Справа № 752/7254/23
Провадження № 1-кс/752/3842/23
У Х В А Л А

24 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000773 від 20 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000773 від 20 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 20 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві 20.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023 в період о12:18 годин, група невстановлених осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував через термінал «Ibox» за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, свідків та очевидців.

В ході виконання доручення від 29.03.2023 за вих.: №3912/39/4/03-2023 надійшов рапорт в якому зазначено особи, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, банківські рахунки, мобільні номери, інша інформація, що має значення для подальшого досудового розслідування.

Також встановлено, що в ході виконання доручення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створено для розповсюдження фейкових відеоматеріалів псевдо-волонтерів, які збирають грошові кошти для військовослужбовців. Дослідженням інформації інтернет ресурсу встановлено, що канал створений 13 листопада 2020 року, налічує 2200 підписників та 6 відео-роликів, які набрали в загальній кількості 208 964 переглядів.

Шахраї під виглядом волонтерів, маючи злочинний умисел ввести

в оману громадян, монтують відео-ролики, використовуючи нарізки відеоматеріалів з офіційних джерел та використовують відео благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,публікації каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших ресурсів. В подальшому злочинці використовуючи популярний відеохостинг ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють публікації створених ними відеоматеріалів, вказавши власні банківські картки, на які можна перераховувати грошові кошти, нібито на допомогу військовослужбовцям. Громадяни, які виявили бажання передати грошові кошти на допомогу ЗСУ, не усвідомлюють того, здійснюють перекази коштів на банківські картки, що перебувають в користуванні шахраїв.

В ході досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання деталізованої роздруківки (із зазначенням реквізитів кореспондентів) руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ,в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 20 березня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000773 на тимчасовоих доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів про рух грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та відкриті в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , із зазначенням наступних відомостей: стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта (фінансові номери), роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1