Справа № 214/3906/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

01.03.2023 року біля 16-00 години невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер потерпілої НОМЕР_2 та представившись працівником поліції, під приводом не притягнення до відповідальності доньки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в сумі 20 000 грн., які остання перерахувала готівкою через термінал на карту НОМЕР_3 .

Так, 02.03.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000072 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 року біля 16-00 години на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Невідома жінка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона співробітник поліції. Також, жінка сказала, що донька потерпілої знаходиться в поліції через те, що будучи в м.Шостка у одному з магазинів відчиняла двері та ними вдарила дитину, яка знаходиться у тяжкому стані. Крім того, жінка по прізвищу та імені назвала її доньку ОСОБА_8 , хоча точно сказати потерпіла не може, можливо сама в ході бесіди назвала дані доньки. Потім, жінка поліцейська передала трубку іншій жінці та вона почула заплаканий голос та вирішила, що це її донька. Жінка постійно плакала, називала мамою, жалілась та казала, що не хоче мати судимість. Потім, жінка поліцейська сказала, що необхідно сплатити коти, щоб не притягувати до відповідальності доньку та на проведення операції. Також сказала, що гроші необхідно терміново перерахувати на номер карти. Коли ОСОБА_6 повідомила, що приїде до райвідділу, то їй сказали, що це буде довго та необхідно терміново сплатити кошти. Вона з смт.Вороніжа в м. Шостка одразу приїхала на автобусі, щоб зняти кошти та перерахувати на вказану картку. Весь цей час вона перебувала на зв`язку з жінкою поліцейською та вона забороняла їй класти трубку. У банкоматі ОСОБА_6 зняла кошти в 20 000 гривень та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказану картку № НОМЕР_3 двома платежами 5000 гривень та 15000 гривень. Потім, через деякий час, вона зателефонувала своїй доньці, яка повідомила, що в поліції не була, тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаному клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрою за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000072 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 від 02.03.2023 року, дізнавачі СД відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1