Провадження № 1-кс/537/354/2023
Справа № 537/1880/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000378 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2023 до ЧЧ ВП № 1 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що 13.05.2023 та 14.05.2023 невстановлена особа у період військового часу веденого на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим було завдано матеріального збитку в сумі 41 362 гривні 95 копійок. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 14.05.2023 виявив крадіжку грошей з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_1 рахунок: НОМЕР_3 , а саме:

-13.05.2023року о 17:58год. зняття готівки в сумі 1002,00грн.;

-14.05.2023року о 12:12год. зняття готівки в сумі 4002,00грн.;

-14.05.2023року о 12:29год. перевід коштів в сумі 100,50грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:30год. перевід коштів в сумі 10050,00грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:31год. перевід коштів в сумі 10050,00грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:35год. перевід коштів в сумі 7035,18грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:40год. перевід коштів в сумі 1005,03грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:41год. перевід коштів в сумі 100,50грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:42год. перевід коштів в сумі 1005,03грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:45год. перевід коштів в сумі 502,51грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 13:06год. зняття готівки в сумі 4002,00грн.;

-14.05.2023року о 13:07год. зняття готівки в сумі 3002,00грн.;

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операцію зняття грошових коштів із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період із 13.05.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000378 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14.05.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «14.05.2023 року до ЧЧ ВП № 1 звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що 13.05.2023 та 14.05.2023 року невстановлена особа у період військового часу веденого на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим було завдано матеріального збитку в сумі 41 362 гривні 95 копійок».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.05.2023 вбачається, що потерпілий перебуває на обліку у лікаря психіатра з діагнозом аномалія розвитку головного мозку з самого дитинства, на даний час є інвалідом другої групи. В березні 2022 переїхав з Донецької області до м. Кременчука разом з матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та батьком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У нього є мобільний телефон «Tecno Spark», яким він користується і в ньому знаходиться сім карта з номером НОМЕР_4 , у вказаному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого прив`язана його карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 на яку потерпілий отримує виплати як інвалід та тимчасово переміщена особа. В м. Кременчуці він почав гуляти з місцевим мешканцем ОСОБА_5 йому 17 років, який проживає в під`їзді з потерпілим, братами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони близнюки, їм 14 років, та хлопцем на ім`я ОСОБА_10 , йому 13 років .Вони разом проводили час спілкувались на різні теми, та гуляли по місту. 13.05.2023 приблизно о 17 годині 30 хвилин він гуляв разом з ОСОБА_11 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 попросив в нього мобільний телефон, щоб пограти в ігри. З телефоном ОСОБА_11 відходив від потерпілого та давав пограти братам. Вони заходили до приміщення магазину з телефоном, а потерпілий чекав їх поряд зі входом . Через деякий час ОСОБА_11 віддав потерпілому телефон, та вони разом прийшли додому, приблизно о 18 год. 40 хв. Наступного дня, 14.05.2023 приблизно об 11 год. 30 хв., до потерпілого прийшов ОСОБА_11 та запропонував піти погуляти. Богдан був на велосипеді чорного кольору. Потерпілий погодився і вони пішли гуляти в бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . По дорозі до вказаного магазину вони зустріли друзів ОСОБА_11 : братів, яких звати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони близнюки, їм по 14 років. Також з ними гуляв хлопець на ім.`я ОСОБА_10 йому 13 років. ОСОБА_11 попросив в потерпілого мобільний телефон, щоб пограти в ігри на ньому. З телефоном ОСОБА_11 відходив від потерпілого та давав пограти братам. Вони заходили до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з телефоном, та до банкомату, який розташований перед вхідними дверима до торгової зали. Телефон був в руках у хлопців майже всю прогулянку в той день приблизно з 12:00 год. до 13:30 год. Його телефоном гралися ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 телефон до рук не брав. Потім ОСОБА_11 повернув телефон потерпілому і вони пішли по домівках. Додому потерпілий повернувся о 14:05 год. В той день мати потерпілого попросила в нього телефон та коли вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то виявила, що проведено наступні операції по банківській картці потерпілого «Для виплат» № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-13.05.2023року о 17:58год. зняття готівки в сумі 1002,00грн.;

-14.05.2023року о 12:12год. зняття готівки в сумі 4002,00грн.;

-14.05.2023року о 12:29год. перевід коштів в сумі 100,50грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:30год. перевід коштів в сумі 10050,00грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:31год. перевід коштів в сумі 10050,00грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:35год. перевід коштів в сумі 7035,18грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:40год. перевід коштів в сумі 1005,03грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:41год. перевід коштів в сумі 100,50грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:42год. перевід коштів в сумі 1005,03грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 12:45год. перевід коштів в сумі 502,51грн. на карту ОСОБА_5 ;

-14.05.2023року о 13:06год. зняття готівки в сумі 4002,00грн.;

-14.05.2023року о 13:07год. зняття готівки в сумі 3002,00грн.;

Вказані операції потерпілий не проводив, він вважає, що дані операції міг проводити ОСОБА_11 разом зі своїми друзями, так як дані операції були проведені саме в той час, коли телефон був у них. Саму карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий нікому не давав, вона знаходилась весь час вдома. До банкомату, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підходили неодноразово, але на той момент потерпілий не розумів, що вони знімають його гроші. Пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий нікому не говорив, але при ОСОБА_11 він заходив в додаток, тож ОСОБА_11 міг побачити пароль та суму коштів, яка знаходиться на картці.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000378, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, або іншу подію від 14.05.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.05.2023, випискою по картці/рахунку від 17.05.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 з 13.05.2023 до 31.05.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

та документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки№ НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню картки/рахунку № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці№ НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 13.05.2023 по 31.05.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1