Справа № 484/4403/23
Провадження № 1-кс/484/819/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000010 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 18 грудня 2022 року до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення (заява) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18 грудня 2022 року невідома особа, представившись двоюрідним братом заявника у текстових повідомленнях месенджеру «Telegram» (абонентський номер не встановлено), шляхом зловживання довірою (під приводом термінової потреби у фінансовій допомозі), заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 24700 грн., які ОСОБА_3 перерахував трьома платіжними операціями на баланс банківських (карткових) рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

04 січня 2023 року сектором дізнання Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

З пояснення ОСОБА_3 з`ясовано, що його двоюрідний брат ОСОБА_4 має онкологічне захворювання та потребує проведення відповідної операції. У зв`язку з тим, що той не має можливості самостійно оплатити необхідне лікування, він оголосив відповідний збір грошових коштів для допомоги своєму двоюрідному брату.

18 грудня 2022 року ОСОБА_3 отримав текстові повідомлення у месенджері «Telegram» від невстановленого абонентського номеру мобільного зв`язку, користувач якого представився ОСОБА_4 і звернувся за терміновою фінансовою допомогою, надавши відповідні реквізити для здійснення платіжних операцій.

Будучи введеним в оману з боку невідомої особи (під приводом термінової фінансової допомоги для ОСОБА_4 ), потерпілий ОСОБА_3 здійснив один грошовий переказ в сумі 9700 грн. та один грошовий переказ в сумі 10000 грн. на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 .

Крім того, за вищевказаних обставин ОСОБА_3 здійснив один грошовий переказ в сумі 5000 грн. на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 .

В подальшому потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_4 не звертався до нього за будь-якою терміновою фінансовою допомогою у текстових повідомленнях месенджеру «Telegram», а також не отримував вищевказаних грошових коштів. Внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 24700 грн.

21.02.2023 в порядку статті 401 КПК України до оперативного підрозділу Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою проведення аналізу наявності або відсутності вчинення аналогічних кримінальних правопорушень з використанням банківських (карткових) рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За результатами виконання вищевказаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 відкрито Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

20.12.2022 року о 10.08 год. за допомогою банкомату CANI6906 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з балансу зазначеного банківського (карткового) рахунку знято грошові кошти (у готівковій формі) в сумі 5000 грн.

04 липня 2023 року у даному кримінальному провадженні Лубенською окружною прокуратурою визначено територіальну підслідність за сектором дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 18 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 виданий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді), що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).

У зв`язку з наявністю існування загрози щодо зміни або знищення речей чи документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період з 18 грудня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період з 18 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переофо-рмлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: