Справа № 595/1125/23
Провадження № 1-кс/595/386/2023
У Х В А Л А

22 червня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 22 червня 2023 року.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 14 червня 2023 року в чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1958 р.н., жителя с.Сокілець Чортківського району, про те, що при спробі отримати допомогу у розмірі 9500 гривень, яку він знайшов в мережі інтернет, нажав на посилання та ввів реквізити своєї банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_1 та в нього із вказаної картки було знято грошові кошти в розмірі 1700 гривень.

15 червня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 року, о 19:45 год. невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги за допомогою елетронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с.Сокілець Чортківського району, (моб.тел. НОМЕР_3 ) з банківської картки для виплат AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 1 700 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 14.06.2023 року, приблизно о 19 год. 30 хв., переглядаючи новини в мережі інтернет, а саме в мобільному додатку Телеграм, на екрані його мобільного телефону з`явилося вікно з оголошенням, в якому містилася інформація щодо надання допомоги в розмірі 9500 гривень від Європейського союзу, та акція триває до 22 червня 2023 року. В подальшому, пройшовши по посиланню, вибравши відповідний банк, ввів свій мобільний телефон та свій пін-код від банківської карти, а саме AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після цього до нього на його номер телефону НОМЕР_3 , зателефонували із номеру НОМЕР_4 та запропонували підтвердити операцію переказу коштів, натиснувши на 1, що він і зробив. Через декілька хвилин йому почали приходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову, в яких було вказано, що недостатньо коштів. Приблизно о 19 год. 45 хв. прийшло повідомлення про зняття коштів з його банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 1646 грн 09 коп. Він, зрозумівши що став жертвою шахраїв, зателефонував на лінію 102 та викликав працівників поліції. В подальшому йому стало відомо про ще дві транзакції здійсненні з його карткового рахунку.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати заступник начальника слідчого відділення, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000178, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач)

Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач)

Чортківського РВП ГУПН в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_21 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 14.06.2023 по 19.06.2023 року;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 22 червня 2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1