Справа №: 398/3598/23
провадження №: 1-кс/398/1065/23
УХВАЛА

Іменем України

"29" серпня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000036 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 Ду кримінальному провадженні № 0000036 від 28.03.2023 року.

Зобов`язатиПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

2) відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

Клопотання мотивоване тим, що Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000036 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України за фактом завищення вартості будівельних робіт по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у липні 2021 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області,за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 048 320 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2027489 гривень 16 копійок, у зв`язку з чим 09.08.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1030 на виконання робіт по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області, за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 048 320 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №1030 від 09.08.2021 року склала 2 048 320 гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на дану суму здійснив роботи по реконструкції покриття автобусних зупинок.

Тендерні вимоги та вимоги щодо матеріалів з облаштування та обладнання з яких необхідно здійснити реконструкцію автобусних зупинок в тендерній документації на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні, що ставить під сумнів якість та повноту виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з реконструкції вказаних зупинок та може завдати збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по реконструкції покриття вищевказаних автобусних зупинок виконані не в повному обсязі та неналежним чином.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.04.2023 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі інформації про проведені касові видатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )по об`єкту реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області згідно договору № 1030 від 09.08.2021, перераховано грошові кошти всього на суму 2 027 489,16грн.

Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківського кореспондуючого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Судом встановлено, що Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000036 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України за фактом завищення вартості будівельних робіт по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у липні 2021 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області,за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 048 320 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2027489 гривень 16 копійок, у зв`язку з чим 09.08.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1030 на виконання робіт по реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області, за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 048 320 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №1030 від 09.08.2021 року склала 2 048 320 гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на дану суму здійснив роботи по реконструкції покриття автобусних зупинок.

Тендерні вимоги та вимоги щодо матеріалів з облаштування та обладнання з яких необхідно здійснити реконструкцію автобусних зупинок в тендерній документації на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні, що ставить під сумнів якість та повноту виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з реконструкції вказаних зупинок та може завдати збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по реконструкції покриття вищевказаних автобусних зупинок виконані не в повному обсязі та неналежним чином.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.04.2023 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі інформації про проведені касові видатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )по об`єкту реконструкції покриття автобусних зупинок по вул. Лесі Українки в с. Новий Стародуб, Олександрійського району Кіровоградської області згідно договору № 1030 від 09.08.2021, перераховано грошові кошти всього на суму 2 027 489,16грн.

Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківського кореспондуючого рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000036 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000036 від 28.03.2023 року, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ доречей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 Ду кримінальному провадженні № 0000036 від 28.03.2023.

Зобов`язатиПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

2) відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року;

3) документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2021 року до 31.12.2021 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 29 серпня 2023 року до 29 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6 НЕРОДА