Справа № 727/7357/23
Провадження № 1-кс/727/2174/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

представника ТОВ «Техно Нафта Плюс» -адвоката ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «Техно-Буд-Сервіс» - адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Техно-Нафта Плюс» () здійснюють незаконне виготовлення пального, яке реалізовують через мережу АЗС «Техно Вог»., власники та службові особи ТОВ «Техно-Нафта-Плюс» спільно з водієм ОСОБА_6 вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, пов`язані із недоливом та якістю паливно-мастильних матеріалів, що реалізуються на АЗС «Техно-Вог» (м. Чернівці та Чернівецька обл.). При цьому, сполуки для виготовлення низької якості пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ, ОСОБА_7 закуповує через менеджера ТОВ «Трейднафттранс» ОСОБА_8 . Під час досудового розслідування отримано зразки паливо-мастильних рідин на одній із АЗС, після чого призначено експертизу нафтопродуктів. Згідно висновку експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України встановлено, що рідини, надані на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015.

Під час здійснення досудового розслідування 29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого вилучено товарно-транспортні накладні та вказаний автомобіль марки «MAN».Того ж числа проведено обшук причепу (бензовозу), д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого встановлено наявність в ньому 4 (чотирьох) секцій, де виявлено рідину схожу на пальне, зокрема: в секції причепу під умовним № 1 залишок 84.5 см, в секції причепу під умовним № 2 залишок 87 см, секції № 3 та № 4 порожні.

Вилучений автомобіль «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 та причіп (бензовоз), д.н.з. НОМЕР_2 із рідиною, за родовими ознаками схожою на пальне - визнано речовим доказом та відповідно до Акту було передано на відповідальне зберігання оператору АЗС ОСОБА_9 (місце зберігання АДРЕСА_1 ). На пальне, що знаходилось у причепі (бензовозі), д.н.з. НОМЕР_2 , рішенням слідчого судді від 06.07.2023 накладено арешт.

В період з 07 по 08 липня 2023 року невстановлені на даний час особи викрали з території АЗС «ANP», що знаходиться за адресою: с. Старі Бросківці, вул. Чернівецька, 11, Чернівецького району, Чернівецької області, тимчасово вилучене та арештоване майно, яке було вилучено під час обшуку, а саме вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 із приєднаною до нього автоцистерною (напівпричепом) із д.н.з. НОМЕР_2 та пальним, які перебували на відповідальному зберіганні у службових осіб вказаної АЗС.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та матеріали приєднано до кримінального провадження № 0000006.

З метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні 11.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців проведено обшук території та приміщень нафтобази за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А, за результатами якого вилучено транспортний засіб марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 з причепом (бензовозом), д.н.з. НОМЕР_3 з наявною у ньому речовиною схожою на пальне, на яке у даному кримінальному провадженні накладено арешт, а транспортні засоби визнано речовими доказами.Вилучене 11.07.2023 під час обшуку майно передано на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_10 з місцем зберігання: м. Чернівці, вул. Винниченка, 119.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на транспортний засіб марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 , вилучений під час обшуку 11.07.2023, який належить ТОВ «Техно-Буд Сервіс» () та перебуває у користуванні ТОВ «Техно-Нафта Плюс» () та приєднаний до нього транспортний засіб причеп (бензовоз), д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-С» (код ЄДОРПОУ 31004005) та використовується ТОВ «Техно-Нафта Плюс», у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники ТОВ «Техно-Буд-Сервіс» - адвокат ОСОБА_5 та представник ТОВ «Техно Нафта Плюс» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили в його задоволенні відмовити.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР №0000006 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 08.07.2023 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки MAN (білого кольору) д.н. НОМЕР_1 .

З протоколу обшуку встановлено, що 29.06.2023 року органом досудового розслідування у вказаному транспортному засобі було проведено обшук, за результатами якого вилучено товарно-транспортні накладні та транспортний засіб МАN (білого кольору) державний номерний знак НОМЕР_1 .

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 червня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу причепу (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-С» (код ЄДОРПОУ 310004005), приєднаний до автомобіля марки MAN (білого ольору) д.н. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-Буд-Сервіс», (), з метою відшукання, встановлення та вилучення незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів.

З протоколу обшуку встановлено, що 29 червня 2023 року органом досудового розслідування було проведено обшук транспортного засобу причепу, під час проведення якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб причеп (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 , з наявною в ньому рідиною схожою на пальне, де в секції причепу під умовним №1 залишок рідини складає - 84.5 см, в секції причепу під умовним №2 залишок рідини складає - 87 см., в секції причепу під умовним №3 та № 4 порожні.

Згідно акту про передачу майна на відповідальне зберігання від 29 червня 2023 року, старший детектив ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 на відповідальне зберігання транспортний засіб марки «MAN» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та причеп (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-С» , а також рідина, що міститься в ньому та залишок у відсіку №1 - 84.5 см, та №2 - 87 см, №3 та №4 порожні.

Постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 від 30 червня 2023 року вищевказане майно, зокрема автомобіль марки MAN (білого кольору) д.н.з. НОМЕР_4 , приєднаний до нього транспортний засіб - причіп (бензовоз, цистерна) д.н.з. НОМЕР_2 із вмістом пально-мастильних матеріалів (зі слів водія місткість пального близько 5 тон), експериментальні зразки рідини, яка за родовими ознаками схожа на пальне дві пляшки кожна по 1 літру, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06 липня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна транспортного засобу марки MAN, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який вилучений під час обшуку 29.06.2023 року, власником якого є ТОВ «Техно-Буд Сервіс» ().

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06 липня 2023 року накладено арешт на майно, яке 29.06.2023 року було виявлене та вилучене під час обшуку транспортного засобу причепу (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «Техно-С», на: рідину схожу на пальне, що знаходилась в секції причепу під умовним №1, залишок рідини складає - 84.5 см, в секції причепу під умовним №2 , залишок рідини складає - 87 см. дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з рідиною схожою на пальне. В накладенні арешту на транспортний засіб причеп (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-С» відмовлено.

Так, 08.07.2023 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 11 липня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вулиця Миколаївська), що на праві спільної часткової власності належить ТОВ «Техно Плюс» (), ТОВ «Техно-Західна Нафтова Група» (), Територіальної громади міста Чернівці в особі Чернівецької міської ради (), та якими користуються ТОВ «Техно-Нафта Плюс», з метою відшукання та вилучення: транспортного засобу марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 та приєднаного до нього причепу (бензовозу), д.н.з. НОМЕР_2 з наявним у ньому пальним, на яке у даному кримінальному провадженні накладено арешт та які визнані речовими доказами.

З протоколу обшуку встановлено, що 11.07.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було вилучено: транспортний засіб марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 з причепом (бензовозом), д.н.з. НОМЕР_3 з наявною у ньому речовиною схожою на пальне, на яке у даному кримінальному провадженні накладено арешт.

Вилучене 11.07.2023 під час обшуку майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 з місцем зберігання: м. Чернівці, вул. Винниченка, 119.

Згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ,ТОВ «Техно-Буд-Сервіс» на праві приватної власності належить вантажний-спеціалізований сідловий тягач марки «МАN» (білого кольору), державний номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року виробництва.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, встановлено, що транспортний засіб причеп (бензовоз) д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований за ТОВ «Техно-С».

Згідно вимог, передбачених ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні - ст.185 ч.4 КК України, беручи до уваги з`ясовані обставини, враховуючи, що прокурором не доведено, що транспортний засіб - причепу (бензовозу) д.н.з. НОМЕР_2 та вантажно-спеціалізований сідловий тягач «MAN» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_6 , 2008 року виробництва, які вилучені під час обшуку, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб з напівпричепом не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 172-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт транспортного засобу марки «MAN» (білого кольору), д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Техно-Буд Сервіс» (код ) та приєднаний до нього транспортний засіб причеп (бензовоз), д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «Техно-С» (код ЄДОРПОУ 31004005), які вилучені 11.07.2023 року під час обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 18.07.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1