Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/5697/22
Провадження № 1-кс/334/1428/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 127 000 грн., що знаходилися на рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім`я, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та проживала в м. Бердянськ, Запорізької обл. У зв`язку з тимчасовою окупацією Бердянського району Запорізької області потерпіла ОСОБА_4 на теперішній час проживає на території Федеративної Республіки Німеччина. Вона являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті рахунки. Також нею було оформлено депозит на суму приблизно 200 000 грн., строк дії якого закінчився 11.11.2022.

12.11.2022 року вона вирішила вивести свої грошові кошти з депозиту на банківську картку, у зв`язку з чим в месенджері «Телеграм» вона виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила за допомогою нього здійснити операції по рахункам. Після цього з метою проведення операцій вона ввела відомості банківських карток та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що з її рахунків були виведені грошові кошти на рахунки сторонніх осіб на загальну суму 127 000 грн. Вищезазначені операції по рахункам нею не здійснювалися.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду документів встановлено, що 12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 52 000 грн. на власну картку № НОМЕР_2 . В подальшому, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_2 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 52 000 грн. на власну картку № НОМЕР_4 . В подальшому, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_4 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 50 000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_5 .

Крім того, 12.11.2022 з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 27 000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Всього, з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , були виведено грошові кошти в сумі 127 000 грн.: 77 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_3 та 50 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_5 .

Інші операції вчинено між власними рахунками та не призвели до незаконного заволодіння грошовим коштами.

Банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю з ними ознайомитися та зробити з них копії, а саме: документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_3 (договорів, заяв, документів, що посвідчують особу, інших); виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, затишку коштів на кожний день за період з 01.11.2022 по 01.05.2023; документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_3 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_3 за період з 01.11.2022 по 01.05.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше); документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_5 (договорів, заяв, документів, що посвідчують особу,інших); виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.11.2022 по 01.05.2023; документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_5 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023; документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 01.05.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти, часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про слухання клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000556 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_3 (договорів, заяв, документів, що посвідчують особу, інших);

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, затишку коштів на кожний день за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_3 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_3 за період з 01.11.2022 по 01.05.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_5 (договорів, заяв, документів, що посвідчують особу,інших);

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_5 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.11.2022 по 01.05.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 01.05.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1