Справа № 462/6712/23
провадження 1-кс/462/1692/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №0000860 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000860 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 30.08.2023 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 30.08.2023 в період часу з 19:37 годин до 20:21 годин невідома особа, шахрайським способом, шляхом переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими котами на загальну суму 11 тисяч 663 гривень.

Відомості за вказаним фактом 31.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно показів під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 30.08.2023 у вечірній час вона знаходилася за місцем праці, а саме в приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_1 . О 19:37 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний момент здійснюється купівля планшету. І якщо вона не здійснює цю покупку, то повинна впродовж однієї хвилини зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати даний платіж. ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , після чого їй почав відповідати автовідповідач, повідомивши, що протягом трьох хвилин з нею зв`яжиться оператор.

О 19:39 год. на її мобільний телефон зателефонували з невідомого їй номера, а саме: НОМЕР_4 , однак ОСОБА_5 не могла відповісти на дзвінок, оскільки переривався зв`язок. Одразу ж після цього, на її мобільний телефон зателефонував незнайомий їй чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , який в ході спілкування повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб скасувати операцію по оплаті вартості планшету, їй необхідно провести п`ять інших платіжних операцій. Спершу він повідомив їй, що необхідно поповнити свій мобільний рахунок на 970 гривень та не звертати при цьому увагу на комісію, оскільки вона в подальшому анулюється.

За вказівкою цього чоловіка ОСОБА_5 увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого поповнила свій мобільний рахунок на 970 гривень, зробивши платіж зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона повідомити не може, оскільки і додаток і банківську картку на даний момент заблоковано. Грошові кошти в сумі 970 гривень надійшли на її мобільний телефон. Одразу ж після цього, чоловік, з яким ОСОБА_5 весь цей час постійно спілкувалася в телефонному режимі, та якого вона вважала оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив її поповнити свій мобільний рахунок знову, однак уже на 971 гривню, на що вона погодилася. Зробивши цю платіжну операцію через наявний в її телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цей же чоловік попросив ОСОБА_5 знову поповнити її мобільний рахунок уже на 972 гривні, що вона знову ж зробила, однак вона помилково поповнила рахунок свого дядька ОСОБА_6 .

Перебуваючи на зв`язку із вказаним чоловіком, ОСОБА_5 аналогічними платіжними операціями перерахувала на свій мобільний рахунок 973 гривень та 974 гривень.

Після цього, за вказівкою вказаного невідомого їй чоловіка, аналогічними чотирма платіжними операція, однак вже по 2000 гривень, ОСОБА_5 знову ж таки перерахувала на свій мобільний рахунок кошти в загальній сумі 8000 гривень. З цих 8000 гривень 5000 гривень це кредитні кошти банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 800 гривень це її особисті кошти з цього ж банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 2200 це кредитні кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, ще 1200 гривень вона перерахувала аналогічним платежем з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі в подальшому залишилися на її мобільному рахунку. До моменту проведення усіх платіжних операцій на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ОСОБА_5 було 4289 гривень власних коштів, з яких вона перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2200 гривень з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, зі слів вказаного чоловіка, для того, щоб усі ці гроші знову було повернуто ОСОБА_5 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повинна назвати невідомому чоловіку код, який прийде на її мобільний телефон, а саме це комбінація з п`яти цифр. На її мобільний телефон поступило таке СМС-повідомлення з цифрами: НОМЕР_6 . Дане СМС-повідомлення поступило в 19:53. Також згідно з цього СМС-повідомлення з мобільного рахунку ОСОБА_5 було списано 3745 гривень, котрі начебто повинні були б поступити на один із банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналогічно на мобільний телефон ОСОБА_5 поступило ще декілька текстових СМС-повідомлень, а саме: 20:02 годин поступило дві СМС-повідомлення з кодом перша 95608 на суму 2033 гривні, та НОМЕР_7 на суму 1926 гривень. Після цього о 20:12 годин на її мобільний телефон поступило ще одне текстове СМС-повідомлення з кодом НОМЕР_8 на суму 3959 гривень.

За вказівкою зазначеного чоловіка, з яким ОСОБА_5 увесь цей час перебувала на зв`язку, продиктувала йому коди доступу, які були зазначені в цих текстових СМС-повідомленнях, оскільки ОСОБА_5 вважала, що з нею спілкується працівник банку. Повідомила ОСОБА_5 ці коди доступу невідомому чоловікові для того, щоб вказані кошти, які вона перерахувала на свій мобільний рахунок знову поступили на її банківські рахунки.

На останню платіжну операцію, якою ОСОБА_5 перерахувала на свій мобільний телефон 1200 гривень, їй не поступило тестового СМС-повідомлення з кодом. Тоді цей чоловік, з яким вона спілкувалася повідомив їй, щоб вона перерахувала цю суму грошей на номер мобільного рахунку. При цьому він почав називати їй номер мобільного рахунку з якого він телефонував до ОСОБА_5 .. ОСОБА_5 побачила це, а тому зрозуміла що це з нею спілкується шахрай, після чого вона перервала спілкування.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за період часу з 30.08.2023 по 31.04.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а саме до проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про рух грошових коштів з 30.08.2023 по 31.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію про власника рахункуНОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) котрий отримав кошти із рахункуНОМЕР_9 в період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000860 від 31.08.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000860 від 31.08.2023 року про тимчасовий доступ до документів підставне та слідчому СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 слід надати доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_9 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про рух грошових коштів з 30.08.2023 по 31.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію про власника рахункуНОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) котрий отримав кошти із рахункуНОМЕР_9 , в період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000860 від 31.08.2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема і слідчій Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000860 від 31.08.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про слідчу ОСОБА_26 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , підполковнику поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_9 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про рух грошових коштів з 30.08.2023 по 31.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку;

інформацію про власника рахункуНОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) котрий отримав кошти із рахункуНОМЕР_9 , в період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6712/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1