Справа № 462/6087/23
провадження 1-кс/462/1510/23
У Х В А Л А

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 07.08.2023 надійшов рапорт головного інспектора Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ ОСОБА_4 , про те що під час розгляду матеріалів відповідно до Закону України "Про звернення громадян" встановлено факт передчаного припинення перевірки за матеріалами ІТС ІПНП ЄО ВП №1 ЛРУП №2 від 13.02.2023 № 2453, 2465, від 15.02.2023 №2636, від 22.02.2023 № 3062 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те що 13.02.2023 приблизно 22:30 невстановлена особа під приводом отримання грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 49815 грн. які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.02.2023 року виклала в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» історію про те, що збирає кошти на відновлення будинку в АДРЕСА_2 та кошти активно поступали їй на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . 13.02.2023 орієнтовно в 11:00 надходжень на банківську карту не було у жодній валюті. До потерпілої зателефонувала невідома особа, який номер телефону ОСОБА_5 не пам`ятає, яка представилась з сервісу міжнародних переказів і повідомила, що на банківську карту до зарахування є 4 платежі у польських злотих, які їй потрібно прийняти. Для того щоб прийняти платежі, потрібно було здійснити переказ коштів у сумі яка конвертована. Про яку саме суму не повідомляли. Оскільки раніше тітка потерпілої в цей самий день зранку, яка знаходилась в Франції повідомила, що мають прийти грошові кошти, ОСОБА_6 повірила та зі її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 самостійно переказала грошові кошти у сумі 49815 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме до документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 13.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 13.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.