Провадження № 1-кс/686/6608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027,

ВСТАНОВИЛА:

04 серпня 2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на частку квартири АДРЕСА_1 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено конфіскацію майна як додаткове покарання.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 332757761, ОСОБА_5 у спільній сумісній власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а тому на неї слід накласти арешт.

Слідчий у судове засідання нез`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваною інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідча суддя уважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна ініціатор клопотання зазначив, що метою такого заходу кримінального провадження є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 3частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідча суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Конвенцією, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

Згідно із ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

26 липня 2023 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , будучи раніше судимою за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, будучи звільненою від відбування покарання із випробуванням, іспитовий стирок якого не закінчився, щодо якої судом розглядається кримінальна справа за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, не бажаючи ставати на шлях виправлення, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, вирішила вчинити нові умисні кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Для чого, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, діючи умисно, використовуючи засоби мобільного зв`язку, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову із раніше знайомими їй, ув`язненими ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою здійснення незаконних придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичного засобу в місце позбавлення волі ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 11.04.2023, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, умисно, незаконно придбали одинадцять капсул червоно-чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, загальною масою 1,998 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0288 г., який до вказаного вище часу умисно, незаконно зберігала у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, з метою незаконного пересилання та збуту в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» для подальшого незаконного збуту серед засуджених та ув`язнених осіб, які перебувають у вказаній установі.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , у період 11 12.04.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, зазначені вище одинадцять капсул із наркотичним засобом в середині помістила у одинадцять окремих полімерних згортки, які, з метою унеможливити їх викриття в подальшому, помістила у середину двох тюбиків зубної пасти «Dental…», по п`ять та шість згортків в кожен, чим приховала зазначений наркотичний засіб у посилці в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Того ж дня, 11.04.2023 о 18 годині 43 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, що по вул. Соборності 32А, відправила на адресу ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_8 посилку із прихованим у ній одним із завчасно підготовлених тубиків зубної пасти, у якому містилось 6 згортків із наркотичним засобом, при чому, з метою унеможливити викриття злочинних дій групи осіб, зазначила вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.04.2023 о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, що по вул. Соборності 32А, відправила на адресу ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 посилку із прихованим у ній одним із завчасно підготовлених тубиків зубної пасти, у якому містилось 5 згортків із наркотичним засобом, при чому, з метою унеможливити викриття злочинних дій групи осіб, зазначила вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_9 ».

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, незаконно переслали вказаний наркотичний засіб в місце позбавлення волі - ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

14.04.2023, у період часу з 15 по 16 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок та бандеролей режимного корпусу № 1 ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, в ході огляду працівниками даної установи зазначених вище посилок ув`язненому ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , у прихованому вигляді в середині двох зубної пасти «Dental…» виявлено одинадцять згортків із полімерного матеріалу, у яких одинадцять капсул воно-чорного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, загальною масою 1,998 г., яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0288 г., яку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбала, зберігала та переслала з метою подальшого збуту, а також незаконно збула у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», для подальшого збуту серед заарештованих та ув`язнених осіб даної установи.

Разом з тим, продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 13.04.2023, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, умисно, незаконно придбала 0,28 г. порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,2466 г., який до вказаного вище часу умисно, незаконно зберігала у невстановленій квартирі першого під`їзду по АДРЕСА_3 , з метою незаконного пересилання та збуту в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» для подальшого незаконного збуту серед засуджених та ув`язнених осіб, які перебувають у вказаній установі.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , 13.04.2023 в період часу з 11:30 по 14:30 год., перебуваючи у невстановленій квартирі першого під`їзду по АДРЕСА_3 , зазначений вище незаконно придбаний наркотичний засіб подрібнила та з метою унеможливити його викриття в подальшому, помістила у середину шва поруч із блискавкою джинсових штанів, чим приховала зазначений наркотичний засіб у посилці в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», яку того ж дня, 13.04.2023 о 15 годині 46 хвилин, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, що по вул. Соборності 32А, відправила на адресу ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_11 , при чому, з метою унеможливити викриття злочинних дій групи осіб, зазначила вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_9 ». Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, незаконно переслали вказаний наркотичний засіб в місце позбавлення волі - ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

В подальшому, 14.04.2023 близько 12 години, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок та бандеролей режимного корпусу № 1 ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, в ході огляду працівниками даної установи зазначеної вище посилки ув`язненому ОСОБА_11 , у прихованому вигляді в середині джинсових штанів виявлено та вилучено 0,28 г. порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,2466 г., яку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбала, зберігала та переслала з метою подальшого збуту, а також незаконно збула у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», для подальшого збуту серед заарештованих та ув`язнених осіб даної установи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2023 близько 22 години 35 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на території перону залізничної станції, що за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи повторно, умисно, незаконно придбала двадцять таблеток білого кольору, загальною масою 10,086 г., які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4972 г., які перенесла до місця свого проживання, у квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почала повторно, умисно, незаконно зберігати з метою подальшого пересилання та збуту в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

В подальшому, 09.05.2023, в першій половині дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за вказівками ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , зазначені вище двадцять таблеток білого кольору із вмістом наркотичного засобу, з метою унеможливити їх викриття в подальшому, помістила у дві пластикових колби з-під таблеток «Печаївській…», чим приховала зазначений наркотичний засіб у посилці в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

09.05.2023 близько 14 години, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, діючи за вказівками ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , у водія невстановленого досудовим розслідуванням рейсового автобусу, повторно, умисно, незаконно придбала попередньо відправлений з м. Нетішин Шепетівського р-ну Хмельницької області ОСОБА_12 наркотичний засіб, обіг якого обмежено матедон, масою 0,0407 г., прихований у пластиковому відрі із варенням, та перенесла до місця свого проживання, у квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 почала повторно, умисно, незаконно зберігати з метою подальшого пересилання та збуту в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

В подальшому, 09.05.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Славута Шепетівського р-ну Хмельницької області, що по вул. Я. Мудрого, 62А, о 16 годині 29 хвилин відправила на адресу ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 зазначену вище посилку із прихованими у двох колбах з під таблеток «Печаївські» двадцятьма таблетками білого кольору, що містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4972 г., при чому, з метою унеможливити викриття злочинних дій групи осіб, зазначивши вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_13 », а також о 16 годині 37 хвилин відправила на адресу ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_14 посилку із прихованим у пластиковому відрі із варенням наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадоном, масою 0,0407 г., зазначивши особисті дані відправника посилки.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, незаконно переслали вказані наркотичні засоби в місце позбавлення волі - ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

11.05.2023, перебуваючи в приміщенні кімнати видачі посилок та бандеролей режимного корпусу № 1 ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, близько 14 години 30 хвилин, в ході огляду працівниками даної установи посилки ув`язненому ОСОБА_6 , у прихованому вигляді в середині двох колб з під таблеток «Печаївські» виявлено та вилучено двадцять таблеток білого кольору, загальною масою 10,086 г., які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4972 г., та близько 15 години, в ході огляду посилки ув`язненому ОСОБА_14 , виявлено та вилучено прозоре пластикове відро із варенням з вмістом речовини, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,0407 г., які ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбала, зберігала та переслала з метою подальшого збуту, а також незаконно збула у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», для подальшого збуту серед заарештованих та ув`язнених осіб даної установи».

Слідчою суддею установлено, що згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 332757761 від 18.05.2023, кв. АДРЕСА_5 перебувє у спільній сумісній власності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

За змістом ч. 1 ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Згідно із ч. 1, 3 ст. 370 ЦК України співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності, крім випадків, установлених законом. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності, здійснюється у порядку, встановленому статтею 364 цього Кодексу.

При цьому, режим спільної сумісної власності, на відміну від режиму спільної часткової власності, не передбачає ідентифікацію часток майна в натурі без застосування процедури їх виділення у порядку, передбаченому ст. 370 ЦК України, що унеможливлює визначення конкретних часток підозрюваної та інших співвласників у спільному майні, а також розмір таких часток, які можуть бути не однаковими, через що обтяження майна підозрюваного в цілому є єдиним можливим та ефективним заходом забезпечення кримінального провадження з метою можливої конфіскації майна у випадку призначення такого виду покарання, однак такий захід заебезпечення кримінального провадження неминуче призведе до порушення прав інших співвласників майна, які не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.

На стадії досудового розслідування, для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, слідчий суддя не має права здійснювати поділ спільного майна або виділяти частку підозрюваного у ньому, вирішувати спір про право власності на майно.

Вказане відповідає висновку, викладеному ВС у постанові від 09.04.2020 у справі № 676/2199/19.

Окрім того, вимогами ч. 12 ст. 100 КПК передбачено, що спір про належність речей вирішується в порядку цивільного судочинства.

Зважаючи на вищезазначене, ураховуючи перебування житла, щодо якого ініційоване клопотання про арешт майна, у спільній сумісній власності, у тому числі із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не є підозрюваними у даному кримінльному провадженні, тоді як арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання можливо накласти лише на майно підозрюваної особи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, ст. 60 Сімейного кодексу України, ст. 368 ЦК України,

постановила:

Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000027.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя