Справа № 161/7334/23
Провадження № 1-кс/161/2460/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 15 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000062 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.05.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення огляду місця події на території митного поста «Устилуг» Волинської митниці за адресою: місто Устилуг, вулиця Левінцова, 60, Володимирського району, Волинської області, а саме на: 20 купюр номіналом 1 гривня кожна; 5 купюр номіналом 2 гривні кожна; 72 купюри номіналом 5 гривень кожна; 26 купюр номіналом 10 гривень кожна; 2 купюри номіналом 20 гривень кожна; 4 купюри номіналом 50 гривень кожна; 6 купюр номіналом 100 гривень кожна; 29 купюр номіналом 200 гривень кожна; 6 купюр номіналом 1000 гривень кожна; 39577 купюр номіналом 500 гривень кожна; дорожня валіза з полімерного матеріалу синього кольору із написом «Suitcase»; дорожня сумка чорного кольору із синтетичної тканини із написом «Dingda»; дорожня сумка синього кольору із написом «Адідас»; дорожня сумка сірого кольору; копія витягу №180, на 1 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 4 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 3 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 2 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПП «ГСТ-ГРУП», на 2 арк.; копія протоколу №8 загальних зборів власників ПП «ГСТ-ГРУП» від 03.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 16.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 15.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 12.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 03.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 21.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 27.09.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.09.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 01.03.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 15.02.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 29.12.2020, на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПП «ГСТ-ГРУП», на 1 арк.; копія протоколу №8 загальних зборів власників ПП «ГСТ-ГРУП» від 03.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.08.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.08.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 10.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 10.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 07.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 07.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПП «Девелоп-М», на 1 арк.; копія рішення загальних зборів ПП «Девелоп-М» від 21.10.2021, на 2 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 02.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 29.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 01.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 30.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 14.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 19.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 31.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.02.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.02.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 14.03.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.04.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 21.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 29.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 25.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 03.08.2022, на 1 арк.; автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200», р.н. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с.н. НОМЕР_2 , в рамках кримінального провадження № 0000062 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши думку учасників процесу, з приводу даного клопотання, зокрема, прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку власниці майна та її представника, які заперечували щодо задоволення даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши письмове заперечення щодо клопотання та подані сторонами інші документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вказане майно зберегло на собі слідову інформацію, яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також може бути об`єктами експертного дослідження та відповідає вимогам ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх відчуження, знищення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 03.05.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення огляду місця події на території митного поста «Устилуг» Волинської митниці за адресою: місто Устилуг, вулиця Левінцова, 60, Володимирського району, Волинської області, а саме на: 20 купюр номіналом 1 гривня кожна; 5 купюр номіналом 2 гривні кожна; 72 купюри номіналом 5 гривень кожна; 26 купюр номіналом 10 гривень кожна; 2 купюри номіналом 20 гривень кожна; 4 купюри номіналом 50 гривень кожна; 6 купюр номіналом 100 гривень кожна; 29 купюр номіналом 200 гривень кожна; 6 купюр номіналом 1000 гривень кожна; 39577 купюр номіналом 500 гривень кожна; дорожня валіза з полімерного матеріалу синього кольору із написом «Suitcase»; дорожня сумка чорного кольору із синтетичної тканини із написом «Dingda»; дорожня сумка синього кольору із написом «Адідас»; дорожня сумка сірого кольору; копія витягу №180, на 1 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 4 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 3 арк.; копія податкової декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 2 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПП «ГСТ-ГРУП», на 2 арк.; копія протоколу №8 загальних зборів власників ПП «ГСТ-ГРУП» від 03.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 16.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 15.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 12.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 03.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 21.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 27.09.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.09.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 01.03.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 15.02.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 29.12.2020, на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПП «ГСТ-ГРУП», на 1 арк.; копія протоколу №8 загальних зборів власників ПП «ГСТ-ГРУП» від 03.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.08.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.08.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 10.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 10.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 09.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 07.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 07.12.2020, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.12.2020, на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та г/ромадських формувань стосовно ПП «Девелоп-М», на 1 арк.; копія рішення загальних зборів ПП «Девелоп-М» від 21.10.2021, на 2 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.10.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 02.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 08.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 22.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 29.11.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 01.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 28.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 30.12.2021, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 06.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 14.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 19.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 31.01.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.02.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 18.02.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 14.03.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 20.04.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення від 21.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 29.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 25.07.2022, на 1 арк.; копія видаткового касового ордеру від 03.08.2022, на 1 арк.; автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200», р.н. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с.н. НОМЕР_2 , в рамках кримінального провадження № 0000062 від 02.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: