Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/746/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи) та ОСОБА_24 . 15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_25 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 . Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1 та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , він натиснув цифру 1 та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 години заявник зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив, що у нього на рахунку залишилось 123 грн., однак ОСОБА_25 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 звичним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 . У ході допиту потерпілого встановлено, з що 26.07.2022 року близько 17:00 год., він зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб перевірити залишок на універсальній карті, де повинно було бути 8 тис. кредитних та 7 123, 00 власних грошових коштів в загальній сумі 15 123 грн. Зайшовши в додаток, вибило поле для введення паролю, він увів свій пароль для входу у додаток після чого на екрані появилась надпис: «Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1», після чого до йому одразу зателефонував номер НОМЕР_4 , він був впевнений що це номер сервісної служби інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням натиснути кнопку «1» Після чого на екран з`явився набір цифр, він я натиснув на цифру «1». Далі відбувся вхід в мобільний додаток. Він перевірив свій залишок на рахунку та переконався, що на нього знаходиться 15 123 грн., як і повинно бути. ОСОБА_25 вийшов з додатку на займався своїми справами. Того ж дня, приблизно о 17:30 год, зайшовши у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він виявив, що у на рахунку залишись 123 грн., Після того, як він побачив, що грошових коштів немає, то одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер мобільного телефону НОМЕР_4 де він розповів, що з карти знято близько 15 000 грн., після чого працівники банку повідомили, що залишають заявку, щодо вчинення шахрайських дій та блокують дану карту. Окрім, цього під час розмови із оператором, дівчина повідомила мені, що на даний момент моєю банківською картою користуються у м. Кривий Ріг, а сама проводить операцію, однак точне місце не вказали. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Надвірна йому дали квитанцію, якій зазначено, що здійснено три грошових переказу на банківську карту № НОМЕР_3 розмірами 5008,00 грн., 5008,00 грн. та 4006,00 грн., карта відкрита на ОСОБА_26 . Показання потерпілого підтверджується інформацією від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти були переведений за допомогою карти або терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_26 . ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно тієї ж інформації, на карту № НОМЕР_3 здійснювались перекази з інших рахунків, що межи свідчити про систематичність вчинення шахрайських дій у сфері фінансових операцій. При поповнені банківської картки 25,07.2022 року, 26.07.2022 року, 30.07.2022 року та 06.08.2022 року у терміналі самообслуговування вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Крім того 03.08.2022 року о 15:57 год з карти № НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 1 774, 87 грн на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_27 . Згідно інформації з електронної системи Адміністрації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 була відсутня на території України у період часу з 01.06.2022 по 25.09.2022 року, якраз у момент здійснення незаконних операцій за участі її карти. Крім того з 17.12.2022 року вона виїхала за межі України та на даний час не повернулась. Також 08.08.2022 року о 18:20 год з карти № НОМЕР_3 було оплачена послуга через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 400 грн, отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: Номеру накладної посилки, яка було сплачена 08.08.2022 року о 18:20 год у розмірі 1 400,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код квитанції 9277-1659-9988-7390); Адресу, номер відділення з якого посилка відправлялась, а також дату відправлення; П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка відправляла посилку; Адресу, номер відділення або поштомату, куди була доставлена посилка, а також дату отримання посилки; П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка отримала посилку; Фото/відео з камер відеоспостереження у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у час, коли відправлялась та отримувалась вищевказана посилка.

Дана інформація необхідна для встановлення осіб або осіб, які могли користуватись банківською картою № НОМЕР_3 у період перебування ОСОБА_26 за межами території України. Способів доступу до банківських краток ОСОБА_26 та зв`язку з іншими особами, які можуть бути причетні даного злочину чи до інших схожих злочині. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.08.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

Номеру накладної посилки, яка було сплачена 08.08.2022 року о 18:20 год у розмірі 1400,00 грн. за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код квитанції 9277-1659-9988-7390);

Адресу, номер відділення з якого посилка відправлялась, а також дату відправлення;

П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка відправляла посилку;

Адресу, номер відділення або поштомату, куди була доставлена посилка, а також дату отримання посилки;

П.І.П. номер мобільного телефону, особи, яка отримала посилку;

Фото/відео з камер відеоспостереження у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у час, коли відправлялась та отримувалась вищевказана посилка.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1