Справа № 211/3298/23
Провадження № 1-кс/211/1286/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000426 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 20000426 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000426 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового встановлено, що 14.04.2023 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 12.04.2023 по 14.04.2023, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 4500 гривень. Чим завдала останній майнового збитку на вище вказану суму. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 27.12.2017 року вона відкрила у ІНФОРМАЦІЯ_2 картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку їй надходила пенсія. Так, 11.04.2023 року на карту ОСОБА_4 її хресник ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в розмірі 1500 гривень на лікування. Наступного дня вона поїхала до лікарні на крапельницю та о 10.51 годині вона вирішила зняти зі своєї картки грошові кошти у банкоматі, однак їй не вдалося цього зробити, так як на карті не було достатньо коштів. ОСОБА_4 відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_2 та їй повідомили, що з картки було зроблено два перекази у сумі 995 гривень та 545 гривень, остання повідомила, що ніяких переказів не робила, так як в неї навіть відсутній додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому що не вміє ним користуватися і співробітник банку заблокував її картку № НОМЕР_1 , та повідомив, що з даного приводу ОСОБА_4 потрібно звернутися до банку і потім до поліції. 14.04.2023 року близько 12.50 години вона приїхала до головного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано по АДРЕСА_1 , де їй перевипустили нову картку для виплат та о 13.30 годині надали виписку по її рахунку, з якої вбачається, що 11.04.2023 їй надійшов переказ, 12.04.2023 з її картки двома платежами були переведенні грошові кошти в розмірі 995 та 545 гривень. Також, зазначено, що 13.04.2023 на картку № НОМЕР_1 надійшла виплата з Пенсійного фонду (пенсія) в розмірі 3040 гривень, надалі 13.04.2023 та 14.04.2023 з картки НОМЕР_3 було трьома платежами списано грошові кошти 995, 995 та 995 гривень. Як пояснили в ІНФОРМАЦІЯ_2 з її заблокованої картки були списані грошові кошти. Нову картку вона перевипустила 14.04.2023 близько 13.30 години, яким чином знімались гроші з нової картки 13.04.2023 та 14.04.2023 року ОСОБА_4 не відомо. Дані нової картки повідомлю додатково, так як з собою її не має. Хто міг викрасти з її картки грошові кошти та яким чином це було зроблено їй не відомо, доступ до картки є тільки в неї, пароль нікому не відомий, стороннім особам дані картки не повідомляла, доступу до застосунку Приватбанку є тільки в потерпілої, вхід до нього здійснюється за допомогою паролю, який знає тільки вона, однак до нього майже не заходе та не користується, так як не розбирається. В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в сумі 995 гривень та 545 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані 12.04.2023 об 00:43:22 та 00:43:47 на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000426 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , та/або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , до документів :

- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спробу зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 01.01.2023 пофактичний момент проведення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); історію авторизації карткового рахунку (картки), смс трекінг (3Д секюр код ), інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс та до його банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1