Справа № 712/7836/23
Провадження № 1-кс/712/3654/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000006 від 13.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 01.08.2023звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу 289 від 25.01.2011 (розмір частки 1/2).

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фахівцем з публічних закупівель КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, у листопаді-грудні 2021 року, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210/1, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем розтратила чуже майно, а саме кошти КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» у особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 відповідно до наказу КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» від 06.07.2021 № 79-к призначено на посаду фахівця з публічних закупівель з 07.07.2021 по 06.10.2021. В подальшому, відповідно до наказу КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» від 06.10.2021 № 121/1-к продовжено дію строкового трудового договору з 07.10.2021 по 31.12.2021, наказом КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» № 150-к від 30.12.2021 продовжено дію строкового трудового договору з 01.01.2022 по 31.12.2022 та наказом КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» № 162-к від 29.12.2022 продовжено дію строкового трудового договору з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Відповідно до п. 1.2. розділу 1 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня», затвердженого рішенням Черкаської міської ради № 4-8 від 25.10.2021 (далі-Статут), підприємство створено за рішенням Черкаської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновником Підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради, яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальної громади міста Черкаси та здійснює управління об`єктом комунальної власності.

Пунктом 4.7. розділу 4 Статуту визначено, що підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Пунктом 5.7. розділу 5 Статуту визначено, що Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

Відповідно до п. 1.2. Положення про уповноважену особу комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» (далі - Положення), затвердженого 18.03.2020 директором КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ОСОБА_6 , з якою була ознайомлена ОСОБА_5 12.07.2021, уповноважена особа (особи) службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та здійснення закупівель проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та оприлюднення документів, інформації згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Згідно з п. 1.5. та п. 1.6. Положення уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення інших документів, інформації згідно із Законом в інтересах замовника. Уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

Відповідно до п. 2.1. Положення уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

Згідно п. 2.9. Положення уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами, зокрема, максимальна економія, ефективність та пропорційність, та запобігання корупційним діям та зловживанням.

Уповноважена особа (особи) відповідно до п. 2.11. Положення має право приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи, вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов`язаних з організацією та проведенням процедур закупівель.

Відповідно до п. 2.12. Положення уповноважена особа (особи) зобов`язана, зокрема, дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення, у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

Згідно п. 2.13. Положення уповноважена особа (особи) персонально відповідає за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України, за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

Таким чином, ОСОБА_5 в період часу з 07.07.2021 по теперішній час, перебуваючи на посаді фахівця з публічних закупівель комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» була наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, 18.11.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» на веб-порталі уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (25 штук в комплекті) ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, очікувана вартість 6000000 грн (ID: UA-2021-11-18-008346-a).

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі Закон № 922), відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону № 922, уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи умисел на розтрату чужого майна, 09.11.2021 на оперативній нараді у директора КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ОСОБА_6 здійснила доповідь, що нею проведено аналіз пропозицій закупівлі експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 та моніторинг публічної інформації на сайті www.prozorro.gov.ua щодо середньої ціни вказаного товару та встановлено, що постачальник ТОВ «УКРМЕДІН» здійснював продаж експрес-тесту для визначення антигену до вірусу COVID-19 за ціною 160 грн, а ТОВ «Інкос Лайн» за ціною 165 грн, тому було вирішено провести закупку у ТОВ «УКРМЕДІН».

17.11.2021 між КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «УКРМЕДІН» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 16112021-1 щодо закупівлі SARS-CoV-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (код ДК 021:2015:33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) у кількості 1 500 комплектів за ціною 6 000 000 грн (без ПДВ).

Встановлено, що під час розгляду пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕДІН», яка визнана найбільш економічно вигідною, фахівець з публічних закупівель КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ОСОБА_5 достовірно знаючи, що цінова пропозиція учасника ТОВ «УКРМЕДІН» щодо вартості SARS-CoV-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (25 штук в комплекті) була надана із завищенням ціни, діючи умисно, з метою розтрати чужого майна, у порушення п.1.5, 1.6, 2.9 Положення про уповноважену особу комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» не відхилила тендерну пропозицію учасника, як таку, що не відповідає іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та його максимальної економії, та склала і підписала протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 18.11.2021 № 191, згідно з яким підстав для відхилення тендерної пропозиції вказаного учасника не виявлено та прийнято рішення про намір укласти договір по предмету закупівлі та оприлюднити рішення про намір укласти договір в електронній системі закупівель.

Згідно п. 3.1. вказаного договору, оплата за договором здійснюється покупцем у національній валюті України гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування еквіваленту грошового зобов`язання у розмірі 100% вартості договору, відповідно до п. 2.2. договору, на рахунок постачальника протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання сторонами видаткової накладної на товар.

В подальшому, 22.11.2021 між КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «УКРМЕДІН» в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду до договору поставки № 16112021-1 від 17.11.2021, згідно якої пункт 3.1 викладено в наступний редакції - покупець здійснює попередню оплату вартості товару в розмірі 30% від загальної вартості, згідно рахунку, що становить 1 800 000 грн (один мільйон вісімсот тисяч гривень), без ПДВ, на придбання систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання, на строк до 30 календарних днів, одноразовим платежем. Попередня оплата здійснюється на підставі Постанови КМУ від 22.07.2020 № 641 (інші товари, роботи 1 послуги, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу на строк не більше трьох місяців). Попередня оплата (аванс) здійснюється покупцем протягом 5 календарних днів з дати підписання даного договору на розрахунковий рахунок постачальника. Остаточна оплата, в розмірі 70% від загальної вартості поставленого товару, визначеної в договорі, що становить 4 200 000 (чотири мільйона двісті тисяч гривень), без ПДВ, здійснюється покупцем протягом 5 банківських днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару на підставі видаткової накладної постачальника.

На підставі вищевикладеного, 26.11.2021 відповідно до платіжного доручення № 132 від 26.11.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕДІН» НОМЕР_2 кошти в сумі 1 800 000,00 грн (без ПДВ), а 28.12.2021 відповідно до платіжного доручення № 166 від 28.12.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕДІН» НОМЕР_2 кошти місцевого бюджету в сумі 4 200 000,00 грн. (без ПДВ).

В той же час за результатами проведеної судово-товарознавчої експертизи № 10/23-23 від 14.02.2023 ринкова вартість експрес-тесту SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic станом на 17.11.2021 становила 82,50 грн. (вісімдесят дві гривні 50 копійок) за 1 шт. без врахування ПДВ.

За таких обставин сума завищення вартості закупівлі експрес-тесту SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic та оплаченої КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» за бюджетні кошти експрес-тесту SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 275/399/23-23 від 14.03.2023 склала 2 906 250,0 гривень (два мільйони дев`ятсот шість гривень двісті п`ятдесят гривень 00 копійок).

Окрім того, 23.11.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» на веб-порталі уповноваженого органу www.prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «костюм захисний від інфекційних агентів 3 000 шт; халат захисний від інфекційних агентів 21 000 шт; бахіли захисні від інфекційних агентів (хірургічні високі) 1500 пар; бахіли захисні (одноразові) 16 510 шт; респіратор (півмаска фільтрувальна) 5 000 шт; маска хірургічна (медична) 200 000 шт; SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 316 компл», очікуваною вартістю 3 901 510,00 грн (ID: UA-2021-11-23 016110-a).

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі Закон № 922), відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону № 922, уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

Так, під час розгляду пропозиції фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , яка визнана найбільш економічно вигідною, фахівець з публічних закупівель КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ОСОБА_5 достовірно знаючи, що цінова пропозиція учасника ФОП ОСОБА_7 щодо вартості SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 316 компл. була надана із завищенням ціни, діючи умисно, з метою розтрати чужого майна, у порушення п.1.5, 1.6, 2.9 Положення про уповноважену особу комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська інфекційна лікарня» не відхилила тендерну пропозицію учасника, як таку, що не відповідає іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та його максимальної економії та склала і підписала протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 18.11.2021 № 191, згідно з яким підстав для відхилення тендерної пропозиції вказаного учасника не виявлено та прийнято рішення про намір укласти договір по предмету закупівлі та оприлюднити рішення про намір укласти договір в електронній системі закупівель.

У подальшому, за результатами проведених торгів 23.11.2021 між КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня», в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено договір поставки № Л-22112021-1 щодо закупівлі: костюму захисного від інфекційних агентів 3 000 шт; халату захисний від інфекційних агентів 21 000 шт; бахіл захисних від інфекційних агентів (хірургічні високі) 1 500 пар; бахіл захисних (одноразових) 16 510 шт; респіраторів (півмаска фільтрувальна) 5 000 шт; масок хірургічних (медичних) 200 000 шт; SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic 316 комплектів (код ДК 021:2015:33140000-3 медичні матеріали) за ціною 3 901 510,00 грн. (без ПДВ), враховуючи експрес-тести SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 316 комплектів за ціною 1 264 000,00 грн. (без ПДВ).

Згідно п. 3.2. вказаного договору, замовник перераховує постачальнику попередню оплату (аванс) в розмірі 30% вартості товару, що становить 1 170 453,00 грн. (один мільйон сто сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят три гривні 00 копійок), без ПДВ, на придбання товару, на строк до 30 календарних днів, одноразовим платежем. Попередня оплата здійснюється на підставі Постанови КМУ від 22.07.2020 № 641 (інші товари, роботи і послуги, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків вартості їх річного обсягу на строк не більше трьох місяців) Попередня оплата (аванс) здійснюється замовником протягом 5 календарних днів, з дати підписання сторонами даного договору, на розрахунковий рахунок постачальника.

Остаточна оплата, в розмірі 70%, що становить 2 731 057 грн (два мільйона сімсот тридцять одна тисяча п`ятдесят сім гривень), без ПДВ від загальної вартості поставленого товару, здійснюється покупцем протягом 5 календарних днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару на підставі видаткової накладної постачальника.

26.11.2021, відповідно до платіжного доручення № 133 від 26.11.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 кошти в сумі 1 170 453,00 грн (без ПДВ).

В подальшому, 09.12.2021, між КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня», в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № Л-22112021-1 від 23.11.2021, згідно якої встановлено, що пункт 1.2 викласти в наступний редакції - товар, що поставляється на підставі цього договору, відноситься до національного класифікатора України «Єдиного закупівельного словника» до коду ДК 021:2015: 33140000-3 медичні матеріали: костюм захисний від інфекційних агентів - 3000 шт; халат захисний від інфекційних агентів - 21 000 шт; бахіли захисні від інфекційних агентів (хірургічні високі) - 1 500 пар; бахіли захисні (одноразові) 16 510 шт; респіратор (півмаска фільтрувальна) - 5 000 шт; маска хірургічна (медична) - 200 000 шт; SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic - 7 900 шт.

13.12.2021 відповідно до платіжного доручення № 143 від 13.12.2021 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 кошти місцевого бюджету в сумі 2 731 057,00 грн (без ПДВ).

В той же час, за результатами проведеної судово-товарознавчої експертизи № 9/23-23 від 14.02.2023 ринкова вартість експрес-тесту SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic станом на 23.11.2021 становила 85,0 грн. (вісімдесят п`ять гривень 00 копійок) за 1 шт без врахування ПДВ.

Враховуючи вище викладене, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 276/411/23-23 від 16.03.2023, документально підтверджується перерахування КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» (Покупець) грошових коштів в сумі 1 264 000,0 грн. (один мільйон двісті шістдесят чотири грн. 00 коп.) на оплату вартості послуг ФОП ОСОБА_7 (Постачальник), за виконання закупівель медичних товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19, а саме: «SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 7 900 штук» відповідно до договору № Л-22112021-1 від 23.11.2021.

З врахуванням судово-товарознавчої експертизи, КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» спричинено збитки при оплаті вартості закупівлі медичних товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19, а саме: «SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 7 900 штук» відповідно до договору №Л-22112021-1 від 23.11.2021, на загальну суму 592 500,0 грн.

З врахуванням висновків судово-економічних експертиз від 14.03.2023 № 275/399/23-23 та від 16.03.2023 № 276/411/23-23 внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» спричинено збитки на загальну суму 2 906 250 грн та 592 500 грн, відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, розтратила бюджетні кошти КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня», на загальну суму 3 498 750 грн, внаслідок чого КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» завдано збитків на вказану суму, що у 3082 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

28.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договором поставки №16112021-1 від 17.11.2021 з додатком №1; додатковою угодою від 22.11.2021 до договору поставки №16112021-1 від 17.11.2021; актом приймання-передачі товару до договору поставки №16112021-1 від 26.11.2021; видатковою накладною №56 від 23.12.2021; висновком судової товарознавчої експертизи №10/23-23 від 14.02.2023; висновком судової економічної експертизи №275/399/23-23 від 14.03.2023; наказом КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» №109 від 04.10.2021 «Про призначення уповноваженої особи»; наказом КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» №112/1 від 04.10.2021; посадовою інструкцією фахівця з публічних закупівель від 01.07.2021; договором №Л-22112021-1 від 23.11.2021 з додатками; додатковою угодою від 09.12.2021 до договору №Л-22112021-1 від 23.11.2021 з додатками; видатковою накладною №16 від 09.12.2021; висновком судової товарознавчої експертизи №9/23-23 від 14.02.2023; висновком судової економічної експертизи №276/411/23-23 від 16.03.2023. іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останній на праві приватної власності належить квартири площею 70,8 м.кв. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу 289 від 25.01.2011.

Слідчий у клопотанні вказує, що беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, від її представника адвоката ОСОБА_8 до суду надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності та власника майна. Проти накладення арешту на майно заперечував, мотивуючи тим, що майно ОСОБА_5 знаходиться у спільній частковій власності, а тому з накладенням арешту на нього одночасно порушуються права інших співвласників майна. Просив відмовити у задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000006 внесені до вказаного реєстру:

13.01.2022 року за фабулою: « ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, розтратила бюджетні кошти КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» під час укладення договорів з ТОВ «УКРМЕДІН» та ФОП ОСОБА_7 , на поставку експрес тесту SARS-CoV-2 Antigen(GIGA)/Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic, внаслідок чого КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» завдано збитків на суму 3 498,750 грн., що у 3082 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.» - правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

13.01.2022 року за фабулою: «23.11.2021 за № Л-22112021-1 КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» укладено договір на закупівлю товарів медичного призначення з ФОП ОСОБА_9 , а саме: експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic 316 компл., загальною вартістю 1 264 000 грн. без ПДВ (4000 грн. за комплект) у тому числі і інших медичних матеріалів та в подальшому 29.11.2021 і 14.12.2021 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 3901501 грн. Однак, в подальшому встановлено, що вказані експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 закуплені за завищеними цінами, чим спричинено збитки на загальну суму 592 500,00 грн.»- правова кваліфікація ч.4 ст. 191 КК України.

За версією досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фахівцем з публічних закупівель КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, у листопаді-грудні 2021 року, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем розтратила чуже майно, а саме кошти КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» у особливо великих розмірах за наступних обставин.

28.07.2023 старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 ,, ОСОБА_5 , 1988 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий посилається на те, що з метою виконання вироку в частині конфіскації майна, з метою недопущення переоформлення вказаного майна на третіх осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу 289 від 25.01.2011 (розмір частки 1/2).

Між тим, клопотання слідчого фактично зводиться до формального перелічення правових підстав для застосування такого заходу, без обґрунтування доведення такої необхідності.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений у його здійсненні.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності, як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

ЄСПЛ в своїх рішеннях визначає, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (справа Баклашов проти Росії, рішення від 09 червня 2005 року, справа Ізмайлов проти Росії, п.38 рішення від 16 жовтня 2008).

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 340740828 від 28.07.2023, квартира АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (1/2 частина) та ОСОБА_11 ( частини квартири).

Отже, з метою недопущення порушення прав третьої особи, яка є співвласником майна ( ОСОБА_11 ), запобігання наслідкам, до яких може призвести арешт, враховуючи відсутність необхідності вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту слід відмовити.

Керуючись ст. ст.100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000006 від 13.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде виготовлено 07 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1