Справа № 404/4891/23
Номер провадження 1-кс/404/1848/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000268 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс НОМЕР_2 ), а саме: договори підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкті, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019);

копії паспорту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000268 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України по факту привласнення, розтрати державних (бюджетних) коштів.

04.04.2023 надійшов рапорт СЗІСД в Кіровоградській області про те, що під час вивчення інформації в єдиній електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 04.10.2021 року, між Верблюзьким НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір щодо капітального ремонту приміщення та згідно договору вартість виконаних робіт завищена.

04.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019) укладено договір підряду №141. Згідно умов договору Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт «Верблюзького Навчально-виховного комлексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» за адресою: АДРЕСА_2 » за переліком, за обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №1-3 на загальну суму 1670000 гривень

Під час вивчення законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору, щодо надання послуг виявлено факти завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Крім того, в ході допиту в якості свідка директора Верблюзького Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на контрольну перевірку виконаних робіт не з`явився інспектор із технічного нагляду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019) щодо господарських відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 ) по об`єкту «Капітальний ремонт «Верблюзького Навчально-виховного комлексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» за адресою: АДРЕСА_2 ».

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до копії паспорту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019), зважаючи на необґрунтованість клопотання слідчого в цій частині.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс НОМЕР_2 ), а саме достатуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс НОМЕР_2 ), а також до документівза період з 04.10.2021 року по 19.06.2023 року, які мають відношення до договору підряду №141 від 04.10.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс25019) щодо капітального ремонту об`єкту «Верблюзького Навчально-виховного комлексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новгородківської селищної ради Кіровоградської області» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до таких документів:

договори підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни; платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку); проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт; звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об`єкті, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3); виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи); накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт; договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи); експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.08.2023року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1