Провадження №1-кс/127/8970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з групою осіб на території Вінницької області та території інших областей налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення різного роду офіційних документів на яких містяться голографічний захист та їх подальший збут за допомогою інтернет ресурсу.

З вказаною метою в соціальній мережі «Інстаграм» та месенеджері «Телеграм» створили сторінку зайшовши на яку можна замовити виготовлення посвідчення водія, технічного паспорту на ТЗ та інших документів, за грошову винагороду в сумі від 8000 до 14000 грн.

Зазначені особи під час домовленостей, при замовленні документів, запевняють замовників, що документи являються офіційними та відповідні відомості в документи відображаються в державних реєстрах і базах даних, однак вказане не відповідає дійсності, що підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого проживання може зберігати: мобільні телефони; сім-картки до мобільних телефонів, флеш носії з інформацією; банківські картки; комп`ютерна техніка за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення; обладнання, комплектуючі та витратні матеріали, які використовувались для незаконного виготовлення підроблених документів; плівки з голографічними зображеннями; одяг в якому був одягнений під час вчинення кримінальний правопорушень; офіційні документи з ознаками підробки; чеки та товаро-транспортні документи на поштові відправлення; грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину; інші речі, предмети та документи, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки № 307030110 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 справа № 127/21985/23 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 .

29.07.2023 в ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , дата видачі 26.07.2022, орган видачі 5123, довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_4 від 09.07.2018 № 285, свідоцтво про народження ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на ім`я ОСОБА_4 № СК50792325 від 27.06.2019 з додатком № АА249335, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання №0266278 (номер голографічної наліпки 4156687) на ім`я ОСОБА_4 , екзаменаційний листок № 0027116 на ім`я ОСОБА_4 , диплом бакалавра від 30.06.2023 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі продажу квартири від 12.10.2021, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 (інвентарний номер 17 від 23.12.1996), що поміщено до спец. пакету НПУ № 7350458;

- етикетки поштових відправлень № 7..88, 5841, 5954, банківську картку Приват Банку № НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1242212;

- грошові кошти в сумі 1400 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами: РА06935325В, РА10218413В, LF93720599D, PB36026342L, PF80178401C, LB56200443J, PF80178403C, PE18637089B, LF22720243G, PF07064330H, PF80178420C, PD03432585A, PB06188214B, LF06937511K, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 0073263.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку документи та грошові кошти мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 справа № 127/21985/23 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , дата видачі 26.07.2022, орган видачі 5123, довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_4 від 09.07.2018 № 285, свідоцтво про народження ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на ім`я ОСОБА_4 № СК50792325 від 27.06.2019 з додатком № АА249335, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання №0266278 (номер голографічної наліпки 4156687) на ім`я ОСОБА_4 , екзаменаційний листок № 0027116 на ім`я ОСОБА_4 , диплом бакалавра від 30.06.2023 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі продажу квартири від 12.10.2021, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 (інвентарний номер 17 від 23.12.1996), що поміщено до спец. пакету НПУ № 7350458;

- етикетки поштових відправлень № 7..88, 5841, 5954, банківську картку Приват Банку № НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1242212;

- грошові кошти в сумі 1400 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами: РА06935325В, РА10218413В, LF93720599D, PB36026342L, PF80178401C, LB56200443J, PF80178403C, PE18637089B, LF22720243G, PF07064330H, PF80178420C, PD03432585A, PB06188214B, LF06937511K, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 0073263.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 справа № 127/21985/23 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів; сім-карток до мобільних телефонів, тримачів сім-карток; флеш носіїв з інформацією; банківських карток; комп`ютерної техніки за допомогою якої вчинялись кримінальні правопорушення; обладнання, комплектуючі та витратні матеріали, які використовувались для незаконного виготовлення підроблених документів; плівки з голографічними зображеннями; одягу в якому був одягнений під час вчинення кримінальних правопорушень; офіційних документів з ознаками підробки; чеків та товаро-транспортних документів на поштові відправлення; грошових коштів здобутих внаслідок вчинення злочину; інших речей, предметів та документів, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В матеріалах клопотання та додатках до нього відсутні належні докази на підтвердження того, що вказане у клопотанні майно, яке було вилучено 29.07.2023 в ході проведення обшуку, має відношення до кримінального провадження № 0000231 від 28 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України та відповідає вимогам, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку від 22.07.2023 вищевказане майно не зазначено.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого необґрунтоване та не доведено доцільності накладення арешту на вказане у клопотанні майно, в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 не повідомлено про підозру, крім того, слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на документи в оригіналах, грошові кошти, які відшукано та вилучено під час проведеного 29.07.2023 санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 , а саме: - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , дата видачі 26.07.2022, орган видачі 5123, довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_4 від 09.07.2018 № 285, свідоцтво про народження ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти на ім`я ОСОБА_4 № СК50792325 від 27.06.2019 з додатком № АА249335, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання №0266278 (номер голографічної наліпки 4156687) на ім`я ОСОБА_4 , екзаменаційний листок № 0027116 на ім`я ОСОБА_4 , диплом бакалавра від 30.06.2023 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі продажу квартири від 12.10.2021, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 (інвентарний номер 17 від 23.12.1996), що поміщено до спец. пакету НПУ № 7350458;

- етикетки поштових відправлень № 7..88, 5841, 5954, банківську картку Приват Банку № НОМЕР_6 , що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 1242212;

- грошові кошти в сумі 1400 доларів США номіналом по 100 з серійними номерами: РА06935325В, РА10218413В, LF93720599D, PB36026342L, PF80178401C, LB56200443J, PF80178403C, PE18637089B, LF22720243G, PF07064330H, PF80178420C, PD03432585A, PB06188214B, LF06937511K, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR 0073263 відмовити.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя