ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2860/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002691,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відділах та/або філіях, а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2020 по теперішній час., з можливістю вилучення їх копій.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 під № 0002691 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини здійснення умислу спрямованого на шахрайське заволодіння чужим майном на торгівельному майданчику «OLX» всесвітньої мережі інтернет про продаж ноутбука марки «Asus» моделі K513E I316 ОЗУ SSD 512 OLED, яке було розміщено ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, маючи не зняту і не погашену судимість, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та час побачив на торгівельному майданчику «OLX» всесвітньої мережі інтернет про продаж ноутбука марки «Asus» моделі K513E I316 ОЗУ SSD 512 OLED, яке було розміщено ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, та переслідуючи ціль особистого збагачення шляхом обману використовуючи аккаунт на торгівельному майданчику «OLX» списався з ОСОБА_5 , та оформив «OLX доставку»з відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до відділення № НОМЕР_5 № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на анкетні данні вигаданої особи.

В подальшому ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок, та почав очікувати повернення посилки з ноутбуком марки «Asus» моделі K513E I316 ОЗУ SSD 512 OLED, який належить ОСОБА_5 , до відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Дочекавшись повернення посилки 14.07.2023 близько 13:39 год., ОСОБА_6 , прийшов до вказаного відділення пошти використовуючи завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України (ID-картку), на ім`я ОСОБА_5 , який за способом друку та спеціальними елементами захисту, не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України, видаючи себе за ОСОБА_5 , ввіши працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оману, отримав від останнього посилку з вмістом ноутбука марки «Asus» моделі K513E I316 ОЗУ SSD 512 OLED вартістю 28500 гривень який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Заволодівши чужим майном шляхом обману ОСОБА_6 , з місця вчинення злочину зник, а майном розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 28500 гривень.

14.07.2023 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , та встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час затримання у ОСОБА_6 серед інших речей вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в квартири АДРЕСА_4 , 2/3 якої відповідно до заповіту належать ОСОБА_7 14.07.2023 в період часу з 18:16 по 18:54год. серед інших речей виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Існують всі підстави вважати, що рахунки до яких підв`язані вилучені банківські картки використовувались, як засіб вчинення кримінальних правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , для отримання інформації по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення підозрюваним шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з вилученими під час затримання підозрюваного та обшуку за місцем його проживання банківських картки, існують підстави вважати, що рахунки використовувались, як засіб вчинення кримінальних правопорушення

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про власників банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та містять банківську таємницю щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: