Справа №485/136/23
Провадження № 1-кс/485/71/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до ЄРДР № 0000024 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено за заявою ОСОБА_5 , згідно якої вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13 січня 2023 року представившись працівником служби безпеки банку шахрайським шляхом дізналась дані її банківської картки, після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5700 грн.

Органом досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.01.2023 близько 15 год. 30 хв. потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що необхідно поставити додатковий захист на її картку, нащо вона погодилась. Далі особа назвала номер картки потерпілої, при цьому потерпіла зазначила, що це дійсно її картка. В подальшому потерпілій на телефон надійшло повідомлення із кодом, який вона повідомила особі. 14.01.2023 потерпіла зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що її картка заблокована. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомив оператор, що 13.01.2023 із її банківської картки було перерахована грошові кошти в сумі 5700 грн. на іншу карту. 16.01.2023 потерпіла побачила, що у мобільному додатку «Телеграм» наявна переписка із чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначені операції, при цьому вона їх не здійснювала.

В клопотанні слідчий з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 00 год. 00 хв. 13 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 січня 2023 року, що є необхідним для встановлення механізму та обставин зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані, що мають значення для документування кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів побанківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок),відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція за період часу із 00 год. 00 хв. 13 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 січня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1