Справа № 488/788/23
Провадження № 1-кс/488/367/23
У Х В А Л А

06.06.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 27.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 27.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 24.03.2023 року в період часу з 14:25 год. по 15:05 год., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок в месенджері "Телеграм" з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівником банку, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом розблокування зарахувань на банківську карту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 44.490,00 гривень, які було знято з її банківського рахунку НОМЕР_1 .Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України від 26.05.2023 року, в ході виконання доручення для проведення аналізу вилученого CD-R диск з вих. №1389 на підставі тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення платіжних інструментів, які використовувались для здійснення транзакцій, встановлення місця обготівкування грошових коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , було встановлено, що за допомогою платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа намагалась перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Згідно рапорту оперуповноваженого СПК відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 01.06.2023 року, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 17.02.2023 по 19.02.2023, а саме: відомостей про особу власника вказаних рахунків, щодо руху коштів по ним із зазначенням найменування банку та повного номеру рахунку, на якій здійснювався переказ, за період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по 23:59 год. 24.04.2023.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.02.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

-відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 24.02.2023 по 23:59 год. 24.04.2023;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 24.02.2023 по 23:59 год. 24.04.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , доступ до вказаних документів та надати йому можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 06.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1