Справа № 191/289/23
Провадження № 1-кс/191/437/23
У Х В А Л А

іменем України

12 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 365-2 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі головного лікаря ОСОБА_6 будо укладено договір № 397 «Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

При вивченні вказаного договору № 397 від 13.09.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язався завершити виконання робіт до 31.12.2021.

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 1 921 280,57 грн, які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору № 397 від 13.09.2021 попередньо сплановано виплатити з 01.10.2021 по 31.12.2021 рік (у відповідності строку виконання робіт) у повному обсязі.

Тоді, 28.10.2021 та 30.12.2021 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 1 116 103,56 гривень, за підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 805 177,01 гривень. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, це пов`язано з тим, що 28.12.2021 було укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, відповідно до якої у зв`язку з погіршенням погодних умов, які унеможливлюють виконання будівельних робіт продовжено строк дії договору до 30.06.2022.

Далі, у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні, строк дії вказаного договору на підставі додаткової угоди №3 від 27.06.2022 було продовжено до 31.12.2022.

Фактично проведення будівельних робіт, щодо покрівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчило до 31.12.2021.

27.10.2022 на підставі додаткової угоди №5 вказаний договір було розірвано у зв`язку з порушенням вимог абзацу 3 пункту 3 частини 1, абзацу 2 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону №922.

Допитаний в якості свідка головний лікар КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , пояснив, що 13.09.2021 було укладено договір №397 на проведення робіт з «Капітального ремонту покрівлі і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » з компанією підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є ОСОБА_5 . Акти виконаних робіт ОСОБА_6 підписував після підпису виконавця робіт та перевірки і підпису технічного нагляду.

При вивченні вказаного договору №449 на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » та додаткових угод до вказаного договору встановлено, що строк дії договору до 31.12.2022. Загальна вартість робіт за цим договором складала 23 835,92 грн, з яких 16423,17 грн заплановано виплатити у 2021 році, а 7412,75 грн у 2022 році. Так, від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 відповідно до платіжних доручень №3 від 12.11.2021 та №11 від 28.12.2021 було перераховано грошові кошти у сумі 5 286,46 грн та 11 136,71 грн відповідно.

Так, відповідно до договору №449 від 19.10.2021 на здійснення технічного нагляду за будівництвом ФОП ОСОБА_7 зобов`язаний серед іншого:

2.1.4. Забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті будівництва.

2.1.5. Проводити перевірку :

- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

2.1.9. Оформляти акти робіт, виконаних з недоліками.

Проте, відповідно до висновку судового експерта №26-23, складеного за результатами проведення вказаної судової експертизи встановлено, що об`єм фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору №397 від 13.09.2021. вартість невідповідностей становить 153 131,91 грн без ПДВ.

Таким чином, вбачається, що в період часу з 19.10.2021 по 31.12.2022 ФОП ОСОБА_7 , діючи на підставі договору №449 від 19.10.2021 на здійснення технічного нагляду за будівництвом по об`єкту "Капітальний ремонт покрівлі поліклініки і переходу КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 " за ДК 021:2015 - 71247000-1 "Нагляд за будівельними роботами", зловживаючи своїми повноваженнями при наданні публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди вніс недостовірні відомості у акти форми КБ-2В, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, в особі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження факту отримання грошових коштів ФОП ОСОБА_7 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також для призначення необхідних судово-економічної та судової почеркознавчої експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022;

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, щов органу досудового розсування є підстави вважати, що працівники ФОП ОСОБА_7 зловживаючи своїми повноваженнями при наданні публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди вніс недостовірні відомості у акти форми КБ-2В, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000032 від 30.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022.

- хто мав доступ до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 31.12.2022?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.09.2021 по 27.10.2022?

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_7 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1