Провадження № 1-кс/161/4499/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 серпня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у нежитловому приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні Територіального управління БЕБ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.204, ч.1 ст. 212 КК України.

У відповідності до матеріалів НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України встановлено, що мешканець м. Луцька Волинської області налагодив на території області роздрібну торгівлю незаконно виготовленими підакцизними товарами, а саме, рідинами для електронних сигарет використовуючи при цьому, мережу власних магазинів, що здійснюють свою діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що на території Волинської області функціонує 11 (одинадцять) магазинів, які розташовані у м Луцьк, м. Володимир, м. Ковель, м.Маневичі, м. Ківерці, де здійснюється роздрібний продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, рідин для електронних сигарет, без марок акцизного податку України встановленого зразка. Продукція без відповідних марок акцизного податку знаходиться окремо від основного товару, а саме, прихована в підсобних приміщеннях, зачинена в шафах або під прилавком продавця та оплату за вищевказану категорію товару мережа магазинів приймає готівкою, або терміналом безготівкового розрахунку, без видачі фіскального чеку.

Відповідно до вимог п. 14.1.56-4. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Згідно із положеннями п. 215.1. ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів, зокрема, належать рідини, що використовуються в електронних сигаретах податок з яких у відповідності до п. 215.3. ст. 215 ПКУ обчислюється за ставкою 10000 гривень за літр.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що на інтернет-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється продаж підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах за цінами, що не включають в себе акцизний податок. Зокрема, 30 мл рідини Blizz Tobacco Coconut продається на сайті за 300 грн., водночас лише акцизний податок на такий об`єм рідини складає 300 грн.; рідини виробника Marvelous Brew об`ємом 100 мл на сайті продається за ціною 350 грн., коли тільки акцизний податок на такий об`єм рідини складає 1000 гривень. Вказане свідчить про їх незаконне виробництво та збут без сплати акцизного податку.

Так, згідно інформації наданої працівниками НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), предмети, які є частинами для виготовлення кінцевого продукту фальсифікованих рідин, документи фінансово-господарської діяльності, в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах (випаровувачах), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації та інші технічні засоби, які місять відомості щодо обставин вчинення злочину, банківські картки, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину, які знаходяться у нежитловому приміщені магазину мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 343942525 від 23.08.2023 року, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за: ТОВ "ІНТЕРПОРТ КОВЕЛЬ" (), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ "НІКА" (), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛЬВІВ" (), ТОВ "Олеся" (), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ВКО "Полісервіс", ТОВ "Дебют", ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ "ГЕЛІОС КАПІТАЛ" ().

Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них, може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час, неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024 від 21 квітня 2023 року, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ТОВ "ІНТЕРПОРТ КОВЕЛЬ" (), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ "НІКА" (), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛЬВІВ" (), ТОВ "Олеся" (), Зиково. Орисею Петрівною (РНОКПП ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ВКО "Полісервіс", ТОВ "Дебют", ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ "ГЕЛІОС КАПІТАЛ" (), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка, предмети, які є частинами для незаконного виготовлення кінцевого продукту - рідини, що використовуються в електронних сигаретах, документи фінансово-господарської діяльності, в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут таких рідин, що використовуються в електронних сигаретах, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації та інші технічні засоби, які місять відомості щодо обставин вчинення злочину, банківські картки, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інші предмети і речі, що свідчать про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Обшук провести до 28 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1