Справа № 991/7368/23
Провадження 1-кс/991/7399/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює адвокатом,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 12.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

У поданому клопотанні прокурор просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, передбачених п. п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор вказує, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 12.10.2022 у межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією слідства, не пізніше 15.12.2020, у ОСОБА_6 , який розумів, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020 за підозрою ОСОБА_7 здійснюється детективами НАБУ та в подальшому обвинувальний акт у якому може бути спрямований для розгляду до ВАКС, виник умисел на підбурення ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП за прийняття рішення на його користь, а саме укладення угоди з прокурором про визнання винуватості, умовами якої буде передбачено призначення йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, та затвердження її колегією суддів ВАКС. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 вирішив залучити ОСОБА_8 та інших осіб.

Так, у період із грудня 2020 року по серпень 2021 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами підбурили ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди в сумі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) доларів США суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП за прийняття рішення на його користь, а саме укладення угоди між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, за умовами якої буде передбачено призначення йому покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, та затвердження її колегією суддів ВАКС, якими в подальшому заволодів ОСОБА_6 шляхом обману.

При цьому, як вказує прокурор, 04.09.2021 ОСОБА_6 , діючи з корисливим умислом, перебуваючи поряд із будинком за адресою: вул. Ігоря Сікорського, 4, м. Київ, під час зустрічі з ОСОБА_7 повідомив йому, що 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США з 1 200 000 (одного мільйона двохсот тисяч) доларів США у нього викрали і для укладення з прокурором САП ОГП угоди про визнання винуватості та затвердження її колегією суддів ВАКС необхідно знову передати 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США.

За твердженнями прокурора, ОСОБА_6 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше 07.09.2021, з метою підбурення ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП у розмірі 500 000 доларів США та подальшого заволодіння вказаною сумою грошових коштів шляхом обману, вступив у попередню змову з ОСОБА_4 , розробивши з ним спільний план злочинних дій.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 мав переконати ОСОБА_7 у необхідності надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США, при цьому представитись помічником одного із суддів ВАКС та підтвердити можливість реального впливу на суддю шляхом демонстрації ОСОБА_7 нібито ухвали ВАКС у кримінальному провадженні 0000362 від 03.06.2020, а також під час розмов схилити ОСОБА_7 до вищеописаних дій. ОСОБА_6 , у свою чергу, зобов`язався отримати від ОСОБА_7 попередньо обумовлені ним грошові кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США нібито для передачі суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 достовірно знали, що отримані грошові кошти від ОСОБА_7 вони не збиралися передавати суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП, а планували ними заволодіти.

На виконання такого плану, 07.09.2021 близько 18 год 00 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будівлі Апеляційної палати ВАКС, за адресою: пров. Хрестовий, 4, м. Київ, у ході зустрічі з ОСОБА_7 представився йому ОСОБА_9 - помічником заступника голови ВАКС. При цьому, ОСОБА_4 під час розмови з ОСОБА_7 повідомив, що лише після надання визначеної ОСОБА_6 суми грошових коштів зможуть вирішитися питання щодо укладення угоди з прокурором про визнання винуватості, за вищевказаними умовами. На підтвердження реальності сказаного, а також наявності можливості вирішити це питання, для створення в ОСОБА_7 стійкого внутрішнього переконання щодо вигідності пропозиції продемонстрував документ, схожий за зовнішніми ознаками та реквізитами на ухвалу колегії суддів ВАКС, відповідно до резолютивної частини якої кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 виділено із кримінального провадження № 0000362 від 03.06.2020 в окреме провадження. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що постановлення ухвали такого змісту відбудеться наступного запланованого судового засідання виключно за умови передачі ОСОБА_7 обумовленої суми грошових коштів ОСОБА_6 .

У подальшому, у період з 08.09.2021 по 30.11.2021, перебуваючи у м. Києві, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 частинами грошові кошти в загальній сумі 430 000 (чотириста тридцять тисяч) доларів США, що станом на 30.11.2021 за офіційним курсом Національного банку України становило 1 1 684 777 (одинадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят сім) грн, нібито для передачі суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП за прийняття рішення на його користь, тобто укладення та затвердження угоди.

Надалі, 01.12.2021 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи поряд із будинком за адресою: вул. Старонаводницька, 4, м. Київ, отримав від ОСОБА_7 решту суми неправомірної вигоди - грошові кошти в сумі 70 000 (сімдесят тисяч) доларів США, що на 01.12.2021 за офіційним курсом Національного банку України становило 1 904 994 (один мільйон дев`ятсот чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири) грн.

За твердженням прокурора, за вказаних вище обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, підбурили ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, у загальній сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США, що станом на момент вчинення злочину за офіційним курсом Національного банку України становило 13 589 771 (тринадцять мільйонів п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят одну) грн, при цьому усвідомлюючи, що надані ОСОБА_7 грошові кошти не будуть передавати суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП, оскільки отримали їх з метою заволодіти ними шляхом обману.

У подальшому, 31.05.2022 близько 22 год 00 хв, ОСОБА_4 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, під час зустрічі з ОСОБА_7 біля автозаправної станції «Сокар», що розташована за адресою: б-p Дружби Народів, 35, м. Київ, повідомив, що остаточне вирішення питань щодо виділення із кримінального провадження № 0000362 від 03.06.2020 кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 та укладення і затвердження угоди колегією суддів ВАКС можливе лише після надання ОСОБА_7 усієї суми неправомірної вигоди в розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США. Однак ОСОБА_7 зазначив, що всю раніше обумовлену з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 суму грошових коштів передав ОСОБА_6 .

08.06.2022 ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_7 неподалік спортивного комплексу «TSARSKY City Resort», за адресою: вул. Старонаводницька, 13-Б, м. Київ, повідомив останньому про необхідність надати 200 000 (двісті тисяч) доларів США для - вирішення питання про укладення угоди з прокурором про визнання винуватості та її затвердження колегією суддів ВАКС. Однак ОСОБА_7 зазначив, що всю раніше обумовлену з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 суму грошових коштів передав ОСОБА_6 .

Враховуючи вказані встановлені слідством обставини, 23.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, на підтвердження обґрунтованості повідомленої ОСОБА_4 підозри прокурор у своєму клопотанні навів перелік доказів із зазначенням важливих для слідства обставин, які встановлені на їх підставі.

На переконання прокурора, вказані докази є достатніми для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри і вона повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо рівня «обґрунтованості».

02.03.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1690/23 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 682 000 грн., а також на ОСОБА_4 покладено такі обов`язки:

?прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП та слідчого судді за першого виклику;

?не відлучатися за межі Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду;

?повідомляти детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи;

?утримуватися від спілкування з будь-якими особами щодо обставин викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000301 від 12.10.2022, крім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

?здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які надають право на виїзду з України.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 09.05.2023 залишено без змін згадану ухвалу від 02.03.2023.

Строк дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків був продовжений ухвалами Вищого антикорупційного суду від 25.04.2023 у справі № 991/3778/23 та від 27.06.2023 у справі №991/5561/23 та зменшено обсяг обов`язків, покладених на підозрюваного.

Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 27.08.2023, однак за твердженням прокурора, у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому для їх запобігання та для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на нього судом.

Так, на переконання прокурора, існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, на що вказує:

-характер інкримінованих злочинів і тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним;

-наявність у підозрюваного та його близьких осіб рухомого та нерухомого майна, за рахунок якого може бути забезпечене його переховування;

-відсутність контролю за значною територією України внаслідок збройної агресії російської федерації, що створює додаткові можливості для залишення території України, в тому числі поза офіційними пунктами пропуску;

-можливість підозрюваного використати наявні у нього, як у адвоката, засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів і суду, у тому числі, шляхом залишення території України;

Також, на думку прокурора, актуальним на цей час є також ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, про що свідчить:

-наявність у підозрюваного, як у діючого адвоката, авторитету та широкого кола знайомств серед керівників та працівників правоохоронних і судових органів, які він може використати для впливу на свідків, в т.ч. на заявника, а також на експертів у цьому кримінальному провадженні;

-особливості процедури отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, за якою суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Крім того, прокурор вважає, що продовжує існувати ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки зафіксовано дані, що з метою уникнення свого викриття підозрюваний використовував спеціально підготовлений мобільний телефон та окремий абонентський номер, представлявся вигаданим помічником судді ВАКС на ім`я « ОСОБА_9 », демонстрував потерпілому проект ухвали, який до цього часу не виявлено, а тому він може бути знищений. На думку детектива, така поведінка ОСОБА_4 свідчить, що ним можуть бути умисно створені та спотворені будь-які документи, які він може в подальшому надавати органу досудового розслідування та суду на підтвердження своєї невинуватості.

Також прокурор зазначає, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зокрема, домовлятись із іншим співучасником злочину про спільну позицію та процесуальну поведінку, консультувати з приводу можливих способів уникнення від передбаченої законом відповідальності, а також отримувати такі консультації. З метою уникнення від кримінальної відповідальності може вдатися до зловживання наданими йому як адвокату гарантіями щодо захисту адвокатської таємниці та невтручання у професійну діяльність адвоката, штучно поширюючи їх на відомості про вчинення злочину чи спілкування з співучасниками.

Прокурор зазначає, що 14.07.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту відкрито матеріли в порядку ст. 290 КПК України.

Водночас, враховуючи, що на даний час ризики, передбачені п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились і продовжують існувати, на переконання прокурора існує необхідність в продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 на два місяці.

2.Узагальнені позиції сторін у судовому засіданні

Прокурор у судовому засідання вимоги клопотання підтримав у повному обсязі і просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , враховуючи обставини його участі у розслідуваних злочинах та наявність ризиків перешкоджання кримінальному провадженню, які за цей час не стали меншими.

Захисниця підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення вказаного клопотання заперечувала, оскільки вважає його необґрунтованим. Також зазначила, що ОСОБА_4 не набув статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, оскільки йому не було повідомлено про підозру у передбачений КПК України спосіб, адже враховуючи, що ОСОБА_4 є адвокатом, вручення йому підозри мало здійснюватися із дотриманням норм ст. 481 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 також заперечував проти задоволення заявленого клопотання, акцентуючи увагу на відсутності ризиків про які зазначає прокурор та необґрунтованості пред`явленої йому підозри.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Зважаючи на вищевказане, під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має встановити:

- чи можливо продовжити дію покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України;

- чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- чи наявно достатньо підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 КПК України;

- чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження обов`язків.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.

3.1.Щодо можливості продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України

У ході дослідження клопотання та долучених сторонами матеріалів, слідчим суддею встановлено, що 02.03.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 684 000 грн та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурорів САП Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за першим викликом;

- не відлучатись за межі території Київської області без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурорів САП Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду;

- повідомляти детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурорів САП Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000301 від 12.10.2022, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України.

Строк дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків був продовжений ухвалами Вищого антикорупційного суду від 25.04.2023 у справі № 991/3778/23 та від 27.06.2023 у справі №991/5561/23 і закінчується 27.08.2023. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.04.2023 (справа № 991/3478/23, провадження 1-кс/991/3495/23), строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, тобто до 11 вересня 2023 року.

При цьому, 14.07.2023 прокурором було прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 12.10.2022 та надання стороні захисту доступу до зібраних матеріалів у порядку ст. 290 КПК України.

Враховуючи, перебування досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на стадії завершення, а також, що запобіжний захід у виді застави продовжує діяти і наразі не скасований, беручи до уваги положення ч. 7 ст. 194 та ст. 199 КПК України, які визначають тривалість та порядок продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя вважає можливим розгляд питання про продовження дії обов`язків.

3.2.Щодо наявності обґрунтованої підозри

Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.

Таким чином, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміновані йому злочини. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в межах цього кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом підбурювання особи до закінченого замаху на надання службовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням наданої їм влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом заволодіння грошима такої особи в особливо великому розмірі шляхом обману.

Так, з матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора відносно громадянина ОСОБА_7 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020 за його підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

За встановлених слідством обставин, ОСОБА_6 , близький знайомий ОСОБА_7 , будучи обізнаним про наявність відносно нього вказаного кримінального провадження, вирішив підбурити останнього до надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП за прийняття на його користь рішень у зазначеному кримінальному провадженні, а саме - укладення угоди про визнання винуватості та подальшого її затвердження судом.

З цією метою, під час неодноразових зустрічей, ОСОБА_6 переконував ОСОБА_7 у наявності зв`язків у ВАКС і САП ОГП та можливості впливу на прийняття рішень та хід кримінального провадження відносно ОСОБА_7 за надання ряду службових осіб та працівників ВАКС і САП ОГП неправомірної вигоди. При цьому, у ході таких зустрічей та розмов ОСОБА_6 стверджував про існування реальної загрози призначення ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі, у випадку несплати визначеної суми неправомірної вигоди. На вказані пропозиції ОСОБА_7 погодився і в подальшому під час неодноразових зустрічей останній частинами надавав обумовлену неправомірну вигоду ОСОБА_6 для подальшої передачі її для службових осіб ВАКС та САП ОГП. При цьому, до вказаних подій, ОСОБА_6 залучив свого знайомого ОСОБА_8 .

Крім того, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , якого представляв потерпілому ОСОБА_7 помічником судді ВАКС на ім`я « ОСОБА_9 » з метою підтвердження нібито наявних у нього можливостей впливати на прийняття рішень по кримінальному провадженню щодо ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_6 влаштував потерпілому зустрічі із ОСОБА_4 , який виконував роль помічника судді ВАКС, вдаючи, що йому у зв`язку із займаною посадою відомі усі обставини руху кримінального провадження щодо ОСОБА_7 і переконував у можливості прийняття необхідних рішень в інтересах ОСОБА_7 за надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП. За наявними в матеріалах відомостями, під час розмов із потерпілим ОСОБА_4 , представляючись помічником судді ВАКС на ім`я « ОСОБА_9 », повідомляв як про конкретні рішення, які будуть ухвалені колегією суддів, так і про розмір неправомірної вигоди, який необхідно їм передати, а також переконував у можливості впливу на прийняття рішень прокурорами САП ОГП.

За вказаних вище обставин з 08.09.2021 по 01.12.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, переконуючи ОСОБА_7 у необхідності надання неправомірної вигоди суддям ВАКС та прокурорам САП ОГП, шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США, що на момент вчинення злочину за офіційним курсом Національного банку України становило 13 589 771 (тринадцять мільйонів п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят одну) грн.

Описана роль ОСОБА_4 та його ймовірна причетність до розслідуваних злочинів на даному етапі досудового розслідування підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 11.10.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.10.2022, відповідно до якого він повідомляє, що на початку осені 2021 року ОСОБА_6 організував зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на якій останнього представив як помічника судді ВАКС на ім`я ОСОБА_9 . ОСОБА_4 запевнив, що після отримання грошей, справу щодо нього виділять в окреме провадження та звільнять від відповідальності. При цьому продемонстрував проект ухвали щодо виділення справи в окреме провадження з гербовою печаткою ВАКСу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.11.2022, в якому ОСОБА_7 деталізував раніше надані покази;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 12.11.2022, який підтвердив обставини зазначені у повідомленні про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в тому числі щодо передачі 11.11.2022 ОСОБА_8 грошових коштів в розмірі 50 000 доларів США, у відповідності до попередньої ї домовленості з ОСОБА_6 . Окрім того, ОСОБА_7 розповів, що ОСОБА_8 після отримання від нього грошових коштів в розмірі 50 000 і доларів США, зразу ж зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив що забрав грошові кошти;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.11.2022 який показав, що 11.11.2022 ОСОБА_6 використовував його мобільний телефон для розмови з ОСОБА_8 . Крім того, під час однієї з розмов, ОСОБА_6 дізнався, що його співрозмовника затримано працівниками НАБУ, після чого виглядав дуже наляканим;

- протоколом огляду від 12.10.2022, яким зафіксовано переписку у мобільному застосунку Telegram ОСОБА_7 з ОСОБА_6 (абонент «ОСОБА_13»), ОСОБА_8 (абонент « ОСОБА_11 ») та ОСОБА_4 (абонент « ОСОБА_12 »);

- протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 11.11.2022, яким зафіксовано огляд та вручення ОСОБА_7 . НІЗ, які імітували 50 000 доларів США;

- протоколом огляду місця події від 11.11.2022, під час якого виявлено та вилучено несправжні (імітаційні) засоби, раніше вручені ОСОБА_7 ;

- протоколами НСРД від 26.10.2022, від 07.12.2022, якими під час здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи зафіксовані зустрічі та зміст спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- протоколами огляду речей у ході яких виявлено інформацію, яка підтверджує обставини викладені в повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду речей від 22.02.2023 та від 10.03.2023, щодо аналізу інформації отриманої в ТОВ «Лайфселл» щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 під час вчинення злочину;

- протоколом огляду речей від 21.05.2023, щодо аналізу інформації отриманої в ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», щодо з`єднань абонентських номерів, якими користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 під час вчинення злочинів та абонентських номерів якими користувався потерпілий ОСОБА_7 ;

- протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 02.02.2023 та від 23.03.2023 який показав, що мав зустрічі з ОСОБА_7 , в тому числі коли він та ОСОБА_6 демонстрували ОСОБА_7 відеозаписи з нібито суддею ВАКС; коли привозив за дорученням ОСОБА_6 на зустріч з ОСОБА_7 особу на ім`я « ОСОБА_9 », яку в подальшому встановлено та якою є ОСОБА_4 ; коли передав слова ОСОБА_6 , щодо знайомства з суддею ВАКС та необхідності здійснити доплату, для вирішення питання у ВАКС, а також детально розповів про обставини отримання 11.11.2022 ним від ОСОБА_7 грошових коштів;

- протоколом впізнання ОСОБА_8 за фотознімками від 22.03.2023, де ОСОБА_8 впізнав особу на ім`я ОСОБА_9 як ОСОБА_4 ;

- протоколом впізнання ОСОБА_7 за фотознімками від 07.02.2023, де ОСОБА_7 впізнав особу на ім`я ОСОБА_9 як ОСОБА_4 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

З огляду на зміст зазначених матеріалів, слідчий суддя вважає, що на даному етапі існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 був залучений для дій щодо створення та підтримки уявлення в ОСОБА_7 про наявність в ОСОБА_6 тісних зв`язків та реальних можливостей для впливу на прийняття службовими особами ВАКС та САП ОГП необхідних рішень у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 з метою переконання останнього передати грошові кошти нібито в якості неправомірної вигоди для відповідних службових осіб.

Викладені обставини, у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження переконують слідчого суддю у тому, що мало місце вчинення злочинів, передбачених ч. 4. ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України, і щодо ОСОБА_4 існують обґрунтовані підстави вважати, що він був причетним до їх вчинення. Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями підозрюваного та ознаками складу інкримінованих йому злочинів.

Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 КК України за викладених у клопотанні обставин, а доводи сторони захисту щодо її необґрунтованості не спростовують вказаний висновок.

3.3.Щодо наявності ризиків

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (3) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вплинути на його хід.

3.3.1.Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає, що ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду продовжує існувати, враховуючи передусім тяжкість і характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , а також суворість можливого покарання і пов`язані із цим негативні наслідки. Достатність майнового стану підозрюваного, наявність у нього та близьких осіб транспортних засобів, нерухомого та рухомого майна, які на переконання слідчого судді, є достатніми для фінансового забезпечення підозрюваного під час можливого його переховування. Також слідчий суддя враховує можливість підозрюваного залишити територію України, з огляду на наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон та перебування на його утриманні п`яти неповнолітніх дітей, а також враховуючи, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії певна частина території України знаходиться під окупацією, де кордони держави не контролюються належним чином, через що існує ймовірність вчинення спроб щодо незаконного перетину кордонів України;

Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у невизначеному майбутньому із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий та тяжкий корупційний злочини у найближчій перспективі робить цей ризик актуальним.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що рівень інтенсивності ризику втечі за межі території України продовжує бути середнім, враховуючи міцність соціальних зв`язків підозрюваного, який одружений, має на утриманні п`ять неповнолітніх дітей та враховуючи, що він є єдиним годувальником в сім`ї. Вказані обставини можуть відіграти стримуючу роль в реалізації зазначеного ризику.

3.3.2.Щодо ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати передбачену статтями 23 та 224 КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що на стадії завершення досудового розслідування допитані всі особи, яким можуть бути відомі обставини розслідуваних злочинів, а в ході ознайомлення сторони захисту із зібраними матеріалами підозрюваному стали відомі особи, які надавали свідчення в цьому кримінальному провадженні, зміст таких показань та їх особисті дані, що уможливлює вплив на останніх. Також, враховуючи, що інкриміновані підозрюваному злочини ймовірно вчинені ним у співучасті, у зв`язку з чим він може координувати свої дії з іншими співучасниками, впливаючи на зміст, характер та обсяг їх показань та процесуальну поведінку, або за їх вказівками вчиняти такий вплив на інших осіб. Окрім цього, користуючись своїми зв`язками, здобутими в ході здійснення професійної діяльності, підозрюваний може вчиняти дії, спрямовані на особистий чи опосередкований вплив на свідків у кримінальному провадженні.

Вказані обставини формують у слідчого судді переконання щодо продовження існування ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

3.3.3.Щодо наявності ризику знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи прокурора про існування вказаного ризику, враховуючи перебування кримінального провадження на стадії завершення досудового розслідування, що свідчить про зібрання стороною обвинувачення всіх доказів, які в подальшому будуть покладені в обґрунтування висунутого причетним особам обвинувачення, тому відсутні підстави стверджувати, що існує ймовірна можливість вчинення підозрюваним дій направлених на знищення, псування чи приховування речових доказів.

3.3.4.Щодо наявності ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

Слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності матиме можливість домовлятись із іншими співучасниками злочину про спільну позицію та процесуальну поведінку, консультуватись з приводу можливих способів уникнення від передбаченої законом відповідальності.

Оцінюючи вплив статусу адвоката у підозрюваного на наявність вказаного ризику слідчий суддя відзначає, що сам по собі такий статус не може свідчити про можливість перешкоджання кримінальному провадженню, водночас, здобуте ОСОБА_4 в ході професійної діяльності широке коло знайомств та зв`язків, в т.ч. серед представників судових та правоохоронних органів, відомості про його залучення до вчинення злочину в якості співучасника для ускладнення за рахунок його статусу можливості їх викриття, а також спосіб і механізм розслідуваних злочинів, свідчать про можливість вчинення дій, направлених на перешкоджання здійсненню досудового розслідування чи отриманню доказів.

Слідчий суддя вважає, що, з огляду на обставини даного кримінального провадження, задля уникнення свого викриття та перешкоджання слідству ОСОБА_4 може вдатись до зловживання наданими йому як адвокату гарантіями щодо захисту адвокатської таємниці та невтручання у професійну діяльність адвоката, штучно поширюючи їх на відомості про вчинення злочину чи спілкування з ймовірними співучасниками.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про продовження існування ризиків кримінального провадження, передбачених статтею 177 КПК України, а саме - ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, та ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, хоча вони дійсно зменшились з плином часу та у зв`язку із завершенням досудового розслідування.

Отже, на даному етапі кримінального провадження продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаних ризиків.

3.4.Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування

Оцінюючи наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя виходить з таких міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України підставою для завершення досудового розслідування є визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про що прокурор або слідчий, за погодженням прокурора, повідомляє сторону захисту та надає їй доступ до матеріалів досудового розслідування.

При цьому, 14.07.2023 прокурором було прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 12.10.2022 та надання стороні захисту доступу до зібраних матеріалів у порядку ст. 290 КПК України.

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

З огляду на зазначене, слідчий суддя зауважує, що незважаючи на завершення досудового розслідування, воно не є закінченим, оскільки обвинувальний акт ще не направлений до суду, тобто кінцеве процесуальне рішення в цьому кримінальному провадженні не прийняте.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що в даному випадку наявні обставини, які об`єктивно перешкоджають закінченню досудового розслідування у формі звернення з обвинувальним актом до суду до закінчення терміну дії обов`язків, покладених на підозрюваного, що і слугує підставою для продовження строку їх дії.

З огляду на встановлені ризики, які продовжують існувати, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що вказаним ризикам можливо запобігти шляхом продовження строком на 2 місяці дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 182, 194, 199, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, у межах кримінального провадження № 0000301 від 12.10.2022, - задовольнити.

2. Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, на 2 місяці - до 24 жовтня 2023 року включно, а саме:

1)прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за першим викликом;

2)повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзд за кордон;

3)обмежити спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , потерпілим ОСОБА_7 та свідками, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000301 від 12.10.2022;

4)здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що надають право на виїзд з України.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000301 від 12.10.2022 та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють у ньому досудове розслідування.

4. Ухвала набирає законної сили і підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1