Справа № 296/5585/23
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження відомості щодо якого 01.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону за матеріалами, які надійшли з 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України, у відповідності до яких, посадові (службові) особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі робіт із будівництва, послуг, товарно-матеріальних цінностей від ряду суб`єктів господарської діяльності, вчинене в умовах воєнного стану.

Також, вході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаної частини з 191-м суб`єктом господарської діяльності (переможці проведених тендерів), встановлено господарські операції, що мають ознаки «ризиковості», та за результатами проведення яких здійснено розтрату бюджетних коштів, зокрема:

1. ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 7 тендерних договорів на суму 29,6 млн.грн., предмет договорів: капітальні ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.

2. ПП "Будівельна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл., смт. Макарів), підписано 4 тендерних договорів на суму 4,1 млн.грн., предмет договорів: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.

3. ФОП ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_4 , Житомирська обл., м. Олевськ), підписано 1 тендерний договір на суму 3,99 млн.грн., предмет договору - паливна деревина змішана (1 та 2 група) 1 945 м. куб.;

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 2 тендерних договорів на суму 1,9 млн.грн., предмет договору: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.

Разом з тим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), ФОП ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_4 , Житомирська обл., м. Олевськ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), перебувають на обліку та подають податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл., смт. Макарів) перебуває на обліку та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), де і зберігаються документи юридичної справи вказаних юридичних осіб, фізичної особи-підприємця, свідоцтво про реєстрацію платника, податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток, додатки № 5 до декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», дані щодо виданих та отриманих податкових накладних, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, акти планових та позапланових перевірок, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів або документи щодо оскарження повідомлень-рішень.

Слідча подала заяву в якій просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; - слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, слідчим слідчої групи, оперуповноваженому 1 сектору 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України підполковнику ОСОБА_11 або співробітникам 2 відділу 8 управління Департаменту військової контрозвідки Служби безпеки України, визначених слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (у паперовому та електронному вигляді), шляхом їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) по ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), ФОП ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_4 , Житомирська обл., м. Олевськ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл., смт. Макарів), а саме: документи юридичної справи вказаних юридичних осіб, фізичної особи-підприємця, свідоцтво про реєстрацію платника, податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток, додатки № 5 до декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», дані щодо виданих та отриманих податкових накладних (з обов`язковим відображенням наступної інформації: Область (Продавець), Район (Продавець), Податковий № (Продавець), ІПН (Продавець), Найменування/ПІБ (Продавець), Стан (Продавець), Область (Покупець), Район (Покупець), Податковий № (Покупець), ІПН (Покупець), Найменування/ПІБ (Покупець), Стан (Покупець), Реєстраційний №, Номер ПН/РК, Дата виписки, Дата реєстрації, Статус в ЄРПН, Виключено, Загальна сума коштів що підлягає сплаті, Сума ПДВ, Обсяг операцій за ставкою 20%, Обсяг операцій за ставкою 7%, Кількість РК, Сума коригування, Ціна постач.одиниці РК, Номенклатура товарів/послуг, Код УКТЗЕД, Одиниця виміру товару/ послуги, Кількість (об`єм , обсяг), Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартість, Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість), податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, акти планових та позапланових перевірок, з додатками до них, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів або документи щодо оскарження повідомлень-рішень за період з 01.01.2019 по 15.06.2023.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1