490/3175/23 28.06.2023
н/п 1-кс/490/5301/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3175/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000200 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 01.02.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7100 гривень з банківської картки заявника.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має оформлену в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я картку № НОМЕР_1 , на яку вона отримує пенсію. У зв`язку зі станом здоров`я та похилим віком потерпілої, за згоди потерпілої кожна операція з карткою проводиться її донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 28.01.2023 року близько 15.10 год. на телефон ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 співробітник представився ОСОБА_7 - працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поцікавився, які останні дії проводилися з карткою і чи повідомляла вона стороннім людям свій номер телефону, на що вона відповіла що ні. Після чого співрозмовник ОСОБА_6 повідомив, що з картки була спроба зняти кошти, але була призупинена, а картка заблокована. Також він додав про те, що на номер телефону ОСОБА_5 надійде смс-повідомлення з кодом, який їй необхідно буде йому сказати. Через декілька хвилин цей чоловік, котрий представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував і код йому повідомила потерпіла. Запідозривши, що це були шахраї донька потерпілої зателефонувала на гарячу лінію банку та розповіла всю ситуацію, заблокувала картку. Після чого донька перевірила рахунок і виявила відсутність 7091 грн.

Дане кримінальне правопорушення 01.02.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000200, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 -власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, який подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні за період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , кому належить (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення банківської операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформаію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023 року здійснювався доступ череp мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023 року, а саме: вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2023 по 03.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 28 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1