Справа № 283/2039/23
провадження №1-кс/283/494/2023
У Х В А Л А

18 серпня 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 04 липня 2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000128 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 59000 грн. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

За даним фактом 04 липня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що частина грошових коштів ОСОБА_4 була перерахована на мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , а частина грошей знята з банкомату № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, із зазначенням рахунків контрагентів, їх анкетних (реєстраційних) даних та місця проведення транзакцій;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , (термінали, тощо) за період часу з з 20.02.2023 по 22.02.2023,

- інформації про місце знаходження банкомату №3601309, банківську установу, що володіє ним та у випадку наявності доступу фото- відеоінформації з даного банкомату при проведенні зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , що мало місце 21.02.2023 (8 транзакцій),

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 18 жовтня 2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя