Справа № 468/601/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000005 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000005 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 12.01.2023 року до Баштанського РВП надійшли матеріали з департаменті кіберполіції Миколаївської області з зверненням мешканки м. Бровари ОСОБА_3 , 1966 р.н. про те, що 24.12.2022 р. під приводом продажу автомобільного інвестора роуег+500 ват12у/220у на сайті "зшаїї ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3690 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 24.12.2022 року заявниця у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж автомобільного інвестору роуег+500 ват12у/220у, за ціною 2850 грн. заявниця залишила свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Через деякий час зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником вище вказаного інтернет магазину.

У ході телефонної розмови невідома особа запропонувала також придбати зарядний пристрій до автомобільного акамулятору за 840 грн, на що заявниця погодилась.

24.12.2022 о 13:20 год. потерпіла перевела грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську карту, яку надала невідома особа № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

24.12.2022 заявниця відправила скрін про оплату даних товарів. Невідома особа підтвердила перерахування грошових коштів.

29.12.2022 заявниця прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання посилку. Заявниця перевіряючи отриману посилку встановила, що товар який відправила невідома особа є не новим та не відповідає візуально товару, який був зображений на сайті. Заявниця товар не отримала та грошові кошти повернено не було.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за 0000005 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 24.12.2022 по 10.01.2023включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 24.12.2022 по 10.01.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 24.12.2022 по 10.01.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , відкрита АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: