Справа № 712/9737/23
Провадження № 1- кс/712/4476/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2023 за № 0002435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.07.2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 160 000 грн. (ЄО 31441 від 23.07.2023). 23.07.2023 року близько 15:14 год., невстановлена особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 99707,00 грн., які було перерахована на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у липні 2023 року в мережі Інтернет знайшов посилання для купівлі автомобіля, а саме «ЄвроАвтотрейд» ІНФОРМАЦІЯ_3 де обрав автомобіль Opel Zafira https://euroautotrade.com.ua/tproduct/l-71 -opel-zafira-2010 який хотів придбати, та зробив на сайті відмітку, що авто йому підійшло і через декілька днів йому зателефонували з номера НОМЕР_3 та розповіли, що вони за організація. Він вів з ними листування близько тижня, щоб впевнитися, що все відповідає дійсності та погодився придбати автомобіль. Після чого він уклав Договір № 139 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 03.07.2023 із ФОП ОСОБА_6 , де предметом договору виступає автомобіль Opel Zafira 2010, вартістю 160 755 грн., який йому надіслали у мобільний додаток «VIBER», де він вів листування з продавцем протягомвсього часу, а також у договорі був Додаток № 1, де зазначено реквізити для оплати, а саме: № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 . Після цього він почав перераховувати грошові кошти на вище зазначений картковий рахунок, а саме: з власної карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - 03.07.2023 о 17:51 год. він перерахував грошові кошти у сумі 16075,00 грн., комісія 80,38 грн., 05.07.2023о 15:06 год. грошові кошти у сумі 25000, 00 грн., комісія 125,00 грн., з власноїкарти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 - 05.07.2023 о 15:08 грошові кошти у сумі 25000, 00 грн., комісія 125,00 грн., 05.07.2023 о 15:11 грошові коштиу сумі 21465,00 грн., комісія 107,00 грн., 06.07.20203 о 13:38 год. грошові коштиу сумі 25000,00 грн., комісія 125,00 грн. 06.07.20203 о 13:39 год. грошові коштиу сумі 25000,00 грн., комісія 125,00 грн., 06.07.20203 о 13:40 год. грошові коштиу сумі 23215,00 грн., комісія 116,00 грн. В подальшому йому була надіслана квитанція про те, що продавець оплатив розмитнення транспортного засобу, де отримувач зазначено Львівська Митниця ДФС НОМЕР_8 у сумі 71465,00 грн., комісія 115,00 грн., а також документи, що автомобіль оформлений на перетин кордону на Україну датований 05.07.2023. Також йому телефонували з номера НОМЕР_9 та повідомили, що він зацікавився автомобілем і вони готові надати відповіді, а він повідомив, що вже веде листування по даному автомобілі з іншою особою.

До цього часу автомобіль він не отримав, грошові кошти йому не повернуто, на його телефонні дзвінки продавці не відповідають. Вищевказаними протиправними діями йому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 161558,38 грн. враховуючи комісію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв.01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року, абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002435внесені до вказаного реєстру 23.07.2023 року за фабулою: «05.07.2023 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_6 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 160 000 грн. (ЄО 31441 від 23.07.2023)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, ІМЕІ телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції

Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області

лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому

відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в

Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного

управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної

поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області

старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому

відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в

Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1