Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7070/23
Провадження № 1-кс/644/1304/23
У Х В А Л А

22 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.08.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 31.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 31 серпня 2023 року невстановлена особа, розмістивши оголошення у месенджері «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які належать ОСОБА_10 .

За даним фактом 05 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0000379 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 вбачається, що він є приватним підприємцем і у нього є сторінки в соціальних мережах «Instagram» та «Фейсбук», де розміщена продукція його бізнесу. Для просування та розкрутки нової сторінки з продукцією, в яку потерпілий хотів сумістити продукцію як з «Instagram» так і з «Фейсбук», він став шукати особу таргетолога, яка займається розкруткою, просуванням у вигляді реклами та створення контенту в соціальних мережах. Перебуваючи в соціальній мережі «Instagram» потерпілий побачив рекламу сторінки « ОСОБА_11 » - таргетолога, яка може вести сторінку під ключ. Зайшовши на її сторінку, він побачив, що вона є засновником « ОСОБА_12 », має підписників в кількості 5541. Потерпілий написав їй 29.08.2023 в директ, після чого вони стали з нею спілкуватись як в « ОСОБА_13 », так і по телефону НОМЕР_3 , назвалася дівчина ОСОБА_14 , більше про неї нічого не знає. Під час спілкування з нею вони домовились про ведення та просування його нової сторінки через соціальні мережі. Її послуги коштували 6600 грн в місяць. Потерпілого ціна влаштувала тому він перерахував їй гроші 31.08.2023 зі своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 в сумі 6600 грн. Відповідно до даних картки зарахування відбулось на картку ОСОБА_15 . Після чого ОСОБА_14 добавила потерпілого до групи в месенджері «Телеграм». В подальшому спілкування відбувалось лише в групі. За потерпілим була закріплена менеджер ОСОБА_16 , яка повинна була вести в соцмережах, однак при цьому була умова, що існує заборона спілкування по телефону, лише через переписку. Під час спілкування менеджери та ОСОБА_14 попросили потерпілого передати його паролі від сторінок в соцмережах, на що він не погодився та запропонував альтернативний вихід дистанційного керування через комп`ютер. Однак на умови потерпілого ніхто не погодився та знову попросили передати його паролі. Потерпілому ця ситуація не сподобалась, тому він вирішив не починати подальшу співпрацю та попросив повернути гроші. Однак ОСОБА_14 , з якою велось спілкування через директ, 04.09.2023 відповіла, що поверне потерпілому гроші в кінці місяця з вирахуванням 3000 грн. начебто за її витрачений час, за її ідеї та гайди. Потерпілий попросив повернути йому суму в повному обсязі, так як її послугами не користувався, у зв`язку з тим, що йому з її боку жодних послуг надано не було, однак ОСОБА_14 відмовилась повертати в повному обсязі потерпілому гроші та в подальшому перестала подальше спілкування.

Також потерпілий надав дізнавачу квитанцію про перерахунок коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачам, які є у даному кримінальному провадженні, підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР він не є дізнавачем у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 31.08.2023 по 22.09.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 31.08.2023 по 22.09.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання в частині надання тимчасового доступ дізнавачу ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1