Справа № 682/1104/23
Провадження № 1-кс/682/80/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000358 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, у кримінальному провадженні №№0000358 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 02.12.2021 року близько 13:20 годин в АДРЕСА_1 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефунувала на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 1991 року народження, місцевого жителя, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту банківського рахунку, визнавши реквізити банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " # НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

14.12.2021 вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВнП №1ШРУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за реєстраційними номером 7505.

15.12.2021 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000358 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство».

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження від потерпілого ОСОБА_6 відібрано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, відібрано заяву про залучення до провадження як потерпілого, вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, опитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що він дійсно добровільно під час телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно надав номер своєї банківської картки для виплат та підтверджуючі коди для доступу до рахунку в результаті чого у останнього було знято з рахунку грошові кошти в сумі 65 584 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким користується гр. ОСОБА_6 , з якого здійснювалось зняття грошових коштів в сумі близько 65 000 грн. 00 коп. за 02.12.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 27.12.2021 по термін виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000358 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 02.12.2021 року близько 13:20 годин в АДРЕСА_1 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефунувала на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 1991 р.н. місцевого жителя, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту банківського рахунку, визнавши реквізити банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " # НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 30.04.2023 у кримінальному провадженні №0000358 за фактом того, що 02.12.2021 ц.р. близько 13:20 годин в АДРЕСА_1 невстановлена особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефунувала на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 1991 р.н. місцевого жителя, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом захисту банківського рахунку, визнавши реквізити банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " # НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами;

-копія постанови про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 15.12.2021;

-копія постанови про зміну групи прокурорів від 26.08.2022;

-копія заяви ОСОБА_6 від 14.12.2021 про внесення відомостей до ЄРДР;

-копія письмових пояснень ОСОБА_6 від 14.12.201;

-копія звернення №167659 від заявника ОСОБА_6 ;

-копія рапорта інспектора ВПК у Хмельницькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 02.12.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000358 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасової доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується гр. ОСОБА_6 , з якої здійснювалось зняття грошових коштів в сумі близько 65000 грн. за 02.12.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 27.12.2021 по термін виконання ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 ;

-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 липня 2023 року.

- У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1