Справа № 334/6443/23
Номер провадження № 1-кс/334/2200/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000404 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000404 від 01.08.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та назвавшись його знайомим, шляхом обману, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 3000 грн., які останній особисто, добровільно 30.07.2023 року о 14:28 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 14:48 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Своїми діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.07.2023 року о 14:20 перебував за адресою: АДРЕСА_1 у сестри дружини, коли на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_5 . Відповівши на дзвінок, він почув чоловічий голос. Чоловік назвався знайомим на ім`я ОСОБА_6 (раніше з ним працювали на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Він попросив у ОСОБА_5 про матеріальну допомогу у зв`язку з тим, що у нього не вистачає грошових коштів на ремонт автомобіля. Так, він попросив перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 грн. Таким чином, 30.07.2023 року о 14:28 ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 2000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . О 14:25 він знову зателефонував і сказав, що грошові кошти надійшли і подякував, після чого вони завершили розмову. Після чого, о 14:30 він знову зателефонував і сказав, що грошові кошти поверне наступного дня в обідній час, та попросив йому зателефонувати і нагадати про це. О 14:46 він знову зателефонував і попросив перерахувати на ту ж саму карту грошові кошти у розмірі 1000 грн., на що ОСОБА_5 погодився і о 14:48 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 31.07.2023 року, коли ОСОБА_5 йому почав дзвонити, то на дзвінки ніхто не відповідав. Таким чином, вказаним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 3000 грн.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час.

Прохала надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.07.2023 року по теперішній час;

- копії документів на про оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 29.07.2023 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 02.08.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000404 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 29.07.2023 року по теперішній час;

- копії документів на про оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 29.07.2023 року по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1