Справа №:755/1839/23
Провадження №: 1-кс/755/1287/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що за результатами тендерної закупівлі UA-2020-02-13-003686-c від 13.02.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №1386 від 14.04.2020 на комплексні інженерні послуги (паспортизація малих річок і водойм) 21 об`єкт, пунктом 3.1., якого передбачено, що загальна вартість послуг складає 4 980 000 грн.

Так, предметом договору являється розроблення та складання паспортів водних об`єктів, а саме: Озеро Єрик у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 18,9; Ставок на АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина м -0,37; Ставок на АДРЕСА_3 , площею по узрізу води га/довжина м 0,4; Ставок у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,6; Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 2195; Штучна водойма - озеро Тягле у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м -137; Штучна водойма - озеро Мартишів на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 27,3; Штучна водойма Корольок (Позняки) - без назви (оз. Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м - 5,1; Озеро Буревісник - Корольок (вул. Здолбунівська) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 3,0; Штучна водойма - озеро Небреж (малий) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Водойма Холодне на території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,6; Озеро без назви на території садівницьких товариств Осокорків (Боброве) у Дарницькому районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,27; Озеро Гнилуша у селищі Троєщина в урочищі Ситняки у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,9; Штучна водойма на АДРЕСА_4 , площею по узрізу води га/довжина м 3,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр А) у Деснянському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 1,1; Штучна водойма на просп. Генерала Ватутіна (кар?єр Б) у Деснянському районі м .Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,5; Озеро Лісове у Дніпровському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 8; Ставок Двірець на р. Котурка (11 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,3; Ставок Карачун на АДРЕСА_5 , площею по узрізу води га/довжина м 2,2; Ставок Міський на р. Котурка у Пущі-Водиці (4 лінія) в Оболонському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 2,2; річка Нивка у Святошинському районі м. Києва, площею по узрізу води га/довжина м 360.

Водночас, встановлено, що порядок розроблення паспорта водного об`єкта розроблено відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, з метою упорядкування питань, пов`язаних з наданням у користуванні водних об`єктів на умовах оренди, затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2013 №99 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за №775/23307.

А також, паспорти річок та струмків розробляються відповідно до Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347, тобто паспорти розробляються на річки, які мають площу водозбору до 50 тис. квадратних кілометрів, за замовленням водогосподарських організацій Держводагенства, водночас паспорти річок погоджуються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та місцевими органами виконавчої влади, затверджуються відповідними водогосподарськими організаціями і постійно зберігаються у замовників.

Крім того, згідно вищевказаного договору вартість комплексних інженерних послуг (паспортизація малих річок і водойм) на об`єкт «Струмок Віта у Голосіївському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 2195, складає 297 614 грн. 80 коп. та на об`єкт «річка Нивка у Святошинському районі м. Києва», площею по узрізу води га/довжина м 360, складає 48 960 грн., таким чином в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , уклав вищезазначений договір всупереч чинному законодавству та Порядку складання паспортів річок, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №347.

Окрім цього, пунктом 5.1. зазначеного договору передбачено, що строк дії договору 31.12.2020, а додатковою угодою № 2 від 18.12.2020, строк дії договору продовжено до 31.12.2021.

Так, додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020, технічним завданням, виконання умов вказаного договору розділено на 4 етапи, зокрема: 1 етап підготовчий; 2. Виробничий (польові роботи); 3. Виробничий (камеральні роботи); 4. Погодження паспортів водних об`єктів.

За результатами виконання умов зазначеного договору підписано 4 акти приймання наданих послуг, а саме: акт приймання наданих послуг № 1 по 1 етапу сплачено 996 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 2 по 2 етапу сплачено 2 490 000 грн.; акт приймання наданих послуг № 3 по 3 етапу (опрацювання матеріалів аерофотознімання, оформлення аерофотознімків; опрацювання, зведення матеріалів та даних геодезичних, гідрографічних вишукувань, складання топографічних планів; проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту) сплачено 860 000 грн., однак згідно акту приймання наданих послуг № 4 передбачено виконання робіт по 3 етапу, (проведення розрахунків встановлення гідрологічних характеристик водних об`єктів (річки, водотоку) та у створах розташування безпосередньо водних об`єктів (гідротехнічної споруди); складання технічних звітів про проведення інженерно-геодезичних, гідрографічних робіт та матеріалів аерофотознімання (по кожному водному об`єкту); складання протоколів проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів (по кожному водному об`єкту), за яким сплачено 604 120 грн.

Окрім цього, до акту приймання виконаних робіт № 3 по 3 етапу, додано сертифікати аналізу, протоколи проведення лабораторних досліджень проб води з водних об`єктів та аерофотознімки, що являються підтверджуючими документами виконання робіт, при цьому актом приймання виконаних робіт № 4, передбачено роботи, що зазначені у акті приймання виконаних робіт № 3, однак документи що підтверджують їх виконання відсутні.

А також, згідно до додатку № 2 до договору (розрахунок вартості послуг) встановлено, що вартість 1 етапу на 21 об`єкт складає 78 694, 8 (по акту приймання наданих послуг № 1 996 000 грн); вартість 2 етапу на 21 об`єкт складає 837 268,4 (по акту № 2 приймання наданих послуг 2 490 000 грн), вартість 3 етапу на 21 об`єкт складає 3 599 977,2 (по акту приймання наданих послуг № 3 860 000 грн по акту № 4 604 120), вартість 4 етапу на 21 об`єкт складає 467 059, 6 (акт відсутній).

Так, листом №3 від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документацію на водні об`єкти, за договором №1386 від 14.04.2020, у кількості 11 штук, на загальну суму 511 793 грн., при цьому не надано паспорти на 10 об`єктів на суму 4 441 752 грн.

Таким чином, вищезазначені обставини вказують, на те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила привласнення грошових коштів з бюджетних асигнувань групою осіб за попередньою змовою в рамках виконання умов договору №1386 від 14.04.2020.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000409 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 до усіх документів, що стали підставою укладання та виконання умов договору №1386 від 14.04.2020, а також здійснення розрахунків за вищезазначеним договором з додатками до них, у тому числі: документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у тендерній закупівлі UA-2020-02-13-003686-с, у якій замовником виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема статуту, дійсного на момент участі у вказаній закупівлі, укладання та виконання умов договору №1386 від 14.04.2020, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, документів, які надають повноваження Підприємству надавати послуги, передбачені у тендерній закупівлі; документів, що підтверджують повноваження та працевлаштування осіб, відповідальних за участь підприємств у вказаній закупівлі, укладання та виконання умов договору №1386 від 14.04.2020, в т.ч., особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, про звільнення, про відпустки, трудові договори, завірені належним чином копії паспортів, сертифікатів працівників підприємств, зазначених в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, на проведення робіт, передбачених договором №1386 від 14.04.2020; оригіналу договору №1386 від 14.04.2020, з додатками до нього, додаткових угод та документів, які стали підставою для його укладання; оригіналів Актів приймання-передачі наданих послуг, документів, які стали підставою укладання Актів, по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, які стали підставою перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналу кошторису послуг (калькуляція послуг) по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, що підтверджують відповідність якості надаваних послуг, по договору №1386 від 14.04.2020; завірених належним чином копій документів, що підтверджують наявної матеріально-технічної бази та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідної для надання послуг по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів, що підтверджують виконання етапів, передбачених додатком № 1 до договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів договорів субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктами підприємницької діяльності, на виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020, а також документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, за виконання умов вказаних договорів субпідряду; документів з електронних носіїв інформації, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, та інші носії інформації, які містять відомості про виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процесі проведення тендерної закупівлі, укладання та виконання умов по договору №1386 від 14.04.2020; завірених належним чином копії банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору №1386 від 14.04.2020 за період з початку дії договору та до закінчення; завірених належним чином копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договору №1386 від 14.04.2020; оригіналів документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 та ОСОБА_12 у кількості не менше 15 шт., для подальшого використання їх у якості порівняльних зразків в рамках судово-почеркознавчої експертизи та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя