Справа № 584/694/23
Провадження №1-кс/584/152/23
УХВАЛА
26.05.2023 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші потерпілого було перераховано на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо руху грошей по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з 15 травня 2023 року по дату видачі ухвали); інформацію щодо банківськіх рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на які було перераховано гроші належні ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстровано вказані банківські рахунки із зазначенням її повних анкетних даних; та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19 травня 2023 року він перерахував гроші в сумі 100500 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_4 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух грошей по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з 15 травня 2023 року по 26 травня 2023 року);
- банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на який було перераховано гроші належні ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстровано вказані банківські рахунки із зазначенням її повних анкетних даних;
- надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 23 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1