печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження нежитловою будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКЛІПС РІСОРСЕЗ ГМБХ» («ECLIPSE RESOURCES GMBH»).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що організована група осіб, які контролюють господарську діяльність «GMC ALLIANCE LLP» усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків шахрайським шляхом заволоділи будівлею за адресою: м. Київ, вул. Московська (Князів Острозьких), буд. 43/11 з метою його знесення та будівництва багатоповерхової будівлі.

Так, 21 березня 2006 року між АО «TRASTA KOMMERCBANKA» як Кредитором та «GMC ALLIANCE LLP» як укладено договір кредитної лінії №KL21/2006 (далі - Договір), згідно умовам якого Кредитор надав Позичальнику грошові кошти у розмірі - 2 500 000 доларів США, а Позичальник зобов`язався повернути отримані грошові кошти та сплатити відсотки за користування ними в строк і у розмірі, обумовленом Договором.

В забезпечення виконання умов Договору, між Кредитором (далі також Іпотекодержатель) та Позичальником (далі також Іпотекодавець) укладений договір іпотеки №KL-21/2006-1 від 14 квітня 2006 року, завірений державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 під реєстровим номером 21-1579, згідно якого Іпотекодатель передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно - нежитлове приміщення (литера А), разташоване за адресою АДРЕСА_1 .

15 грудня 2016 року між АТ «TRASTA KOMMERCBANKA» та «SIA «Aktivu Nodrosinajuma Grupa» укладено договір цесії, згідно якого остання набула права кредитора та іпотекодержателя.

12 серпня 2021 року між SIA «Aktivu Nodrosinajuma Grupa» та «SIA «Augsvoleri investicijas» було укладено договір цесії, згідно якого остання набула права кредитора та іпотекодержателя.

6 вересня 2021 року між SIA «Augsvoleri investicijas» та «Eclipse Resources GmbH був укладений договір цесії, згідно якого остання набула права кредитора та іпотекодержателя.

20 вересня 2021 року на адресу GMC ALLIANCE LLP року було направлене письмове повідомлення про порушення забезпеченого зобов`язання та вимога про усунення порушення із попередженням про намір звернути стягнення на предмет іпотеки.

У подальшому, організована группа осіб, які контролюють господарську діляьнітсь GMC ALLIANCE LLP ініційовано питання про накладення арешту на будівлю згідно ст.37 Закону України «Про іпотеку».

Крім того, 11 серпня 2021 року на порталі Єдиної державної електронної системі у сфері будівництва опубліковано Дозвіл на нове будівництво за адресою АДРЕСА_1 , виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за номером ІУ65. Нове будівництво передбачає знищення існуючої будівлі, яка знаходиться в іпотеці у Eclipse Resources GmbH. Остання ніколи не підписувала дозволів на знесення будівлі. Таким чином, зазначений Дозвіл видано з суттевим порушенням процедури, оскільки на момент видачі його - у Державному реєстрі обтяжень були наявні відомості про іпотеку Eclipse Resources GmbH.

17 листопада 2021 року подано заяву до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з наданням пояснень та документів, що підтверджують незаконність видачі дозволу, але всупереч інтересам служби було прийнято рішення про відсутність підстав для скасування Дозволу на будівництво.

Попередньо отримані відомості свідчать, що 11 жовтня 2021 року представництво компанії «Джі Ем Сі Аллайенс ЛЛП в Україні», яка виступає орендодавцем приміщень за адресою м.Київ, вул.Московська, 43/11, повідомила всіх орендарів про намір розірвати договори оренди.

24 листопада 2021 року Eclipse Resources GmbH подало запит до Міністерства культури та інформаційної політики України про погодження проекту будівництва 23-поверхового житлового будинку в зоні середньоповерхової забудови (максимум 8 поверхів). У відповіді зазначено, що GMC Alliance LLP такого дозволу не отримувало.

30 грудня 2021 право власності на зазначену будівлю згідно ст.37 Закону Україні «Про іпотеку» перешло до «Eclipse Resources GmbH», однак, по теперішній час власники не мають доступу до приміщень. Крім того, з моменту переходу права власності GMC Alliance LLP продовжує незаконно отримувати орендну плату від орендарів за користування приміщннями, які їй не належать, чим завдає матеріальної шкоди компанії.

Зважаючи на отримані в ході розслідування провадження факти, сторона обвинувачення вважає, що нежитлова будівля, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 43/11 є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вказана будівля є безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Московська (Князів Острозьких), буд. 43/11 на праві власності зареєстрована за Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКЛІПС РІСОРСЕЗ ГМБХ» («Eclipse Resources GmbH»).

Ураховуючи викладені обставини, відповідно до вимог ст. 98 КПК України указані об`єкти є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі, при цьому уточнив вимоги клопотання в частині накладення арешту на майно із забороною відчуження та розпорядження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, в судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 13.09.2023 року нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 43/11, що на праві власності зареєстрована за Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКЛІПС РІСОРСЕЗ ГМБХ» («ECLIPSE RESOURCES GMBH») визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000455.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, з метою збереження майна та запобігання вчинення дій щодо перереєстрації нежитлової будівлі, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження нежитловою будівлею, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКЛІПС РІСОРСЕЗ ГМБХ» («ECLIPSE RESOURCES GMBH»).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1