ЄУН №1-кс/337/766/2023
Справа № 337/3545/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000291 від 03.07.2023 року,

встановив:

06.07.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 03.07.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невстановлена особа, під приводом пригону автомобіля з Польщі, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала ОСОБА_5 перераховувати грошові кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 в період часу з 19.06.2023 по 27.06.2023 перерахував грошові кошти через термінали самообслуговування на зазначену картку, сума збитків встановлюється (ЖЄО 9338).

Відомості за вказаним фактом 03.07.2023 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно у 2018 році через інтернет-мережу він знайшов чоловіка, який займається пригоном транспортних засобів з-за кордону, з саме, з Польші.

Так, приблизно того ж року він пригнав на його замовлення автомобіль «Рено» за 2000 долларів США, ОСОБА_5 особисто не зустрічався з цим чоловіком, автомобіль забирав його товариш ОСОБА_7 , який на той час знаходився на відпочинку у м. Львів, і він зустрічався з чоловіком, який пригнав авто.

Чоловік, який пригнав авто назвався, як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 з ним зв?язувався за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_9 надав ОСОБА_5 номер телефону своєї невістки ОСОБА_10 НОМЕР_3 , який він записав в свою телефонну книгу.

До теперішнього часу ОСОБА_5 з ОСОБА_9 більше не спілкувався. 3 початку військової агресії РФ проти України потерпілий допомагає ЗСУ.

19.06.2023 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 по зазначеному номеру телефону і повідомив, що хоче придбати автомобіль для ЗСУ, після чого він на його вибір надіслав у мессенджер «Вайбер» декілька автомобілів, серед яких ОСОБА_5 обрав «Крайслер Неон» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листування з ОСОБА_9 в моєму телефоні не залишилось).

ОСОБА_9 повідомив, що йому необхідно внести задаток в сумі 13000 гривень за «Крайслер Неон», після чого ОСОБА_5 , приблизно о 12:00-13:00 годині 19.06.2023. знаходячись біля ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень через термінал самообслуговування у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Через термінал більше не вдалось відправити з технічних причин.

Після цього ОСОБА_5 попросив свою доньку ОСОБА_11 відправити на банківську карту ОСОБА_9 кошти в сумі 8000 гривень з її банківської картки.

На її банківській картці знаходяться кошти ОСОБА_5 19.06.2023 вона відправила грошові кошти в сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_9 .

Під час спілкування ОСОБА_9 повідомив, що одразу після отримання задатку він поїде до Польші за автомобілем. Приблизно 22.06.2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він з?їздив до Польщі та віддав задаток, та попросив повністю оплатити вартість обох автомобілів, на що ОСОБА_5 сказав, що оплатить половину від вартості двох транспортних засобів, а по отриманні заплатить іншу половину, на що він погодився.

25.06.2023 ОСОБА_5 попросив свого друга ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_5 ), щоб він розрахувався за другий автомобіль «Рено Гранл Сценнік» та надав йому грошові кошти готівкою в сумі 98820 гривень, які він мав перерахувати на банківську картку ОСОБА_9 .

25.06.2023 ОСОБА_13 частково перерахував кошти через термінал, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 перерахував кошти в сумі 10000 гривень двома транзакціями. У зв?язку із неможливістю перевести більше коштів через термінал (скоріше за все у ОСОБА_9 був встановлений ліміт по картці) ОСОБА_13 перерахував 35000 гривень на банківську картку Дарини банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_11 , в свою чергу перерахувала їх на банківську картку ОСОБА_9 .

26.06.2023 ОСОБА_13 також перерахував на банківську картку ОСОБА_9 10000 гривень двома транзакціями по 5000 гривень, і ОСОБА_11 перерахувала 30000 гривень на ту ж картку. Олег перерахував у терміналі, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

27.06.2023 ОСОБА_13 , знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 через термінал перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, так само, двома транзакціями на картку ОСОБА_9 , і перерахував на банківську картку Дарини 3820 гривень, які вона перерахувала ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_13 відправив ОСОБА_9 через мессенджер, який саме не знаю, довіреність на уповноваження ОСОБА_9 придбати авто на ім?я ОСОБА_14 за кордоном.

Після переказу всіх грошових коштів ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_9 , але в нього був вимкнений телефон. Після чого потерпілий намагався самостійно його знайти, а саме він згадав, що в нього є телефон невістки ОСОБА_15 , якій ОСОБА_5 зателефонував, і вона повідомила, що близько 4 років вже не мешкає з сином ОСОБА_9 , але надала номер телефону його сина ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) та повідомила актуальну адресу мешкання ОСОБА_9 АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_16 , але його телефон також був вимкнений.

Після цього ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.

Таким чином, діями ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 111820 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 00:00:00 год. 19.06.2023 по 00:00:00 год. 05.07.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 19.06.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год. 19.06.2023 по 00:00:00 год. 05.07.2023;

- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття з фото-, відеоматеріалами з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів;

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 00:00:00 год. 19.06.2023 по 00:00:00 год. 05.07.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 19.06.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:00 год. 19.06.2023 по 00:00:00 год. 05.07.2023;

- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття з фото-, відеоматеріалами з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів;

Строк дії ухвали встановити до 08 серпня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1