Провадження №1-кс/523/2669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні № 0001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучи належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, прокурор до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Форсеіл-В» шахрайським шляхом під приводом поставки алмазних картин, заволоділо грошовими коштами ТОВ «Стратег Україна» (). Сума матеріальних збитків встановлюється.

Як вбачається із заяви представника ТОВ «Стратег Україна» - адвоката ОСОБА_4 , між ТОВ «Стратег Україна» та ТОВ «Форсеіл-В» існувала домовленість щодо поставки товарів для творчості, a саме алмазних картин та картин по номерах, тому у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» отримала від ТОВ «Форсеіл-В» рахунки для оплати замовленого товару.

Пізніше, ТОВ «Стратег Україна» здійснило оплату виставлених рахунків у повному обсязі на суму 3 638 034, 6 грн.

Починаючи з середини лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» неодноразово зверталось до представників ТОВ «Форсеіл-В» із вимогами поставки замовленого товару, проте представники вказаного підприємства жодним чином на них не реагували.

Співробітництво із ТОВ «Форсеіл-В» виникло на підставі партнерських відносин із ТОВ «АФ Груп», директором якого є ОСОБА_5 , який повідомив про існування такого підприємства як ТОВ «Форсеіл-В» та запевнив, що воно зможе здійснити поставку необхідного товару.

Пізніше, директор ТОВ «Стратег Україна» звернувся до ОСОБА_5 щодо необхідності поставки товару або повернення грошових коштів, на що почав отримувати погрози від самого ОСОБА_5 та пов`язаних з ним осіб, a саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК країни, співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено, що ТОВ «АФ-Групп» (), під виглядом здійснення господарської діяльності у сфері логістичних послуг, експедирування експортно-імпортних операцій тощо, на системній основі укладає фіктивні «ризикові» угоди із юридичними особами-контрагентами, зметою зменшення податкових зобов`язань (в т.ч. із сплати ПДВ) останніх. Так, одним із таких підприємств-учасників злочинної схеми є ТОВ «Форсеіл-В» (). За отриманими даними, директори ТОВ «АФ-Групп» та ТОВ «Форсеіл-В» є номінальними, а фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, a також реалізацією злочинних схем керував ОСОБА_5 та його заступник із безпеки ТОВ «АФ-Групп» ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та збереження речових доказів, 10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а, де розміщується ТОВ «АФ-Групп» (). За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено наступне:

Блокноти з записами у кількості 14 шт. та чорнові записи на 19 арк.

Документація на 57 арк.

Ноутбук марки «Lenovo» із серійним номером JVHFC1

Ноутбук «Apple» з чохлом в корпусі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 .

Ноутбук «Apple» з чохлом в корпусі сірого кольору, серійний номер CO2FHZDMQL4.

Ноутбук марки «DELL» із серійним номером JTX3WB2.

Мобільний телефон марки «Realme» у корпусі зеленого кольору imei: НОМЕР_2 (без сім карти).

Печатка «UKRMORTRANSSERVICE 32834737».

Комп`ютерні системні блоки «DELL» у кількості 11 шт із серійними номерами 4P3645J, H7QNTL1, BF50W4J, 5WYQT4J, 5P85L4J, DPWRT4J, GBR644J, 693K35J, 1GJ445J, JWKJ35J, BGJN35J;

Комп`ютерні системні блоки «НР» у кількості 3 шт без ідентифікаційних ознак.

Печатки підприємств: ТОВ «ФАСТКАР» , ТОВ «РІАЛТРЕЙД» , ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН» (для документів №3) , підприємство «AF LOGISTIC» код , підприємство «GALAGRAD» код , ТОВ «АЛЬФА ОЙЛ» , ТОВ «ТВІЙ ІМПОРТ» , ТОВ «ФАСТКАР» (для документів №1) , ТОВ «ФАСТКАР» (для документів №2) , ТОВ «АТЛАНТІС ПРО» , ТОВ «ЮГАН ТРЕЙДИНГ» , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (відділ кадрів) , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (№2) , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (№1) ;

Сім печаток зі зразками підписів;

Ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору із серійним №GYCPYN2;

Ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору із серійним JYZXZD2;

Ноутбук марки «ASUS» у корпусі чорного кольору із серійним №9064K550CA-XX1044D.

4 комп`ютерні системні блоки марки «DELL», два з яких мають серійні номери 7WKJ35J, JMWRT4J та два без ідентифікаційних ознак;

1 комп`ютерний системний блок «ASUS»;

2 комп`ютерні системні блоки марки «НР», без ідентифікаційних ознак.

Комп`ютерний системний блок «DELL» із серійним номером00Е0С53А17В0.

Три блокноти із записами, які упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою.

Бланки фітосанітарних сертифікатів у кількості 148 шт. із серійними номерами:

АВ005690, АВ006002, АВ006003, АВ006004, АВ006005, АВ006006, АВ006007, АВ006008, АВ006009, АВ006010, АВ006011, АВ006012, АВ006013, АВ006014, АВ006015, АВ006016, АВ006017, АВ006018, АВ006019, АВ006020, АВ006021, АВ006022, АВ006023, АВ006024, АВ006025, АВ006026, АВ006027, АВ006028, АВ006029, АВ006030, АВ006031, АВ006032, АВ006033, АВ006034, АВ006035, АВ006036, АВ006037, АВ006038, АВ006039, АВ006040, АВ006041, АВ006042, АВ006043, АВ006044, АВ006045, АВ006046, АВ006047, АВ006048, АВ006049, АВ006050, АВ006051, АВ006052, АВ006053, АВ006054, АВ006055, АВ006056, АВ006057, АВ006058, АВ006059, АВ006060, АВ006061, АВ006062, АВ006063, АВ006064, АВ006065, АВ006066, АВ006067, АВ006068, АВ006069, АВ006070, АВ006071, АВ006072, АВ006073, АВ006074, АВ006075, АВ006076, АВ006077, АВ006078, АВ006079, АВ006080, АВ006081, АВ006082, АВ006083, АВ006084, АВ006085, АВ006086, АВ006087, АВ006088, АВ006089, АВ005746, АВ005747, АВ005749, АВ005748, АВ005954, АВ005955, АВ005956, АВ005957, АВ005970, АВ005971, АВ005972, АВ005973, АВ005974, АВ005975, АВ005976, АВ005977, АВ005978, АВ005979, АВ005980, АВ005981, АВ005993, АВ005994, АВ005995, АВ005996, АВ005997, АВ005998, АВ005999, АВ006000, АВ006001, АВ005983, АВ005984, АВ005985, АВ005986, АВ005987, АВ005988, АВ005989, АВ005990, АВ005991, АВ005992, АВ005969, АВ005870, АВ005962, АВ005963, АВ005964, АВ005965, АВ005966, АВ005967, АВ005968, АВ005958, АВ005959, АВ005960, АВ005874, АВ005875, АВ005871, АВ005876, АВ005878, АВ005877, АВ005961, АВ005982.

Бланки міжнародних ветеринарних сертифікатів у кількості 166 шт. із серійними номерами:

АА№042503, АА№042502, АА№042501, АА№042550, АА№042549, АА№042548. АА№042547, АА№042546, АА№042545, АА№042544, АА№042543, АА№042542, АА№042541, АА№042540, АА№042539, АА№042538, АА№042537, АА№042536, АА№042535, АА№042374, АА№042600, АА№042530, АА№042529, АА№042528, АА№042527, АА№042526, АА№042525, АА№042524, АА№042523, АА№042522, АА№042521, АА№042520, АА№042519, АА№042518, АА№042517, АА№042516, АА№042515, АА№042514, АА№042513, АА№042512, АА№042511, АА№042510, АА№042373, АА№042372, АА№042371, АА№042398, АА№042397, АА№042396, АА№042395, АА№042394, АА№042393, АА№042392, АА№042391, АА№042390, АА№042389, АА№042388, АА№042387, АА№042386, АА№042385, АА№042384, АА№042383, АА№042382, АА№042381, АА№042380, АА№042379, АА№042378, АА№042377, АА№042376, АА№042375, АА№042576, АА№042554, АА№042553, АА№042552, АА№042551, АА№042534, АА№042533, АА№042532, АА№042531, АА№042575, АА№042574, АА№042573, АА№042572, АА№042571, АА№042570, АА№042569, АА№042568, АА№042567, АА№042566, АА№042565, АА№042564, АА№042563, АА№042562, АА№042561, АА№042560, АА№042559, АА№042558, АА№042557, АА№042556, АА№042555, АА№042509, АА№042508, АА№042507, АА№042506, АА№042505, АА№042504, ЕА№124701, ЕА№124700, ЕА№124699, АА№042333, АА№042332, АА№042331, АА№042330, АА№042329, АА№042328, АА№042327, АА№042326, АА№042325, АА№042324, АА№042323, АА№042322, АА№042321, АА№042321, АА№042599, АА№042598, АА№042597, АА№042596, ЕА№124688, АА№042584, АА№042583, АА№042582, АА№042581, АА№042580, АА№042579, АА№042578, АА№042577, АА№042595, АА№042594, АА№042593, АА№042592, АА№042591, АА№042590, АА№042589, АА№042588, АА№042587, АА№042586, АА№042585, ЕА№124689, ЕА№124690, ЕА№124691, ЕА№124692, ЕА№124693, ЕА№124694, ЕА№124695, ЕА№124696, ЕА№124698, ЕА№124697, АА№042306, АА№042305, АА№042307, АА№042308, АА№042309, АА№042310, АА№042311, АА№042313, АА№042312, АА№042320.

жорсткий диск із с|н WCC3F0AALNF9.

Слідчий просить накласти на майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Блокноти з записами у кількості 14 шт. та чорнові записи на 19 арк.

Документація на 57 арк.

Ноутбук марки «Lenovo» із серійним номером JVHFC1

Ноутбук «Apple» з чохлом в корпусі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 .

Ноутбук «Apple» з чохлом в корпусі сірого кольору, серійний номер НОМЕР_3 .

Ноутбук марки «DELL» із серійним номером JTX3WB2.

Мобільний телефон марки «Realme» у корпусі зеленого кольору imei: НОМЕР_2 (без сім карти).

Печатка «UKRMORTRANSSERVICE 32834737».

Комп`ютерні системні блоки «DELL» у кількості 11 шт. із серійними номерами 4P3645J, H7QNTL1, BF50W4J, 5WYQT4J, 5P85L4J, DPWRT4J, GBR644J, 693K35J, 1GJ445J, JWKJ35J, BGJN35J;

Комп`ютерні системні блоки «НР» у кількості 3 шт. без ідентифікаційних ознак.

Печатки підприємств: ТОВ «ФАСТКАР» , ТОВ «РІАЛТРЕЙД» , ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН» (для документів №3) , підприємство «AF LOGISTIC» код , підприємство «GALAGRAD» код , ТОВ «АЛЬФА ОЙЛ» , ТОВ «ТВІЙ ІМПОРТ» , ТОВ «ФАСТКАР» (для документів №1) , ТОВ «ФАСТКАР» (для документів №2) , ТОВ «АТЛАНТІС ПРО» , ТОВ «ЮГАН ТРЕЙДИНГ» , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (відділ кадрів) , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (№2) , ТОВ «АФ-ГРУПП Україна» (№1) ;

Сім печаток зі зразками підписів;

Ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору із серійним №GYCPYN2;

Ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору із серійним JYZXZD2;

Ноутбук марки «ASUS» у корпусі чорного кольору із серійним №9064K550CA-XX1044D.

4 комп`ютерні системні блоки марки «DELL», два з яких мають серійні номери 7WKJ35J, JMWRT4J та два без ідентифікаційних ознак;

1 комп`ютерний системний блок «ASUS»;

2 комп`ютерні системні блоки марки «НР», без ідентифікаційних ознак.

Комп`ютерний системний блок «DELL» із серійним номером00Е0С53А17В0.

Три блокноти із записами, які упаковано до полімерного пакету та опечатано биркою.

Бланки фітосанітарних сертифікатів у кількості 148 шт. із серійними номерами:

АВ005690, АВ006002, АВ006003, АВ006004, АВ006005, АВ006006, АВ006007, АВ006008, АВ006009, АВ006010, АВ006011, АВ006012, АВ006013, АВ006014, АВ006015, АВ006016, АВ006017, АВ006018, АВ006019, АВ006020, АВ006021, АВ006022, АВ006023, АВ006024, АВ006025, АВ006026, АВ006027, АВ006028, АВ006029, АВ006030, АВ006031, АВ006032, АВ006033, АВ006034, АВ006035, АВ006036, АВ006037, АВ006038, АВ006039, АВ006040, АВ006041, АВ006042, АВ006043, АВ006044, АВ006045, АВ006046, АВ006047, АВ006048, АВ006049, АВ006050, АВ006051, АВ006052, АВ006053, АВ006054, АВ006055, АВ006056, АВ006057, АВ006058, АВ006059, АВ006060, АВ006061, АВ006062, АВ006063, АВ006064, АВ006065, АВ006066, АВ006067, АВ006068, АВ006069, АВ006070, АВ006071, АВ006072, АВ006073, АВ006074, АВ006075, АВ006076, АВ006077, АВ006078, АВ006079, АВ006080, АВ006081, АВ006082, АВ006083, АВ006084, АВ006085, АВ006086, АВ006087, АВ006088, АВ006089, АВ005746, АВ005747, АВ005749, АВ005748, АВ005954, АВ005955, АВ005956, АВ005957, АВ005970, АВ005971, АВ005972, АВ005973, АВ005974, АВ005975, АВ005976, АВ005977, АВ005978, АВ005979, АВ005980, АВ005981, АВ005993, АВ005994, АВ005995, АВ005996, АВ005997, АВ005998, АВ005999, АВ006000, АВ006001, АВ005983, АВ005984, АВ005985, АВ005986, АВ005987, АВ005988, АВ005989, АВ005990, АВ005991, АВ005992, АВ005969, АВ005870, АВ005962, АВ005963, АВ005964, АВ005965, АВ005966, АВ005967, АВ005968, АВ005958, АВ005959, АВ005960, АВ005874, АВ005875, АВ005871, АВ005876, АВ005878, АВ005877, АВ005961, АВ005982.

Бланки міжнародних ветеринарних сертифікатів у кількості 166 шт. із серійними номерами:

АА№042503, АА№042502, АА№042501, АА№042550, АА№042549, АА№042548. АА№042547, АА№042546, АА№042545, АА№042544, АА№042543, АА№042542, АА№042541, АА№042540, АА№042539, АА№042538, АА№042537, АА№042536, АА№042535, АА№042374, АА№042600, АА№042530, АА№042529, АА№042528, АА№042527, АА№042526, АА№042525, АА№042524, АА№042523, АА№042522, АА№042521, АА№042520, АА№042519, АА№042518, АА№042517, АА№042516, АА№042515, АА№042514, АА№042513, АА№042512, АА№042511, АА№042510, АА№042373, АА№042372, АА№042371, АА№042398, АА№042397, АА№042396, АА№042395, АА№042394, АА№042393, АА№042392, АА№042391, АА№042390, АА№042389, АА№042388, АА№042387, АА№042386, АА№042385, АА№042384, АА№042383, АА№042382, АА№042381, АА№042380, АА№042379, АА№042378, АА№042377, АА№042376, АА№042375, АА№042576, АА№042554, АА№042553, АА№042552, АА№042551, АА№042534, АА№042533, АА№042532, АА№042531, АА№042575, АА№042574, АА№042573, АА№042572, АА№042571, АА№042570, АА№042569, АА№042568, АА№042567, АА№042566, АА№042565, АА№042564, АА№042563, АА№042562, АА№042561, АА№042560, АА№042559, АА№042558, АА№042557, АА№042556, АА№042555, АА№042509, АА№042508, АА№042507, АА№042506, АА№042505, АА№042504, ЕА№124701, ЕА№124700, ЕА№124699, АА№042333, АА№042332, АА№042331, АА№042330, АА№042329, АА№042328, АА№042327, АА№042326, АА№042325, АА№042324, АА№042323, АА№042322, АА№042321, АА№042321, АА№042599, АА№042598, АА№042597, АА№042596, ЕА№124688, АА№042584, АА№042583, АА№042582, АА№042581, АА№042580, АА№042579, АА№042578, АА№042577, АА№042595, АА№042594, АА№042593, АА№042592, АА№042591, АА№042590, АА№042589, АА№042588, АА№042587, АА№042586, АА№042585, ЕА№124689, ЕА№124690, ЕА№124691, ЕА№124692, ЕА№124693, ЕА№124694, ЕА№124695, ЕА№124696, ЕА№124698, ЕА№124697, АА№042306, АА№042305, АА№042307, АА№042308, АА№042309, АА№042310, АА№042311, АА№042313, АА№042312, АА№042320.

жорсткий диск із с|н WCC3F0AALNF9.

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1