Справа № 202/6868/23
Провадження № 1-кс/202/4092/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

06 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 22.05.2023 на всіх рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операції, номеру платіжного документа (за наявності), суми операції та її валюти, номеру рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційного коду, коду та банку платника, призначення платежу та інших відомостей щодо операцій по рахункам (за наявності), а також оригіналу банківської справи ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, карток зі зразками підписів, відомостей про зняття готівки в касі банку, відомостей про отримання цифрових ключів доступу до рахунків, з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 08.03.2023 за ч. 4 ст. 410 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів військовослужбовцями військової частини НОМЕР_3 шляхом закупівлі військового обладнання та спорядження по завищеним цінам.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та необхідні для підтвердження факту отримання коштів ФОП ОСОБА_9 та отримання зразків для проведення судових експертиз.

Розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краматорського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

В судове засідання прокурор не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 08.03.2023 за ч. 4 ст. 410 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині вилучення оригіналу всієї банківської справи є необґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням потреб досудового розслідування клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та інших відомостей по рахунку ФОП ОСОБА_9 , а також документів, які перебувають у володінні банку: заяв, довіреностей, платіжних та інших документів із зразками підпису ФОП ОСОБА_9 , із можливістю їх тимчасового вилучення, крім оригіналів кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів забезпечення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі можуть перебувати у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 22.05.2023 на всіх рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операції, номеру платіжного документа (за наявності), суми операції та її валюти, номеру рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційного коду, коду та банку платника, призначення платежу та інших відомостей щодо операцій по рахункам (за наявності), а також банківської справи ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ) із можливістю ознайомитися з нею та вилучити строком на два місяці оригінали документів, окрім оригіналів кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів забезпечення, а саме: заяв на відкриття та закриття рахунків, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, карток зі зразками підписів, платіжних документів про зняття готівки в касі банку, інших документів, які підписані ФОП ОСОБА_9 , із залишенням на цей час в установі в разі необхідності копій таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути пред`явлена до виконання, - до 04 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1