Справа № 302/995/23
У Х В А Л А

26.05.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , від 25.05.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 23.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.05.2023, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, Надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.04.2023, біля 10,40 години, до останньої з мобільного номеру НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та повідомила що невідома особа намагається зняти грошові кошти заявниці із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Тому, для запобігання таких дій ОСОБА_4 повинна перевипустити свою картку, а саме надати пароль, який їй прийде смс-повідомлення, тобто продиктувати невідомій особі, яка представилась працівником банку, що вона і зробила. В результаті цього після виконання вищевказаних дій невідомою особою було знято грошові кошти із кредитної картки потерпілої в загальній сумі 31156 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000123 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор та слідчий в судове засідання розгляду клопотання не з`явилися, просять клопотання розглянути без їх участі, клопотання підтримують. Також, просять не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000123, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, точні адреси розташування -місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 02.04.2023 по 00:00 год 03.04.2023.

Надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із 00:00 год 02.04.2023 по 00:00 год 03.04.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 26.05.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1