Дата документу 15.05.2023Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/5725/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що 13.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 388 146,80 грн.

Також встановлено, що 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_3 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 11 119 950,00 грн.

Відповідно до інформації, яка отримана в ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в розмірі 12 309 030 грн.

Встановлено, що по договору №70/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн.;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн.

Також встановлено, що по договору №108/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн.;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн.

В ході досудового розслідування 27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 », документи, що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання, обготівкування та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час огляду ноутбука марки «Acer», що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який був вилучений 27.09.2022 під час проведення вищевказаного обшуку, в його пам`яті виявлено електронні документи, що містять інформацію про розтрату та привласнення коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладених договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 в розмірі 12 309 030 грн. Зокрема виявлено документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із змістом записів: «отримані 12 309 030»; «витрачені 4 576 911»; «залишок 5 545 899»; «обналічка залишка 12 % - 665 508»; «чистий залишок 4 880 391»; «Повернення коштів 15 % - 1 847 000».

Окрім того, під час огляду вилучених з кабінету директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 блокнотів, що містять рукописні записи, встановлено, що значна частина грошових коштів, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 була обготівкована через ряд встановлених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ).

20.12.2022 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено:

1.Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 », не відповідають даним, заначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №70/юр-21, укладеному 13.08.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вартість не відповідає на суму 344 687,80 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку А.

2.Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_1 », не відповідають даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №108/юр-21, укладеному 20.12.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вартість не відповідає на суму 2 346 098, 99 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку Б.

Відповідно до висновку спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено:

-з урахуванням висновку судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №70/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, ІНФОРМАЦІЯ_1 надлишково перераховано коштів на загальну суму 344 687,80 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 344 687,80 гривень;

-з урахуванням висновку судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №108/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, ІНФОРМАЦІЯ_1 надлишково перераховано коштів на загальну суму 2 346 098, 99 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 346 098, 99 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз за підписами, які виконані у вищевказаних актах Форми КБ 2 В зі сторони замовника, технічного нагляду та виконавця робіт, а також судових технічних експертиз за відтисками печаток.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вищевказаних актах форми КБ 2 В в графі М.П. Генпідрядник (підрядник) В.К. Прозапас. містяться підписи.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що одноособовим засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що вільні зразки підписів ОСОБА_5 , а також зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в оригіналах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи та встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Постановою слідчого від 08.05.2023 року у кримінальному провадження №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України призначено судову почеркознавчу експертизу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, до оригіналів всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1