Дата документу 20.09.2023Справа № 554/11/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.09.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з 2020 року по теперішній час посадові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка є його відокремленим структурним підрозділом, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, діючи всупереч інтересам служби порушили порядок передачі державного нерухомого майна передбачений Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету у розмірі 70 відсотків від орендної плати за передачу нерухомого майна у користування.

Балансоутримувачем нерухомого майна, адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , є Концерн ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є державним господарським об`єднанням, заснованим на державній власності та перебуває у функціональному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Не проходження всіх етапів процедури надання в оренду державного майна та проведення аукціонів передбачених Законом та Порядком, як результат є не укладання договорів оренди між сторонами та не надходження коштів до державного бюджету.

Окрім вказаного, в ході досудового розслідування отримано відомості про наявність на об`єктах нерухомого майна незаконних користувачів (юридичні та фізичні особи), які сумлінно сплачуть кошти за оренду приміщень на підставі Договорів про надання послуг на рахунки Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відокремлений структурний підрозділ Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до Положення Про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не є юридичною особою).

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту протиправних дій посадових осіб Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які полягають у не проведенні встановленої законодавством процедури передачі в оренду державного майна за результатами аукціону в електронній торговій системі з обов`язковим дотриманням етапності такої передачі визначеної ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», фіксації факту незаконного користування державним майном (об`єктами нерухомого майна).

07.09.2023 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/11/22; провадження № 1-кс/554/10922/2023; № 1-кс/554/10921/2023) від 30.08.2023 проведено санкціоновані обшука у нежитлових приміщеннях розташованих на території та в середині адміністративної будівлі за адресами у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , у ході яких виявлено та вилучено документи, копії документів та зафіксовано фактичне використання приміщень фізичними/юридичними особами, що свідчить здійснення певної діяльності суб`єктів господарювання у вказаних приміщеннях.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, про те, що оплата за надані послуги, які фактично виражаються у наданні в користування майна, що перебуває у державній власності нежитлових/складських приміщень та території, фізичним та юридичним особам, останніми, здійснюється на розрахункові рахунки Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , обслуговується Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка є відокремленим структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківських рахунках відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час з урахуванням наявних відомостей про надання послуг з передачі в користування нерухомого майна фізичним та юридичним особам, яке перебуває у державній власності з 2020 року по теперішній час.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та виготовити їх на паперових/електронних носіях, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунках відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інших рахунках відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 20.09.2023, відповідно до нижченаведених вимог:

1.1. Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

1.1. Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

1.2. Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;

1.3. Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надіслати запрошувану інформацію до територіальних відділів/відділень в м. Полтава, для ознайомлення з нею та вилучення зазначеними вище у п. 1 слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1