Справа №760/5122/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000234 від 25.02.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.02.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом під приводом виготовлення документів, використовує такий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 двома платежами у загальній сумі 11700 гривень.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_5 було встановлено, що потерпілий працює водієм далекобійником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і йому потрібно було терміново отримати нові документи, а саме документ код 95 (кваліфікаційна картка водія на міжнародні перевезення. І свідоцтво АДР, яке засвідчує, що водій пройшов курс спеціального навчання і склав іспит на знання спеціальних вимог, які повинні виконуватись під час перевезення небезпечних вантажів. Дані документи потрібні для виїзду за кордон, щоб він міг перевозити вантажі, так як у його попередніх документах вийшов строк дії.

07.02.2023 потерпілий вирішив через мережу інтернет знайти офіційне посилання на якому можна замовити дані документи онлайн і подумав, що так буде швидше, тому що не перший раз вже так замовляє офіційні документи. Знайшовши посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ://чипкарта.kiev/ua/ в якому були опубліковані документи, які йому потрібно і під кожним документом був вказаний номер телефону консультанта. Потерпілий вирішив, що дане посилання офіційне та зателефонував за номером НОМЕР_2 , де взяла слухавку особа чоловічої статі, яка представилася консультантом фірми, назву якої не сказав, яка виготовляє дані документи. Потерпілий відповів даній особі, що хоче замовити код 95 (кваліфікаційну картку водія на міжнародні перевезення) і свідоцтво АДР. На що, консультант потерпілому відповів, що потрібно в мобільному додатку «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_4 надіслати свої особисті дані, копію посвідчення водія, копію паспорту, ідентифікаційний код, закордонний паспорт та свою фотографію у форматі 3Х4.

В подальшому, потерпілий надіслав всі вищезазначені документи через мобільний додаток «Вайбер» потім у нього запитали як він буде забирати документи приїде особисто чи відправляти ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпілий відповів, що отримає документи через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також надіслали потерпілому банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 11700 гривень. Цього ж дня потерпілий надіслав на вказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 5800 гривень, а вже другий платіж здійснив 08.02.2023 у сумі 5900 гривень. Потерпілий надіслав консультанту квитанції про оплату, на що йому відповіли, що дані документи будуть готові через 10 днів.

22.02.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. потерпілому надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, надійшла посилка по Києву. Потерпілий відразу зрозумів, що це документи. Прийшовши на ІНФОРМАЦІЯ_6 та розпакувавши дану посилку, він побачив 3 аркуші А4 на яких фотошопом зроблена польська кваліфікація водія. Потерпілому мали відправити пластикові і українські документи. Потім він почав телефонувати консультанту з яким раніше спілкувався та повідомив йому про те, що отримав не ті документи, які потрібно. На що консультант відповів, все, що потрібно надіслали і на цьому розмова закінчилася. Потерпілий ще декілька разів телефонував консультанту, але він більше не відповідав на його дзвінки.

23.02.2023 потерпілий вирішив в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань подивитись кому належить дана фірма та де розташована при цьому вказавши ідентифікаційний код, який був вказаний у платежі. Перевіривши по ідентифікаційному коду виявилось, що дана фірма, яка виготовляє документи належить ФОП ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Також був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 на який потерпілий зателефонував щоб роз`яснити дану ситуацію. Зателефонувавши з ним розмовляла жінка, він розповів їй дану ситуацію, вона сказала, що потрібно звертатися до тих людей, які виготовляють документи. Потерпілий відповів, що їй на рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 11700 гривень за документи, але надійшли документи, які не відповідають дійсності. Жінка відповіла, що вирішуйте дану проблему з тими людьми, які виготовляють документи. Потерпілий сказав, що якщо йому не повернуть грошові кошти протягом 24 години то він буде звертатись до працівників поліції. Вона відповіла, що буде щось вирішувати і на цьому розмова завершилася.

Потерпілий додав, що неодноразово замовляв документи через мережу інтернет на посиланнях від яких отримував офіційні документи та перевозив вантажі по Європі.

Станом на теперішній час грошові кошти потерпілому не повернуті. Сума завданого матеріального збитку становить 11700 гривень.

В ході допиту потерпілий надав виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїй банківській картці, що підтверджує суму завданого матеріального збитку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 07.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 07.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000234 від 25.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 07.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 07.02.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1