Справа № 507/177/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 10.01.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2023 р. о 10 год. 23 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці на загальну суму 9300 грн.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка засвідчила, що 10.01.2023 р. з невідомих їй причин невідома особа о 10 год. 23 хв. зняла належні потерпілої грошові кошти двома платежами 4500 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 та 4,800 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про, що їй надійшло повідомлення на телефон. Наталя відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайській дії відносно неї та заблокувала рахунок. Також повідомила, що того дня ніяких платіжних операцій зі своїми банківськими картками не проводила, а телефон знаходився біля неї.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний правопорушення, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , так-як виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням слідчого в порядку ст..40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 10.01.2023 р. по 09.08.2023 р.;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 10.01.2023 р. по 09.08.2023 р.;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1