Справа №:755/546/23
Провадження №: 1-кс/755/1297/23
Досудовим розслідуванням установлено, що 21.12.2022 близько 17:10, невстановлена досудовим розслідування особа, використовуючи електро-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15 000 грн.
З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що лише частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оригінали документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що стосуються клієнта банку, який використовує банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:
Інформацію про власників(користувачів) зазначених банківських карток, із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до даних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки на які були здійснені грошові перекази; копії документів власників які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по вказаним банківським карткам у період з моменту відкриття по 04.01.2023 року (відомості надати в електронному вигляді у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням фалу xls або xlsx.) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначення вхідного вихідного залишків коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: