Справа №522/8013/23
Провадження №1-кс/522/2991/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України у кримінальному провадженні №0000009 від 07.03.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2021 укладено грантовий договір між

КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) за проектом «Меморіальний парк Проти забуття за адресою: АДРЕСА_2 ». Підставою для надання гранту та укладення договору є доручення Федерального Міністерства Економічного Співробітництва та Розвитку Німеччини.

За умов договору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кошти виділенні урядом Німеччини повинно розробити проект та здійснити благоустрій території меморіалу на вул. Люстдорфська дорога №27 «Жертвам нацистської диктатури в Одесі під час Другої Світової війни».

Фінансування заплановано в два етапи:

1. Розробка проектної документації за проектом «Благоустрій скверу-меморіалу «Проти забуття» за адресою: АДРЕСА_2 » - 40 318, 00 Євро.

2. Закупка матеріалів та будівництво благоустрою території меморіалу на вул. Люстдорфська дорога №27 784 682,00 Євро.

За умов грантового договору всі видатки зроблені в рамках договору повинні узгоджуватись з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Здійснювати закупівлю та здійснювати видатки не в рамках проекту благоустрою меморіалу прямо заборонено договором та у разі встановлення вказаних витрат відшкодовується розпорядником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору.

Досудовим слідством встановлено, що з метою виконання першого етапу грантового договору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ФОП ОСОБА_4 , а саме №1 від 28.01.2022 про розробку проектної документації об`єкту: «Будівництво елементів благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття» за адресою: АДРЕСА_2 » (вартість 1 258 603 грн.). Згідно акту здачі-приймання виконаних робіт від 29.12.2022 ФОП ОСОБА_4 передано КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робочий проект та відповідні узгодження.

В подальшому, посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках фінансування проекту «Меморіальний парк Проти забуття за адресою: АДРЕСА_2 » за грантовим договором від 16.07.2021 укладено ряд договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей жодним чином не віднесених до предмету договору.

Встановлено, що посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів виділених за грантовою угодою здійснили закупівлю генераторів різної потужності на суму 9 365 850 грн., палива на 4 702 300 грн., медичне обладнання і медичні вироби на суму 144 437 дол. США, акумуляторні батареї Power Bank, Лазерні далекоміри, маршрутизатори (модеми) та інше.

В рамках досудового розслідування в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу про надання інформації, копій договорів та документів щодо укладених договорів.

Листом за №53 від 07.04.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено факт закупівлі товарів за рахунок коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках фінансування проекту «Меморіальний парк Проти забуття за адресою: АДРЕСА_2 » та поінформовано, що всі товаро-матеріальні цінності було передано іншим комунальним підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості гуманітарної допомоги.

В якості підстави для використання коштів виділених в рамках грантового договору за проектом «Меморіальний парк Проти забуття за адресою: АДРЕСА_2 » зазначено наявність погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким

КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на використання коштів не на цілі проекту. В обґрунтування вказаного надано доповнення до Грантового договору від 16.02.2023, однак вказаним доповненням внесено зміни лише до строків виконання Грантового договору та скориговано кошторис бюджету благоустрою меморіального парку в сторону зменшення. Мета та цілі на які надано грант за договором та доповненням є незмінною та полягає у благоустрою Меморіального парку за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до документів, а саме до Грантового договору укладеного 16.07.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) за проектом «Меморіальний парк Проти забуття за адресою: АДРЕСА_2 » та всіх додатків та документів щодо його виконання, договорів укладених в рамках та за кошти вказаного грантового договору, в тому числі листування щодо погодження умов виконання, проектів кошторисів, пропозицій тощо.

З метою встановлення обставин скоєного правопорушення, особи, яка його вчинила, отримання доказів, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно - ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про засновників, директорів, бухгалтерів підприємства з зазначенням ПІБ, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, отримані доходи, своєчасності здачі звітів (вказавши суму доходу), проведених перевірок, звітів 1 ДФ та кількісті найманих працівників підприємства із зазначенням нарахованих їм сум за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію про укладені договори з фізичними та юридичними особами на виконання робіт/надання послуг (із наданням повної інформації про них), нараховані їм виплати та отримані від них прибутки за вказаний період.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України у кримінальному провадженні №0000009 від 07.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , прокурору Приморської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації стосовно - ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про засновників, директорів, бухгалтерів підприємства з зазначенням ПІБ, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, отримані доходи, своєчасності здачі звітів (вказавши суму доходу), проведених перевірок, звітів 1 ДФ та кількісті найманих працівників підприємства із зазначенням нарахованих їм сум за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію про укладені договори з фізичними та юридичними особами на виконання робіт/надання послуг (із наданням повної інформації про них), нараховані їм виплати та отримані від них прибутки за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

18.05.2023