ЄУН №337/2538/23
Провадження №1-кс/337/576/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0000587 від 16 травня 2023 року,

ВСТАНОВИВ

25 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про накладання арешту на грошові кошти у сумі 58000 гривень, які знаходяться на банківській картці та рахунку, прив`язаного до неї, АТ «Універсал Банк» ЄРДПОУ 21133352, розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, № НОМЕР_1

Вважав, що на рахунку знаходяться частина від грошових коштів у розмірі 3628000 гривень, які належать та були викрадені у ОСОБА_5 , а накладення арешту необхідне для збереження викраденого майна.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи за їх відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 і володілець рахунку про розгляд не повідомлялись відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

16.05.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.05.2023 року о 06 годині 22 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3628000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_2 «Ощад Банк», що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 16 травня 2023 року під №0000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 3628000 гривень, які належать ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 , що створений за кілька днів до вчинення шахрайства.

Додатково з розрахункового рахунку ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_4 в 10 годині 30 хвилин було списано ще 29000 гривень на карту яка емітована АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 . в подальшому перекази через ордери Р2Р для придбання крипто валюти.

Направлено до ДКП доручення про проведення слідчих розшукових дій згідно ст. 40 КПК України.

Згідно рапорту від Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_5 було здійснені шахраями наступні перекази: 2 перекази по 29 000 гривень в 6 годин 26 хвилин, і потім, в 6 годин 27 хвилин на карту яка емітована АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 .

Як вказує ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.п.1, 4 ч.2, ч.3 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В даному випадку не встановлено підстав вважати, що грошові кошти на вказаному слідчим рахунку містять ознаки, передбачені абз.4 ч.3 ст. 170, ч.1 ст. 173 КПК України, а накладення арешту необхідне для збереження майна потерпілої.

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт не на всі рахунки, а лише на грошові кошти в межах суми спричиненої ОСОБА_5 шкоди. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 58000 гривень, які знаходяться на банківській картці та рахунку, прив`язаного до неї, АТ «Універсал Банк» ЄРДПОУ 21133352, розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, № НОМЕР_1 .

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Виконання ухвали, згідно ст. 175 КПК України покласти на слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1