Справа № 445/1826/22
Провадження № 1-кс/445/569/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку картки №НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 25.11.2022 по термін дії ухвали суду, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, документів, що стосується відкриття та використання банківської картки№НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, із зазначенням адреси банкоматів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти з даної банківської картки, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Львівське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", за адресою АДРЕСА_2 , або Львівське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000455 від 28 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що Встановлено, що 28 листопада 2022 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 25 листопада 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами, знявши їх з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 25 листопада 2022 року, ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень «O.L.X» розмістив оголошення про продаж автомобільного ковпака. Цього ж дня, приблизно о 20.00 год. на його мобільний телефон, а саме у застосунок «Viber» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_6 , в якому містилося посилання на його оголошення та запитання про наявність ковпака, який невідома особа погодилась придбати. В ході спілкування, невідома особа запропонувала здійснити оплату через «O.L.X» та надіслала ОСОБА_5 повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким останній перейшов, після чого відкрилась інтернет-форма, який ОСОБА_5 заповнив, зазначивши при цьому всі реквізити своєї банківської карти. Після цього він перевірив стан рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив списання кредитних коштів з його картки в сумі 4200 грн.

24 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 30.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , згідно якої вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , володільцем якої є ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно інформації наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що трансакція по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_5 відбулася 25.11.2022 року. Грошові кошти потерпілого з банківської картки № НОМЕР_5 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Для встановлення особи, якій було переведено вищевказані грошові кошти, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 25.11.2022 по термін дії ухвали суду, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, із зазначенням адреси банкоматів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку картки №НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 25.11.2022 по термін дії ухвали суду, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, документів, що стосується відкриття та використання банківської картки№НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, із зазначенням адреси банкоматів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти з даної банківської картки, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Львівське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", за адресою АДРЕСА_2 , або Львівське відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1