Справа № 182/2123/23
Провадження № 1-кс/0182/476/2023
У Х В А Л А

Іменем України

05.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за №0000079, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994 , номер у дежреєстрі банків №226, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме: отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 27.02.2023 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів, де проводилося зняття коштів , дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В клопотанні зазначено, що 04.03.2023 до Нікопольського РУП надійшло заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , який прохає прийняти заходи до невідомої особи, яка 28.02.2023, зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу транспортного засобу на веб-сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в розмірі 131,889 гривень, які заявник самостійно перевів на карту НОМЕР_1 , як передоплату за товар, який згодом він не отримав.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.03.2023 за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 27.02.2023 на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля JEEP CHEROCKY чорного кольору. Того ж дня ОСОБА_5 здійснив мобільний дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в інтернет-оголошенні. Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та з яким домовились про продаж даного авто, який повинні були пригнати з Польщі. ОСОБА_6 зв`язувався також з іншого номеру телефону НОМЕР_3 . Також ми вели переписку в месенджері VIBER, в якому обмінялись документами, ОСОБА_5 надав йому скан копії свого паспорта, на що ОСОБА_6 , з яким спілкувались по телефону (власник оголошення) скинув фото авто.

28.02.2023 ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_6 та домовився, що скине останньому завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3200 доларів США (по курсу 41 гривня), після чого ОСОБА_5 здійснив впродовж дня 5 переводів на вищезазначену картку, яку вказав йому ОСОБА_6 в сумах :

12:24 27,487 гривень;12:27 27,487 гривень;12:28 27,487 гривень;17:16 24,723 гривні;17:30 24,723 гривні.

Загалом ОСОБА_5 скинув йому 131, 899 гривень.

Ввечері того ж дня, 28.02.2023 із ОСОБА_5 зв`язався ОСОБА_6 , який повідомив, що авто на даний момент знаходиться на кордоні та з ним пізніше зв`яжеться брокер, який повинен пригнати авто.

01.03.2023 мені зателефонував брокер, ім`я якого не пам`ятає, та повідомив, що авто потребує розмитнення, у зв`язку з чим прохали знов грошей в сумі 3000 доларів США, на що я відмовився. Після цієї розмови на зв`язок зі мною ніхто не виходить, в месенджері VIBER ОСОБА_6 видалив свої смс-повідомлення.

Відповідно до інформування, отриманого від оперативного підрозділу було встановлено, що картка, на яку заявник переводив свої грошові кошти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу відноситься до володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994 , номер у дежреєстрі банків №226, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994 , номер у дежреєстрі банків №226, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994 , номер у дежреєстрі банків №226, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме: отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 27.02.2023 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів, де проводилося зняття коштів , дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1