Справа № 761/1730/23
Провадження № 1-кс/761/1526/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0005066 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 15.10.2020 по 22.10.2020 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено між собою, використовуючи підроблені товарно-транспортні накладі, шляхом шахрайства заволоділи насінням соняшнику врожаю 2020 року вагою 125900 кг на загальну суму 1 736 030,07 гривень, яке належить ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та будо передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 ) для перевезення замовнику.

Так, встановлено, що в 16.09.2020 між ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір М1153 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до зазначеного договору (п. 6.2.1) в разі втрати вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » несе повну матеріальну відповідальність перед замовником логістичних послуг. Так, на виконання зазначеного договору ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало особам, вказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого перевезення (транспортування) належне йому майно - насіння соняшнику врожаю 2020 року. Зазначене майно передавалось для перевезення від пункту навантаження за адресою: АДРЕСА_4 до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На виконання зобов`язань щодо організації перевезень вантажів ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучило посередника,-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). В свою чергу, беручи на себе зобов`язання щодо здійснення перевезень вантажів, належних ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_4 , запевнила ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких договором було покладено обов`язок з організації вантажоперевезень, що її підприємство має власний транспорт, який може виконати необхідний обсяг перевезень та надала перелік автотранспорту, який може бути залучений до перевезення вантажів.

В подальшому, в період часу з 15.10.2020 до 21.10.2020 водії, залучені до перевезення вантажів, що були передані ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для транспортування під матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювали перевезення вантажу власним автотранспортом. Однак, у зазначений період часу частина вантажу, а саме:

- відповідно до ТТН № 397036 від 15.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_5 завантажено та передано для перевезення 21 820 кг вантажу (насіння соняшника);

- відповідно до TTH № 397034 від 15.10.2020 р. на автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_6 завантажено та передано для перевезення 20 880 кг вантажу (насіння соняшника);

- відповідно до TTH №397037 від 15.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_7 завантажено та передано для перевезення 21 100 кг вантажу (насіння соняшника);

- відповідно до TTH №397030 від 15.10.2020 р. на автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_8 завантажено та передано для перевезення 22 860 кг вантажу (насіння соняшника);

- відповідно до ТТН №397029 від 15.10.2020 р. на автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_9 завантажено та передано для перевезення 17 460 кг вантажу (насіння соняшника);

- відповідно до TTH №399065 від 22.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_10 завантажено та передано для перевезення 21 780 кг вантажу (насіння соняшника), які не були доставлені до зазначеного в ТТН пункту вивантаження за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, що призвели до незаконного заволодіння майном ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом шахрайства, останньому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 1736 030,07 гривень, яка повністю відшкодована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якого покладено матеріальну відповідальність за збереження вантажу.

Допитаний у кримінальному провадженні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_11 повідомив, що при укладанні підприємством договору про надання транспортно-експедиційних послуг із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДІОУ НОМЕР_3 ) від 14.07.2020. Укладання зазначеного договору здійснювалося за безпосередньої участі їх комерційного директора ОСОБА_4 , яка не тільки переконала представників підприємства в тому, що до перевезень вантажів їх підприємство використовує виключно власний автопарк під керуванням їхніх працівників, а й безпосередньо здійснювала контроль за перевезенням доручених підприємству вантажів. Про те, що до перевезень будуть залучатись інші сторони. Окрім ТОВ ТЕК ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) при укладанні договору та в подальшому при передачі замовлення на доставку вантажів ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не зазначав. В подальшому, лише коли стало відомо про викрадення частини довіреного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » вантажу, ОСОБА_4 повідомила замовника послуг про те, що до перевезень нею залучалися транспортні засоби, які не перебувають у володінні підприємства, а самі перевізники були нею знайдені на логістичному сайті і в подальшому, для здійснення цих перевезень вона домовлялась із ФОП « ОСОБА_12 » в особні його «представника» жінки на ім`я « ОСОБА_13 », яка представилась їй в телефонній розмові як дружина та довірена особа ФОП « ОСОБА_12 » і яка взяла замовлення на виконання цих доставок.

Допитана у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що вона являється комерційним директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ). Зазначене підприємство 14.07.2020 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №1102 про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом. 09.10.2020 в рамках цього договору, їх підприємством було оформлено заявку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на перевезення 1000 т вантажу - насіння соняшника, яке належить ТОВ АГРОШДИРИЄМСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 14.10.2020 по 23.10.2020 з місця завантаження за адресою; АДРЕСА_4 до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_5 , яким належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». АДРЕСА_4 до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для здійснення цих перевезень ними були залучені водії з автомобілями, наданими перевізником - ОСОБА_14 , яку було знайдено на транспортно- інформаційному сервері інтрнет-платформи ларді-транс, де зазвичай підшукує перевізників. За посередництва ОСОБА_14 були визначені водії та автомобілі, які залучались до перевезень, відомості про які були надані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». B подальшому, завантаження/розвантаження транспорту співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалося виключено через ОСОБА_4 , оскільки прямих контактів осіб, які здійснювали перевезення, остання замовнику не передавала.

Допитаний свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що він як фізична особа підприємець має у власному розпорядженні автомобіль «reno magnum» Д.Н.3 НОМЕР_10 на якому здійснює перевезення вантажів. Замовлення на перевезення вантажів, він отримав приблизно 12.10.2020 від ОСОБА_15 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який запропонував йому роботу з перевезень на кілька місяців. Після цього він через месенджер відправив ОСОБА_15 копії свого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію свого автомобілю, а також аналогічні документи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 3 14.10.2020 вони втрьох здійснювали перевезення насіння соняшника, який повинен був бути доставленим до м. Крижопіль Вінницької області. відповідно до товарно-транспортної накладної. Після завантаження, він поїхав по Одеській фасі у напрямку м. Києва і під час руху, йому зателефонувала жінка на ім`я « ОСОБА_13 », яка попросила зупинитись в дорозі, куди має під`їхати таксист, який передасть нові товарно-транспортні накладні, а ті, які видали при завантаженні - забере. Так, зупинився приблизно в 12 км від Києва на Житомирській трасі, неподалік від с. Стоянка, де до нього підійшов таксист, який передав йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 інші товарно-транспортні накладні, в яких був зазначений інший пункт розвантаження, а саме - с. Яблунець, «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство». За цією адресою він і здав переданий йому вантаж. Наступне завантаження його автомобілю відбулось 16.10.2020. Цього разу на завантаженні він був разом із водієм ОСОБА_9 , і знову після завантаження автомобілю, в дорозі, йому зателефонувала « ОСОБА_13 », яка вказала іншу адресу розвантаження, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по прибуттю на який безпосередньо на заводі до нього підійшов чоловік, який повідомив, що він від ОСОБА_13 та передав йому нові товарно-транспортні накладні. Після цього за цими новими товарно-транспортними накладними вони ви грузили вантаж на цьому заводі. Вантаж, який він отримав 18.10.2020 він також за вказівкою ОСОБА_13 привіз не на місце вигризки, яке було зазначено в товарно-транспортній накладній при завантаженні, а на «Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів», де перед розвантаженням йому той самий чоловік передав нові товарно-транспортні накладні. Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 дав покази, аналогічні покази ОСОБА_7 , який і запропонував йому роботу з вантажоперевезень строком на кілька місяців. Він же повідомив, що замовником перевезень є ОСОБА_15 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .

Оперативне супроводження зазначеного кримінального провадження здійснюється Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Національної поліції України, яким у ході оперативного супроводження проведено заходи, за результатами яких встановлено особу на ім`я « ОСОБА_13 », яка є співорганізатором злочинної схеми, контактувала з ОСОБА_4 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як представник ФОП ОСОБА_15 , її анкетні дані та номери мобільних телефонів, якими остання користується постійно та якими користувалась при вчиненні злочину:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІГІН НОМЕР_12 , ур. м. Біла Церква Київської області, зареєстрована: АДРЕСА_6 , користується постійно мобільними номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , (особа яка назвалась « ОСОБА_14 »). Також, для вчинення злочину використовувала такі мобільні номери: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Встановлено актуальність мобільних телефонів, якими користувались водії транспортних засобів, на яких вивозилось насіння:

1) НОМЕР_11 - (користується ОСОБА_15 , ФОП, вантажні перевезення);

2) НОМЕР_23 - (користується ОСОБА_7 , водій)

3) НОМЕР_24 - (користується ОСОБА_5 , водій)

4) НОМЕР_25 - (користується ОСОБА_9 , водій)

5) НОМЕР_26 - (користується ОСОБА_8 , водій)

6) НОМЕР_27 - (користується ОСОБА_6 , водій)

7) НОМЕР_28 - (користується ОСОБА_17 , водій).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також те, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005066 від 29.10.2020, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, які містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з?єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив?язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з?єднання із зазначенням типу з?єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з?єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з 00 год. 00 хв. 15.10.2020 по 23 год. 59 хв. 22.10.2020.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1