Справа № 598/2043/23
провадження № 1-кс/598/455/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ «Державний ощадний банк України», внесене по кримінальному провадженні №0000103 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 10 липня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Доброводи Тернопільського району, про те, що на початку червня 2023 року на її мобільний номер телефону у WhatsApp надійшло смс повідомлення з запрошенням на роботу, в смс повідомлені було детальне роз`яснення та посилання на Telegram customer service, та посилання на сайт (« ІНФОРМАЦІЯ_2 .html) по якому ОСОБА_4 перейшла та в подальшому узгодивши умови праці, роблячи певні завдання здійснила переказ своїх власних коштів на різні карткові рахунки, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходилися у її електронному кабінеті. Загальна сума переказів становить 37880 грн. На даний час кошти не повернуті.

11 липня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2023 року ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення із запрошенням на роботу, із зазначенням умов праці, суть якого полягала в тому, що працюючи з домашнього телефону, допомагаючи інтернет-магазинам olx, eBay з виконанням замовлень, можна легко заробляти від 500 до 2000 грн в день і отримувати оплату в той же день. Завдання легкі, працювати можна з будь-якого місця і в будь-який час, щоб приєднатися, потрібно було зв'язатися із менеджером в Telegram: customer service

Менеджер в телеграмі надіслав посилання на їхній сайт для реєстрації (« ІНФОРМАЦІЯ_2 .html) на якому треба було зареєструватися, після чого на сайті платформи в особистому кабінеті на гаманці появиться 150 грн для початку виконання так званих завдань. Для того, щоб отримати ці кошти потрібно було виконати три завдання після чого можна вивести гроші із електронного гаманця на картковий рахунок. Надалі ОСОБА_4 менеджер в телеграм каналі надав інструкцію як це зробити, що я потерпіла і зробила вивівши 200 грн. Надалі для продовження онлайн роботи їй потрібно було перераховувати грошові кошти для активації облікового запису і тоді їй приходили наступні завдання від яких вона отримувала відсоток.

27.06 2023 року ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 300 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 та надалі для продовження роботи перерахувала грошові кошти у сумі 230 грн. на інший картковий рахунок НОМЕР_5 для продовження онлайн роботи. Надалі виконавши усі вказівки ОСОБА_4 вивела із електронного гаманця 780 грн.

Тоді їй прийшло повідомлення із іншими завданнями та їх короткий опис.

ОСОБА_4 покроково зробила на сайті їхнє завдання-потрібно було просто клацати на спливаючі товари біля яких було зазначено їхню кількість ціну і нижче комісію так званого заробітку. Менеджер написав що для початку нового так званого завдання потрібно вивести всі гроші під 0 собі на карту бо у них таке правило запроваджене для захисту коштів працівників і тоді починати нові завдання. В чаті запитав чи має заявниця час продовжити роботу, на що вона відповіла що має і менеджер скинув список завдань на вибір.

Заявниця, ОСОБА_4 вибрала завдання №2 з сумою депозиту 800 грн і після цього оплатила кошти у сумі 800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 08.07.2023 року. Під час виконання так званих завдань на одному з етапів платформа сайту захотіла поповнення ще на 1700 бо сума товару, яка рандомно їй випала перевищує ліміт на гаманці. 08.07.2023 року ОСОБА_4 скинула на картковий рахунок № НОМЕР_7 ще 1730 грн і змогла завершити завдання та повторно перерахувала ще 6360 грн. для продовження роботи на цей же картковий рахунок та цього ж дня о 16 год. 06 хв перерахувала кошти на картковий рахунок НОМЕР_8 у сумі 27924 грн. знову для продовження роботи та коли ОСОБА_4 виконала усі передбачені менеджером завдання їй прийшло повідомлення несення коштів у сумі 86268 грн. тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

Інформація, що знаходиться у АТ «Ощадбанк», сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: вул.Госпітальна,12Г, м.Київ, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та у відсутності представника АТ «Ощадбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ «Ощадбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ «Ощадбанк» і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ «Ощадбанк» за адресою: вул.Госпітальна,12Г, м.Київ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_9 якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів карткових рахунків куди перераховувалися кошти, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 15.06.2023 року по 12.09.2023 року.

Дана ухвала діє до 12 листопада 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА