Справа № 563/634/23
провадження № 1-кс/563/252/23
УХВАЛА

19 червня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000105 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10 квітня 2023 року о 11:26 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07 квітня 2023 року о 14:37 год. здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 4 200 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , невідомим їй шляхом. На мобільний телефон ніхто не телефонував, смс повідомлення не отримувала, коди підтвердження нікому не передавала, за посиланнями не переходила, будь яку покупку чи замовлення товару не здійснювала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000105 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи власника вказаного банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Тому, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000105 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до: документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 07 квітня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис; інформації щодо руху коштів в сумі 4 200 гривень, які були перераховані 07 квітня 2023 року близько о 14:29:00 год., із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали один місяць - до 19 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя