Справа № 359/7890/23
Провадження №1кс/359/1369/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000081 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

11.08.2023 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення договору купівлі-продажу, 1/3 (однієї третьої) частки нежитлової будівлі та 1/3 (однієї третьої) частки земельної ділянки, серія та номер: 144, виданий 22.08.2022 року, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування слідча зазначає, що у провадженні СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №41 надання послуг з поточного ремонту, сума якого становить 1 462 651, 75 грн., крім того 26.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №68 на виконання робіт з поточного ремонту (додаткові роботи, вартість яких становить 356147,64 грн. Роботи за вищезазначеними договорами виконані не в повному обсязі, що спричинило майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ФОП ОСОБА_6 , після підписання Договору №41, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, розуміючи, що він є службовою особою, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що послуги по поточному ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (уточнена адреса АДРЕСА_3 ), виконані не в повному обсязі, склав акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2023 року, на загальну сумі 378 499 грн. 64 коп., № 2 за березень 2023 року, на загальну сумі 295 380 грн. 76 коп. та № 3 за квітень 2023 року, на загальну сумі 788 771 грн. 35 коп., внісши до них завідомо неправдиву інформацію щодо фактично виконаних робіт, завищивши дані наданих послуг по Договору, які фактично не відповідають обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисній та первино звітній документації на виконані будівельні роботи.

Після чого, ОСОБА_6 власноручно виконав підписи у графі «Керівник Генеральної підрядної організації» актів приймання виконаних будівельних робіт №1 від 15.03.2023, №2 від 24.03.2023 та №3 від 12.04.2023 форми КБ-2В, до Договору №41 від 22.02.2023, на загальну суму 1 462 651, 75 грн. (один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі шістсот п`ятдесят одна гривня сімдесят п`ять копійок), засвідчив печаткою ФОП ОСОБА_6 , які надав для підпису начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , чим затвердив неправдиві відомості внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами на свою користь, ФОП ОСОБА_6 , після підписання Договору №68, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, розуміючи, що він є службовою особою, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що послуги по поточному ремонту найпростішого укриття ЗДО №7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (уточнена адреса АДРЕСА_3 ), виконані не в повному обсязі, склав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2023 року, на суму 356 147 грн. 64 коп., внісши до нього завідомо неправдиву інформацію щодо фактично виконаних робіт, завищивши дані наданих послуг по Договору, які фактично не відповідають обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисній та первинно звітній документації на виконані будівельні роботи.

Після чого ОСОБА_6 , власноручно виконав підпис у графі «Керівник Генеральної підрядної організації» акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.05.2023 форми КБ-2В, до договору №68 від 26.04.2023 на суму 356 147 грн. 64 коп., засвідчив печаткою ФОП ОСОБА_6 , які надав для підпису начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , чим затвердив неправдиві відомості внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати.

В свою чергу начальник відділу ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення умов Договорів №41, № 68, перебуваючи в м. Переяслав, Бориспільського району, Київської області, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних ФОП ОСОБА_6 робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 (уточнена адреса АДРЕСА_3 ), підписав акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, зокрема:

за Договором № 41 - акти №1 від 15.03.2023 на суму 378 499,64 грн., №2 від 24.03.2023 на суму 295 380,76 грн. та №3 від 12.04.2023 на суму 788 771,35 грн., які у подальшому стали підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно платіжних інструкцій №142 від 16.03.2023 на суму 378 499,64 грн., №166 від 28.03.2023 на суму 295 380,76 грн. та №216 від 14.04.2023 на суму 788 771,35 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , бюджетних коштів в загальній сумі 1 462 651,75 грн.;

за Договором № 68 акт №1 від 01.05.2023 на суму 356 147,64 грн., який в подальшому став підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно платіжної інструкції №255 від 01.05.2023 на суму 356 147,64 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 , бюджетних коштів в сумі 356 147,64 грн.

При цьому, згідно висновку експерта №16-23 від 27.07.2023, за результатами натурного огляду об`єкту дослідження та аналізу проектно-кошторисної та первинно-звітної документації встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором №41 від 22.02.2023, під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (уточнена адреса: АДРЕСА_2 , становить 1025852 (один мільйон двадцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дві) грн. 10 коп.

Вартість робіт по договору №41 від 22.02.2023р., при виконанні робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , які занесені до звітної документації за актами приймання виконаних будівельних робіт, але факт їх виконання не встановлено, становить 436799 (чотириста тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 65 коп.

Крім того, згідно висновку експерта №16-23 від 27.07.2023, за результатами натурного огляду об`єкту дослідження та аналізу проектно-кошторисної та первинно-звітної документації встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором №68 від 26.04.2023 під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (уточнена адреса: АДРЕСА_2 , становить 338388 (триста тридцять вісім тисяч триста вісімдесят вісім) грн. 30 коп.

Вартість робіт по Договору №68 від 26.04.2023р., при виконанні робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , які занесені до звітної документації за актами приймання виконаних будівельних робіт, але факт їх виконання не встановлено, становить 17759 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять) грн. 34 коп.

На запит слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від 27.07.2023, ІНФОРМАЦІЯ_1 28.07.2023 надано оригінали документів зокрема:

Договір надання послуг з поточного ремонту №41 від 22.02.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі директора ОСОБА_6 , на суму 1 462 651, 75 грн.;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року від 15.03.2023 до договору №41 від 22.02.2023;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року від 24.03.2023 до договору №41 від 22.02.2023;

Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року від 12.04.2023 до договору №41 від 22.02.2023;

Договір виконання робіт з поточного ремонту №68 від 26.04.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі директора ОСОБА_6 на суму 356 147, 64 грн.;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року від 01.05.2023 до договору №68 від 26.04.2023.

В ході досудового розслідування, 02.08.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам відділення Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , для перевірки підписання вищевказаних документів, які були отримані у відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Договору надання послуг з поточного ремонту №41 від 22.02.2023; Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року від 15.03.2023 до Договору №41 від 22.02.2023; Акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року від 24.03.2023 до Договору №41 від 22.02.2023; Акта №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року від 12.04.2023 до Договору №41 від 22.02.2023; Договору виконання робіт з поточного ремонту №68 від 26.04.2023 та Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року від 01.05.2023 до Договору №68 від 26.04.2023.

10.08.2023 року отримано клопотання судового експерта ОСОБА_7 від 10.08.2023 року, про надання матеріалів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи №3507, а саме: вільних зразків (оригіналів) почерку та підписів ОСОБА_6 , які повинні відповідати об`єкту, який досліджується за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, пишучий прилад з кольором фарбувальної речовини, що відповідає кольору речовини в досліджуваних підписах).

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, по об`єкту речового права за реєстраційним номером: 129 та 129, долучений Договір купівлі- продажу 1/3 (однієї третьої) частки нежитлової будівлі та 1/3 (однієї третьої) частки земельної ділянки, серія та номер: 144, виданий 22.08.2022 року, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, на якому наявний підпис ОСОБА_6 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000081, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналу Договору купівлі-продажу 1/3 (однієї третьої) частки нежитлової будівлі та 1/3 (однієї третьої) частки земельної ділянки, серія та номер: 144, виданий 22.08.2022 року, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Окрім цього, іншим способом як за рішенням суду отримати доступ до оригіналів вищевказаних документів не можливо.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно вимог п 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Оригінали вищевказаних документів, будуть використані в якості порівняльного матеріалу вільних зразків підозрюваного ОСОБА_6 при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Інформація, яка буде отримана в результаті надання тимчасового доступу до речей та документів, буде використана зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадження є потреба у наданні тимчасового доступу до копій документів про вчинення нотаріальної дії, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ.

У судове засідання слідча не з`явилася. Разом з тим, у поданому клопотанні просила суд розгляд даного клопотання проводити без її участі. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника володільця витребуваної інформації, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України). Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати належним чином завірені копії документів, з приводу яких слідча звернулася з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику відділення СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до договору купівлі-продажу 1/3 (однієї третьої) частки нежитлової будівлі та 1/3 (однієї третьої) частки земельної ділянки, серія та номер: 144, виданий 22.08.2022 року, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1