Справа № 461/2245/22
Провадження № 1-кс/461/3599/23
УХВАЛА

06.07.2023 року. м. Львів. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000146 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 22.04.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2022 року до 05.05.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, з використанням службовою особою свого службового становища, перебуваючи на території м. Львова, використали благодійні пожертви у вигляді грошових коштів у розмірі 712 679, 00 гривень, що становить значний розмір, внаслідок чого шляхом укладання правочинів щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), які були закуплені за кошти благодійних пожертв, отримали прибуток у загальному розмірі 631 500, 00 гривень під час дії воєнного стану.

06.05.2022 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ), 26.08.2022 ( ОСОБА_10 ) слідчим за погодженням з прокурором з підстав та відповідно до ст.ст. 40, 42,276-278 КПК України повідомлено про підозру, а також 25.10.2022 ( ОСОБА_7 ), 27.10.2022 ( ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ) повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні даного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» від 05.08.2010, відповідно до якого ОСОБА_10 обрано директором вказаного ТОВ;

-статутом ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» в редакції від 06.10.2010, відповідно до якого директор вказаного ТОВ наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями;

-заявою про відкриття поточного рахунку від 08.07.2016, відповідно до якої ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» відкрило у АБ «УКРГАЗБАНК» поточний рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-сертифікатом відкритого ключа ЕЦП клієнта, інформацією про рух коштів та звітом про ІР адреси клієнта, відповідно до яких кошти у вигляді благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги перераховувалися з рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» на рахунки ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» та ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» ОСОБА_10 ;

-допитами свідка ОСОБА_11 від 28.04.2022, 29.04.2022, 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_7 пропонував їй придбати та продавав 29.04.2022 та 05.05.2022 з метою одержання прибутку бронежилети на загальну суму 73 500 гривень;

-допитами свідка ОСОБА_12 від 28.04.2022, 29.04.2022 та 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_9 пропонував йому придбати та продав 05.05.2022 з метою одержання прибутку бронежилети та шоломи (каски) на загальну суму 486 000 гривень;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових банкнот від 28.04.2022, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_7 ;

-протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2022 та 06.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_9 28.04.2022 та 06.05.2022 продали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за 559 500 гривень бронежилети та шоломи закуплені за благодійні пожертви та безоплатну фінансову допомогу;

-протоколами огляду, ідентифікації та помічення грошових банкнот від 05.05.2022, відповідно до яких оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

-протоколом обшуків автомобіля, яким користувався ОСОБА_7 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 29.04.2022 та 05.05.2022;

-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_9 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_9 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 05.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.05.2022 та протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2022, відповідно до яких 05.05.2022 ОСОБА_9 одержував зі складських приміщень ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» 15 касок та 15 бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_7 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_11 грошових коштів 29.04.2022 та 05.05.2022 за продаж бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_9 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_12 грошових коштів 05.05.2022 за продаж бронежилетів та шоломів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.06.2022 відносно ОСОБА_9 , відповідно до яких ОСОБА_10 було відомо про те, що бронежилети отримані від ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» та ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» не передані ЗСУ або іншим військовим формуванням, створеним відповідно до законодавства України, а продаються фізичним та юридичним особам;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 29.07.2022, відповідно до якого А7062 не отримувала від ДПДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів закуплених за безповоротну фінансову допомогу надану ТОВ «АРТАН ЦЕНТР»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 25.07.2022 відповідно до якого ОСОБА_10 надавав контакт ОСОБА_7 для придбання у нього шолома.

Шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 06.11.2022.

З 27.10.2022 триває виконання вимог ст. 290 КПК України.

Водночас, у червні 2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Крім цього, з метою забезпечення виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України та встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: вирішити питання щодо внесення відомостей у порядку та з підставі передбачених ст. 214 КПК України за фактом вчинення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами аналогічного та/або інших кримінальних правопорушень, у тому числі службовими особами ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» і ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»; провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; провести слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на встановлення можливих співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо організації і безпосереднього вчинення вказаних кримінальних правопорушень; вирішити питання щодо призначення судової економічної експертизи з метою документального підтвердження або спростування поставки ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» військової продукції до військової частини НОМЕР_3 відповідно до умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022; витребувати від ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» і ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» документи щодо передачі шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також співробітникам ТОВ «АРТАН ЦЕНТР»; витребувати від ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» і ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» документи щодо передачі шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит військовим частинам, підрозділам територіальної оборони, правоохоронним органам тощо на виконання договору, укладеного з ТОВ «АРТАН ЦЕНТР»; встановити походження шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит, які реалізовувались ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та які вилучено в ході досудового розслідування, за необхідності вирішити питання щодо направлення відповідного міжнародного запиту (запитів);вирішити питання щодо призначення судової товарознавчої експертизи шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит, вилучених в ході досудового розслідування, з метою встановлення їх відповідності аналогічним зразкам, що надходили на адресу ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» та ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» від іноземних контрагентів;вирішити питання щодо проведення тимчасового доступу до ТОВ «НОВА ПОШТА», , з метою отримання інформації щодо відправлення товарів військового призначення ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , а також щодо отримувачів таких товарів;за наявності підстав повідомити про підозру іншими особам, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, обрати відносно таких запобіжні заходи та застосувати, передбачені КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження;

у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України;надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

Так, за результатами проведення вказаних слідчих дій буде отримано відомості, що підтверджують умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, а також отримано відомості про інших співучасників, час, місце, спосіб, вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні, притягнення до відповідальності усіх учасників злочину та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.

Виділення достатнього часу для надання доступу до матеріалів кримінального провадження стороні захисту та виконання вимог ст. 290 КПК України, в межах строку досудового розслідування, унеможливить покликання сторони захисту під час судового розгляду на недопустимість зібраних досудовим розслідуванням доказів через обмеження у часі на ознайомлення із ними, зважаючи на строк дії застосованих у кримінальному провадженні запобіжних заходів.

Враховуючи значний обсяг матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування, виконання вимог ст. 293 КПК України планується провести (здійснити) в межах дванадцятимісячного строку досудового розслідування.

На теперішній час внаслідок виняткової складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у шестимісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Зважаючи на викладене очевидно, що провести усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, з огляду на винятковускладність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просять задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 та захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження стоку досудового розслідування не заперечили.

Підозрюваний ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його та захисника відсутності, проти продовження строку досудового розслідування не запречує.

Підозрюваний ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення судового засідання до суду не надходило.

Тому враховуючи скорочений строк розгляду данного клопотання суд вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, таке відповідає вимогам пунктів 1-5 частини другої ст. 295-1 КПК України та доводить необхідність продовження строку досудового розслідування. Підстави для повернення такого клопотання, визнання його протиправним та необґрунтованим відсутні.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у шестимісячний строк, який закінчується не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення та строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2024 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 22.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 16.01.2024 року.

Повний текст ухвали проголошено 10.07.2023 року о 15 год. 45 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .