Справа №295/9616/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотанні вказані, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 року близько 21 год. 00 хв., на автодорозі Київ-Чоп на 3 км під`їзної дороги на блок пості в с. Глибочиця, Житомирського району, було зупинено автомобіль марки «ТОУОТА RАF 4» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час огляду вказаного автомобіля, на задньому пасажирському сидінні виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія з грошовими коштами, в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконнне походження яких водій автомобіля приховував та маскував. 24.08.2022 року на підставі ст. 233, 234 КПК України було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «ТОУОТА RАF 4» д.н.з. НОМЕР_1 у присутності гр. ОСОБА_5 та вилучено герметично запаковані згортки невідомого походження, в яких зі слів водія гр. ОСОБА_5 , знаходилися грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, та їх загальна кількість становить у загальній сумі близько 5 500 000 грн. У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 24.08.2022 було вилучено з вищевказаного автомобіля, встановлено, що в пакунках знаходяться грошові кошти та їх загальна сума становить 6 000 доларів США та 4 989 800 грн. Вказані кошти постановою слідчого від 24.08.2022 року було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що у ході допиту свідка ОСОБА_6 від 24 серпня 2022 року, який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займається вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур, виробництвом комбікормів, який пояснив, що 10 серпня 2022 року до нього звернувся товариш гр. ОСОБА_4 , та попросив позики на купівлю комбайну близько 5500000 грн. Останній займається також вирощуванням сільськогосподарських культур. Між ними було укладено відповідний договір позики від 10.08.2022, окрім того, він пояснив, що вказані кошти надані йому в якості дивідендів за результатами роботи його підприємства. Копії договору позики та копію довідки виданої на його ім`я щодо здійснення виплати дивідендів до свого допиту додав. До того ж, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який займає посаду агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив покази ОСОБА_6 , та вказав, що дійсно 10.08.2022 року звернувся до останнього з проханням позики коштів на купівлю комбайну для збирання урожаю на землях, так як одночасно являється фермером одноосібником паїв, та ОСОБА_6 надав у позику 5 500 000 грн., про що між останніми укладено відповідний договір.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці отриманих відомостей про отримані вказаних осіб, інформацію про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів, зокрема в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (до оригіналів документів або належним чином завірених копій), щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Бродівським РВ УМВС України в Львівській області 12.03.2009 року, який проживає: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо взяття на облік юридичної особи, інформація про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_3 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій та експертиз, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, (належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_3 щодо: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо взяття на облік юридичної особи, інформація про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 Перекупка