У Х В А Л А

Іменем України

01.09.2023

Справа № 331/5671/23

Провадження № 1-кс/331/1705/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4

про арешт майна у кримінальному провадженні № №0000805 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого про арешт майна.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що 23.08.2023 в період з 14 год. 28 хв. до 14 год. 32 хв., невстановлена особа, шляхом ведення в оману, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів у розмірі 194 769 гривень на картку НОМЕР_1 , за придбання дизельного палива.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є головою громадської організації «БелугаUA». 22.08.2023 в ході моніторингу Інтернет мережі, а саме месенджера Telegram, його працівник ОСОБА_6 знайшов оголошення в телеграм каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж дизельного палива по 41 гривні за 1 літр, після чого він зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 на номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з приводу купівлі 10 тон дизельного палива та домовились про купівлю лише 5 тон дизельного палива. В ході телефонної розмови домовились про те, що 23.08.2023 до Автомобільного транспортного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , прибуде автозаправник, який привезе 5 тон дизельного палива. 23.08.2023 о 13 год. 55 хв. йому зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 , яка повідомила про те, що до АТП під`їхав автозаправник і необхідно сплатити грошові кошти за дизельне паливо, на що він відповів, бухгалтеру щоб вона оплатила готівкою, на що вона перетелефонувала йому через короткий проміжок часу, з повідомленням про те, що продавець по імені ОСОБА_7 забажав розрахуватись на картку, та повідомив, про те, що банківську комісію за переказ грошових коштів він бере на себе.

Після чого, ОСОБА_8 , надіслала йому в Telegram повідомлення з номером банківської картки Генадія продавця, а саме: « НОМЕР_1 ОСОБА_9 народный банк» (Південний банк).

В той же день він, знаходячись на робочому місці в ТРК «Beluga», за адресою: м.Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 75, користуючись мобільним додатком «Приват24» увійшов до свого особистого кабінету та зі свого рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (картка НОМЕР_5 ) перевів грошові кошти, 7 транзакціями , а саме о 14 год. 28 хв. 29 145 гривень;о 14 год. 29 хв. 29647 гривень 50 копійок; о 14 год. 29 хв. 29748 гривень;о 14 год. 31 хв. 29245 гривень 50 копійок; о 14 год. 31 хв. 28140 гривень; о 14 год. 32 хв. 28642 гривні 50 копійок; о 14 год. 32 хв. 20200 гривень 50 копійок на карту НОМЕР_1 .

Через годину після телефонного дзвінку бухгалтеру, о 15 год. 27 хв, йому знову зателефонувала бухгалтер ОСОБА_10 та повідомила, що жоден з телефонів ОСОБА_7 вимкнений, а водій цистерни відповів, що ніякого ОСОБА_7 не знає і він працює на компанію «Барель» і його замовив приїхати у вказане місце чоловік на ім`я ОСОБА_11 . Після чого він зрозумів, що його ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи моїми грошовими коштами у розмірі 194 769 гривень.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_12 , встановлено, що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти Приватбанк № НОМЕР_5 у якості передплати за пальне, здійснив 7 переказів на карту Банк Південний № НОМЕР_1 , яку надав продавець:

1)23.08.2023 о 14:28 сума 29000 грн.,

2)23.08.2023 о 14:29 сума 29500 грн.,

3)23.08.2023 о 14:29 сума 29600 грн.,

4)23.08.2023 о 14:31 сума 29100 грн.,

5)23.08.2023 о 14:31 сума 28000 грн.,

6)23.08.2023 о 14:32 сума 28500 грн.,

7)23.08.2023 о 14:32 сума 20100 грн.

В подальшому з карти Банк Південний № НОМЕР_1 гроші обготівковувались та перераховувались :

1)23.08.23 14:41 банкомат Приватбанк CAOD9595 сума 20000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 123, Супермаркет Таврія-В;

2)23.08.23 14:43 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 20000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 125;

3)23.08.23 14:43 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 20000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 125;

4)23.08.23 14:45 банкомат Ощадбанк A1500115 сума 10000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 125;

5)23.08.23 14:46 банкомат МТБ Банк ATMB05DM сума 5000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 123;

6)23.08.23 14:46 банкомат МТБ Банк ATMB05DM сума 5000 грн., адреса м. Одеса, проспект Добровольського, 123;

7)23.08.2023 14:53:40 сума 29999 на карту Приватбанк 168303;

8)23.08.2023 15:06:25 сума 10000 на карту Приватбанк НОМЕР_6 ;

9)23.08.2023 15:10:33 сума 29999 на карту Аккордбанк НОМЕР_7 ;

10)23.08.2023 15:15:50 сума 29999 на карту Аккордбанк НОМЕР_7 ;

11)23.08.2023 15:26:16 сума 13839 на карту Приватбанк НОМЕР_8 .

Далі встановлено, що з карти Приватбанк № НОМЕР_6 здійснено переказ 9949,5 грн. 23.08.2023 о 14:54:32, та переказ 29949 грн. 23.08.2023 о 15:21:29 на карту Монобанк № НОМЕР_9 ; а з карти Приватбанк № НОМЕР_8 здійснено переказ 13869 грн. 23.08.2023 о 15:27:56 на ту саму карту Монобанк № НОМЕР_9 .

Розрахункові операції по карті Монобанк № НОМЕР_9 :

1)08.08.2023 о 14:42:51 переказ коштів на картку Банк Південний № НОМЕР_10 ;

2)08.08.2023 о 15:52:58 термінал Приватбанк S1190EMZ витрати коштів в Star Pizza Cafe, вул. Висоцького, буд.12, Одеса, Одеська обл., Україна, 65000;

3)20.08.2023 о 17:36:48 термінал Приватбанк S1OS04NJ витрати коштів в Аврора, просп.Добровольського,буд.129, Одеса, Одеська обл., Україна, 65025;

4)23.08.2023 о 15:24:22 переказ коштів на карту Приватбанк НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 );

5)23.08.2023 о 15:28:40 переказ коштів на карту Приватбанк НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ).

Більш розширену інформацію щодо подальших транзитів банки зможуть надати на підставі рішення слідчого судді.

За оперативною інформацією більшість грошей ОСОБА_5 збережені, та зберігаються на банківських картках Приватбанк № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ), № НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ), Банк Південний № 782698, які на даний час заблоковані банками.

29.08.2028 до слідчого відділення вернувся ОСОБА_5 з клопотанням про вжиття заходів щодо накладення арешту на рахунок по карті № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ АБ «Південний», з метою забезпечення в подальшому цивільного позову та відшкодування завданої шкоди кримінальним правопорушенням.

Просить накласти арешт на банківський рахунок відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний», юридична адреса: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1 та безготівкові кошти, які перебувають на рахунку, із забороною користування та розпорядження рахунком по картці НОМЕР_10 відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний»

Виконання арешту на банківські рахунки та безготівкові коштипокласти на уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», що розташований за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

23.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000805 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме 23.08.2023 в період з 14 год. 28 хв. до 14 год. 32 хв., невстановлена особа, шляхом ведення в оману, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів у розмірі 194 769 гривень на картку НОМЕР_1 , за придбання дизельного палива. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до рапорту (який не підписаний слідчим та відсутні останні аркуші) - згідно платіжних інструкцій ОСОБА_5 зі своєї банківської карти Приватбанк № НОМЕР_5 у якості передплати за пальне, здійснив 7 переказів на карту Банк Південний № НОМЕР_1 , яку надав продавець: 23.08.2023 о 14:28 сума 29000 грн., 23.08.2023 о 14:29 сума 29500 грн., 23.08.2023 о 14:29 сума 29600 грн., 23.08.2023 о 14:31 сума 29100 грн., 23.08.2023 о 14:31 сума 28000 грн., 23.08.2023 о 14:32 сума 28500 грн., 23.08.2023 о 14:32 сума 20100 грн.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

У клопотанні про арешт майна слідчий посилається, що накладення арешту на майно дасть можливість забезпечити відшкодування в подальшому матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечити погашення цивільного позову так як наразі існує достатньо підстав та обставин, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, використання та передачі майна.

Проте до клопотання слідчим не додано документи, які підтверджують номер банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою №НОМЕР_10 та на ім`я якої особи відкритий рахунок, не надано доказів про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_10 за 23.08.2023 року, яку суму було перераховано на вищевказану банківську картку. До клопотання не додано доказів , що кошти потерпілого ОСОБА_5 знаходяться на картковому рахунку №НОМЕР_10 , які є об`єктом кримінально - протиправних дій. Суду не надано доказів, що рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (картка НОМЕР_5 ) належить ОСОБА_5 .

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), - арешт накладається на майно обвинуваченого за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

До клопотання слідчого не долучений цивільний позов потерпілого.

Таким чином накладення арешту на банківський рахунок з позбавленням права на розпорядження грошовими коштами, які на ньому знаходяться буде порушенням законних прав та інтересів власника рахунку.

Згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № №0000805 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1