Справа № 712/9915/23
Провадження №1- кс/712/4561/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000058 від 10.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2018 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого діє директор ОСОБА_5 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг) передбачено перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг). 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка в свою чергу розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв`язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв`язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_5 будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер НОМЕР_1 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 .

Після передачі електронних ключів ОСОБА_6 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 в двох банках: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_7 ОСОБА_8 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (номер картки НОМЕР_9 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заступнику головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаською міською радою та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) для оплати заробітної плати та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний час необхідним є звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткової інформації щодо користування ЕЦП ОСОБА_5 . Зокрема вивченням матеріалів юридичних справ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що єдиний ЕЦП, який надавав можливість вчинювати фінансові операції по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був наданий банком лише директору ОСОБА_5 . Однак відповідно до матеріалів юридичної справи, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в ній містяться дані щодо двох різних рахунків, відкритих на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-НОМЕР_11 , відкритого в 2020 році;

-НОМЕР_12 , відкритого 05.03.2018.

В порядку тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію по руху коштів лише за період з квітня 2020 по 01.11.2020 року по рахунку НОМЕР_11 .

Для повноти подальшого досудового розслідування необхідним є витребування усієї інформації по руху коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за увесь період з 01.04.2018 по 01.11.2020, при чому необхідно дослідити всі наявні рахунки, відкриті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, встановлено, що після передачі електронних ключів ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свої рахунки та рахунки ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .. При цьому під час розслідування були досліджені усі наявні рахунки останніх, здійснений їх аналіз щодо надходжень та витрат. Однак не були досліджені рахунки ОСОБА_5 , зокрема щодо можливих надходжень коштів на його карткові рахунки, в ті дні, коли ОСОБА_6 знімала з власних рахунків кошти готівкою. Тож така інформація повинна бути витребувана та досліджена, оскільки в ході розслідування встановлено, що з ЕЦП, виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , користувались заходячи із ІР-адреси, яка надається на адресу проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 в той час, коли йому відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси після оголошення про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України було обрано цілодобовий домашній арешт. Тож виходячи із наведеного, необхідним є дослідити особисті рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_3 , наступної інформації:

- інформації щодо всіх відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.03.2018 по 01.11.2020;

- заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки, а також інші документи щодо відкриття та обслуговування рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.03.2018 по 01.11.2020;

- інформації щодо посадових осіб та інших працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважених на виконання будь-яких операцій з рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.03.2018 по 01.11.2020;

- виписки по всім відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахункам на ім`я КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в тому числі по рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 за період з 01.03.2018 по 01.11.2020;

- інформації щодо того, яким саме ЕЦП користувались посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період з 01.04.2018 по 01.11.2020, чи надавався ще комусь із посадових осіб, окрім ОСОБА_5 , ключи електронного підпису, яким можливо було вчинювати фінансові операції за рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період 01.04.2018 по 01.11.2020;

- копії матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- інформації щодо наявних відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та виписки за такими рахунками за період з 01.03.2018 по 01.11.2020.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1