Провадження №1-кс/447/800/23
Справа №447/2826/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000392 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що 01.09.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 ,яка просить вжити заходів до встановлення особи, яка в період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 зловживаючи її довірою та ввівши її в оману щодо купівлі продажу автомобіля марки «Опель Віваро» 2013 року заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 347 000,00 гри., які вона скидала на банківські картки за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та за реквізитами на рахунок НОМЕР_5 . Даним діянням потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських картках : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та за реквізитами на рахунок НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.08.2023 по 31.08.2023 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з з 28.08.2023 по 31.08.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР - адреси розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, а також вказати наявність грошових коштів на даних банківських картках та рахунках, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідча суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у на тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та по рахунку НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття банківських карток по 31.08.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на паперових та магнітних носіях (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківських карток по 31.08.2023, по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту відкриття банківських карток по 31.08.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу. Розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні

Строк дії ухвали до 08.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1