печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3004/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, бульвар Л. Українки, 26, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 19.05.2021 за підозрою інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.01.2021 № 6 о/с призначений на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто він, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

ОСОБА_6 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.01.2021 № 6 о/с призначений на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто він, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Згідно з положеннями ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію», на працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Крім того, ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що поліцейським заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Відповідно до п. 3, 8, ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення та у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання.

Відповідно до п.п. 1.4, 1.5 та 1.6 Посадової інструкції інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_5 , затвердженої т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній під час патрулювання запобігає та виявляє порушення публічного порядку та інші адміністративні правопорушення; у разі отримання інформації про вчинення кримінальних, адміністративних правопорушень або інші події, невідкладно організовує оперативне реагування ГРП на них; складає, у межах компетенції, протоколи про адміністративні правопорушення та здійснює, у визначених законом випадках провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Згідно з положеннями п. п. «а» п. 2.1. Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306, водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 126 КУпАП, керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред`явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі (договорі) обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), або не пред`явила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов`язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст.ст. 222, 254, 255 КУпАП, про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 КУпАП складається протокол, який розглядається органами НП України.

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень.

Відповідно до п. п. «а» п. 2.9. Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306, водіям забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 130 КУпАП, керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп`яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог ст.ст. 221, 254, 255 КУпАП, про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП складається протокол, який розглядається суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами органів НП України, у порушення вимог зазначених нормативно-правових актів та службових обов`язків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.04.2021 розробили злочинну схему, направлену на отримання від громадян неправомірної вигоди у виді грошових коштів різної суми за невжиття заходів для притягнення громадян до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі, передбачених ст.ст. 126, 130 КУпАП або невжиття передбачених чинним законодавством заходів при виявленні ознак кримінального правопорушення, яка полягала у зупиненні транспортних засобів незалежно від наявності для цього підстав, визначених ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію» та, у випадку виявлення ознак вчинення водієм транспортного засобу ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, подальшому вимаганні від нього неправомірної вигоди у виді грошових коштів та її отриманні.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висловлювали вимогу для передачі їм «завищеної суми» неправомірної вигоди з метою її подальшого зменшення у ході спілкування з водієм до прийнятного для себе розміру.

У межах розробленої злочинної схеми, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, використовуючи ввірений їм службовий автомобіль марки TOYOTA моделі PRIUS, д.н.з. НОМЕР_2 (синій фон), який належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.09.2021, приблизно о 06 год. 20 хв., виїхали у складі екіпажу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ділянку територіальної автомобільної дороги, розташованої на перехресті вулиць Набережної та Котляревського у м. Прилуки Чернігівської області, де зупинили указаний службовий автомобіль на узбіччі автодороги та удвох почали здійснювати зупинення транспортних засобів, які рухалися у обох напрямкам незалежно від наявності для цього підстав, визначених ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію» з метою виявлення ознак вчинення їх водіями адміністративних або кримінальних правопорушень та подальшого вимагання у них неправомірної вигоди у виді грошових коштів різної суми за невжиття заходів для притягнення громадян до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі, передбачених ст.ст. 126, 130 КУпАП або невжиття передбачених чинним законодавством заходів при виявленні ознак кримінального правопорушення.

Так, 28.09.2021, приблизно о 07 год. 45 хв., інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання раніше узгодженого злочинного плану, на указаній вище ділянці автодороги зупинено автомобіль ЛАДА 2110 д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому, у спілкуванні з водієм, поліцейським ОСОБА_7 , у порушення ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію» не повідомлено причину зупинення транспортного засобу.

У подальшому, у спілкуванні з ОСОБА_7 останньому було наказано пред`явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

На виконання вказаного наказу, водій ОСОБА_7 передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія.

Після цього, ОСОБА_7 запросили до службового автомобіля марки TOYOTA моделі PRIUS д.н.з. НОМЕР_2 (синій фон), перебуваючи біля якого інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись юридичною необізнаністю ОСОБА_7 вказали, що відчувають від нього різкий характерний запах алкоголю та сказали, що за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння останнього буде притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу розміром 20 000 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та його негайно буде відсторонено від керування транспортним засобом, який буде поміщено на штрафмайданчик.

За цим, інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказали, що у випадку передачі їм неправомірної вигоди у сумі 500 доларів США, його буде відпущено без складання протоколу про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого 130 КУпАП.

На зауваження водія ОСОБА_7 про те, що озвучена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сума неправомірної вигоди є завеликою, останні зменшили її до 10 000 грн.

У подальшому, 28.09.2021 о 08 год 05 хв. інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи у салоні службового автомобіля марки TOYOTA, моделі PRIUS, д.н.з. НОМЕР_2 (синій фон), який знаходився на указаній вище ділянці автодороги, отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 10 000 грн. за не складання щодо ОСОБА_7 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, передбаченого ст. 130 КУпАП, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового слідства, згідно інформації ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_8 20.08.2021 здійснював переказ грошових коштів у розмірі 2700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_9 .

Допитаний 08.11.2021 у якості свідка ОСОБА_9 показав, що раніше його знайомі неодноразово прохали знімати для них грошові кошти з належних йому банківських карток, які на них пересилали інші особи та не заперечив можливу належність йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим указаного відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000379 від 19.05.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам, для обслуговування яких відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , а саме:

- номер банківського рахунку та закріплених за ними банківських карток, у період з 01.01.2021 по 28.09.2021;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) карткі № НОМЕР_4 ;

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 28.09.2021, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у період з 01.01.2021 по 28.09.2021;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти у період з 01.01.2021 по 28.09.2021 переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, у період з 01.01.2021 по 19.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3004/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.02.2022