Справа № 579/987/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

16 травня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000116 від 07 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій шляхом надання у вигляді роздруківки даної інформації, у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 станом на 07.05.2023 року із зазначенням часу транзакції, номеру рахунку отримувача коштів;

- відомості щодо власників банківських рахунків, на які здійснено перерахунок грошових коштів станом на 07.05.2023 року з банківської картки номер НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача;

- відомостей, закріплених за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номерів телефонів стільникових операторів з відомостями щодо надсилання СМС чи здійснення дзвінків на її номери щодо підтвердження транзакцій станом на 07.05.2023 року.

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №0000116 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.05.2023 року о 15 год. 38 хв. із банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 без відома останньої в невідомий спосіб через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невстановленою особою в умовах воєнного стану вчинено крадіжку грошових коштів у розмірі 6350 грн. шляхом переказу грошових коштів на картку іншого банку, про що ОСОБА_4 дізналася з повідомлення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке надійшло на її мобільний телефон НОМЕР_2 . Даних своєї карти ОСОБА_4 нікому не повідомляла.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала показання, що отримує грошову допомогу на 2-х дітей від держави на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 02.05.2023 року на її картку прийшла грошова допомога у розмірі 6450 грн. 07.05.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення з банку, у якому було вказано, що з її картки здійснено переказ коштів на картку іншого банку в розмірі 6350 грн. При цьому даних своєї картки потерпіла нікому не передавала.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, встановлення причетної до вчинення злочину особи, оскільки заподіяні збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У поданій заяві до суду просила розгляд клопотання проводити без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000116 від 07.05.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у вигляді роздруківки даної інформації, у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 станом на 07.05.2023 року із зазначенням часу транзакції, номеру рахунку отримувача коштів;

- щодо власників банківських рахунків, на які здійснено перерахунок грошових коштів станом на 07.05.2023 року з банківської картки номер НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- щодо заяв про відкриття та закриття банківського рахунку отримувача коштів;

- стосовно документів, які підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача коштів;

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківського рахунку отримувача послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача;

- щодо закріплених за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номерів телефонів стільникових операторів з відомостями щодо надсилання СМС чи здійснення дзвінків на її номери з приводу підтвердження транзакцій станом на 07.05.2023 року.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1