печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa) та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 4261 КК України.

Так, ОСОБА_6 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_7 ), у військовому званні «полковник», тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні пункту 1 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та у період з 17.01.2022 по теперішній час, набув у розумінні пункту 2-4 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України активів вартістю 151 857 294 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Крім того, він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_7 ), у військовому званні «полковник», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою тимчасово ухилитися від обов`язків військової служби, в умовах воєнного стану, 02.12.2022 о 09 годин 00 хвилин не з`явився вчасно на службу без поважних причин до розташування ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_7 ), який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 та ухилявся від проходження військової служби до 18 години 10 хвилин 16.12.2022, проводячи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з обов`язками військової служби, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, - нез`явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану.

Також він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина НОМЕР_7 ), у військовому званні «полковник», перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині НОМЕР_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 19.12.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, з метою ухилитись від несення обов`язків військової служби, достовірно знаючи про те, що він не включений Міністерством охорони здоров`я до списку осіб, яких заклади охорони здоров`я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, передбаченого пункту 6 Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411, ввівши в оману лікуючого лікаря ОСОБА_7 , шляхом повідомлення останнього про нібито включення його до вказаного списку та вибуття для лікування за кордон, отримавши від нього переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого № 2477 з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон, проводив час на власний розсуд, не пов`язаний з виконанням обов`язків військової служби у період з 21.12.2022 до 08.00 годин 20.01.2023, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України, - ухилення військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

22.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за вищевказаними фактами.

24.07.2023 ОСОБА_6 затримано у відповідності до абзацу 6 (10) частини 1 статті 615 та статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

25.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.09.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються можливі факти організації ОСОБА_6 легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на території країн Євросоюзу, а також факти перевищення наданих ОСОБА_6 службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим йому співробітникам щодо необхідності позитивного вирішення питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам, за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом Міністерства оборони України № 364 від 02.07.2019, ОСОБА_6 призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 38 від 17.01.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином відповідно до підпункту «г» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 як військова посадова особа Збройних Сил України, належав до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

07.07.2015 під № 1309 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Малиновському районі Одеського міського управління юстиції зареєстровано шлюб між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

25.02.2021 о 16 годині 12 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_10 та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 2B6C7DF9A3891DAFCE340062DD6901, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (ІD документа - 2687b10f-2223-4fa2-a079-6e2).

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_6 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно - транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування, а також робота за сумісництвом суб`єкта декларування.

Так, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив земельну ділянку загальною площею 20 000 м2, з кадастровим номером: :01:001:1659, розташовану у селі Мирне Біляївського району Одеської області, земельну ділянку загальною площею 1200 м2, з кадастровим номером: :01:002:0835, розташовану у селі Градениці Біляївського району Одеської області, власником яких він являється, а також житловий будинок загальною площею 78,5 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , яким він безоплатно користується.

У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_6 зазначив легковий автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску з номером кузова НОМЕР_11 вартістю 1 010 688 гривень, власником якого є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив суми коштів у розмірі 339 998 гривень, 23 173 гривень та 10 920 гривень як свої доходи та суми коштів у розмірі 4 742 324 гривень та 5 160 гривень, як доходи своєї дружини ОСОБА_4 .

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначив 500 000 гривень як свої особисті заощадження та 2 090 000 гривень як заощадження ОСОБА_4 .

При цьому, будь-які інші активи та майно ОСОБА_6 у щорічній Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказані.

Досудовим розслідування установлено, що за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 загальна сума доходів ОСОБА_6 , правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», склала 1 693 161,07 гривень, а сума його видатків - 1 606 014,93 гривень.

Загальна сума доходів члена сім`ї (дружини) ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 19 100 784,50 гривень, а сума її видатків - 18 347 098,36 гривень.

Досудовим розслідування установлено, що загальна сума доходів матері ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 5 726 558,76 гривень, а сума її видатків - 5 358 150,45 гривень.

Крім того, установлено, що загальна сума доходів тещі ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 22 426 686,94 гривень, а сума її видатків - 22 534 069,74 гривень.

В той же час, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, наявні підстави вважати, що за вказівкою ОСОБА_6 :

1) 23.02.2022 ОСОБА_4 придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова НОМЕР_12 , за ціною 2 000 000 гривень;

2) 06.09.2022 ОСОБА_10 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_13 , за безпідставно заниженою ціною 48 000 гривень;

3) 05.11.2022 ОСОБА_10 придбано автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_14 , за ціною 8 409 455,98 гривень;

4) 15.12.2022 ОСОБА_9 придбано будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташованого у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_4, з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 гривень).

Грошові кошти за вказаний об`єкт нерухомості на власний банківський рахунок № НОМЕР_15 отримала компанія Durssia SL. VAT Number B93248847, юридична адреса Lugar Conjunto Condado De Sierra Blanca, BL J AT 29602, Marbella, Malaga, Spain, (з 20.01.2023 вказана компанія є банкротом, власником її є ОСОБА_11 , NIE Number Х7291379В, також останній має паспорт Республіки Польща № НОМЕР_16 та паспорт російської федерації № НОМЕР_17 . Грошові кошти на вказаний банківський рахунок відправлялися з рахунку № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , УНЗР НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито у банківській установі PKO Bank Polski (адреса: Польща, 02-515 Варшава, вул. Пулавська, 15 (ul. Pulawskiej 15) та рахунку № НОМЕР_20 , який відкрито у банківській установі OTP Bank (адреса: 1051, Надор, 16, Будапешт, Угорщина).

5) 26.01.2023 ОСОБА_9 придбано транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_21 , за ціною 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 гривень);

6) 15.02.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 придбано офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_5 з кадастровим номером 8724105UF2482S0030QB, за ціною 737 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 28 993 948 гривень), продавцем вказаної нерухомості була компанія V&B Partners SL., VAT Number B93357853, юридична адреса urbanizacion Carolina, Park (ED Aries), 36, 29602, Marbella, Malaga, Spain. При вчинені вказаного правочину представником компанії V&B Partners SL. виступав ОСОБА_13, DNI num. НОМЕР_29 та перекладачем між сторонами був ОСОБА_12, DNI num. НОМЕР_30.

7) 25.04.2023 ОСОБА_10 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_22 за ціною 3 000 000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , УНЗР НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є власницею банківського рахунку № № НОМЕР_23 , який відкрито у банківській установі Banco Santander (адреса: Av. del Mediterraneo, 62, 03503 Benidorm, Alicante, Spain). Додатково встановлено проведення фінансових операцій між вищевказаними банківськими рахунками № НОМЕР_18 та № НОМЕР_23 .

Окрім, цього встановлено що ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , УНЗР НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є власницею банківських рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , які відкрито у банківській установі PKO Bank Polski (адреса: Польща, 02-515 Варшава, вул. Пулавська, 15 (ul. Pulawskiej 15).

Також остання є власницею банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa).

Є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_6 через ОСОБА_4 використовує вказані банківські рахунки для здійснення дій направлених на легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні № 12/07-2023 від 12.07.2023, отримання доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_27 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_28 ) підтверджується у розмірі 51 947 191,27 гривень, а здійснення ними витрат у межах наявних грошових коштів підтверджується у розмірі 47 845 333,48 гривень, за період з 01.01.2021 по 05.05.2023.

Згідно того ж висновку, орієнтовна вартість активів (нерухомого майна та транспортних засобів), набутих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 складає 203 804 485,96 гривень.

При цьому різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та підтвердженою сумою грошових надходжень зазначених осіб розрахунково складає 151 857 294,69 гривень (203 804 485,96 - 52 947 191,27), а різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та залишком невикористаної частини грошових надходжень зазначених осіб складає 199 702 628,17 гривень (203 804 485,96 - 3 000 000,00 - (48 947 191,27 - 47 845 333,48).

Поряд з цим, на адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов Обґрунтований висновок Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 19.07.2023 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Відповідно до вищевказаного висновку, Національне агентство провело моніторинг способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сухопутних військ Збройних Сил України ОСОБА_6 , який відповідно до підпункту «г» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за результатами якого виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, які свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_6 на суму 188 527 022,45 гривні.

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Угорщини із запитом про міжнародну правову допомогу.

Вказане зумовлено необхідністю перевірки можливої причетності ОСОБА_6 до вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, встановлення наявних у ОСОБА_6 та інших підконтрольних йому осіб, активів (майна), а також накладення арешту на активи (майно) останнього як заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зібраними на виконання доручення оперативними співробітниками Державного бюро розслідувань та іншими матеріалами, у їх сукупності та взаємозв`язку.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримані ОСОБА_6 шляхом незаконного збагачення активи, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa) громадянкою України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , набуті кримінально протиправним шляхом, а тому вони відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є достатні та розумні підстави вважати, що отримані ОСОБА_6 шляхом незаконного збагачення активи, а саме грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa) громадянкою України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовими доказами.

Постановою слідчого від 18.08.2023 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa), визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне накласти арешт на вищевказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa) та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках, оскільки вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримано кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорти громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті у банківській установі Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (адреса: ul. Grzybowska 53/57 skrytka pocztowa 1008 00-844 Warszawa) та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1