У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника цивільного позивача-адвоката ОСОБА_4 , цивільних позивачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

25.07.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання адвокат зазначає, що упровадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002441 від 17.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч вимог статуту ТОВ «Альтаір», не попередивши інших учасників вказаного підприємства, відчужила на користь ТОВ «Альтаір 2» нежитлові приміщення в м. Києві по вул. Крайня, 1-Е за ціною значно нижчою за ринкову, внаслідок чого завдала учасниками ТОВ «Альтаір» майнової шкоди у великих розмірах.

Встановлено, що в період з 2019 року по теперіш ній час, учасниками ТОВ «Альтаір», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у зв`язку з численними поруш еннями статуту підприємства з боку директора ОСОБА_8 прийнято рішення про прийняття нової редакції статуту підприємства (для корегувань та прийняття відповідно до чинних вимог законодавства України) та призначення виконувачем обов`язків директора Товариства. Про вказані наміри, у відповідності до чинного законодавства повідомлено безпосередньо ОСОБА_8 та запрошено її для участі в засіданні загальних зборів Товариства. Проте, остання на загальні збори, що відбулись 11.08.2021 не з явилася, не пояснивши причини своєї неявки, що в свою чергу, не завадило іншим учасникам ТОВ «Альтаір» прийняти нову редакцію статуту та обрати виконувачем обов`язків директора ОСОБА_5 .

У подальшому учасники ТОВ «Альтаір» звернулись до державного реєстратора для внесення вищезазначених змін до статутних документів, де їм стало відомо про існування арешту корпоративних прав їх Товариства.

Підставою для арешту корпоративних прав було зазначено ухвалу Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1110/21 провадження № 2-3/457/11/21 від 01.09.2021 року. Відповідно до тексту вказаної ухвали встановлено, що 31 серпня 2021 р. ОСОБА_9 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_8 та з вимогами про зобов`язання укласти договір куплі-продажу частки в статутному капіталі та стягнення неустойки.

Згідно позову свої вимоги позивач ОСОБА_9 мотивує тим, що між ним та ОСОБА_8 було укладено попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» від 12.05.2021р. яким передбачено, що сторони зобов`язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу 10% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» (надалі основний договір), за яким ОСОБА_8 продасть, а позивач ОСОБА_9 купить на умовах, викладених у цьому попередньому договорі 10% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР», у розмірі 121 200 грн., що становить 10 (десять) відсотків статутного капіталу товариства за ціною 8301 000 (вісім мільйонів триста одна тисяча) грн., що є гривневим еквівалентом 300 000 доларів СШ А за офіційним курсом Національного Банку України на момент укладення цього договору (1 долар СШ А = 27,67 гривень) до 31.12.2021р. (включно). Також сторони погодили, що у випадку відмови ОСОБА_8 з будь-яких причин продати 10% частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР», позивач матиме право звернутись до суду з позовом, а також, ОСОБА_8 не заперечуватиме того, що позивач матиме право вжити відповідних заходів забезпечення позову. В позові зазначено, що ОСОБА_8 може вчинити відповідні маніпуляції з часткою, а тому існує реальна загроза невиконання можливого рішення суду у разі задоволення його позову.

При цьому, іншим учасникам ТОВ «Альтаір», тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_10 було невідомо про існування договору купівлі-продажу частки у вказаному підприємстві.

У свою чергу, відповідно до п.4.4 статуту ТОВ «Альтаір» в редакції від 08.07.2013 року при продажі учасником своєї частки в статутному капіталіпідприємства, інші учасники користую ться переважним правом на придбання такої частки. Тобто, ОСОБА_11 укладаючи попередній договір купівліпродажу частки в статутному фонді ТОВ «Альтаір» усвідомлю вала, що вона діє незаконно.

Виходячи з тексту Ухвали Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1 110/21 від 01.09.2021, не встановлено того факту, що ОСОБА_8 укладала договір купівлі продажу саме своєї частки в статутному фонді, а мова йдеться про частку в статутному фонді ТОВ «Альтаір».

У зв`язку з вищезазначеним орган досудового розслідування та потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приходять до висновку, що вказаний договір є фіктивним і його укладення спрямовано на наступні цілі:

- накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Альтаір», що унеможливлює виклю чення ОСОБА_11 з складу учасників та звільнення з посади директора

- відчуження 10% в статутному капіталі за рахунок солідарної долі інших учасників товариства на користь підконтрольної ОСОБА_11 особи, що як наслідок призведе до фактичного управління останньою контрольною часткою в статутному фонді підприємства.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування здійснено моніторинг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в ході чого було встановлено наступне:

На замовлення ОСОБА_8 ТОВ «Центр юридичних послуг Ліга професіоналів» 15.02.2021 року виготовлено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна та технічний паспорт, щодо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок чого, ОСОБА_8 фактично розділила цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , який являється основним активом ТОВ «Альтаір» на шість новостворених об`єктів нерухомого майна, а саме:

торгівельна будівля літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

торгівельна будівля літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

торгівельна будівля літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

торгівельна будівля літ. «М» загальною площею 254,5 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

торгівельна будівля літ. «П» загальною площею 1029,7 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

торгівельна будівля літ. «Р» загальною площею 736,9 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_1 ;

При цьому, будь-яких робіт з реконструкції майнового комплексу не здійснювалося.

У подальшому, 23.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу о б єкту нерухомого майна, № 457, виданий 15.02.2021 ТОВ «Центр Ю ридичних Послуг» «Ліга професіоналів» було зареєстровано право власності на новоутворені відокремлені торгівельні будівлі та присвоєні нові реєстраційні номери о б єктів нерухомого майна, а саме:

торгівельна будівля літ. «1И» -000;

торгівельна будівля літ. «О» - 000;

торгівельна будівля літ. «Н» - 000;

торгівельна будівля літ. «М» - 000;

торгівельна будівля літ. «П» - 000;

торгівельна будівля літ. «Р» - 000;

Крім того, 21.07.2021 року між директором ТОВ «Альтаір» () в особі ОСОБА_8 та директором ТОВ «Альтаір 2» () в особі ОСОБА_13 укладено три договори купівлі продажу нерухомого майна, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_14 . Предметами вказаних договорів купівлі-продажу стали наступні об`єкти нерухомості:

По договору № 367 - торгівельна будівля літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти у розмірі 443 500 грн.;

По договору № 366 - торгівельна будівля літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти у розмірі 622 800 грн.;

По договору № 367 - торгівельна будівля літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти у розмірі 33 700 грн.

При цьому усі вказані об`єкти нерухомості на підставі Договору іпотеки від 23.07.2021, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_14 , стали предметом іпотеки для забезпечення грошових зобов`язань ОСОБА_15 (що являється офіційним чоловіком ОСОБА_8 ) перед ОСОБА_16 , а іпотекодавцем виступило ТОВ «Альтаір 2».

При цьому іншим учасниками ТОВ «Альтаір», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про факт відчуження майна підприємства стало відомо лише в ході здійснення досудового розслідування, а саме 19.10.2021.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не наділяли ОСОБА_8 повноваженнями на відчуження основного активу підприємства, їм не було відомо про реєстрацію та функціонування ТОВ «Альтаір 2», а вартість відчуженого майна оцінюється учасниками ТОВ «Альтаір» в 21 000 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до банківських виписок про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Альтаір» грошові кошти за реалізацію відчуженого майна від ТОВ «Альтаір 2» не надходили.

26.10.2021 частку ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ "Альтаір" у розмірі 42,5%, що є еквіваленто 515 100 гривень визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути піставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у вищезазначених діях ОСОБА_8 ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а також той факт, що не накладення арешту на частку ОСОБА_8 в статуному капіталі ТОВ "Альтаір" у розмірі 42,5%, що є еквівалентом 515 100 гривень, може призвести до подальшого відчуження активів, грошових коштів та часток інших учасників ТОВ "Альтаір" в статутному фонді підприємства, представник цивільних позивачів-адвокат ОСОБА_4 просить накласти арешт на частку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в статутному капіталі ТОВ «Альтаір» () у розмірі 42,5%, що є еквівалентом 515 100 грн. у вигляді заборони відчуження, використання та користування з метою збереження речових доказів. Заборонити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняти будь-які дії від імені ТОВ «Альтаір» ().

в судовому засіднні прокурор заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи перебуванням кримінального провадження на експертоному дослідженні.

Представник цивільних позивачів та цивільні позивачі клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши адвоката, цивільних позивачів, прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання представника цивільних позивачів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У абз. 1 ч. 6 ст. 170 КПК зазначено, що у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ст.61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична чи юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред"явила цивільний позов. Права і обов"язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудоовго розслідування або суду.

Обгрунтовуючи клопотання особа, що звернулась із клопотанням, посилалась на те, що в межах кримінального провадження вона має процесуальний статус представника цивільного позивача.

З досліджених матеріалів, які додані до клопотання, вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подано до органу досудового розсілудвання цивільний позов у даному кримінальному провадженні, який був отриманий 08.06.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_17 підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання представника потерпілих-адвоката ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0002441 від 17.09.2021 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на частку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в статуному капіталі ТОВ "Альтаір" () у розмірі 42,5 % , що є еквівалентом 515 100 грн..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1