Справа № 1-кс/593/237/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000133 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 у ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2023 року близько 14 год 00 хв, ОСОБА_4 отримала сповіщення в месенджері «Telegram» та перейшла за посиланням для отримання державної допомоги, де ввела реквізити своєї банківської картки, після чого близько 16 год 30 хв цього дня, виявила, що з її банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 20430,49 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 28 квітня 2023 року близько 14 год. 00 хв. їй на телефон надійшло сповіщення в мессенджері «TELEGRAM» від групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про отримання допомоги від держави у розмірі 6500 гривень на банківську картку. Після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням що знаходилось в тій групі, її було переадресовано на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому ОСОБА_4 залишала свої дані та номер карткового рахунку № НОМЕР_5 з пін-кодом, далі їй на мобільний телефон зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження дозволу на вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона натиснула «1», тим самим надала дозвіл на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого ОСОБА_4 пішла займатись своїми домашніми справами, близько 16 год 30 хв. того ж дня, взявши телефон до рук ОСОБА_4 помітила на своєму телефоні багато пропущених дзвінків від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сповіщення про зняття грошових коштів з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 17 665,49 грн., та з картки для виплат № НОМЕР_5 в сумі 2 765 грн., яку ОСОБА_4 вказала для отримання державної допомоги.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.05.2023 по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 28.04.2023 року з даної картки здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 2 765 гривень з урахуванням комісії. По картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) 28.04.2023 року здійснено 12 переказів кредитних грошових коштів на загальну суму 17 665,49 гривень з урахуванням комісії.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 по 23 год. 00 хв.28.04.2023 по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000133 від 01.05.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 , про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано клопотання про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), що належать ОСОБА_4 , з яких 28.04.2023 року невідомою особою було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 20430,49 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за рахунками НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місця знаходження, ір-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картковими рахунками НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1