Справа № 477/1101/23
Провадження № 1-кс/477/545/23
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

02 червня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування вказав, що слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України. За вказаним фактом 05 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000134.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали в Управління Служби безпеки України в Миколаївській області за фактом того, що невстановлена особа організувала незаконне переправлення осіб через кордон України з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

31 травня 2023 року на підставі ухвали Жовтневого районного суду Миколаївської області за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 45 000 грн., 100 доларів США, 500 Євро, та мобільний телефон Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

Після проведення вищевказаного обшуку, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 01 червня 2023 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

31 травня 2023 року постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄДРДР за № 0000134.

Беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 45 000 грн., 100 доларів США, 500 Євро, та мобільний телефон Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел», є речовими доказами у даному кримінальному провадженню, та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та для подальшого проведення повного, всебічного досудового розслідування прокурор просить накласти на нього арешт.

Прокурор у своїй заяві підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник, у направленій до суду заяві, просив розглядати клопотання за їх з підозрюваним відсутності.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, оскільки судове засідання проводилось за відсутності слідчого та прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

04 квітня 2023 року до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали зі Служби безпеки України щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

05 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, з огляду на матеріали доручення СУ ГУНП в Миколаївській області Управлінню СБУ в ході проведення заходів отримано інформацію щодо особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та замається незаконним переправленням осіб через державний кордон України і за місцем його проживання може зберігатися виготовлена ним документація для незаконного переправлення громадян України через державний кордон.

Допитаний в якості свідка Особа 1, засвідчив, що з середини квітня 2022 року мешкає в м. Херсон, а з початку 2023 року почав періодично приїжджати до м. Миколаєва у пошуках роботи. В кінці березня, точної дати він не пам`ятає, в м. Миколаєві зустрів свого знайомого Особу 2, мешканця м. Одеса, у якого поцікавився чи є можливість перетнути кордон України. Через тиждень знайомий йому перетелефонував та повідомив, що є людина, яка зможе підготувати документи на його ім`я для виїзду за кордон. Ця послуга буде коштувати приблизно 7000 доларів США, на що він погодився. Але пізніше, розуміючи, що вказані дії є незаконними, вирішив звернутися до СБУ. До своїх показань 31 травня 2023 року будучи допитаним в якості свідка додав, що зв`язався з ОСОБА_4 , який пообіцяв йому допомогти зробити документи для перетину державного кордону. 15 квітня 2023 року близько 12-10 години приїхав разом зі співробітниками на паркову біля магазину «АТБ-Маркет» в с. Коблево Миколаївської області, де його чекав ОСОБА_5 в автомобілі «Toyota», сірого кольору, якому він передав копію свого паспорта громадянина України, копію карки фізичної особи платника податку для виготовлення необхідних документів. 22 травня 2023 року о 14-00 годині на парковці магазину «АТБ-Маркет» в с. Коблево Миколаївської області він передав ОСОБА_4 аванс у сумі 2000 доларів США, що еквівалентно 75500,00 грн. Залишок грошей у сумі 224500,00 грн. він передав знайомому ОСОБА_4 ОСОБА_6 31 травня 2023 року об 11-42 годині в кафе «Атмосфера», що розташований по пр. Центральному, 98, м. Миколаїв.

Свідок Особа 2 вказав, що в кінці березня 2023 року, знаходився в м. Миколаєві де зустрів знайомого Особу 1. Той поцікавився чи є можливість перетнути йому кордон України. Через деякий час він познайомився з ОСОБА_7 , який під час розмови повідомив, що займається незаконним переправленням людей через державний кордон України та поцікавився щодо бажаючих. Після чого він подзвонив Особі 1 та повідомив, що знайшов людину, яка за 7000 доларів США допоможе йому перетнуть державний кордон України.

В рамках вказаного кримінального провадження 23 травня 2023 року керівником органу досудового розслідування винесено постанову про використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ідентифікаційних засобів.

Крім того, 30 травня 2023 року керівником органу досудового розслідування винесено постанову про використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ідентифікаційних засобів.

31 травня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 26 травня 2023 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 45 000 грн., 100 доларів США, 500 Євро, та мобільний телефон Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

Крім цього, 31 травня 2023 року в ході проведення огляду місця події неподалік кафе «Атмосфера», що розташоване за адресою: пр. Центральний, 98, м. Миколаїв, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 224500,00 грн. та мобільний телефон Redmi з сім-картою мобільного оператора «Водафон» та сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

Цього ж дня, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 01 червня 2023 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Свідок Особа 3 вказав, що працює таксистом та ОСОБА_4 неодноразово користувався його послугами. Так, в кінці травня 2022 року ОСОБА_5 його знову поросив відвести його до с. Коблево Миколаївської області, пояснив, що йому необхідно поспілкуватися зі знайомим. В момент спілкування виходив з машини. Коли сідав у авто, помітив у ОСОБА_4 велику кількість грошей, які в цей день він поклав до «Ощадбанку» на рахунок. 31 травня 2023 року о 09-00 годині ОСОБА_5 повідомив йому що потрібно їхати до м. Миколаєва, щоб на під`їзді до Миколаєва на заправці забрати у знайомого гроші у сумі 225000,00 грн., 100 доларів США та він окремо отримує розрахунок за послуги такси. Білі Сіті Ценру він зустрівся з хлопцем, з яким постійно зустрічався ОСОБА_5 , та який в кофе передав йому 224500,00 грн. Коли він виїжджав з закладу до нього підійшли працівники УСБУ в Миколаївській області та запросили до розмови, після чого гроші та його мобільний телефон були вилучені в ході огляду. Вказав, на те, що якось в розмові ОСОБА_4 розповідав йому що у нього багато знайомих у військовій сфері та він хоче допомоги ухилитись від військової служби.

Вилучене під час обшуку майно, в тому числі грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: грошових коштів в сумі 45 000 грн., 100 доларів США, 500 Євро, та мобільного телефону Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел», оскільки є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та вилучене під час проведення обшуку 31 травня 2023 року майно та грошові кошти, є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою його збереження проведення огляду та експертного дослідження, необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

У кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000134 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, накласти арешт на:

грошові кошти в сумі 45 000 грн., номіналом 500,00 грн., з номерами купюр: АМ2913609, ЄД0014788, СБ3766936, АВ4766619, ХЖ8687922, ХБ1104817, АМ130488, ЛБ7186038, АЄ3619659, СЗ9431494, ЄЖ2102451, ВД1853312, АГ9247758, ВЕ8979685, ЕЖ952266, ЕН8048566, ВГ9932656, ЄЗ4331125, ХЖ2338053, ЕГ4438211, УГ9370298, ЛБ5918984, ФБ4859432, АД1849354, ЕА5884051, ХИ4888682, СД7346447, ХБ7328453, ХЗ1379499, МВ6830609, ЕБ4768100, ЄГ0989106, АА9855038, ЕВ4768413, АЕ4138235, МВ5815170, АН6174179, АМ8614211, ВИ5363489, ЕД5831861, ЕД8386890, ЕН8875656, ВЖ0165796, ЕА8604247, ЕИ0674913, ЕА3629890, ФЖ3308159, ХБ1100405, АМ0433664, АМ1623389, ВД8548594, МГ4467306, ВЕ7611460, ББ6006429, АЄ8510849, ВЗ0984260, ХЄ5924202, АН3097792, СГ6672570, УЖ7118221, ЄД6299630, ЕЗ5620215, ЕА4046191, ЗГ2462680, ЄВ6033044, АЖ9295338, ЗГ0884882, ЕЖ9334024, ВЕ0248454, ВЗ9287144, ГА5925696, ЕД2204339, ЕА5858627, АД4164698, ХВ2023726, ХЕ 9111122, ВД1754342, ХГ3923819, ХИ2567741, ББ2823997, УД7643151, УБ3981108, ФБ0693060, СВ5192744, ФЖ7384038, ЗД2623603, ВД3064451, ЕД4790070, АБ9650035, ББ3499442;

грошові кошти у сумі 100 доларів США в кількості 1 купюра, серії та номер LB88771669К;

грошові кошти у сумі 500 Євро, номіналом по 100 Євро за номером WA; номіналом по 20 Євро, за номерами RA, EN, RP RP, RP8073; номіналом по 50 Євро, за номерами: UC VC WA X7 EC EC;

мобільний телефон Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел», вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігати при матеріалах вказаного кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ч. 1 ст. 174 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1