УХВАЛА

Справа № 569/8709/23

1-кс/569/3377/23

17 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю з можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001751 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до ОСОБА_5 впродовж 2021-2022 року неодноразово здійснювала перекази з призначенням «Господарські витрати», а також перекази з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на особові рахунки підприємців з призначенням платежу «Послуги згідно договору».

Так 06.09.2022 року дільничим офіцером поліції СП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було здійснено перевірку громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за можливим місцем проживання АДРЕСА_2 . Під час перевірки була відсутня за місцем проживання, а під час спілкування з старостою с. Грем`яче Острозької ОТГ ОСОБА_7 , останній надав інформацію, що гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 не прописана та не проживає від початку 2022 року.

Також 26.09.2022 надійшла довідка з додатками про те, що станом на вересень 2022 року на підприємстві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює десять працівників, згідно якої ОСОБА_5 обіймає посаду Фінансового директора із виконання обов`язків головного бухгалтера від липня 2022, а також довідки, згідно яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомляє про нараховану заробітню плату за період з 01.07.2020 р. по 31.12.2021 р. ОСОБА_5 становить 119810,86 грн.

Також, згідно довідки від 26.09.2022 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомляє про те, що в ході проведення внутрішнього аудиту, було виявлено, що ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище регулярно здійснювала грошові перекази (без погодження керівником підприємства) на свою банківську карту за реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Також, згідно розслідування по факту службового недбальства працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , фінансового директора та головного бухгалтера по суміщенню встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала перерахунок коштів на особисту банківську картку в сумі 2 013000,00 грн., з них повернуто, як не використані господарські витрати 216500,00 грн., а також переказ коштів на особисту банківську картку ОСОБА_9 в сумі 100924,00 грн., за послуги, які не надавалися.

В червні 2022 року ОСОБА_5 було заблоковано доступ до розрахункового рахунку.

07.11.2022 року було проведено допит свідка ОСОБА_10 , яка перебуває на посаді Керівника адміністративно господарського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По суті поставлених запитань ОСОБА_10 підтвердила всі перекази коштів на особистий банківський рахунок та надала інформацію, що ФОП ОСОБА_9 являється сином ОСОБА_5 та отримував кошти з рахунку підприємства за ненадані послуги.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. (ч.2 ст.191 КК України).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до руху грошових коштів в період часу 01.01.2020 по 20.05.2022 по карткових рахунках (діючих та закритих) № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб, які здійснювали керування вищевказаними рахунками.

Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:до руху грошових коштів в період часу 01.01.2020 по 20.05.2022 по карткових рахунках (діючих та закритих) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб, які здійснювали керування вищевказаними рахунками з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11