Справа № 302/294/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 смт. Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 26.01.2023, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатської області, надійшли матеріали ЄО №84 від 20.01.2023 відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 про те, що 18.01.2023, біля 18.30 години, невідома особа шляхом виманювання в останньої персональних даних клієнта, а саме особистих даних - власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , паролю до неї «1967» та паролю входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_4 ввела на сторінці під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку перейшла за посиланням у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змусивши користувача ОСОБА_4 самостійно розкрити конфіденційні дані на сайті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомого ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної карти в сумі 17000,00 грн.

Вказаний факт 27.01.2023 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 3 статті 190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: лист відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області (а.с. 6), звернення №271991 (а.с. 7), протокол допиту потерпілого від 27.01.2023 (а.с. 8-9), виписки по картці (а.с. 10-13).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) групі слідчих у складі: старшого групи слідчих - слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшому слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області - старшому о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про зняття грошових коштів із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 17 000,00 грн. по транзакції 18.01.2023, 18:31 52, код авторизації - 825065; ID транзакції НОМЕР_5, а також інформацію про власника карти/рахунку одержувача № НОМЕР_3 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ОСОБА_14 ФОП.

- відомості про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого, фінансовий номер, інші контакти, які необхідні для встановлення особи якій належить карта/рахунок одержувача № НОМЕР_3 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача ОСОБА_14 ФОП

- відомості про IP- адресу, особи, на картковий рахунок якого перераховані грошові кошти, де було переведення у готівку грошових коштів потерпілого, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості чи мають якісь номери фінансову прив`язку до карти/рахунку одержувача № НОМЕР_3 , на яку були перераховано грошові кошти потерпілого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 06.06.2023 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1