Провадження №1-кс/127/8990/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою інтернет ресурсу.

З вказаною метою в соціальній мережі «Інстаграм» та месенджері «Телеграм» створили сторінку зайшовши на яку можна замовити виготовлення посвідчення водія, технічного паспорту на ТЗ та інших документів, за грошову винагороджу в сумі від 8000 до 14000 грн.

Зазначені особи, під час домовленостей, при замовленні документів, запевнюють замовників, що документи являються офіційними та відповідні відомості про документи відображаються в державних реєстрах і базах даних, однак вказане не відповідає дійсності, що підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами.

Окрім вказаного, досудовим розслідування встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , якому надає вказівки ОСОБА_5 щодо отримання, розфасовки та відправлення посилок з підробленими документами та який проживає за адресо: АДРЕСА_1 . Проведеними негласними слідчим (розшуковими) діями, що останній за вказаною адресою може зберігати речі, предмети та документи, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

29.07.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України та заяви на добровільний обшук квартири ОСОБА_6 проведено невідкладний обшук за місцем проживання невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 46 паперових конвертів,

-Вирізки з коробок від ТОВ «Нова Пошта», на яких містяться бирки товарно-транспортних накладних з наступними номерами:6772, 9839, 8350, 6857, 6285, 0705, 6943, 6907, 8903, 1382,

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Водафон номер НОМЕР_2 , стартовий пакет оператора Водафон, на якому зазначений номер НОМЕР_3 , два тримачі до сім-карток оператора Водафон із надписами під штрих-кодами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

-Мобільний телефон марки One Plus 9 Pro 5 Gb моделі LE 2125 з сім-карткою НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 29.07.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні,

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1,2 ст. 199 КК України.

29.07.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України та заяви на добровільний обшук квартири ОСОБА_6 проведено невідкладний обшук за місцем проживання невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 46 паперових конвертів,

-Вирізки з коробок від ТОВ «Нова Пошта», на яких містяться бирки товарно-транспортних накладних з наступними номерами:6772, 9839, 8350, 6857, 6285, 0705, 6943, 6907, 8903, 1382,

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Водафон номер НОМЕР_2 , стартовий пакет оператора Водафон, на якому зазначений номер НОМЕР_3 , два тримачі до сім-карток оператора Водафон із надписами під штрих-кодами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

-Мобільний телефон марки One Plus 9 Pro 5 Gb моделі LE 2125 з сім-карткою НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

При вирішені питання про арешт майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

29.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000231 зазначене у клопотанні вилучене майно визнано речовими доказами.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою попередження втрати, пошкодження зазначеного у клопотанні майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 29.07.2023 вилучено під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 100 паперових конвертів,

-Картонну коробку від ТОВ «Нова Пошта», в якій міститься 46 паперових конвертів,

-Вирізки з коробок від ТОВ «Нова Пошта», на яких містяться бирки товарно-транспортних накладних з наступними номерами:6772, 9839, 8350, 6857, 6285, 0705, 6943, 6907, 8903, 1382,

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Водафон номер НОМЕР_2 , стартовий пакет оператора Водафон, на якому зазначений номер НОМЕР_3 , два тримачі до сім-карток оператора Водафон із надписами під штрих-кодами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ,

-Мобільний телефон марки One Plus 9 Pro 5 Gb моделі LE 2125 з сім-карткою НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя