Дата документу 04.09.2023
Справа № 334/7661/23
Провадження № 1-кс/334/2568/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000291 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000291 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 11.06.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, назвавшись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом зарахування матеріальної допомоги від Товариства Червоного хреста шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 11.06.2023 о 15:08 у розмірі 6600 гривень та о 15:15 у розмірі 3000 гривень перерахувала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську нарту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 9600 гривень. (ЄО 12574 від 11.06.2023 року).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11.06.2023 о 14:55, коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували з номеру, який був підписаний «(Неизвестно)». Коли ОСОБА_5 відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос, чоловік назвався ОСОБА_6 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він звернувся до потерпілої по імені і повідомив, що на її рахунок з Товариства Червоного хресна надійшла матеріальна допомога у розмірі 6600 гривень. ОСОБА_5 жодних заявок для отримання допомоги не надавала. Для того, щоб дана сума була зарахована на рахунок, необхідно виконати певні дії. Так, він сказав зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і там перейти на функцію «Переказ на карту». ОСОБА_5 виконала дану умову, після чого він продиктував номер банківської карти, а саме НОМЕР_2 і назвав суму у розмірі 6600 гривень, ОСОБА_5 так все і зробила. Після чого він сказав натиснути клавішу «Продовжити». Після чого ОСОБА_5 відключила дзвінок, так як злякалася, що щось не так.

Таким чином, 11.06.2023 о 15:08 потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 6600 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Через декілька хвилин, а саме о 15:20 на її номер знову зателефонував вказаний невідомий і повідомив, що зв`язок обірвався і що не вийшло зарахувати грошові кошти на карту. Тоді він повідомив, що треба спробувати ще раз і знову назвав ті ж самі дії, але суму зазначив 3000 гривень. ОСОБА_5 так і зробила. 11.06.2023 о 15:15 потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 3000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти невідомій особі і злякавшись, скинула дзвінок.

Після цього донька потерпілої допомогла їй заблокувати банківську карту і ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою написання заяви у зв`язку з тим, що шахрайськими діями невідомої особи їй завдано матеріальної шкоди у розмірі 9600 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000291 від 11.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.04.2023 по 04.09.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.04.2023 по 04.09.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.04.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 11.04.2023 по 04.09.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.04.2023 по 04.09.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1