Справа № 638/9663/23
Провадження № 1-кс/638/1847/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував пенсію за вислугу років на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим у січні 2023 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 . За період з 01.05.2022 року по 31.01.2023 року виникла переплата в розмірі 41647 гривень 98 копійок, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зобов`язаний повернути. 23.01.2023 установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 було повернуто 16120 гривень 01 копійку. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_5 , після його смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 25527 гривень 97 копійок.

В ході допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка діє на підставі довіреності від 06.01.2023 року № 2000-0902-7/3701 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII, з травня 2022 року по вересень 2022 року 4494 гривень 22 копійки - щомісячно, з жовтня 2022 року по січень 2023 року 4794 гривень 22 копійки - щомісячно. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі заяви про надання допомоги на поховання від гр. ОСОБА_7 від 19.01.2023 року. Виплату пенсії ОСОБА_8 було припинено у зв`язку з його смертю ІНФОРМАЦІЯ_2 . За період з 01.05.2022 року по 31.01.2023 року виникла переплата в розмірі 41647 гривень 98 копійки. На виконання вимоги договору від 01.10.2009 року № 104, розпорядженням відділу від 19.01.2023 року № 2000-0507-8/8537 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язано повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 41647 гривень 98 копійок. 23.01.2023 установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Пенсійного фонду України повернуто 16120 гривень 01 копійку, в межах залишку на рахунку.

В подальшому було встановлено громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що ОСОБА_5 приходився їй хрещеним батьком. Також ОСОБА_7 заявила, що після смерті ОСОБА_5 приїхала до його місця мешкання, що знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Щасливе та забрала банківську картку, після чого остання перебувала у неї та ОСОБА_7 користувалася даною банківської карткою після смерті ОСОБА_5 .

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий акцентує увагу суду, що надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом, що стало підставою для звернення слідчого до слідчого судді з поточним клопотанням.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував пенсію за вислугу років на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим у січні 2023 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 . За період з 01.05.2022 року по 31.01.2023 року виникла переплата в розмірі 41647 гривень 98 копійок, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зобов`язаний повернути. 23.01.2023 року установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 було повернуто 16120 гривень 01 копійку. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_5 , після його смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 25527 гривень 97 копійок.

В ході допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка діє на підставі довіреності від 06.01.2023 року № 2000-0902-7/3701 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII, з травня 2022 року по вересень 2022 року 4494 гривень 22 копійки - щомісячно, з жовтня 2022 року по січень 2023 року 4794 гривень 22 копійки - щомісячно. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі заяви про надання допомоги на поховання від гр. ОСОБА_7 від 19.01.2023 року. Виплату пенсії ОСОБА_8 було припинено у зв`язку з його смертю ІНФОРМАЦІЯ_2 . За період з 01.05.2022 року по 31.01.2023 року виникла переплата в розмірі 41647 гривень 98 копійки. На виконання вимоги договору від 01.10.2009 року № 104, розпорядженням відділу від 19.01.2023 № 2000-0507-8/8537 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язано повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 41647 гривень 98 копійок. 23.01.2023 року установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Пенсійного фонду України повернуто 16120 гривень 01 копійку, в межах залишку на рахунку.

В подальшому встановлено громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що ОСОБА_5 приходився їй хрещеним батьком. Також ОСОБА_7 заявила, що після смерті ОСОБА_5 приїхала до його місця мешкання, що знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Щасливе та забрала банківську картку, після чого остання перебувала у неї та ОСОБА_7 користувалася даною банківської карткою після смерті ОСОБА_5 .

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя констатує, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо: - банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2022 по 31.05.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді; - руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.05.2022 року по 31.05.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді; - телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проводились у період з 01.05.2022 по 31.05.2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу);

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий суддя резюмує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що може становити банківську таємницю, доступ до якої може бути отримано лише за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя акцентує увагу, що національні суди застосовують рішення Європейського суду з прав людини та дотримуються Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час ухвалення рішень про надання доступу до речей і документів.

Так, в рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» згідно з практикою Європейського суду з прав людини, невизначення обсягу обшуку, у тому числі і за аналогією тимчасового доступу до речей і документів, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку (тимчасового доступу за аналогією) є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Європейський суд з прав людини у справі ««Санді Таймс» проти Сполученого Королівства» від 26 березня 1979 р. висловився, що «не є достатнім, щоб втручання, яке розглядається, належало до винятків, перелічених у п. 2 ст. 10, так само не є достатнім, щоб таке втручання виправдовувалося тим, що його предмет належить до якоїсь визначеної категорії або підпадає під дію правової норми, викладеної у формі загальних і безумовних понять: Суд має переконатися в тому, що втручання, з огляду на факти і обставини конкретної справи, яку він розглядає, справді було необхідним». Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що «у зв`язку з тим, що

Результати проведеного аналізу практики ЄСПЛ дають змогу констатувати, що у своїх рішеннях Суд визначив мінімальні гарантії, які мають бути викладені в законі з метою уникнення порушення прав особи, передбачених Конвенцією. Узагальнюючи викладене, до гарантій під час застосування доступу до речей і документів ЄСПЛ відносить такі: ? інформація збирається на підставі закону; ? положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності; ? ухвалення рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю; ? такий контроль повинен передбачати можливість для особи навести свої аргументи; ? рішення суду повинно бути обґрунтованим; вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими; ? особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності й обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення; ? доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування; ? отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню (наприклад, рішення у справі Roman Zakharov v. Russia (заява № 47143/06)). Недотримання вказаних гарантій призводить до констатації ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих ст. ст. 6 та 8 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також варто зазначити, що порушення гарантій, визначених у практиці ЄСПЛ, особливо щодо законності й обґрунтованості ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, безпосередньо впливатиме на можливість використання отриманої інформації як доказу

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001651 від 01 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2022 по 31.01.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.05.2022 по 31.01.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проводились у період з 01.05.2022 по 31.01.2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу);

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя