Провадження № 1-кс/202/4950/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 червня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, у ході проведення досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації, що вчинено службовими особами ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» , ТОВ «Мото Трейдінг» , ТОВ «Мото Рентал» , ТОВ «Тімакс Інвест» , ТОВ «Колотрейдінг» , ТОВ «Кард Сервіс Плюс» , ТОВ «Мотто Рітейл» , ТОВ «Південь Оіл Груп» , ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» , ТОВ «АГРІ ЛТД» , ТОВ «Імпекс ойл» , ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» , ТОВ «ЕСК» та ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи вказаних підприємств, будучи добре обізнаними з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, зорганізувались для незаконного виготовлення підакцизних товарів (пального), його зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального, з подальшою його легалізацією.

Згідно зі злочинними намірами, схемою незаконного збагачення за рахунок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів є проведення закупівлі нафти сирої та газового конденсату, інших компонентів палива та нафтопродуктів, як за готівкові кошти так і за безготівковим розрахунком, виробництво підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх до мереж АЗС під виглядом бензину та дизельного пального, маскування незаконного походження підакцизних товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій щодо товару, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивної закупівлі нафти, газового конденсату, пального, проведення безтоварних операцій з їх реалізації на підконтрольні фірми, реалізація пального реальному сектору економіки за легалізованими документами отриманими від СПД при фактичному постачанні пального з міні - НПЗ, підміна кодів УКТ ЗЕД.

При цьому саме виробництво підакцизної групи товарів повинно було бути замасковано під здійснення законної господарської діяльності з переробки сировини на готову продукцію, а саме на сировину вуглеводневу УКТ ЗЕД 38140090 та абсорбент компонент дизельного палива газоконденсатний УКТ ЗЕД 38140090, згідно з ТУ-У 20.1-2:2012 та ТУ-У 23919929.011 2000, що в свою чергу ззовні створювало вигляд законної господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2022 року до березня 2023 року за вищевказаною схемою незаконно виготовлено, відвантажено та доставлено до місць збуту 157 (сто п`ятдесят сім) автоцистерн із вмістом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а з метою їх легалізації укладено угоду між ТОВ «Лерсен ЛТД» та ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за № 0107/22-1 на поставку «нафтопродуктів».

На виконання договору № 0107/22-1 з розрахункового рахунку ТОВ «Лерсен ЛТД» на розрахунковий рахунок ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () з призначення платежу «за нафтопродукти» за період липня 2022 року до січня 2023 року вчинено фінансові операції з коштами, отриманими від реалізації незаконного виготовленого пального на загальну суму 60 287 448,62 грн.

Крім того, протягом вказаного періоду часу на адресу співучасників надходили кошти у готівковій формі для подальшого їх розподілу. З дотриманням конспірації, організовано передачу готівкових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів до нелегального пункту, який працює поза межами банківської та фінансової системи в м. Дніпро, які в подальшому було розподілено між учасниками злочинної організації та використано на власні потреби.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, перераховано на рахунки підконтрольних підприємств, що підтверджено у ході досудового розслідування на суму 9 708 100,00 грн., які в подальшому перераховувалися, тобто здійснювались фінансові операції щодо яких, на особисті карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що починаючи з 14.11.2022 року службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» , ТОВ «Мото Трейдінг» , ТОВ «Мото Рентал» , ТОВ «Тімакс Інвест» , ТОВ «Колотрейдінг» , ТОВ «Кард Сервіс Плюс» , ТОВ «Мотто Рітейл» , ТОВ «Південь Оіл Груп» , ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» , ТОВ «АГРІ ЛТД» , ТОВ «Імпекс ойл» , ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» , ТОВ «ЕСК» та ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , що здійснюють офіційне придбання підакцизних товарів, шляхом зміни даних у єдиному реєстрі акцизних накладних та підробки товарно-транспортних накладних, налагодили взаємодію щодо передачі даних єдиного реєстру акцизних накладних, з подальшим складанням підроблених документів щодо маскування походження підакцизного товару.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження було зафіксовано факт завантаження підакцизних товарів з потужностей ТОВ «Павлоградський Нафтопереробний Завод» за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Заводська, 44, що не відповідало супровідним транспортним документам.

Розвантаження вказаних підакцизних товарів здійснювалось до стаціонарних акцизних складів, що використовуються мережею АЗС «МОТТО» та ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» на території України.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» , ТОВ «Мото Трейдінг» , ТОВ «Мото Рентал» , ТОВ «Тімакс Інвест» , ТОВ «Колотрейдінг» , ТОВ «Кард Сервіс Плюс» , ТОВ «Мотто Рітейл» , ТОВ «Південь Оіл Груп» , ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» , ТОВ «АГРІ ЛТД» , ТОВ «Імпекс ойл» , ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» , ТОВ «ЕСК» та ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , діючи з прямим умислом направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС, що має ознаки складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України.

15.06.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 02.06.2023 року проведено санкціонований обшук приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою із приміщення було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон Iphone 12 promax imei НОМЕР_2 , сім НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ;

-Мобільний телефон Iphone 12 НОМЕР_4 , сім НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ) який належить ОСОБА_8 ;

-Мобільний телефон Samsung imei 1 НОМЕР_7 imei 2 НОМЕР_8 , сім: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 який є «робочим» належить ТОВ «Рінод»;

-Мобільний телефон Samsung imei50695/01, НОМЕР_11 , сім НОМЕР_12 , сім НОМЕР_13 .

В кімнаті № 4 виявлено рюкзак в якому знаходяться грошові кошти:

-Купюри номіналом 100 євро 500 шт 50000 євро;

-Купюри номіналом 50 євро 200 шт 10000 євро;

-Купюри номіналом 200 євро 100 шт 20000 євро;

-Грошові кошти в сумі 16030 євро;

-Грошові кошти в сумі 9350 доларів США зі стікером « ОСОБА_9 »;

-Грошові кошти в сумі 19160 доларів США зі стікером «Субару»;

-Грошові кошти в сумі 8700 доларів США зі стікером «роздачка»;

-Грошові кошти в сумі 7900 доларів США зі стікером «96 рік»;

-Грошові кошти в сумі 2620 доларів США зі стікером «ДД замена»;

-Грошові кошти в сумі 4020 доларів США зі стікером «Дружбик»;

-Грошові кошти в сумі 3000 доларів США зі стікером «роздача»;

-Грошові кошти в сумі 4926 доларів США без стікера;

-Грошові кошти в сумі 2300 доларів США зі стікером « ОСОБА_10 »;

-Грошові кошти в сумі 7400 доларів США зі стікером «Коля замена».

Під робочим столом виявлено спортивну сумку з грошовими коштами:

-Грошові кошти номіналом 500 гривень загальна сума 3400000 грн (три мільйони чотириста тисяч гривень 68 пачок по сто купюр);

-Грошові кошти номіналом 1000 гривень загальна сума 100000 гривень;

-Грошові кошти номіналом 1000 гривень загальна сума 1000000 гривень (10 пачок по 100 штук);

-Грошові кошти номіналом 200 гривень (100шт) 20000 гривень;

-Грошові кошти 10000 гривень;

-Грошові кошти 5000 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 6000 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 1000 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 830 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 20000 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 33500 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 8800 гривень;

-Грошові кошти загальною сумою 4600 гривень.

Загальна сума виявлених та вилучених грошових коштів: 96030 євро; 69376 доларів США; 4609730 гривень.

Виявлено в кімнаті:

-ноутбук HP сірого кольору с/н 5CG9261JX5 з зарядним пристроєм на якому міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження;

-ноутбук марки DELL с/н JNKY953, з зарядним пристроєм з відеозаписами з камер спостереження;

-флешносій 4 gb на якому міститься інформація стосовно діяльності зазначеного пункту о/в;

-документи щодо діяльності зазначеного пункту о/в в копіях які знаходяться в двох папках;

-квитанції щодо здійснення обміну валют;

-документи щодо залишку грошових коштів в касі на 4 арк.

Під час проведення обшуку отримано звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 14.06.2023 року, відповідно до якою суми переданої валюти на кінець та на початок робочого дня суттєво відрізняються від сум грошових коштів вилучених за результатом проведення обшуку.

Вилучені надмірні суми грошових коштів у валютах гривня, євро та долар США свідчать про ведення незаконної діяльності спрямованої на приховання походження грошових коштів, їх конвертацію, передачу грошових сум без фіксації між третіми особами у злочинних цілях.

Крім того, під час проведення обшуку у вказаному приміщенні особи, що перебували відмовились відповідати на будь-які поставлені питання слідчого, що унеможливило встановити факт принелажності осіб до здійснення діяльності пов`язаної з обміном валют.

Зазначене майно та речі 15.06.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування необхідно підтвердити/спростувати обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі у своїй сукупності та у порівнянні вже з іншими встановленими фактами, що стосуються легалізації зазначених грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою збереження речового доказу та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, необхідно накласти арештшляхом заборони розпоряджатися, використовувати, відчужувати, зазначене виявлене майно.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно та речі, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Прокурором через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку. СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, що відповідно до розробленого плану відомого всім учасникам організованої групи від незаконного збуту підакцизних товарів та його легалізації на адресу учасників організованої групи надходили кошти для подальшого їх розподілу згідно раніше обумовлених пропорцій як готівкою так і шляхом перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод». Грошові кошти отримані злочинним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів використовувалися членами злочинної організації для забезпечення злочинної діяльності на умовах конспірації, з метою уникнення викриття діяльності злочинної організації, здійснювалася передача грошових коштів через пункти обміну валют, зокрема пункт розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02 червня 2023 року, за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради(), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів, грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюються обмін інформацією між учасниками злочину, чорнових документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, інших речей та документів, які можуть бути доказами вчинення злочину як окремо так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

15 червня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02 червня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 15.06.2023 року виявлено та вилучено: грошові кошти: п`ятдесят тисяч Євро (500 купюр номіналом по 100 Євро); десять тисяч Євро (200 купюр номіналом по 50 Євро); двадцять тисяч Євро (100 купюр номіналом по 200 Євро); шістнадцять тисяч тридцять Євро; дев`ять тисяч триста п`ятдесят доларів США зі стікером «Денчик»; дев`ятнадцять тисяч сто шістдесят доларів США зі стікером «Субару»; вісім тисяч сімсот доларів США зі стікером «роздачка»; сім тисяч дев`ятсот доларів США зі стікером «96 рік»; дві тисячі шістсот двадцять доларів США зі стікером «ДД замена»; чотири тисячі двадцять доларів США зі стікером «Дружбик»; три тисячі доларів США зі стікером «роздача»; чотири тисячі дев`ятсот двадцять шість доларів США без стікера; дві тисячі триста доларів США зі стікером «Шпак»; сім тисяч чотириста доларів США зі стікером «Коля замена»; три мільйони чотириста тисяч гривень (68 пачок по 100 купюр, купюри номіналом по 500 гривень); сто тисяч гривень (купюри номіналом по 1000 гривень); один мільйон гривень (10 пачок по 100 купюр, купюри номіналом по 1000 гривень); двадцять тисяч гривень (100 купюр номіналом по 200 гривень); десять тисяч гривень; п`ять тисяч гривень; шість тисяч гривень; одна тисяча гривень; вісімсот тридцять гривень; двадцять тисяч гривень; тридцять три тисячі п`ятсот гривень; вісім тисяч вісімсот гривень; чотири тисячі шістсот гривень; мобільний телефон Iphone 12 promax imei НОМЕР_2 , сім НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон Iphone 12 НОМЕР_4 , сім НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ) який належить ОСОБА_8 ; мобільний телефон Samsung imei 1 НОМЕР_7 imei 2 НОМЕР_8 , сім: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 який є «робочим» належить ТОВ «Рінод»;

мобільний телефон Samsung imei50695/01, НОМЕР_11 , сім НОМЕР_12 , сім НОМЕР_13 ; ноутбук HP сірого кольору с/н 5CG9261JX5 з зарядним пристроєм на якому міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження; ноутбук марки DELL с/н JNKY953, з зарядним пристроєм з відеозаписами з камер спостереження; флешносій 4 gb на якому міститься інформація стосовно діяльності зазначеного пункту о/в; документи щодо діяльності зазначеного пункту о/в в копіях які знаходяться в двох папках; квитанції щодо здійснення обміну валют; документи щодо залишку грошових коштів в касі на 4 арк.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 від 15 червня 2023 року вищевказані речі, вилучені за адресою: м м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частинами 1,2 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів; незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Статтею 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом .

Так, відповідно до ч. 3 ст. 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі та вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі.

Згідно з ч. 3 ст. 362 КК України передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст. 86 КПК України, так як мобільні телефони, ноутбуки, флеш носій та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, то слідчий суддя виходить з наступного.

Під час проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , особи, що перебували у вказаному приміщення відмовились відповідати на будь-які поставлені питання слідчого, що унеможливило встановити факт принелажності осіб до здійснення діяльності пов`язаної з обміном валют.

Із наданої органами досудового розслідування копії звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 за 14.06.2023 року вбачається, що суми переданої валюти на кінець та на початок робочого дня суттєво відрізняються від сум грошових коштів вилучених за результатом проведення обшуку.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування вбачається, що з метою уникнення викриття діяльності злочинної організації, здійснювалася передача грошових коштів через пункт обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приміщення використовувалося членами злочинної організації для забезпечення злочинної діяльності на умовах конспірації.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майно, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на майно та речі вилучені 15.06.2023 року в ході проведення обшуку приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.06.2023 року в ході проведення обшуку приміщення пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме на грошові кошти:

- п`ятдесят тисяч Євро (500 купюр номіналом по 100 Євро);

- десять тисяч Євро (200 купюр номіналом по 50 Євро);

- двадцять тисяч Євро (100 купюр номіналом по 200 Євро);

- шістнадцять тисяч тридцять Євро;

- дев`ять тисяч триста п`ятдесят доларів США зі стікером «Денчик»;

- дев`ятнадцять тисяч сто шістдесят доларів США зі стікером «Субару»;

- вісім тисяч сімсот доларів США зі стікером «роздачка»;

- сім тисяч дев`ятсот доларів США зі стікером «96 рік»;

- дві тисячі шістсот двадцять доларів США зі стікером «ДД замена»;

- чотири тисячі двадцять доларів США зі стікером «Дружбик»;

- три тисячі доларів США зі стікером «роздача»;

- чотири тисячі дев`ятсот двадцять шість доларів США без стікера;

- дві тисячі триста доларів США зі стікером «Шпак»;

- сім тисяч чотириста доларів США зі стікером «Коля замена»;

- три мільйони чотириста тисяч гривень (68 пачок по 100 купюр, купюри номіналом по 500 гривень);

- сто тисяч гривень (купюри номіналом по 1000 гривень);

- один мільйон гривень (10 пачок по 100 купюр, купюри номіналом по 1000 гривень);

- двадцять тисяч гривень (100 купюр номіналом по 200 гривень);

- десять тисяч гривень;

- п`ять тисяч гривень;

- шість тисяч гривень;

- одна тисяча гривень;

- вісімсот тридцять гривень;

- двадцять тисяч гривень;

- тридцять три тисячі п`ятсот гривень;

- вісім тисяч вісімсот гривень;

- чотири тисячі шістсот гривень.

Загальна сума грошових коштів: дев`яносто шість тисяч тридцять Євро; шістдесят дев`ять тисяч триста сімдесят шість доларів США; чотири мільйони шістсот дев`ять тисяч сімсот тридцять гривень.

На майно:

-Мобільний телефон Iphone 12 promax imei НОМЕР_2 , сім НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ;

-Мобільний телефон Iphone 12 НОМЕР_4 , сім НОМЕР_5 (пароль НОМЕР_6 ) який належить ОСОБА_8 ;

-Мобільний телефон Samsung imei 1 НОМЕР_7 imei 2 НОМЕР_8 , сім: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 який є «робочим» належить ТОВ «Рінод»;

-Мобільний телефон Samsung imei50695/01, НОМЕР_11 , сім НОМЕР_12 , сім НОМЕР_13 ;

-ноутбук HP сірого кольору с/н 5CG9261JX5 з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки DELL с/н JNKY953, з зарядним пристроєм з відеозаписами з камер спостереження;

-флешносій 4 gb;

-документи щодо діяльності зазначеного пункту о/в в копіях які знаходяться в двох папках;

-квитанції щодо здійснення обміну валют;

-документи щодо залишку грошових коштів в касі на 4 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1