Справа № 357/6377/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001444 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , 23.03.2023 року об 11 годині 22 хвилини від ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» надіслано повідомлення наступного змісту: «Пересланное сообшение От ОСОБА_7 ) Доброго дня! Вас вітає Ощадбанк ! Ваш банк, ваша країна!

Увага!!! У 2023 році до кінця Березня, кожен клієнт ощадбанку має право отримати одноразову допомогу! Для участі в програмі необхідно пройти авторизацію у чат боті! ІНФОРМАЦІЯ_7 (11:22). Зацікавившись вказаною інформацією ОСОБА_5 перейшла по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого сформувалася бесіда в додатку «Телеграм». Після цього у вказаній бесіді надійшло повідомлення наступного змісту: «Вітаю в Ощадбанку ! Я віртуальний менеджер, але прагну допомагати людям! Тому я дуже хочу допомогти Вам. Передайте Ваш номер телефону для початку обслуговування. При введенні телефону вручну - окремі сервіси будуть недоступні Все задля Вашої безпеки.».

Після цього ОСОБА_5 відповіла на вказане повідомлення надіславши свій номер мобільного телефону. Після цього почали надходити повідомлення в яких зазначалося, що необхідно робити, а також надходити дзвінки де «робот» говорив, що остання намагається увійти до « Ощад24 ». В подальшому потерпіла відкрила на телефоні додаток « Ощад24 » та помітила, що незрозумілим чином хтось перевів грошові кошти з банківських карток на зарплатну карту після цього зняв з неї грошові кошти в загальній сумі близько 50 000 гривень.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_1 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_3 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " Державний ощадний банк України " - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 » призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " Державний ощадний банк України " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " Державний ощадний банк України ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " Державний ощадний банк України " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 23.03.2023 по 24:00 годину 24.03.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " Державний ощадний банк України " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером «№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 23.03.2023 по 24:00 годину 24.03.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " Державний ощадний банк України " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 23.03.2023 по 24:00 годину 24.03.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надано АТ " Державний ощадний банк України " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в автоматизованих інформаційних системах АТ " Державний ощадний банк України " за період з 00:00 години 23.03.2023 по 24:00 годину 24.03.2023, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « Державний ощадний банк України », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « АТ "Державний ощадний банк України " (код в ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , щодо банківських рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_1 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківської картки АТ " Державний ощадний банк України " за номером « НОМЕР_3 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " Державний ощадний банк України " - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 » призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " Державний ощадний банк України " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " Державний ощадний банк України ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " Державний ощадний банк України " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 23.03.2023 року по 24:00 годину 24.03.2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " Державний ощадний банк України " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером «№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 » за період часу з 00:00 години 23.03.2023 року по 24:00 годину 24.03.2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " Державний ощадний банк України " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 23.03.2023 року по 24:00 годину 24.03.2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надано АТ " Державний ощадний банк України " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в автоматизованих інформаційних системах АТ " Державний ощадний банк України " за період з 00:00 години 23.03.2023 року по 24:00 годину 24.03.2023 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1