СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2635/23
ун. № 759/7864/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.05.2023 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів; тримачів до сім карток; флеш-накопичувачів; банківських карток; комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з використанням інтернет ресурсів та груп в месенджерах, вчиняють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Відповідно до ініціативного рапорту працівників ДКП НП України встановлено, що на теперішній час набула поширення шахрайська схема, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері «Telegram» виявлені групи «MENTAL TEAM», «HOLD TEAM», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надають можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor», тощо.

В подальшому, були встановлені члени вищевказаних груп, які виконують роль «воркерів», тобто осіб, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих та введення їх в оману, а в подальшому надання фішингових посилань, використовуючи яке потерпілі не усвідомлюють того, що передають конфіденційні дані шахраям.

Допитом старшого інспектора ДКП НПУ ОСОБА_8 встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець: м. Барвінкове Харківської області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . ОСОБА_7 є активним членом групи «HOLD TEAM» в кросплатформеному мессенджері «Telegram» (Telegram username @Wiktims та ID НОМЕР_2 ), виконуючи роль «воркера», тобто особи, в обов`язки якої входить пошук потенційних потерпілих, введення їх в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингових посилань, вводячи на якому дані своєї банківської картки потерпілий, не усвідомлюючи того, передає їх іншим членам групи, так званим «Вбіверам», які, в свою чергу, здійснюють переказ коштів на банківську картку, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися речі та документи щодо функціонування групи «HOLD TEAM» та інших у кросплатформеному мессенджері «Telegram», які здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor» тощо, а саме: чорнові записи в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; термінали мобільного зв`язку та сім-картки мобільних операторів; тримачі до сім карток; флеш-накопичувачі; банківські картки; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), інші речі та документи, які матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть слугувати доказами в суді.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 323185765, право приватної власності на житлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколом огляду, протоколом допиту свідка /а.с.4-131/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи дозволу на проведення обшуку.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за №0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів; тримачів до сім карток; флеш-накопичувачів; банківських карток.

Надати дозвіл на копіювання інформації з комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 03.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1