29.05.23 Справа№469/694/23
1-кс/469/91/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000052 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 23 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000052 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо) в період з 12.08.2022 по 10.09.2022, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 о 19:41 до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського РУП, через секретаря ВП № 8 Миколаївського РУП надійшла ухвала Березанського районного суду за N° 469/269/23 |-кс/469/39/23, щодо зобов?язання уповноваженої особи ВП №8 МРУП внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій невідомою особою, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зняті грошові кошти заявниці трьома платежами: 13.08 2022 в сумі 421,46 грн, дані про платіж - електронний гаманець НОМЕР_6 , рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 , 01.09.2022 - 411,99 грн, дані про платіж - електронний гаманець НОМЕР_6 , рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 , та 10.09.2022 - 413,53 грн, дані про платіж, електронний гаманець НОМЕР_6 , рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 , на загальну суму 1 тис. 246,98 грн (одна тисяча двісті сорок шість гривень дев?яносто вісім копійок).

В ході досудового розслідування встановлено, що з 07 серпня 2022 року по 05 січня 2023 року ОСОБА_7 перебувала в м.Одесі. Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » весь цей час знаходилась по місцю реєстрації ОСОБА_7 в смт.Березанка Миколаївського району Миколаївської області, повернувшись до смт.Березанка 06.01.2023, ОСОБА_7 виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_8 були зняті кошти: 13.08.2022 в сумі 421.46 грн.; 01.09.2022- 411.99 грн і 10.09.2022 - 413.53 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані з банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р.

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, виданою потерпілій в відділенні № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну вимогу, для пред`явлення за місцем вимоги, та яка наявна в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 62-2 - «Порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається ІНФОРМАЦІЯ_6 у встановленому ним порядку, а саме повинна бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, проте в ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня гербова печатка, що унеможливлює надання запиту в законному порядку та отримання відповіді, до того ж в ІНФОРМАЦІЯ_8 також відсутня гербова печатка, що також виключає можливість подання запиту до банку прокурором, для отримання відповіді в установленому законом порядку.

Виходячи з вищевикладеного можна прийти по висновку, що під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважена особа не може особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку визначеному КПК України.

Відповідно до викладеного, слідчий СВ відділення поліції вважає, що ним доведено неможливість іншими способами отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть сприяти розслідуванню кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190, окрім отримання ухвали слідчого судді щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий СВ відділення поліції просив задовольнити заявлене клопотання.

При розгляді клопотання слідчий СВ відділення поліції заявлені вимоги підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Вказані у клопотанні документи відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю щодо рахунків потерпілої ОСОБА_6 .

Порядок розкриття банківської таємниці регулює стаття 62 вказаного Закону, пунктом першим частини першої якої передбачено можливість розкриття банком інформації щодо фізичних та юридичних осіб, що становить банківську таємницю, на запит або з письмового дозволу таких осіб.

Як вбачається з абзацу першого пункту 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою Національного банку України 04.07.2018 № 75, виписки з клієнтських рахунків є підтвердженням виконаних за операційний день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Крім того, пунктом третім частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківська таємниця розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Відомостей про неможливість отримання вказаних у клопотанні документів від потерпілого, від банку за згодою потерпілого або шляхом виконання прокурором, слідчим своїх повноважень, передбачених ст.36 КПК, відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 (далі - Правил), матеріали клопотання не містять.

Оскільки зазначені у клопотанні документи щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку містять банківську таємницю щодо потерпілої, за відсутності відомостей про застосування способу отримання таких документів, передбаченого п.1 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є недоведеним також і те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зміст копій запитів слідчого до банку про надання інформації свідчить про недотримання слідчим вимог п.п.6-8 глави 3 Правил, а тому посилання слідчого на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, є недоведеним.

Крім того, слідчим не обгрунтовано у клопотанні та не доведено під час його розгляду, що зазначені ним фото та відеофайли з пристроїв оплати (терміналів, банкоматів) та відомості про пристрої, з яких здійснювались фінансові операції, містять зазначену ним інформацію, доступ до якої обмежений, та що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє такими речами і документами, а також документами щодо відкриття рахунків контрагентами потерпілої і їх паспортними документами, у зв"язку з чим таке посилання слідчого є припущенням, тому не є доведеним також і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий судя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000052 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: