САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1748/23
1-кс/206/456/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору №17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору №30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за №0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору №14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , який у свою чергу залучив директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в особі директора ОСОБА_7 , засновника і комерційного директора ОСОБА_8 та ТОВ «Техкомплект» в особі директора ОСОБА_9 . У зв`язку з чим, КП «Сєвєродонецькводоканал» мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», виробником та постачальником якої є ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Агсолко Україна», за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір №17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено, що вартість запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП «Сєвєродонецькводоканал», є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ «Торговий дім Техкомплект» встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ «Агсолко Україна» від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ «Агсолко Україна» планує поставити ТОВ «Торговий дім Техкомплект» становить близько 2511240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ «Агсолко Україна», відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни № 14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ «Техкомплект», а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ «Мінський автомобільний завод».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано у ТОВ «Техкомплект», між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ «Техкомплект» у лютому 2022 року придбано у ТОВ «Укравтокомплект ТД» за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ «Міський автомобільний завод», у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВП Автокрани України» вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст.41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання з грудня 2022 року зареєстрована, як фізична особа підприємець та для розвитку бізнесу прийняла рішення щодо участі в державних закупівлях, тому періодично здійснювала моніторинг закупівель, які оголошувались комунальними підприємствами Луганської області, у тому числі КП «Сєвєродонецькводоканал». Згідно інформації, яка була розміщена КП «Сєвєродонецькводоканал» в одному з оголошень, вона знайшла контактний номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_11 . З метою уточнення окремих деталей щодо участі в закупівлі ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_12 та попросила надати додаткову інформацію щодо проведення процедури закупівлі та умов укладання договору, в ході якої остання повідомила, що для того аби виграти тендер необхідно попередньо поспілкуватись з директором КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 та чоловіком на ім`я ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_3 , які зможуть надати інформацію про умови співпраці. Після даної розмови свідок ОСОБА_10 зрозуміла, що чесно та прозоро прийняти участь в закупівлях, оголошених КП «Сєвєродонецькводоканал» не зможе.

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал», в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

08.03.2023 року постановою слідчого призначено транспортно-товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості транспортного засобу Iveco Daily 35S14, він-код НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 (справа № 206/1748/23, провадження № 1-кс/206/146/23) надано дозвіл на проведення огляду на проведення огляду автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля IVECO DAILY 35S14, він- код НОМЕР_4 .

23.05.2023 проведеного огляд автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля IVECO DAILY 35S14, він- код НОМЕР_4 , який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427. Під час огляду встановлено: транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_4 . Також, під час огляду в автомобільний майстерні, яка облаштована на шасі вказаного автомобіля встановлено: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт. Тобто, під час огляду встановлено, що даний транспортний засіб фактично не відповідає умовам договору № 17/11/2 від 17.11.2022.

23.05.2023 постановою слідчого автомобіль IVECO DAILY 35S14, він-код НОМЕР_4 визнано речовим доказом.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», з метою збереження речових доказів.

Слідчий просить суд, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме : транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_4 , а також комплектуючі автомобільної майстерні TK-IV-APM, а саме: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт.., з метою збереження речових доказів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, яке є речовим доказом, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме : транспортний засіб: IVECO DAILY, модель: 35S14, він-код: НОМЕР_4 , а також комплектуючі автомобільної майстерні TK-IV-APM, а саме: професійні газові різаки фірми «Донмет» - 1 шт., редуктор балонний одноступеневий типу БПО 5ДМ 1 шт., редуктор балонний одноступневий типу БКО 5 ОДМ 1 шт., апарат зварювальний інверторний 1 шт., генератор Einhell TCPG 55/Е5 1 шт., 3 пожежні рукави, 2 перехідника від пожежного рукава до мотопомпи, гафрирувана труба діаметром приблизно 12 см., шланги довжиною приблизно 15 метрів 2 шт., мотопомпа SCST100, балон з написом кисень медичний 1 шт.., з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1