печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-323/5-VYS-KE- 2023, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-323/5-VYS-KE- 2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кримінальній справі порушеній за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 статті 219 Кримінального кодексу Словацької республіки по факту незаконного виготовлення і використання платіжної картки, який був скоєний досі невстановленою слідством особою за таких обставин, що у невстановлений досудовим розслідуванням час 10 лютого 2023 року на АДРЕСА_2 в готелі Амбасадор невідомим шляхом вкрала, в роздягальні працівників готелю гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 з України, яка в ній мала свою кредитну картку від рахунку IBAN: НОМЕР_1 в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківську карту прив`язану до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в українському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 свого чоловіка ОСОБА_4 з України та згодом незаконно використовувала іноземну платіжну картку ОСОБА_4 , використовуючи її для кількох платежів для покупки товарів 10.02.2023 р. на суму 5,30 євро у магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 8,70 євро у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 16,16 євро, 7,49 євро, 15,92 євро, 1,80 євро в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_6 , 11.02.2023 на суму 13,20 євро в ІНФОРМАЦІЯ_5 в Торговому центрі в Кошице, на суму 12,50 євро в магазині ОСОБА_5 , на суму 17,40 євро у магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 20,88 євро у торговця ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 , на суму 36,99 євро у магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 , 12 лютого 2023 року на суму 22,78 євро в магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 у ОСОБА_6 і також неавторизовано використав цю платіжну картку для кількох незаконних знятті готівки з досі невстановленого банкомату в м. Кошице 10 лютою 2023 року, на суми 10 євро, 20 євро, 20 євро, 20 євро, а 17.02.2023 виконав інші безуспішні спроби зняти наразі точно неідентифіковану суму готівки в банкомат! за цією карткою, та також незаконно за допомогою викраденої платіжної картки ОСОБА_7 безуспішно намагався зняти готівку в банкоматі у невстановлений час у невстановленому місці, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканцю м. Забрідь, Україна шкоду на загальну суму 249,12 євро та крадіжкою потерпілій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканці АДРЕСА_3 , досі невстановлену шкоду.

Ці обставини були виявлені у ході досудового розслідування, проведеного слідчими Районного управління Поліцейського корпусу в Кошицях, віділу кримінальної поліції за номером кримінальної страви: ORP- 323/5-V YS-KE-2023.

Беручи до уваги, що власні, проведені в Словацькій Республіці заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В заяві поданій до суду прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку слідчого викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- щодо банківських рахунків, які знаходяться у банку на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням усіх осіб, які мають доступ до рахунку та карток виданих до цих рахунків;

- щодо банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому будуть виявлені (зазначені) несанкціоновані операції:

10 лютого 2023 року на суму 5,30 євро у торговця ІНФОРМАЦІЯ_12 .

10 лютого 2023 року на суму 8,70 євро у продавця ІНФОРМАЦІЯ_5 .

10 лютого 2023 року в розмірі 16,16 євро, 7,49 євро, 15,92 євро, 1,80 євро в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_13 .

11 лютого 2023 року на суму 13,20 євро у торговця ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11 лютого 2023 року на суму 12,50 євро у продавця ОСОБА_10 .

11 лютого 2023 року на суму 17,40 євро у торговця ІНФОРМАЦІЯ_12 .

11 лютого 2023 року на суму 20,88 євро в магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 на АДРЕСА_2 в Кошицях.

11 лютого 2023 року на суму 36,99 євро в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_6

12 лютого 2023 року на суму 22,78 євро в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_13

10 лютого 2023 року несанкціоноване зняття коштів з банкоматів, які ще не ідентифіковані, на суму 10 євро, 20 євро, 20 євро, 20 євро,

особливо щодо місця, де відбулася неавторизована транзакція/зняття коштів (номер терміналу чи банкомату та їх місцезнаходження), суму та час.

- виписку з банківських рахунків:

IBAN: НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

IBAN: НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

за період з 09.02.2023 по 20.02.2023 з оглядом щоденних залишків та руху на зазначених рахунках, оскільки в цей період мали відбуватися незаконні операції/зняття коштів або спроби.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41652/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1