Єдиний унікальний номер 725/4351/23
Номер провадження 1-кс/725/1316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане Слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 11.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 24.09.2022 року невстановлена особа під приводом онлайн-співпраці на платформі Амазон, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 118 283 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24 .09.2022 року по 16.06.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою). У разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 24.09.2022 року , у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 року по 16 .06.203 року з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведено го, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24.09.2022 року 16.06.2023 року. У разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- документів, що містять анкетні дані власника картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформації про фінансові номери власників карток (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 24.09.2022 року , у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з банківських карт через банкомати або відділення, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки у період з 24.09.2022 року по 16.06.2023 року з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1