КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/679/23
провадження № 1-кс/534/450/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти; інформацію про банківські операції, що проводились з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 182 грн та з урахуванням комісії 13 247 грн 91 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг; інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти; інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 155 грн та з урахуванням комісії 13 220 грн 78 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг; інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти; інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 9 155 грн та з урахуванням комісії 9 200 грн 77 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг, із можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.03.2023 до відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2023 невідома особа шахрайськими діями з використанням електронно-бчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі близько 35 669 грн 46 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 який вказав на обставини зняття грошових коштів з його банківської карти. Також останній долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписки по картковому рахунку.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які відповідно до п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти;

- інформацію про банківські операції, що проводились з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 182 грн та з урахуванням комісії 13 247 грн 91 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг;

- інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти; інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 155 грн та з урахуванням комісії 13 220 грн 78 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг;

- інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку у період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 було перераховано грошові кошти;

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв 28.01.2023 по 01 год 00 хв 29.01.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 9 155 грн та з урахуванням комісії 9 200 грн 77 коп. його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР адрес, при підключені до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг, із можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ