Справа №438/732/23
Провадження№1-кс/438/36/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000045 від 19.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2023 року дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому вказав, що 18.05.2023 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те що 17.05.2023 о 17 год. 54 хв., невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені її тітки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600 грн., які заявниця особисто перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Дане кримінальне правопорушення 15.04.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000034, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17 травня 2023 року вона перебувала вдома у м. Бориславі. Так приблизно о 17 год. 51 хв. на її мобільний телефон у соц.мережу «Месенджер» надійшло смс-повідомлення від її тітки ОСОБА_6 , яка наданий момент перебуває за кордоном у Республіці Польща. Відкривши дане смс-повідомлення в ньому тітка просила позичити їй грошові кошти в сумі 5600 гривень. Після чого потерпіла відповіла їй що зможе позичити, а вона в свою чергу надіслала їй номер банківської карти НОМЕР_2 та потерпіла в свою чергу перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 17 год. 54 хв. особисто перерахувала їй грошові кошти у сумі 5600грн. на вищевказану банківську карту. Після чого вона знову написала чи не буде в неї позичити їй ще 4800 гривень, на що вона відповіла що не має більше грошей на карті. Після чого вона по телефоні зв`язалася з тіткою та вияснилося що вона не просила позичити їй грошові кошти, та повідомила що її сторінку у «Месенджері» взламали. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: -детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали; - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без його участі та участі прокурора, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час слухання клопотання повідомлялось належним чином, заперечень проти надання тимчасового доступу не надійшло.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000045 від 19.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали;-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 17.05.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 22 липня 2023 року включно.

Суддя ОСОБА_1