У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 07.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджується протиправна діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у змові з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору № 59 від 18.07.2022 на постачання виробів закупівлю/поставку трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вчинили в умовах воєнного стану діяння на шкоду державній та економічній безпеці України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №РР007271 трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість трансформатора відповідно до вказаного договору складала 53 465 346 грн.

18.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір поставки №59 трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість трансформатора відповідно до договору складала 54 000 000 грн.

05.08.2022 відповідно до товарно-транспортних накладних вказаний трансформатор поставлено на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та прийнято ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31.03.2023 проведено огляд трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1, поставленого на ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатом якого встановлено дату виготовлення, а саме: лютий 2022 року, виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також досудовим розслідування встановлено, що зазначений силовий трансформатор типу ТДТН-40000/110-У1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлено відповідно до заявки, що надійшла від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та укладеного типового договору №08.06/61 від 23.09.2020. При цьому вартість цього трансформатора згідно із зазначеним договором та специфікацією №2 від 29.10.2021 складала 20 730 558 грн з ПДВ (17 275 465 грн без ПДВ, ПДВ 3 455 093 грн).

22.02.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено випробування зазначеного трансформатора, за результатом якого складено декларацію про відповідність.

Запланована дата поставки виготовленого трансформатора на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до наявних первинних документів, вилучених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », березень 2022 року, однак у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України вказана подія не відбулась.

Таким чином, трансформатор типу ТДТН-40000/110-У1, виготовлений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому його вартість змінилась з 20 730 558 грн з ПДВ до 54 000 000 грн з ПДВ.

Під час проведення обшуку за місцезнаходженням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи первинної фінансово-господарської діяльності з придбання комплектуючих, які використовувались під час виготовлення на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1, встановленого в подальшому на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також вилучено документи щодо виготовлення та реалізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу інших суб`єктів господарювання аналогічних трансформаторів у період 2020-2022.

За результатами проведення аналізу фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вартість реалізованих трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1 у період 2020-2022 років складала від 15 000 000 до 21 000 000 грн з ПДВ.

Варто також зазначити, що у лютому 2023 року відповідно до даних податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано аналогічний за своїми характеристиками трансформатор (типу ТДТН-40000/110-У1) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною в розмірі 48 010 000 грн з ПДВ, тобто ціна реалізованого трансформатора у лютому 2023 року була нижчою, ніж ціна трансформатора, реалізованого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, отримана інформація свідчить, що вказана схема була організована з метою проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України шляхом закупівлі трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ за ціною вищою ринкової за рахунок міського бюджету.

Також встановлено, що під час здійснення вказаної вище протиправної діяльності окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які являлися ініціаторами закупівлі трансформатора, зокрема, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовував номер телефону НОМЕР_2 , здійснювали спілкування, у т.ч. з використанням мобільного зв`язку з головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовував номер телефону НОМЕР_3 ; генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який використовував номер телефону НОМЕР_4 ; колишнім співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовував номер телефону НОМЕР_5 ; співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовував номер телефону НОМЕР_6 ; генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який використовував номер телефону НОМЕР_7 ; колишнім директором з продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який використовував номер телефону НОМЕР_8 ; фінансовим директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка використовувала номер телефону НОМЕР_9 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення причетності до вчинення даних злочинів та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно вищевказаних номерів мобільних телефонів, за період з 01.01.2020 по 15.05.2023.

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000046 від 07.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 іншим слідчим за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 15.05.2023, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (в документальному або електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18 травня 2023 року