Справа № 204/8680/23
Провадження № 1-кс/204/2134/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000078 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000078 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом того, що внаслідок неналежного виконання службовими особами Комунального закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в сумі 224,9 тис. грн. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено на підставі повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради за період з 01.01.2019 по 21.12.2022, з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2017 по 31.12.2022. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення вищевказаної ревізії державними аудиторами було виявлено ряд порушень в діяльності КЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, внаслідок яких комунальному закладу було завдано матеріальну шкоду. За результатами контрольного заходу встановлено фінансових порушень загалом на суму 4856736,4 тис. грн, з них порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, - 1266,9 тис. грн, які усунуто у сумі 1030,5 тис. грн, у тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 1030,5 тис. гривень. Зокрема, було виявлено наступні порушення: у порушення абз. 17 ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України, ч. 1, 5 ст. 9 Закону України від 16.07.99 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», абз. 1, 2 п. 20, п. 23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 Ne 228, зі змінами, протягом 2021-2022 років за рахунок коштів загального фонду покрито витрати спеціального фонду на оплату праці (з ЄСВ) на суму 518,6 тис. грн внаслідок необґрунтованого включення видатків на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників, які, відповідно до завдань та обов`язків, безпосередньо пов`язані із організаціє надання платних освітніх послуг, що передбачає утримання їх штатним розкладом за рахунок коштів спеціального фонду. Порушення призвело до зайвих витрат із загального фонду обласного бюджету на суму 518,6 тис. гривень. Порушення допущено начальником планово-фінансового відділу ОСОБА_5 . В порушення частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI, п.п. 23, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 N° 228, зі змінами, п. 1.7 Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , Міністерства економіки України, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.07.2010 № 736/902/758, у 2019-2020 роках за рахунок коштів загального фонду безпідставно покрито видатки спеціального фонду на суму 302,2 тис. гри за спожиті комунальні послуги, що передбачені кошторисами вартості навчання студентів та калькуляціями вартості проживання у гуртожитках студентів. Порушення призвело до зайвих витрат із загального фонду обласного бюджету на суму 302,2 тис. гривень. Порушення допущено головним бухгалтером ОСОБА_6 . В порушення ч. 1, 5 ст. 9 Закону України від 16.07.99 No 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», абз. 1, 2 п. 20, п. 2 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою N° 228, зі змінами, Додатків 3, 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2005 N° 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» внаслідок невірно встановлених тарифних розрядів протягом 2018-2022 років зайво нараховано та виплачено заробітної плати (посадовий оклад, надбавки та доплати, тощо) з нарахуваннями на заробітну плату за рахунок коштів загального фонду на загальну суму 224,9 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення закладу завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 224,9 тис. гривень. Порушення допущено начальником планово-фінансового відділу ОСОБА_5 . Внаслідок безпідставного застосування Додатку N° 20 до Наказу 557 зайво включені до штатного розпису за загальним фондом штатні посади у структурному підрозділі академії - Науково-дослідної лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання (головний науковий співробітник 4,25 од. (20 т.р.), провідний науковий співробітник 1 од. (19 т.р.) науковий співробітник 5 од. (17 т.р.)), та як наслідок протягом 2018-2022 років академією за рахунок коштів загального фонду нараховано та сплачено заробітної плати з нарахуваннями на неї, і як, наслідок понесені понаднормативні (зайві) витрати на загальну суму 3531,8 тис. грн, чим недотримано п. 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, зі змінами, додаток № 20 дл наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», і змінами. Порушення допущено начальником планово-фінансового відділу ОСОБА_5 . Таким чином, є всі підстави вважати, що внаслідок неналежного виконання службовими особами Комунального закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам. Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000078 від 19 квітня 2023 року є необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документації, на підставі вивчення якої ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено вищевикладені порушення. Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення винних осіб. Ненадання доступу до документів, що стосуються проведення вищевказаних порушень, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Статут КЗВО «ДАНО» ДОР; Лімітні довідки про бюджетні асигнування за 2018-2022р.р.; Кошториси на 2018-2022р.р. та розрахунки до них; Довідки про зміни щомісячного розпису асигнувань бюджету за 2018р., за 2019р., 2020р., 2021p., 2022p.; Помісячні плани використання бюджетних коштів за 2018-2022р.р.; Картки обліку фактичних та касових видатків, отриманого фінансування 2018-2022p.p.; Ф. 2-м «Звіт про надходження і використання коштів загального фонду» за період 2018-2022p.p.; Ф. 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» за період 2018-2022p.p.; Ф. 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» за період 2018-2022p.p.; Ф. 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за період 2018-2022p.p.; Ф. 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», по відповідних КПКВК МБ, «Баланс» за 2018-2022р.р.; Книга «Журнал-головна» за період 2018-2022p.p.; M/o № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових кошів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (установах банку)» за період 2018-2022p.p.; M/o N° 3 «Накопичувана відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (установах банку)» за період 2018-2022p.p.; M/o N° 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період 2018-2022p.p.; Кошториси загального та спеціального фондів та розрахунки до них за період 2018-2022p.p.; Книга обліку фактичних та касових видатків за період 2018-2022p.p.; Звіти ф.1 «баланс» за період 2018-2022p.p.; Штатні розписи за період 2018-2022p.p.; Накази по основній діяльності за період 2018-2022p.p.; Табелі обліку робочого часу за період 2018-2022p.p.; Особові картки по нарахуванню заробітної плати за період 2018-2022p.p.; M/о № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період 2018-2022p.p.; M/o № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за період 2018-2022p.p.; Рахунки постачальників комунальних послуг за період 2018-2022p.p.; Договори про надання комунальних послуг та постачання матеріальних цінностей за період 2018-2022p.p.; Посадові інструкції начальника планово-фінансового відділу ОСОБА_5 ; Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду начальника планово-фінансового відділу ОСОБА_5 ; Посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 ; Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ; Посадові інструкції керівника відділу кадрів; Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду керівника відділу кадрів; Документи, що стосуються створення, діяльності та ліквідації лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання, в тому числі наказ про створення вказаної лабораторії, перелік посад, наказ про ліквідацію лабораторії, документації щодо нарахування заробітної плати співробітникам академії. Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000078 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У клопотанні слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема дозволить вірно кваліфікувати злочин. Інформація, яка перебуває у володінні Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000078 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- Статуту КЗВО «ДАНО» ДОР;

-Лімітні довідки про бюджетні асигнування за 2018-2022р.р.;

-Кошториси на 2018-2022р.р. та розрахунки до них;

-Довідки про зміни щомісячного розпису асигнувань бюджету за 2018р., за 2019р., 2020р., 2021p., 2022p.;

-Помісячні плани використання бюджетних коштів за 2018-2022р.р.;

-Картки обліку фактичних та касових видатків, отриманого фінансування 2018-2022p.p.;

-Ф. 2-м «Звіт про надходження і використання коштів загального фонду» за період 2018-2022p.p.;

-Ф. 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» за період 2018-2022p.p.;

-Ф. 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» за період 2018-2022p.p.;

-Ф. 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за період 2018-2022p.p.;

-Ф. 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», по відповідних КПКВК МБ, «Баланс» за 2018-2022р.р.;

-Книга «Журнал-головна» за період 2018-2022p.p.;

-M/o № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових кошів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (установах банку)» за період 2018-2022p.p.;

-M/o N° 3 «Накопичувана відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (установах банку)» за період 2018-2022p.p.;

-M/o N° 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період 2018-2022p.p.;

-Кошториси загального та спеціального фондів та розрахунки до них за період 2018-2022p.p.;

-Книга обліку фактичних та касових видатків за період 2018-2022p.p.;

-Звіти ф.1 «баланс» за період 2018-2022p.p.;

-Штатні розписи за період 2018-2022p.p.;

-Накази по основній діяльності за період 2018-2022p.p.;

-Табелі обліку робочого часу за період 2018-2022p.p.;

-Особові картки по нарахуванню заробітної плати за період 2018-2022p.p.;

-M/о № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» за період 2018-2022p.p.;

-M/o № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за період 2018-2022p.p.;

-Рахунки постачальників комунальних послуг за період 2018-2022p.p.

-Договори про надання комунальних послуг та постачання матеріальних цінностей за період 2018-2022p.p.;

-Посадові інструкції начальника планово-фінансового відділу ОСОБА_5 ;

-Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду начальника планово-фінансового відділу ОСОБА_5 ;

-Посадові інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

-Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

-Посадові інструкції керівника відділу кадрів;

-Накази про прийняття на роботу та призначення на посаду керівника відділу кадрів;

-Документи, що стосуються створення, діяльності та ліквідації лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання, в тому числі наказ про створення вказаної лабораторії, перелік посад, наказ про ліквідацію лабораторії, документації щодо нарахування заробітної плати співробітникам академії.

Строк дії виконання ухвали до 16 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1