Справа 688/3812/23
№ 1-кс/688/2076/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівськог о міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001689 від 02 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 вересня 2023 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01 вересня 2023 року близько 13 год. 45 хв., на її мобільний зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 25 000 грн., які були зняті із її карткового рахунку за номером НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

02 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що має відкритий пенсійний рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . 01 вересня 2023 року вона перебувала за місцем свого проживання, де близько 13 год. 40 хв., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що необхідно оновити дані для подальшого безпечного користування послугами банку. В цей час, для потерпілої почали надходити смс-повідомлення в яких були наявні паролі. В подальшому, ОСОБА_5 повідомила невідомій особі ці паролі, оскільки вірила, що з нею спілкується працівник банку. Зайшовши в електронний кабінет вище вказаного банку ОСОБА_5 побачила відсутність грошових коштів в сумі близько 25 000 грн.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 -SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення досудового розслідування слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано коло таких осіб та згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч.6 ст.218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001689 від 02 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року; інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 -SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 вересня 2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК