Справа № 136/120/23
провадження 1-кс/136/328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 14.07.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2022, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заблокувала та отримала доступ до його номеру мобільного зв`язку, який був прив`язаний до мобільного банкінгу, після чого з кредитної картки заявника імітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16970 грн і тим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.07.2022 СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, внесено відомості до СРДР за попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

28.10.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що 11.07.2022 на його мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в ході розмови під приводом проведення ремонтних робіт та покращення користування мобільним зв`язком абонентами, запропонував внести ОСОБА_7 , свої пропозиції. Після того як потерпілий вказав на занадто високу ціну тарифного плану вказала, що його абонентський тариф буде зменшено, та нараховано бонусні 150 грн., однак, зазначив, що ОСОБА_8 , має повідомити код з чотирьох цифр який йому вислали в смс повідомленні, що останній і зробив. Цього ж дня біля 18 год. у ОСОБА_6 , зник мобільний зв`язок і він звернувся в сервісний центр, працівником якого його мобільний номер було розблоковано та він знову міг користуватись мобільним зв`язком. 12.07.2022 до ОСОБА_6 , знову зателефонувала невідома особа, яка в розмові повідомила, що він виграв грошові кошти в сумі 50000 грн. і для отримання виграшу у поштовому відділенні йому потрібно зробити переказ коштів. На це ОСОБА_8 , відреагував скептично і розмова на цьому закінчилась, однак, в подальшому в нього знову зник мобільний зв`язок, тому він знову звернувся до сервісного центру, де його повідомили, що для відновлення мобільного номеру та розблокування сім картки потрібен певний час. Не погодившись на це ОСОБА_8 , придбав новий стартовий пакет. 13.07.2022 він звернувся у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тим щоб прив`язати до нового мобільного номеру свої банківські рахунки. У даному банківському відділенні йому видали нову банківську картку так як в старої закінчився термін дії і після цього він перевіривши баланс виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 16 970 гривень. Хто та яким чином зняв грошові кошти з банківської картки потерпілого він пояснити не зміг.

В ході опрацювання інформації отриманою протоколом тимчасового доступу до банківської картки потерпілого, було встановлено, що викрадені кошти були переслані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. - ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу - ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_13 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та місять інформацію в період часу з 11.07.2022 по 17.07.2023 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також до повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14