КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2620/23
Провадження № 1-кс/488/500/23
УХВАЛА

28.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 від 22.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 22.05.2023 року за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.05.2023 по 20.05.2023 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобільних дисків на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., які належали ОСОБА_3 , які останній перевів на банківську картку НОМЕР_1 , що належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.05.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини події.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. При цьому, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє інформацією, що може бути використана як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Дізнавач просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 18.05.2023 р. по 28.07.2023 р.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема встановити особу, винну у заволодіння майном потерпілого, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання тимчасового доступу дізнавачам, які відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюють досудове розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за дорученням дізнавача в порудку, передбаченому ст.40-1 КПК України - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), та який є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 годин 18.05.2023 по 28.07.23 року;

- надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") № НОМЕР_1 , а саме в період з з 00:00 годин 18.05.2023 до 28.07.23, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, у разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ") службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картах № НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали до 28 вересня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1