печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРЕСАН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМАЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЛЛБАЙ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023, у межах кримінального провадження № 0000701 від 01.04.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕРЕСАН», ТОВ «КАМАЙ», ТОВ «СЕЛЛБАЙ» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 28.03.2023, у межах кримінального провадження № 0000701 від 01.04.2021.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді від 28.03.2023 у справі №757/111830/23-к накладено арешт на грошові кошти в розмірі 4 002 724,98 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕРЕСАН» (), на грошові кошти в розмірі 2 951 881 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЛІБЕРТОН» (), на грошові кошти в розмірі 3 612 372 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КАМАЙ» (), на грошові кошти в розмірі 8 729 691 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СЕЛЛБАЙ» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме: ТОВ «ВЕРЕСАН» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ЛІБЕРТОН» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «СЕЛЛБАЙ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «КАМАЙ» () № НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро; ТОВ «ЛІБЕРТОН» () № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2; ТОВ «СЕЛЛБАЙ» () № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять.

Адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та відсутні законні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак арешт підлягає скасуванню.

Представник власників майна, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, прокурор групи прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , подав письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, які до нього долучено, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000701 від 01.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 28.03.2023 у справі №757/11830/23-к накладено арешт на грошові кошти в розмірі 4 002 724,98 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕРЕСАН» (), на грошові кошти в розмірі 2 951 881 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЛІБЕРТОН» (), на грошові кошти в розмірі 3 612 372 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КАМАЙ» (), на грошові кошти в розмірі 8 729 691 грн, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СЕЛЛБАЙ» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме: ТОВ «ВЕРЕСАН» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ЛІБЕРТОН» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «СЕЛЛБАЙ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «КАМАЙ» () № НОМЕР_6 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро; ТОВ «ЛІБЕРТОН» () № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2; ТОВ «СЕЛЛБАЙ» () № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку про наявність у адвоката права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023, задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26.06.2008 зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження адвоката, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави на які посилається адвокат, що на його думку, свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування, в рамках кримінального провадження №0000701 від 01.04.2021.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даного клопотання за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності адвоката обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що адвокатом на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованості накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу, а відтак слідчий суддя приходить висновку, про наявність підстав для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності та вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕРЕСАН», Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМАЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЛЛБАЙ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023, у межах кримінального провадження № 0000701 від 01.04.2021 - залишити без задоволення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1