печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, а саме на купюри, схожі на долари США, а саме: 1869 (одна тисяча вісімсот шістдесят дев`ять) купюр, кожна номіналом 100 доларів США на загальну суму 186 900 (сто вісімдесят шість тисяч дев`ятсот) доларів США та 40 (сорок) купюр, кожна номіналом 50 доларів США на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів, на загальну суму 188 900 (сто вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України стосовно невстановлених осіб.

Крім того, слідчими Головних слідчих управлінь Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 19.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2583 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 111, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 2583 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме провадження, та інші невстановлені особи з числа представників державних органів та підприємств України, представники вищого керівного складу державних органів Російської Федерації, за попередньою змовою групою осіб, здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї.

За вказаними фактами повідомлено про підозру 19.09.2021 ОСОБА_6 , 08.10.2021 ОСОБА_5 , 20.12.2021 ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами з числа представників вищого політичного керівництва, державних, правоохоронних органів України та РФ.

За таких обставин, прокурором у кримінальному провадженні 02.09.2022 винесено постанову про виділення в окреме провадження під № 0000680 матеріалів досудового розслідування стосовно невстановлених осіб, які вчинили декілька кримінальних правопорушень, а саме ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

Окрім цього, 02.09.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 19.09.2016 завершено та надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 000680 установлено, що невстановлені службові особи з числа державних органів та підприємств України і представники вищого керівного складу державних органів російської федерації, за попередньою змовою групою осіб, здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від російської федерації та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали російській федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї.

З метою створення відповідних умов для протиправної діяльності та реалізації злочинного плану, усунення перешкод і перепон, які заважали вчиненню злочину й реалізації злочинного умислу, співучасниками злочину, у тому числі в органи управління ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» призначено своїх довірених осіб, помічників та інших тим чи іншим способом підконтрольних осіб, при цьому звільнивши з посад осіб небажаючих виконувати незаконні вказівки щодо підписання договорів з представниками терористичних організацій, окупованих територій, сприяння їх діяльності та сприяння агресії Російської Федерації.

В результаті вказаних кадрових рішень співучасниками отримано можливість реалізації розробленого злочинного плану з тіньової приватизації ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (державна власність 78,2890 %) на підставі підозрілих угод між «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго», «Харківобленерго» та «Миколаївобленерго» з ПрАТ «Холдингова компанія «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» з переуступки боргів великих приватних споживачів електроенергії.

Окрім викладеного, переслідуючи власний корисливий інтерес, для генерації ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» максимального прибутку для співучасників протиправних дій, ОСОБА_8 та іншими співучасниками, в результаті адміністративного впливу, організовано необхідний розподіл квот з вироблення електроенергії, збільшено навантаження виробничих потужностей станцій ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», для чого потрібні були додаткові обсяги поставок вугілля.

В подальшому, з метою сприяння терористичним організаціям, внаслідок координованих та узгоджених спільних злочинних дій і домовленостей, на підставі підписаних ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» з підконтрольними терористам ДП «Луганськвугілля» та ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» договорів на рахунки останніх перераховано кошти в загальній сумі 205 391 145,87 грн.

Отримані від ПАТ «Центренерго» на банківські рахунки ДП «Луганськвугілля» та ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» грошові кошти були переведені на інші підприємства з ознаками фіктивності, та через ланцюг перерахувань обготівковані і в подальшому одержані керівниками так званих «Л/ДНР», які розпорядились ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої протиправні дії, у той самий період часу, з тією ж метою сприяння терористичним організаціям, незаконним органам (посадовим особам), створеним на тимчасово окупованих територіях, і російській федерації, співучасниками злочинних дій розроблено й реалізовано схеми постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію АР Крим, а також заволодіння коштами підприємств учасників ринку електричної енергії обленерго тощо.

З цією метою, невстановленими особами, через раніше призначених в органи управління ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» своїх помічників, довірених осіб та інших тим чи іншим способом підконтрольних осіб, організовано підписання ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» контракту № 02-804/2014-00003 від 29.12.2014 з ОАО «Інтер РАО» (російська федерація), контракту № 28 від 29.12.2014 з ООО «Центр осуществления расчетов» (АР Крим), яке в АР Крим створене Російською енергетичною компанією «Інтер РАО», тобто з юридичними особами, що утворені для здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим на підставі законодавства російської федерації про анексію Криму, а виконання технічних умов вказаного контракту № 28 від імені ООО «ЦОР» покладено на «Державне унітарне підприємство Республіки Крим «Крименерго», яке створене на підставі постанови самопроголошеної «Державної Ради Республіки Крим» від 11.04.2014.

Разом з тим, Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом України.

Встановлення зв`язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

Здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Правочин, стороною якого є суб`єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України.

Переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється.

На період тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію усіма видами транспорту, в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, заборонено, за винятком випадків, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті.

Також, у контракті № 28 ціни за електроенергію зафіксовані в російських рублях, що призвело до значних курсових втрат для ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», які за січень 2015 року склали близько 113 519 835 грн.

Таким чином, вищевказані контракти укладені на шкоду суверенітетові, державній, економічній безпеці України, надаючи допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в інтересах російської федерації, країни, що чинила злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони російської федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам російської федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

Зазначене рішення ухвалено з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Результатом військової агресії Російської Федерації проти України є численні людські жертви (втрати серед військовослужбовців України й мирного населення), а також пошкодження та знищення об`єктів військової і цивільної інфраструктури на території України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, 16.07.2022 у громадянина України ОСОБА_9 під час обшуку, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зокрема, купюри, схожі на долари США, а саме: 1869 (одна тисяча вісімсот шістдесят дев`ять) купюр, кожна номіналом 100 доларів США на загальну суму 186 900 (сто вісімдесят шість тисяч дев`ятсот) доларів США та 40 (сорок) купюр, кожна номіналом 50 доларів США на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів, на загальну суму 188 900 (сто вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США.

Вказані грошові кошти мають вагоме значення для правильного та повного встановлення події та обставин злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 13.06.2023 зазначені грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 29.08.2022 у справі № 463/1712/22 накладено арешт на тимчасово вилучене майно за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.05.2023 у справі №463/1712/22 скасовано арешт на вилучені грошові кошти за адресою проживання ОСОБА_9 .

Разом з цим, постановою слідчого від 13.06.2023 зазначені вище грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне накласти арешт на вищевказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, а саме на купюри, схожі на долари США, а саме: 1869 (одна тисяча вісімсот шістдесят дев`ять) купюр, кожна номіналом 100 доларів США на загальну суму 186 900 (сто вісімдесят шість тисяч дев`ятсот) доларів США та 40 (сорок) купюр, кожна номіналом 50 доларів США на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів, на загальну суму 188 900 (сто вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США, оскільки вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримано кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000680 від 02.09.2022 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, а саме на купюри, схожі на долари США, а саме: 1869 (одна тисяча вісімсот шістдесят дев`ять) купюр, кожна номіналом 100 доларів США на загальну суму 186 900 (сто вісімдесят шість тисяч дев`ятсот) доларів США та 40 (сорок) купюр, кожна номіналом 50 доларів США на загальну суму 2000 (дві тисячі) доларів, на загальну суму 188 900 (сто вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1