Провадження № 1-кс/947/8843/23
УХВАЛА

11.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000283 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366 ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000283 від 18.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.368, ч.2 ст.366 ч.5 ст.426-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з матеріалів правоохоронних органів вбачається, що службова особа однієї з військових частин Одеського гарнізону виказує вимогу підлеглому військовослужбовцю Ц. про надання їй неправомірної вигоди у розмірі 20 000 грн. за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого такій особі службового становища, поєднуючи свої дії з вимаганням.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, зокрема встановлення злочинного зв`язку між вищезазначеними особами, встановлення інших можливих учасників злочинної групи, а також обставин які підлягають доказуванню,та проведення за необхідністю почеркознавчої експертизи, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій в паперовому або електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківським карткам, наступних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня порахункам вказаних осіб за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 року;

-протоколів системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, щодо операцій які проводились по банківській карткам наступних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , за період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року;

-фото відеоматеріалів з камер банкомату, в яких знімалися кошти з банківських карток наступних осіб: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , за період з 01.03.2022 по 31.12.2022 року, із вказівкою адрес розташування банкомату;

усіх документів, які послугували підставою для відкриття банківських карток наступними особами: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , а також документів, які пов`язані із обслуговуванням банківських карток зазначених осіб (юридичні справи).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1