Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/529/23
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_4 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Згідно з рапортом УСР у Волинській області, організатор злочинної групи директор та власник благодійної організації «БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою Камінь-Каширський район, с. Грудки, переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку, шляхом ввезення з країн Європейського Союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету, з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що вищезазначені особи під час проходження митного контролю, з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів, подавали документи у яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО «БФ «Довкілля Волині». Після проходження митного оформлення, посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_5 подаються фіктивні документи до сервісного центу МВС України для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, транспортні засоби ввезені вищезазначеним шляхом на підставі фіктивних документів поданих БО «БФ «Довкілля Волині» легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар «гуманітарна допомога», а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами, шляхом використання Інтернет платформи «Auto-Ria».

Також встановлено, що зазначені транспортні засоби та документи до них зберігаються і реалізуються спільником ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем свого проживання зберігає транспортні засоби, що були зареєстровані на підставі фіктивних документів.

На даний час отримано відомості з Територіального сервісного центру МВС №0743, про те, що за період 01.03.2022 25.05.2023 на тимчасовий державний облік на період воєнного стану на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Довкілля Волині» постановлено 46 автомобілів.

Під час проведення 07.06.2023 обшуку об`єктів нерухомого та рухомого майна в приміщенні універмагу за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 31.05.2023, виявлено та вилучено:

1) папку синього кольору з написом «витрати на автомобілі», у якій міститься 6 файлів з документами;

2) папку жовтого кольору з написом «декларації», у якій міститься 37 файлів з документами;

3) папку жовтого кольору з написом «акти прийому-передачі2, у якій міститься 27 файлів з документами;

4) папку синього кольору з написом «видача гуманітарної допомоги», у якій міститься 72 файли з документами та окремо 6 арк. А4;

5) папку швидкозшивач з написом «листи прохання митниця» із 77 файлами з документами;

6) папку для паперів ОСОБА_9 з документами;

7) папку для паперів ОСОБА_7 з документами;

8) папку для паперів ОСОБА_10 з документами;

9) папку для паперів ОСОБА_11 з документами;

10) папку для паперів ОСОБА_12 з документами;

11) папку для паперів ОСОБА_13 з документами;

12) папку для паперів ОСОБА_14 з документами;

13) папку для паперів ОСОБА_15 з документами;

14) папку для паперів ОСОБА_16 з документами;

15) папку для паперів ОСОБА_17 з документами;

16) папку для паперів ОСОБА_18 з документами;

17) папку для паперів ОСОБА_19 з документами;

18) папку для паперів ОСОБА_6 з документами;

19) папку для паперів ОСОБА_20 з документами;

20) поліетиленові файли А4 у кількості 21 шт. з документами;

21) 15 аркушів А4 з чорновими записами;

22) номерні знаки НОМЕР_1 - 2 шт;

23) тимчасовий реєстраційний талон на MITSUBISHI L200 №055309;

24) печатку рожевого кольору з відтиском «Євроукртранс»;

25) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Укр-Євро-Транс»;

26) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Альфа-Тур-Транс";

27) печатку світло зеленого кольору з відтиском «Довкілля Волині»;

28) печатку світло зеленого кольору з відтиском «HOTTUB ELITE»;

29) 2 печатки кліше синього кольору, 1 печатку кліше чорного кольору, 1 печатку кліше помаранчевого кольору;

30) ноутбук марки HP чорного кольору Elite book;

31) мобільний телефон марки «Read ME» IMEI НОМЕР_2 ;

32) посвідчення волонтера водія на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

33) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору.

Під час проведення 07.06.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 06.06.2023, виявлено та вилучено:

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029371 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029372 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029389 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, WF0CXXGBFCYR27162, д.н.з. НОМЕР_6 та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

4) посвідчення № 025 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_17 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_27 26.12.2022;

5) мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_17 ;

6) автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

7) автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 ;

8) автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

9) ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_4 ;

10) ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ;

11) ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_6 ;

12) документи та копії документів:

- договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 № 25, укладений між ОСОБА_17 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк;

- довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_28 , 12.06.1992 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на 1 арк.;

- копія розписки ОСОБА_17 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_10 на 1 арк.;

- незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.;

- акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_17 у пункт видачі гуманітарної допомоги автомобілів марки: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в.(від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. ( від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023);

- документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.;

- копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.;

- копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.;

- аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.;

- два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

07.06.2023 зазначене вище майно було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки документи та транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, відомості у документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені під час проведення обшуків 07.06.2023.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучене в ході обшуків 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться офісне приміщення БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та за адресою: Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Героїв Чорнобиля, 35, де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту заступника начальника 3 відділу УСР у Волинській області ОСОБА_30 , листа Камінь-Каширського районного відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області № 54/36/220 від 25.05.2023, інформації ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», інформації Територіального сервісного центру МВС №0743, відповіді ТОВ «Інтернет-реклама РІА» на запит прокурора № 83 від 13.06.2023, листів благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» № 028 від 20.03.2023, № 027 від 20.03.2023, № 070 від 20.05.2023, № 049 від 21.04.2023, інформації Волинської митниці Державної митної служби України, протоколу огляду, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист-прохання благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині», встановлено, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2023, розпочатому за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_4 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 358 КК України.

З рапорту заступника начальника 3 відділу УСР у Волинській області ОСОБА_30 , листа Камінь-Каширського районного відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області № 54/36/220 від 25.05.2023 об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину може бути причетний керівник благодійної організації «Благодійний Фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_5 , місце роботи якого знаходиться в приміщенні універмагу на площі Культури, 13 в м. Камені-Каширському Волинської області, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З протоколу обшуку від 07.06.2023 проведеного в офісному приміщенні БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», яке знаходиться за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область, вбачається, що в ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:

1) папку синього кольору з написом «витрати на автомобілі», у якій міститься 6 файлів з документами;

2) папку жовтого кольору з написом «декларації», у якій міститься 37 файлів з документами;

3) папку жовтого кольору з написом «акти прийому-передачі», у якій міститься 27 файлів з документами;

4) папку синього кольору з написом «видача гуманітарної допомоги», у якій міститься 72 файли з документами та окремо 6 арк. А4;

5) папку швидкозшивач з написом «листи прохання митниця» із 77 файлами з документами;

6) папку для паперів ОСОБА_9 з документами;

7) папку для паперів ОСОБА_7 з документами;

8) папку для паперів ОСОБА_10 з документами;

9) папку для паперів ОСОБА_11 з документами;

10) папку для паперів ОСОБА_12 з документами;

11) папку для паперів ОСОБА_13 з документами;

12) папку для паперів ОСОБА_14 з документами;

13) папку для паперів ОСОБА_15 з документами;

14) папку для паперів ОСОБА_16 з документами;

15) папку для паперів ОСОБА_17 з документами;

16) папку для паперів ОСОБА_18 з документами;

17) папку для паперів ОСОБА_19 з документами;

18) папку для паперів ОСОБА_6 з документами;

19) папку для паперів ОСОБА_20 з документами;

20) поліетиленові файли А4 у кількості 21 шт. з документами;

21) 15 аркушів А4 з чорновими записами;

22) номерні знаки НОМЕР_1 - 2 шт;

23) тимчасовий реєстраційний талон на MITSUBISHI НОМЕР_11 ;

24) печатку рожевого кольору з відтиском «Євроукртранс»;

25) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Укр-Євро-Транс»;

26) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Альфа-Тур-Транс»;

27) печатку світло зеленого кольору з відтиском «Довкілля Волині»;

28) печатку світло зеленого кольору з відтиском «HOTTUB ELITE»;

29) 2 печатки кліше синього кольору, 1 печатку кліше чорного кольору, 1 печатку кліше помаранчевого кольору;

30) ноутбук марки «HP» чорного кольору Elite book;

31) мобільний телефон марки «Read ME» IMEI НОМЕР_2 ;

32) посвідчення волонтера водія на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

33) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору.

З протоколу обшуку від 07.06.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_17 , вбачається, що в ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено:

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029371 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029372 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029389 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, WF0CXXGBFCYR27162, д.н.з. НОМЕР_6 та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

4) посвідчення № 025 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_17 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_27 26.12.2022;

5) мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_17 ;

6) автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

7) автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 ;

8) автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 ; ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_4 ;

9) ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ;

10) ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_6 ;

11) документи та копії документів:

- договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 № 25, укладений між ОСОБА_17 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк;

- довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_28 , 12.06.1992 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на 1 арк.;

- копія розписки ОСОБА_17 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_10 на 1 арк.;

- незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.;

- акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_17 у пункті видачі гуманітарної допомоги автомобілів марок: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в.(від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. (від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023);

- документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.;

- копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.;

- копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.;

- аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.;

- два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

Згідно з постановами заступника керівника та прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури, відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_31 від 07.06.2023 року вказане вище вилучене майно було визнане речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вказаного вище майна, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступні речі та документи, які вилучені в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область, де знаходиться офісне приміщення БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», а саме:

1) папку синього кольору з написом «витрати на автомобілі», у якій міститься 6 файлів з документами;

2) папку жовтого кольору з написом «декларації», у якій міститься 37 файлів з документами;

3) папку жовтого кольору з написом «акти прийому-передачі», у якій міститься 27 файлів з документами;

4) папку синього кольору з написом «видача гуманітарної допомоги», у якій міститься 72 файли з документами та окремо 6 арк. А4;

5) папку швидкозшивач з написом «листи прохання митниця» із 77 файлами з документами;

6) папку для паперів ОСОБА_9 з документами;

7) папку для паперів ОСОБА_7 з документами;

8) папку для паперів ОСОБА_10 з документами;

9) папку для паперів ОСОБА_11 з документами;

10) папку для паперів ОСОБА_12 з документами;

11) папку для паперів ОСОБА_13 з документами;

12) папку для паперів ОСОБА_14 з документами;

13) папку для паперів ОСОБА_15 з документами;

14) папку для паперів ОСОБА_16 з документами;

15) папку для паперів ОСОБА_17 з документами;

16) папку для паперів ОСОБА_18 з документами;

17) папку для паперів ОСОБА_19 з документами;

18) папку для паперів ОСОБА_6 з документами;

19) папку для паперів ОСОБА_20 з документами;

20) поліетиленові файли А4 у кількості 21 шт. з документами;

21) 15 аркушів А4 з чорновими записами;

22) номерні знаки НОМЕР_1 - 2 шт;

23) тимчасовий реєстраційний талон на MITSUBISHI L200 №055309;

24) печатку рожевого кольору з відтиском «Євроукртранс»;

25) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Укр-Євро-Транс»;

26) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Альфа-Тур-Транс»;

27) печатку світло зеленого кольору з відтиском «Довкілля Волині»;

28) печатку світло зеленого кольору з відтиском «HOTTUB ELITE»;

29) 2 печатки кліше синього кольору, 1 печатку кліше чорного кольору, 1 печатку кліше помаранчевого кольору;

30) ноутбук марки «HP» чорного кольору Elite book;

31) мобільний телефон марки «Read ME» IMEI НОМЕР_2 ;

32) посвідчення волонтера водія на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

33) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступні речі та документи, які вилучені в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029371 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029372 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029389 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, WF0CXXGBFCYR27162, д.н.з. НОМЕР_6 та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_17 ;

4) посвідчення № 025 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_17 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_27 26.12.2022;

5) мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_17 ;

6) автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

7) автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 ;

8) автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 ; ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_4 ;

9) ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ;

10) ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_6 ;

12) документи та копії документів:

- договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 № 25, укладений між ОСОБА_17 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк;

- довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_28 , 12.06.1992 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на 1 арк.;

- копія розписки ОСОБА_17 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_10 на 1 арк.;

- незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.;

- акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_17 у пункті видачі гуманітарної допомоги автомобілів марок: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в.(від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. (від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_17 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023);

- документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.;

- копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.;

- копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.;

- аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.;

- два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1