СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5335/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023р. до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів/речей, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та/або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення отриманих в ході злочинних дій, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та/або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме: зимові куртки у кількості 22 штук; жіночі сумки у кількості 19 штук; жіночі шапки у кількості 34 штук; м`які іграшки у кількості 234 штук; іграшки пластикові у кількості 204 штуки; спідня білизна насипом; брюки чоловічі у кількості 30 штук; дитячі кофти у кількості 32 штуки; верхній чоловічий одяг; кофти дитячі у кількості 48 штук; дитяче взутті у кількості 77 пар; дитячій одяг у кількості 47 штук; верхній чоловічій одяг у кількості 174 шт; жіноче взуття в кількості 116 шт; верхній жіночий одяг у кількості 203 шт; дитяче взуття у кількості 73 пари; одяг верхній дитячий в кількості 90 штук; одяг дитячий верхній у кількості 25 штук; одяг чоловічій у кількості 34 шт; одяг чоловічий верхній в кількості 60 шт; одяг дитячій у кількості 176 шт; коробка зі спідньою білизною насипом; одяг дитячій у кількості 46 шт; одяг для немовлят насипом; 2 пакети з дитячим одягом; одяг дитячий насипом; піжами дитячі у кількості 12 штук; капелюхи у кількості 38 штук; 20 пар взуття; кімоно у кількості 2 шт; одяг жіночий верхній насипом; 15 шт новорічних костюмів; 7 шт. зелених костюмів; жіночий літній одяг насипом у 2 коробках ; жіночий одяг насипом в 3-х пакетах; куртки насипом у 2-х пакетах; шапки насипом у 2-х пакетах; куртки 5 шт.; дитячі куртки 5 шт.; светри у 2-х пакетах; дитячий одяг насипом в 1-му пакеті; шапки жіночі насипом; 7 пар взуття; 8 пар взуття; одяг верхній жіночий насипом ; 36 шт. одягу жіночого верх у 2-х пакетах; 13 шт. одягу низ ; 46 сорочок; 39 шт. одягу верхнього чоловічого; 14 пар взуття; Одяг насипом; 20 пар взуття; светри 20 шт.; куртка дитяча; 16 шт. штанів жіночих; верхній одяг чоловічий у 3-х коробках; 20 шт. светрів; 140 шт. одягу дитячого; 34 шт. штанів; 60 пар взуття; 109 шт. одягу дитячого; штани насипом в одному мішку; 101 шт. одягу жіночого; одяг насипом; 20 пакетів та 5 пакетів одягу та взуття.

В обґрунтування свого клопотання посилалася на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації.

У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_15 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_16 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_18 та ОСОБА_17 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_20 ) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_21 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_19 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_20 ) та громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_21 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_16 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_17 та ОСОБА_18 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Також, згідно допиту свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканки кв. АДРЕСА_2 , неподалік від її будинку мешкання, близько 100 метрів перебуває велика огороджена зона з двох будинків, яка огороджена великим парканом, являється дитячим будинком «Отчий Дім». За весь час мешкання поряд, дуже підозріло ставиться до цього будинку, оскільки не бачила там дітей, або хоча б будь-якого дитячого крику, або сміху. Крім цього, там є прибудова, а саме магазин з продажу речей секонд-хенд та конфіскат. Дане приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , кв. АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , наявна велика територія, яка складається з двох будинків, та огороджена високим парканом. Зі сторони магазину «Фора» знаходиться коричнева прибудова, у які продаються одяг та іграшки, які являються конфіскатом та секонд-хендом.

05.09.2023 у період часу з 20 год. 08 хв. по 01 год. 39 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі.

05.09.2023р. вилучені речі в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Далі, слідчим СУ вилучені речі в ході обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим є всі підстави вважати, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358.

Відповідно до простоколу обшуку від 05.09.2023р. було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , зимові куртки у кількості 22 штук; жіночі сумки у кількості 19 штук; жіночі шапки у кількості 34 штук; м`які іграшки у кількості 234 штук; іграшки пластикові у кількості 204 штуки; спідня білизна насипом; брюки чоловічі у кількості 30 штук; дитячі кофти у кількості 32 штуки; верхній чоловічий одяг; кофти дитячі у кількості 48 штук; дитяче взутті у кількості 77 пар; дитячій одяг у кількості 47 штук; верхній чоловічій одяг у кількості 174 шт; жіноче взуття в кількості 116 шт; верхній жіночий одяг у кількості 203 шт; дитяче взуття у кількості 73 пари; одяг верхній дитячий в кількості 90 штук; одяг дитячий верхній у кількості 25 штук; одяг чоловічій у кількості 34 шт; одяг чоловічий верхній в кількості 60 шт; одяг дитячій у кількості 176 шт; коробка зі спідньою білизною насипом; одяг дитячій у кількості 46 шт; одяг для немовлят насипом; 2 пакети з дитячим одягом; одяг дитячий насипом; піжами дитячі у кількості 12 штук; капелюхи у кількості 38 штук; 20 пар взуття; кімоно у кількості 2 шт; одяг жіночий верхній насипом; 15 шт новорічних костюмів; 7 шт. зелених костюмів; жіночий літній одяг насипом у 2 коробках ; жіночий одяг насипом в 3-х пакетах; куртки насипом у 2-х пакетах; шапки насипом у 2-х пакетах; куртки 5 шт.; дитячі куртки 5 шт.; светри у 2-х пакетах; дитячий одяг насипом в 1-му пакеті; шапки жіночі насипом; 7 пар взуття; 8 пар взуття; одяг верхній жіночий насипом ; 36 шт. одягу жіночого верх у 2-х пакетах; 13 шт. одягу низ ; 46 сорочок; 39 шт. одягу верхнього чоловічого; 14 пар взуття; Одяг насипом; 20 пар взуття; светри 20 шт.; куртка дитяча; 16 шт. штанів жіночих; верхній одяг чоловічий у 3-х коробках; 20 шт. светрів; 140 шт. одягу дитячого; 34 шт. штанів; 60 пар взуття; 109 шт. одягу дитячого; штани насипом в одному мішку; 101 шт. одягу жіночого; одяг насипом; 20 пакетів та 5 пакетів одягу та взуття/а.с.68-77/.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області від 05.09.2023р. вищевказані речі визнано речовими доказами/а.с. 79--83/.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, слідчим суддею встановлено, що зібрані докази, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)зимові куртки у кількості 22 штук

2)жіночі сумки у кількості 19 штук

3)жіночі шапки у кількості 34 штук

4)м`які іграшки у кількості 234 штук;

5)іграшки пластикові у кількості 204 штуки;

6)спідня білизна насипом;

7)брюки чоловічі у кількості 30 штук;

8)дитячі кофти у кількості 32 штуки;

9)верхній чоловічий одяг

10)кофти дитячі у кількості 48 штук

11)дитяче взутті у кількості 77 пар

12)дитячій одяг у кількості 47 штук

13)верхній чоловічій одяг у кількості 174 шт

14)жіноче взуття в кількості 116 шт

15)верхній жіночий одяг у кількості 203 шт

16)дитяче взуття у кількості 73 пари

17)одяг верхній дитячий в кількості 90 штук

18)одяг дитячий верхній у кількості 25 штук

19)одяг чоловічій у кількості 34 шт

20)одяг чоловічий верхній в кількості 60 шт

21)одяг дитячій у кількості 176 шт

22)коробка зі спідньою білизною насипом

23)одяг дитячій у кількості 46 шт

24)одяг для немовлят насипом

25)2 пакети з дитячим одягом

26)одяг дитячий насипом

27)піжами дитячі у кількості 12 штук

28)капелюхи у кількості 38 штук

29)20 пар взуття

30)кімоно у кількості 2 шт

31)одяг жіночий верхній насипом

32)15 шт новорічних костюмів

33)7 шт. зелених костюмів

34)жіночий літній одяг насипом у 2 коробках

35)жіночий одяг насипом в 3-х пакетах

36)куртки насипом у 2-х пакетах

37)шапки насипом у 2-х пакетах

38)куртки 5 шт.

39)дитячі куртки 5 шт.

40)светри у 2-х пакетах

41)дитячий одяг насипом в 1-му пакеті

42)шапки жіночі насипом

43)7 пар взуття

44)8 пар взуття

45)одяг верхній жіночий насипом

46)36 шт. одягу жіночого верх у 2-х пакетах

47)13 шт. одягу низ

48)46 сорочок

49)39 шт. одягу верхнього чоловічого

50)14 пар взуття

51)Одяг насипом

52)20 пар взуття

53)Светри 20 шт.

54)Курка дитяча

55)16 шт. штанів жіночих

56)Верхній одяг чоловічий у 3-х коробках

57)20 шт. светрів

58)140 шт. одягу дитячого

59)34 шт. штанів

60)60 пар взуття

61)109 шт. одягу дитячого

62)Штани насипом в одному мішку

63)101 шт. одягу жіночого

64)Одяг насипом

65)20 пакетів та 5 пакетів одягу та взуття

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1