УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/3728/23

01 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

Окрім цього встановлено, що не встановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для такої реєстрації вказані документи.

Також, групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей. Так, з метою привласненнябюджетнихкоштіворганізаторамипротиправногомеханізмувпроваджено схему, яка полягає у перерахуванні коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів) за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій), які фактично не надавались, а кошти обготівковуються шляхом проведення «транзитних» операцій з так званими «податковими ямами», які задіяні в схемі, з подальшим переведенням у готівку.

При цьому, з метою уникнення від блокування податкових накладних, проведення податкових перевірок, скасування свідоцтва платника ПДВ тощо, зловмисники в кінці фінансового ланцюгу для зняття коштів використовують фіктивні підприємства, які не є платниками ПДВ.

Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , був директором ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , директор ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , директор ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , директор ОСОБА_7 ).

Також, досудовим розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 , будучи клієнтом АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , активно сприяв залученню вище вказаних суб`єктів господарювання до користування послугами Банківських установ, у тому числі до користування послугами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , директор ОСОБА_12 ) є СПД реального сектору економіки та постійно освоює кошти державного та місцевого бюджетів шляхом укладання договорів з уповноваженими розпорядниками коштів (замовниками виконання робіт) Рівненської області, в період 2020-2022 років неодноразово здійснювало так зване «транзитне» перерахування безготівкових коштів за фіктивними угодами з придбання товарів на СПД з ознаками фіктивності, що фактично підконтрольні особам - фігурантам кримінального провадження, а також на банківські рахунки, відкриті на ім`я фізичних осіб ОСОБА_13 (в т.ч. на банківські рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_13 ) ОСОБА_14 , уповноважені особи ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ), з метою їх подальшого обготівкування.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація про перебування у трудових відносинах та отримані доходи за період часу з 01.01.2019 по теперішній час наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 .

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до інформації про перебування у трудових відносинах та отримані доходи за період часу з 01.01.2019 по теперішній час наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21