Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/340/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

12.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон Redmi М2003J15SG ІМЕІ НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який добровільно видала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання погоджено заступником керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_6 06.10.2015 на підставі протоколу №2 позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Науково-виробнича фірма «Телнет Сервіс» (, юридична адреса: вул. Руставелі, 15, м. Харків) призначений директором товариства та діяв на підставі його Статуту.

Відповідно до п.5.6 виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Учасників, які можуть винести рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції директора.

Директор підзвітний зборам Учасників і організовує виконання їх рішень, не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства: забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; розпоряджається майном Товариства в межах визначеної компетенції; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відношеннях з організаціями, підприємствами установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства; затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, для чого необхідна згода зборів Учасників Товариства; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства; забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства; вчиняє всі інші дії, що прямо та виключно не відносяться до компетенції зборів Учасників Товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч.3 ст.18 КК України є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Однак, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

01.10.2019 в м. Валки Харківської області між відділом освіти Валківської РДА Харківської області (замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1/10-19 від 01.10.2019, згідно п.1.1 якого постачальник зобов`язується надати замовнику послугу, зміст якої визначається п.1.2.

Відповідно до п.1.2 найменування послуги: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів середньої освіти код ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти). Перелік послуг, їх кількість, комплектність та ціна зазначаються у Специфікації послуг (Додаток №1 до Договору).

Згідно з п.3.1 сума договору становить 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» не має у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, не володіє належним для виконання робіт обладнанням, не зареєстровано надавачем послуг доступу до Інтернету на території Валківського району Харківської області, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного збагачення для заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив наступні дії.

Достовірно знаючи, що єдиним провайдером Інтернет послуг на території с. Новий Мерчик, с. Сніжків, с, Шарівка, с. Баранове та м. Валки, який має власну мережу (лінію) Інтернет на цій території та здатен надати послуги доступу до мережі Інтернет належної якості (швидкість, безперебійність тощо) є ТОВ «ЛАКС ГРУП» (Novaline) (, розташоване за адресою: вул. Соїча, 2, м. Харків), ОСОБА_6 звернувся з відповідною пропозицією до службових осіб підприємства про укладення договору щодо надання послуг провайдерів.

За результатами перемовин ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» в особі директора ОСОБА_6 уклав із ТОВ «ЛАКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_8 договір про надання телекомунікаційних послуг №90216 від 01.12.2019, яким фактично залучив ТОВ «ЛАКС ГРУП» субпідрядником, на якого в повному обсязі переклав свої договірні зобов`язання, передбачені договором №1/10-19 від 01.10.2019.

За результатами виконання цього договору підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №390 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо організації постійного доступу до мережі Інтернет за адресами: пров. Перемоги, 6, с. Новий Мерчик; вул. Шкільна, 2, с. Баранове; вул. Шкільна, 3, с. Сніжків; вул. Полтавська, 19, м. Валки; вул. Центральна, 10, с. Шарівка, загальна вартість виконаних робіт склала 75 000 грн; а також акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №391 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ «ЛАКС ГРУП» виконано роботи щодо надання доступу до мережі Інтернет за цими адресами на суму 4 446 грн.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з боку ТОВ «ЛАКС ГРУП» склала 79 446 грн., що є фактичною вартістю замовленої відділом освіти Валківської РДА послуги з організації та надання доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах за вказаними адресами.

При цьому, в порушення вимог п.11.4 Договору, укладеного між відділом освіти Валківської РДА Харківської області та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» від 01.10.2019, ОСОБА_9 з метою прикриття своєї злочинної діяльності не повідомив відділ освіти Валківської РДА про залучення ТОВ «ЛАКС ГРУП» як субпідрядника.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» жодних послуг, передбачених договором №1/10-19 від 01.10.2019, безпосередньо навчальним закладам відділу освіти Валківської РДА не надало.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_9 склав акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по №10) до Договору, укладеного між відділом освіти Валківської РДА Харківської області та ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» від 01.10.2019.

При цьому, в акти №1,4,5,8,10 ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг, які фактично не виконувалися та не надавалися, зокрема щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , с. Сніжків; АДРЕСА_4 , м. Валки; вул. Центральна, 10, с. Шарівка. Крім того, ОСОБА_9 достовірно знаючи фактичну вартість наданої Валківському відділу РДА послуги, вніс до актів №1,4,5,8,10 недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення.

В подальшому, ОСОБА_9 підписав та подав до відділу освіти Валківської РДА Харківської області на узгодження та підписання акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по № 10):

- №1 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 103 500 грн.;

- №2 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 99 940 грн.;

- №3 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_6 на загальну суму 100 440 грн.;

- №4 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 105 500 грн.;

- №5 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_7 на загальну суму 108 000 грн.;

- №6 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 120 300 грн.;

- №7 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 93 900 грн.;

- №8 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 102 000 грн.;

- №9 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_10 на загальну суму 110 900 грн.;

- №10 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 104 500 грн.

Тобто, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно актів здачі-прийняття виконаних робіт від 17.12.2019 за №1-10 склала 1 048 980 грн., на підставі яких згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 шляхом перерахування на рахунок ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» з боку відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти на вказану суму.

Зважаючи на це, відділом освіти Валківської РДА Харківської області надлишково перераховано на користь ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» грошові кошти в сумі 444 054 грн. за роботи, які фактично не виконані, а вартість реально виконаних робіт завищена, чим спричинено збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту та завищення вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) у навчальних закладах відділу освіти Валківської РДА Харківської області заволодів грошовими коштами на суму 444 054 грн., чим спричинив йому збитки у цьому розмірі, що у понад ніж 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

29.06.2023 директору ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування директору ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» ОСОБА_6 16.06.2023 вручено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів, а саме копії відповідних укладених договорів починаючи з 01.01.2019 по теперішній час між ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» та відділом освіти Валківської РДА щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет, додаткові угоди та додатки до них, договори субпідряду, документи щодо закупівлі матеріалів та обладнання, інформацію про осіб залучених до виконання робіт, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі інтернет, а також виконання інших умов договору тощо.

Відповідь на вказаний запит ОСОБА_6 не надано. Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також відмивання коштів, отриманих внаслідок вчинення правопорушення, складено відповідні документи про нібито додаткове залучення до виконання робіт як субпідрядну організацію ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41702405, юридична адреса м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 31, директором та засновником якого є ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_11 .

Відповідно, ОСОБА_6 складено акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019 між ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» та ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» у кількості 10 штук (від № 1/16 до № 10/16):

-№ 1/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_7 , на загальну суму 65 416, 67 грн.

-№ 2/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 63 333, 34 грн.

-№ 3/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_6 , на загальну суму 52016, 66 грн.;

-№ 4/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_5 , на загальну суму 53 033, 33 грн.;

-№ 5/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_9 , на загальну суму 42 333, 33 грн.;

-№ 6/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_1 , на загальну суму 56333, 33 грн.;

-№ 7/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 66 000 грн.;

-№ 8/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_4 , на загальну суму 65 416, 67 грн.;

-№ 9/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 69 500 грн.

-№ 10/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_10 , на загальну суму 61 750 грн.

На підставі цих актів ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «НВФ «Телнет Сервіс» з метою прикриття своєї злочинної діяльності та відмивання грошових коштів, знаючи достовірно, що ТОВ «ОПТА СІД ТРЕЙД» Інтернет не виконували жодних робіт щодо організації доступу до мережі в навчальних закладах Валківського району, перерахував на розрахункові рахунки TOB «ОПТА СІД ТРЕЙД» грошові кошти на загальну 595 133, 33 грн., з метою отримання можливості в подальшому ними вільно розпоряджатися.

На підставі ували слідчого судді 11.09.2023 начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого ОСОБА_4 добровільно видала мобільний телефон «Redmi M2003J15SG» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 11.09.2023 вилучений мобільний телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя має право накласти арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, тобто є тимчасово вилученим із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК України порядку.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Тимчасове вилучення майна відповідно до положень ст.168 КПК України може здійснюватися під час обшуку, огляду. При цьому слідчий, прокурор під час тимчасового вилучення майна або негайно після його здійснення зобов`язані скласти відповідний протокол та звернутися до слідчого судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, що встановлено ч.5 ст.171 КПК України.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане в клопотанні майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тимчасово вилучене із дотриманням встановленого ст.ст.167,168 КПК України порядку, слідчий суддя доходить висновку про арешт тимчасово вилученого майна, яке з урахуванням ст.100 КПК України повинно зберігатися у сторони кримінального провадження, якій він наданий, в порядку, визначеному КМУ.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон Redmi М2003J15SG ІМЕІ НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який добровільно видала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала виконується негайно слідчим.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1