Справа № 199/5936/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000174 від 22.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.09.2023 про тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії) відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів за період з 01.06.2022 по теперішній час по рахунках НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ):

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вищевказаним рахункам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників по вищевказаних рахунках та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику відкрито вищевказані рахунку, із зазначенням всіх реквізитів таких банківських рахунків, фінансових телефонів;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні означених рахунків.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська надійшли матеріали адміністративного провадження за ч.1 ст. 163-1 КУпАП відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 та постанова суду від 19.06.2023, винесена відповідно до вимог ст. 253 КУпАП, у зв`язку необхідністю перевірки фактів щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а саме здійснення операцій з надання в оренду транспортних засобів, які фактично направлені на документальне оформлення нереальних господарських операцій з метою надання вигоди третім особам частині заниження податкових зобов`язань перед бюджетом для підприємств реального сектору економіки, що призвело до завищення від`ємного значення податку на додану вартість, що включається до складу наступного податкового періоду всього на суму 4 579 606, 07 грн, в т.ч. за березень 2023.

Крім того, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме акту перевірки № 1970/04-36-07-05/44356828 від 22.05.2023. Під час вивчення вказаного акту встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) згідно оборотно-сальдової відомості в період 01.06.2022 31.03.2023 оплата від підприємств, які орендують транспортні засоби, надходило в сумі 434 427,78 грн, а в свою чергу надано послуг оренди на суму 9 229 961,23 грн., у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000174 від 22.06.2023 ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії), які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів за період з 01.06.2022 по 15.09.2023 по рахунках НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (валюта рахунку 978-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ):

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вищевказаним рахункам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників по вищевказаних рахунках та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику відкрито вищевказані рахунку, із зазначенням всіх реквізитів таких банківських рахунків, фінансових телефонів;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні означених рахунків.

Строк дії ухвали до 15.10.2023.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1