Справа № 166/733/23
Провадження 1-кс/166/297/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 16 червня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого CВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 09.05.2023 року о 09 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання соціальної допомоги «ЮНІСЕФ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди потерпілій в сумі 30000 гривень.

На підставі заяви ОСОБА_5 , відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин), відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 року за №0000176 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має у користуванні картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , видану на її ім`я.

Близько двох років тому ОСОБА_5 розпочала замовляти товар, а саме дитячий одяг, через месенджер «Вайбер», група «KIDSMARKET постачальник», після чого з нею зв`язувались адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ОСОБА_6 ». Замовлення здійснювалось таким чином: потерпіла наперед оплачувала вибраний товар, скидала квитанцію про оплату і вже після цього їй відправляли раніше обраний товар.

09.05.2023 року, близько 9-ї години ранку у телеграм-каналі «Відновлено виплати ООН ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила посилання « ОСОБА_7 » за яким в подальшому перейшла. Після натискання на дане посилання, потерпілу перекинуло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на початкову сторінку, де остання ввела пін-код своєї картки, після чого знову перекинуло на вікно входу в додаток, в який вдруге уже потерпіла не змогла увійти, адже писало, що номер не є користувачем банку. 0 9:17 у месенджер «Вайбер» останній прийшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з мобільним номером НОМЕР_2 , де їй написали, що для підтвердження заявки необхідно вказати чотири цифри з повідомлення. На номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс з ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано чотири цифри, які були необхідні, як в подальшому ОСОБА_5 дізналася, для зміни логіну у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цих чотири цифри потерпіла відписала у месенджер «Вайбер» користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього остання подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила заблокувати свою карту № НОМЕР_1 . Пізніше, близько 11:30 до ОСОБА_5 зателефонували представники банку та запитали у її чи здійснює вона зараз будь-які операції, на що остання відповіла, що ні.

Пізніше, близько 12:30 Корецька з чоловіком поїхали в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в

смт. Ратне, де диспетчер повідомила, що з картки було списано близько 30 000 гривень, одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ФОП. Код квитанції 9305-0372-2190-4675». В подальшому потерпіла взяла довідку здійснення операцій, яку й додала до протоколу та звернулася в поліцію щодо здійснення щодо її шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальний правопорушення користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 08.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Слідчий ОСОБА_9 звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених матеріалів судового провадження, зокрема витягу з ЄРДР № 0000176 від 09.05.2023, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 від 09.05.2023, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.05.2023 від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої від 10.05.2023, копією виписки карткового рахунку підтверджується необхідність доступу до інформації та вилучення її, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, та інших обставин кримінального правопорушення. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,суд,-

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНПу Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 або оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_2 серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 08.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1