 на 1 арк; за 18.02.2019 на 1 арк; за 30.01.2019 на 1 арк; за 15.02.2019 на 1 арк; за 27.02.2019 на 1 арк; за 15.03.2019 на 1 арк; за 28.03.2019 на 1 арк; за 29.03.2019 на 1 арк; за 12.04.2019 на 1 арк; за 24.04.2019 на 1 арк; за 14.05.2019 на 1 арк; за 29.05.2019 на 1 арк; за 13.06.2019 на 1 арк; за 26.06.2019 на 1 арк; за 05.07.2019 на 1 арк; за 15.07.2019 на 1 арк; за 30.07.2019 на 1 арк; за 16.08.2019 на 1 арк; за 29.08.2019 на 1 арк; за 11.09.2019 на 1 арк; за 26.09.2019 на 1 арк; за 16.10.2019 на 1 арк; за 31.10.2019 на 1 арк; за 14.11.2019 на 1 арк; за 28.11.2019 на 1 арк; за 13.12.2019 на 1 арк; за 24.12.2019 на 1 арк; за 16.01.2020 на 1 арк; за 30.01.2020 на 1 арк; за 13.02.2020 на 1 арк; за 13.02.2020 на 1 арк; за 28.02.2020 на 1 арк; за 13.03.2020 на 1 арк; за 11.06.2020 на 1 арк; за 15.06.2020 на 1 арк; за 16.06.2020 на 1 арк; за 26.06.2020 на 1 арк; за 15.07.2020 на 1 арк; за 17.07.2020 на 1 арк; за 20.07.2020 на 1 арк;за 24.07.2020 на 1 арк; за 28.07.2020 на 1 арк; за 30.07.2020 на 1 арк; за 14.08.2020 на 1 арк; за 01.09.2020 на 1 арк; за 15.09.2020 на 1 арк; за 24.09.2020 на 1 арк; за 30.09.2020 на 1 арк; за 07.10.2020 на 1 арк; за 09.10.2020 на 1 арк; за 13.10.2020 на 1 арк; за 16.10.2020 на 1 арк; за 02.11.2020 на 1 арк; за 17.11.2020 на 1 арк; за 30.11.2020 на 1 арк; за 15.12.2020 на 1 арк; за 24.12.2020 на арк; за 29.12.2020 на 1 арк; за 29.05.2020 на 1 арк;за 15.05.2020 на 1 арк; за 29.04.2020 на 1 арк; за 17.04.2020 на 1 арк;за 27.03.2020 на 1 арк;

-протокол огляду від 20.05.2022 на 6 арк;

-постанова про визнання та приєднання у якості речових доказів до кримінального провадження від 20.05.2022 на 8 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 06.12.2021 на 5 арк;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 07.12.2021 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 08.12.2021 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_46 від 20.12.2021 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 09.02.2022 на 5 арк;

-доручення впорядку ст. 40 КПК України від 21.02.2022 за вих.№158-д на 1 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 22.02.2022 на 4 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 22.02.2022 на 2 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 22.02.2022 на 6 арк;

-протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 22.02.2022 на 4 арк;

-посадова інструкція головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 7 арк;

-посадова інструкція заступника головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк,

які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .

Термін надання відомостей уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 5 діб, з моменту отримання копії даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто до 03.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1