Справа № 439/628/23 Провадження № 1-кс/439/258/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

25 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000100, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в м. Дніпро, та в його філіях, відділеннях, представництвах та інші відокремленних підрозділах, розташованих у м. Львів та Львівській області, а саме: документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року; фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року.

Слідчийв судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року за № 0000100 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких, 08 квітня 2023 року о 12:40 год. невідомою особою з банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в сумі 5 500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4 5), вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08 квітня 2023 року приблизно о 12:40 год. після введення потерпілою реквізитів вказаної картки за посиланням у «Телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з цього рахунку без згоди ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 5 500 грн.

На підставі інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання ухвали слідчого судді від 12 квітня 2023 року, було встановлено, що 08 квітня 2023 року о 12:40 год. із рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів у сумі 5 500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на виконання ухвали слідчого судді від 12 червня 2023 року, було встановлено, що 08 квітня 2023 року о 12:43 год. здійснено переказ із картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 .

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника/фактичного користувача картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

-фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

-документів про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року;

-фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 08 квітня 2023 року по 23:59 год. 24 липня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1