Провадження № 1-кс/161/3382/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 27 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В

26.06.2023 старший слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 23.06.2023, в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT35», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (клопотання надіслано поштою 24.06.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.06.2023, в ході проведення обшуку 23.06.2023 в автомобілі марки «Volkswagen» моделі «LT35», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , вилучено предмети та речі, які постановою старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 24.06.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, окрім автомобіля «Volkswagen» моделі «LT35», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , оскільки доказів, окрім постанови про визнання речовими доказами, що вилучений транспортний засіб відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, стороною обвинувачення не надано.

Разом з тим, слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що інше майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.06.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

Заяву на перевезення згідно договору №38/23 від 22.06.2023 (водій ОСОБА_6 ) на 2 арк.;

Витяг Державної служби України з безпеки на транспорті №216 від 10.04.2023 про отримання ліценції ОСОБА_5 на 1 арк.;

Трудовий договір №3 з водієм транспортного засобу від 26.04.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 5 арк.;

Повідомлення про прийняття працівника на роботу відносно ОСОБА_6 на 1 арк.;

Квитанцію №2 на 1 арк.;

Наказ №4А ФОП ОСОБА_5 від 26.04.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

Купюру номіналом 100 доларів США NB61641058N;

Емітовані купюри номіналом 100 доларів США за серіями та номерами: HF92632287E, HC06553643A, KB03724510K, HF92632287E, KB70483434J, HJ55584806A, KB05632287A, KB13509690C, KB03724510K, KK69328512B, HC06553643A, KK69328512B, KB05632287A, KB13509690C, KB39934972C, KB13509690C, HJ55584806A, HJ55584806A, FJ10156454A, KB70483434J, KB39934972C, KB05632287A, KB03724510K, KK69328512B, KB70483434J, HF92632287E, HF92632287E, FJ10156454A, HJ55584806A, KB70483434J, HC06553643A, HC06553643A, HF92632287E, CB41517154B, KB13509690C, KB39934972C, CB41517154B, CB41517154B, KK69328512B, KB39934972C, KB05632287A, KK69328512B, HC06553643A, KB03724510K, KB13509690C, KB39934972C, CB41517154B, FJ10156454A, CB41517154B, KB70483434J, HJ55584806A, KB03724510K, KB03724510K, KB05632287A;

Банківську картку банку «Приватбанк» №849416;

Банківську картку банку «Monobank» № НОМЕР_3 ;

Банківську картку банку «Alior Bank» № НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон марки «Xiomi» моделі «POCO M3» imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою № НОМЕР_7 та сім-картка «Orange»;

Купюри номіналом 500 гривень 6 штук;

Купюри номіналом 200 гривень 9 штук;

Купюра номіналом 100 гривень 1 штука;

Купюри номіналом 50 гривень 3 штуки;

Купюри номіналом 20 гривень 4 штуки;

Купюра номіналом 10 гривень 1 штуки;

Купюри номіналом 5 гривень 2 штуки;

Купюри номіналом 1 гривень 3 штуки;

Купюри номіналом 1 доларів США 5 штуки;

Купюри номіналом 20 доларів США 2 штуки;

Купюра номіналом 5 доларів США 1 штука;

Купюра номіналом 50 доларів США 1 штука;

Купюри номіналом 100 доларів США 2 штуки;

Купюри номіналом 10 євро 2 штуки;

Купюра номіналом 20 польських злотих 1 штука;

Купюра номіналом 10 польських злотих 1 штука;

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №01249-00825-23 поліс №EP-214374027 на 1 арк.;

Витяг Державної служби України з безпеки на транспорті №216 від 16.04.2023 на 1 арк.;

Наказ №7/к від 16.05.2023 «Про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

Заяву на перевезення згідно договору №17/23 від 18.05.2023 на 2 арк.;

Квитанцію №2 від 31.05.2023 на 1 арк.;

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

Трудовий договір №7 від 16.05.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 5 арк.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Volkswagen» моделі «LT35», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя