У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/777/23

Номер провадження 1-кс/184/283/23

02 червня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 02.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 02.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000067 від 10.02.2023 за ст. 190 ч. 3 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_3 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що після її спроби оформити собі грошову допомогу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 з її карти відбулось не санкціоноване зняття грошових коштів, а саме 12.01.2023 о 21 годині 36 хвилин в сумі 3072 гривні 66 копійок та о 21 годині 57 хвилин в сумі 4011 гривень 24 копійки. Зняття грошових коштів відбулось з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отримана відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК України, в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте проведеними заходами встановити запитувану інформацію не вдалось.

У зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів за 12.01.2023 по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді або/та на оптичному носії, належної потерпілому ОСОБА_3 .

28.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , згідно якої встановлено картку/рахунок отримувача - № НОМЕР_2 , який згідно інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу ІПН/ОКПО отримувача зазначено НОМЕР_3 , який є ОКПО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Необхідна інформація, а саме картку/рахунок отримувача № НОМЕР_2 , записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) - знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання ст.. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 02.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає крім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 02.06.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000067 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023 за № 0000067 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1)інформацію про рух коштів по картці/рахунку отримувача - належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати), в період з 12.01.2023 по час проведення тимчасового доступу;

2)інформацію стосовно зняття перерахованих 12.01.2023 грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період з 12.01.2023 по час проведення тимчасового доступу;

3)інформацію стосовно переказів грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_2 на інші картки, рахунки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за час проведення тимчасового доступу;

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1