Справа № 585/1241/23
Номер провадження 1-кс/585/618/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 23 травня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 22.03.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа 21.03.2023 року шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем заволоділа його грошовими коштами в сумі 41000 гривень, шляхом перерахування їх на невідомі банківські рахунки з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (в сумі 29500 грн.), з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (в сумі 11500 грн.) після того як останній повідомив останні 4 цифри однієї з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " невідомій особі, яка зателефонувала їй з номера: НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом 22.03.2023 було внесено в ЄРДР за

№ 0000195 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 своєму користуванні має банківську картку для виплат, відкриту на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 та банківську картку (кредитну) - НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.03.2023 потерпілому ОСОБА_4 на номер його мобільного телефону НОМЕР_6 надійшли телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , де в розмові особа, яка телефонувала та представилася працівником банку, та в подальшому отримала від нього дані з приводу 4-х останніх цифр його банківської картки. Далі невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 сумі 29500 гривень та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 в сумі 11500 грн.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволодів грошима ОСОБА_4 не встановлена.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка телефонувала потерпілому ОСОБА_4 з стаціонарного телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та адресу знаходження даного абонентського номеру, вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу: з 12 год. 00 хв. по 20:00 год. 21.03.2023 року за номером НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , що працюють у мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення даних відомостей.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 14 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000195 від 22.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5.Слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи зазначені в клопотання знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000195 від 22.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000195 тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), а саме: відомостей в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про власника абонентського номеру НОМЕР_8 та НОМЕР_7 та адресу їх знаходження, вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу: з 12 год. 00 хв. по 20:00 год. 21.03.2023 року за номером НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , що працюють у мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД