Справа № 214/4772/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

за участю захисника - ОСОБА_4

за участю обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі кримінальне провадження №0000494 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255 ч.2, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор подала до суду клопотання, в якому просить: продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, без визначення розміру.

В обґрунтування клопотання зазначила наступні обставини обвинувачення. Громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020(більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні у великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамінна території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах з метою збуту:

- пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- організація доставки психотропної речовини до місць зберігання у м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетамін.

- зберігання психотропної речовини у визначених об`єктах нерухомості на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін;

-організація доставки психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

-організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

6) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації.

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

8) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_6 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання розфасованої у фрагменти пластикових трубочок по 0,2 грама і 0,4 грама, запаяних з обох боків психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах у постачальника за оптовою ціною;

-транспортування, перевезення психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для зберігання;

- передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом переводу грошових коштів на банківську карту.

-безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за психотропну речовину;

-розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації.

-фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: оренда об`єктів нерухомості для зберігання психотропних речовин, транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_6 не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_6 не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах з метою збуту, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_10 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_9 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам «контролерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_11 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_9 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_10 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_9 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам контролерам ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ..

Окрім того, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є його співмешканкою. В свою чергу ОСОБА_13 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_11 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця помічника «диспетчера», діяльність якої мала спрямовуватися на зберігання розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), психотропної речовини метамфітамін, одержаних від ОСОБА_11 у великих розмірах, зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», пошук «клієнтів».

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_11 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру ОСОБА_11 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_11 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ..

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_15 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_11 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_16 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_11 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_17 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини за місцем мешкання квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_8 ..

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) залучив до складу злочинної організації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_18 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

ОСОБА_18 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_18 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_19 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_18 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_18 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»), здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_18 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_20 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_18 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ, «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_18 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_18 , «диспетчеру» ОСОБА_19 .

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 21.01.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) знаючи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , як дисциплінованого «збувача» психотропної речовини метамфітаміну, запропонував йому здійснювати керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району у м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у зв`язку з від`їздом ОСОБА_18 за кордон, довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_20 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду та підвищення, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетаміну великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

ОСОБА_20 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_19 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_21 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_19 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_19 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози, (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_18 , « диспетчеру» ОСОБА_19 .

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, ОСОБА_6 поклав на себе виконання наступних функцій:

-підбір співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини метамфетамін у о великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах.

-організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам на території міста Кривого Рогу (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини метамфетамін, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропної речовини метамфетамін, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом).

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області з метою розподілу місць збуту психотропних речовин;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; оренду квартир для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

На ОСОБА_8 , як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_7 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС», «Піонер», «5-й Зарічний» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- одержання від ОСОБА_22 та невстановленої особи співучасника злочинної організації « постачальника» психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

На ОСОБА_7 , як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_8 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», «5-й Зарічний» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

- одержання від ОСОБА_22 та невстановленої особи співучасника злочинної організації « постачальника» психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини у великих розмірах метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін. розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

На ОСОБА_18 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - керівника окремої ланки злочинної організації, так званого «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_22 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_22 та невстановленої особи співучасника злочинної організації « постачальника» психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

На ОСОБА_12 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 ..

На ОСОБА_11 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-1 Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 ..

На ОСОБА_13 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - посібника, так званого помічника «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-1 Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 ..

На ОСОБА_20 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «контролера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_6 ), покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

- одержання від ОСОБА_22 та невстановленої особи співучасника злочинної організації «постачальника» психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

На ОСОБА_19 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_18 , ОСОБА_20 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

-забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_18 , ОСОБА_20 .

На ОСОБА_21 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_18 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від «диспетчера» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_19

-- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

На ОСОБА_16 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

-- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

На неповнолітнього ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

-- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців .

На ОСОБА_14 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

-- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

На ОСОБА_15 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

-- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

На ОСОБА_17 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_8 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_8 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін,

У злочинній організації ОСОБА_6 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: безпосередні «збувачі» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 звітують про результати виконання покладених на них функцій перед відповідними «диспетчерами» на території окремих житлових масивів ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , останні в свою чергу перед «контролерами» ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 звітують про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором у складі злочинної організації ОСОБА_6 .

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення зберігання психотропної речовини метамфетамін, з метою подальшого збуту, співучасниками злочинної організації, з відома та погодження ОСОБА_6 , використовувались орендовані приміщення наступних об`єктів нерухомості:

-приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_3 (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_14 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (використовувалось співвиконавцями у складі злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_19 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_19 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , (використовувалось співвиконавцями у складі злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_13 );

-приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_21 ).

Для здійснення зустрічей між співучасниками злочинного об`єднання, транспортування психотропної речовини метамфетаміну між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме:

-автомобіль марки «BMW530 і» д.н.з. НОМЕР_1 (перебував у користуванні організатора злочинної організації ОСОБА_6 );

-автомобілі марки «BMW520 і» д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 ( перебували у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_9 );

-автомобіль марки DaewoSens »д.н.з. НОМЕР_4 (перебував у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_18 )

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, співучасниками використовувались спеціально підготовленні мобільні термінали, «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (використовувався «збувачами» ОСОБА_21 , ОСОБА_20 . ОСОБА_19 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (використовувався «диспетчерами» ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , «збувачами» ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ), а також мессенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

На виконання вказівок ОСОБА_6 приватне спілкування між співучасниками злочинної організації щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви, вигадані імена та прізвиська.

Створена ОСОБА_27 злочинна організація діяла на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, цілодобово та протягом усього часу функціонування мала наступні ознаки:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 15 (п`ятнадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, тобто до дня припинення злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини, підрозділи, окремі ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із структурних підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників структурних частин, структурних підрозділів злочинної організації, окремих ланок, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівників структурних частин, підрозділів, окремих ланок за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для зберігання з метою збуту психотропних речовин; використання автомобілів для транспортування психотропних речовин; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання, формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності, зокрема придбання психотропних речовин з метою подальшого збуту, оплату оренди квартир, в яких зберігаються психотропні речовини, оплата паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, за допомогою яких здійснюється транспортування психотропних речовин;

- встановлення неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців психотропних речовин на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Умисні дії ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України за ознаками: участь у злочинній організації.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи як організатор злочинної організації, виконуючи покладені на себе функції у складі злочинній організації, знаходячись в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, у невстановлений слідством час, у період не пізніше 12 серпня 2020 до 14 червня 2022 року:

- здійснив підбір співучасників злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , які свою чергу за вказівкою ОСОБА_6 залучили до складу злочинної організації інших співучасників;

-здійснив розподіл обов`язків між керівниками структурних частин, підрозділів та окремих ланок злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організував функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадив спільні неформальні правила поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкові для виконання всіма учасниками;

-шляхом надання доручень та вказівок співучасникам у складі злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 організував пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту; організував безперебійні систематичні поставки психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-особисто здійснював зустрічі із постачальниками психотропної речовини метамфетаміну з метою організації поставок психотропної речовини у великих розмірах;

-шляхом надання доручень та вказівок співучасникам у складі злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , які в свою чергу, надавали доручення та вказівки нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, організував мережу об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснювалось зберігання значної кількості трубочок з психотропною речовиною метамфетаміном у великих розмірах, зокрема, приміщення квартир за адресами :

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_4 ,

-АДРЕСА_5 ,

-АДРЕСА_6 , будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-забезпечив безпеку функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а саме налагодив канали взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу з метою розподілу місць збуту психотропних речовин з урахуванням адміністративно територіального поділу міста, а також розташуванням житлових масивів; налагодив корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів (на теперішній час анкетні дані таких осіб не встановлено), зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-здійснив розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до статусу кожного із співучасників в ієрархічній структурі злочинної організації;

-здійснив фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; придбання та оренду приміщень для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, перевезення грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів та суду, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин;

ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання у великих розмірах з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження ОСОБА_6 здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;

- з відома та погодження ОСОБА_6 керував структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_8 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

- одержував від ОСОБА_6 партії психотропної речовини метамфетамін з метою передання іншим співучасникам ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 для збуту безпосереднім споживачам на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу;

- за дорученням ОСОБА_6 здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетамін, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботу засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження ОСОБА_6 щодо здійснення придбання, зберігання та збуту психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11

-здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетаміну від ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та передавав їх організатору злочинної організації ОСОБА_6 ;

ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження ОСОБА_6 керував структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_7 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- з відома та погодження ОСОБА_6 здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме ОСОБА_16 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 ;

- одержував від ОСОБА_6 партії психотропної речовини метамфетаміну з метою передання іншим співучасникам «диспетчерам» ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , «збувачу» ОСОБА_17 для збуту безпосереднім споживачам на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу;

- за дорученням ОСОБА_6 здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетаміну, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботу засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження ОСОБА_6 щодо здійснення придбання, зберігання та збуту психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17

-здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетаміну від ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та передавав їх організатору злочинної організації ОСОБА_6 ;

ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ):

- одержував від керівника структурної ланки злочинної частини «контролера» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання за адресою : АДРЕСА_8 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «контролерам» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» та «збувача» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ):

- одержував від «контролерів» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «контролерам» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Так, ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «диспетчера», 12.08.2021 о 12 год.43 хв., перебуваючи на ділянці місцевості поблизу будинку № 3 по вул. Едуарда Фукса м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0448 г, 0,0516 г ОСОБА_11 одержав від ОСОБА_31 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, пособник «помічник диспетчера» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ):

- одержувала від «диспетчера» ОСОБА_32 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігала психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймала на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснювала зустрічі із «збувачами» ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та покупцями психотропної речовини, здійснювала безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержувала від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавала грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11 ;

Неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувача» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 ):

- одержував від «диспетчера» ОСОБА_11 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 «контролеру» ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_11 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 20.05.2021 року о 18 год. 34 хв., перебуваючи на ділянці місцевості по вул. Січеславській у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0165 г, 0,0254 г, 0,0234 г неповнолітній ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_31 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 ):

- одержував від «диспетчера» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання у квартирі за адресою : : АДРЕСА_1 , та у будинку за адресою : АДРЕСА_3 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 «контролеру» ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_11 , ОСОБА_13 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 31.08.2021 о 13 год.20 хв., перебуваючи на ділянці місцевості поблизу будинку № 5 по вул. Едуарда Фукса м. Кривого Рогу під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0516 г, 0,0607 г ОСОБА_14 одержав від ОСОБА_31 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 ):

- одержував від «диспетчера» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ;

- звітував перед ОСОБА_11 , ОСОБА_13 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 ):

- одержував від «диспетчера» ОСОБА_11 , психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 «контролеру» ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_11 , ОСОБА_13 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ):

- одержував від керівника структурної ланки злочинної частини «контролера» ОСОБА_8 , психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини за місцем свого мешкання за адресою : АДРЕСА_2 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_8 ;

- звітував перед ОСОБА_8 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_18 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження ОСОБА_6 здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- одержував від ОСОБА_6 партії психотропної речовини метамфетаміну з метою передання іншим співучасникам ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для збуту безпосереднім споживачам на території житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- за дорученням ОСОБА_6 здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетаміну, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження ОСОБА_6 щодо здійснення придбання, зберігання психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін від ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та передавав їх організатору злочинної організації ОСОБА_6 ;

ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_18 ):

- одержував від «контролера» ОСОБА_18 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» ОСОБА_21 , ОСОБА_20 з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_18 ;

- звітував перед ОСОБА_18 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_20 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувача», а в подальшому «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_18 ):

- одержував від «контролера» ОСОБА_18 та «диспетчера» ОСОБА_19 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_5 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачем» ОСОБА_21 , з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові коштів, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_18 ;

- звітував перед ОСОБА_18 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_21 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ):

- одержував від «контролера» ОСОБА_18 , «диспетчера» ОСОБА_19 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину у орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропну речовину метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_19 , ОСОБА_18 ;

- звітував перед ОСОБА_19 , ОСОБА_18 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

ОСОБА_21 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 07.09.2021 року о 09 год.47 хв., перебуваючи у дворі на ділянці місцевості поблизу багатоповерхового будинку АДРЕСА_9 під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,031 г, 0,033 та 0,033 г ОСОБА_21 одержав від ОСОБА_31 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 12 серпня 2020 року по 14 червня 2022 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання у великих розмірах психотропної речовини метамфетамін з метою збуту, та здійснювали цілодобово збут психотропної речовини метамфетамін на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області.

Не пізніше 10 червня 2022 року ОСОБА_6 , здійснюючи свою злочинну діяльність діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з метою забезпечення достатньої кількості доз - фрагментів пластикових трубочок, які містять психотропну речовину «метамфетамін» для функціонування злочинної організації, у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, отримав від невстановленого співучасника злочинної організації так званого «постачальника» фрагменти пластикових трубочок, які містять психотропну речовину «метамфетамін», в цей же день, у невстановленому місці та у невстановлений час фрагменти пластикових трубок з психотропною речовиною «метамфетамін» передав для реалізації співучасникам злочинної організації «контролерам» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , останні в свою чергу в цей же день передали «диспетчерам» ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , а «диспетчери» в цей же день передали частину фрагментів пластикових трубочок з психотропною речовиною - метамфетамін у невстановленому місці та у невстановлений час «збувачам» ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , які принесли до свого місця мешкання, де почали незаконно зберігати фрагменти пластикових трубочок з психотропною речовиною - метамфетамін з метою збуту.

Зазначає, що 14.06.2022 слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання організатора та співучасників злочинної організації, а саме :

1) 14.06.2022 в період часу з 08.22 год до 10.10 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину білого кольору масами 0,0493 г, 0,0470 г, 0,0633 г, 0,0545 г, 0,0475 г, 0,0579 г, 0,0583 г, 0,0341 г, 0,0399 г, 0,0726 г, в яких міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,0339 г, 0,0344 г, 0,0439 г, 0,0387 г, 0,0332 г, 0,0399 г, 0,0411 г, 0,0235 г, 0,0282, 0,0520 г, відповідно. Тим самим ОСОБА_6 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін» загальною вагою 0,3688 г.

2) 14.06.2022 в період часу з 08.15 год до 11.09 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у квартирі АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину масами: 0,0521 г, 0,0393 г, 0,0389 г, 0,0529 г, 0,0393 г, 0,0508 г, 0,0491 г, 0,0488 г, 0,0472 г, 0,0687 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає: 0,0346 г, 0,0279 г, 0,0268 г, 0,0380 г, 0,0271 г, 0,0368 г, 0,0360 г, 0,0353 г, 0,0341 г, 0,0461 г. відповідно, та порошкоподібну речовину у вигляді грудочок неправильної форми білого кольору масами 3,6150 г, 0,8983 г - містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, маса метадону складає 0,0083г, 0,0019 г; механічну суміш речовин загальною масою 12,1150г складається з порошкоподібної речовини білого кольору масою 1,9793 г, яка містить наркотичний засіб метадон ( фенадон), маса метадону (фенадону) складає 0,0059 г., тим самим ОСОБА_8 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту наркотичний засіб загальною вагою 4,5133 та психотропну речовину метамфетамін загальною вагою 0,3427 г.

3) 14.06.2022 в період часу з 08.21 год до 11.14 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у квартирі АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину бежевого кольору масами 0,0574 г, 0,0221 г, 0,0602 г, 0,0511 г, 0,0348 г, 0,0418 г, 0,0408, 0,0377 г, 0,0431 г, 0,0640 г, 0,0700 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить відповідно 0,0393 г, 0,0152 г, 0,0425 г, 0,0333г, 0,0245 г, 0,0303 г, 0,0288 г, 0,0242 г, 0,0324 г, 0,0443 г, 0,0517 г., тим самим ОСОБА_7 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 0,3665 г.

4) 14.06.2022 в період часу з 08.20 годин до 09.15 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у квартирі АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину бежевого кольору масами 0,0624 г, 0,0342 г, 0,0607 г, 0,0620 г, 0,0501 г, 0,0501г, 0,0438 г, 0,0293 г, 0,0497 г, 0,0524 г, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовинах становить відповідно 0,0358 г, 0,0138 г, 0,0291 г, 0,0282 г, 0,0201г, 0,0231 г, 0,0193 г, 0,0120 г, 0,0251 г, 0,0239 г., тим самим ОСОБА_18 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 0,2304 г.

5) 14.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у квартирі АДРЕСА_14 , в ході якого виявлено та вилучено: 28 ( двадцять вісім) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину масами 0,1102 г, 0,1038 г, 0,0998 г, 0,1148 г, 0,1143 г, 0,1054 г, 0,1135 г, 0,1129 г, 0,0716 г, 0,0953 г, 0,0796 г, 0,0887 г, 0,0803 г, 0,0676 г, 0,0448 г, 0,0513 г, 0,0589 г, 0,0588 г, 0,0576 г, 0,0450 г, 0,0351 г, 0,0485 г, 0,0404 г, 0,0434 г , 0,0695 г, 0,0822 г, 0683 г, 0,0736 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає відповідно 0,0550 г, 0,0505 г, 0,0416 г, 0,0573 г, 0,0413 г, 0,0350 г, 0,0464 г, 0,0503 г, 0,0253, 0,0454 г, 0,0538 г, 0,0330 г,0,0271 г, 0,0227 г, 0,0317 г, 0,0363 г, 0,0470 г, 0,0449 г, 0,0445 г, 0,0312 г, 0,0152 г, 0,0357 г, 0,0297 г, 0,0283 г, 0,0247 г, 0,0338 г, 0,0300 г, 0,0336 г. На поверхнях фрагмента пластикової трубки виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін. Маса метамфітаміну складає 0, 0002 г, тим самим ОСОБА_12 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 1,0515 г.

6) 14.06.2022 в період з 08.22 годин до 10.01 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у квартирі АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено 100 ( сто) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину, в середині ста полімерних трубочок міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 3,4897 г (в перерахунку на основу) та шприц, на якому виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, визначити масу вищезазначених речовин в складі нашарувань не є можливим у зв`язку із значною розповсюдженістю їх малої кількості по великій площі поверхні, а також значною їх адгезією до поверхні шприца.

7) 14.06.2022 в період часу з 18.20 годин до 19.28 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у квартирі АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину світло-бежевого кольору масами 0,0429 г, 0,0489 г, 0,0529 г, 0,0439 г, 0,0422 г, 0,0494 г, 0,0372 г, 0,0363 г, 0,0429 г, 0,0379 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить відповідно 0,0277 г, 0,0353 г, 0,0393 г, 0,0317 г, 0,0286 г, 0,0329 г, 0,0256 г, 0,0268 г, 0,0298 г, 0, 0272г та яку ОСОБА_15 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту, загальною вагою 0,3049 г.

8) 14.06.2022 в період часу з 09.15 годин до 10.35 годин слідчим СУ ГУНП Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у квартирі АДРЕСА_17 , в ході якого виявлено та вилучено: 100( сто) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину, бежевого кольору масами 0,0476 г, 0,0581 г, 0,0311 г, 0,0519 г, 0,0665 г, 0,0317 г, 0,0594 г, 0554 г, 0,0546 г, 0,0502 г, 0,0634 г, 0,0599 г, 0550г, 0,0622 г, 0,0604 г, 0,0420 г, 0,0743 г, 0,0507 г, 0,0604 г, 0,0397 г, 0,0485 г, 0,0584 г, 0,0608 г,0,0361 г, 0,0508 г, 0,0496 г, 0,0602, 0,0448, 0,0562 г,0448 г, 0,0562 г, 0,0484 г, 0,0486 г, 0,0567 г, 0,0518 г, 0,0635 г, 0,0654 г, 0,0336 г, 0,0583 г, 0,0485 г, 0,0425 г,0,0659, 0,0551 г, 0,0448 г, 0,0471 г, 0,0730 г, 0,0622 г, 0,0488 г, 0,0440 г, 0,0529 г, 0,0376 г, 0,0585 г, 0, 0328 г, 0,0456 г, 0,0511 г, 0,0396 г, 0,0537 г, 0,0416 г, 0,0524 г, 0,0533 г, 0,0645 г, 0,0529 г, 0,0583 г, 0,0487 г, 0,0453 г, 0,0430 г, 0,0518г, 0,0472 г, 0,0692 г, 0,0430 г, 0,452 г, 0,0344 г, 0,0521 г, 0,0433 г, 0,0521 г, 0,0624 г, 0,0405 г, 0,0474 г, 0,0388 г, 0,0437 г, 0,0505 г, 0,0600 г, 0,0459 г, 0,0553г, 0,0451 г, 0,0404 г, 0, 0681 г, 0,0420 г, 0,0481 г, 0,0504 г, 0,0533 г, 0,0501 г, 0,0581 г, 0,0600г, 0,0495 г, 0,0661 г, 0,0388 г, 0,0684 г, 0, 0339 г, 0,0609 г, 0,0630 г, 0,0452 г, в яких міститься метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0307 г, 0,0408 г, 0,0209 г, 0,0366 г, 0,0450 г, 0,0219 г, 0,0424 г, 0,0391 г, 0,0386 г, 0,0345 г, 0,0469 г, 0,0401 г, 0,0344 г, 0,0438 г, 0,0437 г, 0,0309 г, 0,0535 г, 0,0357 г, 0,0440 г, 0,0294 г, 0,0375 г, 0,0382 г, 0,0455 г, 0,0267 г, 0,0399 г, 0,0355 г,0,0435 г, 0,0301 г, 0,0430 г, 0,0360, 0,0342 г, 0,0361 г, 0,0386 г, 0,0484 г, 0,0476 г, 0,0250 г, 0,0414 г, 0,0344 г, 0,0340 г, 0,0486 г, 0,0420 г, 0,0326 г, 0,0353 г, 0,0531 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0326 г, 0,0393 г, 0,0254 г, 0,0449 г, 0,0236 г, 0,0340 г, 0,0388 г, 0,0289 г, 0,0388 г, 0,0321 г, 0,0386 г, 0,0405 г, 0,0506 г, 0,0393 г, 0,0391 г, 0,0334 г, 0,0329 г, 0,0320 г, 0,0377 г, 0,0357 г, 0,0500 г, 0,0328 г, 0,0343 г, 0,0248 г, 0,0371г, 0,0315 г, 0,0367 г, 0,0460 г, 0,0281 г, 0,0318 г, 0,0284 г, 0,0324 г, 0,0339 г, 0,0441 г, 0,0324 г, 0,0420 г, 0,0347 г, 0,0284 г, 0,0478 г, 0,0324 г, 0,0335 г, 0,0388 г, 0,0383 г, 0,0356 г, 0,0417 г, 0,0430 г, 0,0391г, 0,0491 г, 0,0284, 0,491, 0,0241 г, 0,0433 г, 0,0450 г, 0,0340 г відповідно, та яку ОСОБА_19 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту загальною вагою 4,4543г .

9) 14.06.2022 в період часу з 08.24 годин до 09.38 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у квартирі АДРЕСА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічні речовини білого кольору, масами 0,0421 г, 0,0470 г, 0,0434 г, 0,0424 г, 0,0351 г, 0,0398 г, 0,0387 г, 0,0455 г, 0,0341 г, 0,0374 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін. Маси метамфітаміну становлять 0,0262 г, 0,0313 г, 0,0258 г, 0,0255 г, 0,0215 г, 0,0240 г, 0,0237 г, 0,0275 г, 0,0209 г, 0,0231 г, загальною вагою 0,2237 г, та яку ОСОБА_14 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту.

10) 14.06.2022 в період часу з 08.15годин до 10.15годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі АДРЕСА_19 , в ході якого виявлено та вилучено: 50 (п`ятдесят) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, кожен з яких містить речовини масами 0,0477г, 0,0401г, 0,0521г, 0,0595г, 0,0557, 0532г, 0,0572г, 0,0479г, 0,0533г, 0,0579г, 0,0391г, 0,0391г, 0,0451г, 0,0404г, 0,0417 г, 0,0516г, 0,0368г, 0,0514г, 0,0491г, 0,0565г, 0,0542г, 0,0621г, 0,0441г, 0,0549г, 0,0417г, 0,516г, 0,0550г, 0,0543г, 0,0441г, 0,0614г, 0,0402г, 0,0556г, 0,0591г, 0,0458г, 0,0670г, 0,0661г, 0,0503г, 0,0605г, 0,0397г, 0,339г, 0,0546г, 0,0642г, 0,0335г, 0,0638г, 0,0465г, 0,0450г, 0,0507г, 0,0362г, 0,0477г, 0,0482г містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін, маса якої в речовинах становить 0,0311г, 0,0281г, 0,0369г, 0,0428г, 0,0403г, 0,0381г, 0,0400г, 0,0351г, 0,0370г, 0,0427г, 0,0281г, 0,0281г, 0,0314г, 0,0286г, 0,0298г, 0,0371г, 0,0265г, 0,0364г, 0,0348, 0,0405г, 0,0387г, 0,0424г, 0,0290г, 0,0386г, 0,0292г, 0,367г, 0,0394г, 0,0385г, 0,0314г, 0,0438г, 0,0290г, 0,0404г, 0,0422г, 0,0328г, 0,0474г, 0,0485г, 0,0358г, 0,0414г, 0,0290г, 0,0243г, 0,0378г, 0,0458г, 0,0242г, 0,0442г, 0.0331г, 0,0318г, 0,0373г, 0.0261г, 0,0340г, 0,0347 г, загальною вагою 1,7809 г, та яку ОСОБА_11 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту.

Так, вилучені 14.06.2022 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_33 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 кристалічні речовини, які відноситься до психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, схожі між собою за кольором, відтінком, відносним вмістом основного компоненту і могли мати однаковий метод синтезу за психотропною речовиною - метамфітаміном, та яку останні незаконно придбали, зберігали, перевозили для здійснення незаконного збутузагальною вагою 12,6134г, що відповіднодо таблиці № 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 «метамфетамін від 1,5 до 15,0 г» є великим розміром.

Вказує, що всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 12.08.2020 до 14.06.2022 особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_6 .

Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Зазначає, що умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, із залученням неповнолітнього, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

Вказує, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: допитами свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини;- матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протоколом НСРД - у формі оперативної закупки психотропної речовини «метамфітамін», яка мала місце 20.05.2021.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини тяжкість злочину не може бути єдиним фактором, який вказує на наявність ризику переховування підозрюваного від слідства та суду.

Ураховано положення п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою, при цьому, ризик переховування особи від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Наполягає, що водночас дії ОСОБА_5 вказують на те, що останній може сховатись від органу досудового розслідування та суду, т.я. офіційно не працевлаштований, не має міцних соціальних зв`язків, утриманців, після фізичного затримання інших співучасників злочинів, 14.06.2022 з місця мешкання зник, місцезнаходження його не відоме, що свідчить, що останній може безперешкодно змінити місце свого проживання та вчиняти інше кримінальне правопорушення або продовжити його т.я. протягом останніх двох років це єдиний спосіб його заробітку для існування, а також з метою ухилення від кримінального покарання незаконнов впливати на свідків, адже на теперішній час не встановлено всіх співучасників злочинів.

Вказує, що з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч.ч. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, а саме спробам: переховуватися від суду, так як останній вчинив кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі; незаконно впливати на свідків, експертів, інших обвинувачених, а також, має можливість встановити повні анкетні дані свідків, понятих, які були присутні під час проведення слідчих дій за даним кримінальним провадженням. У разі встановлення цих осіб, останній може намагатись впливати на свідків, тим самим намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, враховуючи те, що вінне має постійного джерела доходів, та не працевлаштований. Відповідно до ч. 4, ч.5 ст. 183 КПК України, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; щодо злочину, який спричинив загибель людини; щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею, щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та підтвердив його зміст.

Обвинувачений заперечував проти продовження строку тримання під вартою.

Захисник у судовому засіданні пояснив, що заперечує проти задоволення клопотання, просить змінити запобіжний захід на більш м`який, а саме домашній арешт. Просить врахувати, що обвинувачений тривалий час перебуває під вартою, тому перевиховується, а отже ризики зменшилися.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Обвинувачений у судовому засіданні пояснив, що просить змінити запобіжний захід на домашній арешт.

У судовому засіданні захисник пояснив, що заперечує проти задоволення клопотання прокурора, просить змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 належить продовжити. При цьому суд враховує наступне.

Як передбачено ст. 331 КПК України, за наявності клопотань суд під час судового розгляду зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження запобіжного заходу до закінчення двомісячного строку з дня його застосування; за результатами розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ст.307 ч.3 КК України, за який за законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти позбавленням волі та злочину, передбаченого ст. 255 ч.2 КК України за який за законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти позбавленням волі.

Суд вважає, що останній може безперешкодно змінити місце свого мешкання з метою ухилення від кримінальної відповідальності і покарання. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 16 серпня 2023 року. Судове провадження на даний час не завершене, тому до 16 серпня 2023 року закінчити розгляд справи не вбачається за можливе. Також суд враховує, що з 1 по 31 серпня 2023 року головуючий буде перебувати у щорічній відпустці.

Суд приходить до переконання, що обвинувачений, побоюючись засудження його до покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватись від суду в разі обрання відносно нього більш м`якого запобіжного заходу.

Суд також приймає до уваги відомості про особу обвинуваченого, який офіційно не працевлаштований, не має міцних соціальних зв`язків, утриманців, після фізичного затримання інших співучасників злочинів, 14.06.2022 з місця мешкання зник.

Тому суд вважає, що доцільним є продовжити обвинуваченому ОСОБА_5 строк тримання під вартою. Суд приходить до переконання, що строк тримання під вартою обвинуваченому належить продовжити, згідно ст.197 КПК України, строком на 60 днів. Зважаючи на те, що юридичне значення ухвали про продовження строку тримання під вартою є в продовженні строку, який закінчується, то юридично значима дія цієї ухвали, починається з дня закінчення строку тримання під вартою, та вказані 60 днів необхідно відраховувати з 16 серпня 2023 року і продовжити строк тримання під вартою до 14 жовтня 2023 року.

Інший запобіжний захід на переконання суду, не буде достатнім для запобігання визначеному судом ризику, а тому у задоволенні клопотання захисника та обвинуваченого про зміну запобіжного заходу на домашній арешт належить відмовити.

Вирішуючи питання про те, з якого часу належить відраховувати вказані 60 днів, суд бере до уваги також наступне. Як зазначено у «Словнику української мови» в 11 томах (том 8, 1977р., стор.171.), тлумачення значення слова «продовжувати», визначено таким чином: «Робити довшим за часом, збільшувати строк чого-небудь».

Отже продовження строку починається з часу, коли такий строк закінчується, і такий строк необхідно збільшити, а не з часу, коли такий строк, ще продовжує тривати.

Відлік часу, з якого починає діяти продовжений строк тримання під вартою, з моменту винесення такої ухвали, а не з часу закінчення раніше продовженого строку є нелогічним і суперечить, наведеному вище, науковому тлумаченню слова «продовжити». При такому розумінні відліку продовженого строку, строк тримання продовжується не на 60 днів, а на фактично менший строк.

Керуючись ст.ст. 331, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

У задоволенні клопотання обвинуваченого та захисника про зміну запобіжного заходу - відмовити.

Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , продовжити до 14 жовтня 2023 року.

На ухвалу на протязі п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1