ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 09.08.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000506від 30.07.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання провести в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000506від 30.07.2023 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2023 року до ЧЧ Фастівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який зазначає, що 30.07.2023 року, на його абонентський номер надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_1 , в ході спілкування особа видала себе за наглядно знайомого та шляхом обману, під приводом потреби у терміновому дороговартісному лікуванні, заволоділа грошовими коштами в сумі 82000 грн., які заявник перерахував на надані невідомою особою банківські рахунки, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 60000 грн. та НОМЕР_3 в сумі 22000 грн. Після чого невідомий використовуючи месенджер «Viber» з абонентським номером НОМЕР_4 , продовжив надсилати СМС повідомлення подібного характеру, але заявник припинив відповідати на провокації.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 з фінансовим абонентським номером НОМЕР_6 .

30.07.2023 року о 09 год. 13 хв. на його особистий абонентський номер НОМЕР_6 , надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_1 . Потерпілий підняв слухавку та в ході розмови йому здалось, що спілкується з своїм товаришем ОСОБА_7 , який наразі перебуває в зоні ведення активних бойових дій, поблизу населеного пункту м. Бахмут. Особа, яка назвалась його знайомим, повідомила, що наразі знаходиться в лікарні м. Києва та терміново потребує коштів на лікування, що пов`язано з серцем та потрібне негайне хірургічне втручання лікарів. Таким чином, потерпілий погодився допомогти, та невідомий надав реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ), на який ОСОБА_5 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з власного рахунку здійснив переказ коштів 30.07.2023 о 10 год. 03 хв. в сумі 30000 грн. Після чого, невідомий попросив, щоб він знову здійснив переказ коштів на той же рахунок, що потерпілий і зробив 30.07.2023 о 10 год. 15 хв. в сумі 30000 грн. Оскільки ОСОБА_5 обізнаний в вартості такого виду хірургічного втручання, він запропонував надати додаткові кошти, на що невідомий надіслав реквізити рахунку № НОМЕР_3 , та потерпілий аналогічним чином здійснив переказ 30.07.2023 о 10 год. 22 хв. на суму 22000 грн. Після вказаних дій у потерпілого виник сумнів, він спробував знову зв`язатись з невідомою особою за абонентським номером НОМЕР_1 , проте останній слухавки не брав. Згодом, у месенджері « Viber» на абонентський номер потерпілого почали надходити повідомлення від абонента НОМЕР_4 , особа себе позиціонувала як дружина ОСОБА_7 , яка почала також розповідати про проблеми та попросила, щоб ОСОБА_5 додатково надав кошти, але він на це вже не погодився. Після цього, зв`язавшись з близькими особами ОСОБА_7 , останні повідомили, що з ним не має зв`язку протягом останніх декількох днів, надали абонентський номер його справжньої дружини, яка повідомила, що все гаразд, про хворобу їй нічого не відомо, зв`язку з ОСОБА_8 немає протягом декількох днів. Таким чином, сума завданого потерпілому збитку становить 82000 грн., якщо враховувати комісію за переказ коштів, то сума становить 84500 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000506від 30.07.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок№ НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 30.07.2023 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.07.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1