Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

09 грудня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0002174 від 04.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві №0002174 від 04.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.00 год. 03.12.2021 по 04.40 год., 04.12.2021, невстановлені особи, шляхом віджиму вікна проникли до приміщення квартири АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали грошові кошти та золоті вироби.

В ході відпрацювання місця події та проведення ряду оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та у вказаному помешканні може зберігати незаконно здобуті грошові кошти, а також інше майно, отримане внаслідок вчинення інших епізодів злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, на підставі постанови про проведення невідкладної слідчої дії - обшук житла, чи іншого володіння особи; 04,12.2021 в період часу з 17.28 год. по 18.52 год., за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку «Приват Банк» Х: НОМЕР_1 , банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_2 , альбом з купюрами різних номіналом колекційних купюр, а саме: альбом з купюрами різних номіналом колекційних купюр, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_2 , клаптик паперу на якому міститься напис синього кольору НОМЕР_3 ; медаль у формі кола. На лицьовому боці медалі знаходиться прапор України в зірці та по бокам листя лаврового вінка. На верхньому півколі медалі міститься напис "Незалежність України". На прапорі міститься напис 20 років.

На нижньому півколі на міститься напис "Слава на вірність вітчизни". На зворотному боці медалі знаходиться наступні написи та зображення: №037, Українська православна церква та її зображення, національна академія наук України з її зображенням, Ag925, II ступінь, зображення землі у колі з написом англійською мовою та зображенням жінки; 2 купюри номіналом 500 рублів Російської Федерації, серії яких ХЭ 3436235, КТ 2312761, 1993 року випуску; 2 купюри номіналом 100 рублів Російської Федерації, 1993 року випуску, серії якої Аг 3335917, ЭК 7191033; 1 купра номіналом 100 карбованців, 1992 року випуску, серії якої 090/12 407544; 1 купюра номіналом 200 карбованців, 1992 року випуску, серія якої 012/9 417799; 1 купюра номіналом 500 карбованців, 1992 року випуску, серія якої 078/7 138523; 1 купюра номіналом 20000 карбованців, 1996 року випуску, серія якої ТЕ2193049; 4 купюри номіналом 50000 карбованців, 1993 року випуску, серії яких 084/5000 483185, 051/5002 303280, 023/5000 496188, 053/5000 023913 ; 4 купюри номіналом 100000 карбованців, з яких 3 купюри 1994 року випуску, одна 1993 року випуску, серії яких 078/3, PE0762552, ЙВ7614033, КВ7302034; 2 купюри номіналом 1 рубль, 1961 року випуску, серії яких еМ3902959, Пх5911997; 3 купюри номіналом 3 рубля, 1961 року випуску, серії яких ГМ9226030, М1505354, 301314475; 3 купюри номіналом 5 рублів, 1961 року випуску, серії яких аЕ6440778, И35351151, КЛ 0641448; 3 купюри номіналом 25 рублів, 1961 року випуску, серії яких ЦЯ2616501, НГ11632741; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1918 року випуску, серія якої А07015521; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1992 року випуску, серія якої ; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1995 року випуску, серія якої РД0278124; 1 купюра номіналом 1 гривня, 1995 року випуску, серія якої ТИ6425458; 1 купюра номіналом 1 гривня, 1994 року випуску, серія якої ЙВ7850276; 1 купюра номіналом 5 гривень, 1994 року випуску, серія якої ВД5272776; 2 купюри номіналом 5 гривень, 2001 року випуску, серії яких НЗ 3915613, М38742127; 1 купюра номіналом 20 гривень, 1992 року випуску, серія якої ; 1 купюра номіналом 20 гривень, 1995 року випуску, серія якої СГ9438777; 6 купюр номіналом 100 злотих, 1986 року випуску серії яких SM5334820, SA8246101, SL1032289 SN2161751, PK1491733, NW4827302; 2 купюри номіналом 100 злотих, 1988 року випуску, серії яких RG1665421, RL3290956; 1 купюра номіналом 50 злотих, 1988 року випуску, серія якої НН0539646; 1 купюра номіналом 1000 злотих, 1982 року випуску, серія якої GB3502054; 1 купюра номіналом 20 крон, серія якої ; 1 купюра номіналом 100 крон, серія якої ; 1 купюра номіналом тенге, серія якої ГГ3958399; 1 купюра номіналом 1 фунт на іноземній мові; банківська картка Приватбанк НОМЕР_4 : банківська картка Монобанк НОМЕР_5 ; 1 купюра номіналом 50 рублів, 1991 року випуску, серія якої АВ 5883866; 1 купюра номіналом 5000 рублів, 1993 року випуску, серія якої АБ6682950; 1 купюра номіналом 25 леї, серія якої 961812; блокнот з написом "Good Memory Photo Albom", в якому містяться файли Крім цього, 04.12.2021, на підставі ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_2 , можуть зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, вилучені в ході проведення обшуку: альбом з купюрами різних номіналом колекційних купюр, медаль державність України 20 років № 037 A, можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 171 КПК України підставою, у зв`язку з якою потрібно здійснити арешт майна те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом.

Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та без виклику особи, у якої вилучене майно, просив клопотання задовольнити з викладених обставин.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0002174 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також, що майно могло бути набутим кримінально протиправним шляхом, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: альбом з купюрами різних номіналом колекційних купюр, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_2 , клаптик паперу на якому міститься напис синього кольору НОМЕР_3 ; медаль у формі кола. На лицьовому боці медалі знаходиться прапор України в зірці та по бокам листя лаврового вінка. На верхньому півколі медалі міститься напис «Незалежність України». На прапорі міститься напис 20 років. На нижньому півколі на міститься напис «Слава на вірність вітчизни». На зворотному боці медалі знаходиться наступні написи та зображення: № НОМЕР_6 , Українська православна церква та й зображення, національна академія наук України з її зображенням, Ag925, П ступінь, зображення землі у колі з написом англійською мовою та зображенням жінки; 2 купюри номіналом 500 рублів Російської Федерації, серії яких ХЭ 3436235, КТ 2312761, 1993 року випуску; 2 купюри номіналом 100 рублів Російської Федерації, 1993 року випуску, серії якої Аг 3335917, ЭК 7191033; 1 купюра номіналом 100 карбованців, 1992 року випуску, серії якої 090/12 407544; 1 купюра номіналом 200 карбованців, 1992 року випуску, серія якої 012/9 417799; 1 купюра номіналом 500 карбованців, 1992 року випуску, серія якої 078/7 138523; 1 купюра номіналом 20000 карбованців, 1996 року випуску, серія якої ТЕ2193049; 4 купюри номіналом 50000 карбованців, 1993 року випуску, серії яких 084/5000 483185, 051/5002 303280, 023/5000 496188, 053/5000 023913 ; 4 купюри номіналом 100000 карбованців, з яких 3 купюри 1994 року випуску, одна 1993 року випуску, серії яких 078/10001 386523, РЕ0762552, ИВ7614033, КВ7302034; 2 купюри номіналом 1 рубль, 1961 року випуску, серії яких еМ3902959, Пх5911997; 3 купюри номіналом 3 рубля, 1961 року випуску, серії яких ГМ9226030, EM1505354, 301314475; 3 купюри номіналом 5 рублів, 1961 року випуску, серії яких аЕ6440778, И35351151, КЛ 0641448; 3 купюри номіналом 25 рублів, 1961 року випуску, серії яких ЧЯ2616501, НГ1632741; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1918 року випуску, серія якої А07015521; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1992 року випуску, серія якої ; 1 купюра номіналом 2 гривні, 1995 року випуску, серія якої РД0278124; 1 купюра номіналом 1 гривня, 1995 року випуску, серія якої ТИ6425458; 1 купюра номіналом 1 гривня, 1994 року випуску, серія якої ЙВ7850276; 1 купюра номіналом 5 гривень, 1994 року випуску, серія якої ВД5272776; 2 купюри номіналом 5 гривень, 2001 року випуску, серії яких НЗ 3915613, М38742127; 1 купюра номіналом 20 гривень, 1992 року випуску, серія якої ; 1 купюра номіналом 20 гривень, 1995 року випуску, серія якої СГ9438777; 6 купюр номіналом 100 злотих, 1986 року випуску серії яких SM5334820, SA8246101, SL1032289 SN2161751, PK1491733, NW4827302 2 купюри номіналом 100 злотих, 1988 року випуску, серії яких RG1665421, RL3290956; 1 купюра номіналом 50 злотих, 1988 року випуску, серія якої НН0539646; 1 купюра номіналом 1000 злотих, 1982 року випуску, серія якої GB3502054; 1 купюра номіналом 20 крон, серія якої ; 1 купюра номіналом 100 крон, серія якої ; 1 купюра номіналом тенге, серія якої ГГ3958399; 1 купюра номіналом 1 фунт на іноземній мові; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 ; банківська картка Монобанк № НОМЕР_2 ; 1 купюра номіналом 50 рублів, 1991 року випуску, серія якої АВ 5883866; 1 купюра номіналом 5000 рублів, 1993 року випуску, серія якої АБ6682950; 1 купюра номіналом 25 леї, серія якої 961812; блокнот з написом «Good Memory Photo Albom», в якому містяться файли;

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1