Справа № 401/2363/23
№ 1-кс/401/575/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
14 липня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт під працівника поліції, старшого оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що 05.06.2023 року о 10:50 годині невідома особа через інтернет сайт, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мобільного телефону марки «Kciomi» Redmi 9T, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 3313 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .
В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 05.06.2023 року близько 10 год. 30 хв. знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мобільного телефону «Kciomi» Readmi 9T вартістю 3313 гривень. В подальшому через зазначений сайт ОСОБА_6 оформила замовлення, вказала адресу доставки, та сплатила 3313 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , після чого перейшла в додаток «Телеграм» на сторінку «tehnopd7» підтримка 24/7 та написала повідомлення про те, що не має зворотнього звязку, крім того відправила квитанцію, що підтверджує здійснення ОСОБА_7 переказу. Після чого ОСОБА_8 побачила, що повідомлення прочитано але відповідь не надходить. Також зазначила, що на сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , після здійснення дзвінка на цей номерт телефону стало зрозуміло, що номер не дійсний.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 05.06.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.06.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти у розмірі 3313 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 05.06.2023 року по строк дії ухвали.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. (а.с.20)
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, знаходиться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та вилучення документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їхнього вилучення.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 05.06.2023 по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахункувідкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який були переведені грошові кошти у розмірі 3313 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 05.06.2023 року по строк дії ухвали.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 18 липня 2023 року по 18 серпня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1