№ 336/9819/23
пр. № 1-кс/336/1237/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

25 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У клопотанні зазначив, що 09.09.2023дізнавачемСД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

09.09.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 04.09.2023 року, приблизно о 10 год. 40 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом оплати послуг за подарунок, при використанні соціальної мережі вайбер, шляхом обману незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 88 942 гривень, які заявниця перерахувала зі своє банківської картки НОМЕР_1 , на рахунки банківських карток невідомого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , таким чином заявниці завдано матеріальну шкоду у розмірі 88 942 гривень. (ЖЄО-20339)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра дала наступні показання: що проживає за вищевказаною адресою разом з мамою ОСОБА_6 , сином ОСОБА_7 та донькою ОСОБА_8 .

28.08.2023 року, потерпіла познайомилась у соціальній мережі Фейсбук з чоловіком, котрий був підписаний як ОСОБА_9 , він представився військовим миротворцем у Сирії. В ході спілкування з ним він попрохав перейти для листування на Вайбер, там він був підписаний як ОСОБА_10 та номер телефону НОМЕР_5 , в ході листування він повідомив, що отримав поранення та попрохав отримати його речі, що б з ними нічого не трапилось у Сирії. Він нібито відправив для ОСОБА_5 свої речі через дипломатичну кур`єрську службу ООН у Сирії та 03.09.2023 року, приблизно о 19 год. 56 хв. їй прийшло повідомлення у Вайбері, ніби то з почтової компанії де повідомили, що на неї оформлена посилка та відправили посвідчення агента. 04.09.2023 року приблизно о 10 год. 40 хв., потерпілій знову написали з вищевказаною почтової компанії та повідомили, що на митниці виникли проблеми, а саме не вистачало необхідних документів, після чого повідомив суму грошей а саме за акт про відсутність техогляду - 40 000грн та сертифікат анти тероризму - 35 000 грн, що б вирішити це питання та відправив номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку НОМЕР_3 , вона згодилась та перерахувала на вищевказаний рахунок зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , перший переказ 04.09.2023 року о 10 год. 47 хв., 25 125 грн, та другий переказ 04.09.2023 року о 10 год. 48 хв., 5 025 грн. Приблизно о 17 год. 55 хв., того ж дня їй написали знову та повідомили, що на митниці потрібно оплатити повну суму та відправив рахунок вже іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку НОМЕР_2 , на яку потерпіла зі своєї вищевказаної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала наступні кошти, а саме 04.09.2023 року о 18 год. 36 хв., 29 145 грн та 10 050 грн о 18 год. 38 хв., того ж дня. Наступного дня вони знов написали, що потрібно ще заплатити 10 000 грн за збереження посилки та 10 000 грн за безпеку, потерпіла згодилась та переказала з своєї вищевказаної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ще одну картку, котру вони їй відправили, картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , переказ зробила 05.09.2023 року о 11 год. 11 хв., на суму 19 597 грн після чого вони ще прохали перерахувати кошти але вона відмовилась так як зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Також додала, що раніше жодного разу не була жертвою шахраїв але чула про такий вид обману. Усі кошти потерпіла перераховувала зі своєї зарплатної картки. Гроші перераховувала на території Шевченківського району м. Запоріжжя, а саме: перші два переказа та останній з роботи, наступні два з дому.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 04.09.2023 до моменту оголошення ухвали

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_14 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 04.09.2023 до моменту оголошення ухвали , а саме:

- виписок руху по банківській картці НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 04.09.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 листопада 2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1