УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003187 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0003187 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003187 від 04.11.2022, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразились у безпідставному перерахуванні коштів, згідно платіжного доручення №479 від 24.05.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів.

Встановлено, що в результаті безпідставного перерахування коштів, згідно платіжного доручення № 479 від 24.05.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нанесена матеріальна шкода у сумі 1 799 900 (один мільйон сімсот дев`яноста дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп.

Згідно платіжного доручення №479 від 24.05.2021 перерахування грошових коштів здійснено з метою сплати додаткового вкладу до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003187 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1. Завірену належним чином копію договору на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

2. Завірених належним чином копій довіреностей на право користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

3. Завірених належним чином копій договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

4. Завірених належним чином копій договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з банком; документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

5. Завірених належним чином копій документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

6. Завірених належним чином копій виписок та протоколів з особистих кабінетів системи по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за 24.05.2021, в яких міститься інформація про: дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, IP-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення; номерів телефонів, з яких 24.05.2021 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи Клієнт-Банк;

7. Завірених належним чином копій виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 20.05.2021 по 30.05.2021;

8. Завірених належним чином копій документів по видачу ЕЦП посадовим особам ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в період 20.05.2021 по 30.05.2021;

9. Завірених належним чином копій протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДІФКУ, код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 у період з 20.05.2021 по 30.05.2021.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1