У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить громадянину України ОСОБА_4 :

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA8598337 ДОЛАР США; UA8515 ДОЛАР США; UA2484315 ДОЛАР США; UA2519183 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна: ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 ; ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , vin НОМЕР_14 ; ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 ; ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ; ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin НОМЕР_20 ; ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_22 ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна 123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер майна 17: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер :01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- на корпоративні права ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ): 50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрації: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33); 50% статутного капіталу ТОВ «007» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (, адреса реєстрації: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б); 100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: : м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134); 100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

- активи, які належать ТОВ «007» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 39: будівля медпункту з ізолятором (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер майна 39: піонерський табір ім. В. Дубініна (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_4 ;

- на активи, які належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: незавершене будівництво, адреса: АДРЕСА_5 ;

- на активи, які належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на активи, які належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна: ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 , № куз. НОМЕР_35 ; ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_36 , № куз. НОМЕР_37 ;

- на активи, які належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_38 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_40 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_41 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер майна 23:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_9 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_10 ; реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_11 ; реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_42 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_12 ; реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_43 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_13 .

- на активи, які належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA3559600 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_14 .

- на активи, які належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_15 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_46 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, які перебувають на території м. Києва та Київської області, вчиняють дії спрямовані на фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України всупереч порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно з рапортом щодо виявлення кримінального правопорушення вих. № 5/7/1/1-654 від 10.01.2023 року вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 є фактичним власником суб`єкта господарювання, зареєстрованого на тимчасово окупованій території АР Крим відповідно до законодавства Російської Федерації (далі РФ) ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль» (ОГРН 998, далі - ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ»).

Так, ОСОБА_5 володіє паспортом громадянина Російської Федерації та закордонним паспортом громадянина РФ, а також зареєстрований за місцем проживання відповідно до законодавства РФ у АДРЕСА_16 .

Водночас, останній, з метою маскування свого вирішального впливу щодо вказаного суб`єкта господарювання, контролює британську компанію «Casamo Limited» (06654282, 5 th floor 86 Jermyn Street, London, SE1Y 6A W), якій належать 100% статутного капіталу ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» (відповідна підтверджуюча інформація відображена у відповідних протоколах огляду).

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 22.02.2011 року за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Велика Морська, буд. 21 зареєстровано ТОВ «СКОК «АЙ ДАНІЛЬ» (, статутний капітал 105 000 000 грн, основний вид діяльності - діяльність лікарняних закладів). Засновником товариства за даними державного реєстру є Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю Касамо Лімітед.

З 2014 року ТОВ «СКОК «АЙ ДАНІЛЬ» перереєстровано відповідно до законодавства рф на ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» (статутний капітал 303 801 750 рублів, керівник ОСОБА_6 , основний вид діяльності - діяльність санаторно-курортних організацій та діяльність лікарняних закладів), яке продовжило здійснювати господарську діяльність та за даними державних реєстрів РФ, чистий прибуток вказаного підприємства за 2021 рік склав понад 150 млн рублів.

Так, ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» за період з 01.09.2014 року до теперішнього часу уклало 19 контрактів із органами окупаційної влади країни-агресора на суму 38,6 млн. рублів із структурами: «ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Крым», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Транснефть-Сибирь» та АО «Транснефть-Центральная Сибирь» (з 2014 року компанії «Транснефть» знаходяться під санкціями Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки).

Наявна інформація про те, що ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» за 2021 рік сплатило до бюджету країни-агресора 28,1 млн. рублів податків і зборів та після початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, сплата вищевказаним суб`єктом господарювання податків та зборів до бюджету країни-агресора продовжується.

Встановлено, що ОСОБА_5 спілкується із директором вказаного суб`єкта господарювання громадянином України ОСОБА_6 (є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 КК України) та обговорює з ним подальше ведення господарської діяльності ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» в розрізі федерального закону «О деофшоризации», оскільки фактично вказане товариство контролює компанія з реєстрацією у Великій Британії, що суперечить положенням зазначеного нормативно-правового акту.

Також, отримано відомості, що фактичний контролер ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ» ОСОБА_5 є власником низки суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, які станом на теперішній час провадять господарську діяльність та активи яких, за даними державних реєстрів станом на 2020 рік сумарно сягають близько 126 млн. грн. Зокрема, такими підприємствами є: ТОВ «НОВІУМ» (), адреса: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 36-А, статутний капітал 35 000 грн, директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_5 (100%), бенефіціар ОСОБА_5 , ДП «АЙ СІ ЕН СТІЛ ЮКРЕЙН» (), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 90/92, статутний капітал 22 936 576 грн, директор ОСОБА_5 , засновник ІСТВЬЮ РЕСОРСЕЗ (EASTVIEW RESOURCES, 100 %), бенефіціар ОСОБА_5 , ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (), адреса: м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, статутний капітал 2 224 101 грн., директор ОСОБА_7 , засновники ОСОБА_5 (99,98%), ОСОБА_8 (0,02%), бенефіціар ОСОБА_5 , ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (), адреса: м. Київ, вул. Печерський Узвіз, буд. 19, статутний капітал 106 375 грн, директор ОСОБА_9 , засновники ОСОБА_5 (50%), ОСОБА_10 (50%), бенефіціари ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ТОВ ФІРМА «ВІКТОРІЯ ОЛЕКС» (), адреса: Полтавська область, Гадяцький район, с. Соснівка, вул. Кондратенка, буд. 6, статутний капітал 10 000 грн, директор ОСОБА_11 , засновники ОСОБА_11 (50%) та ОСОБА_5 (50%), бенефіціари ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , ТОВ «КВІТЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТ» (), адреса: м. Маріуполь, вул. Ушакова, 10, статутний капітал 16 000 грн, директор ОСОБА_12 , засновник ОСОБА_5 (100%), бенефіціар ОСОБА_5 , ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» (), адреса: м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 2, статутний капітал 33 200 грн, директор ОСОБА_13 , засновники ТОВ «СТАЛЬКОМПЛЕКТІМПЕКС» (, 51%) та ТОВ «МАЙСТЕР» (, 49%), бенефіціар ОСОБА_5 , ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (), адреса: смт Володарське Нікольського району Донецької області, статутний капітал 100 000 грн, директор ОСОБА_14 , засновники ТОВ «КВІТЕНЬ» (, 99%) та ОСОБА_5 (1%), бенефіціар ОСОБА_10 .

Водночас, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 за посередництва своєї дружини - ОСОБА_10 володіє підприємством ТОВ «КВІТЕНЬ» (), адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 90/92, статутний капітал 118 973 грн., директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_10 (100%), бенефіціар ОСОБА_10 .

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України та повної окупації м. Маріуполь Донецької області, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово-окупованій території АР Крим у вересні 2022 року розпочав перемовини із представниками російської компанії ООО «ДСК-КОНСОЛЬ» (огрн 158, м. Сімферополь, вул. Бородіна, буд. 16, каб. 84) з метою продажу об`єктів нерухомого майна, яке належить його компаніям у промислових зонах м. Маріуполь.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ООО «ДСК-КОНСОЛЬ» є ОСОБА_15 (діючий голова т.зв. «Государственного совета Республики Крым», який розшукується органами СБ України за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 КК України, знаходиться під санкціями України та ЄС), а його компанія, за сприяння ОСОБА_5 планує будівництво багатоквартирних комплексів на земельних ділянках, які належать вищезгаданому ТОВ «МАЙСТЕР-БУД-ПІВДЕНЬ» для представників окупаційної адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Разом з цим, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ініціювали реєстрацію на тимчасово окупованій території м. Маріуполь суб`єктів господарювання за законодавством країни-агресора ООО «Новиум» (ОГРН ) адреса: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 2, директор ОСОБА_16 та ООО «Квитень» (перебуває в процесі реєстрації), а також, використовуючи свої зв`язки на території т.зв. «Л/ДНР» серед працівників окупаційної адміністрації, взяли участь у федеральній програмі уряду рф з відновлення м. Маріуполя у взаємодії із російською компанією ФАУ «РОСКАПСТРОЙ» (12932 г. Москва, Игарский проезд, д. 2).

Разом з цим, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 звертались на адресу т.зв. «Главы ДНР» ОСОБА_17 як засновники ТОВ «НОВІУМ» () та ТОВ «КВІТЕНЬ» () з проханням надати сприяння у питанні реєстрації вказаних підприємств на тимчасово окупованій території т.зв «Л/ДНР» за законодавством рф для ведення господарської діяльності.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що одним із основних бізнес-партнерів ОСОБА_5 є діючий президент ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ІЛЛІЧІВЕЦЬ» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, Приморський бульвар, буд. 7А), громадянин Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_18 , який перебуває у близьких стосунках із екс-депутатом державної думи РФ від партії «Справедлива Росія» ОСОБА_19 , веде господарську діяльність на території РФ, тимчасово окупованих територіях України, має проросійську позицію та проживає на території РФ.

Крім цього, встановлено, ОСОБА_5 для уникнення можливої конфіскації його активів підприємств, які розташовані на території України (в т.ч. ТОВ «МЕТАЛОПРОМ-ПІВДЕНЬ» (), розпочав активну діяльність щодо їх переоформлення на свою дочку ОСОБА_20 .

Разом з цим, отримано дані, які свідчать про те, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із ОСОБА_4 , який має громадянство РФ (ИНН НОМЕР_47 ), здійснює контроль над суб`єктом господарювання, зареєстрованим на ТОТ АР Крим: ООО «КОНКРИТСТРОЙ» (ОГРН 711), а також компанією ООО «ДМИТРИЕВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР-АСТОР» (ОГРН 121), яка зареєстрована на території т. зв. Л/ДНР та є зятем ОСОБА_5 оскільки одружений на дочці останнього ОСОБА_20 (актовий запис про шлюб від 22.07.2006 року № 1476).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що майно, яке належать громадянину України ОСОБА_4 є засобом вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_21 від 23.05.2023 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на імовірність вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене рухоме та нерухоме майно, грошові кошти на рахунках можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання наразі підтверджене необхідність у накладенні арешту на них.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, відповідає вимогам КПК України.

Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість, ймовірну причетність до його вчинення ОСОБА_4 , а також наявність на ньому відомостей, що мають істотне значення для розслідування відповідних злочинів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даний час пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданим і не буде занадто обтяжливим для власників.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що обмеження, яких зазнають власники майна, на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання у їх право власності.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для накладення арешту на майно, надано достатньо доказів, які вказують на ймовірність вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження, яке належить громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; UA8598337 ДОЛАР США; UA8515 ДОЛАР США; UA2484315 ДОЛАР США; UA2519183 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 ;

ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , vin НОМЕР_14 ;

ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 ;

ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ;

ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin НОМЕР_20 ;

ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_48 ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер майна 123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна 17: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер :01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_3 ;

реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- на корпоративні права ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ):

50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрації: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33);

50% статутного капіталу ТОВ «007» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (, адреса реєстрації: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б);

100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: : м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134);

- активи, які належать ТОВ «007» (, адреса реєстрації: м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 134), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 39: будівля медпункту з ізолятором (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_4 ;

реєстраційний номер майна 39: піонерський табір ім. В. Дубініна (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_4 ;

- на активи, які належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: незавершене будівництво, адреса: АДРЕСА_5 ;

- на активи, які належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на активи, які належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 , № куз. НОМЕР_35 ;

ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_36 , № куз. НОМЕР_37 ;

- на активи, які належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_38 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_39 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_40 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_41 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_6 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_7 ;

реєстраційний номер майна 23:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_8 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_9 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_10 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_11 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_42 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_12 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце № НОМЕР_43 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_13 ;

- на активи, які належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_49 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_14 ;

- на активи, які належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_23 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_15 ,

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638), ТОВ «007» (), ТОВ «ТОПЛЕНД» (), ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), ТОВ «ДГК - АСТОР» (), ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» () та ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1