печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001337 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження, організували протиправну схему ввезення на митну територію України товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою її подальшого продажу через заклади роздрібної торгівлі.

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи ознайомленими із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, залучили до вказаної злочинної схеми підконтрольні їм громадські та благодійні організації, а також комерційні установи.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про вантажі оформлені у митний режим «транзит» за книжками міжнародних дорожних перевезень (далі книжками МДП) серія та номер XK 82888657 від 18.02.2022, XB 84521010 від 20.02.2022, UX 84848335 від 21.02.2022, XW 85194917 від 22.02.2022, XX 84521023 від 22.02.2022, MX 84695897 від 22.02.2022, SX 84704317 від 22.02.2022, XK 82888657 від 18.02.2022, XB 84521010 від 20.02.2022, UX 84848335 від 21.02.2022, XW 85194917 від 22.02.2022, XX 84521023 від 22.02.2022, MX 84695897 від 22.02.2022, SX 84704317 від 22.02.2022 AX84521024 від 22.02.2022, XW84838808 від 22.02.2022, XC84521111 від 22.02.2022, XQ 84520716 від 23.02.2022, PX 84695438 від 23.02.2022, XF 84702674 від 22.02.2023, XW 84845524 від 23.02.2022,GX84521026 від 22.02.2022. XQ85071152 від 23.02.2022, XH 84510823 від 23.02.2022, XZ 84521110 від 23.02.2022, MX 84521005 від 23.02.2022, PX 84521006 від 23.02.2022,XC 84512716 від 23.02.2022, YX 84838800 від 23.02.2022, YX83955117 від 23.02.2022, XH84847589 від 23.02.2022, XX 85194923 від 23.02.2022, XN84697746 від 23.02.2022, XC84840857 від 23.02.2022, XE 85195670 від 23.02.2022, XB 85195669 від 23.02.2022, SX 84521007 від23.02.2022, RX 85194024 від 23.02.2023, UX 84696903 від 23.02.2022, XF 83948918 від 23.02.2022, GX 84520704 від 23.02.2022, XZ84697796 від 23.02.2022, RX84521021 від 23.02.2022, SX84519443 від 23.02.2022, XB85196773 від 23.02.2022, XW84697795 від 23.02.2022, RX84699133 від 23.02.2022, MX 84698749 від 23.02.2022, XF 84697798 від 23.02.2022, PX 85195803 від 23.02.2022, XN 84519542 від 24.02.2022, XW 85195239 від 24.02.2022, XZ 85195447 від 24.02.2022 та за митними деклараціями 500100/2022/5636 від 23.02.2022, 500110/2022/3760 від 22.02.2022, 500420/2022/192 від 22.02.2022, 500100/2022/5626 від 23.02.2022, 500110/2022/3788 від 23.02.2022, 500110/2022/3791 від 23.02.2022, із можливістю ознайомлення та вилучення:

- копій митних декларацій, книжок міжнародних дорожних перевезень, товаросупровідних документів, що використовувались при оформленні митної декларації та пропуску товарів і комерційних транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні;

- матеріалів службової переписки між митницею відправлення та митницею призначення щодо підтвердження недоставки товарів:

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо встановлення факту недоставки та виникнення підстав для порушення справи про порушення митних правил;

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо розрахунку та виставлення фінансової вимоги щодо сплати митних платежів;

- копій листів про направлення фінансових вимог гарантам, особам відповідальним за виконання зобов`язання зі сплати митних платежів;

- копій листів до перевізників, експедиторів, транспортних організацій щодо повідомлення про настання гарантійного випадку та встановлення причин не виконання зобов`язань з доставки товарів до митниці призначення;

- копій листів до отримувачів товарів (імпортерів) щодо з`ясування фактичного надходження товарів на їх адресу;

- копій листів-орієнтувань направлених на інші митниці з метою встановлення перевізників порушників з метою з`ясування причин не доставки товарів до митниці призначення та притягнення до відповідальності згідно митного законодавства;

- інших матеріалів справ, що підтверджують здійснення митницею заходів, направлених на встановлення, виявлення та припинення спроб недотримання законодавства відносно товарів, що перебувають під митним контролем.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37536/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1