Справа № 559/1593/23
Провадження № 1-кс/559/379/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"17" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000282 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що за заявою потерпілого ОСОБА_5 розслідується кримінальне правопорушення: 02.05.2023 невідома особа під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами в сумі 624 грн, які він перерахував на банківську картку, з`ясовано, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить раніше судимому ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеним рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Слідчий просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000282 від 10.05.2023 за ознаками ч.2 ст.190 КК України. Потерпілий вказує, куди перерахував гроші ніби за купівлі дров, проте після отримання коштів особа більше на зв`язок не виходила і дрова не привезла. ОСОБА_6 добровільно надав поліції банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Проте, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.04.2023 до 15.05.2023, але подія була 02.05.2023, а необхідність розкриття банківської таємниці за місяць часу до цього, - слідчому судді не доведено і потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права осіб. Враховуючи вищезазначене, доступ потрібно надати з 01.05.2023 до 15.05.2023 включно, що забезпечить дотримання балансу інтересів, тому клопотання задоволено частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.05.2023 до 15.05.2023:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1