печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 17.03.2023 за фактом розтрати та заволодіння, за попередньою змовою посадових осіб банківської установи та суб`єкта підприємницької діяльності, грошових коштів у великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудоволдго розслідування кримінального провадження встановлено, що 21 лютого 2023 головним державним виконавцем ОСОБА_4 прийнята постанова про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження у загальному розмірі 550 339,42 євро. Стягувач вказаних грошових коштів юридична особа - нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний код НОМЕР_2 ).

Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №68517235, боржником у якому також є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлені підрозділи. Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 21.02.2023 ВП № 68334277 у межах зазначеного зведеного виконавчого провадження № 68517235 було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору / винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів загалом на суму 120 517,89 євро (нерезиденти WK Energo Gmbh та IEC Industrie Export GmbH).

За наявною інформацією, нa підставі вказаних постанов про арешт коштів боржника та виставлених платіжних інструкцій, кошти у сумі 120 517.89 євро та 550 339, 42 євро були протиправно списані з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.02.2023 та 28.03.2023 відповідно.

Міністерство фінансів України листами від 31.03.2015 № 31-12210-11/01-10/11302, повідомило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що кошти на рахунках № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , у валютах українська гривня, долар США та євро); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , у валютах українська гривня, долар США та євро); № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , у валютах українська гривня, долар США та євро), відкритих в рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями та Європейським співтовариством з атомної енергії проектів «повинні використовуватися для цілей Проекту і бути відокремленими від інших кредитних коштів, залучених в рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями та Європейським співтовариством з атомної енергії проектів».

Таким чином, підписанням і ратифікацією наведених угод Держава гарантувала захист коштів, розміщених на вищевказаних рахунках, від будь-яких негативних наслідків, у тому числі списання з них будь-яких коштів.

На підставі наведеного, вбачаються ознаки неправомірного заволодіння грошовими коштами з спеціальних рахунків підприємства

Так, прокурор вказує, що проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000064, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на відкриття та обслуговування (зі змінами та доповненнями) рахунків НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , у валютах українська гривня, долар США та євро); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , у валютах українська гривня, долар США та євро); № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , у валютах українська гривня, долар США та євро); положень банку про здійснення операцій з грошовими коштами по рахункам клієнтів банку; внутрішніх положень банку, що регламентує виконання рішень в примусовому порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1