справа № 563/396/23
провадження № 1-кс/563/193/23
УХВАЛА

08 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000063 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.02.2023 до ч/ч ВП №7 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 в період часу з 14:15 год. по 14:20 год. невідома особа, шляхом здійснення двох банківських транзакцій, таємно викрала гроші з кредитної картки № НОМЕР_1 ,емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить заявнику, чим спричинила останньому майнову шкоду на суму 41655,4 грн. Крім цього заявник повідомив, що реквізитів банківської картки стороннім особам не надавав, на невідомі інтернет сайти за посиланням не заходив та на дзвінки сторонніх осіб не відповідав.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить потерпілому ОСОБА_5 .

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до належного потерпілому карткового рахунку вказаного вище було отримано інформацію про те, що в ході невідомих останньому фінансових операцій із його рахунку кошти у сумі 41655,4 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату місце та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000063 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме номер фінансового телефону прив`язаний до вказаного рахунку, ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 08 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя