УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000982 від 22.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05 листопада 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі в.о. президента ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується, на підстав спільного Рішення № 178-521/18 від 12 серпня 2018 року та Угоди №ГБ-79УП-2018 від 01 листопада 2018 року, виготовити та поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення стендових випробувань та сертифікаційних льотних випробувань, дослідну партію гальмівного колеса НВ45А (альтернативного гальмівного колеса КТ 216).

Відповідно до додатку №1 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 продукцією виступило: колесо гальмівне НВ 45А у кількості 8 штук загальною вартістю 62 524 160 гривень; колесо (без гальм) НВ 45 у кількості 3 штук загальною вартістю 7 815 540 гривень. Відповідно до додатку №2 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 по об`єкту поставки НВ45 колесо (без гальм) є: 1)випробування на стійкість до радіального навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.1 Radial Load Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року; 2)випробування на стійкість до комбінованого радіального та бокового навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.2 Combined Radial and Side Load Test/Appendix 1 ETSO-С135a з датою поставки вересень 2019 року; 3)випробування на стійкість до надлишкового тиску (розворот бортів) відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.5 Overpressure Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року. По об`єкту поставки НВ45А колесо гальмівне є: 1) льотні випробування в складі АН 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою поставки червень 2020 року; 2) випробування в умовах перерваного зльоту RTO в складі АН 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датою поставки червень 2020 року.

29 жовтня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі президента ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до на виготовлення партії гальмівних коліс.

Відповідно до п.1. додаткової угоди № 1 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс сторони домовились додаток № 1 та додаток №2 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс викласти в редакції додатку №1 до даної додаткової угоди. Таким чином, додатковою угодою №1 були внесені зміни щодо дати поставки, а саме колес НВ(45) (без гальма) у кількості 3 одиниць з вересня 2019 року на березень 2020 рік, а коліс гальмівних НВ45А з червня 2020 року на грудень 2020 року.

02 вересня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі президента ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди №2 змінено порядок здійснення оплати наступним чином: авансовий платіж в розмірі 61 898 936 гривень сплачується рівними частинами протягом 22 місяців згідно виставлених рахунків; залишок платежу у розмірі 22 508 704 гривень сплачується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рівними частинами по 3 751 450, 67 гривень протягом 6 місяців згідно виставлених рахунків, після оплати авансового платежу. Строк дії договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків та відповідальності до повного виконання сторонами зобов`язань по договору. Відповідно до п.2 вказаної додаткової угоди №2 внесено зміни до Додатку №1 до Договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року, пункт 3 «Кінцевий термін поставки продукції червень 2020 року» змінено на: «кінцевий термін поставки продукції лютий 2021».

24 листопада 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.2 додаткової угоди № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018 кінцевий термін поставки продукції 10 березня 2022 року.

Останній внесок по авансовому платежу здійснено 26.08.2020 року, а залишок грошових коштів у розмірі 22508704 гривень остаточно сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2021 року, що суперечить п.1 додаткової угоди №2 від 02 вересня 2020 року до договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року.

Продукція у зазначений кінцевий термін, а саме 10 березня 2022 рік до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлено, а кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.12.2020 року по 06.06.2023 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000982 від 22.03.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.12.2020 року по 06.06.2023 рік, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет».

Роз`яснити уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1