Справа № 592/8090/23
Провадження № 1-кс/592/3567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що невстановленими особами здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області. На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами.

Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів, встановлено, що на території м. Суми діє група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»).

Проведеними заходами, в тому числі, слідчими діями, передбаченими Главою 21 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , передаючи «з рук в руки».

З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та об`єкт посягання, виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотаннями про отримання дозволу на проведення ряду обшуків з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових засобів, предметів, призначених для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів, інших обмежених або заборонених в обігу предметів, речовин тощо.

Так, у ході проведення слідчих дій, а саме: обшуку за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, за наявності достатніх підстав, 29.04.2023 слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області вилучено мобільний телефон марки ОРРО СРН 2205, який перебував в користуванні ОСОБА_5 .

Надалі, у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих дій оперативним співробітникам УСР в Сумській області ДСР НП України, а саме на проведення огляду вказаного вище девайсу.

З матеріалів виконаного доручення встановлено наступне.

У ході огляду на мобільному телефоні марки ОРРО СРН 2205 виявлено додаток «Signal», в якому серед інших наявна переписка з контактом « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ). Зі змісту останньої вбачаємо листування з приводу оплати та організації поїздки для купівлі, ймовірно, наркотичних засобів, а саме йде мова про «вес», який можна відразу забрати. Крім того, йде мова про те, що користувач вказаного телефону повідомляє особі із найменуванням «Rico», що «вчера закинул 1 128 USD» та прохає надати номер картки, щоб закинути залишок суми. Після чого контакт « ОСОБА_10 » пише смс повідомлення «даю карту» та надсилає наступний номер банківської картки « НОМЕР_2 ». Вказане листування відбувалось 26.04.2023 та 27.04.2023, тобто напередодні придбання та доставки з м. Києва до м. Суми зазначеними вище особами наркотичних речовин.

У подальшому, 29.04.2023 за наявності достатніх підстав слідчими СВ Сумського РУП затримано осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 та надалі 30.04.2023 останнім вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 01.05.2023 ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду міста Суми відносно вказаних вище осіб обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Так, на підставі сукупності проведених в ході досудового розслідування слідчих дій та отриманої за їх результатами доказової бази в органу досудового розслідування є обґрунтоване переконання, що вказана банківська картка, номер якої зазначено вище, використовувались для проведення безготівкових розрахунків за придбання підозрюваними наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту на території міста Суми. Відтак, враховуючи суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, а також встановлення повного кола осіб, які причетні до здійснення такої протиправної діяльності, на даний час існує необхідність отримати інформацію, яка перебуває у банківській установі та стосується руху грошових коштів по вказаному вище картковому рахунку, а також відомостей щодо власника останнього.

З метою проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці з номером (реквізитами) НОМЕР_2 , яка емітована мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - необанком, який не має відділень, хоча для зберігання грошей на рахунках і проведення банківських операцій використовує ресурси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення руху грошових коштів отриманих шляхом обману.

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення власника вилученої банківської картки, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та іншим слідчим із групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_5 у яких міститься наступна інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) банківську картку з номером (реквізитами) НОМЕР_2 , а саме:

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) платіжну картку з номером НОМЕР_2 ;

-завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1