Справа №191/3595/23
Провадження № 1-кс/191/609/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000665, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000665 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 24.07.2023 в період часу з 12.25 години по 12.31 годину невстановлена особа в соціальній мережі «Фейсбук» в посиланні на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання гуманітарної допомоги від ООН, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 19787 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були переслані в інтернет магазин: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 (ЄО №7219 від 24.07.2023).

За даним фактом 25.07.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 24.07.2023 року приблизно о 12.20 годині вона передивлялася стрічку повідомлень в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на оголошення про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 8000 грн. Потерпілу зацікавило дане повідомлення та вона перейшла за інтернет посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті необхідно було заповнити он-лайн анкету, а саме ПІБ, номер телефону та пін-код банківської карти. Потерпіла ввела пін-код НОМЕР_3 , від своєї пенсійної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а у неї ще була кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не знає, бо вже заблокувала її та віддала в банк), а розрахунковий рахунок кредитної карти НОМЕР_5 (пін-код від неї не вводила).

Після заповнення потерпілою анкети, о 12.25 годині 24.07.2023 року їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та вона відповіла: «Так», після чого дзвінок було завершено.

Далі, на мобільний потерпілої ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення, що з її кредитної банківської картки почали знімати гроші, а саме:

1.24.07.2023 о 12.25 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 0,37 грн.;

2.24.07.2023 о 12.26 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 10895,51 грн.;

3.24.07.2023 о 12.26 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 2179,03 грн.;

4.24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 4358,05 грн.;

5.24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 1307,49 грн.;

6.24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 1046,07 грн.;

Таким чином, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було знято грошові кошти на загальну суму 19786,52 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 години по 12.40 годину 24.07.2023 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , повні анкетні її дані.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000665, 25.07.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 24.07.2023 в період часу з 12.25 години по 12.31 годину невстановлена особа в соціальній мережі «Фейсбук» в посиланні на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання гуманітарної допомоги від ООН, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 19787 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були переслані в інтернет магазин: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 (ЄО №7219 від 24.07.2023).

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 години по 12.40 годину 24.07.2023 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , повні анкетні її дані.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 години по 12.40 годину 24.07.2023 року;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 години по 12.40 годину 24.07.2023 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 години по 12.40 годину 24.07.2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1