Справа № 950/1230/23
Номер провадження 1-кс/950/209/23
У Х В А Л А

23 травня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , інформації щодо рахунку банківської картки НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000124 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 11 год. 19 хв. 02.05.2023, невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у сумі 7 260 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 ОСОБА_5 прогортаючи сторінки Фейсбуку побачила повідомлення про оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2 200 гривень. Після чого здійснила оформлення вказаної допомоги за посиланням, вказавши свій номер мобільного телефону, а також пароль від входу до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-код самої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Через дві хвилини на телефон почали приходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття грошових коштів з моєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки було знято грошові кошти у сумі:

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.19, деталі транзакції Розваги: METAPAY EPQJ, fb.me/cc;

35,00 USD (сума у валюті операції), 1 310, 86 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.20, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK ADS, fb.me/ads;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.20, деталі транзакції Розваги: METAPAY XV6B, fb.me/cc;

20,45 USD (сума у валюті операції), 765, 92 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.20, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK 39E5HP32T2, fb.me/ads;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.20, деталі транзакції Розваги: METAPAY IWFE, fb.me/cc;

75,03 USD (сума у валюті операції), 2810, 11 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.20, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK 5ТН2ХNFU82, fb.me/ads;

25,09 USD (сума у валюті операції), 939, 70 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.21, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK FQMNARKUN2, fb.me/ads;

15,00 USD (сума у валюті операції), 561, 80 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.21, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK ADS, fb.me/ads;

0,30 USD (сума у валюті операції), 11, 24 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.22, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK UW6RCQKVN2, fb.me/ads;

3,25 USD (сума у валюті операції), 121, 72 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.28, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK 7597BQTHK2, fb.me/ads;

2,00 USD (сума у валюті операції), 74, 91 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.29, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK ADS, fb.me/ads;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.29, деталі транзакції Розваги: METAPAY R9PW, fb.me/cc;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.29, деталі транзакції Розваги: METAPAY *8LMW, fb.me/cc;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.30, деталі транзакції Розваги: METAPAY HJJM, fb.me/cc;

3,03 USD (сума у валюті операції), 113, 48 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.31, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK H5EKCPKEH2, fb.me/ads;

2,00 USD (сума у валюті операції), 74, 91 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.31, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK ADS, fb.me/ads;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.32, деталі транзакції Розваги: METAPAY *W3GA, fb.me/cc;

1,00 USD (сума у валюті операції), 37,45 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 11.33, деталі транзакції Розваги: METAPAY FA37, fb.me/cc;

2,38 USD (сума у валюті операції), 89, 14 гривень (сума у валюті картки) 02.05.2023 о 12.36, деталі транзакції Рекламні послуги: FACEBK KJF45Q3JK2, fb.me/ads;

Загальна сума знятих грошових коштів у гривнях становить 7 173,39.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 02.05.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 з якого у період часу 02.05.2023 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 7 173, 39 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000124, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , інформації щодо рахунку банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 02.05.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 з якого у період часу 02.05.2023 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 7 173, 39 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у період часу з 01.05.2023 по 04.05.2023;

Строк дії ухвали до 23.06.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7