У Х В А Л А

Іменем України

08.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, із вищою освітою, розлученого, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20 травня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, із вищою освітою, розлученому, працюючому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 23.05.2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 18 липня 2023 року з визначенням застави у сумі 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268400 гривень та покладенням обов`язків у випадку внесення зазначеної суми застави, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

25.05.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку зі сплатою застави.

07.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, збільшено обсяг підозри, яка доповнена також діяннями, передбаченими ч.1 ст.309 КК України.

13.09.2023 року в підозрюваного закінчуються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

07.09.2023 року прокурор звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «ОСОБА_7», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше січня 2023 року, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_11 , який виконував роль пособника, ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника, ОСОБА_4 , на прізвисько « ОСОБА_4 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_8 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації - ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_15,ІНФОРМАЦІЯ_16,ІНФОРМАЦІЯ_17,ІНФОРМАЦІЯ_18,ІНФОРМАЦІЯ_19, «ІНФОРМАЦІЯ_20».

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Окрім, цього ОСОБА_9 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_4 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем;

наявністю загально визначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_7 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_8 та інші невстановлені особи;

здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_21» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

спільно з ОСОБА_7 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_6 , ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_7 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_6 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції:

приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

контролював створення облікових записів в «ІНФОРМАЦІЯ_21» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців;

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «ІНФОРМАЦІЯ_21».

ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21»;

за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21»;

за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ;

за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця:

за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21».

за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_4

за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та іншим учасникам злочинної групи

вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_21».

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме:

після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори - він та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_17 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_18 », про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023, близько 08год. 00 хв., здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме номер мобільного телефону, прізвище ім`я по батькові. Після того ОСОБА_17 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який є логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних, 12.02.2023 року, точний час не встановлений, ОСОБА_17 , нажала на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вказала зникла.

В подальшому, 12.02.2023 року о 08 год. 32 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 (власником якого являється ОСОБА_17 ) у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_19 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_19 » у месенджері «Viber», з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023 року ОСОБА_17 намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_17 , в додатку «Приват24» в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в період часу з 09 год. 03 хв. по 09 год. 12 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_17 , в додатку «Приват24», добавив банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить останній до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» з ID НОМЕР_5 , власник ОСОБА_7 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , після чого 12.02.2023, о 09 год. 03 хв., здійснив покупку на суму 10600 гривень «ДизельнепальнеЄВРО(Талон)», кількістю 200 літрів, та отримав купон фішку на пальне із номером 178768, 12.02.2023 о 09 год. 09 хв., здійснив покупку на суму 8400 гривень «PullsDiesel(Талон)», кількістю 150 літрів, та отримав купон фішку на пальне 178776, 12.02.2023 09 год. 12 хв., здійснив покупку на суму 8160 гривень «БензинPulls95(Талон), кількістю 160 літрів, та отривав купон фішку на пальне 178778.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_5, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178768 о 19 год. 22 хв. 08 сек., 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «ДП» в кількості 20 літрів, заправивши автомобіль марки Honda, д.н.з. НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 1060 гривень, о 20 год. 41 хв. 47 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_8 , на паливороздавальній колонці № 1 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,770 гривень, о 21 год. 19 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши автомобіль марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_9 , каністри для палива які знаходилися у даному авто, на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 4,770 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178768.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, у складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , о 15 год. 26 хв. 49 сек. 13.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10А та маючи доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_5, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 50 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходилися у автомобілі марки Ford д.н.з. НОМЕР_10 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 , на паливороздавальній колонці № 2, на загальну суму 2800 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_5, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 о 19 год. 08 хв. 27 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 90 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходились у автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_12 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5040 гривень, о 19 год. 19 хв. 17 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 10 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_7 , яка належить

ОСОБА_12 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 560 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178776.

Також ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_5, о 15 год. 25 хв. 19 сек., 14.02.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741 здійснивши оплату за 100 літрів Pulls А95 на загальну суму 5100 гривень та, в подальшому, спільно із невідомою особою, заправили автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_11 , автомобіль марки «Skoda» д.н.з НОМЕР_12 , каністри для пального, списавши вказані літри з купонів фішки на пальне із номером 178778, 178741, о 21 год. 23 хв. 54 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls A95 в кількості 25 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували у автомобілі марки Volvo д.н.з. НОМЕР_9 , на паливороздавальній колонці № 7 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 1275 гривень, о 21 год. 32 хв. 24 сек., 13.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 45 літрів, заправивши автомобіль марки BMW д.н.з. НОМЕР_13 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 2295 гривень, о 15 год. 00 хв. 36 сек., 14.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 50,24 літрів, заправивши автомобіль марки HAVAL д.н.з. НОМЕР_14 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10а, на загальну суму 2562,24 гривень, списавши вказані літри з купону фішки на пальне із номером 178778.

Після чого ОСОБА_17 , 13.02.2023, приблизно о 11 год. 30 хв., звернулася у відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: смт. Рожнятів, пл. Єдності, 11А, де останній працівники установи повідомили, що по її банківському рахунку проведено ряд операцій, списано 27160 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заподіяли потерпілій ОСОБА_17 , матеріальної шкоди на суму 27160 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того ОСОБА_20 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_15 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_20 у месенджері «Viber», надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_10 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_16 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_10 на мобільний номер телефону ОСОБА_20 НОМЕР_15 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_20 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_17 та пін-код до нього.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_18 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_19 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_20 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023 ОСОБА_20 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_20 до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» з ID НОМЕР_21 , власник ОСОБА_21 , email: ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_21 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «ІНФОРМАЦІЯ_21», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_6 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця злочинів, діючи умисно та у складі злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з відома інших учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_21, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_12 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Після цього ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_21, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_24 та BMW д.н.з. НОМЕР_25 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

В подальшому ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, маючи доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_21, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_26 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 .

Також ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, маючи доступ до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_22» ID НОМЕР_21, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_27 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_20 01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів на вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , заподіяли потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 29 942 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений спосіб і час, але не пізніше 20.05.2023, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яку зберігав без мети збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у двох згортках фольги масою 0,1532 грам та у полімерному пакеті з герметизуючою застібкою масою 0,0071 грам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. З урахуванням наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», встановлено, що загальна вага амфетаміну становить невеликий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

При цьому, як наголошує прокурор у поданому клопотанні, ризики, які слугували підставою для обрання підозрюваному ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у виді застави та які передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час не минули, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190 КК України, за що може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. За таких обставин сторона обвинувачення стверджує, що у слідства є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існують ризики можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, здійснення ним впливу на потерпілих чи свідків, перешкоджання кримінальному провадженню, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 з підстав, викладених у ньому. Крім того, прокурор просив врахувати, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, строки такого ухвалою слідчого судді продовжені до 20.10.2023 року, існує необхідність проведення подальших слідчих і процесуальних дій, ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу, не зменшилися. Також в ході проведення досудового розслідування перевіряється інформація про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інших кримінальних правопорушень, останньому змінено раніше повідомлену підозру та збільшено обсяг такої, зокрема на даний час ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Зміна підозри відбулась, зокрема, з урахуванням висновків проведених у кримінальному провадженні судових експертиз. Тому з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та з огляду на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний час не може бути завершене і продовжено до 20.10.2023 року, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії раніше покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування. При цьому, прокурор зазначив, що в поданому клопотанні помилково зазначив про необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язку носити електронний засіб контролю, адже такий обов`язок попереднім рішенням слідчого судді на підозрюваного не покладався.

Підозрюваний та його захисник стосовно заявленого клопотання не заперечили, водночас захисник просила врахувати, що підозрюваний ОСОБА_4 уже здав свій паспорт для виїзду за кордон до органів міграційної служби, тому потреби у продовженні обов`язку здачі такого паспорту немає. Також адвокат ОСОБА_5 вказала, що вважає безпідставним порушене у клопотанні прокурора питання про продовження її підзахисному обов`язку носити електронний засіб контролю, адже такий обов`язок попередньо не продовжувався і з 13.07.2023 року припинив свою дію.

Ознайомившись із клопотанням про продовження обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 , заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання частково, при цьому, враховує наступне.

Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 - за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України, ОСОБА_9 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27- ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_11 - за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 , за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.309 КК України.

20.05.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, із вищою освітою, розлученому, працюючому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, від 23.05.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком до 18.07.2023 року з визначенням застави у сумі 100 (ста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 268400 гривень та покладенням обов`язків у випадку внесення зазначеної суми застави, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

25.05.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з сплатою застави.

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.10.2023 року включно. Також ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строком на два місяці дію покладених на нього згідно ст.194 КПК України обов`язків.

Ухвала слідчого судді про продовження обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 діє до 13.09.2023 року.

07.09.2023 року прокурором подано до слідчого судді клопотання про чергове продовження строку дії обов`язків, покладених в рамках кримінального провадження №0000098 на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, мотивоване наявністю обґрунтованої підозри, відповідних ризиків, які вказують на доцільність продовження застосування запобіжного заходу, а також метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Дослідженими в ході розгляду клопотання матеріалами доводи сторони обвинувачення про наявність достатніх підстав для продовження застосування щодо ОСОБА_4 дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, знайшли своє підтвердження.

Наведене, на думку слідчого судді, здатне переконати стороннього неупередженого спостерігача у наявності підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні суспільно небезпечних дій, які йому інкриміновані органом досудового розслідування.

Як встановлено в судовому засіданні, ризики, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які встановленні ухвалою слідчого судді при обранні запобіжного заходу, не зменшились.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та кримінальних проступків, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів.

Також у своєму рішенні у справі "W проти Швейцарії" від 26.01.93 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 194 КПК України, суд приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави для висновку про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від суду, так як останній обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання, зокрема, у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 підлягає до задоволення. При цьому, підстав у продовженні ОСОБА_4 обов`язку носіння електронного засобу контролю немає, адже, ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року такий обов`язок, попередньо застосований до підозрюваного, не продовжувався, відповідно, на даний час не покладений на підозрюваного.

Також слідчий суддя приймає до уваги обґрунтовані доводи захисника про те, що продовження строку дії обов`язків підлягає застосуванню виключно в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, які згідно ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.07.2023 року продовжені до 20.10.2023 року.

Що ж стосується наполягань захисника - адвоката ОСОБА_5 про відсутність підстав продовжувати підозрюваному ОСОБА_4 обов`язок здати на зберігання до уповноважених державних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, зважаючи що паспорт для виїзду з України останнім уже здано, то такі не можуть вважатися спроможними, адже відсутність продовженого обов`язку здати паспорт може слугувати підставою для повернення підозрюваному раніше зданого документа. А тому, наведений обов`язок слід продовжити, що відповідає меті забезпечення кримінального провадження і унеможливить повернення підозрюваним паспортного документа до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196, 200, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 - задоволити частково.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

- прибувати за викликом слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, в тому числі у разі виклику за допомогою телефонного зв`язку;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В решті клопотання прокурора - відмовити.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 20 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1