Справа № 214/4772/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

за участю захисника - ОСОБА_4

за участю обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Кривому Розі кримінальне провадження № 0000494 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255 ч.2, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Громадянин України особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 (більш точний час не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні у великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму особа 1, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах з метою збуту:

- пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- організація доставки психотропної речовини до місць зберігання у м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетамін.

- зберігання психотропної речовини у визначених об`єктах нерухомості на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін;

організація доставки психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

4) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації.

5) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

6) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, особа 1, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом, визначила алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання розфасованої у фрагменти пластикових трубочок по 0,2 грама і 0,4 грама, запаяних з обох боків психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах у постачальника за оптовою ціною;

- транспортування, перевезення психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для зберігання;

- передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом переводу грошових коштів на банківську карту;

- безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за психотропну речовину;

- розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

- фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: оренда об`єктів нерухомості для зберігання психотропних речовин, транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, особа 1, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучила до складу злочинної організації особу 2, матеріали щодо якої напралено до сду з обвинувальним актом, ознайомила його зі своїми злочинними намірами, довівши до її відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу особа 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодилася залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучила до злочинної організації особу 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, ознайомила його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах з метою збуту, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодилася залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особа, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом залучили до складу злочинної організації особу 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, довівши до відома останньої деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам «контролерам» особі 2, особі 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2 матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом залучила до складу злочинної організації особу 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом. В свою чергу особа 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особа 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам контролерам особі 2, особі 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом

Окрім того, особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом залучили до складу злочинної організації особу 6, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, яка є його співмешканкою. В свою чергу особа 6, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця помічника «диспетчера», діяльність якої мала спрямовуватися на зберігання розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), психотропної речовини метамфітамін, одержаних від особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом у великих розмірах, зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», пошук «клієнтів».

В свою чергу, особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації особу 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, особа 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у власній квартирі, яка спеціально орендована «контролерами» за адресою : АДРЕСА_3 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру особі 4, особі 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом.

В свою чергу, особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, в період з 01.04.2021 до 28.05.2021, з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особа 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, неповнолітній ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_3 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру особі 4, особі 6, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом.

В свою чергу, особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи1, особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації особу 8, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, особа 8, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру особі 4, особі 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом.

В свою чергу, особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації особу 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, особа 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру особі 4, особі 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом.

В свою чергу, особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації особу 10, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, особа 10, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини за місцем мешкання квартирі за адресою : АДРЕСА_4 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Окрім того, особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу не встановлено) залучила до складу злочинної організації особу 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодилася залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, залучила доскладу злочинної організації особу 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу особа 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»), здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодилася залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, особа 11, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, залучила до складу злочинної організації

особу 12, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, довела до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, особа 12, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та надала свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ, «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» особі 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, «диспетчеру» особі 2, щодо якої виділені в окреме провадження.

В подальшому, особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 21.01.2022 (більш точного часу не встановлено) знаючи особу 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, як дисциплінованого «збувача» психотропної речовини метамфітаміну, запропонував йому здійснювати керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району у м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у зв`язку з від`їздом особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувал за кордон, довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу особа 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду та підвищення, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом,та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актоми та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження повністю визнала владу і авторитет організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, погодилася залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом встановила і розподілила ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, поклала на себе виконання наступних функцій:

-підбір співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини метамфетамін у о великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах.

-організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам на території міста Кривого Рогу (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини метамфетамін, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропної речовини метамфетамін, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом).

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області з метою розподілу місць збуту психотропних речовин;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; оренду квартир для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

На особу 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з особою 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», «5-й Зарічний» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи співучасника злочинної організації « постачальника» психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини у великих розмірах метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін. розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

На особу 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з особою 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС», «Піонер», «5-й Зарічний» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи співучасника злочинної організації «постачальника» психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

На особу 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - керівника окремої ланки злочинної організації, так званого «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи співучасника злочинної організації « постачальника» психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особа 1, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом.

На особу 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом) покладено виконання наступних функцій:

- одержання від особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику.

На особу 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом ) покладено виконання наступних функцій:

- одержання від особи 2, особи 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 2, особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

На особу 6, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - посібника, так званого помічника «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 2, особі 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом.

На особу 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «контролера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом ), покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

- одержання від особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом та невстановленої особи співучасника злочинної організації «постачальника» психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом.

На особу 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «диспетчера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, особи 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом та, особи 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику особі 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, особі 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження.

На особу 9, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від «диспетчера» особи 2 та особи 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 2, 3 матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження - залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців.

На особу 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» особи 4, особи 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 4, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом ;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців.

На неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» особи 4, особи 6, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 4, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців.

На особу 7, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» особи 4, особи 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 4, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців.

На особу 8, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 2, особи 3, особи 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» особи 4, особи 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців.

На особу 10, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін.

У злочинній організації особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: безпосередні «збувачі» особа 7, особа 8, особа 9, особа 10, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звітують про результати виконання покладених на них функцій перед відповідними «диспетчерами» на території окремих житлових масивів особами 4, 5, 6 матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, особами 2 та 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження, останні в свою чергу перед «контролерами» особами 2, 3, 11 матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом звітують про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором у складі злочинної організації особою 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення зберігання психотропної речовини метамфетамін, з метою подальшого збуту, співучасниками злочинної організації, з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, використовувались орендовані приміщення наступних об`єктів нерухомості:

- приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_5 (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації особою 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом);

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , (використовувалось співвиконавцями у складі злочинної організації особами 4, 6, 7, 8, матеріали щодо яких напрамлено до суду з обвинувальним актом та неповнолітнім ОСОБА_5 );

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації особою 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження);

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації особою 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження);

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_8 , (використовувалось співвиконавцями у складі злочинної організації особами 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом);

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_9 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації особою 9, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом).

Для здійснення зустрічей між співучасниками злочинного об`єднання, транспортування психотропної речовини метамфетаміну між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме:

- автомобіль марки «BMW530 і» д.н.з. НОМЕР_1 (перебував у користуванні організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом );

- автомобілі марки «BMW520 і» д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 ( перебували у користуванні керівника структурної частини злочинної організації особи 2, матеріали щодо якого напралено до суду з обвинувальним актом.);

автомобіль марки Daewo Sens »д.н.з. НОМЕР_4 (перебував у користуванні керівника структурної частини злочинної організації особи 11, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом).

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, співучасниками використовувались спеціально підготовленні мобільні термінали, «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (використовувався «збувачами» особою 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, особою 2, 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (використовувався «диспетчерами» особою 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особою 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «збувачами» особами 7, 8, 10, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, неповнолітнім ОСОБА_5 , а також мессенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

На виконання вказівок особи 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом приватне спілкування між співучасниками злочинної організації щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви, вигадані імена та прізвиська.

Створена особою 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом злочинна організація діяла на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, цілодобово та протягом усього часу функціонування мала наступні ознаки:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 15 (п`ятнадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, тобто до дня припинення злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини, підрозділи, окремі ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із структурних підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників структурних частин, структурних підрозділів злочинної організації, окремих ланок, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівників структурних частин, підрозділів, окремих ланок за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для зберігання з метою збуту психотропних речовин; використання автомобілів для транспортування психотропних речовин; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання, формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності, зокрема придбання психотропних речовин з метою подальшого збуту, оплату оренди квартир, в яких зберігаються психотропні речовини, оплата паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, за допомогою яких здійснюється транспортування психотропних речовин;

- встановлення неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців психотропних речовин на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Таким чином, особа 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом створила та очолила злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом та особи 1, 2, 3 матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Особа 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, діючи на досягнення заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи як організатор злочинної організації, виконуючи покладені на себе функції у складі злочинній організації, знаходячись в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, у невстановлений час, у період не пізніше 12 серпня 2020 до 14 червня 2022 року:

- здійснив підбір співучасників злочинної організації осіб 2, 3,11, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, які свою чергу за вказівкою особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом залучили до складу злочинної організації інших співучасників;

-здійснив розподіл обов`язків між керівниками структурних частин, підрозділів та окремих ланок злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організував функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадив спільні неформальні правила поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкові для виконання всіма учасниками;

-шляхом надання доручень та вказівок співучасникам у складі злочинної організації особам 2, 3, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом організував пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту; організував безперебійні систематичні поставки психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-особисто здійснював зустрічі із постачальниками психотропної речовини метамфетаміну з метою організації поставок психотропної речовини у великих розмірах;

-шляхом надання доручень та вказівок співучасникам у складі злочинної організації особам 2, 3, 11, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом, які в свою чергу, надавали доручення та вказівки нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, організував мережу об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснювалось зберігання значної кількості трубочок з психотропною речовиною метамфетаміном у великих розмірах, зокрема, приміщення квартир за адресами :

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_8 , будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-забезпечив безпеку функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а саме налагодив канали взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу з метою розподілу місць збуту психотропних речовин з урахуванням адміністративно територіального поділу міста, а також розташуванням житлових масивів; налагодив корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів (на теперішній час анкетні дані таких осіб не встановлено), зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-здійснив розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до статусу кожного із співучасників в ієрархічній структурі злочинної організації;

-здійснив фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; придбання та оренду приміщень для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, перевезення грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів та суду, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

Особа 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання у великих розмірах з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме особу 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 5, 4, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої напраолено до суду з обвинувальним актом керував структурним підрозділом злочинної організації позмінно з особою 2, матеріали щодо якої напраолено до суду з обвинувальним актом на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

- одержував від особи 1, матеріали щодо якого напраолено до суду з обвинувальним актом партії психотропної речовини метамфетамін з метою передання іншим співучасникам особі 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особам 3, 4, 5, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом для збуту безпосереднім споживачам на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу;

- за дорученням особи 1, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетамін, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботу засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом щодо здійснення придбання, зберігання та збуту психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців особи 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 4, 5, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетаміну від особи 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 4, 5, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом та передавав їх організатору злочинної організації особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, керував структурним підрозділом злочинної організації позмінно з особою 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме особу 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 4, 5, 10, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- одержував від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актомТ партії психотропної речовини метамфетаміну з метою передання іншим співучасникам «диспетчерам» особі 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особам 4, 5, 2, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «збувачу» особі 10, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом для збуту безпосереднім споживачам на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу;

- за дорученням особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетаміну, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботу засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, щодо здійснення придбання, зберігання та збуту психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців особи 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 4, 5, 10, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетаміну від особи 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, осіб 4, 5, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом та передавав їх організатору злочинної організації особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні осіб 2, 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом):

- одержував від керівника структурної ланки злочинної частини «контролера» особи 2, та 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання за адресою : АДРЕСА_10 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» особами 6, 7, 8, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . та покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «контролерам» особам 2, 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особами 2, 3 матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» та «збувача» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні осіб 2, 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом):

- одержував від «контролерів» осіб 2, 3, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» особами 6, 7, 8, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «контролерам» особам 2, 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особами 2, 3, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Так, особа 4, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «диспетчера», 12.08.2021 о 12 год.43 хв., перебуваючи на ділянці місцевості поблизу будинку № 3 по вул. Едуарда Фукса м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0448 г, 0,0516 г особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом одержав від ОСОБА_7 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

Особа 6, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, пособник «помічник диспетчера» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні осіб 2, 3, 4, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом):

- одержувала від «диспетчера» особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігала психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймала на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснювала зустрічі із «збувачами» особами 7, 8, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом та неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та покупцями психотропної речовини, здійснювала безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержувала від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавала грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ОСОБА_8 .

Неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувача» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ):

- одержував від «диспетчера» особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_3 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особам 4, 6 матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої напралено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особою 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи спільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 20.05.2021 року о 18 год. 34 хв., перебуваючи на ділянці місцевості по вул. Січеславській у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0165 г, 0,0254 г, 0,0234 г неповнолітнього ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

Особа 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом):

- одержував від «диспетчера» осіб 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання у квартирі за адресою : : АДРЕСА_3 , та у будинку за адресою : АДРЕСА_5 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особам 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особами 4, 6, матеріали щодо яких напралено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 31.08.2021 о 13 год.20 хв., перебуваючи на ділянці місцевості поблизу будинку № 5 по вул. Едуарда Фукса м. Кривого Рогу під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0516 г, 0,0607 г особа 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом одержав від ОСОБА_7 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

Особа 8, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ):

- одержував від «диспетчера» осіб 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання у квартирі за адресою : : АДРЕСА_3 , та у будинку за адресою : АДРЕСА_5 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особам 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особами 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвипнувальним актом ):

-- одержував від «диспетчера» осіб 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину за місцем свого мешкання у квартирі за адресою : : АДРЕСА_3 , та у будинку за адресою : АДРЕСА_5 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особам 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особами 4, 6, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 10, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 3, матеріали щодо якого направлено до суду з обвинувальним актом):

- одержував від керівника структурної ланки злочинної частини «контролера» особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини за місцем свого мешкання за адресою : АДРЕСА_4 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збуту психотропну речовину;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» особі 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особою 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації та керівник структурної частини злочинної організації:

- з відома та погодження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, здійснив підбір співучасників злочинної організації, які будуть виконувати окремі завдання та вказівки, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, а саме особу 2 та особу 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження;

- одержував від особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, партії психотропної речовини метамфетаміну з метою передання іншим співучасникам особі 2 та особі 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження для збуту безпосереднім споживачам на території житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі в м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- за дорученням особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, здійснював контроль за функціонуванням розгалуженої мережі збуту психотропної речовини зокрема організації логістики, залучення нових «клієнтів» - споживачів психотропної речовини метамфетаміну, організував засоби комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини метамфетамін, системи обліку та звітності, «інкасацію» грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин;

- забезпечував безперебійну роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, зокрема НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- забезпечував комунікацію між організатором злочинної організації та іншими співучасниками, шляхом особистих зустрічей із співучасниками передавав вказівки та розпорядження особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, щодо здійснення придбання, зберігання психотропних речовин та здійснення їх збуту;

- приймав звіти про виконання покладених функцій у складі злочинної організації від співвиконавців особу 2 та особу 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження;

- здійснював збір грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін від особи 2 та особи 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження та передавав їх організатору злочинної організації особі 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Особа 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ):

- одержував від «контролера» особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачами» особою 12, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та особою 3 матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» особі 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особою 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувача», а в подальшому «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом ):

- одержував від «контролера» особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом та «диспетчера» особи 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_7 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачем» особою 12, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові коштів, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» особі 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особою 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 9, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувач» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, особи 2 та особи 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження):

- одержував від «контролера» особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, «диспетчера» особи 2, особи 3 матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовину у орендованих квартирах за адресами : АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_9 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропну речовину метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» особі 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особі 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом;

- звітував перед особою 2, особою 3 матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження, про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Особа 9, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 07.09.2021 року о 09 год.47 хв., перебуваючи у дворі на ділянці місцевості поблизу багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,031 г, 0,033 та 0,033 г особа 9, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом одержала від ОСОБА_7 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 12 серпня 2020 року по 14 червня 2022 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання у великих розмірах психотропної речовини метамфетамін з метою збуту, та здійснювали цілодобово збут психотропної речовини метамфетамін на території Покровського та Саксаганського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області.

В невстановлені дату та час, але не пізніше 13 червня 2022 року особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, здійснюючи свою злочинну діяльність діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з метою забезпечення достатньої кількості доз - фрагментів пластикових трубочок, які містять психотропну речовину «метамфетамін» для функціонування злочинної організації, у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, отримав від невстановленого співучасника злочинної організації так званого «постачальника» фрагменти пластикових трубочок, які містять психотропну речовину «метамфетамін», та в той же день, але не пізніше 13.06.2022, у невстановленому місці та у невстановлений час фрагменти пластикових трубок з психотропною речовиною «метамфетамін» передав для реалізації співучасникам злочинної організації «контролерам» особам 2, 3, 11, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, останні в свою чергу в цей же день, але не пізніше 13.06.2022 передали «диспетчерам» особі 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, особі 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особі 3, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особі 1, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, особі 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, а «диспетчери» в цей же день, але не пізніше 13.06.2022 передали частину фрагментів пластикових трубочок з психотропною речовиною - метамфетамін у невстановленому місці та у невстановлений час помічнику диспетчера особі 6, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, та «збувачам» особам 7, 8, 9, 10, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, які принесли до свого місця мешкання, де почали незаконно зберігати фрагменти пластикових трубочок з психотропною речовиною - метамфетамін з метою збуту.

14.06.2022 слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання організатора та співучасників злочинної організації, а саме :

1) 14.06.2022 в період часу з 08.22 год до 10.10 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, у квартирі АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину білого кольору масами 0,0493 г, 0,0470 г, 0,0633 г, 0,0545 г, 0,0475 г, 0,0579 г, 0,0583 г, 0,0341 г, 0,0399 г, 0,0726 г, в яких міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,0339 г, 0,0344 г, 0,0439 г, 0,0387 г, 0,0332 г, 0,0399 г, 0,0411 г, 0,0235 г, 0,0282, 0,0520 г, відповідно. Тим самим особа 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін» загальною вагою 0,3688 г.

2) 14.06.2022 в період часу з 08.15 год до 11.09 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом у квартирі АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину масами: 0,0521 г, 0,0393 г, 0,0389 г, 0,0529 г, 0,0393 г, 0,0508 г, 0,0491 г, 0,0488 г, 0,0472 г, 0,0687 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає: 0,0346 г, 0,0279 г, 0,0268 г, 0,0380 г, 0,0271 г, 0,0368 г, 0,0360 г, 0,0353 г, 0,0341 г, 0,0461 г. відповідно, та порошкоподібну речовину у вигляді грудочок неправильної форми білого кольору масами 3,6150 г, 0,8983 г - містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, маса метадону складає 0,0083г, 0,0019 г; механічну суміш речовин загальною масою 12,1150г складається з порошкоподібної речовини білого кольору масою 1,9793 г, яка містить наркотичний засіб метадон ( фенадон), маса метадону (фенадону) складає 0,0059 г., тим самим особа 3, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту наркотичний засіб загальною вагою 4,5133 та психотропну речовину метамфетамін загальною вагою 0,3427 г.

3) 14.06.2022 в період часу з 08.21 год до 11.14 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, у квартирі АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину бежевого кольору масами 0,0574 г, 0,0221 г, 0,0602 г, 0,0511 г, 0,0348 г, 0,0418 г, 0,0408, 0,0377 г, 0,0431 г, 0,0640 г, 0,0700 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить відповідно 0,0393 г, 0,0152 г, 0,0425 г, 0,0333г, 0,0245 г, 0,0303 г, 0,0288 г, 0,0242 г, 0,0324 г, 0,0443 г, 0,0517 г., тим самим особа 2, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 0,3665 г.

4) 14.06.2022 в період часу з 08.20 годин до 09.15 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом, у квартирі АДРЕСА_14 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину бежевого кольору масами 0,0624 г, 0,0342 г, 0,0607 г, 0,0620 г, 0,0501 г, 0,0501г, 0,0438 г, 0,0293 г, 0,0497 г, 0,0524 г, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовинах становить відповідно 0,0358 г, 0,0138 г, 0,0291 г, 0,0282 г, 0,0201г, 0,0231 г, 0,0193 г, 0,0120 г, 0,0251 г, 0,0239 г., тим самим особа 11, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозидла з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 0,2304 г.

5) 14.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом у квартирі АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: 28 ( двадцять вісім) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину масами 0,1102 г, 0,1038 г, 0,0998 г, 0,1148 г, 0,1143 г, 0,1054 г, 0,1135 г, 0,1129 г, 0,0716 г, 0,0953 г, 0,0796 г, 0,0887 г, 0,0803 г, 0,0676 г, 0,0448 г, 0,0513 г, 0,0589 г, 0,0588 г, 0,0576 г, 0,0450 г, 0,0351 г, 0,0485 г, 0,0404 г, 0,0434 г , 0,0695 г, 0,0822 г, 0683 г, 0,0736 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає відповідно 0,0550 г, 0,0505 г, 0,0416 г, 0,0573 г, 0,0413 г, 0,0350 г, 0,0464 г, 0,0503 г, 0,0253, 0,0454 г, 0,0538 г, 0,0330 г,0,0271 г, 0,0227 г, 0,0317 г, 0,0363 г, 0,0470 г, 0,0449 г, 0,0445 г, 0,0312 г, 0,0152 г, 0,0357 г, 0,0297 г, 0,0283 г, 0,0247 г, 0,0338 г, 0,0300 г, 0,0336 г. На поверхнях фрагмента пластикової трубки виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін. Маса метамфітаміну складає 0, 0002 г, тим самим особа 5, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту психотропну речовину загальною вагою 1,0515 г.

6) 14.06.2022 в період з 08.22 годин до 10.01 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 9, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актому квартирі АДРЕСА_16 , в ході якого виявлено та вилучено 100 ( сто) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину, в середині ста полімерних трубочок міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 3,4897 г (в перерахунку на основу) та шприц, на якому виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, визначити масу вищезазначених речовин в складі нашарувань не є можливим у зв`язку із значною розповсюдженістю їх малої кількості по великій площі поверхні, а також значною їх адгезією до поверхні шприца.

7) 14.06.2022 в період часу з 18.20 годин до 19.28 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 8, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актому квартирі АДРЕСА_17 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину світло-бежевого кольору масами 0,0429 г, 0,0489 г, 0,0529 г, 0,0439 г, 0,0422 г, 0,0494 г, 0,0372 г, 0,0363 г, 0,0429 г, 0,0379 г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить відповідно 0,0277 г, 0,0353 г, 0,0393 г, 0,0317 г, 0,0286 г, 0,0329 г, 0,0256 г, 0,0268 г, 0,0298 г, 0, 0272г та яку особа 8, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актому незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту, загальною вагою 0,3049 г.

8) 14.06.2022 в період часу з 09.15 годин до 10.35 годин слідчим СУ ГУНП Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, в ході якого виявлено та вилучено: 100( сто) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічну речовину, бежевого кольору масами 0,0476 г, 0,0581 г, 0,0311 г, 0,0519 г, 0,0665 г, 0,0317 г, 0,0594 г, 0554 г, 0,0546 г, 0,0502 г, 0,0634 г, 0,0599 г, 0550г, 0,0622 г, 0,0604 г, 0,0420 г, 0,0743 г, 0,0507 г, 0,0604 г, 0,0397 г, 0,0485 г, 0,0584 г, 0,0608 г,0,0361 г, 0,0508 г, 0,0496 г, 0,0602, 0,0448, 0,0562 г,0484 г, 0,0486 г, 0,0567 г, 0,0518 г, 0,0635 г, 0,0654 г, 0,0336 г, 0,0583 г, 0,0485 г, 0,0425 г,0,0659, 0,0551 г, 0,0448 г, 0,0471 г, 0,0730 г, 0,0622 г, 0,0488 г, 0,0440 г, 0,0529 г, 0,0376 г, 0,0585 г, 0, 0328 г, 0,0456 г, 0,0511 г, 0,0396 г, 0,0537 г, 0,0416 г, 0,0524 г, 0,0533 г, 0,0645 г, 0,0529 г, 0,0583 г, 0,0487 г, 0,0453 г, 0,0430 г, 0,0518г, 0,0472 г, 0,0692 г, 0,0430 г, 0,452 г, 0,0344 г, 0,0521 г, 0,0433 г, 0,0521 г, 0,0624 г, 0,0405 г, 0,0474 г, 0,0388 г, 0,0437 г, 0,0505 г, 0,0600 г, 0,0459 г, 0,0553г, 0,0451 г, 0,0404 г, 0, 0681 г, 0,0420 г, 0,0481 г, 0,0504 г, 0,0533 г, 0,0501 г, 0,0587 г, 0,0600г, 0,0495 г, 0,0661 г, 0,0388 г, 0,0684 г, 0,0339 г, 0,0609 г, 0,0630 г, 0,0452 г, в яких міститься метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,0307 г, 0,0408 г, 0,0209 г, 0,0366 г, 0,0450 г, 0,0219 г, 0,0424 г, 0,0391 г, 0,0386 г, 0,0345 г, 0,0469 г, 0,0401 г, 0,0344 г, 0,0438 г, 0,0437 г, 0,0309 г, 0,0535 г, 0,0357 г, 0,0440 г, 0,0294 г, 0,0375 г, 0,0382 г, 0,0455 г, 0,0267 г, 0,0399 г, 0,0355 г,0,0435 г, 0,0301 г, 0,0430 г, 0,0360, 0,0342 г, 0,0361 г, 0,0386 г, 0,0484 г, 0,0476 г, 0,0250 г, 0,0414 г, 0,0344 г, 0,0340 г, 0,0486 г, 0,0420 г, 0,0326 г, 0,0353 г, 0,0531 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0326 г, 0,0393 г, 0,0254 г, 0,0449 г, 0,0236 г, 0,0340 г, 0,0388 г, 0,0289 г, 0,0388 г, 0,0321 г, 0,0386 г, 0,0405 г, 0,0506 г, 0,0393 г, 0,0391 г, 0,0334 г, 0,0329 г, 0,0320 г, 0,0377 г, 0,0357 г, 0,0500 г, 0,0328 г, 0,0343 г, 0,0248 г, 0,0371г, 0,0315 г, 0,0367 г, 0,0460 г, 0,0281 г, 0,0318 г, 0,0284 г, 0,0324 г, 0,0339 г, 0,0441 г, 0,0324 г, 0,0420 г, 0,0347 г, 0,0284 г, 0,0478 г, 0,0324 г, 0,0335 г, 0,0388 г, 0,0383 г, 0,0356 г, 0,0417 г, 0,0430 г, 0,0391г, 0,0491 г, 0,0284, 0,491, 0,0241 г, 0,0433 г, 0,0450 г, 0,0340 г відповідно, та яку особа 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту загальною вагою 4,4543г.

9) 14.06.2022 в період часу з 08.24 годин до 09.38 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом у квартирі АДРЕСА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: 10 ( десять) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, різних кольорів, кожен з яких містить кристалічні речовини білого кольору, масами 0,0421 г, 0,0470 г, 0,0434 г, 0,0424 г, 0,0351 г, 0,0398 г, 0,0387 г, 0,0455 г, 0,0341 г, 0,0374 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін. Маси метамфітаміну становлять 0,0262 г, 0,0313 г, 0,0258 г, 0,0255 г, 0,0215 г, 0,0240 г, 0,0237 г, 0,0275 г, 0,0209 г, 0,0231 г, загальною вагою 0,2237 г, та яку особа 7, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту.

10) 14.06.2022 в період часу з 08.15 годин до 10.15 годин слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання особи 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом у квартирі АДРЕСА_19 , в ході якого виявлено та вилучено: 50 (п`ятдесят) фрагментів пластикових трубочок запаяних з обох сторін, кожен з яких містить речовини масами 0,0477г, 0,0401г, 0,0521г, 0,0595г, 0,0557, 0532г, 0,0572г, 0,0479г, 0,0533г, 0,0579г, 0,0391г, 0,0391г, 0,0451г, 0,0404г, 0,0417 г, 0,0516г, 0,0368г, 0,0514г, 0,0491г, 0,0565г, 0,0542г, 0,0621г, 0,0441г, 0,0549г, 0,0417г, 0,516г, 0,0550г, 0,0543г, 0,0441г, 0,0614г, 0,0402г, 0,0556г, 0,0591г, 0,0458г, 0,0670г, 0,0661г, 0,0503г, 0,0605г, 0,0397г, 0,339г, 0,0546г, 0,0642г, 0,0335г, 0,0638г, 0,0465г, 0,0450г, 0,0507г, 0,0362г, 0,0477г, 0,0482г містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфітамін, маса якої в речовинах становить 0,0311г, 0,0281г, 0,0369г, 0,0428г, 0,0403г, 0,0381г, 0,0400г, 0,0351г, 0,0370г, 0,0427г, 0,0281г, 0,0281г, 0,0314г, 0,0286г, 0,0298г, 0,0371г, 0,0265г, 0,0364г, 0,0348, 0,0405г, 0,0387г, 0,0424г, 0,0290г, 0,0386г, 0,0292г, 0,367г, 0,0394г, 0,0385г, 0,0314г, 0,0438г, 0,0290г, 0,0404г, 0,0422г, 0,0328г, 0,0474г, 0,0485г, 0,0358г, 0,0414г, 0,0290г, 0,0243г, 0,0378г, 0,0458г, 0,0242г, 0,0442г, 0.0331г, 0,0318г, 0,0373г, 0.0261г, 0,0340г, 0,0347 г, загальною вагою 1,7809 г, та яку особа 4, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту.

Так, вилучені 14.06.2022 за місцем мешкання особи 1, особи 2, особи 3, особи 4, особи 7, особи 8, особи 11, особи 12, особи 2, матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження кристалічні речовини, які відносяться до психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, схожі між собою за кольором, відтінком, відносним вмістом основного компоненту і могли мати однаковий метод синтезу за психотропною речовиною - метамфітаміном, та яку останні незаконно придбали, зберігали, перевозили для здійснення незаконного збуту загальною вагою 12,6134г, що відповідно до таблиці № 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 «метамфетамін від 1,5 до 15,0 г» є великим розміром.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 12.08.2020 до 14.06.2022 особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації особи 1, матеріали щодо якої направлено до суду з обвинувальним актом.

Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме особами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, матеріали щодо яких направлено до суду з обвинувальним актом, особи 1, особи 2 та особи 3, матеріали, щодо яких виділені в окреме провадження, неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфікувані: за ст. 255 ч.2 КК України за ознаками: участь у злочинній організації; за ст. ст. 28 ч.4, 307 ч.3 КК України за ознаками незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

За даною справою 16 червня 2023 року між прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з одного боку, та підозрюваним у вказаному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю захисника ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, щиро розкаявся у вчиненому та зобов`язується беззастережно визнати винуватість в обсязі пред`явленої підозри у судовому провадженні. При досягненні згоди про укладення зазначеної угоди прийнято до уваги такі обставини: ступінь та характер сприяння підозрюваного у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб - підозрюваний ОСОБА_5 повністю сприяв у розкритті вчиненого ним кримінального правопорушення та викривав інших осіб, що входили до злочинного угрупування зі збуту психотропної речовини; характер і тяжкість обвинувачення (підозри); наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження; відповідність умов угоди вимогам закону та інтересам суспільства. Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім; вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин - ОСОБА_5 , виховувався у неблагополучній родині, яка практично не займалась його вихованням, не піклувалась про нього. Встановлені відомості про особу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також, особливості кримінальної відповідальності та призначення покарання неповнолітнім (ст. 98, 102,103 КК України), дають підстави для застосування положень ст.69 КК України та можливості виправлення підозрюваного без відбування покарання на підставі ст. 75,104 КК України. Ураховуючи викладене, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 : за ч. 2 ст. 255 КК України - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна ; за ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК України призначити ОСОБА_5 більш м`яке покарання, ніж передбачене законом, а саме - 4 роки 11 місяців позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати до ОСОБА_5 на підставі ст. 75, 104 КК України звільнення від відбування покарання з випробовуванням з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Суд вважає, що дана угода відповідає вимогам КПК України та закону. При цьому суд вважає, що угода не містить передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України підстав для відмови у затвердженні угоди. Також судом встановлено, що укладення сторонами угоди є добровільним.

Згідно ст. 100 КПК України, при постановленні вироку суд повинен вирішити долю речових доказів. По даній справі обвинуваченим є ОСОБА_5 .

По даній справі угода укладена ОСОБА_5 , відносно інших обвинувачних, які зазначені як особи під певним номером, матеріали справи будуть розглядатися окремо. Під час розгляду справи відносно осіб зазначеними під певними номерами, суду належить дослідити речові докази. Тому при постановленні вироку відносно ОСОБА_5 , суд не вирішує питання про долю речових доказів.

Згідно ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. При стягненні судових витрат з декількох обвинувачених вони розподіляються в частках.

Згідно обвинувального акту по даній справі обвинуваченим є ОСОБА_5 . По даній справі угода укладена ОСОБА_5 , та є підстави постановити відносно нього обвинувальний вирок. Постановити вирок відносно інших обвинувачних, які зазначені як особи під певним номером, суд підстав не має, справа відносно них буде розглядатися окремо.

Стягнення судових витрат з ОСОБА_5 , може призвести до необґрунтованого звільнення інших обвинувачних, які зазначені як особи під певним номером, від обов`язку відшкодувати ці витрати. Тому суд не вирішує питання про розподіл судових витрат. При цьому суд також враховує, що питання про розподіл судових витрат може бути вирішено в порядку виконання рішення суду після постановлення остаточного рішення відносно інших обвинувачних, які зазначені як особи під певним номером.

Керуючись ст. ст. 369 - 371, 373 - 376 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену за даним кримінальним провадженням 16 червня 2023 року між прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з одного боку, та підозрюваним у вказаному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю захисника ОСОБА_4 , згідно якої підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, щиро розкаявся у вчиненому та зобов`язується беззастережно визнати винуватість в обсязі пред`явленої підозри у судовому провадженні. При досягненні згоди про укладення зазначеної угоди прийнято до уваги такі обставини: ступінь та характер сприяння підозрюваного у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб - підозрюваний ОСОБА_5 повністю сприяв у розкритті вчиненого ним кримінального правопорушення та викривав інших осіб, що входили до злочинного угрупування зі збуту психотропної речовини; характер і тяжкість обвинувачення (підозри); наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження; відповідність умов угоди вимогам закону та інтересам суспільства. Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України є: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення; вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім; вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин - ОСОБА_5 , виховувався у неблагополучній родині, яка практично не займалась його вихованням, не піклувалась про нього. Встановлені відомості про особу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також, особливості кримінальної відповідальності та призначення покарання неповнолітнім (ст. 98, 102,103 КК України), дають підстави для застосування положень ст.69 КК України та можливості виправлення підозрюваного без відбування покарання на підставі ст. 75,104 КК України. Ураховуючи викладене, сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 : за ч. 2 ст. 255 КК України - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна ; за ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК України призначити ОСОБА_5 більш м`яке покарання, ніж передбачене законом, а саме - 4 роки 11 місяців позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувати до ОСОБА_5 на підставі ст. 75, 104 КК України звільнення від відбування покарання з випробовуванням з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 255 ч.2, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України.

Призначити ОСОБА_5 покарання: за ст. 255 ч.2 КК України у виді П`ЯТИ (5) років позбавлення волі без конфіскації майна; за ст. 28 ч.4, 307 ч.3 КК України із застосуванням ст. 69 КК України більш м`яке покарання, ніж передбачене законом, у виді ЧОТИРЬОХ (4) років ОДИННАДЦЯТИ (11) місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 ч.1 КК Україниза сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання ОСОБА_5 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 75, 104 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням тривалістю на ДВА (2) роки.

На підставі п.п. 1, 2 ч.1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обчислювати з моменту оголошення вироку.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 тримання під вартою скасувати та звільнити з-під варти негайно.

Матеріали кримінального провадження залишити на зберіганні при обвинувальному акті.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Згідно ст. 376 ч.6 КПК України, копія вироку вручається негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддя : ОСОБА_1