1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/1014/2023
23 травня 2023 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 12.12.2022 укладено договір купівлі-продажу № 42 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » деревини (деревини паливної) об`ємом 648 м. куб на загальну суму 2 268 000 грн. (3 500 грн за 1 м. куб)
Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 14.12.2022 № 12-5390вих-22.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.12.2022 №03-05/1152, отримати вказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
Слідча в клопотанні зазначає, що вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 при укладенні та виконанні умов Договору № 42 від 12.12.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Крім того, документи щодо укладення та виконання умов Договору № 42 від 12.12.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча, посилаючись на викладене, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутністю, щодо надання копій документів не заперечує.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 42 від 12.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », предметом якого є закупівля «Деревина паливна», об`ємом 648 м. куб, із можливості вилучення їх оригіналів;
- платіжні документи про перерахування коштів у рамках виконання договору про купівлю-продажу товару закупівлю № 42 від 12.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », предметом якого є закупівля «Деревина паливна», об`ємом 648 м. куб, із можливості вилучення їх оригіналів;
- документи, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі деревини, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, ділова переписка, первинні бухгалтерські документи, документи що підтверджують походження деревини, дозволи (ліцензії) постачальників на провадження певного виду господарської діяльності;
- розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлений товар, передоплату по вищезазначеній закупівлі (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо), із можливості вилучення їх оригіналів;
- розпорядчі документи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 на яких було покладено посадові обов`язки щодо здійснення розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, аналізу ринку щодо цін та асортименту послуг за вказаною закупівлею, а також анкети, запити, запрошення до обговорення вартості предмета закупівлі, пошуку постачальників, тощо, за договором № 42 від 12.12.2022, із можливості вилучення їх оригіналів;
- положення, накази, посадові інструкції ІНФОРМАЦІЯ_13 , якими врегульовано порядок прийняття товару, підписання актів, пошук та вибір постачальників для закупівлі товару за договором № 42 від 12.12.2022, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1