Справа № 132/1376/23
Провадження № 1-кс/132/237/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
16.05.2023 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
02 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , про те що при невідомих обставинах 26.04.2023 в період часу із 11:44 год. по 11:45 год. трьома платежами із банківської карти НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було знято грошові кошти у сумі 64 655 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот п`ятдесят п`ять гривень 00 копійок).
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи його грошовими коштами. У вересні 2022 року її чоловік ОСОБА_5 був мобілізований на службу в ЗСУ, він отримав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатну картку на яку йому мали надходити грошові кошти, картку залишив для користування ОСОБА_4 . Так, на початку квітня 2023 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Київ знімала готівку та банкомат не повернув банківську картку, тому через гарячу лінію вона відразу ж її заблокувала та замовила іншу картку.
ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 банківської карти ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , де 26.04.2023 було здійснено три транзакції із наступним записом «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001» трьома сумами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформацію з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 , із якого 26.04.2023 проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування та здійснено переказ коштів у сумі 64 655,00 грн. (трьома платежами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.) з вказаного рахунку через «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001», надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на поштову адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 02 травня 2023 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 , із якого 26.04.2023 проведено транзакцію за допомогою системи дистанційного обслуговування та здійснено переказ коштів у сумі 64 655,00 грн. (трьома платежами 8 000,00 грн., 28 000,00 грн. та 28 000,00 грн.) з вказаного рахунку через «Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001», із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у приміщенні філії Вінницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1