Справа №760/9749/23 1-кс/760/4404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 07.02.2023р. зателефонувавши на особистий номер заявниці, шляхом обману заволоділа банківськими даними останньої, після чого здійснила списання грошових коштів на суму 32089 грн.

В ході дізнання 10.02.2023р. було допитано ОСОБА_5 як потерпілу, яка під час допиту повідомила, що 07.02.2023р. близько 15:00год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка в ході розмови представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілу, що з її особистої банківської картки були здійснені спроби несанкціонованого списання грошових коштів на сайті «Амазон» та запропонувала, для збереження грошових коштів пройти відповідну процедуру, для якої потрібно було виконати переказ особистих та кредитних грошових коштів зі своєї особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисту банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила переказавши з особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисту банківську карку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 82055 грн. трьома транзакціями.

Після цього, невстановлена особа повідомила потерпілу, що тепер їй необхідно здійснити переказ грошових коштів двома транзакціями у сумі 50000 грн. та 25000 грн. вже з її особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку якої НОМЕР_1 на зберігальні рахунки зазначені невстановленою особою, а саме: 50000 грн. на рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_6 та 25000 грн. на TFR DEBIT ACCOUNT 8071. UAH TO CARD*2318 після переказу яких, зв`язок з невстановленою особою перервався.

В подальшому, 08.02.2023р. о 11:55год. ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником банку та повідомила потерпілу про те, що на її картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано грошові кошти у сумі 45896 грн., для подальшого перерахування вказаних коштів на особистий картковий рахунок потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для збереження грошових коштів.

Після цього усі контакти невстановлених осіб, які представлялися працівниками банків з потерпілою завершились.

В подальшому, 09.02.2023р. ОСОБА_5 поспілкувавшись зі своїм онуком з приводу ситуації, яка склалась з невстановленими особами, які представились працівниками банку, встановила, що ймовірно це були шахрайські дії в чому пізніше і переконалась.

На початок шахрайських дій на особистій універсальній банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої її баланс складав: 80000 грн. кредитних грошових коштів та 4989 грн. 77 коп. - особистих грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 32089 грн.

В ході розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 18.05.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо особи, якій належить банківська картка по картковому рахунку НОМЕР_2 та документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків за період часу з 07.02.2023р. по 07.03.2023р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1