Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/6693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 , , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Азербайджанської Республіки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000029,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які не заперечили проти задоволення клопотання дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України .

15 червня 2023 року о 17 год. 37 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України .

16.06.2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 240-1 КК України, а саме про те, що, ОСОБА_6 , з січня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення бурштину та його збут до Республіки Туреччина за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так ОСОБА_9 реалізовуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановлені досудовим слідством місці та час, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта».

В свою чергу ОСОБА_6 02.01.2023 близько 15:35 з метою реалізації злочинного умислу прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,9 кг, яку він приніс до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де забезпечив його зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 26.02.2023 близько 10:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули, автомобілем марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 26.02.2023 близько 10:45 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули, автомобілем марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,8 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 13.03.2023 близько 12.20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули автомобілем марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , 17.03.2023 в період часу з 10:00 до 11:00 та 21.03.2023 в період часу приблизно з 09:27 до 11:35, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та, відповідно, 19.03.2023 приблизно об 11:00 і 21.03.2023 близько 11:35 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали фасоване каміння бурштину групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 23.03.2023 близько 10.10, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_9 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen»модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_2 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 в період часу з 23.03.2023 до 27.03.2023, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 23.03.2023 близько 11:20 і 27.03.2023 близько 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 05.04.2023 близько 19:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, прибув, до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавтри посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 08.04.2023 в період часу з 11:00 до 13:00, 09.04.2023 в період часу з 17:00 до 17:30 та 10.04.2023 в період часу з 10:30 до 17:40, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 10.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванні місці і час передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовими розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 02.05.2023 близько 09:20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та керуючи ним, перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на територіїТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , 02.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:22 перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та при зазначених обставинах, а також 04.05.2023 в період часу з 10:15 до 11:40, 09.05.2023 в період часу з 09:30 до 13:20, 12.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:00, 14.05.2023 в період часу з 08:00 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 15.05.2023 близько 18:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, 18.05.2023 в період часу з 10:00 до 11:40, 21.05.2023 в період часу з 10:10 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 23.05.2023 близько 10:30 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавпосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 23.05.2023 в період часу з 10:40 до 13:10, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його при зазначених обставинах, а також 28.05.2023 в період часу приблизно з 08:00 до 11:40 групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 03.06.2023 близько 13:25, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавпосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,5 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 05.06.2023 близько 14:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_10 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,55 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 помістили до автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 13.06.2023 близько 10:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресоюм. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_12 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_9 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_6 14.06.2023 близько 17:40 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_10 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_10 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель«Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький,вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_6 15.06.2023 близько 11:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повторно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 ОСОБА_13 , пофасували каміння бурштину в декоративних виробах 14,2 кг та в необробленому вигляді 0,8 кг, яке отримане на відділенні «Нової Пошти» 14.06.2023 та придбане в невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб на дрібніші частини та передали його ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, мали вищезазначене каміння бурштину перевезти до Республіки Туреччина.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: копію протоколу обшуку від 15.06.2023 року, копію протоколу за результатами здійснення НСРД аудіо-. Відео контроль особи від 05.04.2023 року, копії протоколів за результатами здійснення НСРД огляд та виїмка кореспонденції від 01.02.2023 року, від 10.03.2023 року, 20.03.2023 року, 03.04.2023 року, копію висновку експерта №СЕ-19/106-23/1915-ГМ від 22.02.2023 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 15.06.2023 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 15.07.2023 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 15.06.2023 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 15.06.2023 року, та інші матеріали кримінального провадження.

17.06.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200,00 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави.

19.06.2023 року ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

10.08.2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Кримінальні правопорушення передбачені ч.ч. 1,2 ст. 240-1 КК України, відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як нетяжкий та тяжкий злочини відповідно та передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Метою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Підставою продовження строку дії раніше визначених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 240-1 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов`язків.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , а саме по 10.10.2023 року включно відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 червня 2023 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Продовжити по 10.10.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.06.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи,що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 10 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя