печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000961 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами зловживання службовим становищем та замах на заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами зловживання службовим становищем та замах на заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2018 громадянин України ОСОБА_5 , з метою переміщення ювелірних виробів без сплати податкових та митних платежів, під час проходження митного контролю в зоні митного контролю зали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обрав канал, позначений символами зеленого кольору «зелений коридор», тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VІ (із змінами та доповненнями) заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Так, під час проведення вибіркового митного контролю багажу та ручної поклажі громадян на каналі «зелений коридор» залу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », старшим державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , під час огляду двох місць ручної поклажі (валізи та рюкзака) громадянина України ОСОБА_5 виявлені ювелірні вироби із золота 585 проби вагою 51,6 кг з упаковкою, які переміщувались без приховування, але на момент проходження митного контролю, ОСОБА_5 із відповідною митною декларацією до митних органів не звернувся, у зв`язку із чим, на останнього був складений протокол про порушення митних правил № 0517/12500/18 від 30.06.2018 та ювелірні вироби із золота що переміщувались вилучені.

По факту переміщення через державний кордон ОСОБА_5 ювелірних виробів із золота, без їх належного декларування та сплати обов`язкових платежів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.212 КК України.

25.04.2019 ОСОБА_5 звернувся із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів) та відшкодував шкоду, завдану державі посилаючись на платіжне доручення № 1 від 03.04.2019 2 559 300 грн., № 2 від 03.04.2019 678125,76 грн. та № 3 від 19.04.2019 9 322 336, 68 грн.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06.05.2019 № 1-кп/359/363/2019 (справа № 359/3711/19), задоволено клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області про закриття кримінального провадження № 26 та ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Крім того, ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі про розгляд протоколу про адміністративне правопорушення ОСОБА_5 від 06.09.2019 (справа № 359/6799/19, провадження № 3/359/2399/2019), провадження у справі закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання постанови слідчого від 10.07.2023, на адресу Державного бюро розслідувань надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-23/35485-ПЧ від 13.07.2023 про необхідність надання вільних зразків ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має розрахункові рахунки відкриті у банківських установах, а саме: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної та юридичної фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів у яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) у кількості не менше ніж 20 (двадцяти) примірників, які можуть зберігатися у реєстраційних та юридичних справах фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) щодо відкриття розрахункових рахунків у банківській установі.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000961 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000961, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ознайомитися із оригіналами матеріалів реєстраційної та юридичної справи по розрахунковим рахункам відкритим у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), в тому числі по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення оригіналів документів із вільними зразками підписів ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ) у кількості не менше ніж 20 (двадцяти) примірників.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31247/23-к

Прим. 2 Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

04.08.2023