Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/72/23
Провадження № 1-кс/935/763/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн. ОСОБА_4 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

03.01.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: у встановленні даних, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти, а саме о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн.

У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідча СВ просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути змінена або втрачена.

Cлідча СВ в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо реквізитів банківського рахунку, або ж банку еквайєра на який було перераховано грошові кошти а саме о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн., із зазначенням анкетних даних особи власника рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки , з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн.;

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , а саме о о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн.;

- інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_2 , а саме о о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн., чи без картковий спосіб.

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до операцій о 22 год. 15 хв. 33 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 20000 грн. та о 22 год. 50 хв. 59 с. 01.11.2022 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній № НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 у сумі 3000 грн.,, а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали, з правом отримання копій вказаних вище документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23