Справа № 202/8827/23
Провадження № 1-кс/202/3925/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000409 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000409 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за № 0000193, з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх без виключення матеріалів, що стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 3 другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ. Всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору № ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення № 4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення № 4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення № 4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення № 4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.). Всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов?язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її робітників. Всіх документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів титу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, колодок секційних для електровозів серії (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук. Всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук. Всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук. Всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів: За фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; B структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; B структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ; B будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ; В структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ; в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 ; За фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; За фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; Акту про фактичну якість і комплектність продукції № 93 від 01.06.2022 затвердженого головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , протоколу випробувань № 69 від 01.06.2022 який є додатком до зазначеного акту, а також характерезуючих матеріалів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не прибув, натомість Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 подав слідчому заяву в якій зазначив, що не заперечує проти здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000193, що перебувають у його володінні.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000409 від 09 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000409, тимчасовий доступ матеріалів кримінального провадження за № 0000193, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-матеріалів, що стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 3 другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ;

-бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору № ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення № 4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення № 4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення № 4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення № 4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.);

- документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов?язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її робітників;

- документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів титу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, колодок секційних для електровозів серії (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-протоколів допитів свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення 3 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

- акту про фактичну якість і комплектність продукції № 93 від 01.06.2022 затвердженого головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , протоколу випробувань № 69 від 01.06.2022 який є додатком до зазначеного акту, а також характеризуючих матеріалів;

-відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів:

1)за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

3)в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

4)в будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

5)в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

6)в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_7 ) за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

8)за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

Строк дії ухвали встановити по «15» червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1