Справа № 286/2311/23
У Х В А Л А

19.06.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повну наявну інформацію по транзакції:

- 14.01.2023 о 17:27:03 в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_1 (поточна картка № НОМЕР_2 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації: НОМЕР_3 , ІD транзакції: 5, ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , із обов`язковим зазначенням номера банківської картки (рахунку), на який було здійснено переказ грошових коштів;

- 14.01.2023 о 17:17:25 в сумі 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_6 (поточна картка № НОМЕР_7 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: JSC IBOХ ВАNК, код авторизації: НОМЕР_8 , ІD транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_10 , із обов`язковим зазначенням номера банківської картки (рахунку), на який було здійснено переказ грошових коштів.

2. Детальну виписку по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_10 на який (через який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії) та 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії) щодо здійснення наступних транзакцій:

- 14.01.2023 о 17:27:03 в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_1 (поточна картка № НОМЕР_2 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації: 724048, ІD транзакції: 5, ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 ;

- 14.01.2023 о 17:17:25 в сумі 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_6 (поточна картка № НОМЕР_7 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: JSC IBOХ ВАNК, код авторизації: НОМЕР_8 , ІD транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_10 , із обов`язковим зазначенням інформації: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переводу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти під час вказаних транзакцій та за допомогою якої платіжної системи.

Мотивуючи тим, що 14 січня 2023 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 500 грн. та 19 000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Заськи Овруцької ОТГ Коростенського району, під час здійснення останньою продажу товару через мережу Інтернет, в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2023 року о 17:25:39 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , виданої потерпілій ОСОБА_13 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 11 500 грн. та 14 січня 2023 року о 17:27:03 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_13 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 19 000 грн., на невстановлений рахунок.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , грошові кошти були перераховані:

- 14.01.2023 о 17:27:03 в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_1 (поточна картка № НОМЕР_2 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації: НОМЕР_3 , ІD транзакції: 5, ІПН відправника: НОМЕР_4 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 )

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_7 , грошові кошти, були перераховані:

- 14.01.2023 о 17:17:25 в сумі 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_6 (поточна картка № НОМЕР_7 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: JSC IBOХ ВАNК, код авторизації: НОМЕР_8 , ІD транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_4 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_10 )

Однак, в наданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів потерпілої, відсутні відомості щодо способу їх переказу, за допомогою якої платіжної системи, відсутні відомості про номер картки (рахунок) на які були перераховані в послідуючому грошові кошти, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним транзакціям.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000026 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 14 січня 2023 року, близько 17 години, невстановлена особа ,використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_13 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

2. Повну наявну інформацію по транзакції:

- 14.01.2023 о 17:27:03 в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_1 (поточна картка № НОМЕР_2 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації: НОМЕР_3 , ІD транзакції: 5, ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , із обов`язковим зазначенням номера банківської картки (рахунку), на який було здійснено переказ грошових коштів;

- 14.01.2023 о 17:17:25 в сумі 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_6 (поточна картка № НОМЕР_7 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: JSC IBOХ ВАNК, код авторизації: НОМЕР_8 , ІD транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_10 , із обов`язковим зазначенням номера банківської картки (рахунку), на який було здійснено переказ грошових коштів.

2. Детальну виписку по рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_10 на який (через який) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії) та 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії) щодо здійснення наступних транзакцій:

- 14.01.2023 о 17:27:03 в сумі 19759,98 грн. (19 000 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_1 (поточна картка № НОМЕР_2 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код авторизації: 724048, ІD транзакції: 5, ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 ;

- 14.01.2023 о 17:17:25 в сумі 11557,50 грн. (11 500 грн. без врахування комісії), з основної картки № НОМЕР_6 (поточна картка № НОМЕР_7 ) виданої ОСОБА_13 , через термінал І3002753, через єквайринг: JSC IBOХ ВАNК, код авторизації: НОМЕР_8 , ІD транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача: НОМЕР_10 , із обов`язковим зазначенням інформації: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переводу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти під час вказаних транзакцій та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 19 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1