Справа № 450/2338/23 Провадження № 1-кс/450/324/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

19 травня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 18.05.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000131 від 09.05.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000131 від 09 травня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 08.05.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 08.05.2023 по теперішній час;

- інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 08.05.2023 по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 о 21.39 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра під приводом перевезення домашніх тварин, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1600 грн, які вона 08.05.2023 близько 18 год 48 хв перебуваючи за місцем свого проживання перекинула на банківську картку відкриту в акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яку в подальшому виконано не було і грошові кошти їй повернуто не було. ІТС ІПНП 4089.

09.05.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000131 за ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2023 допитано представника потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , який повідомив, що на даний час він має укладений договір про надання правової допомоги №07/23 від 12 травня 2023 року з ОСОБА_5 . На підставі даного договору йому надано право представляти інтереси ОСОБА_5 в державних, правоохоронних та контролюючих організаціях та установах. 09.05.2023 в ході спілкування з ОСОБА_5 йому стало відомо, що її ошукали невідомі шахраї. А саме 08.05.2023 вона шукала особу яка зможе доставити її кота з Республіки Австрії на територію України. В ході пошуків в групі у соціальній мережі «Telegram» їй порадили особу підписану як « ОСОБА_7 » (дана особа використовує мобільний телефон НОМЕР_6 ) та в ході спілкування вона домовилась шо за 1600 грн її кота дана особа доставить на територію України так як вона самостійно цього зробити не може. В подальшому дана особа надіслала їй номер своєї банківської картки № № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 нічого не підозрюючи о 18 годині 48 хвилині 08 травня 2023 року здійснила переказ у сумі 1600 грн перебуваючи у Республіці Австрія місто Відень. В подальшому ОСОБА_8 знову написала даній особі у месенджері «Telegram», яка їй повідомила що вона помилилась у номері картки, проте ОСОБА_8 у це не повірила так як дані були вказані вірно. В подальшому дана невідома особа на зв`язок у месенджері «Telegram» не виходить та послуги у вигляді доставки кота в Україну виконано не було.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 1600 грн.

17.05.2023 представником потерпілого ОСОБА_5 долучено в порядку ст.93 КПК України виписку по банківському рахунку НОМЕР_7 на 1 арк., копії паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., скріншоти з переписки у соціальній мережі «Telegram» на 3 арк, які 17.05.2023 було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу 08.05.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга ( додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 08.05.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів які було знято, щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 08.05.2023 року по теперішній час, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 08.05.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000131 від 09 травня 2023 року до:

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу 08.05.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомостей, чи підключена до банківської картки акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу 08.05.2023 року;

Надати можливість вилучення такої інформації у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1