У Х В А Л А

"10" липня 2023 р. Справа153/1628/22

Провадження1-кс/153/218/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 05.12.2022 в період часу із 13.31 год. по 13.37 год., невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із № НОМЕР_1 , представившись представником банку заволоділа грошовими кредитними коштами із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 в сумі 10247 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 07.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що при зверненні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо що із належного їй карткового рахунку № НОМЕР_2 були списані кошти наступними транзакціями, а саме: 05.12.2022 о 13:31 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 587,50 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 495046, ID транзакції 6, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:32 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 075 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 085050, ID транзакції 5, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:33 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 870 грн. термінал - K0101012, Код авторизації 343054, ID транзакції 1, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 .

Сервіс Uplata.ua є складовою товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає послуги із здійснення операцій з переказу коштів у готівковій та безготівковій формах ініційованих Платниками, на користь визначеного Отримувача для зарахування на рахунок Отримувача в безготівковій формі та здійснення операцій з переказу коштів у готівковій та безготівковій формах, ініційованих Платниками, на користь визначеного Отримувача - фізичної особи, для видачі суми переказу готівкою. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Код території за КОАТУУ НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виникла необхідність у отриманні інформації з компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення вище вказаних переказів грошових коштів, які проводилися за допомогою сервісу прийому платежів в інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 10.07.2023 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 які були здійсненні 05.12.2022 о 13:31 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 587,50 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 495046, ID транзакції 6, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:32 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 075 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 085050, ID транзакції 5, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:33 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 870 грн. термінал - K0101012, Код авторизації 343054, ID транзакції1, Карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресою: АДРЕСА_1 , щодо переказу грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 які були здійсненні 05.12.2022 о 13:31 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 587,50 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 495046, ID транзакції 6, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:32 год. платіж «uplata.ua7, ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 075 грн., термінал - K0101012, Код авторизації 085050, ID транзакції 5, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; 05.12.2022 о 13:33 год. платіж «uplata.ua7, Odessa» в сумі 2 870 грн. термінал - K0101012, Код авторизації 343054, ID транзакції 1, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1