Провадження № 1-кс/761/6780/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника особи стосовно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до відомостей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судових справ № 991/6606/22 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_7 , судової справи №991/265/23 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_8 , судової справи №991/1542/23 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_9 , з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією, низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, фактичних власників, а також керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та інших пов`язаних осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Нікосія, Кіпр). Директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 08.07.2019 є громадянка України ОСОБА_10 , 1976 р.н.

До 20.02.2022 учасниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (25% статутного капіталу) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (75% статутного капіталу) (рф), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 (громадянин рф).

Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження даних, ОСОБА_7 є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорації " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", голови ради директорів корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_11 та аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_12 .

Проти ОСОБА_13 та ОСОБА_14 застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Відтак, є всі підстави вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.02.2022 уклало фіктивну угоду продажу 75% статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 дозволу на концентрацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надавав.

Таким чином, кінцевий бенефіціарний власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянин рф ОСОБА_7 намагається уникнути санкцій та подальшої націоналізації підконтрольних йому підприємств на території України.

В той же час, встановлено, що ОСОБА_7 з 2021 р., з метою безперебійного випуску титанової продукції на підконтрольних йому російських підприємствах для ВПК рф, організував незаконну схему поставок ільменітового концентрату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рф через підконтрольні іноземні компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

03.02.2023 рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України у судовій справі №991/6606/22 було стягнуто в дохід держави корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та все належне їх майно.

Розпорядженням КМУ № 168-р від 24.02.2023 «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави», відповідно до ч. 3 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» визначено Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами за переліком згідно з додатком, стягнутими в дохід державами згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 р. у справі № 991/6606/22 та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.02.2023 № 991/6606/22.

Крім того, 16.02.2023 року за позовом Міністерства юстиції України ВАКС винесено рішення (справа №991/265/23) відповідно до якого в дохід держави стягнуто 100 % акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Миколаївський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які належать Міжнародній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 », кінцевий власник/контролер гр. рф ОСОБА_8 .

Також, 27.02.2023 року за позовом Міністерства юстиції України ВАКС винесено рішення (справа №991/1542/23) відповідно до якого в дохід держави стягнуто 88,890583 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », які належать громадянину рф ОСОБА_9 .

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити фактичні обставини використання юридичних осіб, афілійованих з ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), афілійованих з ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Миколаївський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »., а також афілійованого ОСОБА_9 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у протиправній діяльності, направленій на вчинення державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також обставин проведення судового засідання, наявних доказів у матеріалах судової справи та встановлення всіх осіб, що причетні до вказаних дій.

Здійснити це можливо шляхом ознайомленням з матеріалами судових справ про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також шляхом вивчення та дослідження відомостей і інформації, що міститься в цих документах.

На адресу Вищого антикорупційного суду направлено запит № 6/2623 від 07.03.2023 про необхідність надати можливість ознайомитись з матеріалами судових справ № 991/6606/23 від 03.02.2023., № 991/265/23 від 16.02.2023, № 991/1542/23 від 27.02.2023., з усіма доданими до них додатками та документами, однак відповідно до відповіді ВАКС від 13.03.2023 № 03.10-01/10/2023 можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, порядок отримання якого врегульовано ст. 160-164 КПК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, з метою отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно матеріалів судових справ № 991/6606/22, № 991/265/23, № 991/1542/23 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 з приводу даного клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000480, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000480, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000480, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_28 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 тимчасовий доступ до відомостей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судових справ № 991/6606/22 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_7 , судової справи №991/265/23 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_8 , судової справи №991/1542/23 про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів до ОСОБА_9 , з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1