Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4289/23

Провадження № 1-кс/635/707/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

14 червня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СВ відділення поліції №l Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000260 від 04.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.02.2023 до ЧЧ відділенні поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 03.02.2023 невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на номер заявника, представилась працівником банку та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, чим завдала матеріального збитку на суму 25 000,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2023 о 09:16 год. потерпілій ОСОБА_5 подзвонили на її мобільний телефон НОМЕР_2 з телефону НОМЕР_1 . Дзвонив чоловік, який представлявся представником центрального банку України в м. Києві. Вказаний чоловік питав ОСОБА_5 про її картку, в ході розмови ОСОБА_5 на телефон приходили коди, які вона повідомляла чоловіку. Коли бесіда закінчилася, чоловік сказав ОСОБА_5 видалити повідомлення. Після чого вона дізналася, що з її картки НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 25 000,00 грн.

Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я якої було видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, шдстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки.

Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- повних даних власника карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 02.02.2023 року по теперішній час на паперовому носії;

- інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_3 з 02.02.2023 року по теперішній час, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 5), копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 лютого 2023 року (а.с. 7-8), копія пояснень ОСОБА_5 (а.с.9) .

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обгрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №l Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ віллілення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також IP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 02 лютого 2023 року по 29 червня 2023 року та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 29 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12