справа № 361/4806/23
провадження № 1-кс/361/961/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прором Броварської окружної пратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001791 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001791 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 разом зі своєю подругою ОСОБА_6 та її сином ОСОБА_7 знаходились в неї вдома.

ОСОБА_5 та її подруга ОСОБА_8 на кухні, а ОСОБА_9 в іншому приміщенні квартири, де знаходився мобільний телефон власниці квартири з номер телефона: НОМЕР_1 .

25.05.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_10 зі свого мобільного телефона: НОМЕР_1 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) невідомим їй способом знімались грошові кошти (при чому в різний час різними сумами та в різних місцях), поповнювася невідомий їй номер мобільного телефона: НОМЕР_4 , переказувались онлайн кошти. Також, з другої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) також без відома ОСОБА_10 здійснювались грошові перекази та поповнювався невідомий останній номер мобільного телефона: НОМЕР_4 .

20.05.2023 ОСОБА_10 виявила відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 , але не приймала ніяких дій по її пошуку, тому що цю картку заблокувала власноруч.

Після того, як ОСОБА_10 пішла за випискою про зняття невідомими особами власних коштів в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання виявила, що з її третьої картки з ( НОМЕР_7 ) також списувались гроші.

Окрім цього до СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника сектору ВКП Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_11 , про те що в ході проведення заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Києва, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_8 , були здійснені наступні зняття готівки в Банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 16 год. 56 хв. - 20 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 57 хв. - 20 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 07 год. 02 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 07 год. 03 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 12 год. 58 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12 год. 59 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 08 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 09 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 19 год. 05 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 11 год. 42 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13 год. 30 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13 год. 33 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 18 год. 07 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 .

За наявною інформацією списання грошових коштів відбувалось з банківських карток потерпілої, а саме: картки ( НОМЕР_3 ); ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

Ініціатор клопотання зазначає, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то прором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001791 від 26.05.2023 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: «25.05.2023 близько о 10-40 год. ОСОБА_10 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , виявила що невстановлена особа, діючи таємно в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 30000 грн., чим завдала майнової шкоди потерпілій (ЄО13643)».

До клопотання слдічий додає протокол прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_10 та протокол її допиту від 31.05.2023 з яких слідує, що 25.05.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 зі свого мобільного телефона: НОМЕР_1 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що з її банківських карток невідомим їй способом знімались грошові кошти (при чому в різний час різними сумами та в різних місцях).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ - до речей та документів, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованованому за адресою: АДРЕСА_5 , по банківським карткам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ) відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, тобто П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 19.05.2023 по 27.05.2023 .

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- До повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ), фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , щодо записів з камер відео нагляду, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розміщені біля приміщень відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари та фіксують особу, яка здійснює наступні зняття готівки в Банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, а саме:

- 16 год. 56 хв. - 20 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 57 хв. - 20 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 07 год. 02 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 07 год. 03 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 12 год. 58 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 12 год. 59 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 08 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 16 год. 09 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 19 год. 05 хв. - 21 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 11 год. 42 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13 год. 30 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 13 год. 33 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 18 год. 07 хв. - 22 .05. 2023, за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до справи з оформлення рахунків, які зареєстровані на: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_8 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість вилучення з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної інформації в копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 26.08.2023 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1