Справа № 595/734/23
Провадження № 1-кс/595/429/2023
У Х В А Л А

11 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із даних рахунків з 25 03.2023 року по 20.04.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 25.03.2023 року невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с.Бариш Чортківського району, представившись її знайомою, попросила перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 8000 грн, що ОСОБА_6 і зробила. Внаслідок шахрайських дій потерпілій завдано шкоду на суму 8000 грн.

26 квітня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25 березня 2023 року, о 16:04 год., у соціальній мережі «Facebook» через месенджер «Facebook» їй надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки м.Вінниця, в якому остання просила позичити їй грошові кошти у сумі 3000 гривень. Нічого не підозрюючи, так як давно знає ОСОБА_7 та періодично спілкується із нею, зайшовши у мобільний додаток «Privat24» здійснила переказ грошових коштів зі свого карткового номера AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 однією транзакцією у сумі 3000 грн на картковий номер № НОМЕР_3 , який надіслала їй ОСОБА_7 . Остання обіцяла їй повернути грошові кошти. Того ж дня, а саме, 25.03.2023 року, о 19:00 год., ОСОБА_7 знову попросила позичити їй грошові кошти у сумі 4000 грн, тоді вона аналогічно здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 5000 грн на той самий картковий номер № НОМЕР_3 , після отримання ОСОБА_7 написала їй, що поверне грошові кошти. 25 квітня 2023 року у мобільному додатку «Viber» вона написала ОСОБА_7 , щоб дізнатися, коли остання зможе повернути їй грошові кошти у сумі 8000 гривень. Однак, ОСОБА_7 повідомила їй, що будь-яких повідомлень та прохань позичити їй грошові кошти вона не надсилала і грошові кошти не позичала, а також додала що картковий номер № НОМЕР_3 їй не належить. Крім того зазначила, що її акант у соціальній мережі «Facebook» зламали невідомі особи та доступу до аканту у неї не було. Після чого вона звернулася у відділ протидії кіберзлочинів в Тернопільській області.

У ході вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти встановлено, що картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , яка в подальшому здійснила переказ грошових коштів на інший картковий номер № НОМЕР_2 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000122, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції Король Зоряні занівні, т.в.о. заступнику начальника ВП-начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого ст.о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції хдрп`юку ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із даних рахунків з 25 03.2023 року по 20.04.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року по 20.04.2023 року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 з 25.03.2023 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 11 липня 2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1