Справа № 464/3074/23
пр.№ 1-кс/464/510/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у якої перебувають речі та документи, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000064 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000064 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що cлужбові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні робіт впродовж 2020 року по ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на території Сихівського району м.Львова, відповідно до договору, укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення бюджетних коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході опрацювання інформації, розміщеної на сайті системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено можливі порушення, які полягають у завищенні об`ємів фактично виконаних робіт службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору №32-13Т/20 від 04.06.2020, укладеного між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 , а також інших договорів, укладених вищевказаними суб`єктами.

Раціональність використання бюджетних коштів і якість виконаних робіт може бути досліджена в ході проведення досудового розслідування, шляхом проведення певних експертиз, зокрема почеркознавчої, яка проводиться виключно по оригіналах документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 22.05.2023 надійшли заперечення на клопотання, у яких останній просив відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на таке. Слідчим в порушення вимог ст.ст.160,162 КПК України, не обґрунтовано вимог заявленого клопотання та не надано доказів в доведення ним обставин. Зокрема, слідчим до клопотання не долучено матеріали перевірки, які слугували внесенню інформації до ЄРДР та які є додатком до листа прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова №30ВН-23 від 03.04.2023, що доводить приховування частини матеріалів, які можуть спростувати обставини, на які покликається слідчий. Також вказав, що слідчим не доведено доцільності вилучення оригіналів документів, а саме, що існує реальна загроза зміни або знищення таких. Окрім цього, зазначив, що слідчим в клопотанні наводяться суперечливі та взаємовиключні обставини, які не є підставою для доступу та вилучення документів, а дискредитують товариство та сприяють недобросовісній конкуренції і надають перевагу конкурентам товариства.

Слідчий подане ним клопотання підтримав з підстав, що наведені в такому, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у якої перебувають речі та документи, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого з підстав, зазначених у письмових запереченнях директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого та представника особи, у якої перебувають речі та документи, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що cлужбові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні робіт впродовж 2020 року по ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на території Сихівського району м.Львова, відповідно до договору, укладеного між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, вчинили привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні та під час розгляду такого доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, на яких містяться взірці підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інших документів, які стосуються виконання робіт по «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 », не підлягає задоволенню, оскільки п.5 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, тобто слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів є необхідність надати тимчасовий доступ та яке значення вони мають у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких, а саме:

-проектно-кошторисної документації зі всіма змінами по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 » з усіма коригуваннями;

-договору №88 від 27.08.2019 року з додатками до нього та додатковими договорами;

-актів прийняття виконання робіт з додатками по договору №88 від 27.08.2019;

-документів, що підтверджують надходження коштів по договору №88 від 27.08.2019;

-календарного графіку виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-відомостей ресурсів по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-актів на приховані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-дефектних актів по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-сертифікатів на матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-рахунків підприємства, які були відкриті, закриті в період часу з 04.06.2020 по 22.05.2023;

-податкових накладних, які відносяться до об`єкта «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-видаткових накладних, які відносяться до об`єкта «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-товарно-транспортних накладних, які відносяться до об`єкта «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-прихідних документів на закупівлю товарів, робіт і послуг, які відносяться до об`єкта «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 »;

-належним чином завіреної копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-цивільно-правових угод із працівниками які виконували роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (громадський простір) на АДРЕСА_2 ».

Виконання ухвали покласти на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1