Справа № 296/6072/23
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження відомості щодо якого внесено до ЄРДР 10.06.2022 за №0000242 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); - ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_11 .

21.04.2023 року за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено на адресу Рівненської митниці доручення в рамках кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 на проведення огляду, переогляду транспортного засобу НОМЕР_5 /АС1030XF, яким здійснюється переміщення товару під митним контролем, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатом опрацювання доручення 03.05.2023 року Рівненською митницею відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 складено протокол про порушення митних правил №0067/20400/23.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані оригіналу протоколу про №0067/20400/23 від 03.05.2023 з додатками та незаконно порубану деревину (пиломатеріали), які експортувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до декларації ЕК40АА№23UA04U9.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: Рівненська область порушення митних правил, АДРЕСА_2 , у т. ч. митних складів ІНФОРМАЦІЯ_6 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності. лопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_15 , начальнику 2 сектору 2 відділу ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та фактичного вилучення речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , у т. ч. митних складів Рівненської митниці та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - протокол про порушення митних правил №0067/20400/23 від 03.05.2023; - вантажно-митні документи до митної декларації ЕК40АА№23UA04U9 та товарно - супровідні документи, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); - пиломатеріали породи сосна об`ємом 31,14 м3, які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Рівненська митниця, як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1