Справа № 638/6432/23
Провадження № 1-кс/638/1262/23
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 14.06.2023 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та дізнавачу ОСОБА_5 за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 09.06.2023 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 09.06.2023 на банківські картки

- власника картки НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00:00 09.06.2023;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських карток, період часу з 00:00 09.06.2023 із зазначенням часу та дати зняття грошових коштів, адреси та ідентифікуючих ознак банкоматів, через які проводилося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 09.06.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого) та надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході до вказаного банківського рахунку.

Просить зобов`язати уповноважених осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 14.06.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.06.2023 не встановлена особа, під приводом продавця, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 20000 грн., які остання переказала на банківську картку НОМЕР_2 , чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останньому.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 9.06.2023 р. приблизно о 17:00, побачила оголошення на сайті «ОЛХ» яке надіслав їй її знайомий. Про продаж дронів « DJI Mavik 3Т», вона з своїм знайомим ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), звязалися з продавцем вище вказаного дрону, та в ході розмови обсудили усі деталі, також в переписці продавець повідомив гр. ОСОБА_6 номер банківської картки ( НОМЕР_2 ) та обіцяв надіслати товар в той же день накладною платіжкою. Та огосив загальну суму за товар 195000 тисяч гривень, після чого потерпіла надіслала на вище вказану картку 20000 грн. ( в якості передплати ) та відправила скріншот оплати своєму знайомому, а він в свою чергу надіслав скрін оплати продавцю. Але знайомий потерпілої написав , що продавець просить оплатити половину вартості за дрон, на що вона відмовилась. Через декілька хвилин продавець зателефонував потерпілій ( НОМЕР_4 ) та знову просив щоб вона ще відправила грошові кошти, підганяв її, також запропонував докласти з особистого бюджету 30000 грн., та казав, що його співробітники вже поїхали відправляти дрон на пошту, хоча попередньо повідомляв що відділення пошти знаходиться поруч з будинком. В ході розмови потерпіла попросила повернути кошти, та повідомити де знаходиться цей магазин, аби особисто приїхати за дроном а не відправляти його по пошті ( в цей час ОСОБА_6 почала сумніватися у чесності продавця). Продавець наполегливим тоном почав казати, що краще потепіла зробить як пропонує продавець, наче співробітники продавця вже стоять на пошті та чекають її переказу грошових коштів. гр. ОСОБА_6 знову запропонувала продавцю приїхати особисто в його магазин в понеділок та просила його повідомити адресу місцезнаходження магазину, на що продавець знову чіткої відповіді не надав, сказав що в нього багато магазинів і він начебто не знає де буде дрон у понеділок, але потерпіла все ж таки наполягала на тому щоб особисто приїхати до магазину. Після чого розмова закінчилась. Товар не надіслали гроші продавець не повернув.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківським карткам та рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківським карткам та рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 14.06.2023 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та дізнавачу ОСОБА_5 за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, (надати вищевказану інформацію в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 09.06.2023 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 09.06.2023 на банківські картки

- власника картки НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00:00 09.06.2023;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських карток, період часу з 00:00 09.06.2023 із зазначенням часу та дати зняття грошових коштів, адреси та ідентифікуючих ознак банкоматів, через які проводилося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 09.06.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого) та надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході до вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1