Справа № 296/3823/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу спеціалізованої екологічної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 25.04.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Аркуш паперу з рукописними записами;

2) ТТН серія КВЖ №540061 від 15.02.2022;

3) ТТН серія КВЕ №470976 від 29.03.2022;

4) ТТН серія ЧНД №980055 від 08.08.2022;

5) ТТН серія КВО №445724 від 19.04.2022;

6) Папірець білого кольору з написами кульковою ручкою чорного кольору;

7) Заключна виписка за період з 03.03.2023 по 03.03.2023;

8) Печатка на ім`я ОСОБА_6 ;

9) ТТН ЧП « ОСОБА_7 »;

10) Квитанції №8220067, 82200649, №82200669, №8220;

11) Білий листок А4 із записами чорного кольору;

12) Дві накладні без заповнених граф;

13) ТТН ТМ «Арсенал» на 1 арк.;

14) Зошит червоно-білий з написом лісознавство лісова перологія на 24 арк.;

15) Блокнот коричневого кольору з написом DIARY;

16) Блокнот коричневого кольору 020384-03 А6 VIVELA;

17) Акти прийому-передачі на 64 аркушах;

18) Рахунок-фактура на 7 аркушах;

19) Два аркуші А 4 з рукописними записами;

20) Відомості про вантаж на 3 аркушах;

21) ТТН №61 на 3 арк.;

22) Товарно-транспортні накладні з печатками без записів на 65 арк.;

23) ТТН серія МВА №032017 від 20.10. ;

24) ТТН серія МВА №031687 від 01.05.2021;

25) ТТН серія МВА №031021 від 18.03.2021;

26) Пошкоджені ТТН у вигляді розривів;

27) ТТН №954743 від 14.11.2022 на 3 арк.;

28) ТТН №1401 від 14.11.2022;

29) Флеш-носій інформації чорного кольору марки «APACER» ;

30) Акт визначення ваги та завантаження на 2 арк.;

31) Сертифікат №834097 на 1 арк.;

32) LLC Ag WOOD на 1 арк.;

33) Заява №890/2 на і арк.;

34) Invoice №1;

35) Специфікація №2 від 26.03.2022 на 2 арк.;

36) Рахунок-фактура №СФ-0000017 на 3 арк.;

37) Счет №478 від 06.03.2022 на 3 арк.;

38) Акт №478;

39) Справка про транспортні витрати на 2 арк.;

40) контракт №199/01 на 4 арк.;

41) Довіреність №000002;

42) Довіреність №000005, №0000012, №000013;

43) Довіреність №000003, №000007, №000011;

44) Інвойс №1;

45) ТТН 0292285 від 30.05.2020 на 7 арк.;

46) Форма №МД-2 на 5 арк.;

47) Міжнародна ТТН №4328/1;

48) Декларація на товар на 6 арк.;

49) Заявка на договір №05/52 на 3 арк.;

50) Счет №478;

51) Счет фактура №4328 на 2 арк.;

52) Счет фактура №68 на 2 арк.;

53) Лист №66 на 2 арк.;

54) Специфікації №001 на 2 арк.;

55) Упаковочний лист №б/н від 06.03.2020;

56) Акт надання послуг №3597;

57) Рахунок за оплату №КВАР-00762;

58) Рахунок на оплату №2717;

59) Накладна №267;

60) Довіреність №000036 від 15.07.2019;

61) Накладна №267 на 3 арк.;

62) Аркуш А4 з написами кульковою ручкою;

63) Рахунок-фактура №СФ-0000112 від 12.01.2023;

64) Копії ТТН на 8 арк.;

65) Копія ТТН №381899;

66) Копія ТТН №765524;

67) Інвойс №1;

68) Сертифікат №2 від 26.07.2022;

69) Копії ТТН на 7 арк.;

70) Сертифікат №832745;

71) Заявка №22-АИ на 2 арк.;

72) Акт про проведення фіто санітарної процедури;

73) Акт виконаних робіт №356772;

74) Копії квитанцій на 3 арк.;

75) Рахунок на оплату №329712;

76) Сертифікат №833327;

77) Акт визначення ваги від 03.06.2022;

78) ТТТ №1 від 02.07.2020;

79) Договір №141 від 13.04.2021;

80) Договір поставки №12 від 20.12.2021 на 3 арк.;

81) ТТН №3;

82) Акт визначення ваги від 09.08.2022;

83) Акт приймання-передачі робіт на 14 арк.;

84) Акт визначення ваги від 12.10.2022;

85) Акт виконаних робіт №444816 від 13.10.2022;

86) Акт виконаних робіт №439309;

87) Контракт №890 на 6 арк. (2 копії);

88) Календарний період 01.5.2022 на 4 арк.;

89) Реалізація готової продукції 2022 р. на 2 арк.;

90) Акти виконаних робіт на 14 арк.;

91) Акт приймання-передачі послуг №3;

92) Рахунок-фактура від 23.02.2022;

93) Акт приймання передачі на 3 арк.;

94) Акти виконаних робіт на 6 арк.;

95) 3 паперові аркуші з надписами кульковою ручкою;

96) Видаткові накладні на 3 арк.;

97) Сертифікат №835277;

98) Додаток №4;

99) Додаток до контракту №890;

100) Копії накладної на 2 арк.;

101) ТТН №105 від 20.11.2021 на 3 арк.;

102) Видаткова накладна на 3 арк.;

103) Акти прийому передачі робіт та послуг на 8 арк.;

104) Акти прийому передачі робіт та послуг на 9 арк.;

105) Наряд на випуск деревини на 4 арк.;

106) ТТН №256 від 14.09.2021;

107) ТТН №0110 від 01.10.2022;

108) ТТН без заповнення з печаткою у кількості 45 шт.;

109) Договір поставки №90 від 03.01.2022 на 3 арк.;

110) ТТН №22 від 28.07.2022;

111) ТТН №24 від 24.07.2022;

112) ТТН №11 від 20.07.2022;

113) Записник чорного кольору;

114) Записник світлого кольору марки «WOOD» ;

115) Записник розміру А4 марки «Axent»;

116) Грошові кошти: 1) купюрами «1000» гривень у кількості 44 шт.; 2) купюрами «500» гривень у кількості 344 шт.; 3) купюрами «200» гривень у кількості 61 шт.;

117) Грошові кошти у вигляді іноземної валюти Долар США купюрами «100» доларів США у кількості 12 шт.

118) Печатки ТОВ «Промлісекспорт» () - 4 шт.;

119) Печатка ФОП ОСОБА_5 1 шт.

120) Ноутбук марки «Lenovo» V15-ADA, серійний номер PF 279-9T4 темного кольору;

121) Мобільний телефон марки «Samsung S10E», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

122) Мобільний телефон синього кольору марки «ZTE»;

123) Мобільний телефон чорного кольору без назви.

1.2. Вказується, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000242 від 10.06.2022 за фактом того, що представники ТОВ «Діко Україна» за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом 2021-2022 років в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки..

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що 20.04.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області та слідчих слідчого відділення ЖРУП ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_11 №296/3483/23 від 14.04.2023, у період часу з 08 години 28 хвилин по 13 годину 38 хвилини проведено обшук у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. Власник майна ОСОБА_5 викликався до суду шляхом направлення судового повідомлення на його поштову адресу. Неявка власника майна в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 14.04.2023 у справі №296/3483/23 надано дозвіл дозвіл групі слідчих, визначених у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 на проведення обшуку квартири, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення ТТН-ліс, що надаються (продаються) ОСОБА_5 фігурантам провадження для легалізації пиломатеріалів виготовлених з необлікованої лісосировини та оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; накладні, бланки накладних з відтисками печаток фізичних та юридичних осіб (ТОВ «ВУДВІНДОР», ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», ТОВ «Совпалл ЛТД», ТОВ «А.В.В. Стандарт», ТОВ «Лісенерго», ФОП ОСОБА_12 », ФОП ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 », ТОВ «Інтеко-Ліс», ТОВ «НАТЕК Україна», ТОВ «Адельмар» та інші), які значаться в ТТН-ліс, для використання та оформлення ланцюга безтоварних операцій купівлі-продажу лісоматеріалів та пиломатеріалів; печатки, відтиски печаток вищевказаних СПД, документи, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

4.3. Зі змісту протоколу обшуку від 20.04.2023 слідує, що слідчим ОСОБА_15 20.04.2023 проведено обшук квартири, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в п. 1.1. цієї ухвали.

4.4. 22.04.2023 слідчим у кримінальному провадженні вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.6. Так, майно вилучене 20.04.2023 у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 20.04.2023 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення цих речей, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для накладення арешту на майно, вилучене 20.04.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000242.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 20.04.2023 у ході проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Аркуш паперу з рукописними записами;

2) ТТН серія КВЖ №540061 від 15.02.2022;

3) ТТН серія КВЕ №470976 від 29.03.2022;

4) ТТН серія ЧНД №980055 від 08.08.2022;

5) ТТН серія КВО №445724 від 19.04.2022;

6) Папірець білого кольору з написами кульковою ручкою чорного кольору;

7) Заключна виписка за період з 03.03.2023 по 03.03.2023;

8) Печатка на ім`я ОСОБА_6 ;

9) ТТН ЧП « ОСОБА_7 »;

10) Квитанції №8220067, 82200649, №82200669, №8220;

11) Білий листок А4 із записами чорного кольору;

12) Дві накладні без заповнених граф;

13) ТТН ТМ «Арсенал» на 1 арк.;

14) Зошит червоно-білий з написом лісознавство лісова перологія на 24 арк.;

15) Блокнот коричневого кольору з написом DIARY;

16) Блокнот коричневого кольору 020384-03 А6 VIVELA;

17) Акти прийому-передачі на 64 аркушах;

18) Рахунок-фактура на 7 аркушах;

19) Два аркуші А 4 з рукописними записами;

20) Відомості про вантаж на 3 аркушах;

21) ТТН №61 на 3 арк.;

22) Товарно-транспортні накладні з печатками без записів на 65 арк.;

23) ТТН серія МВА №032017 від 20.10. ;

24) ТТН серія МВА №031687 від 01.05.2021;

25) ТТН серія МВА №031021 від 18.03.2021;

26) Пошкоджені ТТН у вигляді розривів;

27) ТТН №954743 від 14.11.2022 на 3 арк.;

28) ТТН №1401 від 14.11.2022;

29) Флеш-носій інформації чорного кольору марки «APACER» ;

30) Акт визначення ваги та завантаження на 2 арк.;

31) Сертифікат №834097 на 1 арк.;

32) LLC Ag WOOD на 1 арк.;

33) Заява №890/2 на і арк.;

34) Invoice №1;

35) Специфікація №2 від 26.03.2022 на 2 арк.;

36) Рахунок-фактура №СФ-0000017 на 3 арк.;

37) Счет №478 від 06.03.2022 на 3 арк.;

38) Акт №478;

39) Справка про транспортні витрати на 2 арк.;

40) контракт №199/01 на 4 арк.;

41) Довіреність №000002;

42) Довіреність №000005, №0000012, №000013;

43) Довіреність №000003, №000007, №000011;

44) Інвойс №1;

45) ТТН 0292285 від 30.05.2020 на 7 арк.;

46) Форма №МД-2 на 5 арк.;

47) Міжнародна ТТН №4328/1;

48) Декларація на товар на 6 арк.;

49) Заявка на договір №05/52 на 3 арк.;

50) Счет №478;

51) Счет фактура №4328 на 2 арк.;

52) Счет фактура №68 на 2 арк.;

53) Лист №66 на 2 арк.;

54) Специфікації №001 на 2 арк.;

55) Упаковочний лист №б/н від 06.03.2020;

56) Акт надання послуг №3597;

57) Рахунок за оплату №КВАР-00762;

58) Рахунок на оплату №2717;

59) Накладна №267;

60) Довіреність №000036 від 15.07.2019;

61) Накладна №267 на 3 арк.;

62) Аркуш А4 з написами кульковою ручкою;

63) Рахунок-фактура №СФ-0000112 від 12.01.2023;

64) Копії ТТН на 8 арк.;

65) Копія ТТН №381899;

66) Копія ТТН №765524;

67) Інвойс №1;

68) Сертифікат №2 від 26.07.2022;

69) Копії ТТН на 7 арк.;

70) Сертифікат №832745;

71) Заявка №22-АИ на 2 арк.;

72) Акт про проведення фіто санітарної процедури;

73) Акт виконаних робіт №356772;

74) Копії квитанцій на 3 арк.;

75) Рахунок на оплату №329712;

76) Сертифікат №833327;

77) Акт визначення ваги від 03.06.2022;

78) ТТТ №1 від 02.07.2020;

79) Договір №141 від 13.04.2021;

80) Договір поставки №12 від 20.12.2021 на 3 арк.;

81) ТТН №3;

82) Акт визначення ваги від 09.08.2022;

83) Акт приймання-передачі робіт на 14 арк.;

84) Акт визначення ваги від 12.10.2022;

85) Акт виконаних робіт №444816 від 13.10.2022;

86) Акт виконаних робіт №439309;

87) Контракт №890 на 6 арк. (2 копії);

88) Календарний період 01.5.2022 на 4 арк.;

89) Реалізація готової продукції 2022 р. на 2 арк.;

90) Акти виконаних робіт на 14 арк.;

91) Акт приймання-передачі послуг №3;

92) Рахунок-фактура від 23.02.2022;

93) Акт приймання передачі на 3 арк.;

94) Акти виконаних робіт на 6 арк.;

95) 3 паперові аркуші з надписами кульковою ручкою;

96) Видаткові накладні на 3 арк.;

97) Сертифікат №835277;

98) Додаток №4;

99) Додаток до контракту №890;

100) Копії накладної на 2 арк.;

101) ТТН №105 від 20.11.2021 на 3 арк.;

102) Видаткова накладна на 3 арк.;

103) Акти прийому передачі робіт та послуг на 8 арк.;

104) Акти прийому передачі робіт та послуг на 9 арк.;

105) Наряд на випуск деревини на 4 арк.;

106) ТТН №256 від 14.09.2021;

107) ТТН №0110 від 01.10.2022;

108) ТТН без заповнення з печаткою у кількості 45 шт.;

109) Договір поставки №90 від 03.01.2022 на 3 арк.;

110) ТТН №22 від 28.07.2022;

111) ТТН №24 від 24.07.2022;

112) ТТН №11 від 20.07.2022;

113) Записник чорного кольору;

114) Записник світлого кольору марки «WOOD» ;

115) Записник розміру А4 марки «Axent»;

116) Грошові кошти: 1) купюрами «1000» гривень у кількості 44 шт.; 2) купюрами «500» гривень у кількості 344 шт.; 3) купюрами «200» гривень у кількості 61 шт.;

117) Грошові кошти у вигляді іноземної валюти Долар США купюрами «100» доларів США у кількості 12 шт.

118) Печатки ТОВ «Промлісекспорт» () - 4 шт.;

119) Печатка ФОП ОСОБА_5 1 шт.

120) Ноутбук марки «Lenovo» V15-ADA, серійний номер PF 279-9T4 темного кольору;

121) Мобільний телефон марки «Samsung S10E», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

122) Мобільний телефон синього кольору марки «ZTE»;

123) Мобільний телефон чорного кольору без назви.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчими слідчого відділу ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000242.

4. Копію ухвали після її постановлення вручити присутнім під час оголошення ухвали учасникам розгляду клопотання, а у разі їх відсутності надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1