Справа № 991/5192/23
Провадження 1-кс/991/5213/23
У Х В А Л А

20 червня 2023 року місто Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0003509, за підозрою

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красногвардійське, Совєтського району Автономної Республіки Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст.366 КК України,

за участі детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.1. 14.06.2023 старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (далі - детектив, НАБУ), за погодженням із прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 (далі - САП, прокурор), звернувся із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_3 .

1.2. Клопотання мотивоване достатністю доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України, переховуванням підозрюваного на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошенням підозрюваного у міжнародний розшук.

Розглянувши клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, слідча суддя його задовольняє з огляду на таке.

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

2.1.Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

2.2.Згідно з частинами 1, 2 ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; (4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; (5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; (6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

2.3.За змістом ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов`язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

2.4.Відповідно до ч. 1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

2.5.Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 297-4 КПК України).

2.6.За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. Якщо у справі декілька підозрюваних, слідчий суддя постановляє ухвалу лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких існують обставини, передбачені частиною другою статті 297-1 цього Кодексу. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся (ч. 3 ст. 297-4 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

3.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, то з урахуванням положень п. 20-2 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо питань, які належить вирішити

3.2.Під час розгляду цього клопотання, відповідно до положень ст. 297-1, 297-4 КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:

-чи передбачає КПК України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 ;

-наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень;

-набуття ОСОБА_3 статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні;

-переховування ОСОБА_3 на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

-оголошення ОСОБА_3 у міжнародний розшук.

Щодо того, чи передбачає КПК України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, у вчиненні якого особа підозрюється

3.3. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме в участі у злочинній організації з метою з метою вчинення особливо тяжкого злочину, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, вчиненні у її складі заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також вчиненні у її складі фіктивного підприємництва та службового підроблення, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки /а.с. 31-45 т. 1/.

3.4.Водночас, постановою прокурора САП ОСОБА_7 від 03.03.2020 кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_3 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КК України /а.с. 68-69 т. 1/.

3.5.Так, ОСОБА_3 , окрім іншого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо якого не допускається здійснення спеціального досудового розслідування.

3.6.Водночас, таке кримінальне правопорушення розслідується в одному кримінальному провадженні із злочинами, щодо яких допускається здійснення досудового розслідування, та, ймовірно, вчинено особою, яка переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, про що буде зазначатись далі.

3.7.Поряд з цим, зі змісту повідомлення про підозру, складення ОСОБА_3 завідомо неправдивих документів фактично є одним із способів, за допомогою якого відбувалось заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах.

3.8.За таких обставин, слідча суддя переконана, що кримінальне правопорушення, передбаченене ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України нерозривно пов`язане із обставинами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

3.9.Отже, на переконання слідчої судді, виділення в окреме провадження матеріалів щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, негативно вплине на якість, ефективність та повноту досудового розслідування. Натомість, спільний розгляд матеріалів щодо відповідних кримінальних правопорушень допоможе запобігти необґрунтованій витраті процесуального часу, забезпечить дотримання розумних строків та виконання завдань кримінального провадження.

3.10.Отже, здійснення спеціального досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України можливе.

Частина інформації, що міститься далі в судовому рішенні, є відомостями досудового розслідування і підлягає подальшому захисту від розголошення, відтак належить до відомостей, які не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Судове рішення у справі оприлюднюється з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Відомості досудового розслідування розголошуються лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (ч.1 ст. 222 КПК України).

Висновок слідчої судді на підставі встановлених обставин

3.1.Позаяк вище слідчою суддею встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст.366 КК України, а також встановлено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук та переховується на тимчасово окуповані території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, наявні підстави для задоволення клопотання детектива.

На підставі викладеного, керуючись статтями 297-1 - 297-4, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003509 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красногвардійське Совєтського району Автономної Республіки Крим, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості щодо здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003509 стосовно ОСОБА_3 невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_3 здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали (резолютивної частини) невідкладно направити до Офісу Генерального прокурора для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Копію ухвали надіслати прокурору, детективу та захиснику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1