Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/650/2023
УХВАЛА

слідчого судді

12 липня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 є адміністратором ЄКІС, який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами) (далі Правила), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіата), до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, ІНФОРМАЦІЯ_1 може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 на три місяці ліцензіату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до лита начальника НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що в ході службової діяльності було виявлено факти зловживання суб`єктами господарювання, як мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом доступу до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до пункту 2-9 Правил, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів ліцензіатів, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу і відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Безпідставне внесення ліцензіатами в Інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » військовозобов`язаних громадян України призводить до їх неправомірного виїзду закордон та неповернення на територію України в встановлений законодавством термін.

На підставі проведеного аналізу НОМЕР_2 прикордонним загоном ІНФОРМАЦІЯ_8 , було встановлено ряд військовозобов`язаних громадян України, які неправомірно покинули територію нашої держави під час дії правового режиму воєнного стану, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_3 , який здійснив виїзд 05.08.2022 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі внесення в ІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, було встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №117 «Про затвердження рішення Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем було прийнято рішення про припинення доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні, скеровано лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_13 , про надання відомостей та належним чином завірених копій звітних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по І квартал 2023 року, зокрема податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботу; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що за період 1 кварталу 2022 року по 1 квартал 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не подавало звітності в ДПІ, яка цікавить орган досудового розслідування. Також зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мало відкриті банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 та закрило їх у 1 кварталі 2023 року. На іншу запитувану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_13 надано розширену відповідь щодо неможливості надання частини інформації, оскільки дана інформація відноситься до конфіденційної інформації, а саме становлять банківську таємницю, а відтак, для її отримання необхідна відповідна ухвала слідчого судді, суду.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , стосовно відомостей про прийняття та звільнення працівника на роботу; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків, відносно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 332 КК України 08.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про прийняття та звільнення працівника на роботу; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1