Єдиний унікальний номер 725/4573/23
Номер провадження 1-кс/725/1371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000499 від 15.06.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000499 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Чернівецькою окружною прокуратурою, розпочатого за зверненням гр. ОСОБА_5 .

Зі змісту вказаного звернення вбачається, що 14.06.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 14.06.2023 року близько 17 год. 57 хв. в CMC - переписці невідома особа представившись знайомою по імені ОСОБА_6 , попросила надати допомогу їй грошову допомогу та заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Проданюку СМ, та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 , а саме до:

- детальної інформації про власника карти № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефона, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника карти № НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 року по теперішній час;

*місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецькій філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання їх копій у Чернівецькій філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 , а саме до:

- детальної інформації про власника карти № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефона, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 року по 26.06.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника карти № НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 року по 26.06.2023 року;

*місце останнього перебування даної особи, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1