Справа № 145/1164/23
Провадження №1-кс/145/332/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000130 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 03.07.2023 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи м.т. НОМЕР_2 , яка шляхом операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, з використанням фішингового посилання, з карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , близько 20:00 год., 01.07.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 60 700 грн.

04 липня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2023, близько 19:55 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок остання підтвердила вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте оскільки жодних дій із додатком вона не вчиняла, вирішила впевнитись, що із її грошовими коштами ніхто жодних дій не вчиняє. Далі, близько 20:00 год. цього ж дня на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів та оплату рекламних послуг. Так як потерпіла жодних дій із своїми коштами не вчиняла, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою картку заблокувала, проте грошові кошти в сумі 60 700 грн. вже були зняті. До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 надала копію платіжної інструкції, де зазначено номер банківського рахунку отримувача ( НОМЕР_4 ) на який було здійснено платіж з її банківського рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківського рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

В судове засідання старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківського рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1