Справа№751/7477/23
Провадження №1-кс/751/1842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: рух коштів з деталізацією транзакцій в період з часу відкриття по 30.08.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- повну інформацію про переказ, який було здійснено 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із дорученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідча не з`явилась. В поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 18.08.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 по факту шахрайських дій невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19.08.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0004119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанов про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань №0000077 від 23.05.2022, №004119 від 19.08.2022, об`єднано в одне провадження та присвоєно їм єдиний номер №0000077.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 17.08.2022 йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, який представився працівником Нацбанку. Чоловік повідомив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомі хочуть зняти грошові кошти. В цілях безпеки необхідно заблокувати карту та виготовити нову, яка буде знаходитись у відділенні банку. Після цього йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік що телефонував сказав, що йому на телефон надійде кілька смс-повідомлень з кодом, який йому необхідно буде повідомити чоловіку, що він і зробив. Після цього з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими було списано грошові кошти в сумі 25600 грн.

13.02.2023 по кримінальному провадженню отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_6 , справа №750/552/23, провадження №1-кс/750/276/23, на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 .

13.04.2023 відповідно вказаної ухвали отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 . Проведеним аналізом отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 грошові кошти з рахунку банківської картки потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів з деталізацією транзакцій в період з часу відкриття по 30.08.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- повну інформацію про переказ, який було здійснено 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із дорученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: рух коштів з деталізацією транзакцій в період з часу відкриття по 30.08.2023, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023 можливо знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття до 30.08.2023;

- повну інформацію про переказ, який було здійснено 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із дорученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 17.08.2022, з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 25600 грн.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1