Справа № 279/3275/23 Провадження № 1-кс/279/780/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 16.05.2023, невстановлена особа, під приводом продажу в соцмережі "Інстаграм" обладнання для манікюру, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4973 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що моя донька ОСОБА_5 , 19 років, яка перебуває в Польщі, 16.05.2023 в інтернет-мережі «Інстаграм» побачила оголошення щодо продажу обладнання для манікюру за ціною 4973 гривень, після цього вона мені зателефонувала та про це розповіла, на що ми домовилися, що оскільки я на території України, тому мені буде зручніше сплатити гроші. Цього ж дня, я через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинула гроші в сумі 4973 грн. на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . По даний час своє замовлення донька не отримала. Гроші належать особисто мені, тому мені завдано матеріального збитку. Спілкування відбувалося по переписці.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до руху коштів по картці № НОМЕР_1 , володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Monobank, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_1 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 09:00 годин по 22.00 годин 16.05.2023 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1