Справа № 212/2350/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000038 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000038 від 17 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що між 3 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_1 та Асоціацією підприємств матеріально-технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №157 від 17.11.2022 «Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », загальна сума договору складає 7 305 531, 55 грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що останніми в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

Вказав, що під час укладання договору Асоціацією підприємств матеріально-технічного забезпечення «Комплект» вказано для оплати рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Асоціацією підприємств матеріально-технічного забезпечення «Комплект» також здійснювалась оплата за товари з рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,

Зазначив, що для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», а саме до всіх розрахункових рахунків Асоціації підприємств матеріально-технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі р/р НОМЕР_3 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск) документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по теперішний час (на час пред`явлення ухвали суду до виконання) за розрахунковими рахунками, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, місць зняття грошових коштів, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).

Вказує, що отримати вказані у клопотанні документи можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 якого розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів розрахункового рахунку Асоціації підприємств матеріально-технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за період з 01.11.2022 по час пред`явлення ухвали суду до виконання, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви, та номером розрахункового рахунку контрагента, місць зняття грошових коштів, а також документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 серпня 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1