Справа № 459/1971/23
Провадження № 1-кс/459/1657/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 14.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 13.06.2023 близько 19 години невідома особа, під приводом пропозиції працевлаштування в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 59 262 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 14.06.2023 за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 13.06.2023 вона в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу про заробіток в мережі Інтернет, зацікавилась цим і перейшла за посиланням в застосунок «Telegram», де було запропоновано написати повідомлення, що вона і зробила. В подальшому в даному застосунку з гр. ОСОБА_5 сконтакував користувач « ОСОБА_6 », згідно слів якого остання могла б заробляти грошові кошти в сумі від 300 до 1000 гривень за добу. Гр. ОСОБА_5 погодилась і « ОСОБА_6 » надав їй контакти користувача «Менеджер по роботі». Користувач «Менеджер по роботі» детально пояснив механізм, за яким гр. ОСОБА_5 заробляла б грошові кошти, а саме : гр. ОСОБА_5 повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії, товару отримувати остання не повинна була. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу гр. ОСОБА_5 повинна була отримувати винагороду та повернення коштів за наче сплачений товар. З метою отримання додаткових коштів остання здійснила декілька грошових переказів з банківського рахунку НОМЕР_3 на загальну суму 7070 грн. та з банківської карти № НОМЕР_4 , на суму 52192 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак в подальшому зрозуміла що її обманули, грошових коштів ніхто не повернув. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_1 -код « НОМЕР_5 »карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 09.08.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Червоноградського міського суду ОСОБА_7 №459/1971/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів. Дана ухвала скеровувалась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте в строк дії ухвали, банк визначеної інформації вказаної в самій ухвалі не підготував, що стало причиною того, що дану ухвалу суду виконано не було.

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000153 від 14.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку№ НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по 10 год. 00 хв. 16.06.2023;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по 10 год. 00 хв. 16.06.2023;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по 10 год. 00 хв. 16.06.2023;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 09.06.2023 по 10 год. 00 хв. 16.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 07.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1