Провадження № 1-кс/947/9744/23
УХВАЛА

01.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000810 від 07.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше початку грудня 2022 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, розробила план злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Одеси та Одеської області.

Проведеними в ході здійснення досудового розслідування слідчими діями, негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами встановлено, що для акумулювання, подальшого розподілення та використання грошових коштів, отриманих як прибуток від вчинених злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропних речовин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені члени організованої групи використовували банківські картки, імітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Крім того, у своїй злочинній діяльності, з метою дотримання визначених заходів конспірації, ускладнення прослідковування руху грошових коштів, отриманих від збуту психотропних речовин, та недопущення викриття своєї діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені члени організованої групи використовували банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: оформлених належним чином копій документів, які були надані для відкриття банківських рахунків, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_12 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_12 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_12 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_12 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1