Справа № 185/6863/23
Провадження № 1-кс/185/1293/23
05 червня 2023 року м.Павлоград
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на його ім`я) за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року.
З клопотання вбачається, що 24 травня 2023 року, близько 09:00 години за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мережу ОЛХ знайшла оголошення з приводу продажу дров (дошки). У подальшому ОСОБА_8 зателефонувала зі свого мобільного номера НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 та домовилась на замовлення дошок на суму 37 000 гривень, з них доставка 3 000 гривень. Цього ж дня, на вищевказану адресу близько 11:00 годин приїхав автомобіль ТАТА, д/н НОМЕР_5 , у кузовній частині якого знаходились дошки. У цей же час, невстановлена особа, спілкуючись по телефону з ОСОБА_8 , шляхом обману змусила останню здійснити повний переказ грошових коштів у сумі 37 000 гривень на банківську карту. Після завершення телефонної розмови, ОСОБА_8 добровільно перевела грошові кошти у сумі 37 000 гривень з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 . У подальшому водій автомобіля ТАТА ОСОБА_9 відмовився вивантажувати деревину, оскільки грошові кошти не отримав. Після отримання грошових коштів, невстановлена особа заблокувала мобільний номер ОСОБА_8 . Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , завдавши останній матеріального збитку на суму 37 000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 37 000 гривень, які були сплачені 24 травня 2023 року, о 12:19 год., на банківську карту № НОМЕР_2 . Вказана банківська карта перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на його ім`я) за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 24 травня 2023 року по 31 травня 2023 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 серпня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1