Березівський районний суд Одеської області
12.07.2023
Справа № 494/598/23
Провадження № 1-кс/494/387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.07.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

07.07.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 12.07.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000160 від 08.03.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки. В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 , період 21.02.2023- 16.03.2023,невідомою особою, 21.02.2023 о 17:39 був здійснений переказ коштів з вище зазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 962093 30010001 в сумі 14 300 грн. Вище зазначена сума, невідомою особою зарахована на картковий рахунок НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_5 , 21.02.2023 о 17.39 год. Далі встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_5 , 21.02.2023 о 17:40 год., невідома особа здійснила переказ коштів на невідомий рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 15 200 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 15 200 грн., були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно виписки по картковому рахунку за період з 21.02.2023 по 16.03.2023. 05.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, щодо здійснення аналітичного опрацювання інформації вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.07.2023 з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що 21.02.2023 о 17:39 грошові кошти у розмірі 14300 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_7 . В подальшому встановлено, що 21.02.2023 о 17:40 грошові кошти у розмірі 15200 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 з банківської картки № НОМЕР_6 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 17:00 год. 21.02.2023 по 00:00 06.07.2023, повні анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_8 , їх обготівкування, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. Відповідно до рапорту управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 21.02.2023 о 17:39 грошові кошти у розмірі 14300 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_7 . В подальшому встановлено, що 21.02.2023 о 17:40 грошові кошти у розмірі 15200 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 з банківської картки № НОМЕР_6 . В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідно підготувати клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно повних анкетних даних особи власника банківської картки № НОМЕР_8 , руху грошових коштів, а також їх обготівкування. Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , руху грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.08.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 12.07.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за адресою:

АДРЕСА_4 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за адресою: АДРЕСА_3 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять:

-інформацію, про рух грошових коштів по банківській картці емітентом якої єАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в період часу з 17:00 21.02.2023 по 00:00 06.07.2023, із відкриттям повних анкетних даних особи власника банківської картки № НОМЕР_8 , дати, часу та місця зняття ( перерахування) коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритим у вказаній банківській установі, послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_8 , відкритим у вказаній банківській установі.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 12.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1