УХВАЛА

про проведення обшуку

23 червня 2023 рокум.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділу СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що невстановлена особа за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, за грошову винагороду сприяє переправленню осіб через державний кордон України, за що отримують винагороду в розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України з УСБУ в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області від 12.01.2001, який придбав ТОВ «Гранд Експрес» (, зареєстровано 02.12.2022, з 06.02.2023 керівник ОСОБА_5 ). Також встановлено, що ТОВ «Гранд Експрес» має ліцензію для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Крім того, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, за грошову винагороду від 3000 до 5000 тисяч доларів США, для безперешкодного виїзду осіб чоловічої статі-призовного віку за кордон (країни ЄС, переважно РП) та легалізації їх виїзду, організовує фіктивне працевлаштування зазначених осіб водіями ТОВ «Гранд Експрес», шляхом укладення договорів про працевлаштування, доручень на право керування транспортним засобом та внесення відповідних відомостей в інформаційну систему «Шлях» Міністерства інфраструктури України (далі - інформаційна система «Шлях»). Вказані особи перетинають кордон за кермом визначених ОСОБА_5 транспортних засобах, що зареєстровані на інших осіб.

З метою уникнення підозри зі сторони державної прикордонної служби України та безперешкодного перетину ДКУ, ОСОБА_5 підшуковує для т. зв. «псевдоводіїв» пасажирів (переважно жінки та діти), які мають законні підстави для виїзду до країн ЄС. Після перетину державного кордону України, т. зв. «псевдоводії» залишають вищезазначені авто на території паркінгів чи готелів в Республіки Польща, здебільшого поблизу готелю «Korczowa Cykada». У подальшому вказані автомобілі, спільники ОСОБА_5 переправляють в Україну.

При цьому, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності, що полягає у здійсненні документального супроводу, виготовлення договорів та доручень про працевлаштування, внесення відповідних даних в інформаційну систему «Шлях» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, ІПН НОМЕР_4 , уродженка с. Карагай, Пермської області, російська федерація, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_5 .

За оперативною інформацією, а також відомостями отриманими у ході проведення НСРД, установчі дані, копії паспортів та іншу необхідну інформацію для виготовлення документів щодо осіб, які мають намір перетнути державний кордон України ОСОБА_5 надає ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в основному за кілька годин до перетину ДКУ на підставі телефонної вказівки за допомогою стільникового зв`язку чи месенджерів або надсилання необхідних файлів на електронні адреси.

Крім цього, отримано відомості про те, що з метою швидкого виготовлення необхідних для виїзду за кордон документів та внесення відомостей в систему «Шлях» у поза робочий час, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 систематично беруть необхідні робочі документи, флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку тощо, за місцями свого проживання.

флеш-носія на якому зберігається електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_5 та який надає доступ в особистий кабінет перевізника для внесення даних в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування (трудові договори, відомості, що стосуються перетину державного кордону України та діяльності ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 ) знаходяться за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме, в квартирі АДРЕСА_2 .

Вказані речі є засобами та предметами вчинення відповідних злочинів, для досудового розслідування їх відшукання та вилучення необхідні для документування протиправної діяльності. Інші речі, документи та відомості, необхідні для проведення їх аналізу, огляду та з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема фактичними даними, отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Слідчий у клопотанні вказав, що є необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_10 з метою відшукання речей і документів вказаних у клопотанні і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , та яке на праві приватної власності їй належить, з метою відшукання наступних речей і документів: флеш-носія на якому зберігається електронний цифровий підпис ФОП ОСОБА_5 та який надає доступ в особистий кабінет перевізника для внесення даних в інформаційну систему «Шлях» Мінінфраструктури, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, яка стосується внесення даних в інформаційну систему «Шлях», а також відомостей, що стосуються перетину державного кордону України особами та звітності з приводу працевлаштування та сплати податків за вказаних осіб, що містяться в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування (трудові договори, документи, що стосуються перетину державного кордону України та діяльності ТОВ «Гранд Експрес» та ФОП ОСОБА_5 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1