Справа № 452/2002/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000395 від 08.05.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до 08 травня 2023 року з письмовою заявою до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька м. Турка про те що до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 та представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили що її банківська пластикова картка НОМЕР_2 заблокована що потрібно продиктувати SMS-код що прийшов на її мобільний телефон, що вона і зробила після чого з її банківської картки зняли грошові кошти у сумі 39129 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Старший слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та слідчим СВ Самбірського РВП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про наступне:

- про номера банківських пластикових карток які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року з вказанням номерів та строку дії;

- діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які переглядали інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з відкриття рахунку по 09 травня 2023 року;

- операції які здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року;

- з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 07.05.2023 по 09.05.2023 до банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- грошові кошти, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то кому належить дані банківські картки (рахунки);

- дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- чи відбувався несанкціонований доступ до банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з моменту відкриття по 09 травня 2023 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- надходження володільцю банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_3 , у період з 07 по 09 травня 2023 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя