Провадження №1-кс/369/2925/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі повідомлення Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 04 жовтня 2022 року № І-3581/38/1/03-2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, мешканці міста Вишневе Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

03 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся із заявою про вчинення злочину.

10 жовтня 2022 року, ОСОБА_4 звернувся із заявою про залучення його до конфіденційного співробітництва у рамках вказаного кримінального провадження, крім цього він надав згоду на проведення відносно нього негласних слідчих (розшукових) дій.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що на початку вересня 2022 року, в соціальних мережах часто почала з`являтись реклама веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5, який здійснює продаж медичних та допоміжних препаратів для покращення здоров`я, а також лікування та профілактики різних хронічних захворювань.

Переглянувши увесь перелік запропонованої продукції він звернув увагу на препарат під назвою «Avocardine», який відповідно до інформації на вказаному сайті призначений для лікування та профілактики серцево судинних захворювань, який він вирішив придбати.

Зателефонувавши за вказаним на сайті номером НОМЕР_1 відповіла невідома дівчина, яка після запитань щодо вказаного препарату почала запевняти, що препарат являється «справжнім чудом» та велика кількість клієнтів звертаються повторно, а у значної частини взагалі пропали серцево-судинні захворювання. Також дівчина зазначила, що для проходження мінімального курсу лікування необхідно замовити мінімум 2 упаковки, на загальну вартість 600 гривень.

Наступного дня, замовлений препарат відправили з відділення Нової Пошти № 1, яке розташовано у місті Вишневе.

У подальшому, ОСОБА_4 дізнався від лікаря, що даний препарат є несертифікованим, його дія не підтверджена, а в його складі знаходяться не відомі речовини дія яких взагалі не як не може сказатися та покращити роботу серцево судинної системи.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення - лист Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 14 жовтня 2022 року, шахрайські дії вчиняються із використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5, який розміщено на серверному обладнанні з ІР адресою НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ЮАПРОМ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначений номер телефону: НОМЕР_1 . Вищезазначений номер мобільного телефону використовує одна особа, яка приймає замовлення. Згідно оперативної інформації отримано відомості, що постійне місцезнаходження радіоелектронних засобів, які використовують зазначені номери мобільних телефонів розміщені в районі вул. Боголюбова, Софіївська Борщагівка.

Крім того, встановлено, що веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 який розміщено на серверному обладнанні з ІР адресом НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЮАПРОМ», відповідно до відповіді реєстрація відбувалась на контактні дані: ОСОБА_5 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефонні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому встановлено, що реєстрацію веб-сайту здійснив ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 придбано препарати Avocardine», «Tauflevin-cream», «RevnomoNorm», «Crystal Eyes», «KeepFit».

Однак, відповідно до висновку експерта від 15 серпня 2023 року № 21704 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, препарати «Crystal Eyes», «KeepFit» містять у своєму складі лише нативний кукурзяний крохмаль. Таким чином, заявлений на упаковках склад препаратів не відповідає дійсності та не має будь яких лікувальних властивостей.

Таким чином, мешканці міста Вишневе Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах..

Відповідно до матеріалів виконаного доручення - листа Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 20 червня 2023 року № 7945/38/1/03-23, до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює реалізацію препаратів із використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6.

Крім того, встановлено, що замовлення приймають за телефонним номером: НОМЕР_3 , а відправлення товару здійснюється з телефонного номеру НОМЕР_6 , відправник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - матір основного фігуранта ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , гараж НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 для збереження препаратів які видають за лікарські засоби.

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_9 .

Статтею 12 Кримінального кодексу України визначено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких.

Необхідність проведення обшуку полягає в меті відшукання речей та документів, які пов`язані із вищевказаними неправомірними діями, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, а також інших речей та документів, які містять на собі інформацію про вчинений злочин та отримані злочинним шляхом, а також незаконно виготовлених препаратів, які продають громадянам шляхом обману щодо їх складу.

В інший спосіб неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які їх вчинили, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування злочину.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем здійснюється збут та зберігання незаконно виготовлених та ввезених підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів (тютюнова суміш до кальянів), можуть знаходитись незаконно виготовлені та ввезені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речі, предмети та документи, знаряддя кримінального правопорушення, крім того грошові кошти та інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_9 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених препаратів/біологічних добавок, тощо; чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення та інших речей, предметів, документів, знаряддя вчинення кримінального правопорушення; договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують виготовлення та транспортування препаратів; платіжні доручення; банківські виписки з оплати препаратів; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації здобутих злочинним шляхом; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих щаф) у яких можуть знаходитись речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні; устаткування призначене для пакування, фасування та виготовлення підробних препаратів.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1