Справа № 442/4835/23
Провадження № 1-кс/442/867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000598 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за невстановлених обставин, використавши його фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в період з 09 до 22 червня 2023 року заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22053,50 грн., здійснивши зняття готівкових коштів у банкоматах в м.Стебнику Львівської області з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснивши переказ коштів з даної картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що проживає сам за адресою: АДРЕСА_2 . Користується СІМ-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . У Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 . До даного рахунку була приєднана пенсійна картка для виплат № НОМЕР_2 . Також у даному банку відкрити кредитний рахунок НОМЕР_5 , до якого була приєднана кредитна картка «Універсальна» № НОМЕР_6 . До даних рахунків приєднаний мобільний фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . Карти зберігає в себе вдома у шафі. Також поряд у паспорті був записаний на картці ПІН-код від однієї з карток. Дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є моєю довіреною особою в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має доступ до його банківських рахунків. До кінця червня 2023 року ОСОБА_5 проживав з ОСОБА_7 . У ОСОБА_7 є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В травні 2023 року ОСОБА_8 повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення крадіжок майна. Приблизно в один з днів на початку червня 2023 року до ОСОБА_5 додому прийшов ОСОБА_8 . Він попросив мобільний телефон щоб подзвонити. ОСОБА_5 дав йому свій мобільний телефон марки «SIGMA», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , в якому була СІМ-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 . ОСОБА_9 вийшов у коридор, поговорив деякий час і повернув телефон. Через два дні ОСОБА_9 знову прийшов знову в обідню пору, приніс пляшку горілки і пачку сигарет. Вони пообідали, розпили горілку. Знову попросив телефон, щоб кудись подзвонити. ОСОБА_5 дав йому телефон, він поговорив і через 10-15 хвилин повернув його. На наступний день приблизно о 10 год. ОСОБА_10 знову прийшов. Попросив мобільний телефон. ОСОБА_5 дав йому телефон, так як довіряв, бо попередні рази він повертав його одразу. Однак цього разу ОСОБА_10 пішов з телефоном геть. Через кілька днів, а саме 22.06.2023 до ОСОБА_5 прийшла дочка ОСОБА_6 . Вона запитала, навіщо він зняв 25 тисяч гривень з кредитної картки. ОСОБА_5 відповів, що ніяких грошей не знімав, банківськими картками не користувався. Розповів їй, що до нього приходив ОСОБА_10 і він давав йому кілька разів свій мобільний телефон, після чого він забрав його і не повернув. Припустили, що гроші міг зняти ОСОБА_10 , використавши фінансовий номер телефону ОСОБА_5 .. Після цього, дочка заблокувала картки. Чим мав доступ ОСОБА_10 до ПІН-коду від його картки не знає. Коли він був у квартирі, то ОСОБА_5 не бачив, щоб він рився у його речах чи відкривав шафу. Однак він міг побачити номер картки і ПІН-код до неї, так як вони зберігались разом у паспорті в шафі, в момент коли ОСОБА_5 кудись відлучився з кімнати. Через кілька днів у кінці червня ОСОБА_5 виявив свій телефон на підвіконнику свої кімнати, розташованої на першому поверсі. Зрозумів, що його там залишив ОСОБА_11 . Чому він не зайшов у квартиру і нічого не повідомив, не знає. Коли взяв свій телефон у руки, побачив, що на ньому було повідомлення «тільки екстренні дзвінки». Ще через кілька днів дочка поїхала з ним у м.Дрогобич у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там видали виписку по двох вищевказаних рахунках. Як з`ясувалось, хтось без відома ОСОБА_5 переказував гроші з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку для виплат № НОМЕР_2 , а потім знімав з неї грошові кошти та здійснював грошові перекази. Так були здійснені наступні перекази з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку для виплат № НОМЕР_2 на суму 20616,82 грн.:

- 09.06.2023 о 21:25 год. на суму 2052,00 грн.;

- 13.06.2023 о 13:28 год. на суму 2010,05 грн.;

- 13.06.2023 о 13:29 год. на суму 2900,00 грн.;

- 19.06.2023 о 15:52 год. на суму 12700,00 грн.;

- 22.06.2023 о 16:01 год. на суму 954,77 грн.

З картки для виплат № НОМЕР_2 були здійснені зняття коштів в банкоматі та перекази на інші рахунки на суму 22053,50 грн.:

- 09.06.2023 о 20:16 год. зняття на суму 1000,00 грн.;

- 09.06.2023 о 21:43 год. зняття на суму 2002,00 грн.;

- 13.06.2023 о 13:35 год. зняття на суму 4002,00 грн.;

- 13.06.2023 о 13:36 год. зняття на суму 502,00 грн.;

- 16.06.2023 о 14:20 год. зняття на суму 202,00 грн.;

- 16.06.2023 о 14:21 год. зняття на суму 202,00 грн.;

- 19.06.2023 о 16:01 год. переказ на суму 7537,50 грн.;

- 19.06.2023 о 16:12 год. зняття на суму 4002,00 грн.;

- 19.06.2023 о 16:16 год. зняття на суму 1702,00 грн.;

- 22.06.2023 о 16:09 год. зняття на суму 902,00 грн.

09.06.2023 о 20 год. 16 хв. грошові кошти знімались у банкоматі на АДРЕСА_3 це зняття коштів здійснив сам ОСОБА_5 . Інші операції здійснювались не ним. Також згідно квитанції, отриманої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.06.2023 о 16 год. 01 хв. з його картки були перераховані грошові кошти в сумі 7500 грн. (нарахована комісія 37,50 грн.) на банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Таким чином невідомою особою було вчинено крадіжку грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму 21053,50 грн., чим спричинено ОСОБА_5 майнову шкоду. У скоєнні даного злочину підозрює ОСОБА_8 , оскільки він брав мій мобільний телефон. Точно не пригадує, скільки разів це було. Можливо 3, а можливо 5 разів. Після останнього разу він не повернув телефон одразу. ОСОБА_8 знав, що ОСОБА_5 отримує пенсію на банківську картку. Ймовірно 09.06.2023 ОСОБА_5 взяв з шафи паспорт і банківську картку, пішов до банкомату біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вул. Грушевського в м.Стебнику, і там зняв 1000 гривень. В той день у нього вдома була ОСОБА_7 та її син ОСОБА_8 , який прийшов в гості. В той же день він просив телефон, щоб подзвонити. Після останнього разу ОСОБА_5 з ОСОБА_8 не бачився і не спілкувався.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , та банківській кредитній картці № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_5 , зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 09.06.2023 року до 22.06.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 21.05.2023 року до 23.05.2023;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 09.06.2023 до 22.06.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1