Дата документу 05.07.2023Справа № 554/10/22
Провадження № 1-кс/554/8058/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисників адвокатів - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 11.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за №0000775 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, восени 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а у подальшому з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, з якими вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

ОСОБА_5 , будучі раніше знайомий з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , вирішив налагодити в м. Полтава на постійній основі незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини - метамфетамін з метою їх подальшого збуту.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання незаконного доходу від вказаної протиправної діяльності, починаючи з жовтня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних вказаною групою осіб злочинах, у невстановленому місці незаконно придбавав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, психотропні речовини - метамфетамін та амфетамін, а також прекурсоровмісні таблетки. У подальшому ОСОБА_5 визначив, що незаконним вирощуванням рослин коноплі та виготовленням особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу буде займатись ОСОБА_7 , який для вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_8 , а також визначив, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 буде незаконно виготовляти психотропну речовину - метамфетамін та амфетамін з прекурсоровмісних таблеток. Також ОСОБА_5 визначив, що місцем для незаконного зберігання незаконно придбаних та виготовлених психотропних речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, прекурсоровмісних таблеток буде належний йому гараж № НОМЕР_1 в кооперативі «Промінь» по вул. Заводській в м. Полтава, який він також облаштував, вживаючи заходи конспірації.

1) У серпні 2022 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_7 на пошук та залучення до протиправної діяльності особи, яка буде займатись незаконним вирощуванням рослин коноплі методом гідропонування, з подальшим висушенням достиглих рослин, та їх подрібнення, таким чином виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. На цю роль ОСОБА_7 підшукав ОСОБА_8 , який дав згоду на свою участь у протиправній діяльності вказаної групи осіб, з яким вказані особи вступили у попередню змову.

ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_7 обладнав одне з приміщень свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 під вирощування рослин коноплі методом гідропонування.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, восени 2022, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, придбав через мережу Інтернет та отримав у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава необхідне обладнання для якісного функціонування лабораторії, а саме: кустарно виготовлені освітлювальні пристрої (фітолампи, дроти живлення, жерстяні відбивачі світла); таймери електронні; продовжувачі електричні, кабелі електроживлення, регулятори напруги освітлення, стабілізатори напруги (блоки підключення), вентилятори, які ОСОБА_8 розмістив та підключив до джерела живлення. А також придбав полімерні та картонні вазони (ставчики), насіння рослин коноплі, які перевіз за вище вказаною адресою ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 заздалегідь придбане насіння рослин коноплі умисно, систематично незаконно висівав у полімерні та картонні вазони з грунтом, та із використанням вказаного обладнання доводив до стадії дозрівання, тобто незаконно вирощував рослини коноплі. Після чого ОСОБА_8 зрізав указані рослини коноплі та після їх висушування, доводив до стану, що дає змогу використовувати їх як наркотик шляхом відокремлення частин від рослин та подрібнення, тобто здійснював незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, який передавав ОСОБА_7 для подальшого збуту шляхом відправлень через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», який в свою чергу також передавав указаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс ОСОБА_9 для незаконного збуту наркозалежним особам із рук в руки.

Також, в період з грудня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_7 придбав через мережу Інтернет та отримав у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» більше якісне та функціональне обладнання для створеної лабораторії: систему крапельного поливу, систему вентиляції, контролер вологи та ін., а також спеціальний грунт та добрива, які перевіз до домоволодіння ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , яке останній використовував для незаконного вирощування рослин коноплі.

2) З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, та незаконного збагачення шляхом збуту вказаних заборонених речовин серед наркозалежних мешканців м. Полтава, в жовтні 2022 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних вказаною групою осіб злочинах, частину незаконно виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та незаконно придбаних у невстановленому місці психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін, а також прекурсоровмісних таблеток, перевіз при собі автомобілем марки Volkswagen Touareg, реєстраційний номер НОМЕР_2 до гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь» за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, де незаконно зберігав з метою їх подальшого збуту.

28.10.2022 у гаражі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь» за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, працівниками поліції проведено негласну слідчу розшукову дію в порядку ст. 267 КПК України, у ході якої в даному гаражі виявлено серед іншого: поліетиленові пакети із кристалічною речовиною білого кольору, з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, та таблетки, з яких надібрані зразки. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14600-НЗПРАП від 02.11.2022 речовина рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, масою у перерахунку на суху речовину 24,1 г, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14820-НЗПРАП від 02.11.2022 речовина рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, масою у перерахунку на суху речовину - 1,472 г, в кристалічній речовині відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14817-НЗПРАП від 08.11.2022 виявлено психотропні речовини метамфетамін, масою 0,461 г та амфетамін - 0,014 г., відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14819-НЗПРАП від 08.11.2022 метамфетамін масою 0,048 г., амфетамін - 0,001г., таблетка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14818-НЗПРАП від 24.11.2022 містить прекурсор, обіг якого обмежено - ефедрин, маса становить 0,127 г., які ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

У подальшому ОСОБА_5 передав частину особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін, для подальшого незаконного збуту серед наркозалежних ОСОБА_9 , який в свою чергу незаконно зберігав заборонені речовини за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , та незаконно збував з автомобіля.

3) 04.11.2022 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримавши від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на свій абонентський номер замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, призначив зустріч останньому поруч із будинком №22а по вул. Курчатова в м. Полтава у своєму автомобілі марки «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Надалі, 04.11.2022 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу незаконно збув ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 один поліетиленовий зіп-пакетик із кристалічною речовиною білого кольору.

Того ж дня в період часу з 15 год. 01 хв. по 16 год. 31 хв. працівниками поліції під час санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким керував ОСОБА_18 та в якому знаходився ОСОБА_17 , виявлено та вилучено один зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/15227-НЗПРАП від 18.11.2022 надана на дослідження речовина у своєму складі містить психотропні речовини - амфетамін та метамфетамін, маса амфетаміну становить 0,0003 г, маса метамфетаміну становить 0,0157 г., які ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ін. незаконно придбали, перевозили, зберігали з метою збуту та незаконно збули.

4) 15.11.2022 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на суму 300 грн., призначив зустріч останньому поруч із будинком №79 по вул. Патріарха Мстислава в м. Полтава у своєму автомобілі марки «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Надалі, 15.11.2022 близько 13 год. 03 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », два поліетиленових зіп-пакети, один із кристалічною речовиною білого кольору та другий з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » добровільно видала співробітникам поліції один зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору та другий з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/15686-НЗПРАП від 01.12.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,859 г., надана на дослідження речовина у своєму складі містить психотропні речовини - амфетамін та метамфетамін, маса амфетаміну становить 0,00002 г, маса метамфетаміну становить 0,02 г., які ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін. незаконно придбали, перевозили, зберігали з метою збуту та незаконно збули.

5) В січні 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, у невстановленої особи у невстановленому місці незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який перевіз до гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь» за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_5 , зважив, розфасував та помістив до полімерних пакетів із визначеними ним дозами незаконно виготовлену заборонену речовину для подальшого збуту наркозалежним особам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в посилках у прихованому вигляді.

У середині січня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , отримавши на свій мобільний телефон у одному з месенджерів замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу від мешканця м. Київ ОСОБА_20 , 21.01.2023 вживаючи заходи конспірації, один із полімерних пакетів із вказаною речовиною приховав у камері до велосипеду, яку помістив у картонну коробку, після чого дав вказівку ОСОБА_7 на її відправку через відділення ТОВ «Нова пошта».

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у відділенні №11 служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, здійснив відправлення даної посилки з номером експрес накладної №3499 від свого імені за абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до відділенні №72 служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Київ замовнику ОСОБА_20 з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», здійснивши таким чином її відправлення, тобто незаконний збут.

21.01.2023 працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в ході огляду кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес накладної №3499 відправник ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_5 відділення №11 м. Полтава отримувач Стуконог Павло відділення №72 в м. Київ абонентський номер НОМЕР_6 , в середині виявлено полімерні зіп-пакети із рослинною речовиною, з яких надібрано зразки. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/2616-НЗПРАП від 17.02.2023 надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса канабісу у висушеному стані становить 0,042 г, 0,016 г, 0,018 г., яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та незаконно збули, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

6) 07.03.2023 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції проведено негласну слідчу розшукову дію, передбачену ст. 267 КПК України, у ході якої в даному гаражі виявлено серед іншого: кустарно виготовлені освітлювальні пристрої (фітолампи, дроти живлення, жерстяні відбивачі світла); таймери електронні; продовжувачі електричні, кабелі електроживлення, регулятори напруги освітлення, стабілізатори напруги (блоки підключення), вентилятори; систему крапельного поливу, систему вентиляції, контролер вологи та ін., а також спеціальний грунт та добрива. Окрім цього виявлено в горщиках ростучі рослини коноплі, а також речовину рослинного походження у висушеному стані, з якої надібрано зразок. Речовина рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-23/5604-НЗПРАП від 25.04.2023 є канабісом. Канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, масою у перерахунку на суху речовину 0,278 г та 0,127 г, які ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту шляхом відправки через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», та шляхом незаконного збуту ОСОБА_9 наркозалежним особам із рук в руки.

7) В квітні 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою подальшого незаконного збуту заборонених речовин, отримав від ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який незаконно виготовив ОСОБА_8 , та перевіз його до гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Промінь» за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_5 , зважив, розфасував та помістив до полімерних пакетів із визначеними ним дозами незаконно виготовлену заборонену речовину для подальшого збуту споживачам шляхом відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в посилках у прихованому вигляді.

На початку квітня 2023 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , отримавши на свій мобільний телефон у одному з месенджерів замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу від мешканця м. Київ ОСОБА_20 , 10.04.2023 вживаючи заходи конспірації, один із полімерних пакетів із вказаною забороненою речовиною приховав у камері до велосипеду, яку помістив у картонну коробку, після чого дав вказівку ОСОБА_7 на її відправку через відділення ТОВ «Нова пошта».

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у відділенні №11 служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, здійснив відправлення даної посилки з номером експрес накладної №3499 від свого імені за абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» до відділенні №72 служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Київ замовнику ОСОБА_20 з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», здійснивши таким чином її відправлення, тобто незаконний збут.

10.04.2023 працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в ході огляду кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес накладної №9568 відправник ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_5 відділення №11 м. Полтава отримувач Стуконог Павло відділення №72 в м. Київ абонентський номер НОМЕР_6 , в середині виявлено полімерні зіп-пакети із рослинною речовиною, схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, з яких надібрано зразки, яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та незаконно збули, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

8) У вищевказаний період часу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, грошові кошти, отримані в якості оплати незаконно збутих заборонених речовин, використовувались ОСОБА_5 для виплати часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, а також як спосіб існування, для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та отримуваного доходу від даної діяльності, придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, обладнання для вирощування рослин коноплі, облаштування місця для вживання цих речовин, придбання заборонених речовин.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Полтава Полтавської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтава Полтавської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дубно Рівненської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець РФ, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Полтава, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

10 травня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.

10 травня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.

10 травня 2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.

11 травня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

10 травня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

08 червня 2023 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

11 травня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 08.07.2023.

11 травня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.07.2023.

28 червня 2023 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі головуючого - судді ОСОБА_22 та суддів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 скасовано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_25 від 11.05.2023 та застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 10.07.2023 та визначено визначено розмір застави 268400 гривень.

11 травня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 08.07.2023.

11 травня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 08.07.2023.

12 травня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 08.07.2023, з визначенням застави у розмірі 107 360 грн., 07 червня 2023 року звільнений з-під варти під заставу.

09 червня 2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 підозрюваній ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.07.2023.

Наявність обґрунтованих підозр у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.07.2023, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, а саме продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців, до 10.09.2023 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні вказав, що проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування заперечує, готовий сприяти органу досудового розслідування в розкритті банківської таємниці банківських рахунків.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні вказав, що заперечує проти задоволення клопотання слідчого з огляду на його необґрунтованість.

Підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що проти задоволення клопотання слідчого заперечує.

Підозрюваний ОСОБА_26 вказав, що проти задоволення клопотання слідчого заперечує.

Підозрювана ОСОБА_10 вказала, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_6 вважає, що клопотання має бути повернуто слідчого, тому що не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України.

Адвокат ОСОБА_16 вказав, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні вказав, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Адвокат ОСОБА_15 вказала, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Адвокат ОСОБА_13 вказала, підтримує своїх підзахисних та заперечує проти задоволенні клопотання слідчого, просить суд відмовити у його задоволенні.

Адвокат ОСОБА_11 вказала, що підтримує своїх підзахисних та вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення.

Адвокат ОСОБА_14 в судовому засіданні заявив клопотання про повернення клопотання слідчому, так як воно не відповідає ст. 295-1 КПК України. Також заперечував проти задоволення клопотання слідчого в зв`язку з відсутністю підстав вважати, що його підзахисний ОСОБА_6 причетний до подій кримінального правопорушення в розумінні підстав визначених ст.295-1 КПК України.

Заслухавши клопотання адвоката про повернення клопотання слідчому, заслухавши позицію сторони обвинувачення та вивчивши матеріали клопотання слідчого, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання адвоката з огляду на відсутність обставин, які б могли слугувати підставою для повернення клопотання у розумінні вимог ст. 295-1 КПК України.

Суд дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження приходить до наступних висновків.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.07.2023, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим через його складність, а також необхідність виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, що неможливо було зробити раніше, а саме:

-виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації ПрАТ «ВФ Україна»;

-виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації ПрАТ «Київстар»;

-виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації ТОВ «лайфселл»;

-провести аналіз та огляд отриманої інформації від ПрАТ «ВФ Україна»;

-провести аналіз та огляд отриманої інформації від ПрАТ «Київстар»;

-провести аналіз та огляд отриманої інформації від ТОВ «лайфселл»

-отримати висновки судових експертиз;

-провести огляд вилучених у ході обшуків речей та предметів;

-повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-отримати розсекречені матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

-здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаними матеріалами;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України є особливо тяжким злочином та кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України є тяжким злочином.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки стороною обвинувачення доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000775 від 11.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 до чотирьох місяців, а саме до 10.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1