УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 15.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 15.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників ряду суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих у місті Києві, здійснюють фінансування тероризму, а саме: надають активи для організації, підготовки та вчинення терористичних актів на території міста Києва.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 15.09.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю встановлення та притягнення до відповідальності осіб причетних до вчинення злочину, встановленню свідків, які б могли повідомити про обставини вчинення злочину.

Однак, як вбачається з клопотання, провести слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не виявилося можливим через велику завантаженість органу досудового розслідування та різного роду суб`єктивних та об`єктивних обставин, що виникали під час проведення досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, відомості про кримінальне провадження №000044 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань 15.03.2022 року.

В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії: 23.03.2022 року надано доручення оперативному підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на відпрацювання вчиненого кримінального правопорушення.

20.10.2022 надано запит до Державної податкової служби України щодо отримання завірених належним чином копій документів за період 2020-2022 роки відносно ТОВ «ВІК-А», ТОВ «М Д М».

28.11.2022 з Державної податкової служби України надійшла відповідь, згідно якої встановлено, що зазначенні в запиті документи містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим необхідно звернутись із ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва із дозволом на тимчасовий доступ до речей і документів.

07.11.2022 надано запит до ТОВ «Група компаній Альянс» щодо отримання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Андрушівський маслосирозавод», ТОВ «Торговий дім Вірменія».

25.11.2022 отримано відповідь з ТОВ «Група компаній Альянс» з копіями документів.

07.11.2022 надано запит до ТОВ «Андрушівський маслосирозавод» щодо отримання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по проведених господарських взаємовідносинах з ПрАТ «Пентопак», ПрАТ «Атлантіс-пак Україна», ТОВ «Група компаній Альянс».

21.11.2022 отримано відповідь з ТОВ «Андрушівський маслосирозавод» з копіями документів.

07.11.2022 надано запит до ПрАТ «Атлантіс-пак Україна» щодо отримання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Андрушівський маслосирозавод».

21.11.2022 отримано відповідь з ПрАТ «Атлантіс-пак Україна» з копіями документів.

07.11.2022 надано запит до ПрАТ «Пентопак» щодо отримання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», ТОВ «Андрушівський маслосирозавод».

21.11.2022 отримано відповідь з ПрАТ «Пентопак» з копіями документів.

09.11.2022 надано запит до ТОВ «Компанія з управління активами А Плюс» щодо отримання завірених належним чином копій документів, пов`язаних з господарською діяльністю.

26.12.2022 отримано відповідь з ТОВ «Компанія з управління активами А Плюс» з копіями документів.

Відповідно до ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст.295-1 КПК України визначено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема: відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Разом з тим, у вказаному клопотанні слідчого, погодженому прокурором, взагалі не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні/слідчі дії раніше.

Більш того, з долучених слідчим матеріалів, вбачається, що після отримання слідчим відповіді з ТОВ «Компанія управління активами А Плюс» з копіями документів, а саме з 26.12.2022 року, слідчими не було вчинено жодної процесуальної/слідчої дії.

Крім того, не конкретизовано які саме слідчі (розшукові) дії слідчий вважає за необхідне вчинити/провести для встановлення всіх об`єктивних обставин кримінального провадження.

З аналізу матеріалів клопотання вбачається, що воно містить формальне посилання на неможливість закінчення досудового розслідування.

Так, відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 15.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, подано без додержання вимог ч.1 ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути слідчому для виконання вимог ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України.

Керуючись вимогами ст.295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 15.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, - повернути слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя