Провадження № 1-кс/161/4145/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

09 серпня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем розташування комплексу будівель та споруд (станція технічного обслуговування, господарські та допоміжні будівлі, складські приміщення, автомайстерні, магазин автозапчастин та ін.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:5631, :01:001:5630, :01:001:5478, які перебувають в комунальній власності Ківерцівської міської ради () та передані в оренду ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з кінця 2022 року по даний час ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, налагоджено протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки із числа керівників благодійних фондів Волинської області, домовляється про оформлення гуманітарних декларацій по ввезеним транспортним засобам на благодійні організації нібито для потреб Збройних Сил України, та, вподальшому, організовує їх доставку та продаж ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які є власниками станції технічного обслуговування та місць продажу автозапчастин з торговими вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м. Ківерці.

Встановлено, що на території вказаної станції технічного обслуговування, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, з метою унеможливлення подальшої їх ідентифікації та приховування протиправної діяльності.

Після розбору транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, їх запчастини, агрегати, прилади та деталі, реалізовуються через автомагазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» від імені ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_6 через мережу Інтернет, в тому числі на всеукраїнській платформі онлайн-оголошень, призначеній для придбання/продажу товарами «OLX».

Згідно наявних даних, упродовж 2022-2023 років вказаними особами ввезено із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та вподальшому реалізовано понад 80 транспортних засобів.

Також встановлено окремих громадян України, які за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали безпосереднє перевезення через митний кордон України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги на благодійні організації як водії, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Крім цього, 06 липня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вподальшому вилучено автомобілі, кузови, двигуни, відеореєстратори, документи, мобільні телефони та грошові кошти.

Так, за результатами проведення обшуку за місцем розташування автошроту, де здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено: - 3 транспортні засоби марки WV Caddy (він-коди НОМЕР_13 НОМЕР_14, НОМЕР_15); - 4 кузови від транспортних засобів марки WV Caddy (він-коди НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19); - 2 кузови від транспортних засобів марки Мерседес Бенс (він-код НОМЕР_20, НОМЕР_3 ); - 1 кузов від транспортного засобу марки WV Тауран (він-код НОМЕР_4 ); - 1 кузов від транспортного засобу марки WV Крафтер (він-код) НОМЕР_5 ; - 2 двигуни від транспортних засобів марки OPEL MOVANO ( він-код НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ); - 1 двигун від транспортного засобу марки WV Caddy (він-код НОМЕР_8 )

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення отримано інформацію з Волинської та Львівської митниць, відповідно до якої вищевказані 3 транспортні засоби, а також транспортні засоби із вказаними 11 комплектуючими частинами (8 кузовів та 3 двигуни), впродовж травня-червня поточного року ввезені ОСОБА_5 із-за кордону на територію України, як гуманітарна допомога, нібито для потреб ЗСУ, що підтверджується митними деклараціями та зверненнями від благодійних фондів.

Разом з тим, як встановлено, жоден з 14 транспортних засобів за своїм цільовим призначенням - для потреб ЗСУ, використаний не був. Натомість, усі транспортні засоби доставлено на автошрот, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить братам Шевчукам, де останні, з метою отримання прибутку, 11 транспортних засобів повністю розукомплектували на запчастини, які вподальшому через мережу Інтернет та стаціонарні магазини реалізували, за що отримали дохід.

В ході здійснення досудового розслідування працівниками УСБУ у Волинській області встановлено, що документальні матеріали щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошові кошти, отримані від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнові записи, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони, які використовувалися вищевказаними особами в налагодженні протиправної діяльності та інші предмети, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, знаходяться за місцем розташування комплексу будівель та споруд (станція технічного обслуговування, господарські та допоміжні будівлі, складські приміщення, автомайстерні, магазин автозапчастин та ін.), де здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, що розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:5631 (площею 0,2031 га), :01:001:5630 (площею 0.4156 га), :01:001:5478 (площею 0.5245 га).

Крім цього, встановлено, що в ході аналізу інформації отриманої при проведенні огляду мобільного телефону марки «Iphone 14 Pro», з IMEI 1: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримано фактичні дані, які згідно ч. 1 ст. 256 КПК України можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Зокрема, у вказаному мобільному телефоні наявні листи в pdf-форматі, які адресовані митним органам України для ввезення на територію України транспортних засобів, як гуманітарна допомога для потреб Збройним силам України, від благодійної організації: Благодійна організація «Благодійний Фонд «Французький легіон допомоги», код ЕДРПОУ 44683375, Україна, 33009, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112А адресованого «Митній службі України» зазначено, що благодійний фонд отримує гуманітарну допомогу від «ОСОБА_27» АДРЕСА_2, автомобіль марки Mercedes-Benz E220, він-номер: НОМЕР_10 , номер - НОМЕР_11 , для подальшої передачі військовій частині.

При цьому, в ході огляду мобільного телефону марки «Iphone 12 Рro», з IMEI 1: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено переписку у меседжері Viber між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , де обговорюються питання придбання даного транспортного засобу, що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 31.07.2023 року № 54/6/144-2159.

Таким чином, отримана інформацію дає підстави стверджувати, що вишевказаний транспортних засіб, ввезений на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, реалізований гр. ОСОБА_4 та доставлений за місцем здійснення його господарської діяльності, а саме: місцем фактичного розташування комплексу будівель та споруд (станція технічного обслуговування, господарські та допоміжні будівлі, складські приміщення, автомайстерні, магазин автозапчастин та ін.), де здійснюється розкомплектування транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги, що розміщенні на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :01:001:5631 (площею 0,2031 га), :01:001:5630 (площею 0.4156 га), :01:001:5478 (площею 0.5245 га).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказаним земельним ділянкам присвоєна адреса: АДРЕСА_1 . Зазначені ділянки перебувають в комунальній власності Ківерцівської міської ради () та передані в оренду ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності.

З метою виявлення та вилучення документальних матеріалів щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошових коштів, отриманих від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, які використовувалися в налагодженні протиправної діяльності та інших предметів, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та автомобіля марки Mercedes-Benz E220, він-номер: НОМЕР_10 , номер - НОМЕР_11 , тому слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу, тому слід надати дозвіл на обшук слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам Луцької окружної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на проведення обшуку за місцем розташування комплексу будівель та споруд (станція технічного обслуговування, господарські та допоміжні будівлі, складські приміщення, автомайстерні, магазин автозапчастин та ін.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:5631, :01:001:5630, :01:001:5478, які перебувають в комунальній власності Ківерцівської міської ради () та передані в оренду ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення документальних матеріалів щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном тощо), грошових коштів, отриманих від протиправної реалізації гуманітарних транспортних засобів, чорнових записів, комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, які використовувалися в налагодженні протиправної діяльності та інших предметів, які вказують на вищеописаний протиправний механізм реалізації транспортних засобів, ввезених із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та автомобіля марки Mercedes-Benz E220, він-номер: НОМЕР_10 , номер - НОМЕР_11 ,

Обшук провести до 09 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1