Справа № 473/4625/23
Номер провадження 1-кс/473/992/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 19 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / як покупцем, та ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний код НОМЕР_2 / як продавцем укладено договір купівлі продажу №42, відповідно д оякого продавець зобов`язався у строк до 20 календарних днів передати у власність покупця 20 електрогенераторів 5 кВт, а також інші товарно матеріальні цінності. Ціна договору 2030470 гривень.

Згідно видаткової накладної №21 від 22 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / отримав від ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний код НОМЕР_2 / увесь товар, передбачений договором купівлі продажу №42 від 19 грудня 2022 року, загальною вартістю 2030470 гривень.

28 грудня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №594 від 23 грудня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , переказано грошові кошти в сумі 2030470 гривень, як розрахунок за договором купівлі продажу №42 від 19 грудня 2022 року.

30 січня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний код НОМЕР_2 / укладено додаткову угоду №1 по договору №42 від 19 грудня 2022 року, згідно якої зменшено обсяг закупівлі товарів в кількості 20 електрогенераторів потужністю 5 кВт дизельних SCD7000TE, в сумі 1263600 гривень.

02 лютого 2023 року згідно накладної №1 на повернення товарно матеріальних цінностей, ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / повернуто ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний код НОМЕР_2 / 20 електрогенераторів потужністю 5 кВт дизельних SCD7000TE, на загальну суму 1263600 гривень.

ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний код НОМЕР_2 / не повернув кошти в сумі 1263600 гривень за повернуті йому 20 електрогенераторів, які були поставлені по ціні вище ринкової, що за версією органу досудового розслідування, вказує на незаконне заволодіння бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/ ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку, або особистими документами фізичної особи із її фотознімком;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/ ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку, або особистими документами фізичної особи із її фотознімком;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/ ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку, або особистими документами фізичної особи із її фотознімком;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/ ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1