У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7598/23

№ 1-кс/183/2135/23

23 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 червня 2023 року за № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти у сумі 32 800 гривень з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 14 червня 2023 року о 11 годині 40 хвилині на його картку з номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 надійшли грошові кошти (заробітна плата) у сумі 31 428 гривень 77 копійок та на його номер телефону надійшло смс-повідомлення про вказане зарахування. Після чого, 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_5 надійшло два повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з його картки з номером НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 32 000 гривень. Грошові кошти були списані з карткового рахунку двома транзакціями:

- 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були списані грошові кошти у сумі 29 000 гривень;

- 15 червня 2023 року о 09 годині 09 хвилин через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 були списані грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

Крім того, у подальшому, у мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачив, що з його іншої банківської картки з номером НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 15 червня 2023 року о 09 годині 10 хвилин були списані грошові кошти у сумі 800 гривень. Зі слів ОСОБА_5 , вказаних банківських операцій він не здійснював.

Таким чином, слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР від 22 червня 2023 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 15 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 32 000 гривень.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15 червня 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 червня 2023 року, який повідомив про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; виписками по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківських карток НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 за 15 червня 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 за 15 червня 2023 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківських карток НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 за 15 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок якої НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 15 червня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 23 червня 2023 року о 15:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1