Справа № 199/3846/23
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000314 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000314 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2023 року до ВП №1 ДРУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій повідомляється про те, що - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку та отримувала пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , померла, виплата пенсії була призупинена лише з 01.11.2022.

На підставі положень статті 49 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії припиняється у зв?язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті.

На розрахунковий рахунок, НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_4 була перерахована пенсійна виплата за період з 01.07.2022 по 30.11.2022 в повному обсязі.

3 метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 14484,71 грн., у відповідь на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повернув кошти в сумі 7620,00 грн. у зв?язку з відсутністю на рахунку.

Сума неповернутих пенсійних коштів становить 6864,71 грн.

Тобто, грошові кошти в сумі 6864 грн. 71 коп., були незаконно зняті невстановленою особою.

Враховуючи зазначене вище, незаконним зняттям з карткового рахунку померлої ОСОБА_4 , пенсії за період з 01.07.2022 року по 30.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено матеріальний збиток у розмірі 6 684,71 грн.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.07.2022 року по 30.11.2022, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з з 01.07.2022 року по 30.11.2022 року.

Документи, тимчасовий доступ до яких здійснюється за своєю сутністю, можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, котрі відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.07.2022 року по 30.11.2022 року, довідку інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.07.2022 року по 30.11.2022, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 01.07.2022 року по 30.11.2022 року.

Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.07.2022 року по 30.11.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.05.2023