465/6248/23
1-кс/465/1204/23
У Х В А Л А

судового засідання

18.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 № 0000705 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за відповідними банківськими платіжними картками, в період часу з 01.07.2023 по 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію про те, що 10.08.2023 близько 17 год. на стаціонарний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому місці та повідомила, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потребує грошові кошти для проведення операції та що грошові кошти потрібно передати в найкоротший термін, після чого в подальшому за адресою: АДРЕСА_3 під приводом необхідності грошових коштів для проведення медичної операції, невідома особа чоловічої статті віком близько 30 років отримала грошові кошти в сумі 93 000 гривень.

В ході досудового слідства було встановлено, що в подальшому грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділи, в сумі 30 000 гривень були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 47 113 гривень були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація по вищезазначених банківських рахунках має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках в перiод часу з 01.07.2023 пo 18.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до речей і документів планується здійснити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду. Слідчий просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у його відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від «14» серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію про те, що 10.08.2023 близько 17 год. на стаціонарний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому місці та повідомила, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП та потребує грошові кошти для проведення операції та що грошові кошти потрібно передати в найкоротший термін, після чого в подальшому за адресою: АДРЕСА_3 під приводом необхідності грошових коштів для проведення медичної операції, невідома особа чоловічої статті віком близько 30 років отримала грошові кошти в сумі 93 000 гривень.

В ході досудового слідства було встановлено, що в подальшому грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділи, в сумі 30 000 гривень були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 47 113 гривень були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговуються АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація по вищезазначених банківських рахунках має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що вилучення інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках в перiод часу з 01.07.2023 пo 18.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до речей і документів планується здійснити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за відповідними банківськими платіжними картками, в період часу з 01.07.2023 по 18.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1