Єдиний унікальний номер №333/6592/23
Провадження №1-кс/333/2515/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000164 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000164 від 07.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.05.2023 о 22:01 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до ВКП в Запорізькій області надійшло електронне звернення № 293475 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 о 10:22 невідома особа, під приводом продажу дитячої суміші, через інтернет платформу OLX, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 грн., котрі остання 05.05.2023 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 800 грн. (ЄО № 8067 від 06.05.2023)

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 о 22:01 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до ВКП в Запорізькій області надійшло електронне звернення № 293475 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 о 10:22 невідома особа, під приводом продажу дитячої суміші, через інтернет платформу OLX, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 грн., котрі остання 05.05.2023 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 800 грн. (ЄО № 8067 від 06.05.2023)

Під час досудового розслідування у якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що ,

на протязі дня ОСОБА_4 знаходилася за місцем мешкання. Приблизно о 10:00 на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж дитячої суміші. Надалі потерпіла написала продавцю на сайті, та запитала чи може вона замовити суміші. ОСОБА_4 запропонувала продавцю, що хотіла би оформити ОЛХ доставку. Але продавець повідомила, що в неї теж є маленька дитина, тому їй буде зручніше, якщо вона потерпілій відправить товар Новою поштою, але з передплатою. На що потерпіла погодилась, та продавець запропонувала їй перейти у застосунок Вайбер для спілкування, так як там зручніше, при цьому вона надала свій номер телефону, а саме НОМЕР_1 .

Далі, ОСОБА_4 написала продавцю, і вона попрохала мене надати дані для відправки. Що в подальшому ОСОБА_4 і зробила. Продавець надала реквізити для оплати передплати у сумі 400 грн, а також попрохала оплатити всю суму по можливості у розмірі 800 грн. Продавець надала картку ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 сказала продавцю, що в мене є тільки 500 грн.

05.05.2023 о 10:22 через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти у сумі 500 грн на вищевказану банківську карку на ім`я ОСОБА_5 .

Далі, продавець надіслала номер накладної ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 , що підтверджувало відправку товару. Потерпіла зазначає, що потім дізналася від працівника служби доставки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вказаний номер накладної можна самостійно сформувати через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому потрібно принести товар у відділення для його відправлення.

Коли ОСОБА_4 побачила у повідомленнях номер накладної, то повірила в те, що продавець дійсно надіслав товар. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 попрохала свого чоловіка ОСОБА_6 , щоб він зі своєї картки надіслав ще 300 грн. на картку продавця. 05.05.2023 о 14:03 чоловік зі своєї карки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти у сумі 300 грн. на вищевказану картку продавця.

06.05.2023 приблизно о 15:30 ОСОБА_4 зайшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попрохала співробітника пошти дізнатися статус посилки по номеру накладної. Працівник пошти повідомив, що вказаної посилки немає, а цю накладну зробили самостійно у мобільному додатку. ОСОБА_4 почала писати продавцю, але вона почала говорити, що посилку вона дійсно відправила, а чому її немає - їй невідомо. Далі, потерпіла прохала повернути грошові кошти, але продавець, мотивуючи тим, що в неї мала дитина на руках, сказала, що в неї немає часу сходити до терміналу

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 .

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 07.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000164).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 , за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_7 , за період з 05.05.2023 по момент оголошення ухвали..

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1