Справа № 487/2750/23
Провадження № 1-кс/487/1325/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000819 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

18.05.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, інформацію:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 05.05.2023 року по день винесення ухвали.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 05.05.2023 року по теперішній час, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити данні, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000819 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 05.05.2023 невстановленими особами, шляхом дзвінків з телефонних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на мобільний номер заявника НОМЕР_4 , представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 43160 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_14 , стало відомо наступне: «05.05.2023 близько 13:19 мені на мій мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась як ОСОБА_15 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Чоловік повідомив про те, що в мій обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються здійснити несанкціонований вхід, але відповіла що цей вхід намагалась зробити я. ОСОБА_16 наполягав, щоб перевірити чи точно я здійснювала вхід і для підтвердження назвав останні дві цифри моєї карти.

Потім він повідомив що знову зателефонує, мені потрібно буде відповісти і натиснути «1» для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що я і зробила.

Після цього мені знову зателефонував ОСОБА_15 з іншого номеру НОМЕР_1 , назвав останні витрати коштів з моєї карти, витрати співпали і я повірила, що це був працівник банку. Потім ОСОБА_17 сказав, що мені потрібно назвати код, який прийде в смс-повідомленні, що я і зробила.

ОСОБА_15 повідомив, що ніяких маніпуляцій з рахунками робити не буде, лише зміниться пароль, який він мені повідомив (2610). Через годину я зателефонувала до ОСОБА_17 на вище вказаний номер, але слухавку ніхто не взяв.

Після цього я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в мене запросили підтвердження номеру телефону, на що мені прийшло повідомлення, що за моїм номером телефону я не можу увійти в додаток.

10.05.2023 близько 16:00 я прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб розблокувати картку, працівники повідомили, що в мене немає коштів на даній картці № НОМЕР_5 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 23 510,00 гривень та 2 052,00 гривень на скарбничці. Крім цього від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені стало відомо, що 05.05.2023 невідомі особи на моє ім`я, оформили кредитний рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 20000 гривень, до вказаного рахунку зареєстровано номер мобільного телефону який мені не відомий НОМЕР_2 , за допомогою якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому грошові кошти у розмірі 23 510,00 гривень та 2 052,00 гривень були переведені зловмисником із моєї карти № НОМЕР_5 на новостворений кредитний рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в подальшому з вказаного кредитного рахунку, невідомими мені особами, 05 та 06.05.2023 було здійснено перекази та покупки на загальну суму 43160 гривень (відповідно до виписки, яку я надаю для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження).

Після цього я звернулася до працівників поліції, про те, що невідома особа заволоділа моїми грошовими коштами, чим заподіяла матеріального збитку на вищевказану суму. Вищевказану кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 на моє прохання заблокував, та надав нову карту для виплат (пенсійну) № НОМЕР_8 .»

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження, інформацію:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 05.05.2023 року по день винесення ухвали.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 05.05.2023 року по теперішній час, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала дійсна до 26.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1