Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/936/2023 Справа № 641/1198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 322 від 06.01.2023 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5794 грн., а саме 06.01.2023 у додатку "Вайбер" заявниці невстановлена особа написала з номеру телефону НОМЕР_1 начебто від імені її знайомої на ім`я ОСОБА_5 , з проханням зайняти кошти, після чого 06.01.2023 ОСОБА_4 самостійно перерахувала кошти у розмірі 5794 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 06.01.2023 приблизно о 20:00, вона знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 побачила на своєму мобільному телефоні пропущені дзвінки у мобільному додатку «Вайбер», який зареєстрований на її мобільний номер НОМЕР_3 начебто від своєї подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_4 почала переписку у вказаному додатку, будучи впевненою, що вона спілкується зі своєю подругою ОСОБА_6 , в ході якої остання попросила у потерпілої зайняти їй грошові кошти у розмірі 5600 грн. шляхом переведення вказаної суми на номер банківської картки НОМЕР_2 . Потерпіла, будучи впевненою, що вона переписується зі своєю подругою перевела на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5600 грн. разом з банківською комісією у розмірі 194,28 грн. Далі в ході переписки у ОСОБА_4 виникли сумніви, що вона переписується саме зі своєю подругою, у зв`язку з чим остання написала у іншому мобільному додатку своїй подрузі ОСОБА_6 та з`ясувала, що її подруга не просила у неї грошових коштів та не вела з нею переписок у мобільному додатку «Вайбер». Далі потерпіла з`ясувала, що вона переписувалася з невідомою особою з іншим невідомим їй номером, а саме НОМЕР_1 , яка використала фотографію її подруги і яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 5708,79 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуто.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 17.03.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/293/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2023 у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено: витяг з додатку «Дія» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; фотографію абонента на 1 арк.; копія Анкети-заяви на ім`я останньої на 3 арк.; копію паспорту споживчого кредиту «Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 3 арк.; випуску по картці № НОМЕР_2 на 1арк. В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 5600 грн. після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були дали перераховані 06.01.2023 20:13:47 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 у вказаному розмірі.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 19.05.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/570/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 19.06.2023 у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого вилучено: витяги з додатку «Дія» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.; копія заяви-договору на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; Копія зголи та запевнення Клієнта до Договору на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; Копія заяви-договору на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.; Копія руху коштів по податковому рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк; Інформація на 1 арк.

В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 були далі перераховані 06.01.2023 20:37:59 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, а також сприятимуть розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_10 за період з 00.00 06.01.2023 по 14.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1