Справа № 750/5687/23
Провадження № 1-кс/750/2196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006034 від 26.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 0006034 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.12.2022 о 13 год. 56 хв. на її телефонний номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в якому чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що була здійснена спроба зняття коштів з її універсальної картки № НОМЕР_1 . В ході розмови особа повідомила, що їй необхідно грошові кошти перевести на зарплатну карту, зняти і потім знову покласти на рахунок. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила, що на її універсальній картці є 75000 грн., вона трьома платежами перевела їх на свою картку для виплат № НОМЕР_2 . Після цього вона пішла до банкомату і зняла готівку в сумі 40000 грн та 24000 грн. В подальшому так званий працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який весь час був на телефонному зв`язку, повідомив, що гроші необхідно зарахувати на власний мобільний номер, що вона і здійснила 15-ма транзакціями по 3995 грн на загальну суму 59925 грн. Повідомлення про зарахування грошових коштів на рахунок вона отримала, проте грошей на рахунку не виявилось.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення їх копій щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, зави на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 23.12.2022 по 27.12.2023; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 23.12.2022 по 27.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1