Провадження №1-кс/712/4747/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

26.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, зобов`язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 01:00 год. по 07:00 год. 11.09.2023;

- інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 01:00 год. по 07:00 год. 11.09.2023.

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділення № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 заволоділа грошима в сумі 66 439 грн. 79 коп. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 заволоділа грошима в сумі 75 900 грн.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у період часу із 00:30 годин по 07:00 годин 11.09.2023 у нього було викрадено рюкзак, в якому знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» модель Galaxy A02 SM-A022G/DS, серійний номер НОМЕР_6 , телефон на дві сім-картки, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , на момент викрадення телефон був у робочому стані. В телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким потерпілий користувався. Також у телефоні на момент викрадення було дві сім-картки мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номеру її не пам`ятає) та мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка є його фінансовим номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього у рюкзаку знаходилися дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , повні номери карток не пам`ятає, одна із карток була «Для виплат», інша «Універсальний», користувався обома. На даний час ці картки він заблокував та випустив нові. На картці «Універсальна» на момент викрадення був кредитний ліміт в сумі 20 000 грн., на ній була заборгованість 11 200 грн., на картці «Для виплат» був баланс 180 грн.

11.09.2023 близько 22:00 годин викрадений телефон потерпілому повернув його знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ). З його слів він був у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_13 . Однак, на момент повернення телефону він був скинутий до заводських налаштувань та в ньому не було сім-карток потерпілого. На даний час він знову користується своїм телефоном та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яку перевипустив 11.09.2023 близько 11:00 годин.

11.09.2023 вранці потерпілий ОСОБА_5 заблокував викрадені банківські картки, скориставшись телефоном знайомого, марки не пам`ятає. 12.09.2023 він пішов у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та випустив нові картки. Прийшовши додому та встановивши заново додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що по його заблокованих картках від його імені, невідома особа проводила ряд операцій із підняття кредитного ліміту та взяття кредиту, після чого ці кошти знімала в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оплачувала товар в ломбарді та проводила інші оплати товарів у місті Черкаси, що підтверджується виписками по рахунках потерпілого ОСОБА_5 та витягом із Українського бюро кредитних історій (станом на 15.09.2023). Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 66700 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 162 КПК України просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Клопотав про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Витяг з кримінального провадження № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2023 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 заволоділа грошима в сумі 66 439 грн. 79 коп. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 заволоділа грошима в сумі 75 900 грн. (ЄО-40761 від 12.09.2023)

В ході допиту в якості потерпілого 15.09.2023 останній пояснив події вчинення стосовно нього кримінального правопорушення шахрайства, зазначивши номери своїх банківських карток вказавши перші цифри та останні чотири цифри: НОМЕР_14 ; та № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

З виписок по картці/рахунку вбачається рух грошових коштів по картці ОСОБА_5 потерпілого по справі, у яких зазначені рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання та самого тексту клопотання слідчим не зазначено повного номеру карткового рахунку інформацію, за яким необхідно надати, а цифри вказані із зірочками: № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим не можливо надати банку повну інформацію для ідентифікації карткового рахунку та отримання достовірних даних без порушення прав та законних інтересів сторонніх осіб, тобто клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

У зв`язку з викладеним, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу слідчого та прокурора по даному провадженню, що з аналогійним клопотанням 19.09.2023 слідчий вже звертався і 21 вересня 2023 року була постановлена ухвала, в якій були вказані недоліки, що мали місце та мотиви з який слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання.

Разом з тим, слідчим знову подано клопотання без урахування та виправлення недоліків попередньої ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1