печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001173 від 29.08.2022 щодо зловживання службовим становищем службовими особами Державної податкової служби України та привласнення державних коштів у вигляді безпідставного бюджетного відшкодування ПДВ, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2, ЛІТ."А", а саме, до копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з АТ "ДІЛІДЖЕНС" (), ТОВ «Ейч Енд Ем» (), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (), ТОВ «Євро Білд» (), ТОВ «Агенція безпеки «Граніт» (), ТОВ «ТРЦ «Республіка» (), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Занков А.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001173 від 29.08.2022 слідчим ГСУ Державного бюро розслідувань: Луценку Віталію Васильовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Беспалову Олександру Анатолійовичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Кокоші Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2, ЛІТ."А", а саме, до копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з АТ "ДІЛІДЖЕНС" (), ТОВ «Ейч Енд Ем» (), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (), ТОВ «Євро Білд» (), ТОВ «Агенція безпеки «Граніт» (), ТОВ «ТРЦ «Республіка» (), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022, у тому числі:

- заяви/листи на отримання кредитів від банку ПАТ "КБ "НАДРА" впродовж 2011-2015 років;

- усі рішення банку ПАТ "КБ "НАДРА" з приводу надання кредитів ТОВ «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ» () впродовж 2011-2015 років;

- усі кредитні договори з банком ПАТ "КБ "НАДРА", в тому числі кредитний договір №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013, укладений між банком «Надра» та ТОВ «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ»;

- укладені договори (угоди) та додаткові договори (угоди) щодо господарських правовідносин із АТ "ДІЛІДЖЕНС" ();

- видаткові/прибуткові накладні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, бухгалтерські довідки, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" ();

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" () товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) із АТ "ДІЛІДЖЕНС" ();

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" () товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів із АТ "ДІЛІДЖЕНС" ();

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому Занкову А.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк