Справа № 367/4396/23
Провадження №1-кс/367/640/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000473 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

21 червня 2023 року в провадження слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000473 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування поданого клопотання старшого дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Мінеральна,7 а, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 21 червня 2023 року за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанского РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа у мережі Інтернет, під приводом отримання заробітку та вкладення грошей в криптовалюту, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в загальному розмірі 16950 гривень, які ОСОБА_4 16.05.2023 та 17.05.2023 перерахував на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковим рахункам Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме документації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання.

В частині тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування у випадку їх наявності, то слідчий суддя в цій частині відмовляє, оскільки не надано доказів на підтвердження наявності службового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних рахунків з моменту реєстрації рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковим № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 16.05.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 16.05.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 16.05.2023 до теперішнього часу;

- інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 16.05.2023 до теперішнього часу.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 26 липня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1