Справа № 286/1992/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/341/23

30 травня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати їй старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Детальну виписку по ID транзакціям 0 від 31.07.2022 року о 01:48:28 год. та НОМЕР_1 від 31.07.2022 року о 01:52:47 год. із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 - 31.07.2022 року у період часу з 01 год. 40 хв. до 02 год. 00 хв.;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаним транзакціям під час перерахунку грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

2.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_3 ;

2.2. Анкетні дані особи, якій були видана банківська картка з вказаними реквізитами та копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.08.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаній банківській картці № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою, в умовах воєнного стану, шляхом обману грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17427 грн., належними ОСОБА_27 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2022 року о 01 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_27 № НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_5 , однак потерпіла на дзвінок не відповіла. Після чого, з її кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 01 год. 48 хв. 31.07.2022 року було знято грошові кошти в сумі 8995,56 грн. (+ комісія - 116,08 грн.). Потім, о 01 год. 51 хв. надійшов повторний дзвінок з вищевказаного номеру на мобільний телефон ОСОБА_27 , який остання відхилила двічі. Тоді, о 01 год. 52 хв. з вказаного кредитного рахунку повторно було знято грошові кошти в сумі 7996,06 грн. (+ комісія 319,84 грн.). Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме згідно інформації, яка містить банківську таємницю та яку було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 8995,56 та 7996,06 грн. було перераховано з карти ОСОБА_27 за допомогою транзакцій через ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в отриманій інформації було вказано термінал - І3002580 та ID транзакцій НОМЕР_6 та НОМЕР_1 , коли було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_27 . При цьому, карта чи рахунок одержувача зазначений як НОМЕР_3 . З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Детальну виписку по ID транзакціям 0 від 31.07.2022 року о 01:48:28 год. та НОМЕР_1 від 31.07.2022 року о 01:52:47 год. із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_2 - 31.07.2022 року у період часу з 01 год. 40 хв. до 02 год. 00 хв.;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаним транзакціям під час перерахунку грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

2.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_3 ;

2.2. Анкетні дані особи, якій були видана банківська картка з вказаними реквізитами та копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 20.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.08.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по вказаній банківській картці № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «30» червня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1