Справа № 405/6013/22
провадження № 1-кс/405/2006/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання капітана поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі, шляхом реалізації протягом 2021 року сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що завдало збитків на суму понад 2 000 000 гривень та здійснення перерахування грошових коштів за юридичні послуги в розмірі понад 1 700 000 гривень, без документального підтвердження зазначених витрат. В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , директором підприємства являється ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції, а саме: пшениці озимої та насіння соняшнику за цінами нижчими від ринкових в середньому на 40 % наступним суб`єктам господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , внаслідок чого завдано збитків Державі на суму понад 2 000 000 гривень.

Крім того, встановлено, що протягом 2021 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за юридичні послуги на суму понад 1 700 000 гривень без документального підтвердження внаслідок чого завдано збитків Державі на суму понад 1 700 000 гривень.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Відомості про постачальників за 2021, 2022, 2023 роки; Договори постачання (договорів поставок, додаткових угод, додатків та специфікацій до договорів; укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 та контрагентами за 2021, 2022, 2023 роки; Журнал-заїзду-виїзду автотранспорту із території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 продукції (відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2021, 2022, 2023 роки; Договори реалізації продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Посадова інструкція директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; Облікові листи машиністів та трактористів за 2021, 2022, 2023 роки; Наряди за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо діяльності Ферми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Авансові звіти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Акти списання ТМЦ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються внесення засобів захисту рослин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються ведення каси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються діяльності столової за 2021, 2022, 2023 роки; Акти очистки за 2021, 2022, 2023 роки; Відомості та документи, що стосуються зібраного врожаю за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо діяльності складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються сушки та очистки сільськогосподарських культур за 2021, 2022, 2023 роки; Матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються складів ПММ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Сервер з програмним забезпеченням 1С + та M.E.DOC; Наказ на призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; Наказ про відсторонення/звільнення з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання надав заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі, шляхом реалізації протягом 2021 року сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що завдало збитків на суму понад 2 000 000 гривень та здійснення перерахування грошових коштів за юридичні послуги в розмірі понад 1 700 000 гривень, без документального підтвердження зазначених витрат.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період 2021, 2022, 2023 роки.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 02.09.2022, слідчий ОСОБА_6 не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме Відомості про постачальників за 2021, 2022, 2023 роки; Договори постачання (договорів поставок, додаткових угод, додатків та специфікацій до договорів; укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 та контрагентами за 2021, 2022, 2023 роки; Журнал-заїзду-виїзду автотранспорту із території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 продукції (відомостей про продаж сільськогосподарських культур (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2021, 2022, 2023 роки; Договори реалізації продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Посадова інструкція директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; Облікові листи машиністів та трактористів за 2021, 2022, 2023 роки; Наряди за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо діяльності Ферми ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Авансові звіти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Акти списання ТМЦ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються внесення засобів захисту рослин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються ведення каси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються діяльності столової за 2021, 2022, 2023 роки; Акти очистки за 2021, 2022, 2023 роки; Відомості та документи, що стосуються зібраного врожаю за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, щодо діяльності складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються сушки та очистки сільськогосподарських культур за 2021, 2022, 2023 роки; Матеріали перевірки дотримання вимог законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Документи, що стосуються складів ПММ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021, 2022, 2023 роки; Сервер з програмним забезпеченням 1С + та M.E.DOC; Наказ на призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ; Наказ про відсторонення/звільнення з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8