Справа 688/1654/23
№ 1-кс/688/1703/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000192 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 березня 2023 року до ВПД № 3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, зобов`язати уповноважену особу внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою сільськогосподарського виробництва кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення можливих шахрайських дій під час купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0042, загальною площею 2,2777 га, що розташована на території Новолабуньського старостинського округу Шепетівського району Хмельницької області, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_5 .

17 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви голови правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , нотаріусом

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 проведено реєстрацію договору

купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0042,

загальною площею 2,2777 га, що розташована на території Новолабуньського старостинського округу Шепетівського району Хмельницької області. На його думку, нотаріусом не перевірено документи, що підтверджують джерело походження коштів покупця, а також законність угоди на момент її укладення. Згідно отриманої інформації головою правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , купівлю-продаж земельної ділянки здійснено за значно меншу суму, зазначену в договорі купівлі-продажу, та що ніби кошти на рахунок продавця ОСОБА_5 не надходили.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що дійсно ним було

надано довіреність на ОСОБА_8 на укладення договору купівлі-продажу земельної

ділянки з кадастровим номером :07:001:0042, загальною площею 2,2777 га, що

розташована на території Новолабуньського старостинського округу Шепетівського району

Хмельницької області та надано копію квитанції про оплату № 167965527 від 12 жовтня 2022 року, що підтверджує факт отримання ним грошових коштів.

Відповідно до копії квитанції про оплату № 167965527 від 12 жовтня 2022 року платник ОСОБА_9 з картки платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив платіж в сумі 179 881 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,

отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу оплата по договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0042 від 07 жовтня 2022 року.

З метою перевірки факту отримання продавцем ОСОБА_5 грошових коштів по договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0042 від 07 жовтня 2022 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 , із відомостями повних установчих даних власника рахунку та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00 год. 05.10.2022 по 24 год. 00 хв. 20.10.2022 в сукупності має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в частині отримання доступу до зазначеної інформації підлягає задоволенню.

Однак, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні вказано, що відповідно до копії квитанції про оплату № 167965527 від 12 жовтня 2022 року платник ОСОБА_9 з картки платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив платіж в сумі 179 881 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу оплата по договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0042 від 07 жовтня 2022 року, тобто перерахунок коштів за договором відбувся 12 жовтня 2022 року.

Проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 05 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, оскільки дізнавачем у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий судя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000192 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 12.10.2022 по 24 год. 00 хв. 12.10.2022, повних установчих даних власника рахунку, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, місця зняття коштів, а також наявного номеру телефону власника рахунку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК