Справа№279/1254/21 Провадження№1-кс/279/1016/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 10.12.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом укладання договору на виконання робіт з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , без проведення тендерних процедур, перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 269 746 гривень, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно матеріальну шкоду, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що розпорядженням №147 селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.11.2019 року про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » затверджено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту, у відповідності до якого було складено та затверджено підписом посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ), вартість об`єкта становить 899 154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Відповідно до форми (9ДЦ ДЦ) договірна ціна за вартість об`єкта будівництва становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок) яка була підписана сторонами.
10.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на виконання робіт № 463, предметом якого є будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів), при цьому згідно п. 4.4. договору фінансування здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету по КЕКВ3122, також, у відповідності до пункту 5.1 вказаного договору роботи, що є предметом цього договору, виконуються підрядником згідно графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання, але не пізніше 15.12.2019 року. Крім іншого, у відповідності до п. 12.1. договір набирає чинність з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2019.
19.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаткову угоду № 2 до договору на виконання робіт № 463 від 10.12.2019 року, за умовами якої було внесено зміни до п. 3.1.1 Договору № 463 від 10.12.2019 року, зокрема збільшено вартість робіт на суму 207181,13 грн. (двісті сім тисяч сто вісімдесят одну грн. 13 коп.), при цьому загальна сума договору становить 1 106 335,32 грн. (один мільйон сто шість тисяч триста тридцять п`ять грн. 32 коп.), а додаткова угода набирає чинності з 19.12.2019 року і діє до 31.12.2019 року.
Відповідно до довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), яку було підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2019 року, всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва становить 899154 гривень 19 копійок, яка була зареєстрована та взята на облік казначейською службою України у Лугинському районі та оплачена в повному обсязі.
Відповідно до довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), яку було підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.12.2019 року, всього вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва становить 207181 гривня 13 копійок, яка була зареєстрована та взята на облік казначейською службою України у Лугинському районі та оплачена в повному обсязі.
11.03.2021 року за вказаною адресою місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, в ході проведення якого на місці ймовірного будівництва будівлі спортзалу, на яке було вказаного заступником директора навчального закладу, самої будівлі спортзалу чи будь-яких інших будівельних робіт, в тому числі розпочатих, завершених чи не завершених виявлено не було, що в подальшому було відображено в протоколі огляду невід`ємним додатком якого являється фото-таблиця місця огляду.
Згідно платіжного доручення №1 від 11.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 , 13.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_2 на суму 269 746 гривень 26 копійок (двісті шістдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень 26 копійок) з призначенням платежу 30 % за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , договір №463 від 10.12.2018 (без ПДВ).
Згідно платіжного доручення № 3 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_3 на суму 629 407 гривень 93 копійки (шістсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сім гривень 93 копійки) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: АДРЕСА_1 , акт №5 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Згідно платіжного доручення №4 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_3 на суму 207 181 гривня 13 копійок (двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , акт №6 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
В ході досудового розслідування також встановлено, що після перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнім в подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки в якості оплати, а саме:
№ НОМЕР_4 , що використовує ФОП ОСОБА_4 ;
№ НОМЕР_5 , що використовує ФОП ОСОБА_5 ;
Відповідно до висновку комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи від 18.08.2021 №1452/1453/1906/1907/21-25, вартість будівельних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт при будівництві спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №463 від 10.12.2019, завищена на 783 766,83 грн., (в т.ч. єдиний податок за ставкою 5% - 39 188,35 грн.)
Вартість будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням будівельно технічної експертизи, документально підтверджується на суму 322 568,59 грн. Встановлення документального підтвердження обсягів виконаних будівельних робіт не вбачається за можливе.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.09.2019 по 31.03.2020, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувались вказані рахунки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом