ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/1622/23
Провадження №1-кс/477/729/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

02 липня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 внесене у кримінальному провадженні №0000012 від 14 березня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 14 березня 2023 року із клопотанням про проведення обшуку іншого володіння особи за місцем знаходження відділення пункту обміну іноземної валюти № 301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, Одеське шосе, буд.88, з метою відшукання і вилучення засобів телекомунікації мобільного зв`язку (мобільні телефони, смартфони), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інше), чорнових записів, гральних карт для проведення азартних карткових ігор, банківських карток, покерних столів, фішок для гри у покер, грошей, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, 14 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000012 та розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, що вказують наявність в діях осіб факту організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

У закритому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 14 березня2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною другою статті 203-2 КК України, за фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000012 від 14 березня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною другою статті 203-2 КК України.

Згідно матеріалів УСР в Миколаївській області, під час проведення перевірки та виконання доручення слідчого в порядку статті 40 КПК України та вжитими оперативними заходами встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_6 », за передньою змовою з ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 », організували та проводять азартні карткові ігри, у тому числі в покер, на гроші для незаконного особистого збагачення, без відповідних ліцензій та дозволів на даний вид діяльності в будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», пояснив, що приблизно в середині лютого 2023 року в мобільному додатку «Telegram» знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій сповіщається про проведення турнірів з покеру в АДРЕСА_2 . Прибувши за вище вказаною адресою, він побачив 2-х поверхову будівлю, в якій за окремим входом лівіше розташований тренувальний спортивний зал, а правіше - двері з домофоном. Натиснувши кнопку домофону йому відчинили двері, відкривши двері він одразу потрапив до сходів, які ведуть на 2-й поверх, піднявшись сходами він потрапив до великого приміщення, з лівої сторони знаходилась кімната для персоналу та каса закладу (рецепція), у залі вздовж стінки розташовані 3 спеціальні столи для гри у покер, які вишикувані в один ряд, а навпроти них ще 1 гральний стіл, далі знаходиться барна стійка, де гравці можуть зробити замовлення алкоголю, інших напоїв та їжі, одразу за барною стійкою знаходиться ВІП-зала, в тому числі, в правому кутку, навпроти вхідних дверей до ВІП-зали - вихід на балкон закладу. У ВІП кімнаті де саме проводяться тільки ігри «у кеш» (покер на гроші, поза правилами проведення спортивного покеру) - являє собою невелике приміщення з маленьким столом очікування, великим столом для гри в покер, також у ВІП-залі знаходиться окрема каса з фішками по праву сторону при вході. Також, по всім кімнатам закладу розташовані камери відео-спостереження.

ОСОБА_9 відвідував даний заклад протягом п`яти місяців.

Як встановлено органом досудового розслідування, в зазначеному закладі за не встановленим графіком проводяться різні види турнірів, про що іноді сповіщається у телеграм-каналі (для гравців), а іноді безпосередньо у закладі. Даний заклад працює з вівторка по суботу, час роботи закладу приблизно з 15:00 та до початку комендантської години 00:00, іноді заклад працював усю ніч, так як відвідувачі виявили бажання продовжити гру усю ніч.

У даному закладі працює та постійно знаходяться 2 менеджери: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В якості дилерів працюють 8 людей на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та 2 чоловіка на ім`я ОСОБА_18 , які іноді чергуються між собою за не відомим ОСОБА_9 графіком. Під час проведення карткових ігор у покер дилера змінюють один одного приблизно кожні 20 хвилин у хаотичному порядку. Також, у якості бармена між собою чергуються 2 жінки на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Від інформації дилера на ім`я ОСОБА_14 , яку з`ясував ОСОБА_9 під час відвідування закладу встановлено, що власниками закладу є 2 чоловіки на ім`я ОСОБА_21 , у одного прізвисько « ОСОБА_6 », який пересувається автомобілем марки «Audi e-tron», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , у іншого прізвисько « ОСОБА_8 », який пересувається автомобілем «BMW x5», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які не одноразово були присутні в якості гравців у ВІП-залі. ОСОБА_21 , на прізвисько « ОСОБА_8 », брав від ОСОБА_22 пакет з грошима та виходив із закладу.

Коли проводиться турнір, у закладі на місці відбувається реєстрація на бланку, який дає менеджер закладу, в якому потрібно заповнити ПІБ, дату проведення турніру, ІПН (код), та проставити власний підпис, після чого віддаєш гроші менеджеру, в залежності від ставки турніру, 300-2000 гривень (жодних квитанцій чи розрахункових листів в даному закладі не надають) в залежності від турніру, гроші можна готівкою або на банківську картку ОСОБА_23 НОМЕР_4 , номер картки можуть повідомити менеджери, після чого менеджер надає витягнути рандомну картку з місцем за гральним столом, після чого сідаєш за своє місце та очікуєш поки не зберуться усі гравці та почнеться гра. Під час гри у різних видах турнірів не одноразово ОСОБА_9 бачив як інші гравці програвали свої фішки, робили докупку перед цим кажучи «ребай», «адон», «докупка», «мені ще», « ОСОБА_24 дай еще», «мне на 1700» та іншими схожими словами після чого до них підходили менеджери, гравці давали готівку різними валютами гривні, євро, долари США за яким курсом їх приймали менеджери йому не відомо, також робили переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_23 , після чого показували екран мобільних пристроїв з інформацією про здійснення переказу. Після того, як впевнились в отримані грошових коштів, менеджери чи дилер на ім`я ОСОБА_16 приносили їм додаткові фішки і вони продовжували грати. По завершенню гри зазвичай був 1 переможець, а інколи декілька, розраховувати переможця могли за рецепцією або в будь-якому іншому місці в залі.

Також, у зазначеному закладі є гра «у кеш» або «одностолові турніри» (покер на гроші, поза правилами проведення спортивного покеру). У даній грі гравцям не доводилось проходити реєстрацію, місце за гральним столом гравець обирає собі сам яке йому більше подобається. Під час яких гравці також роблять докупки, а закінчують або з 1 переможцем, або вирішують гравці між собою припинити гру після чого кличуть одного з менеджерів, який рахує скільки залишилось гральних фішок та розраховує кожного грошовими коштами еквівалентно наявним гральним фішкам, які залишались у гравців.

Органом досудового розслідування встановлено, що організаторами злочину є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які залучили до протиправної діяльності ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які є менеджерами (адміністраторами), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 які є дилерами, ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , яких залучено як барменів-офіціантів, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які виконують допоміжну функцію в організації злочину.

Як убачається з протоколу огляду від 30 червня 2023 року в м. Миколаєві та Миколаївській області відсутні відокремлені підрозділи громадської організації «Всеукраїнська Федерація спортивного покеру», так само й відсутні клуби спортивного покеру.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом організації та проведенні групою осіб азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Крім цього, в ході проведення оперативно-розшукових заходів УСР в Миколаївській області встановлено, що для прикриття своєї злочинної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер, а також приховування джерел доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкрили два пункти обміну іноземних валют у м. Миколаєві - відділення №301 (Одеське шосе, 88) та відділення №238 (вул. Соборна, буд.4н), заручившись ліцензією від Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_40 та ТОВ «НІК ІНВЕСТБУД».

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини другої статті 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

За тлумачення частини другої статті 233 КПК України під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном). Тобто фактичне володіння не варто ототожнювати з правом власності. Такий широкий підхід до розуміння понять «житло», зарахування до «іншого володіння» офісних та службових приміщень, приміщень господарського, виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності відповідає й прецедентній практиці ЄСПЛ.

Обшук у житлі передбачає примусове обстеження всього приміщення, яким володіє фізична або юридична особа.

Під іншим володінням особи згідно з частини другої статті 233 КПК України розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гаражі інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність осіб, а також з метою відшукання доказів, що підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші особи, що додатково залучені ними до протиправної діяльності.

Указані обставини свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно шляхом проведення обшуку, оскільки проведення інших (розшукових) дій не буде ефективним у даному випадку та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших осіб, до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи за вказаною в клопотанні адресою, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи за місцем знаходження відділення пункту обміну іноземної валюти № 301 Акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, Одеське шосе, буд.88, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

засобів телекомунікації мобільного зв`язку (мобільні телефони, смартфони), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інше), чорнові записи, гральні карти для проведення азартних карткових ігор, банківські картки, покерні столи, фішок для гри у покер,грошей, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку дозволено слідчим слідчої групи та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали до 02 серпня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_41