Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1584/23
27 липня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до 03.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місцезнаходження виробничих потужностей знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Основний вид діяльності у вказаного підприємства, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
Встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють керівництво та організацію фінансово - господарської діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що знаходиться на території рф).
Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.
За отриманою оперативною інформацією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для оборонної промисловості рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу також задіяне у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та задіяні у державних оборонних замовленнях.
У ході досудового розслідування встановлено, що власником та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", являється громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також являється керівником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діяльність яких взаємопов`язана з провадженням господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
17.07.2023 року за № 7.5-1/7.5-27/8/4103 отримано відповідь, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по 13.07.2023 здійснило 15 митних оформлень в режимі експорт та 79 митних оформлень в режимі імпорт в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно бази даних митної статистики.
Проте, зазначена відповідь надана без конкретизації дати оформлень, конкретного часу, місця, та без будь-яких копій документів підтверджуючих митне оформлення відповідного товару, а саме митні декларації, в яких зазначається вид, найменування, перелік імпортованого та експортованого товару та документи, що стали підставою для їх оформлення, реєстрації та видачі в установленому законом порядку.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у паперовому та електронному вигляді про надання інформації щодо здійснення зовнішньо економічної діяльності та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) із суб`єктами господарювання інших держав, за період з 01.01.2018 року по теперішній час та здійснення експорту та імпорту товарів, відправником та/або отримувачем яких являлися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всіх наявних документів відносно імпорту та експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів з ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- у паперовому та електронному вигляді документально оформлену інформацію, щодо здійснення зовнішньо економічної діяльності та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), із суб`єктами господарювання інших держав, за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- документально оформлену інформацію, щодо здійснення експорту та імпорту товарів, відправником та/або отримувачем яких являлися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всіх наявних документів відносно імпорту та експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарів за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- декларації митної вартості, а саме документи встановленої форми, що подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- дозволи митного органу - надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) митним органом усно, письмово (паперовим або електронним документом) чи шляхом проставляння відбитка особистої номерної печатки на супровідних документах (деклараціях, відомостях) права на вчинення певних дій за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- документи, що підтверджують країну походження товарів, а саме сертифікати про походження товарів, засвідчені декларації про походження товарів, декларації про походження товарів, сертифікати про регіональне найменування товарів;
- документи, які використовуються для декларування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у митний режим імпорту замість митної декларації, за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- документально оформлену інформацію, щодо конкретизації дати, часу оформлень декларації про експорт та імпорт товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час;
- документально оформлену інформацію, з уточненням та конкретизацією імпортованих та експортованих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), їх найменування, вид, модель, марка, перелік, тощо за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1