Справа № 682/675/22
Провадження № 1-кс/682/183/2023
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000092 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 року, старший дізнавач відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000092 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 14.04.2022 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 жительки м.Славута про те, що 14.04.2022 невстановлена особа під приводом розблокування рахунку у мобільному додатку «Вайбер» шахрайським шляхом з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході вивчення отриманої інформації, встановлено, що 14.04.2022 в період часу з 12:05 по 12:14 год. відбулося три транзакції з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 на платіжні системи «playonlineservices, DNIPRO» (два платежі: 2100 грн. та 3,600 грн.) та «game-glas-web, АДРЕСА_1 » (один платіж 15000 грн.).

Крім того встановлено, що платіжні системи «playonlineservices, DNIPRO» та «game-glas-web, АДРЕСА_1 » обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжними системами «playonlineservices, DNIPRO» та «game-glas-web, АДРЕСА_1 », які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківської картки, з якої перераховані грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 на платіжні системи «playonlineservices, DNIPRO» та «game-glas- АДРЕСА_1 » за період часу з 00.00 год. 14.04.2022 по 23.59 год. 02.05.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме:

-документів щодо руху коштів по банківській картці, на яку перераховано грошові кошти, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому рахунку, на який здійснювалося зарахування грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 14.04.2022 по 23.59 год. 02.05.2022;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

-фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Старший дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000092 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 14.04.2022 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 жительки м.Славута про те, що 14.04.2022 невстановлена особа під приводом розблокування рахунку у мобільному додатку «Вайбер» шахрайським шляхом з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загльну суму 22 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 15.04.2022 у кримінальному провадженні №0000092 за фактом того, що 14.04.2022 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 жительки м.Славута про те, що 14.04.2022 невстановлена особа під приводом розблокування рахунку у мобільному додатку «Вайбер» шахрайським шляхом з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн.;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.04.2022;

- копії квитанцій № 8, №2, №4 від 14.04.2022 року;

- рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 ;

- ревізити реєстрації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2022.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000092 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовільнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківської картки з якої перераховано грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 на платіжні системи «playonlineservices, DNIPRO» та «game-glas- АДРЕСА_1 » за період часу з 00.00 год. 14.04.2022 по 23.59 год. 02.05.2023 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій,а саме:

- документів щодо руху коштів по банківській картці, на яку перераховано грошові кошти, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника картки/рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковому рахунку, на який здійснювалося зарахування грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 14.04.2022 по 23.59 год. 02.05.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття грошових коштів, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Тимчасовий доступ до документів здійснити в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1