Дата документу 10.05.2023Справа № 554/3891/23
Провадження № 1-кс/554/5522/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001169 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001169 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що з 2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до тендерної документації.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно укладених договорів, зокрема з державними закладами і установами надає послуги з приготування і постачання їжі (надання кейтерингових послуг). Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 13.04.2023 була ОСОБА_3 , однак починаючи із січня 2023 року вище зазначена особа не надає документацію та фінансову звітність на вимогу засновника підприємства ОСОБА_4 і представника засновника ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що через не надання ОСОБА_3 звітної документації, останній не може провести аналіз фінансової діяльності підприємства та відповідний аудит, також йому відомо, що не зважаючи на наявність укладених договорів підприємство накопичило борги на загальну суму 979 184 грн.

Крім цього, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 , 28.07.2022 зареєстровано підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_1 . Однак згідно показів власника приміщень ОСОБА_5 , останній жодних договорів оренди приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав.

Одночасно, представником засновника виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував велику суму грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може вказувати на заволодіння коштами підприємства колишнім директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому, під час монітору електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем у публічній закупівлі із надання послуг з харчування учням Професійного-технічного училища №4 м. Полтави, номер електронної закупівлі №UA-2023-03-28-001013-а.

Згідно укладеного договору, грошові кошти за послуги харчування Професійного-технічного училища №4 повинно перераховуватися на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначено у відповідному договорі про надання послуг з організації харчування учнів».

Отже, на даний час виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: НОМЕР_1 який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 28.07.2022 по 05.05.2023, з можливістю подальшого вилучення вказаної документації в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1