Справа № 481/868/23
Провадж.№ 1-кс/481/408/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановила:

28.04.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2023 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023 року, невідома особа, зателефонувавши йому з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 30000 грн., для лікування дитини, яку ніби-то, з необережності штовхнула його донька. Грошові кошти потерпілий перерахував на номер банківської карти НОМЕР_2 .

ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 18.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 17.02.2023 року, він з дружиною поверталися в с.Новохристофорівку, Вільнозапорізької ТГ, Баштанського району, Миколаївської області з м.Одеса. Рухаючись по автодорозі «Одеса-Миколаїв» о 12 годині 54 хвилини, на його номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 зателефонувала ніби-то його донька з номеру телефону НОМЕР_1 , яка плакала, після чого в телефоні він почув невідомий йому жіночий голос, яка пояснила, що вона слідчий з м. Одеси та його донька потрапила в неприємну ситуацію. Перебуваючи в одному з магазинів в м.Одеси, штовхнула якусь дитину, яка впала та знаходиться в лікарні, а саме - в реанімації.

Після цього, невідома йому жінка пояснила, що для лікування даної дитини необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 грн.(п`ятдесят тисяч) грн., але ОСОБА_6 сказав, що в нього немає такої суми грошей, після чого вона запитала скільки є в наявності, він відповів, що є 30000 грн., які він повинен перерахувати на банківську карту для лікування дитини, щоб залагодити дане питання. Після цього невідома йому жінка запитала, де він знаходиться, на що він пояснив, що ще не доїхав до м.Миколаєва та не може ще перерахувати дані грошові кошти. При цьому дана жінка повідомила йому, щоб він нікому не телефонував та тримав телефон при собі увімкненим. Також, дана жінка говорила про те, щоб вони переказали грошові кошти через термінал в якомусь магазині. Але, коли ОСОБА_6 заїхав в м. Миколаїв зі сторони м.Одеси, то зупинився біля будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , та зайшовши всередину, підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив перший переказ в сумі 5000 грн. (п`ять тисяч) на вказану йому невідомою жінкою, (ніби-то слідчим) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 (згідно квитанції переказ було здійснено 13 годин 46 хвилин). Як йому пояснив працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банки через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можна здійснити лише один переказ на добу. Перебуваючи в м.Миколаїв ОСОБА_6 зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де він здійснив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще п`ять переказів по 5000 (п`ять тисяч грн.), згідно з квитанціями - о 13.57 год., о 14.01 год., о 14.05.год., о 14.07. год., о 14,10 год., на номер картки НОМЕР_2 , що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , гроші на загальну суму 30000 грн.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000020, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 ( р/р НОМЕР_4 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; інформації про особу, яка відкривала зазначену вище банківську картку з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття банківського рахунка, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

Постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про :

1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.1.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 01.05.2023 року.

2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

3. Відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, з моменту відкриття рахунку по 01.05.2023 року.

Документи перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя