Справа № 585/3080/23
Номер провадження 1-кс/585/932/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу автозапчастин, а саме колес до трактору Т-25 за ціною 3000 грн. за одне колесо, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та після здійснення оплати товар не отримав. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області було встановлено, що 18.11.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши на платформі «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж електрогенератора, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) у сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , товар ОСОБА_5 так і не отримала. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року постановою прокурора Роменської окружної прокуратури було об`єднано кримінальні провадження № 0000106 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000184 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України в єдине кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року постановою прокурора Роменської окружної прокуратури кримінальне провадження № 0000106 від 12.10.2022 року передано за підслідністю до слідчого відділу Роменського районного відділу поліції, оскільки встановлено, що у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, невідома особа використовувала у здійсненні шахрайських дій банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила дані кримінальні правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: Сумська область, Роменський район, м. Ромни, та нею вчинено ряд злочинів, що свідчить про повторність.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 . Було встановлено, що дана громадянка в мережі «Інтернет» познайомилася з чоловіком, котрий на той момент представившись на ім`я ОСОБА_7 продовжив спілкування з нею. В ході розмови, він попросив останню, щоб вона надала йому свою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того, щоб отримувати перекази грошових коштів від інших людей, на що остання погодилася.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 18.11.2022 о 12:38 год. було здійснено транзакцію на суму 2000 грн. на вище вказану банківську картку № НОМЕР_1 . Дані грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на вказану вище банківську картку за передплату товару на платформі «ОЛХ», котру вона здійснила 18.11.2022 року.

В ході спілкування з ОСОБА_6 було встановлено, що доступ до своєї банківської картки вона надала своєму знайомому, з котрим познайомилася в мережі «Інтернет» та повідомила, що під час спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 останній їй повідомив, що наразі перебуває на території Сумської області, Роменського району в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відбуває покарання за ст. 115 КК України. В результаті проведених заходів було встановлено, що ймовірною особою причетною до вчинення шахрайських дій може бути причетний колишній засуджений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який 12.06.2023 року вибув до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно наказу Міністерства юстиції України № 680/5 від 27.02.2017 року для подальшого відбування покарання.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 від 12.10.2022 встановлено, що даний громадянин використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 міг вчиняти інші корисливі злочини шляхом обману, оскільки з показів свідка на картку № НОМЕР_1 постійно відбувались транзакції по зарахуванню коштів від різних осіб, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку за період з 01.01.2022 року по час винесення ухвали суду.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- інформації про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі ІВАN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; суми платежу; ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної інформації; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали суду.

Вказана інформація зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.19).

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000106 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 3-4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.10.2022 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.03.2022 року щодо вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.6-8), виписку за договором та розширену виписку за саміт-рахунком (а.с.9,10), виписку за старт-рахунком НОМЕР_5 з НОМЕР_6 (а.с.12), протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 22.07.2023 року (а.с.14-18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 знаходиться у володінні банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та відомості:

- про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі ІВАN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; суми платежу; ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної інформації; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1