26.04.2023 Справа № 756/5103/23
1-кс/756/985/23
756/5103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002696 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий не з`явились у судове засідання, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що 10.11.2023 надійшли заяви щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадан ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленими особами.

У серпні 2022 року ОСОБА_11 зв`язавшись із ОСОБА_5 повідомив про можливість продавати останньому паливні талони мережі заправних станцій «ANP», які отримує батько ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , який працює начальником управління з оперативної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись своїм службовим становищем на займаній посаді. Зі слів ОСОБА_11 , зазначені талони списувались з зерновозів, відповідно ціни на талони були занижені в порівняні із ціною АЗС, єдиною умовою придбання паливних талонів це великі об?єми закупки.

Зважаючи на ситуацію на ринку пального у серпні 2022 року, ОСОБА_5 прийняв рішення прийняти пропозицію ОСОБА_11 та погодився придбати паливні талони. Також, ОСОБА_5 повідомив про можливість придбання паливних талонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на що останні погодились.

В подальшому, зазначені вище громадяни перерахували на ряд банківських карток, які надав ОСОБА_11 , грошові кошти, які є оплатою за паливні талони, а саме:

ОСОБА_5

на карту ОСОБА_12 НОМЕР_1 тис.грн.

Номер карти НОМЕР_2 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_2

на карту ОСОБА_11 НОМЕР_3 тис.грн.

Номер карти НОМЕР_4 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_3

на карту ОСОБА_13 (який являється підлеглим ОСОБА_12 ) 47000 тис.грн.

Номер карти НОМЕР_5

ОСОБА_14 100000 тис.грн на карту ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

ОСОБА_15 НОМЕР_6 тис.грн на карту ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 НОМЕР_7 тис.грн на карту ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

ОСОБА_9 НОМЕР_8 тис.грн на карту ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

ОСОБА_10 84000 тис грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_11 обіцяв ОСОБА_5 віддати всі талони до 27.09.2022

26.09.2022 ОСОБА_5 прибув до м. Одеси, зустрівшись з ОСОБА_11 , останній повідомив, що паливні талони вже відправлені новою поштою ОСОБА_11 і 27.09.2022 він зможе передати їх ОСОБА_5 .

З ранку 27.09.2022р. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_11 та останній повідомив, що особа, яка має отримати талони ще на роботі і треба почекати. 27.09.2022р. талони отримані не були.

28.09.2022 р., як зазначає ОСОБА_5 , на зв`язок ОСОБА_11 не виходить.

01.10.2022 ОСОБА_11 вийшов на зв`язок та повідомив, що виникли непередбачувані проблеми але його батько, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 поверне всі кошти.

03.10.2022 ОСОБА_5 , приїхавши до м. Одеса за своїми коштами, ОСОБА_11 протягом дня був на зв`язку і казав, що гроші знімають щоб нам віддати. О 17.00 телефон вимкнувся і більше на зв?язок не виходив.

09.12.2022 в якості свідка допитано ОСОБА_12 , який повідомив, що про ситуацію з паливними талонами йому нічого не відомо, свого сина, ОСОБА_11 дуже давно не бачив та не спілкувався, з приводу перерахованих на його банківську картку грошових коштів повідомив, що ОСОБА_11 поставив перед фактом його, що на банківську картку перерахують грошові кошти, які необхідно буде обготівкувати та передати останньому, а він в свою чергу передасть дані грошові кошти благодійному фонду. Зі слів ОСОБА_12 , справжня мета перерахування грошових коштів на його рахунок, йому відома не була.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою : АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про працевлаштованих та застрахованих осіб, а саме:

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 )

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 )

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 )

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002696 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1