Справа № 585/2562/23
Номер провадження 1-кс/585/754/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 13.06.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 13.06.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 12.06.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУ НП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 12.06.2023 близько 09:03 годин невстановлена особа, з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на карті того ж банку № НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальних приладів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 63 500,00 грн., при цьому заявниця повідомила дані смс-повідомлення, що надійшло на її номер телефону НОМЕР_3 . У зв`язку з чим, заявниці завдано збитку на суму 63 500,00 грн.

Як далі вказує слідчий, у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В судове засідання слідчий не з`явився. У заяві до суду просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000490 від 13.06.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФ0300465, юридична адреса. АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи, заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 11.06.2023 по 13.06.2023 із зазначенням часу операції, місця її здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізиті розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції;

- фото та відео-матеріали з камер банкоматів, терміналі самообслуговування, що фіксують зображення особи під час здійснення кожне такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 11.06.2023 пі 13.06.2023;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну, з можливістю здійснення тимчасового доступу і відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1