Справа № 632/1388/23
провадження № 1-кс/632/179/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2023 року м. Первомайський

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт вилученого в ході проведення досудового розслідування майна (предметів) у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет без маркування чорного кольору, в загальній кількості 48 пакетів;

- Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет без маркування коричневого кольору, в загальній кількості 34 пакетів;

- Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет з написом «KORONA» білого кольору, в загальній кількості 30 пакетів;

- 5 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо сигарет з написом «PARLAMENT AQUA BLUE», всього 51 пачка;

- 5 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо сигарет з написом «LD VIOLET SUPERSLIMS», всього 55 пачок;

- 7 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо білого з чорним кольорів, сигарет з написом «NZ 10», всього 74 пачки;

- 6 блоків по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «LIFA MENTOL SUPERSLIMS», всього 62 пачки;

- 5 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «LIFA STRAWBERRY SUPERSLIMS», всього 53 пачки;

- 2 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «LIFA CLASSIC DEMI SLIMS», всього 24 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MILANO GREEN SUPERSLIMS», всього 32 пачки;

- 2 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «MILANO SILVER SUPERSLIMS», всього 25 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MILANO BLUE SUPERSLIMS», всього 22 пачки;

- 8 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «URTA SLIMS» золотавого кольору, всього 81 пачка;

- 6 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «URTA NEO BLACK SLIMS» чорного кольору, всього 70 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «PALERMO RED», всього 34 пачки;

- 2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «PALERMO CLUB BLUE», всього 22 пачки;

- 12 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «ПРИМА КЛАСИЧНА», всього 125 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE GOLD», всього 19 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE EVOLVE GOLD», всього 25 пачок;

- 7 блоків по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE BLACKS», всього 77 пачок;

- 7 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «SOBRANIE GOLDS», всього 74 пачки;

- 6 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS», всього 63 пачки;

- 9 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS», всього 95 пачок;

- 9 блоків по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS», всього 96 пачок;

- 15 блоків по 8 пачок по 25 сигарет в кожній та десять аналогічних пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», всього 130 пачок;

- 9 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», всього 93 пачки;

- 8 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT RED KING SIZE», всього 90 пачок;

- 9 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE KING SIZE», всього 93 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE», всього 37 пачок;

- 8 блоків по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX CLASSIC», всього 90 пачок;

- 6 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX ULTRA», всього 61 пачка;

- 9 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX POWER», всього 100 пачок;

- 7 блоків по 10 пачок та сім пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «D anb B COMFORT», всього 77 пачок;

- 4 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо синього кольору, сигарет з написом «D anb B COMFORT», всього 41 пачка;

- 8 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MARLBORO RED», всього 81 пачка;

- 3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MARLBORO GOLD», всього 32 пачки;

- 5 блоків по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO TOUCH», всього 59 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO LESS SMELL», всього 28 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «MARLBORO MICRO LESS SMELL», всього 33 пачки;

- 2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо сірого з білим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 28 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та вісім пачок окремо блакитного з білим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 18 пачок;

- 10 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо блакитного з білим кольору, сигарет з написом «KENT CRYSTAL», всього 110 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «KENT CORE», всього 32 пачки;

- 7 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «KENT NANO DESIGN», всього 73 пачки;

- 1 блок по 10 пачок та дві пачки окремо чорного з фіолетовим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 12 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «JING LING», всього 17 пачок;

- 5 блоків по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «CHESTERFIELD BLUE», всього 56 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «OSCAR RED», всього 28 пачок;

- 6 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «WINSTON PREMIUM BLEND», всього 61 пачка;

- 4 блоки по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «WINSTON XS IMPULSE», всього 50 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «WINSTON LESS SMOKE SMELL», всього 29 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «ROTHMANS NANO CLICK», всього 33 пачки;

- 5 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «ROTHMANS KING SIZE», всього 54 пачки;

- 10 блоків по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «ROTHMANS DEMI», всього 108 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «THE KING BLACK TITAN», всього 15 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «REGINA RED DEMI», всього 34 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL», всього 35 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «REGINA BLUE DEMI», всього 16 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «REGINA BLUE ORIGINAL», всього 37 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «REGINA NOIR SUPER SLIMS», всього 22 пачки;

- 4 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «KANSAS STATE», всього 41 пачка;

- 3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «KANSAS CITY», всього 32 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «OSCAR LITE», всього 34 пачки;

- 3 блоки по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT ROYAL», всього 40 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «BRUT LEADER», всього 12 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MAN CIGARETES DEMI», всього 21 пачка;

- 3 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MAС COMFORT RED», всього 31 пачка;

- 2 блоки по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «KYIV CLASSIC KING SIZE», всього 29 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «KYIV CLASSIC DEMI SLIMS», всього 21 пачка;

- 2 блоки по 10 пачок та шість пачок окремо синього кольору, сигарет з написом «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ», всього 26 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та шість пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ», всього 26 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «FOCUS», всього 28 пачок;

- 3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «MARBLE», всього 37 пачок;

- 1 блок по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MILITARY FOR MAN», всього 19 пачок;

- 1 блок по 10 пачок, сигарет з написом «PATRIOT», всього 10 пачок;

- 2 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «NZ GOLD», всього 27 пачок;

- 4 блоки по 10 пачок, сигарет з написом «СИГАРЕТЫ АРМЕЙСКИЕ», всього 40 пачок;

- сорок пачок окремо, сигарет з написом «RITM», всього 40 пачок;

- тридцять п`ять пачок окремо, сигарет з написом «ASTRU», всього 35 пачок;

- шість пачок окремо, сигарет з написом «NZ GOLD», всього 6 пачок;

- шість пачок окремо, сигарет з написом «NZ BLACK SUPER SLIMS», всього 6 пачок;

- дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO SUPER SLIMS LESS SMELL», всього 9 пачок;

- сім пачок окремо, сигарет з написом «PERFECT WHITE SUPER SLIMS», всього 7 пачок;

- чотири пачки окремо, сигарет з написом «PERFECT RED SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

- п`ять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT SLIMS BLACK», всього 5 пачок;

- дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT SLIMS WHITE», всього 9 пачок;

- чотири пачки окремо, сигарет з написом «ASHIMA LUXURY SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

- чотири пачки окремо, сигарет з написом «PARLIAMENT SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

- одна пачка окремо, сигарет з написом «PARLIAMENT CLASSIC», всього 1 пачка;

- дві пачки окремо, сигарет з написом «QUEEN MENTOL», всього 2 пачки;

- одна пачка окремо, сигарет з написом «KING SUPER SLIMS BLUE», всього 1 пачка;

- одна пачка окремо, сигарет з написом «KING SUPER SLIMS SILVER», всього 1 пачка;

- тридцять шість пачок окремо, сигарет з написом «MONTECRISTO», всього 36 пачок;

- тридцять шість пачок окремо, сигарет з написом «MONTECRISTO», всього 36 пачок;

- дев`ять пачок з написом «ELF BAR 1500», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

- п`ять пачок з написом «ELF BAR BC 5000 ULTRA», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

- вісім пачок з написом «WGA THE CRYSTAL PRO MAX 10K PUFFS», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

- дві пачки з написом «CRYSTAL LEGEND 4000 PUFFS», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

- одна полімерна пачка з написом «CRYSTAL LEGEND 4000 PUFFS», в якій знаходиться електронна POD - система для паління;

- одна полімерна пачка з написом «RANDM TORNADO 9000 PUFFS», в якій знаходиться електронна POD - система для паління;

- Один блокнот в твердій обкладинці чорного кольору, три зошити в м`якій обкладинці, всередині яких маються рукописні записи виконані пастою синього кольору;

10 аркушів формату А4 на яких надруковано фарбою чорного кольору найменування тотожні до найменувань сигарет кількісні та цінові показники, за змістом схожі на ТТН, які були виявлені та вилучені 30.08.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення торгівельної діяльності, з торгівельного павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кіоск площею 5 м?, який на праві суборенди належить ТОВ «Компанія «Первомайський ринок» та перебуває в суборенді та фактичному користуванні ТОВ «Компанія ТОРКУЛАР» та в автомобілі марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому здійснювалось підвезення предметів торгівлі, володільцем, користувачем та розпорядником яких є директор компанії ОСОБА_7 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий надав такі відомості:

в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа протягом червня 2023 року, перебуваючи на місцевому ринку в м. Первомайський Харківської області (ТОВ «Центральний ринок» м. Первомайський) у кіоску зберігає та здійснює продаж тютюнових виробів, які не містять акцизної марки., також було зібрано докази вчинення кримінального правопорушення та місце його здійснення, а саме торгівельний кіоск, розташований за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський, вул. Центральна, 1а, торгівельне місце №6, площею 5 м2, який згідно договору суборенди №7 від 01.05.2023 перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Компанія ТОРКУЛАР», Ідентифікаційний код 44854458, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, буд.2.

Крім того, було встановлено, що підвезення сигарет без марок акцизного податку, які в подальшому збувалися через вказаний торгівельний кіоск, здійснювалося із використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання ухвали слідчого судді 30.08.2023 року було проведено два обшуки, перший з них в автомобілі марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , в період часу з 09.10 години до 10.30 години, за результатами проведення якого з автомобіля було вилучено сигарети в пачках без марок акцизного податку та аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом зовні схожий на товаро транспортну накладну та другий обшук в торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельне місце №6, площею 5 м2, в період часу з 09.25 години до 12.12 години того дня, за результатами якого в кіоску було виявлено та вилучено сигарети в пачках без марок акцизного податку, грошові кошти, блокнот та три зошити з чорновими записами, якими зафіксовано ведення торгівельної діяльності, 9 аркушів паперу формату А4 з надрукованим текстом зовні схожі на товаро транспортні накладні, грошові кошти з каси в сумі 93 гривні монетами різного номіналу. Після вилучення, в період часу з 14.00 години до 16.30 години 30.08.2023 всі перелічені предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, опечатані до картонних коробок та експретного паперового пакету. Після проведення огляду та визнання зазначених предметів речовими доказами, вони залишені на зберіганні у ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вул. Харківська, 1, до моменту вирішення питання про накладення на них арешту.

На момент звернення до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно, про підозру нікому не повідомлено.

Відтак, з урахуванням викладеного, а також того, що санкція ч.1 ст. 204 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів, слідчий вважає, що відмова у задоволенні клопотання надасть можливість заінтересованим особам, з метою уникнути кримінальної відповідальності, вжити заходи щодо приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення цього майна.

Таким чином, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені предмети є незаконно виготовленим товаром, що є доказами вчинення кримінального правопорушення за яке передбачається обов`язкова конфіскація такого товару.

Заступника начальника СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, надавши заяву про неможливість бути присутнім та просив розглянути клопотання без його участі, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим відділенням ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2023 року

0000310 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно із витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а процесуальне керівництво здійснюють прокурори ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З викладеного слідчим СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_14 , що невстановлена особа протягом червня 2023 року, перебуваючи на місцевому ринку в м. Первомайський Харківської області (ТОВ «Центральний ринок» м. Первомайський) у кіоску зберігає та здійснює продаж тютюнових виробів, які не містять акцизної марки.

В ході досудового розслідування було зібрано докази вчинення кримінального правопорушення та місце його здійснення, а саме торгівельний кіоск, розташований за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський, вул. Центральна, 1а, торгівельне місце №6, площею 5 м2, який згідно договору суборенди №7 від 01.05.2023 перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Компанія ТОРКУЛАР», Ідентифікаційний код 44854458, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, буд.2.

Крім того, було встановлено, що підвезення сигарет без марок акцизного податку, які в подальшому збувалися через вказаний торгівельний кіоск, здійснювалося із використанням транспортного засобу, а саме автомобіля марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того, враховуючи обставини, встановлені в ході досудового розслідування та необхідність відшукання речових доказів вчинення кримінального правопорушення 22.08.2023 до слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області було направлено два клопотання про проведення обшуку, а саме в торгівельному кіоску, розташованому за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський, вул. Центральна, 1а, торгівельне місце №6, площею 5 м2 та автомобілі марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 .

За результатами розгляду клопотань того ж дня, 22.08.2023 слідчим суддею винесено ухвалу про їх задоволення та надання права на проведення обшуку у вказаному приміщенні та транспортному засобі.

На виконання ухвали слідчого судді 30.08.2023 було проведено два обшуки, перший з них в автомобілі марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , в період часу з 09.10 години до 10.30 години, за результатами проведення якого з автомобіля було вилучено сигарети в пачках без марок акцизного податку та аркуш паперу формату А4 з надрукованим текстом зовні схожий на товаро транспортну накладну та другий обшук в торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельне місце №6, площею 5 м2, в період часу з 09.25 години до 12.12 години того дня, за результатами якого в кіоску було виявлено та вилучено сигарети в пачках без марок акцизного податку, грошові кошти, блокнот та три зошити з чорновими записами, якими зафіксовано ведення торгівельної діяльності, 9 аркушів паперу формату А4 з надрукованим текстом зовні схожі на товаро транспортні накладні, грошові кошти з каси в сумі 93 гривні монетами різного номіналу. Згідно до протоколів обшуку (а.с.28-35 та 39-51) всі вказані у клопотанні предмети та товари згідно списку були вилучені. Після вилучення, в період часу з 14.00 години до 16.30 години 30.08.2023 всі перелічені предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, опечатані до картонних коробок та експретного паперового пакету (а.с.52-62).

Відповідно до ст. 170 КПК України, яка визначає підстави для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт також може передбачати заборону розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна або відшкодування шкоди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є речовим доказом та зберегло на собі сліди кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Санкція ч.1 ст. 204 КК України передбачає покарання з обов`язковою конфіскацією. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п.п. 1, 2 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагорода за його вчинення.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду, відповідно до ст. 171 КПК України, має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, слідчим доведено існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту вилучених речей та предметів, що є основними доказами по кримінальному провадженню, може призвести до псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення останніх, оскільки при поверненні вилучених речей їх власникам, це може статися задля уникнення від кримінальної відповідальності, що також унеможливить застосування конфіскації.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню, окрім арешту грошових коштів, оскільки слідчим не доведено, що вилучені 93,00 грн. є грошима одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, адже у кіоску поряд із тютюновими виробами, які не містять акцизної марки знаходиться і товар з необхідним маркуванням.

На підставі викладеного та керуючись нормами ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт вилученого в ході проведення досудового розслідування майна (пердметів) у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення досудового розслідування майно та предмети, а саме:

-Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет без маркування чорного кольору, в загальній кількості 48 пакетів;

-Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет без маркування коричневого кольору, в загальній кількості 34 пакетів;

-Полімерний прозорий зіп-пакет, всередині якого маються 20 сигарет з написом «KORONA» білого кольору, в загальній кількості 30 пакетів;

-5 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо сигарет з написом «PARLAMENT AQUA BLUE», всього 51 пачка;

-5 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо сигарет з написом «LD VIOLET SUPERSLIMS», всього 55 пачок;

-7 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо білого з чорним кольорів, сигарет з написом «NZ 10», всього 74 пачки;

-6 блоків по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «LIFA MENTOL SUPERSLIMS», всього 62 пачки;

-5 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «LIFA STRAWBERRY SUPERSLIMS», всього 53 пачки;

-2 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «LIFA CLASSIC DEMI SLIMS», всього 24 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MILANO GREEN SUPERSLIMS», всього 32 пачки;

-2 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «MILANO SILVER SUPERSLIMS», всього 25 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MILANO BLUE SUPERSLIMS», всього 22 пачки;

-8 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «URTA SLIMS» золотавого кольору, всього 81 пачка;

-6 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «URTA NEO BLACK SLIMS» чорного кольору, всього 70 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «PALERMO RED», всього 34 пачки;

-2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «PALERMO CLUB BLUE», всього 22 пачки;

-12 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «ПРИМА КЛАСИЧНА», всього 125 пачок;

-1 блок по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE GOLD», всього 19 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE EVOLVE GOLD», всього 25 пачок;

-7 блоків по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «SOBRANIE BLACKS», всього 77 пачок;

-7 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «SOBRANIE GOLDS», всього 74 пачки;

-6 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS», всього 63 пачки;

-9 блоків по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS», всього 95 пачок;

-9 блоків по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS», всього 96 пачок;

-15 блоків по 8 пачок по 25 сигарет в кожній та десять аналогічних пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», всього 130 пачок;

-9 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», всього 93 пачки;

-8 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT RED KING SIZE», всього 90 пачок;

-9 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT BLUE KING SIZE», всього 93 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «COMPLIMENT ORIGINAL KING SIZE», всього 37 пачок;

-8 блоків по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX CLASSIC», всього 90 пачок;

-6 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX ULTRA», всього 61 пачка;

-9 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «MARSHAL DE LUX POWER», всього 100 пачок;

-7 блоків по 10 пачок та сім пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «D anb B COMFORT», всього 77 пачок;

-4 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо синього кольору, сигарет з написом «D anb B COMFORT», всього 41 пачка;

-8 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MARLBORO RED», всього 81 пачка;

-3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «MARLBORO GOLD», всього 32 пачки;

-5 блоків по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO TOUCH», всього 59 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO LESS SMELL», всього 28 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «MARLBORO MICRO LESS SMELL», всього 33 пачки;

-2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо сірого з білим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 28 пачок;

-1 блок по 10 пачок та вісім пачок окремо блакитного з білим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 18 пачок;

-10 блоків по 10 пачок та десять пачок окремо блакитного з білим кольору, сигарет з написом «KENT CRYSTAL», всього 110 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «KENT CORE», всього 32 пачки;

-7 блоків по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «KENT NANO DESIGN», всього 73 пачки;

-1 блок по 10 пачок та дві пачки окремо чорного з фіолетовим кольору, сигарет з написом «KENT», всього 12 пачок;

-1 блок по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «JING LING», всього 17 пачок;

-5 блоків по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «CHESTERFIELD BLUE», всього 56 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «OSCAR RED», всього 28 пачок;

-6 блоків по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «WINSTON PREMIUM BLEND», всього 61 пачка;

-4 блоки по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «WINSTON XS IMPULSE», всього 50 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «WINSTON LESS SMOKE SMELL», всього 29 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та три пачки окремо, сигарет з написом «ROTHMANS NANO CLICK», всього 33 пачки;

-5 блоків по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «ROTHMANS KING SIZE», всього 54 пачки;

-10 блоків по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «ROTHMANS DEMI», всього 108 пачок;

-1 блок по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «THE KING BLACK TITAN», всього 15 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «REGINA RED DEMI», всього 34 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та п`ять пачок окремо, сигарет з написом «REGINA RED ORIGINAL», всього 35 пачок;

-1 блок по 10 пачок та шість пачок окремо, сигарет з написом «REGINA BLUE DEMI», всього 16 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «REGINA BLUE ORIGINAL», всього 37 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «REGINA NOIR SUPER SLIMS», всього 22 пачки;

-4 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «KANSAS STATE», всього 41 пачка;

-3 блоки по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «KANSAS CITY», всього 32 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та чотири пачки окремо, сигарет з написом «OSCAR LITE», всього 34 пачки;

-3 блоки по 10 пачок та десять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT ROYAL», всього 40 пачок;

-1 блок по 10 пачок та дві пачки окремо, сигарет з написом «BRUT LEADER», всього 12 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MAN CIGARETES DEMI», всього 21 пачка;

-3 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «MAС COMFORT RED», всього 31 пачка;

-2 блоки по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «KYIV CLASSIC KING SIZE», всього 29 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та одна пачка окремо, сигарет з написом «KYIV CLASSIC DEMI SLIMS», всього 21 пачка;

-2 блоки по 10 пачок та шість пачок окремо синього кольору, сигарет з написом «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ», всього 26 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та шість пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ», всього 26 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та вісім пачок окремо, сигарет з написом «FOCUS», всього 28 пачок;

-3 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо червоного кольору, сигарет з написом «MARBLE», всього 37 пачок;

-1 блок по 10 пачок та дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MILITARY FOR MAN», всього 19 пачок;

-1 блок по 10 пачок, сигарет з написом «PATRIOT», всього 10 пачок;

-2 блоки по 10 пачок та сім пачок окремо, сигарет з написом «NZ GOLD», всього 27 пачок;

-4 блоки по 10 пачок, сигарет з написом «СИГАРЕТЫ АРМЕЙСКИЕ», всього 40 пачок;

-сорок пачок окремо, сигарет з написом «RITM», всього 40 пачок;

-тридцять п`ять пачок окремо, сигарет з написом «ASTRU», всього 35 пачок;

-шість пачок окремо, сигарет з написом «NZ GOLD», всього 6 пачок;

-шість пачок окремо, сигарет з написом «NZ BLACK SUPER SLIMS», всього 6 пачок;

-дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «MARLBORO SUPER SLIMS LESS SMELL», всього 9 пачок;

-сім пачок окремо, сигарет з написом «PERFECT WHITE SUPER SLIMS», всього 7 пачок;

-чотири пачки окремо, сигарет з написом «PERFECT RED SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

-п`ять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT SLIMS BLACK», всього 5 пачок;

-дев`ять пачок окремо, сигарет з написом «BRUT SLIMS WHITE», всього 9 пачок;

-чотири пачки окремо, сигарет з написом «ASHIMA LUXURY SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

-чотири пачки окремо, сигарет з написом «PARLIAMENT SUPER SLIMS», всього 4 пачки;

-одна пачка окремо, сигарет з написом «PARLIAMENT CLASSIC», всього 1 пачка;

-дві пачки окремо, сигарет з написом «QUEEN MENTOL», всього 2 пачки;

-одна пачка окремо, сигарет з написом «KING SUPER SLIMS BLUE», всього 1 пачка;

-одна пачка окремо, сигарет з написом «KING SUPER SLIMS SILVER», всього 1 пачка;

-тридцять шість пачок окремо, сигарет з написом «MONTECRISTO», всього 36 пачок;

-тридцять шість пачок окремо, сигарет з написом «MONTECRISTO», всього 36 пачок;

-дев`ять пачок з написом «ELF BAR 1500», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

-п`ять пачок з написом «ELF BAR BC 5000 ULTRA», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

-вісім пачок з написом «WGA THE CRYSTAL PRO MAX 10K PUFFS», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

-дві пачки з написом «CRYSTAL LEGEND 4000 PUFFS», в яких знаходяться електронні POD - системи для паління з різними смаками;

-одна полімерна пачка з написом «CRYSTAL LEGEND 4000 PUFFS», в якій знаходиться електронна POD - система для паління;

-одна полімерна пачка з написом «RANDM TORNADO 9000 PUFFS», в якій знаходиться електронна POD - система для паління;

-Один блокнот в твердій обкладинці чорного кольору, три зошити в м`якій обкладинці, всередині яких маються рукописні записи виконані пастою синього кольору;

10 аркушів формату А4 на яких надруковано фарбою чорного кольору найменування тотожні до найменувань сигарет кількісні та цінові показники, за змістом схожі на ТТН, які були виявлені та вилучені 30.08.2023 під час проведення обшуку за місцем здійснення торгівельної діяльності, з торгівельного павільйону, розташованого за адресою: Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський, вул. Центральна, 1а, № 6, кіоск площею 5 м?, який на праві суборенди належить ТОВ «Компанія «Первомайський ринок» та перебуває в суборенді та фактичному користуванні ТОВ «Компанія ТОРКУЛАР» та в автомобілі марки «FIAT» модель «FIORINO», р/н НОМЕР_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому здійснювалось підвезення предметів торгівлі, володільцем, користувачем та розпорядником яких є директор компанії ОСОБА_7 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

В частині накладення арешту на вилучені грошові кошти у задоволенні відмовити.

Передати зазначені речі на відповідальне зберігання до ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, Лозівський район, місто Первомайський, вулиця Харківська, 1, а забезпечення організації зберігання арештованого майна покласти на орган досудового розслідування - ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, відповідно до вимог КПК України та «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 04 вересня 2023 року.

Суддя:ОСОБА_1