КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/21
Провадження № 1-кс/552/918/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України КК України.

В клопотанні зазначив, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 18.02.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що протягом 2020 року ОСОБА_4 незаконно зберігав, придбавав та перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області: відсутність на пачці марок акцизного податку або наявність марок з ознаками підробки, відсутність на пачці маркування українською мовою, відсутність товарно-супровідних документів на тютюнові вироби.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є викладені у виділених матеріалах досудового розслідування дані про причетність до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України громадянина ОСОБА_4 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, внаслідок чого до кримінального провадження долучено:

протокол допиту свідка ОСОБА_5 ; протокол огляду місця події території поряд з входом до ринку у м. Миргороді, Полтавської області; протокол обшуку автомобіля марки ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_4 ; протокол обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколи допиту свідка ОСОБА_4 ; протокол тимчасового доступу до документів у ТОВ «Нова пошта»»; висновок експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, судово-технічної експертизи документів та товарознавчої експертиз №14241/20-34/14242/20-53/36569- 36726/20-34/36727-36884/20-53/36885-36984/20-33 від 22.12.2020 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту; лист ГУ ДПС у Полтавській області; проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків, якими користувався ОСОБА_4 .

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2021 виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак інформація, яка має інтерес для слідства здобуто не в повному обсязі, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які зможуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, по кримінальному провадженню необхідно провести аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які отримані в результаті проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 щодо реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 .

Встановити та допитати як свідків осіб, які пересилали в адресу ОСОБА_7 посилки, а також осіб в адресу яких останній пересилав посилки через службу кур`єрської доставки ТОВ «Нова пошта», з метою встановлення фактів придбання га реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 .

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Зокрема у зв`язку з призначення комплексної судової експертизи документів та товарознавчої експертиз, що потребувало значного обсягу часу, а також не встановленням інших свідків, яким відомі обставини вчинення злочину.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження.

На даний час по справі необхідним є проведення ще ряду слідчих та процесуальних дій. Вказані слідчі дії не були проведені через існування об`єктивних причин. На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000008 спливає 01 червня 2023 року, але під час досудового розслідування були встановлені не всі обставини вчинення кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення по матеріалам даного кримінального провадження потребується додатковий час, а саме, ще шестимісячний строк.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, що протягом 2020 року ОСОБА_4 незаконно зберігав, придбавав та перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку (а.с.4).

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні злочину в даному провадженні не повідомлено.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000008 спливає 01 червня 2023 року.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, слідчим наведені всі проведені слідчі та процесуальні дії, обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, зокрема, тривале проведення будівельно-технічних експертиз, а також доведена необхідність в проведенні інших слідчих дій, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000008 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.199 КК України на шість місяців, тобто до 01.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1