ЄУН № 337/4415/23 Провадження 1 - кс/337/963/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2023 № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

11.07.2023 о 17:40:04 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Інстаграм» запропонувала ОСОБА_4 (далі потерпіла особа), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 придбати пуф, за який перерахувати кошти в розмірі 2 700 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та остання з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала зазначену суму, однак товар до теперішнього часу так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила таке.

11.07.2023 в інтернетмережі «Інстограм» знайшла оголошення назва сайту магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виготовлення та продаж пуфів « НОМЕР_3 ». Переписку вела з власного мобільного телефону НОМЕР_4 . В оголошенні зазначалась вартість 2 700 грн. за товар. Їй стало цікаво, вона почала переписку з даним магазином на сайті, бажала замовити в подарунок для дітей. Вказали строк виготовлення 7 - 16 днів. Під час переписки було вказано, що спілкування проходить з менеджером на ім`я ОСОБА_5 . Направили палітру кольорів для ознайомлення. Вона погодилась придбати. Повідомленням їй направили номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати кошти, банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В повідомленні просили після переказу коштів надіслати фото чеку, та надіслати дані, адресу, куди направляти товар, остання зазначила відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 . Так, з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпіла особа перерахувала суму 2 700 гривень в той же день. 11.07.2023 о 17:40:04 годині. При перерахуванні коштів на банківську карту № НОМЕР_1 дані власника банківської карти не відображались. Про підтвердження перерахування коштів, відправила фото оплати. Так, після оплати потерпіла чекала 16 днів. Не дочекавшись замовлення, 28.07.2023 написала на сторінку магазина з питанням про товар. Почали зазначати відмовки: велика кількість замовлень, повітряні тривоги, уламка обладнання. Така переписка велася до 02.08.2023, мотивуючи тим, що вже більше пройшло днів, та через день писала повідомлення з питаннями. Так, потерпіла особа 07.08.2023 знов почала писати запитання з приводу замовлення, але її заблокували. Після чого, остання більше не змогла на дану сторінку направляти повідомлення. Через день зі сторінки сина, знов написала на сайт магазину, але знов її заблокували. В подальшому, через гет. контакт потерпіла знайшла номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 . На цьому номері відповідав автовідповідач, жодного разу людина не відповіла.

Товар до сьогодні, так і не отримано. Таким чином, внаслідок шахрайських дій потерпілій особі спричинено збитки на суму 2700 грн.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

2. виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023;

3. фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні банку) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату (відділення), в якому здійснено зняття грошових коштів;

4. якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023;

5. відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС - адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 17:30 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023;

6. номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з такого.

Слідчим суддею було встановлено.

11.07.2023 о 17:40:04 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Інстаграм» запропонувала потерпілій особі, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 придбати пуф, за який перерахувати кошти в розмірі 2 700 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та остання з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала зазначену суму, однак товар до теперішнього часу так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні банку) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату (відділення), в якому здійснено зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР - адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 17:30 години 11.07.2023 по 23:59 годину 16.07.2023.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1