Дата документу 10.08.2023Справа № 554/7153/23
Провадження № 1-кс/554/9940/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000922 від 26.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2023 о 15:44 годині на мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввівши в оману заявницю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що за кошти, які перебувають на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 намагаються здійснити покупку товару з сайту мережі інтернет. Надалі невстановлена особа повідомила, що на ОСОБА_4 вже відкрито нову банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та з метою недопущення перерахунку за так звану покупку в інтернеті їй необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити перерахунок грошових на видану їй нову банківську картку. Будучи введеною в оману ОСОБА_4 виконала усі дії, які вказала їй здійснити невстановлена особа, перерахувавши грошові кошти на загальну суму 5.999 гривень. Вже після здійсненого перерахунку ОСОБА_4 стало відомо, що її грошовими коштами вище вказаним способом заволодів шахрай. Таким чином, внаслідок умисних, протиправних дій збоку невстановленої особи ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 5.999 гривень..

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці: № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год. з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів,).

В інший спосіб отримати вищевказану інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

- слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2023 00:00 год. по 01.06.2023 00:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1