Справа № 459/2533/23
Провадження № 1-кс/459/1635/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000586 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , к. н. т.- НОМЕР_1 , про те, що він 11.06.2023 приблизно о 22:00 годині зайшов через мережу інтернет у свій додаток « Фейс бук », де натрапив на оголошення «отримати фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшов по його посиланню, та підтвердив заявку. Після чого 11.06.2023 в період часу з 22:51 години по 22:54 годину відбулося списання по його банківських рахунках банку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим невідомою особою, було причинено останньому матеріальних збитків на загальну суму 12 999 грн, 48 коп.. У ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2023 близько 22 години 45 хвилин із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів належних ОСОБА_4 в сумі 12 999 грн, 48 коп.. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за № 0000586, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 12.06.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 22 год. 45 хв. 11.06.2023 по дату внесення ухвали або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 22 год. 45 хв. 11.06.2023 по дату внесення ухвали або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до інформації за період часу з 22 год. 45 хв. 11.06.2023 по 05.09.2023, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

1)встановити особу, на яку зареєстровані банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

2)отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 22 год. 45 хв. 11.06.2023 по дату винесення ухвали, зокрема, по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

3)отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період 22 год. 45 хв. 11.06.2023 по дату винесення постанови, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 05.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1