Справа № 336/6042/23
Провадження 1-кс/336/805/2023
УХВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14.07.2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача сектору дізнання відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачка звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання дізнавачка зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.06.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.05.2023 ОСОБА_3 , знаходячись за адресою проживання: АДРЕСА_1 , знайшовши в соціальній мережі «інстаграмм» сторінку з продажу риби під назвою «semgafish», зробила та оплатила замовлення. Грошові кошти ОСОБА_3 переказувала з власної банківської картки емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою онлайн-банкінга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, надану зловмисником емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням ім`я ОСОБА_4 . Після оплати замовлення, товар відправлено ОСОБА_3 , не було. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 1160 гривень (ЖЕО 12941).

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого громадянку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка пояснила, що 06.05.2023 знаходячись за адресою її мешкання, о 7 годині 40 хвилин в соціальній мережі «Instagram» потерпіла знайшла сторінку « ОСОБА_5 », написавши їм у дірект для замовлення філе риби, на що їй відповіли, і в переписці потерпіла та «продавець» домовились про те, що ОСОБА_3 замовляє рибу вагою 2,583 гр., на що їй було повідомлено те, що риба в наявності і мені необхідно сплатити повну суму замовлення, через те, що у випадку, якщо я не заберу замовлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або відмовлюсь, риба зіпсується і магазин буде мати збиток. На данні умови я погодилась після чого, адміністратором у смс - повідомленні в діректі соціальної мережі «Іп8їа§гат» було надано реквізити для переказу грошових коштів. Так, о 19 годині 19 хвилин, я зі своєї банківської карти імітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти на банківську карту емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 - ОСОБА_4 , у сумі 1 160 гривень. Після чого потерпілою у дірект сторінки « ОСОБА_5 » було повідомлено менеджера магазину про сплату, ними було підтверджено оплату та повідомлено ОСОБА_3 про те, що відправка буде здійснена 09.05.2023. На даний момент для вказаної сторінки «Іпз1а§гат» я заблокована. Гроші мені повернуто не було та товар також відправлено не було.

Також потерпіла ОСОБА_3 додала, що коли вона переказувала грошові кошти на вказану раніше банківську карту, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснився звичайний переказ грошових фізичній особі, хоча адміністратор у переписці вказував їй на те, що торгівля рибою здійснюється офіційно, тобто це ФОП. При переказі грошових коштів було вказано наступну інформацію:

Отримувач: ОСОБА_6

Код отримувача: НОМЕР_3

Рахунок отримувача: 11А3951621

Надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.05.2023до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації: даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1