ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3087/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою обраного щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з визначенням розміру застави.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.02.2023 № 0000464, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що строк тримання ОСОБА_5 під вартою закінчується 23.09.2023, але завершити досудове розслідування у вказаний термін неможливо з об`єктивних причин. Такі ризики, як: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, продовжують існувати, а підстави для скасування та зміни підозрюваному запобіжного заходу відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування. Повідомив суд, що підозрюваний визнає вину, співпрацює зі слідством, повідомив про інших осіб, причетних до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, просив суд визначити заставу, як альтернативу тримання під вартою, в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання. На обґрунтування заперечень послався на те, що підозрюваний визнає вину, співпрацює зі слідством, повідомив про участь інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, що свідчить при відсутність заявлених ризиків або їх суттєве зменшення. З огляду на наявність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного та відсутність у нього судимості просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначену позицію захисту підтримав підозрюваний ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

25.07.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до організації незаконного перетинання осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України вказівками, надання засобів, вчинене з корисних мотивів злочинною організацією, не оспорюється стороною захисту та підтверджується достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у ході яких зафіксовано контактування зазначених осіб між собою, їх розмови щодо незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, зокрема: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, контроль за вчиненням злочину, а саме аудіо-, відеоконтроль осіб, візуальне спостереження, у ході виконання вказаних заходів зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, пов`язана із незаконним переправленням закордон військовозобов`язаного громадянина України в умовах воєнного стану, зокрема ОСОБА_16 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме огляд та виїмка кореспонденції, у ході виконання вказаних заходів зафіксована пересилка ОСОБА_7 та ОСОБА_15 військовозобов`язаним громадянам України поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» підроблених офіційних документів про непридатність до військової служби; протоколами допиту свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_25 , які погодившись на конфіденційне співробітництво свідчили механізм незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, а також осіб, які задіяні в цьому механізмі; протоколами оглядів речей, а саме мобільних телефонів, добровільно наданих ОСОБА_16 та ОСОБА_25 , в яких містяться фото-знімки та смс-повідомлення, які їм надсилались учасниками злочинної організації для забезпечення незаконного переправлення їх закордон України в умовах воєнного стану; інформацією з 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 та іншими громадянами, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження. До наданої інформації долучені копії документів, на підставі яких такі особи перетнули Державний кордон України; інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якою документи на підставі яких ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 та інші громадяни, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не виготовлювались, не обліковувались та не видавались, що свідчить про їх повну підробку.

Ухвалою слідчого судді від 26.07.2023 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Обґрунтовуючи підстави для застосування тримання підозрюваного під вартою слідчий суддя послався на наявність достатніх доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів та існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України. Дія цієї ухвали закінчується 23.09.2023.

Зважаючи на конкретні обставини кримінального правопорушення, великий обсяг матеріалів досудового розслідування та велику кількість підозрюваних та свідків, суд вважає обґрунтованими доводи клопотання про те, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор послався на неможливість завершення досудового розслідування у вказаний строк з об`єктивних причин. Ці доводи прокурора суд вважає обґрунтованими, оскільки з матеріалів досудового розслідування вбачається необхідність завершення призначених 06.09.2023 експертиз, встановити та допитати осіб, які скористались послугами злочинної організації та незаконно виїхали за межі території України; необхідно вирішити питання щодо отримання міжнародної правової допомоги з метою забезпечення фактичного накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за межами території України, розсекретити протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання та доручення слідчого та прокурора на їх проведення, після чого вирішити питання щодо розсекречування ухвал Київського апеляційного суду на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні; необхідно отримати тимчасові доступи до банківських рахунків підозрюваних, а також осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, на підставі зібраних доказів забезпечити проведення додаткових обшуків з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вказаний перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпним та при необхідності, за результатами запланованих заходів, можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, збору та закріпленню доказів у ньому.

З урахуванням даних, отриманих в ході вищевказаних слідчих дій, органу досудового розслідування необхідно здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування.

З наведених вище підстав постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 14.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

Вивченням наданих в судовому засіданні стороною захисту матеріалів, що характеризують особу підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 з перебуває в шлюбі, має на утриманні 2 двох неповнолітніх дітей 2005 та 2016 року народження.

За результатами оцінки сукупності установлених під час розгляду цього клопотання обставин, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 у складі злочинної організації під час дії воєнного стану особливо тяжкого злочину у сфері недоторканості державного кордону, розмаху діяльності цієї організації, великої кількості свідків, його активної ролі у протиправній діяльності, тісних зв`язків з іншими підозрюваними та суворості можливого покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що ризики переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; продовжують існувати і за час досудового розслідування їх ступінь істотно не зменшився.

Наведені обставини є достатніми для переконання, що подальше тримання ОСОБА_5 під вартою є обґрунтованим для забезпеченням кримінального провадження.

Що стосується оцінки наявності інших, заявлених у клопотанні ризиків (знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення), то з огляду на відсутність у ОСОБА_5 судимості, наявність у нього достатньо міцних родинних зав`язків, припинення діяльності злочинної організації, слідчий суддя вважає, що вказані ризики втратили свою актуальність.

Переконливих фактів та даних, які б свідчили про нездатність застави забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, у клопотанні слідчого не приведено, враховуючи пояснення прокурора, слідчий суддя з урахуванням усіх відомостей про особу ОСОБА_5 та його майнового стану вбачає підстави для визначення йому застави в межах, встановлених процесуальним законом для особливо тяжких злочинів, та з покладенням низки обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_5 продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.10.2023 включно з визначенням застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 200 гривень.

У разі внесення застави, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою особою (заставодавцем), на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві та надання слідчому документа, що це підтверджує, ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

З моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави ОСОБА_5 зобов`язаний прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування і суду та виконувати такі обов`язки:

-не відлучатися з міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та/або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, застава звертається в дохід держави, а до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали в частині тримання під вартою та покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 25.10.2023.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 21.09.2023 о 13 год. 45 хв.