Справа №718/737/23
Провадження №1-кс/718/277/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до ЄРДР 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2023 року до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2023 року біля 23 год на її мобільний номер НОМЕР_1 невідомою особою було надіслано посилання про підтвердження отримання коштів за продаж дитячого взуття, та після того як ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідома особа шахрайським шляхом зняла кошти у сумі 11300 гривень, чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

Вказує, що 14.03.2023 року будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 11.03.2023 року зі свого мобільного номера НОМЕР_1 зареєструвала на інтернет ресурсі «OLX» оголошення про продаж дитячих туфель поставила ціну 330 гривень. В подальшому у вечірній час на телеграм потерпілої надійшло повідомлення від невідомої жінки про те, що вона хоче купити туфлі та запропонувала, покупку через «OLX» доставку. В подальшому ОСОБА_6 перейшла за посиланням та підтвердила отримання коштів, та помітила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято 11300 гривень та переведено на банківську картку № НОМЕР_3 із вказаним прізвищем ОСОБА_7 .

Зазначає, що 14.04.23 року згідно ухвали суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію на DVD-Rдиску.

26.04.2023 року в порядку ст.40 КПК України надано доручення працівникам кібер поліції з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

03.05.2023 року отримано відповідь на доручення, де під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено: Банківська карта № НОМЕР_2 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 .

11.03.2023 року о 23:18:47.00 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11300 грн з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 ; Банківська карта № НОМЕР_3 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6

Карта транзитна зняття коштів не здійснювалось у відділеннях, банкоматах чи POS-терміналах.

11.03.2023 року о 23:19:54.00 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11319 грн з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 .

31.05.2023 року згідно ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вилучено DVD-R диск із вмістом інформації.

02.06.2023 року надано доручення ВПК в Чернівецькій області у порядку ст. 40 КПК України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу до речей та документів.

10.07.2023 року отримано відповідь на доручення, де отримано інформацію, що з картки № НОМЕР_7 грошові кошти було переведено на картку НОМЕР_8 .

Крім цього, зазначає, що у зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним НОМЕР_8 .;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2023 по день винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та інш. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 , за період часу з 11.03.2023 по день винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000068, внесеного до ЄРДР 14.03.2023 року, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_8 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 ;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 за період часу з 11.03.2023 по день винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та інш. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_8 , за період часу з 11.03.2023 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1