Провадження № 1-кс/554/7022/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з додатковою відповідальністю «Миргородський хлібозавод» про скасування арешту майна ,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Миргородський хлібозавод» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив суд скасувати арешт на комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, який у своєму складі має: виробничий корпус А-5, a, al, a2;, склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, 3-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди (огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) №1-7) та стосовно накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП: НОМЕР_1 ), в розмірі 88,91 % статутного капіталу ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975) із забороною органам державної реєстрації проводити реєстраційні дії, які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975).

Ухвалою від 21.11.2022 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава, в кримінальному провадженні №0000519 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, частково задоволено клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту у вигляді заборони відчуження майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, ідентифікаційний код юридичної особи: 00376975), а саме на комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, який у своєму складі має: виробничий корпус А-5, a, al, a2;, склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, 3-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди (огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) №1-7) та стосовно накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП: НОМЕР_1 ), в розмірі 88,91 % статутного капіталу ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975) із забороною органам державної реєстрації проводити реєстраційні дії, які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975).

Кримінальне провадження закрите 31.05.2023 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю ознак складу кримінального правопорушення. Враховуючи те, що провадження у справі закрито з підстав відсутності події кримінального правопорушення, необхідність для забезпечення кримінального провадження відпала.

Заявник в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив справу слухати у їх відсутність, та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

СУ ГУНП в Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.11.202 року накладено арешт на майно у вигляді заборони відчуження майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, ідентифікаційний код юридичної особи: 00376975), а саме на комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, який у своєму складі має: виробничий корпус А-5, a, al, a2;, склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, 3-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди (огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) No1-7) та стосовно накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП: НОМЕР_1 ), в розмірі 88,91 % статутного капіталу ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975) із забороною органам державної реєстрації проводити реєстраційні дії, які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975).

По справі встановлено, що 19.08.2021 року в м. Миргород, Полтавської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір на продаж частки у статутному капіталі 71,13% та договір на продаж частки доньки ОСОБА_6 - ОСОБА_7 17,78% в ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, ідентифікаційний код юридичної особи:( 000376975). При цьому ОСОБА_4 не мав грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, сплативши частину, яка становить 38 087 гривен за частку ОСОБА_7 та 152 351 гривен за частку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 зобов?язався повернути до кінця січня місяця 2022 року залишок суми, котра становить 42 670 доларів США. Окрім цього, ОСОБА_4 попрохав ОСОБА_6 надати в борг 200 000 доларів США, з метою придбання нового обладнання на завод, при цьому взявши на себе зобов?язання на повернення даної суми до кінця вересня 2022 року. З даного приводу ОСОБА_4 у присутності свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було написано ОСОБА_6 розписку про зобов?язання повернути грошові кошти.

Кримінальне провадження закрите 31.05.2023 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю ознак складу кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, могло б в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а саме встановленню обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 1 статті 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 30.06.2020 року у справі №727/2878/19 висловила правову позицію, відповідно до якої питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

З огляду на викладене, зважаючи на те, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що потреба в арешті майна відпала, а клопотання про скасування арешту майна необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.170,174,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з додатковою відповідальністю «Миргородський хлібозавод» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.11.2022 року у кримінальному провадженні №0000519 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 169, який у своєму складі має: виробничий корпус А-5, a, al, a2;, склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, 3-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди (огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) No1-7) та стосовно накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП: НОМЕР_1 ), в розмірі 88,91 % статутного капіталу ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975) із забороною органам державної реєстрації проводити реєстраційні дії, які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (000376975).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1