УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/4915/23

Номер провадження 1-кс/495/1017/2023

17 травня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

15.05.2023 року дізнавач СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в проваджені Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000095 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за результатами звернення ОСОБА_4 стосовно того, що невстановленою особою підробили заяву про видачу готівки від імені ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Білгород-Дністровський, яку він не складав і не підписував.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке були внесені до ЄРДР №0000095 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 звернувся до контролера ОСОБА_6 , яка склала договір №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року. Після оформлення вищевказаного договору, ОСОБА_6 надала йому два оригінали договору, де він поставив свій підпис в кожному договорі, один договір був залишений заявнику, а другий договір ОСОБА_6 залишила собі. Після цього ОСОБА_7 більше жодних документів не підписував та до каси не ходив. Цього ж дня він виявив, що з його пенсійного рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 20 000 грн.

За твердженням дізнавача, в ході досудового розслідування вбачається необхідність у проведенні технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені вказані вище документи, печатка «каса №6» та печатка «Для операцій», підписи контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На вирішення експертам постановити питання:

1.Чи виконаний підпис від імені гр. ОСОБА_4 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 року саме гр. ОСОБА_4 .?

2.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 року самою ОСОБА_6 .?

3.Яким способом нанесений відбиток печатки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський на заяві про видачу готівки № 3803416 від 09.11.2020 року?

Для цього експертам необхідно направити будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (заяви, квитанції тощо), складені за період 2020-2023 роки, печатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити її відтиски, печатка «Для операцій» з можливістю зробити її відтисків, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Відповідно до наказу міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису, тому вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення справжності документу.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатки «Для операцій», дослідити підписи контролера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Вказані документи зберігаються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський.

Дізнавач зазначила, що, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали та копії вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000095, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження або за дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у м. Білгород-Дністровський, з можливістю вилучення наступних документів:

1)належним чином завірену копію договору №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року;

2)усіх документів на підставі яких було укладено договір №6 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 від 09 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копію договору;

3)інформація щодо руху коштів по пенсійному рахунку НОМЕР_1 ;

4)посадові інструкції та Наказ про призначення ОСОБА_6 ;

5)усі матеріали службових перевірок, які проводились за зверненням ОСОБА_4 ;

6)оригінали чеків, квитанцій, заяв, касових ордерів, видаткових касових документів щодо видачі коштів з пенсійного рахунку НОМЕР_1 ;

7)будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (заяви, квитанції тощо) складені за період 2020-2023 роки;

8)доступ до печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатки «Для операцій».

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1