Справа № 274/6326/23
Провадження № 1-кс/0274/1216/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001340 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 ( номер банківської картки НОМЕР_2 ) та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 27.08.2023 по 00:00 год. 28.08.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його, народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

В обґрунтування клопотання вказує, що 28.08.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.08.2023 о 14:22 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 2583,89 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що вона дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські картки одна з яких для виплат (інформації про номер картки вона не має, адже остання перевипущена на № НОМЕР_3 ), на яку їй надходять виплати пенсії, а друга кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з кредитним лімітом 13 тис. грн..

Станом до 27.08.2023 з доступними коштами в сумі 10291,37 грн. 27.08.2023 о 14:23 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення "Ви здійснили операцію, яка вимагає додаткового підтвердження для завершення операції зверніться в підтримку за номером 3700 або на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В цей час вона перебувала за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_2 . Отримавши повідомлення вона зателефонувала за номером НОМЕР_5 , бо жодної операції вона не підтверджувала. Після чого їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор пояснив, що до її картки був сторонній доступ. В подальшому вона просила провести блокування банківських карток. 28.08.2023 під час отримання роздруківки по руху коштів, вона дізналась, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у валюті в доларах США на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «FАСЕВК» на загальну суму 2583,89 грн.

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001340 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001340, сформованого 31.08.2023: 28.08.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.08.2023 о 14:22 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 2583,89 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму (ЄО 13949).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 31.08.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; виписки по картковому рахунку потерпілої; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001340 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 ( номер банківської картки НОМЕР_2 ) та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 27.08.2023 по 00:00 год. 28.08.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його, народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА