Справа № 462/3225/23
провадження 1-кс/462/809/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

04 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000372 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000372 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом надходження у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області заяви ОСОБА_6 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які у травні 2017 року шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділа її грошовими коштами в сумі 299 200 грн. Встановлено, що між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав № 377 від 31 травня 2017 року. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 мало бути передано майнові права з подальшою передачею у власність об`єкта нерухомості.

Згідно з п. 2.1. на виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність Покупцю майнові права на об`єкт нерухомості: двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 74,8 кв.м., житловою площею 37,4 кв.м., що знаходиться на 7-му поверсі, секція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлового будинку.

Прийшовши за адресою: АДРЕСА_2 , яка їй була повідомлена відділом продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи в офісі товариства з метою придбання квартири, після підписання Договору купівлі-продажу майнових прав № 377 від 31.05.2017, ОСОБА_6 передала кошти представнику Товариству в сумі 299 200, 00 грн., та підписали Акт прийому-передачі від 31.05.2017 року, на підтвердження чого ОСОБА_6 також було видано Довідку № 31-05/17 від 31.05.2017 року в якій зазначалось про те що свої зобов`язання згідно Договору № 377 вона виконала та оплату в розмірі 299 200, 00 грн. здійснила в повному обсязі. Довідка була підписана керівником ОСОБА_7 та мала відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повноваження керівника на право підпису такого роду Договорів підтверджувалось ними на підставі даних з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У липні 2017 р. ОСОБА_6 передано Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно в якому зазначено, що вона являється єдиним власником квартири об`єкта житлової нерухомості, а саме двохкімнатної квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 74,8 кв.м., житловою площею 37,4 кв.м., секція «Ж» житлового будинку.

У вересні 2021 ОСОБА_6 стало відомо, що директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 було подано позовну заяву до Личаківського районного суду м. Львова із вимогами про визнання Договору купівлі - продажу майнових прав, серія та номер 377 виданий 31.05.2017 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 недійсним. Справа № 463/9884/21 перебуває на розгляді в

ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розгляду даної справи представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджують, що після проведення вибіркового аудиту по Товаристві, не було виявлено підтвердження факту сплати ОСОБА_6 коштів за об`єкт нерухомості. Також було заявлено, що Товариством не укладалось жодного договору, не підписувалось жодного Акту прийому-передачі та Довідки

№ 31-05/17 від 31.05.2017 року про проведений повний розрахунок між сторонами не видавалось.

З аналогічною заявою також звернулась ОСОБА_9 щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оскарження права власності на її помешкання АДРЕСА_3 .

У зв`язку із наведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформації, коли та ким із посадових осіб Товариства такі зміни вносились; оригіналів документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились.

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання, встановлення обставин та способу внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії, в тому числі призначення у подальшому почеркознавчих експертиз, оскільки отримана інформація за результататми вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих для органу досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за

№ 0000372 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом звернення до Відділу поліції № 1 із письмовою заявою ОСОБА_6 , згідно змісту якої остання просила притягнути до відповідальності невідомих осіб, які у травні 2017 року, шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділа її грошовими коштами у сумі 299 200 гривень.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000372 від 21.04.2023 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до зазначеної слідчим інформації має істотне значення як для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення так і для встановлення обставин кримінального правопорушення, крім того отримання необхідної інформації надасть можливість для проведення подальших необхідних у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчих дій, зокрема у випадку підтвердження факту підроблення підисів у документах від імені працівників Товариства, для призначення почеркознавчих експертиз, відтак з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 р., із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформації, коли та ким із посадових осіб Товариства такі зміни вносились; документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 року, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформації, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились, з можливістю вилучення копій таких документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: довідок ОК-5 та ОК-7, в яких містяться індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 р., із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформації, коли та ким із посадових осіб Товариства такі зміни вносились; документів, котрі подавались щомісячно, щоквартально посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про найманих працівників з 01.01.2017 року і по 28.04.2023 року, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформації, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились, з можливістю вилучення копій таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.