Справа № 950/270/23
Номер провадження 1-кс/950/155/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП УНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старша дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що близько 17 години 02.02.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 63 000 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2023 року за № 0000021.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 о 16 год. 39 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що з належної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_4 , намагаються невідомі особи здійснити оплату у м. Харкові. Потім чоловік повідомив, щоб потерпілий зайшов до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 і за його вказівкою йому потрібно було перерахувати грошові кошти, які знаходилися на банківській карті Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на карту, яку йому продиктував чоловік, а саме НОМЕР_3 , на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та добровільно здійснив перерахунок грошових коштів трьома платежами, а саме:

-02.02.2023 перерахував грошові кошти у сумі 24 633 грн. 50 коп., при цьому комісія становила 861 грн. 18 коп. на банківську карту НОМЕР_3 .

-02.02.2023 грошові кошти у сумі 24 622 грн. 50 коп. при цьому комісія становила 861 грн. 18 коп. на банківську карту НОМЕР_3 .

-02.02.2023 грошові кошти у сумі 14 070 грн. 00 коп. при цьому комісія становила 492 грн. 10 коп. на банківську карту НОМЕР_3 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 02.02.2023 по час дії Ухвали слідчого судді, на яку було перераховано 02.02.20232 грошові кошти двома платежами в сумі 24 633 грн. 50 коп. та цього ж дня грошові кошти у сумі 14 070 грн. 00 коп. з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 03 лютого 2023 року за № 0000021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 63 000 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції, ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи

з 02.02.2023 року по час дії Ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6