печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000089від 24.03.2023 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000089від 24.03.2023 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримує кошти від естонської волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновницею та генеральною директоркою якої є громадянка Естонії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

В подальшому, представники благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили підконтрольні та/або пов`язанні з ними підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ), інші невстановлені у ході досудового розслідування підприємства та з метою отримання прибутку шляхом завищення вартості товарів і послуг, отримували благодійну допомогу від естонської волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до матеріалів наданих департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )у вказаний період користувалась банківськими рахунками, що відкриті та обслуговуються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) за наступними реквізитами: НОМЕР_8 (978 Євро), НОМЕР_9 (840 Долар США), НОМЕР_10 (980 Українська гривня).

Прокурор вказує, що для всебічного проведення аналітичного дослідження, а також встановлення фактів кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 18.03.2022по дату ухвалення рішення слідчим суддею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому ОСОБА_10 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000089 від 24.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а сааме НОМЕР_8 (978 Євро), НОМЕР_9 (840 Долар США), НОМЕР_10 (980 Українська гривня) за період часу з 18.03.2022 по 21.06.2023, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25530/23-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1