Справа № 594/887/23
Провадження №1-кс/594/135/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000064 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 13 липня 2023 року.

В клопотанні начальник СД просить надати йому, а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 05.07.2023 працівниками СКП ВП №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області виявлено факт незаконного отримання виплат допомоги внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці Херсонської області, Білозерського району, с.Понятівка, яка оформилась на тимчасове місце проживання в АДРЕСА_3 , однак з 16.02.2023 виїхала за кордон не повідомивши компетентний орган, в результаті чого їй щомісячно нараховувались та отримувались грошові кошти у сумі 2000 гривень, загальна сума нарахованих грошових коштів становить 10000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам звернулася ОСОБА_7 . Заяву про призначення допомоги отримано відділом соціального забезпечення №1 УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано через програмний комплекс «Інтегроваца соціальна громада» 27.12.2022.

Рішенням 56102-22-1 від 28.12.2022 призначено допомогу ОСОБА_7 з грудня 2022 року у розмірі 2000 грн., щомісячно та способом виплати ОСОБА_7 надала свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №05-14/1028 від 10.07.2023 про отримання допомоги ОСОБА_7 в період з 01.12.2022 по 31.07.2023 нарахованої допомоги на загальну суму 16000 гривень.

Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа зобов`язана повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів, міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання ВПО зобов`язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки пізніш як за 3 дні до дня від`їзду.

Згідно отриманої інформації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перетнула ДКУ 16.02.2023 та по теперішній час не повернулася та не повідомила відповідний орган соціального захисту населення.

Начальник СД доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого начальник СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.02.2023 по 17.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.02.2023 по 17.07.2023;

- інформація про використання банківської картки (карток) яка (які) випущена до банківського рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 16.02.2023 по 17.07.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття і готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 до якого видана банківська карта (картки) власником якої є ОСОБА_7 , за період з 16.02.2023 по 17.07.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: