Справа № 932/5076/23
Провадження № 1-кс/932/2237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому останній просить надати дізнавачу сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вказаному відділенні у електронному та паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дали можливого переведення їх у готівки у період з 15.05.2023 по дату надання інформації за постановою;

інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 15.05.2023 по дату надання інформації за постановою;

інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх колії на паперовому та електронному носії;

IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 17.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, шо 17.05.2023 до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.05.2023 ОСОБА_5 знайшов оголошення у соціальній мережі Інтернет на сайті "Інстаграм" про продаж товару, після чого зв`язавшись з продавцем шляхом написання приватного смс-повідомлення в аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зробив замовлення взуття, добровільно перерахувавши за нього на банківську картку НОМЕР_3 продавця грошові кошти у розмірі 3450 гривень, однак продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув. (ЖЄО № 15801 від 17.05.2023).

Так, у ході проведення досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який у ході проведення допиту пояснив, що невстановлена особа, використовуючи аккаунт « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Інстаграм», шахрайським шляхом, під приводом продажу взуття надіслала потерпілому номер банківської картки - НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 3450 гривень.

Надалі, у ході проведення досудового розслідування, 18.05.2023 за вихідним № 43/5-299д, у порядку ст. 401 КПК України було надане доручення оперативному підрозділу ВКП Дніпровського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області, з метою встановити за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів в сумі 3450 гривень перерахованих потерпілим 15.05.2023 о 20:42 на банківську платіжну картку НОМЕР_3 емітовану AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Далі, за вихідним № 43/3-2280 від 26.05.2023 надійшли матеріали виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, у відповідності до яких було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2023 року грошові кошти у розмірі 3650 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3 урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у електронному та паперовому вигляді, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідних банківських установах України, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 17.05.2023 року підрозділом дізнання Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення відносно останнього шахрайських дій невстановленою особою.

Дана заява зареєстрована в ЖЄО за № 15801.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вказаному відділенні у електронному та паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дали можливого переведення їх у готівки у період з 15.05.2023 по дату надання інформації за постановою;

?інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 15.05.2023 по дату надання інформації за постановою;

?інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх колії на паперовому та електронному носії;

?IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за банківською карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 05 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ