УХВАЛА

Справа № 569/7237/23

1-кс/569/5679/23

14 серпня 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, виявлене та вилучене слідчим в кримінальному провадженні №0000033 від 06.03.2023 в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 від 01.08.2023 у справі 1-кс/569/5205/23 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , позбавивши ОСОБА_6 та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, права відчужувати його, користуватися ним, вчиняти інші дії, що призведуть до зникнення, втрати, заміни відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000033 від 06.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) працівниками відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений УСР в Рівненській області ОСОБА_7 , який повідомив що в період з червня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ «Обласна психіатрична лікарня села Орлівка» Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи «Покровський психоневрологічний інтернат» та комунальної установи «Комишівський психоневрологічний інтернат». Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року № 160 внесено зміни до складу опікунської ради виконавчого комітету Сарненської міської ради шляхом введення завідувача відділення №2 с. Орлівка комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № 2 ОСОБА_8 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали.

Аналізом інформації, отриманої в ході виконання ухвал про надання дозволів на тимчасові доступи до інформації, володільцями якої є АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», Управління соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації встановлено, що підопічним інтернату, які мають статус тимчасово переміщених осіб (далі ВПО) в червні-вересні 2022 року відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» для виплати допомоги ВПО. Крім того на рахунки в даних банках їм нараховується пенсія або соціальна допомога.

В період з 30.06.22 по 17.03.23 з банківських рахунків підопічних інтернату через мережу банкоматів в м. Сарни системно знімались готівкові кошти. Всього встановлено 247 таких фактів. Оглядом фотографій з камер спостереження, якими обладнані банкомати встановлено, що до зняття коштів з банківських рахунків підопічних інтернату з числа ВПО причетні особи жіночої статі. З метою ідентифікації осіб встановлені елементи одягу, в які вони були одягнені та аксесуари, які мали на собі.

07.07.2023 року в СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт о/у УСР в Рівненській області Годунка Михайла про те, що до незаконного заволодіння коштами підопічних інтернату причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 . На момент здійснення злочинної діяльності остання перебувала на посаді психолога відділення № 2 КЗ «Урвенський психоневрологічний інтернат». Зокрема ОСОБА_9 може бути причетна до зняття особисто готівкових коштів підопічних інтернату з банкоматів в м. Сарни 08 та 10 жовтня 2022 року.

В ході досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження 10 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 від 01.08.2023 у справі 1-кс/569/5205/23 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , інформація про право власності на яку відсутнє в державного реєстрі речових прав на нерухоме майно, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення одяг, в який була одягнена ОСОБА_6 під час зняття готівкових коштів з банкоматів в м. Сарни; операційні чеки за результатами зняття коштів, чорнові записи, які містять інформацію про заволодіння коштами підопічних інтернату; мобільний телефон, яким користується ОСОБА_6 , в якому може міститись інформація про спілкування про вчинені кримінальні правопорушення з іншими особами, про використання систем онлайн-банкінгу для заволодіння коштами, фото-, відеоматеріали за фактами зняття коштів, банківські картки видані на ім`я підопічних інтернату, які померли ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ), інші речі, предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Redmi Note8» чорного кольору, в чохлі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІССІD 1: НОМЕР_2 , MSISDN 1: НОМЕР_3 (Водафон), НОМЕР_4 (ПрАТ «Київстар»); Чорнові записи на 3 арк.; Касові чеки на суму 100 грн. від 31.05.2023; на суму 177, 30 грн від 31.05.2023.

10.08.2023 виявлені та вилучені речі, перераховані в п.1-3 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 10 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Мобільний телефон марки «Redmi Note8» чорного кольору, в чохлі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІССІD 1: НОМЕР_2 , MSISDN 1: НОМЕР_3 (Водафон), НОМЕР_4 (ПрАТ «Київстар»); Чорнові записи на 3 арк.; Касові чеки на суму 100 грн. від 31.05.2023; на суму 177, 30 грн від 31.05.2023, позбавивши ОСОБА_6 та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, права відчужувати його, користуватися ним, вчиняти інші дії, що призведуть до зникнення, втрати, заміни відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_26