Справа № 455/1832/23
Провадження № 1-кс/455/376/2023
У Х В А Л А

04 вересня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000442 від 25.08.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 24.08.2023 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9700,00 гривень, які були списані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 виданої на її ім`я. Дані кошти були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок: НОМЕР_2 пенсійна картка НОМЕР_1 на яку їй поступала пенсія у розмірі 9838,00 грн., яка востаннє була нарахована 15.08.2023 року о 00:00 год. На своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 15.08.2023 року ОСОБА_5 побачила, що їй було зараховано пенсію, більше в даний додаток не заходила, оскільки має зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якій здійснює всі операції. 23.08.2023 року будучи на АЗС ОСОБА_5 хотіла розрахуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на картці було недостатньо коштів, що її здивувало. З даного приводу 24.08.2023 року остання звернулася у відділення банку в м. Старий Самбір, де їй повідомили, що її кошти у сумі 9700 грн. перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку НОМЕР_3 о 21:36 годині 15.08.2023 року. Дану картку їй було заблоковано працівниками банку, тому вона не може увійти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_5 додала, що жодну інформацію по своїй картці вона нікому не повідомляла та нікому не давала користуватися своєю карткою. Жодних покупок, де б необхідно було вказувати інформацію картки, не здійснювала. Ніяких телефонних дзвінків від невідомих осіб, не було. Внаслідок шахрайських дії невідомими особами, із рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_1 перераховано кошти ОСОБА_5 в сумі 9700,00 грн, чим заподіяно останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_1 які належать ОСОБА_5 відомо, що 15.08.2023 року о 21:31 годині, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 9700,00 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21:00 години по 22:00 годину 15.08.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 21:00 години по 22:00 годину 15.08.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії- Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1