Справа № 638/4561/23
Провадження № 1-кс/638/2068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2023 року за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 10 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04 січня 2023 року до ХРУП № З ГУНП в Харківській області з ДКУПК в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під виглядом продавця в соціальній мережі Instagram шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1458,00 грн., які вона 21.12.2022 року переказала на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 , у якості оплати за товар. Товар не отримала, кошти не повернуті. Останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 19.12.2022 року в інтернет мережі «Instagram» знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вона хотіла замовити взуття. Написала продавцю через внутрішній чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб спитати, чи є товар в наявності, на що отримала відповідь, що товар є та для його відправлення потрібна повна предплата грошових коштів у сумі 1458 грн. Через деякий час продавець відправив реквізити банківської карти НОМЕР_1 на яку потрібно здійснити переказ. 21.12.2022 року вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1458 грн. на вказану карту. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та її заблокували. На теперішній момент ОСОБА_5 грошові кошти не повернули, товар не відправили.

21.07.2023 року в період часу з 11:10 до 11:43 у приміщенні Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова (справа № 638/4561/23, провадження № 1-кс/63 8/930/23) було отримано диск CD-R «ALERUS», з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_1 .

Під час огляду даного диску, було виявлено виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу 20.12.2022 року по 01.01.2023 року. Було виявлено, що 21.12.2022 року о 16:38 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказану карту з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1458 грн. Після чого було здійснено ряд переказів з банківської карти НОМЕР_2 та на банківську карту НОМЕР_2 , після який грошові кошти були акумульовані та був здійснений переказ через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5055 грн.

Далі під час досудового розслідування був наданий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з встановленням банківської карти на яку був здійснений переказ у сумі 5055,00 грн., через банківську карту НОМЕР_1 , який здійснювався 24.12.2022 року о 11:18:12 04.08.2023 року до Харківського РУП №3 надійшла відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій вказується банківська картка, на яку був здійснений переказ у сумі 5055 грн., через банківську карту НОМЕР_1 , який здійснювався 24.12.2022 року о 11:18:12, цією карткою є НОМЕР_3 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 24 грудня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 17 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 19.12.2022 року в інтернет мережі «Instagram» знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вона хотіла замовити взуття. Написала продавцю через внутрішній чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб спитати, чи є товар в наявності, на що отримала відповідь, що товар є та для його відправлення потрібна повна предплата грошових коштів у сумі 1458 грн. Через деякий час продавець відправив реквізити банківської карти НОМЕР_1 на яку потрібно здійснити переказ. 21.12.2022 року вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1458 грн. на вказану карту. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та її заблокували. На теперішній момент ОСОБА_5 грошові кошти не повернули, товар не відправили.

З протоколу огляду предмета від 23 липня 2023 року вбачається, що під час огляду диску, було виявлено виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу 20.12.2022 року по 01.01.2023 року. Було виявлено, що 21.12.2022 року о 16:38 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказану карту з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1458 грн. Після чого було здійснено ряд переказів з банківської карти НОМЕР_2 та на банківську карту НОМЕР_2 , після який грошові кошти були акумульовані та був здійснений переказ через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5055 грн.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківською карткою, на яку був здійснений переказ у сумі 5055 грн., через банківську карту НОМЕР_1 , який здійснювався 24.12.2022 року о 11:18:12, є банківська картка № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, оскільки грошові кошти були переведені на рахунок 21 грудня 2022 року, тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2023 року за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_3 у період з 21 грудня 2022 рокута до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 21 грудня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1