Справа № 466/7469/23
Провадження № 1-кс/466/1775/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізначава СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 17.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 липня 2023 року дізнавач СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 17.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000495 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу акаунту в ігрі «PUBG MOBILE», заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 16799 грн., котрі остання 14.07.2023 року добровільно внесла через банкомат на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 16799 грн. ІТС ІПНП 13628.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2023 року орієнтовно о 14:30 год. ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж акаунту в ігрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вирішила купити даний акаунт разом з логіном та паролем. 14.07.2023 року о 17:57:57 год. вона перебуваючи, за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал зробила внесок грошових коштів у сумі 1500 грн. вона внесла на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , о 17:57:57 год., внесла 1000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 15.07.2023 року о 10:51:38 год. потерпіла внесла через банкомат за попередньою адресою грошові кошти у сумі 1100 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім 16.07.2023 року о 12:52:54 год. внесла грошові кошти у сумі 2200 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; о 13:54:56 год. знову через банкомат внесла грошові кошти у сумі 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 14:51:48 год. вона внесла через банкомат грошові кошти у сумі 1200 тис. грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 15:38:37 год. внесла грошові кошти у сумі 799 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . О 15:57:15 год. внесла грошові кошти у сумі 3000 тис. грн. з банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Потім о 17:58:45 год. знову ж внесла грошові кошти у сумі 1500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Останній внесок грошових коштів зробила о 19.36:36 год. у сумі 3700 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Невідома особа мала продати їй акаунт в ігрі, проте, акаунту вона не отримала і гроші їй повернуто не було, проте, 17.07.2023 року ще просив, щоб вона скинула йому гроші. Загальна сума завданих збитків становить 16799 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 20.07.2023 року ніхто не з`явився, однак дізначач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 13.07.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 13.07.2023 року по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 1500 грн. (14.07.2023 року), 1000 грн. (14.07.2023 року), 1100 грн. (15.07.2023 року), 2200 тис. грн. (16.07.2023 року), 800 грн. (16.07.2023 року), 1200 грн. (16.07.2023 року), 799 грн. (16.07.2023 року), 3000 грн. (16.07.2023 року), 1500 грн. (16.07.2023 року) та 3700 грн. (16.07.2023 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1