ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1428/23
Провадження № 1-кс/477/609/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000323 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000323 від 07 червня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року;

-документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному;

-ІР адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року;

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що 06 червня 2023 року до чергової частини ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період ачсу з 17 травня 2023 року по 29 травня 2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 32 939, 54, які були перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 07 червня 2023 року внесено відомості до ЄДРДР за №0000323 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02 червня 2023 року, перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла до інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила що на її банківській картці збільшено кредитний ліміт та знято грошові кошти. При цьому жодна особа доступу до її карти не має, та повідомлень з банку вона не отримувала.

З наданої заявником виписки по рахунку вбачається, що за період з 17 травня по 29 травня 2023 року з її рахунку неодноразово здійснювалися транзакції по переказу коштів, однак відомості щодо рахунку на який було здійснено переказ коштів у цій виписці відсутні.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальший рух грошових коштів, встановлення осіб, які здійснювали операції щодо перерахунку грошових коштів, тощо, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 07 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України (кримінальне провадження №0000323) за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 32 939, 54 гривень шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено інформацію щодо її рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясовано обставини вчинення кримінального правопорушення.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, суми, дат здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини п`ятої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням даних про дату/час та суми перерахування грошових коштів, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, даних, щодо дати/часу, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок, власників цих рахунків в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року;

-документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному;

-ІР адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року;

-фото, відео матеріали, щодо зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 11.00 години 17 травня 2023 року по 00.00 годину 30 травня 2023 року.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9