Провадження № 1-кс/127/9395/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.08.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000704 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2023, близько 20:00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання фінансової допомоги, через фішингове посилання ззовні схоже на сайт «Дія», отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8670 гривень.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 липня 2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин знаходилась за місцем свого проживання та в мобільному через всесвітню мережу «Інтернет» знайшла оголошення про надання фінансової допомоги, де було посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 направило на сторінку схожу на сторінку «Дія» та в той же час прийшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи підтверджує остання вхід, на що ОСОБА_5 погодилась. Через деякий час прийшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи підтверджує ОСОБА_5 операцію, на що остання натиснула відмовити. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. 31 липня 2023 остання звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку допомогли розблокувати банківську аккаунт та перевипустити банківську картку, після вказаного ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківської картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 8 665,66 грн. двома платежами на оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме розваги а послуги.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000704 від 03.08.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.08.2023, протоколом допиту потерпілого від 03.08.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 03.08.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 15.07.2023 по 00:00 год. 15.08.2023, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 15.07.2023 по 00:00 год. 15.08.2023, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя