УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"19" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000526 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 21 квітня 2023 року, остання повідомила , що 18 квітня 2023 року у месенджері «WhatsApp» надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_1 з пропозицією працевлаштування на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перейшовши за посиланням, потерпіла зв`язалась з менеджером, який повідомив потерпілій про необхідність зареєструватись за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Після реєстрації, потерпіла, за завданням менеджера, перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 22 628 гривень, які до цього часу потерпілій не повернуті.

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000526, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000526 внесені до реєстру 26 квітня 2023 року, за фабулою: «в період часу з 18.04.2023 року по 20.04.2023 року невстановлена особа, під приводом отримання заробітку, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22628 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . (ЄО-16080 від 25.04.2023, 15487 від 21.04.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 21 квітня 2023 року, остання повідомила , що 18 квітня 2023 року у месенджері «WhatsApp» надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_1 з пропозицією працевлаштування на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перейшовши за посиланням, потерпіла зв`язалась з менеджером, який повідомив потерпілій про необхідність зареєструватись за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Після реєстрації, потерпіла, за завданням менеджера, перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 22 628 гривень, які до цього часу потерпілій не повернуті.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000526 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000526 від 26 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період 01тквітня 2023 року по 05 травня 2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення та суми платежів, контрагентів;

- фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 квітня 2023 року по 05 травня 2023 року включно;

- щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаному рахунку в період з 01 квітня 2023 року по 05 травня 2023 року;

- щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням операцій з перерахунку коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, із зазначенням номерів рахунків та їх власників;

- висновків службових перевірок , проведених за фактами повідомлень про шахрайські дії щодо рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

- документів юридичної справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1