печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, розпочатому 27.01.2023 за фактом можливої державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та здійснення фінансово-господарських операцій з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскування їх походження, джерела та місцезнаходження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що у 2006 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являвся ОСОБА_5 , на відкритих торгах придбало у ІНФОРМАЦІЯ_3 93,83 % акцій українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке займалось видобутком корисних копалин на підставі відповідних дозволів органів державної влади України на території АР Крим.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) структурно увійшло до єдиної групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого також являвся ОСОБА_5 .

Так, у 2014 році після анексії рф АР Крим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являвся ОСОБА_5 та який відповідно здійснював непрямий вирішальний вплив на діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бажаючи продовжувати контролювати його господарську діяльність на тимчасово окупованій території та отримувати незаконні прибутки, здійснили передачу акцій, активів та майна вказаного підприємства до української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 12,5% та кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 87,5%, засновником якої із 100% долею став рідний брат ОСОБА_5 громадянин рф ОСОБА_6 .

Внаслідок формального виведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з-під сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2014 році в порушення вимог законодавства України безперешкодно ухвалено рішення щодо реєстрації українського підприємства за законодавством рф, зі зміненою назвою А О « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН/КПП: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ), про що 30.12.2014 внесено відповідний запис до «Единого государственного реестра юридических лиц» країни-агресора рф.

АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств (ГУА С « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф.

Таким чином, досудовим розслідуванням перевіряються обставини за яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) могли сприяти незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передавши у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 (справа № 910/8098/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено факт наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) права вимоги дебіторської заборгованості перед « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказане свідчить, що після 2014 року між цими компаніями вчинялись правочини та проводились фінансово-господарські операції в особливо великих розмірах, тобто у досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) після передачі активів та майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) окупаційній владі, продовжували контролювати його діяльність та вчиняти правочини і здійснювати фінансово-господарські операції з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскувати їх походження, джерела та місцезнаходження, що може свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входило до складу підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приватизація яких здійснювалась згідно із законодавством про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 09.04.2004 № 1677-IV.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про підсумки спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 18.08.2006 № 1280, переможцем спеціального конкурсу з обмеженою участю з продажу вказаного пакета акцій розміром 93,83 % статутного фонду товариства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та кількістю акцій 103 865 023 штуки затверджено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.08.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № КПП-503 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за спеціальним конкурсом з обмеженою участю.

Відповідно до статей 7 та 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», статті 5 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює повноваження щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 09.04.2004 № 1677-IV форма, істотні умови та порядок подальшого відчуження об`єкта приватизації, придбаного відповідно до умов цього Закону, визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України.

Також пунктом 9.4 пункту 9 Положення про застосування способів приватизації пакетів акцій Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », затвердженого наказом від 17.06.2004 № 1193/298 передбачено, що подальше відчуження пакета акцій підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 , придбаного згідно з цим Положенням, може здійснюватися як інвестору, який відповідає цьому значенню, наведеному у статті 1 Закону України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », так і іншій особі за умови збереження дії зобов`язань, визначених договором купівлі-продажу цього пакета акцій. Таке відчуження повинно проводитись з урахуванням особливостей, встановлених статтею 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» за погодженням з Фондом.

Також у пункті 1.3. Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об`єктів, обтяжених зобов`язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.05.2012 № 606, зазначається, що погодження органом приватизації подальшого відчуження об`єкта приватизації здійснюється за певних умов, в тому числі, у разі необхідності отримання (згідно з вимогами чинного законодавства) дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання претендентом об`єкта, після подання до органу приватизації разом із заявою копії рішення Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання такого дозволу.

Відповідно до положень статті 3 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_12 » одним із основних завдань Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині контролю за концентрацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Антимонопольного комітету України надходила заява від 10.11.2014 № 15-01/668-ЕКк про надання дозволу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

В подальшому розпорядженням державного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2014 № 05/307-р розпочато справу № 24-25/275-14 про концентрацію у вигляді придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно дослідити, які саме документи було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання дозволу на концентрацію, а також документи згідно яких здійснювався запит на отримання додаткової інформації, так як остання впливала на прийняття рішення, доказів отримання уповноваженим представником учасників концентрації вказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших документів, які було прийнято під час ведення справи № 24-5/275-14, оскільки вказані відомості в подальшому можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 24-25/275-14 про концентрацію у вигляді придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, зокрема до заяви про надання дозволу на концентрацію, з усіма доданими до неї документами, усіх рішень прийнятих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час її розгляду (подання, розпорядження тощо), запитів, що надсилались уповноваженим представникам концентрації з метою надання додаткової інформації, та інших документів, які стосуються розгляду вказаного питання, а також документів, які приймались у випадку встановлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції суб`єктами концентрації, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема надають можливість встановити та з`ясувати, яким чином відбувся продаж акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, та загалом з`ясувати необхідність надання такого дозволу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.01.2023 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000091, розпочатому 27.01.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи № 24-25/275-14 про концентрацію у вигляді придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Нікосія, Кіпр) акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, зокрема до заяви про надання дозволу на концентрацію, з усіма доданими до неї документами, усіх рішень прийнятих уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час її розгляду (подання, розпорядження тощо), запитів, що надсилались уповноваженим представникам концентрації з метою надання додаткової інформації, та інших документів, які стосуються розгляду вказаного питання, а також документів, які приймались у випадку встановлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції суб`єктами концентрації, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31594/23-к

Прим. 2 Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старший лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Антимонопольний комітет України

09.08.2023 р.