Провадження № 1-кс/947/9573/23
УХВАЛА

27.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000892 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що У провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2023 року, до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на вказаний час проживає у США, в якій просить вжити заходів до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який в період часу у червні 2023 року, перебуваючи у м. Одесі, шахрайським шляхом, під приводом будування вольєру для тварин, заволодів грошовими коштами останньої. ЖЄО12713.

Окрім цього, 08.07.2023 року, до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в м. Кременчук, Полтавської області, в якій просить вжити заходів до чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який в період часу з 29.06.2023 по 30.06.2023 року, шахрайським шляхом, під приводом відправки за кордон у Німеччину для лікування, заволодів грошовими коштами останньої у загальній сумі 14100 гривень, які остання надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_8 . НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 08.07.2023 слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

08.07.2023 року, від громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява, в якій останній визнає свою провину, щодо вчинених ним шахрайських дій, відносно громадян України.

Виходячи з допиту представника потерпілої ОСОБА_4 , на теперішній час вона проживає у США, займається благодійністю та допомагає Збройним Силам України. Остання має громадянство України.

Так, приблизно на початку червня місяця 2023 року, ОСОБА_4 у особисті повідомлення соціальної мережі «Інстаграм», на її сторінку, написав невідомий чоловік зі сторінки « ОСОБА_9 », який представився військовим ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням допомогти у зборі грошових коштів військовим ЗСУ. На його прохання ОСОБА_4 відмовила, оскільки у той час, росіяни підірвали ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому вона усіма силами допомагала людям з Херсону та Херсонської області, а на ЗСУ, не могла поки що виділяти кошти, або оголошувати збір (як донат). Наступного дня, на своїй сторінці «Інстаграм» ОСОБА_4 оголосила, що шукає автівку/ки з м. Одеси, для того, щоб возити гуманітарні товари до м. Херсону. ОСОБА_4 на це повідомлення знову написав « ОСОБА_10 » та повідомив, що він з розвідки 25 ДШБ, тобто військовий, тому може допомогти з автомобілем, розміщенням людей, закупівлею їжі та інших товарів, проїзду блокпостів, тощо. Також « ОСОБА_10 » вказав, що вони, як військові допомагають людям, які потерпіли від наслідків підриву ОСОБА_11 . На цю пропозицію ОСОБА_4 погодилася та надала своїх перевірених волонтерів, які разом із ОСОБА_10 їздили на закупівлю гуманітарних товарів із подальшим доставленням на місця, що вони разом й робили три рази (фактично гроші надходили волонтерам ОСОБА_12 та вони все купляли, тобто розпоряджався грошовими коштами не « ОСОБА_10 »). При цьому все співпадало по чекам, товар був доставлений. Саме по факту у цей момент, ОСОБА_4 почала довіряти «Кирилу», оскільки він приймав участь у допомозі людям. Про те, волонтери не можуть по всім напрямках встигати, тому гроші ОСОБА_4 відправляла в подальшому вже « ОСОБА_10 » на банківські картки, які він надавав у смс-повідомленнях, для закупівлі різного товару (їжі, води, корму, тощо). Спочатку ОСОБА_10 не надавав чеки про купівлю товару на незначні суми, в подальшому на більші суми (то загубив, то не взяв,тощо). Надалі до ОСОБА_4 звернулися з проханням допомогти притулку за тваринами, на що вона вирішила допомогти, тому в подальшому ОСОБА_12 відправила « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_1 . Після поїздки, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 , що там можна побудувати вольєри, хоча, як правило допомога відбувається направленням кормів для тварин. Надалі « ОСОБА_10 » повідомив ОСОБА_4 , що у нього є будівельники, які можуть безкоштовно побудувати вольєри для тварин, лише необхідні будівельні матеріали та оголосив, що все вийде у приблизну суму 6000 гривень. ОСОБА_4 погодилася на таку ініціативу « ОСОБА_10 », тому в подальшому останній поїхав на ринок за будівельними матеріалами та надіслав «накладну» (без печатки, із іменем ОСОБА_10 та мобільним телефоном) у особисті повідомлення, яка була написана від руки, із переліком товару на суму 22000 гривень, а також вказав, що він заплатив свої власні грошові кошти та почав казати, щоб грошові йому повернули. Через це, ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у сумі 22000 гривень ОСОБА_10 та попрохала про надання чеків про оплату, про те останній почав казати, що чеки будуть пізніше, після загрузки автомобіля. Про те автомобіль не загружався та нікуди не їхав, а « ОСОБА_10 » розповідав нові історії, а також називав нові проблеми, які ОСОБА_4 повинна оплачувати, а саме 4500 гривень на зварювальника, 10000 гривень на пісок та щебінь, на пальне та й інше, тобто під приводом будівництва притулку для тварин, витягував грошові кошти з ОСОБА_12 . Така поведінка ОСОБА_13 не влаштовувала, тому вона почала суворо вести діалог із «Кирилом», після чого, останній здійснив доставку до АДРЕСА_1 , а саме 3 сітки, 5 профілів, 3 листи гіпсокартону, про що показав якийсь клаптик накладної на ці предмети. Також « ОСОБА_10 », розповідав ОСОБА_14 , що їм, як військовим ЗСУ, подарували 50 мішків корму для тварин, бензиновий генератор, тощо, про те цих предметів ні ОСОБА_4 , ні інші волонтери не побачили, а казав це для того, що « ОСОБА_10 » необхідні були гроші на паливо, для того, щоб забрати ці подарунки, які ніхто так й не побачив. Також « ОСОБА_10 » казав, що він їздить та допомагає із військовими, про те як виявилося, це були звичайні люди з Інтернету, які прагнули допомагати своїми діями тим, хто потребує допомоги. Саме на цих осіб, « ОСОБА_10 » почав казати, коли виник конфлікт між ним та ОСОБА_4 , оскільки « ОСОБА_10 » казав, що він платив зарплату тим, хто йому допомагав, про те ніяким чином це не міг підтвердити. Також ОСОБА_4 оплатила два євро-матраци для притулку тварин, які відправлялися на адресу « ОСОБА_10 », про те ці матраци, також ніхто не бачив. Також були ситуації, коли « ОСОБА_10 » закупав корма для притулку тварин, а по факту лише купив частково (тобто не виконав свої зобов`язання).

Таким чином, чоловік, який представлявся розвідником ІНФОРМАЦІЯ_4 , який допомагає людям із своїми, нібито, військовими побратимами, коли сам ніколи не служив у рядах військових та не працював, під приводом допомоги людям, тваринам, у період війни, скориставшись довірливим відношенням ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать останній у сумі приблизно 300000 гривень.

На сторінці «kirillll1133» у мережі Інтернету «Інстаграм» були фотографії та відео, військового характеру, подібні тим сторінкам, де власники дійсно боронять Україну. Дзвінки відбувалися за мобільним телефоном НОМЕР_3 (у Телеграмі також був підписаний як « ОСОБА_10 »), грошові кошти надсилала ОСОБА_4 на різні банківські картки імітовані різноманітними Банками. Здебільшого картки були заповнені на ОСОБА_8 , однак чоловік на ім`я « ОСОБА_10 » це й є сам ОСОБА_8 .

Виходячи з пояснення ОСОБА_15 останній вказує на те, що під час своєї шахрайської діяльності, він користувався різними банківськими картками, які оформленні на його ім`я, а саме відкривав їх у банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «МОНО», «ІЗІ».

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), МФО НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000892 від 08.07.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000892 від 08.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), МФО НОМЕР_6 , належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків: які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківських карткових рахунків які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 ;

-інформація про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів - при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли;

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду;

-надати інформацію за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з дня відкриття банківських карткових рахунків по день виконання рішення суду - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по момент виконання рішення суду.

-надати довідки із зазначенням балансу по банківським картковим рахункам , які відкриті на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та закріплені за РНОКПП НОМЕР_4 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1