печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000096 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи із числа посадових осіб ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», діяльність якого направлена на масове виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, привласнили та розтратили майно вказаного товариства, із використанням процедури виділу (або переходу за розподільчим балансом) частини майна, в тому числі товарів, прав та обов`язків, іншим юридичним особам, а саме до ТОВ «КО ТРЕЙД» та ТОВ «ТВК-ТРЕЙД», з ознаками фіктивності, в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. Шутова Полковника, 9А.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Шутова Полковника, 9А, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Шутова Полковника, 9А, перебуває у власності ТОВ «Пасіфік Інвест Груп» (код за ), а земельна ділянка за вказаною адресою на праві власності належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код за ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000096 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233,

234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», а саме у будівлі та приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Шутова Полковника, 9А, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.01.2022 на проведення обшуку приміщень місцезнаходження та здійснення діяльності ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», а саме у будівлі та приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Шутова Полковника, 9А, з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: рішення № 10/20 від 12.10.2020 про виділення ТОВ «КО ТРЕЙД» з ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», розподільчий баланс

(№ 26/11-2020 від 26.11.2020) з додатками, рішення № 14/07-2022 від 14.04.2022 про виділення

ТОВ «ТВК-ТРЕЙД» з ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», розподільчий баланс, що є додатком до вищевказаного рішення з додатками, відомості щодо проведених внаслідок проведення процедури виділу інвентаризацій, первинні бухгалтерські документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій та проведення процедури виділу, видаткові накладні, податкові накладні, акцизні накладні,

товаро-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнали обліку вантажів, податкові звіти, копії господарської та бухгалтерської документації, бухгалтерські звіти, регістри бухгалтерського обліку за рахунками №20, 23, 36, 63, 68, головна книга, балансова документація, чорнова бухгалтерія, установчі документи, посадові інструкції (працівників, керівників, економістів, матеріально відповідальних осіб), накази про призначення та звільнення з посад працівників ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», ТОВ «КО ТРЕЙД» та ТОВ «ТВК-ТРЕЙД», інші відомості в електронному чи паперовому вигляді, що свідчать про можливі факти привласнення майна ТОВ «Беверідж Трейдінг Компані», комп`ютерна техніка (стаціонарні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони та комунікатори, серверів, де зберігаються відеозаписи із камер спостереження), відеозаписи з камер спостереження; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD та DVD диски, зовнішні накопичувачі, носії на магнітних дисках); блокноти, печатки, роздруківки, зошити, чернетки, документи та фотокопії документів.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1