Справа № 671/1164/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
02 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
30.05.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку 10.08.2022 ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у сумі 2500 грн. № 5375 4141 3072 4767 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
05.09.2022 проведено виїмку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із якої встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , 11.08.2023 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
14.09.2022 дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
15.09.2022 прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено підслідність за слідчим підрозділом ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.
Слідчий зазначила, що оскільки дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , отримані відомості про вказаний картковий рахунок, можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та встановлення причетності винної особи до вчиненого злочину.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (головний офіс: АДРЕСА_2 ).
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (головний офіс АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із наданням завірених копій документів, адресу банку в якому відкрито банківський/картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 00 год. 00 хв. 11.08.2022 до 02.06.2023, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів із карткового рахунку № НОМЕР_4 на іншу банківську картку або банківський рахунок, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період із 00 год. 00 хв. 11.08.2022 до 02.06.2023, з можливістю отримання копій зазначеної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 02 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1