печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000646, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи створені ними фейкові сайти, які за своїм наповненням схожі з офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, здійснюють незаконне заволодіння коштами потенційних абітурієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перераховуються начебто за навчання у вказаному університеті.

Під час досудового розслідування проведено аналіз веб-ресурсів, проведено огляд фейкового вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригінального сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 про що складено відповідні протоколи оглядів, встановлено фактичні ІР-адреси та хостинг провайдерів на яких розміщуються зазначені в дорученнях вебсайти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлені відповідні запити на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для встановлення реєстраційних даних власників доменних імен сайтів.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєстратором доменних імен вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено наступні данні: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Адреса: АДРЕСА_2 ; Email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Абонент був зареєстрований на веб-сайті Товариства 06.11.2009 з IP-адреси НОМЕР_7 . Оплата за послуги з реєстрації за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась абонентом через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_12 . Дані платежу нижче: Order ID: BVBPPPQQ574352; Картка: НОМЕР_8 ; Сума: НОМЕР_9 UAH; Дата платежу: 04.02.2023 року

Платіж було здійснено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Останній доступ до адміністративної панелі керування вказаними послугами був здійснений 14.02.2023 року з IP: НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IP: НОМЕР_11 належить статичному діапазону та виділена для надання доступу в Інтернет абоненту Приватний заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_3 . Станом на 27.02.2023 року обладнання з якого здійснюється підключення абонента до мережі Інтернет має MAC-адресу: 488f.5aab.0a26.

Крім того встановлено, що вебсайти: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на момент проведення перевірки в рамках виконання доручення не функціонують, або фізично недоступні з мереж національних телекомунікаційних систем.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів та інформації в електронному вигляді.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000646, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000646 від 08.11.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

- листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття особового рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 ;

- договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_10 , договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді);

- заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів на особовому рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , в період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) особового рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали) рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки № НОМЕР_10 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку по банківській картці № НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів (код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, у разі якщо зазначені номери являються фінансовими номерами клієнтів банку;

- всю наявну у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо платежу LiqPay Order ID: НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1