Справа № 944/5046/23
Провадження №1-кс/944/754/23
УХВАЛА

04.08.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за № 0000103 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що у провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 02.03.2023, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що за 01.03.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУ1111 в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що на адресу ДКГІ НІ 1 України надходила електронна заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.02.2023 невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram» шахрайським шляхом після переказу на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1070 гривень за товар, при цьому в подальшому товар потерпілою так і не отримано, гроші не повернуто.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження згідно рапорту старшого інспектора з ОД 2 відділу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 від 31.07.2023 встановлено, що в ході проведення огляду протоколу тимчасового доступу до речей і документів з банку АТ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались на банківську карту № НОМЕР_2 , яка є випущена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 було виявлено транзакцію, під час якої видно, що 26.02.2023 року о 16:30:04 було здійснено переказ коштів в сумі 460 гривень, які в подальшому 26.02.2023 о 16:31:46 год. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Також було виявлено велику кількість аналогічних поповнень даної банківської карти на суму до 1000 гривень, та в подальшому які були перераховані протягом декількох хвилин на картковий рахунок№ НОМЕР_2 . Даний картковий рахунок належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, отриманні інформації про особу та про рух коштів, па який було переведено грошові кошти в сумі 460 гривень, а саме з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), но банківському рахунку № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України, відноситься до охорошованої законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків та номера карток, на які перераховувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 , інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити

Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у її відсутності. Клопотання підтримує.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

З матеріалів клопотання убачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР № 0000103 від 02.03.2023 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України

До клопотання старший слідчий долучила витяг з ЄРДР; копію протоколу огляду, інформацію ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », копію рапорту з ОД 2 відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має важливе значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому за наведених обставин, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за № 0000103 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та працівникам СКП Яворівського РВП ГУНП у Львівській області (за окремим дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, копіювання документів щодо вилучення наступної інформації:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референ ті в кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 25.02.2023. до 27.02.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на яку були перераховані грошові кошти у сумі 460 гривень з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 25.02.2023 до 27.02.2023;

-відомостей про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 460 гривень.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1