Справа № 216/3545/23
Провадження № 1-кс/216/1443/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

29 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення на сайті ОЛХ оголошення з продажу бензогенератора, за зв`язавшись із покупцем оплатив товар на суму 4430 грн, але товар до теперішнього часу не отримав, чим діями невідомого йому було спричинено матеріальну шкоду (ЄО 746 від 13.06.2022)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у потерпілого виникла потреба у купівлі бензогенератору. За для цього, потерпілий 01.05.2022, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов на платформу оголошень «OLX», де побачив оголошення про продаж б/в бензогенератору маррки «Honda», з адресою оголошення м. Старокостянтинів Хмельницької області. В цей же день, приблизно о 13:00 годин, зателефонувавши за контактним номером телефону, що був вказаний в оголошені, невідомий чоловік представився як ОСОБА_6 , з яким потерпілий домовився про купівлю вказаного вище бензогенератору за 4000 гривень. В свою чергу, цей чоловік, повідомив, що потрібно сплатити передплату в сумі 2000 гривень, потерпілий на це погодився та за для цього, через деякий час в месенджері «Viber» на номер потерпілого, надійшло електронне повідомлення з вказаною банківською карткою НОМЕР_1 , на яку він повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після цього, потерпілий, в цей же день. Зі своєї особистої банківської картки, перерахував, на вказану вище банківську картку, власні грошові кошти в сумі 2000 гривень, про що сповістив продавця, Наступного дня, а саме, 02.05.2022, продавець, повідомив, що він зараз перебуває на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлює відправку та сплачує за доставку, тому потерпілому потрібно буде сплатити зараз решту грошових коштів та ще за доставку, на підтвердження даного факту, потерпілому було надіслано фотографічне зображення товаро-транспортної накладної, у відповідь на це, нічого не підозрюючи, будучи введеним в оману, будучи впевненим в добросовісності та правдивості дій, з боку продавця, він перерахував свої власні грошові кошти на суму 2430 гривень, які повинен був за вказаний вище генератор. Після чого, продавець, перестав виходити на зв`язок, а потерпілим бензогенератор отриманий не був, грошові кошти не повернуті.

В подальшому, в ході реалізації ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду Донецької області, було з`ясовано, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти відкрита к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому, згідно виписки про рух коштів, знімались в банкоматі CADN6682 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Також, грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 знімались в банкоматі CADN7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, а також встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати докази у виглядi фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкоматів CADN6682 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 , а також банкомату CADN7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 , в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначена інформація, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 13.06.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000029 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.07.2022 року; копією квитанції; копією листа начальника відділення № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 щодо надання тимчасового доступу до документації; копією виписки по рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_5 , а саме до фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкомату CADN6682 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 за 02.05.2022 за період часу з 08:10 до 08:30 годин, за 03.05.2022 за період часу з 08:35 до 09:03 годин, за 04.05.2022 за період часу з 08:25 до 08:35 годин, за 04.05.2022 за період часу з 14:23 до 14:35 годин, за 20.05.2022 за період часу з 08:48 до 09:10 годин, за 24.05.2022 за період часу з 08:05 до 08:30 годин, за 26.05.2022 за період часу з 08:43 до 08:55 годин, за 27.05.2022 за період часу з 08:25 до 08:39 годин під час яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_5 , а саме до фото-вiдео матерiалів камер спостереження банкомату CADN7047 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 за 18.05.2022 за період часу з 13:15 до 13:25 годин, за 19.05.2022 за період часу з 08:35 до 08:40 годин, під час яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1