Провадження № 1-кс/734/446/23 Справа № 734/1984/23
У х в а л а

іменем України

05 червня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (об`єднане кримінальне провадження № 0000221, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 і ч. 2 ст. 307 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до Козелецького районного суду Чернігівської області в рамках об`єднаного кримінального провадження № 0000221, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 і ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане об`єднане кримінальне провадження. У ході досудового розслідування встановлено, що одним із групи цивільних, хто причетний до збуту психотропних речовин на території Чернігівського району Чернігівської області, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець і житель АДРЕСА_1 . 19 травня 2023 року на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у ОСОБА_5 проведено оперативну закупку психотропних речовин. Цього ж дня особа, яка була задіяна до конфіденційного співробітництва, - ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток із кристалоподібною речовиною білого кольору, що придбана у ОСОБА_5 . Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-23/5403-НЗПРАП від 23 травня 2023 року надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, - PVP (1 феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого становить 0,0161 г. Свідок ОСОБА_6 показав, що 19 травня 2023 року за добровільної згоди його залучено до конфіденційного співробітництва для проведення оперативної закупки психотропної речовини у жителя м. Остер ОСОБА_5 . Цього ж дня, о 13:52 годині зателефонував на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 та домовився придбати психотропну речовину PVP, у телефонній розмові також домовився скинути грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . У подальшому перерахував грошові кошти у сумі 300 гривень через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_5 у телефонній розмові сказав, що поїде по психотропну речовину PVP та передасть її ОСОБА_6 . Після чого, о 15.16 годині 19 травня 2023 року ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, щоб він із ОСОБА_8 (якого попередньо зустрів ОСОБА_6 у м. Остер) чекали його в господарстві останнього. Близько 15.30 години ОСОБА_8 , перебуваючи у будинку за адресою в АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 паперовий згорток із кристалоподібною психотропною речовиною PVP, та повідомив останньому, що це йому передав ОСОБА_5 . Крім того, за інформацією СКП ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 під час здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 . Останній для отримання грошових коштів картку своєї співмешканки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером карткового рахунку НОМЕР_2 . Об 11.58 годині 31 травня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. 31 серпня 2023 року проведений обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться в АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_10 , та де проживає ОСОБА_5 , в ході якого вилучено банківську картку універсальна АТ КБ « Приватбанк » із номером карткового рахунку НОМЕР_2 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ПриватБанк » та особових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , що наявні у АТ КБ « ПриватБанк ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ПриватБанк », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 і ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ПриватБанк » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ПриватБанк » ( АДРЕСА_5 ), по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ПриватБанк » та особових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , які наявні у АТ КБ « ПриватБанк », у період із 01 січня 2023 року по термін дії виконання ухвали, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахункy (-ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « Приват24 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Приват24 ;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Приват24 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Приват24 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Приват24 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя