Справа № 594/265/23
Провадження №1-кс/594/75/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000030 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 11 травня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 05.02.2023 близько 12 год, невідома особа шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, під приводом надання міжнародної допомоги від ООН, повідомлення про яке було розміщено в соціальній інтернет - мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 грн громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживаючої в с.Бабинці Чортківського району Тернопільської області (зареєстрована м.Лисичанськ Луганської області), перерахувавши їх із банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , чим завдала збитків останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою с.Бабинці Чортківського району Тернопільської області та являється тимчасово переміщеною особою, яка отримує допомогу від держави. 05.02.2023 ОСОБА_8 перебуваючи по місцю проживання та користуючись власним телефоном, через соціальну мережу «Telegram» подала заявку на отримання міжнародної допомоги від ООН. Про дану допомогу вона дізналася через рекламу про можливість отримання міжнародної допомоги, яка їй надійшла у «Telegram» у вигляді повідомлення. Після подання заявки ОСОБА_8 на запропонованому чат боті із переліку банківських установ, обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого видана її картка для виплат № НОМЕР_2 . Надалі їй було запропоновано ввести номер телефону або логін - пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, увівши свій номер телефону № НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська карта та увела пароль. Після чого ОСОБА_8 отримала повідомлення про очікування підтвердження від банку на отримання грошової допомоги в сумі 13200 грн. В подальшому через невеликий проміжок часу, не діждавшись повідомлення від банку, вона через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірила баланс грошових коштів. На даному балансі вона виявила п`ять операцій списання із її рахунку грошових коштів платежами по 10000 грн, з яких один платіж не пройшов, інший в сумі 9,885 грн, як стало їй пізніше відомо, було заблоковано оператором банку. Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокувала свою карту для виплат, після чого звернулася у правоохоронні органи.

Вищенаведене підтверджується: рапортом про зверненням ОСОБА_8 від 05.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 05.02.2023, копією фотознімку із списанням грошових коштів, копією історії по картковому рахунку ОСОБА_8 від 13.02.2023.

13.04.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 17.03.2023 №594/265/23 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 20004,00 грн, були перераховані 05.02.2023 на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_5 .

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 05.02.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 05.02.2023 по 15.05.2023;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 05.02.2023 по 15.05.2023;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 05.02.2023 по 15.05.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти - при наявності);

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 05.03.2023 по 15.05.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 05.02.2023 по 15.05.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: