Справа № 206/3543/23
Провадження № 1-кс/206/909/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 14.09.2022 на мобільний телефон заявниці у застосунку «Вайбер» прийшли три повідомлення про зняття грошових коштів з її картки НОМЕР_1 на загальну суму 29200 грн. Зарплатна карта в цей час знаходилась у заявниці. Також, ОСОБА_4 додала, що приблизно за годину до зняття коштів у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання фінансової допомоги переселенцям та перейшла за посиланням, після чого відкрилась сторінка « ОСОБА_5 ». На цій сторінці ОСОБА_4 не вводила своїх анкетних даних або даних своєї карти, строк дії та CVV код. Також на цій сторінці вона нічого не натискала для підтвердження будь-яких фінансових операцій. Будь-які коди від банку їй не приходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з рахунку заявниці банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження перерахування коштів з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 14 вересня 2022 року, а також отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 2-5).

Клопотання погоджено прокурором Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 14.09.2022 о 14.30 невідомі особи шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки з банківського рахунку відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банківська карта НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи її грошовими коштами, у сумі 29200 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму. (ITC ІПНП № 2823 від 14.04.2023). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду. Для отримання вказаної інформації необхідно отримати дозвіл суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, без наявної інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за 14 вересня 2022 року;

- дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку, за 14 вересня 2022 року.

- відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, за період з 13.09.2022 по 15.09.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1