Провадження №1-кс/447/370/23
Справа №447/858/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000049 від 23.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

15.05.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 22.03.2023 у Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 6000 гривень на картку НОМЕР_1 під приводом подвоєння суми, однак такі не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що на початку березня 2023 року переглядаючи «Інстаграм» вона побачила, як її знайомі почали поширювати історії про те, що «подвоїли кошти». Тобто перекидуючи на якусь карту до прикладу 250 грн., можна було отримати 500 грн. Потерпіла знайшла акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ніком « ОСОБА_6 ». Знайомі користувались послугами цієї людини, щоб подвоїти суму. Як виявилось у « ОСОБА_7 » є напарниця із ніком « ОСОБА_8 », яка також подвоює суми. Потерпіла вирішила подвоїти суму у « ОСОБА_9 », при цьому перекинувши їй для подвоєння не малу суму, а значно більшу ніж це робили знайомі потерпілої.

10.03.2023 близько 10:12 год., ОСОБА_5 із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із переписки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 6000 грн. Після цього, потерпілу почали ігнорувати і вона почула від знайомих, що сума не подвоїться.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта була відкрита онлайн за допомогою Електронно цифрового підпису на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Одеса, Одеська область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , Дата реєстрації: 15.06.2009, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , дата видачі паспорта: 26.10.2022, орган що видав: 5120, ІD-карта серія/номер НОМЕР_4 .

Під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Однак виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_10 на інші невідомі банківські картки.

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про всі банківські рахунки та всі банківські картки (в тому числі віртуальні) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою подальшого отримання інформації про рух коштів за вказаними рахунками з розкриттям інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, що в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матиме значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду справи.

Дані відомості в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості, або навпаки невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію протоколу огляду речей від 10.05.2023 дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

У задоволенні клопотання про надання доступу до записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , слід відмовити, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках та всіх банківських картках (в тому числі віртуальних) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Одеса, Одеська область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , Дата реєстрації: 15.06.2009, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , дата видачі паспорта: 26.10.2022, орган що видав: 5120, ІD-карта серія/номер НОМЕР_4 , період з часу їх відкриття по 20.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з часу відкриття по 20.05.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансових номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 16.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1