Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7373/23
Провадження № 1-кс/334/2490/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120, внесеному 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000120, внесеного 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що д Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо викрадення грошових коштів з банківських рахунків пенсіонерів, які перераховувалися управлінням на карткові рахунки пенсіонерів в якості виплати пенсії після смерті пенсіонерів.

Відповідно до вказаної заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на неї було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок по 31.05.2023 включно. Інформація про смерть ОСОБА_5 отримана 18.05.2023, згідно з якою пенсіонерка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з № 13 від 17.05.2023). Починаючи з 01.04.2022 ОСОБА_6 не мала права на виплату пенсії, так як ці кошти належать ПФУ. Звернення за отриманням допомоги на поховання не було. На момент отримання інформації пенсія за період з 01.04.2022 до 31.05.2023 сумі 48354,41 грн. була перерахована на особистий рахунок пенсіонера в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.05.2023 здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення пенсійних коштів, перерахованих за період з 01.04.2022 до 31.05.2023 в сумі 48354,41 грн. 19.05.2023 на рахунок управління повернуто 14916,11 грн. в межах залишку на рахунку одержувача (лист банку № 57-2-04/33-103 від 22.05.2023). Таким чином, переплата пенсії з дня смерті пенсіонера склала 33438,30 грн. Отже, з рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_5 невідомими особами були незаконно отримані грошові кошти ПФУ в розмірі 33438,30 грн.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 25.03.2022 до 30.06.2023;

- інформації про зміну фінансових номерів клієнта ОСОБА_5 за період з 25.03.2022 до 30.06.2023;

- інформації про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25.03.2022 до 30.06.2023;

- інформації про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_5 , які здійснювалися в період з 25.03.2022 до 30.06.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, тощо);

- інформації про платіжні системи, за допомогою яких в період з 25.03.2022 до 30.06.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.03.2022 до 30.06.2023;

- довіреності на інших осіб, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 .

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1