Справа № 373/832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що СД відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 12.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2023 на лінію 102 надійшло телефонне повідомлення про те, що ОСОБА_5 здійснив відвантаження замовленого шлакоблоку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого замовник ОСОБА_6 здійснив онлайн переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за відвантажений шлакоблок, а водій ОСОБА_5 поїхав з місця події. Через 20 хвилин водій ОСОБА_5 повернувся та повідомив, що грошові кошти не надійшли на рахунок фірми власника шлакоблоків.

Будучи допитаним, ОСОБА_6 повідомив, що 09.05.2023 його син ОСОБА_8 через сайт «ОЛХ» замовив газоблок у кількості 6 піддонів, зв`язавшись з невідомою особою-продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , з доставкою за адресою: АДРЕСА_1 .

11.05.2023 близько 14:00 товар був доставлений та розвантажений за вказаною адресою. Син потерпілого ОСОБА_9 перерахував кошти за товар в сумі 38000 грн через банківський додаток на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 .

Через 20 хвилин після розвантаження газоблоків водій, який їх доставив, повернувся та повідомив, що на рахунок продавця гроші не були зараховані. Після цього стало зрозуміло, що особа, в якої замовлявся товар, була посередником, що шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого.

Зважаючи на те, що інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів, відео та фотознімки з банкомату, через який було знято грошові кошти, а також інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ; банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 за період з 12:00 11.05.2023 по 23:00 12.05.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття коштів; до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові коштиза вказаний період.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, подав суду заяву, в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 11.05.2023 ОСОБА_5 здійснив відвантаження замовленого шлакоблоку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого замовник ОСОБА_6 здійснив онлайн переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за відвантажений шлакоблок, а водій ОСОБА_5 поїхав з місця події. Через 20 хвилин водій ОСОБА_5 повернувся та повідомив, що грошові кошти не надійшли на рахунок фірми власника шлакоблоків. ЄО 2441.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.05.2023; копії рапортів старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 від 11.05.2023.

З письмових пояснень ОСОБА_5 від 11.05.2023 вбачається, що 11.05.2023 власник магазину будівельних матеріалів в м.Бориспіль попросив ОСОБА_5 здійснити доставку будівельних матеріалів, а саме, газоблоків в кількості 480 штук, в АДРЕСА_1 та забрати кошти в сумі 45472 грн згідно з чеком. Прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 вигрузив зазначені газоблоки. Після цього замовник пообіцяв розрахуватися картою з власником магазину. Проте, власник магазину ОСОБА_11 не підтвердив оплату, та повідомив, що нікому не називав рахунок оплати. На вимогу ОСОБА_5 оплатити товар або повернути його, замовник відмовився. Після цього ОСОБА_5 викликав працівників поліції.

Згідно з копією заяви ОСОБА_6 від 11.05.2023 останній надав дозвіл працівникам поліції проникнути до його домоволодіння по АДРЕСА_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду місця події 11.05.2023 у період часу з 19:00 по 19:20 слідчим СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проведено огляд місця події, а саме: домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території якого знаходяться 6 піддонів шлакоблоків по 60 штук в кожному, загальною кількістю 360 штук, розміром 600х300х200, які запаковані у зелену стрейч-плівку з написом «Стоунлайн», які були вилучені та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , про що останній написав розписку, яка додана до матеріалів клопотання.

Постановою дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 будівельний матеріал, а саме: шлакоблок у кількості 360 шт., який вилучено під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зв зняття грошових коштів, відео та фотознімки з банкомату через який було знято грошові кошти, а також інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12:00 11.05.2023 по 23:00 12.05.2023.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000113 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) шляхом виготовлення копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 12:00 11.05.2023 по 23:00 12.05.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття коштів;

- до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату, через який було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1