Справа № 357/7464/23
У Х В А Л А

04 липня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0002491, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0002491, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2023 року до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від працівника Білоцерківської ВК №35 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Симоненка, 16 про те, що 19.05.2023 при огляді вмісту продуктової посилки на ім`я засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у курячій гомілці виявлено 2 поліетиленових згортка з вмівстом порошкоподібної речовини білого кольору.

19 травня 2023 року у період часу з 17 год. 15 хв. по 17 год. 50 хв. проведено огляд місця події, а саме приміщення молодшого інспектора з прийому та видачі посилок (передач) та бандеролей яке знаходиться на території БВК №35 що в АДРЕСА_1 та в ході огляду 2(двох) курячих гомілок у кістках /виявлено 2 (два) згортки які обмотані поліетиленовою плівкою та в середині яких виднілась речовина білого кольору порошкоподібного походження.

19 травня 2023 року у період часу з 19 год. 20 хв. по 19 год. 45 хв. проведено огляд веб-сторінки детального трекінгу посилки № 59 0009 7022 2172 яка була відправлена ОСОБА_5 та в ході огляду встановлено, що 18.05.2023 о 18 год. 51 хв. посилка № 59 0009 7022 2172 яка має вміст продуктів харчування була відправлена ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_1 ) з відділення «Нової Пошти» № НОМЕР_2 (до 30 кг) що в АДРЕСА_2 на адресу Білоцерківської ВК №35 що АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 та 19.05.2023 о 14 год. 40 хв. була отримана за місцем призначення.

20 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (№357/5837/23 1-кс/357/1218/23 від 20.05.2023) у період часу з 14 год. 57 хв. по 16 год. 30 хв. за місцем проживання ОСОБА_6 а саме у квартирі АДРЕСА_3 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено: 3 картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , 1 картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_6 та 1 картка банку «А-Банк» № НОМЕР_7 які поміщено до спецпакету №PSP 1212675.

Вищезазначені банківські картки було оглянуто та визнано речовими доказами.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку

№ НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ "А-Банк" (код в ), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, з метою:

1. встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 21.05.2023;

3. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 21.05.2023, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є: інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Пунктом восьмим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено: коди, що використовуються банком для захисту інформації.

Пунктом другим частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "А-Банк" (код в ), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, щодо карткового рахунку, для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "А-Банк" (код в ), юридична адреса: 49074, місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, щодо карткового рахунку, а саме до:

- банківської картки № НОМЕР_7 ;

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 21.05.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 21.05.2023, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ "А-Банк" (код в ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ "А-Банк".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_7