№ провадження 1-кс/646/597/2023
Справа № 646/1851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0003019, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.09.2022

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0003019, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.09.2022

Клопотання мотивовано тим, що Куп`янською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003019від 27.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Воєнний стан неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2023 №58/2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб. Законом України від 07.02.2023 р. №2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 24.02.2022 ОСОБА_4 , обіймала посаду заступника директора публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» (юридична адреса: Харківська область Куп`янський район с. Кіндрашівка вул. Садова, 1-А, ), що здійснювала господарську діяльність у сфері вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур на території Куп`янського району Харківської області.

Після тимчасової окупації російськими військами території Куп`янського району Харківської області та створення підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації до якої входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України в тому числі і на території с. Кіндрашівка, у громадянки України ОСОБА_4 , у період часу з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, будучи достеменно обізнаною про факт ведення військами та іншими незаконними збройними та воєнізованими формуваннями рф агресивної війни проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, ОСОБА_4 встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити виявилося не можливим, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з так званою «Военно- гражданской администрацией».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, заступник директора публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» ОСОБА_4 , з власної ініціативи та підтримуючи збройну агресію рф на території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи постійний зв`язок з представниками країни-агресора рф, перебуваючи у тісних зв`язках із керівною ланкою військовослужбовців рф, з метою особистого збагачення, а також отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил отримала «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» від 01.08.2022, специфікація: «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных», який виданий незаконно створеною на території м. Куп`янська т.зв. «Временной гражданской администрацией Харьковской области», реалізувала врожай насіння соняшника 2021 року на загальну суму 5000 000 (п?ять мільйонів) рублів російської федерації на умовах подальшої сплати 5% від отриманого прибутку відповідно до патенту.

Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи мету сприяння представникам збройних формувань рф, у період з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, добровільно розміщувала техніку військовослужбовців рф та представників незаконних збройних формувань, на території своїх складів, розташованих у с. Тищенівка, Куп`янського району, Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється y колабораційній діяльності, а саме у вчиненні дій спрямованих на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави- агресора, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0003019 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17 лютого 2023 року ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2023 року.

10.04.2023 постановою керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області строк досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 16.05.2023 у зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування не видається за можливе, оскільки не завершена передача вилученого майна до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; окрім того необхідно провести ряд процесуальних дій, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України та інші процесуальні дії, які мають істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді.

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.04.2023 задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 до 16.05.2023.

Одночасно, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, судом з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначено заставу в розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 53 680,00 грн.

17.01.2023 слідчим СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №183/8810/22 від 19.12.2022 був проведений обшук у житловому будинку з прибудовою та господарськими будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: потреба мін. добрив за 2022 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 та ІН на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 4 арк.; рахунок на оплату № l7 від 11.02.2022 р. на 1 арк.; копія специфікації №°l від 22.02.2022 р. на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу 22.02.2022 р. на 2 арк.; структура посівних площадів на 2021 р. на 6 арк.; договір № 24/10-22 від 24.10.2022 р. на 3 арк.; лист ТОВ «М?ясна фабрика Джаз плюс» від 25.10.2022 р. на 1 арк.; додаток до договору поставки №21555-П-2022 від 18.07.2022 р. на 4 арк.; акт № УБ-А92 від 31.01.2022 р. на 1 арк.; накладна від 02.05.2022 р. на 1 арк.; накладна від 24.05.2022 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі майна МУПУБ-000487 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт УПУБ-000336 від 02.05.2022 р. на 1 арк.; акт № УПУБ-000408 від 24.05.2022 на 1 арк.; накладна від 28.11.2022 р. на 1 арк.; акт звірки № УБ- 1564 від 28.11.2022 р. на 1 арк.; реєстр прийому зерна за липень 2022 р. на 3 арк.; реєстр прийому зерна за серпень 2022 р. та відомості руху зерна та реєстр прийому зерна за серпень 2022 р. на 14 арк.; відомості про видачу грошових коштів на 7 арк.; відомості про отримання пшениці та кукурудзи за липень 2022 р. на 6 арк.; наказ № 17 від 26.05.2008 р. на 1 арк.; протокол №1 від 20.04.2018 р. на 3 арк.; лист з черновими записами з грошовими цифрами 46 000 руб., 41 000 руб. Белорусі, сільхоз. управління Мегабанк на 1 арк.; копія статуту ПАТ «Укртехсервіс» на 1 арк.; копія статуту ПАТ «Укртехсервіс» на 13 арк.; патент на торгівельну діяльність від 01.08.2022 р. від ВГА на 1 арк.; довідка №25 від 01.06.2022 р. на 1 арк.; розписка від 01.08.2022 р.; договір № 5000/0015-22 від 29.06.2022 р. на 9 арк.; довідка про відкриття рахунку від 29.06.2022 р. на 1 арк.; договір на обслуговування банківського рахунку М 5000/0015-22 від 29.06.2022 р. на 4 арк.; відомість про видачу заборгованої платні на 5 арк.; книга складського обліку матеріалів з записами на 42 арк.; пропуск № 1030 в ЗАО «УКБ «Белгородсоубанк»»; відомість про видачу зарплатні з липня по листопад 2022 р. на 5 арк.; відомість про видачу пшениці за 2022 р. на 1 арк.; договір позики №1 від 09.12.2022 р. на 1 арк.; виписка по рахунку з лютого по грудень 2022 р. на 1 арк.; квитанція за користування сейфом 12.10.2022 р. на 1 арк.; квитанція внесення застави за ключ від 12.10.2022 р. на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу № 351823/000450/060450/10/2022/15 від 12.10.2022 р. на 4 арк.; відомість про видачу грошових коштів в рублях на 1 арк.; копія статуту завірена на 17 арк.; книга вагеря за 2022 р. на 60 арк.; лист з записами за серпень та вересень на 2 арк; зошит з черновими записами на 12 арк.; зошит з черновими записами на 10 арк.; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 801 штука, загальною сумою 400 500 грн.; грошові кошти долари США, номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук, загальною сумою 20 000 доларів США.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №183/8810/22 від 19.12.2022, був проведений обшук в приміщенні, розташованому на земельній ділянці кадастровий номер :03:000:0276, яка розташована за адресою: Кіндрашівська с/рада Куп`янського району Харківської області, яка належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , в ході якого виявлено та вилучено: 2600 тон зерна (фуражного).

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № справи 183/8810/22 від 02.01.2023, був проведений обшук у виробничому будинку складі, який на праві власності належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Моначинівка, вул. Залізнична, 32А, в ході якого виявлено та вилучено: 200 тон соняшникового насіння.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № справи 183/8810/22 від 19.12.2022, був проведений обшук у виробничому будинку складі, який на праві власності належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Моначинівка, вул. Залізнична, 32Д, в ході якого виявлено та вилучено: 150 тон соняшникового насіння.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

Прокурор зазначає, що діяльність заступника директора вищезазначеного підприємства на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Грошові кошти, а також зернові культури вилучені у ОСОБА_4 є об`єктом конфіскації майна як виду покарання та можуть бути відчужені/передані власником задля уникнення справедливого покарання у разі визнання її винною. Прокурор вказує, що сума грошових коштів перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, речові докази, а саме: 2 600 ( дві тисячі шістсот) тон зерна ( фуражного), 150 (сто п`ятдесят) тон соняшникового насіння, та 200 (двісті) тон соняшникового насіння також перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, прокурор вважає за необхідне передати речові докази у вигляді грошових коштів та зернових культур на які накладено арешт - Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Розгляд клопотання про передачу арештованого майна проведений без участі ОСОБА_4 через ризик перешкоджання у вирішенні клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання за наявними матеріалами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Куп`янською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003019від 27.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч. 4 КК України.

Так, згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Воєнний стан неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.02.2023 №58/2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб. Законом України від 07.02.2023 р. №2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Станом на 24.02.2022 ОСОБА_4 , обіймала посаду заступника директора публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» (юридична адреса: Харківська область Куп`янський район с. Кіндрашівка вул. Садова, 1-А, ), що здійснювала господарську діяльність у сфері вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур на території Куп`янського району Харківської області.

Після тимчасової окупації російськими військами території Куп`янського району Харківської області та створення підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації до якої входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України в тому числі і на території с. Кіндрашівка, у громадянки України ОСОБА_4 , у період часу з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, будучи достеменно обізнаною про факт ведення військами та іншими незаконними збройними та воєнізованими формуваннями рф агресивної війни проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, ОСОБА_4 встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити виявилося не можливим, здійснювала господарську діяльність у взаємодії з так званою «Военно- гражданской администрацией».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, заступник директора публічного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» ОСОБА_4 , з власної ініціативи та підтримуючи збройну агресію рф на території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи постійний зв`язок з представниками країни-агресора рф, перебуваючи у тісних зв`язках із керівною ланкою військовослужбовців рф, з метою особистого збагачення, а також отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил отримала «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» від 01.08.2022, специфікація: «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных», який виданий незаконно створеною на території м. Куп`янська т.зв. «Временной гражданской администрацией Харьковской области», реалізувала врожай насіння соняшника 2021 року на загальну суму 5000 000 (п?ять мільйонів) рублів російської федерації на умовах подальшої сплати 5% від отриманого прибутку відповідно до патенту.

Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи мету сприяння представникам збройних формувань рф, у період з кінця березня 2022, але не раніше 16.03.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, добровільно розміщувала техніку військовослужбовців рф та представників незаконних збройних формувань, на території своїх складів, розташованих у с. Тищенівка, Куп`янського району, Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється y колабораційній діяльності, а саме у вчиненні дій спрямованих на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави- агресора, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0003019 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17 лютого 2023 року ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2023 року.

10.04.2023 постановою керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області строк досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 16.05.2023 у зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування не видається за можливе, оскільки не завершена передача вилученого майна до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; окрім того необхідно провести ряд процесуальних дій, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України та інші процесуальні дії, які мають істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді.

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.04.2023 задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 до 16.05.2023.

Одночасно, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, судом з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначено заставу в розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 53 680,00 грн.

17.01.2023 слідчим СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №183/8810/22 від 19.12.2022 був проведений обшук у житловому будинку з прибудовою та господарськими будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: потреба мін. добрив за 2022 р. на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 та ІН на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 4 арк.; рахунок на оплату № l7 від 11.02.2022 р. на 1 арк.; копія специфікації №°l від 22.02.2022 р. на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу 22.02.2022 р. на 2 арк.; структура посівних площадів на 2021 р. на 6 арк.; договір № 24/10-22 від 24.10.2022 р. на 3 арк.; лист ТОВ «М?ясна фабрика Джаз плюс» від 25.10.2022 р. на 1 арк.; додаток до договору поставки №21555-П-2022 від 18.07.2022 р. на 4 арк.; акт № УБ-А92 від 31.01.2022 р. на 1 арк.; накладна від 02.05.2022 р. на 1 арк.; накладна від 24.05.2022 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі майна МУПУБ-000487 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт УПУБ-000336 від 02.05.2022 р. на 1 арк.; акт № УПУБ-000408 від 24.05.2022 на 1 арк.; накладна від 28.11.2022 р. на 1 арк.; акт звірки № УБ- 1564 від 28.11.2022 р. на 1 арк.; реєстр прийому зерна за липень 2022 р. на 3 арк.; реєстр прийому зерна за серпень 2022 р. та відомості руху зерна та реєстр прийому зерна за серпень 2022 р. на 14 арк.; відомості про видачу грошових коштів на 7 арк.; відомості про отримання пшениці та кукурудзи за липень 2022 р. на 6 арк.; наказ № 17 від 26.05.2008 р. на 1 арк.; протокол №1 від 20.04.2018 р. на 3 арк.; лист з черновими записами з грошовими цифрами 46 000 руб., 41 000 руб. Белорусі, сільхоз. управління Мегабанк на 1 арк.; копія статуту ПАТ «Укртехсервіс» на 1 арк.; копія статуту ПАТ «Укртехсервіс» на 13 арк.; патент на торгівельну діяльність від 01.08.2022 р. від ВГА на 1 арк.; довідка №25 від 01.06.2022 р. на 1 арк.; розписка від 01.08.2022 р.; договір № 5000/0015-22 від 29.06.2022 р. на 9 арк.; довідка про відкриття рахунку від 29.06.2022 р. на 1 арк.; договір на обслуговування банківського рахунку М 5000/0015-22 від 29.06.2022 р. на 4 арк.; відомість про видачу заборгованої платні на 5 арк.; книга складського обліку матеріалів з записами на 42 арк.; пропуск № 1030 в ЗАО «УКБ «Белгородсоубанк»»; відомість про видачу зарплатні з липня по листопад 2022 р. на 5 арк.; відомість про видачу пшениці за 2022 р. на 1 арк.; договір позики №1 від 09.12.2022 р. на 1 арк.; виписка по рахунку з лютого по грудень 2022 р. на 1 арк.; квитанція за користування сейфом 12.10.2022 р. на 1 арк.; квитанція внесення застави за ключ від 12.10.2022 р. на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу № 351823/000450/060450/10/2022/15 від 12.10.2022 р. на 4 арк.; відомість про видачу грошових коштів в рублях на 1 арк.; копія статуту завірена на 17 арк.; книга вагеря за 2022 р. на 60 арк.; лист з записами за серпень та вересень на 2 арк; зошит з черновими записами на 12 арк.; зошит з черновими записами на 10 арк.; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 801 штука, загальною сумою 400 500 грн.; грошові кошти долари США, номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук, загальною сумою 20 000 доларів США.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області №183/8810/22 від 19.12.2022, був проведений обшук в приміщенні, розташованому на земельній ділянці кадастровий номер :03:000:0276, яка розташована за адресою: Кіндрашівська с/рада Куп`янського району Харківської області, яка належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , в ході якого виявлено та вилучено: 2600 тон зерна (фуражного).

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № справи 183/8810/22 від 02.01.2023, був проведений обшук у виробничому будинку складі, який на праві власності належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Моначинівка, вул. Залізнична, 32А, в ході якого виявлено та вилучено: 200 тон соняшникового насіння.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

17.01.2023 слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , за ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № справи 183/8810/22 від 19.12.2022, був проведений обшук у виробничому будинку складі, який на праві власності належить публічному акціонерному товариству «АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ», , за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Моначинівка, вул. Залізнична, 32Д, в ході якого виявлено та вилучено: 150 тон соняшникового насіння.

25.01.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області накладено арешт на вищевказане вилучене майно ( а. с. 16-90).

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження іншої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які вкладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід - забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого суді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюються досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу.

Правова проблема щодо тлумачення норм КПК України та Закону про АРМА, що стосуються правових підстав для реалізації майна (активів), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, вирішувалась Великою Палатою Верховного Суду у справі № 910/18647/19.

У вказаній постанові Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порядок зберігання речових доказів та документів в кримінальному провадженні визначений статтею 100 КПК України, частиною шостою якої передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких спів мірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

На відміну від абзацу першого частини шостої статті 100 КПК України перелік майна, визначений статтею 21 Закону про АРМА, не є вичерпним.

Разом з тим, зазначена стаття 21 Закону про АРМА стосується загалом майна як активів, управління якими здійснює Агентство, та до яких належать кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнуті за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Натомість абзац сьомий частини шостої статті 100 КПК України регулює збереження і реалізацію майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні.

За висновком Великої Палати Верховного Суду, аналіз наведених положень кримінального процесуального закону дає підстави для висновку, що норма абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України розмежовує (1) передання речових доказів вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості та (2) передання речових доказів для їх реалізації.

При цьому, за змістом частини шостої цієї статті, для реалізації можуть бути передані речові докази, зазначені в її абзаці першому, тобто тільки речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню.

У пункті 9.19 вищевказаної постанови Велика Палата Верховного Суду вказала, що: «враховує практику розгляду судами питання забезпечення доказів у кримінальному провадженні та значення цього забезпечення і звертає увагу на те, що речові докази відповідно до частини другої статті 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, та умовою дотримання прав осіб, права яких, у тому числі й майнові, було обмежено щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт. Наведений висновок викладений у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі №758/16546/18, постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.08.2020 у справ №757/42018/19к».

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, враховуючи індивідуальні ознаки та властивості майна у даному кримінальному провадженні, а також те, що у своїй сукупності вилучені зернові культури уявляють собою предмети, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливе без зайвих труднощів, слідчий суддя вважає за необхідне передати речові докази у вигляді грошових коштів та зернових культур на які накладено арешт - Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того слідчий суддя зазначає, що передача майна Національному агентству для реалізації не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та розгляду справи в суді. Не вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 100, 172-174 КПК, ст. ст. 2, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0003019, відомості про яке внесені до ЄРДР 27.09.2022 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, з метою здійснення заходів з управління арештованим майном, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0003019 від 27.09.2022 на яке накладено арешт, а саме:

- грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 801 штука, загальною сумою 400 500 ( чотириста тисяч п`ятсот) гривень;

- грошові кошти долари США, номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук, загальною сумою 20 000 ( двадцять тисяч) доларів США;

- 2600 (дві тисячі шістсот) тон зерна (фуражного);

- 200 (двісті) тон соняшникового насіння;

- 150 (сто п`ятдесят) тон соняшникового насіння.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003019 від 27.09.2022.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1