Справа № 638/4265/23
Провадження № 1-кс/638/1474/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор з вищевказаним клопотанням, в якому просить:

Зобов`язати приватного нотаріусів Харківського МНО ОСОБА_4 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 6518, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а саме до усіх оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення 23.04.2021 довіреності, виданої ОСОБА_29 (ІдН: НОМЕР_1 ), зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій №1090 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_30 щодо шахрайського заволодінням невстановленими особами, земельною ділянкою площею 1,3782 м.кв., з кадастровим номером :04:002:0039, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, Черкасько-Лозівська сільська рада, яка належить заявнику на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2009 року.

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова 04.11.2022 з матеріалів досудового розслідування за №0000153 від 05.08.2020 виділено матеріали досудового розслідування щодо фактів за ч. 4 ст. 190 КК України, №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000153 від 05.08.2020 було встановлено, що у період часу 24.02.2021 до 30.06.2021 більш точний час невідомий, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_31 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь-яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із невстановленими особами злочинним шляхом, отримали нотаріальну довіреність від імені ОСОБА_31 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_32 зареєстрованого в реєстрі №196, якою уповноважено ОСОБА_29 продати (обміняти) за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну ОСОБА_31 земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039, щодо якої потерпіла до нотаріуса, з метою її оформлення, не зверталась, не підписувала, та ОСОБА_29 та будь-яким іншим особам не видавала. Також у невстановлений досудовим розслідуванням час та не у встановленому місці ОСОБА_29 будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_31 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь-яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із з невстановленими особами злочинним шляхом, отримав оригінал державного акту ЯЖ №619339 виданого 09.07.2009 на ім`я ОСОБА_31 , який остання втратила у невстановлений період та при невстановлених обставинах та не передавала ОСОБА_29 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, ОСОБА_29 з невстановленими під час досудового розслідування особами, звернувся з використанням вказаної довіреності з ознаками підробки від імені ОСОБА_31 та оригіналом державного акту ЯЖ №619339 виданого на ім`я ОСОБА_31 , до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_33 для проведення реєстраційних дій у вигляді реєстрації державного акту, якою 11.03.2022 внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

У подальшому, 30.06.2021 року ОСОБА_29 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами, закінчуючи свій злочинний умисел, з метою отримання незаконної винагороди для себе та третіх осіб з метою з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_3 , подав нотаріусу офіційні документи у вигляді довіреності від імені ОСОБА_31 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_35 зареєстрованої в реєстрі №196, з ознаками підробки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 29.05.1997 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039 з покупцем ОСОБА_36 , чим спричинив як наслідок вибуття земельної ділянки з приватної власності потерпілої ОСОБА_31 , спричинивши їй матеріальні збитки, відповідно висновку судової земельно-оціночної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7750 від 27.09.2022 у сумі 3 669 707 (три мільйони шістсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот сім гривень).

Таким чином, ОСОБА_29 від 13.10.2022 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину за ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №0000153 ОСОБА_29 показав, що у вересні 2019 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_37 , його з ним познайомив товариш, з яким підозрюваний ОСОБА_29 перебував у місця позбавлення волі, на ім`я ОСОБА_38 , у період 2019 року. У 2021 році ОСОБА_29 перебував у м. Харкові та у м. Барвенкове, і ОСОБА_39 з ОСОБА_40 коли той знаходився у м. Харкові, запропонували ОСОБА_29 заробити грошові кошти, шляхом прийняття участі у продажі земельної ділянки від імені ОСОБА_31 , отримавши за це грошову за винагороду, для чого були необхідні паспорт громадянина України ОСОБА_29 та ІПН, на що останній погодився. ОСОБА_41 . ОСОБА_29 ніколи не бачив, і у ніяких відносинах з нею не перебував. В кінці червня 2022 року ОСОБА_29 зателефонував ОСОБА_39 і попросив зустрітись для того, щоб продати земельну ділянку від імені ОСОБА_41 . Так, 30.06.2021 року ОСОБА_29 зустрівся з ОСОБА_42 та ОСОБА_40 , також з ними була жінка ОСОБА_43 , біля входу до приватного нотаріуса ОСОБА_44 , офіс якого розташований в районі станції метро «Пушкінська» в м. Харкові, і ОСОБА_29 дали довіреність від імені ОСОБА_31 , в якій було зазначено, що він може продати (обміняти) земельну ділянку, яка належить на праві власності ОСОБА_31 та земельний акт, при цьому ОСОБА_29 надав нотаріусу свій паспорт, ІПН, довіреність та земельний акт, а покупцем був чоловік, якого той вперше побачив, прізвище його та ім`я не пам`ятає, після чого ОСОБА_29 відчужив земельну ділянку за 70 000 гривень покупцю ОСОБА_45 і грошові кошти ОСОБА_31 не передавав. За вчинення вказаних дій ОСОБА_29 отримав винагороду від ОСОБА_46 у сумі 1000 гривень.

В матеріалах кримінального провадження мається копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності) №49734819, відповідно до якого особою, яка видала довіреність є ОСОБА_29 , дата посвідчення 23.04.2021, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1090, додаткові відомості: бути представником при створенні та реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ з будь якою назвою. Нотаріусом, який посвідчив вказану довіреність, є ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Харківського МНО ОСОБА_4 зареєстрований на підставі про зайняття нотаріальною діяльністю № 6518, у якості контактних даних зазначено: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У відповіді на закону вимогу прокурора від 31.05.2023 № 55-2968-22 на підставі ст.ст. 36, 93 КПК України, ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріус ОСОБА_4 відмовилась надати належним чином засвідчену копію нотаріальної справи щодо довіреності виданої ОСОБА_29 . Посилаючись на те що вказані документи містять нотаріальну таємницю, копія нотаріальної справи може бути надана на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ст. 165 КПК України.

Тому, в даному випадку у органів досудового розслідування виникає необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського МНО ОСОБА_4 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 6518 і здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення, вилучення оригіналів документів, а саме: усіх оригіналів нотаріальної та реєстраційної справи щодо довіреності виданої ОСОБА_29 (ІдН: НОМЕР_1 ) 23.04.2021 за номером у реєстрі нотаріальних дій 1090 до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Копії зазначених документів необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПКу України, зокрема з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме: встановлення правових підстав на розпорядження земельною ділянкою потерпілої ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підстав продажу ОСОБА_29 вказаної земельної ділянки, даних щодо інших юридичних дій вчинених за участю ОСОБА_29 , встановлення групи осіб, які є спільниками ОСОБА_29 , з метою їх допиту, проведення необхідних експертних досліджень (судової почеркознавчої експертизи, судової земельно-технічної експертизи та ін.)

Зазначені документи знаходяться на зберіганні в нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_4 адресою АДРЕСА_1 . Саме приватними нотаріусами забезпечують зберігання відповідної документації нотаріальних справ.

У суде засідання прокурор в судове засіданні не з`явився, слідчий разом з клопотанням подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також в судове засідання не з`явився, на адреси операторів направлено судові виклики, причини неявки представники не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказане, клопотання прокурора слід задовольнити, зважаючи на його обґрунтованість та доведеність.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріусів Харківського МНО ОСОБА_4 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю № 6518, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а саме до усіх оригіналів документів нотаріальної справи щодо посвідчення 23.04.2021 довіреності, виданої ОСОБА_29 (ІдН: НОМЕР_1 ), зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій №1090 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали 1 місяць із дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: