У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 Справа №607/7769/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000017 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 01.01.2023 близько 18:20 год. невідома особа шляхом перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 , 1989 р.н., заволоділа грошовими коштами останнього на суму 30542 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 01.01.2023 він сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забронював місця для поїздки, що мала відбутись 03.01.2023 о 01:20 год. 01.01.2023, близько 18:40 до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що це представник фірми, яка займається перевезенням людей та уточнив чи він справді бронював місця для поїздки, після чого надав йому номер телефону водія, який буде кермувати автомобілем, а саме НОМЕР_3 . Надалі, він зателефонував за вказаним номером телефону та домовився із невідомою особою про час та місце зустрічі. В подальшому до нього знову зателефонувала особа, яка представилась працівником фірми із того ж номеру телефону та повідомила, що їх фірма працює по передоплаті у зв`язку із чим необхідно надіслати грошові кошти у розмірі 4170 гривень на рахунок НОМЕР_4 , що він і зробив, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із його банківської картки НОМЕР_5 . Після цього, останній знову зателефонував та повідомив, що він не вірно переслав грошові кошти, а саме необхідна сума без урахування банківського збору. В подальшому, за вказівкою невідомої особи, потерпілий знову надіслав із свої банківської картки на картку невідомої особи грошові кошти у розмірі 4150 гривень. За деякий час, невідома особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що виникли технічні несправності та потрібно зробити наступне: зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у графі сума переказу ввести начебто спеціальний код « НОМЕР_6 », а у призначені платежу текст «повернення коштів», що він і зробив. Таким чином, потерпілий здійснив грошовий переказ у сумі 22222 гривні. Надалі, грошові кошти повернуто не було та поїздка не відбулась.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 в результат чого було встановлено що вище вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

А також встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 22222,00 грн. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_6 01.01.2023 о 19:35:21 год., після чого вказані грошові кошти п`ятьма транзакціями були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 та однією транзакцією на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати повні дані та тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 03.01.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.01.2023; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.03.2023; анкетою-заявою ОСОБА_6 про відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; історією транзакцій з карткою НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000017 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 01 лютого 2023 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1