Справа № 950/2379/23
Номер провадження 1-кс/950/389/23
У Х В А Л А

06 вересня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000154 від 15.05.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: податкову звітність за період часу з 01.08.2020 по 01.04.2021; відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.08.2020 по 01.04.2021 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо); звітність за формою 1-ДФ за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; акти перевірки підприємства за період із 01.08.2020 по 01.04.2021; відомості з ЄРПН за період із 01.08.2020 по 01.04.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000154 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам цієї юридичної особи, в порушенні вимог п. 6.3 розділу Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного рішення наглядової ради підприємства у вересні-грудні 2020 року перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинивши таким чином коду інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.05.2023 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури, відповідно до ст..217 КПК України, з матеріалів кримінального провадження №0000108 виділено матеріали досудового розслідування за ч.2 ст.364-1 КК України з присвоєнням номера кримінального провадження №0000154 та в подальшому у відповідності до ч.1 ст.216, ч.1 ст.218 КПК України було передано для здійснення досудового розслідування до СВ ВП №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

В рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), зловживаючи повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам цієї юридичної особи, в порушенні розділу 6 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідного рішення наглядової ради підприємства у серпні-грудні 2020 року перерахували 4826700 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за будівельні роботи згідно з рахунком від 31.07.2020 №191, 04.01.2021 перерахували 2525220 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в якості оплати за договором підряду №БМР1431 від 11.09.2020 за проведення капітального ремонту нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору поставки від 02.11.2020 №02-11-2020/1 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) перерахували грошові кошти в сумі 7 876 892,55 грн., на підставі договору поставки №02/11-20-02.11.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахували грошові кошти в сумі 41 798 820 грн., на підставі договору №02/11-20 від 02.11.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) перерахували грошові кошти в сумі 2 100 022,10 грн., на підставі договору поставки від 23.11.2020 №2020/11/2301 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) здійснили оплату в сумі 8 894 367,90 грн., та перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 777038,84 грн., спричинивши таким чином шкоду інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Без отримання зазначених у клопотанні документів, які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий звернулася до суду та просила отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 15.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч, 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим інформації, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: податкову звітність за період часу з 01.08.2020 по 01.04.2021; відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.08.2020 по 01.04.2021 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо); звітність за формою 1-ДФ за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021; акти перевірки підприємства за період із 01.08.2020 по 01.04.2021; відомості з ЄРПН за період із 01.08.2020 по 01.04.2021.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст.163-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- податкову звітність за період часу з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.08.2020 по 01.04.2021 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.08.2020 по 01.04.2021;

- акти перевірки підприємства за період із 01.08.2020 по 01.04.2021;

- відомості з ЄРПН за період із 01.08.2020 по 01.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів і обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/950/389/23

Примірник 2 слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП України

в Сумській області ОСОБА_3