Справа № 932/4652/23
Провадження № 1-кс/932/2469/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому остання просить надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженні- прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 року по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, банківських карток, матеріалів фото, - відео-фіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток/рахунків, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.05.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даної операції за період часу з 09.05.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.05.2023 до ЧЧ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 09.05.2023 приблизно о 16 год.40 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється. (ЖЄО 13466).

За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато розслідування.

11.05.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що 09.05.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. він йшов до дому з роботи та зайшов у кафе, яке має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться на ж/м Тополь-2, неподалік від будинку, де він мешкає.

Там потерпілий ОСОБА_9 почав вживати алкогольні напої, за які він розплачувався своєю банківською кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Приблизно о 19 год 25 хв потерпілий ОСОБА_9 вийшов з кафе та пішов у бік свого будинку.

Підійшовши до свого під`їзду, потерпілий ОСОБА_9 відчув запаморочення у голові, знепритомнів та впав біля сходинок до свого під`їзду.

Приблизно о 20 год 20 хв потерпілий ОСОБА_9 прийшов до тями встав з землі та відразу піднявся до дому. Вдома відразу ліг спати.

Зранку, приблизно о 04 год 30 хв, коли потерпілий ОСОБА_9 прокинувся, то виявив відсутність своїх речей, які були у його сумці, а саме мобільного телефону марки «Honor 9 Lite», синього кольору, паспорту громадянина України на своє ім`я, тимчасового посвідчення, прав водія на своє ім`я, техпаспорта на автомобіль марки «Fiat Tipo», сірого кольоу, д.н.з. НОМЕР_4 , банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були відсутні кошти, а на банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було приблизно 3 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_9 пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку та взяти виписку по своїй викраденій картці. По виписці потерпілий ОСОБА_9 подивився та встановив, що після того як він здійснював платежі своєю карткою у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його карткою було здійснено ще оплати у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у інших магазинах та на картці залишились кошти у розмірі 6 грн. 54 коп., але потерпілий ОСОБА_9 пояснює, що після кафе він більше нікуди не заходив.

Потерпілий ОСОБА_9 до протоколу допиту додав виписку по своїй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківського рахунку НОМЕР_2 .

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 11.05.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_9 щодо таємного викрадення грошових коштів у останнього в умовах воєнного стану.

Дана заява зареєстрована в ЖЄО за № 13466.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також прокурорам які входять до складу групи процесуальних керівників по даному кримінальному провадженні- прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 року по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної) на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, банківських карток, матеріалів фото, - відео-фіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток/рахунків, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, з розшифровкою контрагентів, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, відомостей про рахунки на які здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 09.05.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операції зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даної операції за період часу з 09.05.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 20.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ