Справа № 559/3381/23
Провадження № 1-кс/559/768/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

21.09.2023 о 14:10 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , т/м НОМЕР_1 , про те, що 20.09.2023 в період часу з 16:56 до 18:20 невідома особа зателефонувавши з а/н НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись співробітником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом (дізнавшись особисті дані), заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 гривень, які було знято з банківських карток заявниці № НОМЕР_4 (зарплатна), № НОМЕР_5 (кредитна) шляхом перерахунку їх на банківські картки невстановленої особи № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . 22 вересня 2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткових рахунків № № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000109 від 22.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 00.00 10.09.2023 по 24.00 26.09.2023, а саме:

- інформацію про власника карткових рахунків/розрахункових рахунків № № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з наданням копії документів, що були надані під час їх оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), а також номери мобільних телефонів за якими проходить ідентифікація клієнта (фінансові);

- інформацію про історію авторизації власника (ів) карток та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій;

- детальне розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період з 09.00 по 24.00 20.09.23.

Встановити строк дії ухвали до 27.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1