"31" травня 2023 р. Справа № 363/2815/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000997, розпочатому 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та мають значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду 31.05.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 74 780 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 тривалий час є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , за яким відкрито кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована. Крім цього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла ОСОБА_3 також має рахунок НОМЕР_3 , за яким відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , який також заблокований.

Так, 23.05.2023 о 10:39 год. потерплій з номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок, після чого невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що ОСОБА_3 потрібно оновити дані картки, уточнивши для цього номер її мобільного телефону та інші особисті дані, які потерпіла, будучи впевненою, що це працівники банку, надала.

В подальшому потерпілій ОСОБА_3 на телефон надійшло повідомлення з комбінацією цифр, які остання також повідомила невідомій особі та назвала баланси по банківських картках, після чого зв`язок перервався.

Крім цього, 23.05.2023 року о 10:46 год. з телефону НОМЕР_6 , потерпілій знову надійшов дзвінок, в ході якого невідома особа повідомила, що це знову працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову попросив назвати комбінацію цифр, яка надійшла в смс повідомленні, що потерпіла і зробила.

Перевірити баланс на банківській картці шляхом входу до особистого кабінету не вдалося можливим, в зв`язку з чим ОСОБА_3 пішла до банкомату та виявила списання грошових коштів, після чого зрозуміла, що спілкувалася з шахраями.

Так, з кредитної банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 23.05.2023 року о 10:48 год. списано кошти в сумі 29 500 грн.; 23.05.2023 року о 10:49 год. списано грошові в сумі 10 000 год.; 23.05.2023 року о 10:51 год. списано грошові кошти в сумі 6000 грн.; 23.05.2023 року о 10:53 год. списано грошові кошти в сумі 280 грн.

Крім цього з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 о 23.05.2023 року о 10:49 год. списано грошові кошти в сумі 29 000 грн.

Відомості за даним фактом 23.05.2023 року внесено до ЄРДР за №0000997 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 26.05.2023 року та клопотанням потерпілої від 36.05.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 23.05.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року;

- відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 години 23.05.2023 по 24.05.2023 року.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя