Справа № 594/446/23
Провадження № 1-кс/594/144/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 20.07.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Слідчий зазначив, що слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 21.04.2023 винесено ухвалу у справі №594/446/23, якою задоволено клопотання слідчого СВ відділу ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та надано доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , проте документи із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося вилучити до закінчення дії ухвали суду, оскільки на час дії ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи не були підготовлені для їх вилучення.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

15.04.2023 о 19:02 год., через лінію 102 у ЧЧ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 про те, що після розміщення ним оголошення про продаж шкіряного піджака у додатку «Вайбер» відгукнулася особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка повідомила, що готова придбати товар та надіслала посилання в якому заявник ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого близько 15:00 год., з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 26000 грн.

15.04.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, згідно клопотання, встановлено, що 15.04.2023 року невідома особа, шляхом обману спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та який попередньо, перебуваючи за своїм місцем проживання, розмістив в Інтернет мережі на сайті «ОLХ» оголошення про продаж шкіряного піджака вартістю 1800 гривень на яке у меседжер «viber» з номера телефону « НОМЕР_4 » відгукнулася невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » із наміром придбати товар. За умовами домовленості для оформлення покупки потерпілий перейшов за наданим йому посиланням, де ввів номер своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СVV код до неї, після чого з даної картки було списано грошові кошти в сумі 26000 гривень, із яких 1000 гривень комісія.

ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та згодом зателефонувавши на гарячу лінію банківської установи, заблокував банківську картку, після чого звернувся у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 26000 грн.

Слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 21.04.2023 винесено ухвалу у справі №594/446/23, якою задоволено клопотання слідчого СВ відділу ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.

Надано слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформацію стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий (котрі) було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 15.04.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий зазначає, що 21.04.2023 вищевказана ухвала Борщівського районного суду каналами електронної пошти була направлена на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Строк дії вищевказаної ухвали становить 30 днів з дня її постановления. Однак документи із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося вилучити до закінчення дії ухвали суду оскільки на час дії ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи не були підготовлені для їх вилучення.

Статтею 165 КПК України передбачено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Отже, слідчим суддею вирішено та задоволено клопотання слідчого 21.04.2023.

Звертаючись вдруге з аналогічним клопотанням, слідчим не доведено жодних правових підстав для повторного отримання доступу до інформації, яку він об`єктивно мав можливість та повинен був отримати, а також причин несвоєчасної реалізації попередньої ухвали слідчого судді, яка набрала законної сили та є обов`язковою для виконання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160,163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1