Справа № 405/3376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , за період з 01.12.2019 по 31.03.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство), засноване відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 по нафті і газу № 123 від 14.03.1994 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15.06.1993.

06.01.2023 змінено назву з Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », викладений в новій редакції на основі Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», Закону України «Про приватизацію державного майна», Цивільного та Господарського кодексів, а також іншого чинного законодавства України та затверджений Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 27.12.2019 по 19.11.2020 на посаді Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 19.11.2020 по 20.12.2022 на посаді Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував ОСОБА_8 , у період з 20.12.2022 по теперішній час Головою правління є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З вказаними особами на підставі рішень загальних зборів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались Контракти з головою Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких виникли трудові відносини.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради, зокрема належить: затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства банку, які встановлюються Національним банком України; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства банку, які встановлюються Національним банком України; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

При цьому питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Закону України «Про акціонерні товариства» (ч. 3 ст. 52 Закону). Таким чином, Законом визначено, що органом, який уповноважений приймати рішення про умови та розміри оплати праці членів виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства.

Відповідно пп. 9, п. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що колишніми Головами правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також діючим Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 вчинялись дії всупереч вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» (пп. 9, п.2, ст. 52 розділ VIII), Положення про наглядову раду та Положення «Про умови оплати праці голови та членів правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для забезпечення собі безпідставного нарахування і виплати заробітної плати та вихідної допомоги.

З цією метою вказані особи, одноосібно встановлювали та затверджували собі максимальні коефіцієнти посадової структуризації до посадового окладу, використовуючи організаційно-розпорядчі функції та надані їм владні повноваження, з метою видачі та за твердження неправомірних письмових наказів та усних вказівок, які надаються до бухгалтерського відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок необґрунтованого застосування коефіцієнтів посадової структуризації до посадового окладу, доплати за минулі місяці вказані особи забезпечували собі необґрунтоване нарахування грошових коштів, хоча встановлення розмірів будь-яких доплат, надбавок, преміювання Голові Правління відповідно до Статуту, колективного договору, Трудового контракту та Закону України «Про акціонерні товариства» є виключною компетенцією Наглядової ради Товариства.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунок необґрунтованої виплати грошових коштів в якості заробітної плати.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема фінансової та податкової звітності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ,за період з 01.12.2019по31.03.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , за період з 01.12.2019 по 31.03.2023.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 24.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10