У Х В А Л А Справа № 932/6317/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2835/23

28 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002451 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому він прохає накласти арешт на грошові кошти у сумі 1 300 000 гривень, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005 ), юридична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, які отримані злочинним шляхом, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що належать підприємству ТОВ "Альянс Актівіті" () в частині витрат шляхом зупинення видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002451 від 22.06.2023 року, порушені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_6 (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 25-а), щодо заволодіння грошовими коштами товариства на загальну суму 1 300 000 гривень.

В ході перевірки встановлено, що 22.06.2023 року невстановленими особами втрутились в роботу електронної комунікаційної мережі ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" та з поточного розрахункового рахунку товариства НОМЕР_2 , відкритого у ПуАТ "КБ "АкордБанк" () незаконно перевели грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ "ОТП БАНК" ().

В ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ" ОСОБА_6 , встановлено, що між ТОВ"Альянс Актівіті" () та ТОВ "Веста Трак Батери" () мається договір по послугам з переробки давальницької сировини №06/03-1 від 03.06.2021 року.

Відповідно до вказаного договору головним бухгалтером ТОВ"Альянс Актівіті" () гр. ОСОБА_7 регулярно здійснювались формулювання через особистий кабінет в банку платіжні інструкції для направлення грошових коштів за надані послуги з переробки до ТОВ "ВестаТрак Батери" () по рахунку за № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» ( код банку 328168, ).

22.06.2023 року при оформлені чергового платежу товариству стало відомо, що на підставі платіжної інструкції від 22 червня 2023 року № 1114 з рахунку товариства списано грошові кошти в розмірі 1 300 000 гривень, в тому числі 20 відсотків НДС, який склав 216,666,67 гривень направлені за іншими реквізитами, а саме:

Платник - Найменування: ТОВ "АЛЬЯНС АКТІВІТІ", код: 44322008, рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ "КБ "АкордБанк";

Отримувач: Найменування: ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ", код: , рахунок: НОМЕР_3 , відкритий у АТ "ОТП БАНК";

Тобто невстановленою особою був змінений код та рахунок ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ".

Крім того встановлено, за зазначеним у платіжній інструкції кодом отримувача грошових коштів "" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ідентифікується " ОСОБА_5 . фізична особа - підприємець", а не ТОВ "ВЕСТА ТРАК БАТЕРИ" з ідентифікаційним кодом юридичних осіб - 38361903.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою державної реєстрації ОСОБА_5 , фізичної особи - підприємця, є 29 травня 2023 року (дата запису: 29.05.2023, номер запису: 000318174). Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В ході допиту в якості свідка бухгалтера товариства ОСОБА_7 , остання вказала, що 22.06.2023 року прибувши на робоче місце та при завантажені свого робочого комп`ютера стало відомо, що він не завантажував вхід до Microsoft Windows.

В подальшому з іншого робочого місця бухгалтером був здійснений вхід до особового кабінету банку відкритого у ПуАТ "КБ "АкордБанк", а саме введено ключ та пароль для проведення чергового платежу за договором №06/03-1 від 03.06.2021 року та нею було помічено не зрозумілий платіж платіжної інструкції від 22 червня 2023 року № 1114, на що вона повідомила про вказане директора та начальника відділення банку ПуАТ "КБ "АкордБанк".

В ході отримано узагальнений матеріал від Державної служби фінансового моніторингу України за №0590/2023/ДСК стосовно ОСОБА_5 .

Держфінмоніторингом встановлено подальший рух несанкціоновано отриманих ОСОБА_5 коштів, а саме:

-22.06.2023, протягом двох годин після зарахування, частина коштів на загальну суму 700 000 гривень списана на інший власний рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «УкрСиббанк», для оплати транспортних витрат. Зазначені кошти обліковуються у залишку на рахунку;

26.07.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в безготівковій формі, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ «УкрСиббанк» " (код МФО 351005 ).

Таким чином, грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунки НОМЕР_1 , відкритого у АТ «УкрСиббанк» " (код МФО 351005 код ЄДРПОУ 09807750) є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Володілець майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, які свідчать про можливість продовження протиправної діяльності.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк», зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 26.07.2023 року, грошові кошти у сумі 1 300 000 гривень, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002451.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як вбачається з долученої до клопотання копії інформаційної довідки Державної служби фінансового моніторингу, 22.06.2023 року кошти у сумі 1, 30 млн грн. з рахунку ТОВ «Альянс Актівіті» фактично були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ОТП Банк». Держфінмоніторингом встановлено подальший рух несанкціоновано отриманих ОСОБА_5 коштів, а саме, що 22.06.2023 року частина коштів на загальну суму 0,70 млн. грн. списана на інший власний рахунок ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УкрСиббанк».

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що грошові кошти у розмірі 0,70 млн. грн., що перебувають чи можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005 ), юридична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 могли бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та з метою запобігання їх подальшої втрати є необхідним накладення на них арешту у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002451 від 22.06.2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти у розмірі 700000 (сімсот тисяч) грн. 00 коп. на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УкрСиббанк», які надійшли чи можуть надійти з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому у АТ «ОТП Банк» шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1