Справа № 134/747/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 від 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 03.03.2023 до чергової частини Відділення поліції No1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2023 близько 14:30 години до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману повідомив неправдиву інформацію про те що її банківська картка зламана. Далі ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила 4 платежі на поповнення рахунку свого мобільного телефону, а також перевела кошти в сумі 4572 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлений чоловік, який шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 телефонував до потерпілої із номеру НОМЕР_1 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що телефон із якого телефонували потерпілій, а саме НОМЕР_1 належав ОСОБА_6 , що відбуває покарання у вигляді обмеження волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Городківка Тульчинського району Вінницької області.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого оперативної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 встановлено, що засуджений ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій відносно громадян використовує мобільні телефони інших засуджених, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в житловій кімнаті №3 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає в житловій кімнаті №9 відділення соціально- ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході розслідування кримінального провадження в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено обшук під час якого виявлено та вилучено у вказаних засуджених банківську картку, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_5 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виклик представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_5 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись дло суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000043 03.03.2023 до чергової частини Відділення поліції No1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2023 близько 14:30 години до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману повідомив неправдиву інформацію про те що її банківська картка зламана. Далі ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила 4 платежі на поповнення рахунку свого мобільного телефону, а також перевела кошти в сумі 4572 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлений чоловік, який шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 телефонував до потерпілої із номеру НОМЕР_1 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що телефон із якого телефонували потерпілій, а саме НОМЕР_1 належав ОСОБА_6 , що відбуває покарання у вигляді обмеження волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Городківка Тульчинського району Вінницької області.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого оперативної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 встановлено, що засуджений ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій відносно громадян використовує мобільні телефони інших засуджених, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає в житловій кімнаті №3 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає в житловій кімнаті №9 відділення соціально- ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході розслідування кримінального провадження в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено обшук під час якого виявлено та вилучено у вказаних засуджених банківську картку, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_5 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_5 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, виникла необхідність звернутись дло суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю проведення вилучення вказаної інформації в Вінницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_10 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю проведення вилучення вказаної інформації в Вінницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти із можливістю проведення вилучення вказаної інформації в Вінницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя