Справа № 488/1330/23
Провадження № 1-кс/488/274/23 р.
УХВАЛА

10.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за №0000397 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 28.04.2023 року о 12:38 год., невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_3 з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під видом працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою надання консультації, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 (картка - НОМЕР_5 ), чим завдала останній матеріальний збиток у сумі 8300 грн.

З метою ідентифікації рахунку отримувача вказаного переказу, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частово.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в представництві м. Миколаєва, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації про рахунок, на який 28.04.2023 року о 12:38 год. був здійснений переказ грошових коштів у сумі 8300 грн. з рахунку НОМЕР_4 (картка - НОМЕР_5 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

- до відомостей про проведення за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей про підключення до рахунку НОМЕР_4 (картка - НОМЕР_5 ) послуги інтернет-банкінгу із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та вхід у вказану систему в період з 00:05 год. 28.04.2023 року по 23:55 год. 28.04.2023 року;

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтверджувальні коди по рахунку НОМЕР_4 та інші операції;

- до договорів про дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 (картка - НОМЕР_5 ), в період з 00:05 год. 28.04.2023 року по 23:55 год. 28.04.2023 року;

- до фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку за період з 00:05 год. 28.04.2023 року по 23:55 год. 28.04.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1