Справа № 462/391/23
провадження 1-кс/462/882/23
У Х В А Л А

15 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000042 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.01.2023 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , внаслідок чого відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , який вказав, що у листопаді 2022 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж свого годинника, при цьому зазначив вартість 2100 гривень. Через деякий час, на додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення від покупця з приводу того, що користувач цього абонентського номера (запис на ім`я ОСОБА_7 ) має бажання придбати годинник. Під час переписки, дана особа надіслала мені посилання на інший сайт. ОСОБА_6 у свою чергу перейшов за цим посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки та код, після чого відразу, надійшло повідомлення про зняття коштів з його картки у сумі 21 000 гривень. Дана подія мала місце 13.11.2022. Реквізити банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_3 , котрий належить ОСОБА_6 та встановлено, що перерахунок коштів був здійснений 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин за допомогою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Скеровано запит у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації, кому саме було здійснено перерахунок коштів потерпілого та встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня інформація щодо запитуваного перерахунку коштів, оскільки, при проведенні переказу коштів з банківської картки на іншу банківську картку через інтернет сайт інформація про здійснення транзакції не надходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, така послуга надавалася ІНФОРМАЦІЯ_3 (до 01 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуючи сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин у сумі 21000 гривень.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що подія мала місце 13.11.2022 року, також слідчий просить в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 . 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин у сумі 21000 гривень. Однак суд також звертає увагу на суперечності у зазначенні дат та часу у клопотанні та у витягу з ЄРДР.

Відповідно до витягу з ЄРДР долученому до матеріалів клопотання 13.11.2023 року близько 11.40 год. відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

Таким чином, у поданому клопотанні, всупереч вимогам КПК України, відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю а саме: інформацію про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин у сумі 21000 гривень, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів, про які просить слідчий.

Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано передчасно, не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути слідчому, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000042 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України повернути старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1