Справа № 459/811/23
Провадження № 1-кс/459/1108/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000243 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.06.2023 старший слідчий СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000243 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яким просить надати слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-відомості про операції з рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02. 2023 по дату внесення ухвали.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 01.03.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 25.02.2023 приблизно о 17 годині 35 хвилин остання перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», щодо отримання фінансової допомоги, ввела свої банківські дані, після чого відбулося списання грошових коштів з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на загальну суму 27 775 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за №0000243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер картки НОМЕР_3 банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Встановлено, що 25.02.2023 о 16 годині 53 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_19 НОМЕР_5 почали надходити смс повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 27 775 (двадцять сім тисяч сімсот сімдесят п`ять) гривень. Побачивши, що іде списання грошових коштів з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , остання заблокувала свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000243 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з приводу того, що 01.03.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 25.02.2023 приблизно о 17 годині 35 хвилин остання перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», щодо отримання фінансової допомоги, ввела свої банківські дані, після чого відбулося списання грошових коштів з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на загальну суму 27 775 гривень.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.02.2023 по 19.06.2023.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою з 25.02.2023 по дату внесення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 25.02.2023 по 19.06.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по 19.06.2023;

-відомості про операції з рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по 19.06.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по 19.06.2023;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 25.02.2023 по 19.06.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1