Справа № 209/4739/23
Провадження № 1-кс/209/787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000604 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 слідчий СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.08.2023 року невстановлена особа, написавши з номеру НОМЕР_1 у додатку "вайбер", під приводом купівлі велосипеду на сайті "OLX", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму За даним фактом 21.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.08.2023 року на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж велосипедів. 20.08.2023 року їй з номеру НОМЕР_1 у Вайбері, підписна як ОСОБА_6 , захотіла придбати велосипед, написала що вона його сплатила в олх, скинула їй посилання, щоб вона пройшла у техпідтримку, де їй допоможуть правильно оформити замовлення. Вона перейшла по посиланню, яке їй відправили та після цього її перекинула на сайт техпідримки, там написали, що її картка не зареєстрована на сайті ОЛХ, для цього потрібно пройти варифікацію, написали мені номер картки на яку їй необхідно скинути грошові кошти, які згодом повернуться. Номер карти НОМЕР_2 . Далі вона зайшла у ІНФОРМАЦІЯ_1 та зі своєї катки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перевела на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 грн. Вказана картки відкрита на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ). Далі вони повідомили, що на карті повинно бути ще 3000 грн. і знову їх треба відправити, вона зрозуміла, що це шахраї. Сума збитку 3000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 є банківська картка/рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з якого 20.08.2023 року було здійснено переказ на карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 21.08.2023 до ЄРДР за № 0000604, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема з метою: встановлення всієї сукупності здійсненних операцій по картковому рахунку, встановлення особи, яка є власником вказаного рахунку, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000604 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій документів та електронних копій матеріалів, що перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 , про стан банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), а саме:

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківська картка /рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ),

- наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ),за період часу з 20.08.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 20.08.2023 р. по теперішній час, банк отримувача.

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 20.08.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2023 року по 28 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1