Справа № 191/2763/23
Провадження № 1-кс/191/492/23
У Х В А Л А

22 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000052 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що до Синельниківського РУП 13.03.2023 року надійшла заява з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те, що в соціальній мережі "Instagram" невстановлена особа розмістила оголошення про нібито збір коштів для допомоги дитині та шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку. (ЄО 2227 від 13.03.2023 року).

13.03.2023 року за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.03.2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що мешкає разом з сім`єю за адресою: АДРЕСА_1 . 10.03.2023 року приблизно о 15:37 годин через мережу інтернет в соціальній мережі «Instagram», ОСОБА_5 побачила оголошення своєї знайомої ОСОБА_6 , про те, що її дитина потрапила у дорожньотранспортну пригоду та їй терміново потрібно 140000 гривень на операцію. Так як потерпіла ОСОБА_5 особисто знайома з ОСОБА_6 , вирішила їй допомогти, а саме перерахувати 1000 гривень на банківську картку, яка була вказана в оголошенні: НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_5 через мережу інтернет в соціальній мережі «Instagram» написала ОСОБА_6 , запитавши «Як справи? Та як почуває себе дитина?», на що та відповіла, що дитина в реанімації та попросила позичити 7000 гривень, на що, потерпіла ОСОБА_5 погодилася та одразу перерахувала 7000 грн. на вищезазначену картку. Через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення про те, що сторінку ОСОБА_7 зламано, та потерпіла одразу їй зателефонувала на номер телефону: НОМЕР_3 . При особистій розмові ОСОБА_7 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі було зламано та невідомі особи шахрайським способом виманювали гроші. Юлія повідомила, що її дитина в дорожньо-транспортну пригоду не потрапляла та зараз з нею все гаразд.

Після чого потерпіла одразу написала онлайн заяву в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про шахрайські дії з банківською карткою НОМЕР_2 та до кіберполіції.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 10.03.2023 року переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.03.2023 року;

2.інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки

3.інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли, на підставі чого його було закрито.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000052 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за обставин надходження 13.03.2023 року заяви з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 , 1985 року народження, про те, що в соціальній мережі «Instagram» невстановлена особа розмістила оголошення про нібито збір коштів для дитини та шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку (а.с.5); копію заяви про залучення ОСОБА_5 в якості потерпілої від 25.03.3034 року (а.с.14), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 25.03.2023 року, яка надала пояснення, згідно обставин, викладених у Витязі з ЄРДР (а.с.11)

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією по вищезазначеній банківській картці, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб причетних до кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000052 від 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.03.2023 року;

2.інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки

3.інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли, на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1