Справа № 405/3296/23
провадження № 1-кс/405/2005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання капітана поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уповноваженими особами є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та професійно-технічне училище № 38 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

Оплата за поставлене вугілля кам`яне здійснювалась із використанням рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період воєнного стану зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів поставок вугілля кам`яного укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічним училищем № 38 Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 та всіх додатків до вказаних договорів, а саме специфікації, лабораторні дослідження, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату поставок вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, видаткові накладні по поставці вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, податкові накладні; всіх лабораторних досліджень вугілля кам`яного поставленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакціях за 2021-2023 роки; посадові обов`язки та наказ на призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, лаборантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 4 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів поставок вугілля кам`яного укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічним училищем № 38 Кіровоградської області код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 та всіх додатків до вказаних договорів, а саме специфікації, лабораторні дослідження, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату поставок вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, видаткові накладні по поставці вугілля кам`яного за вищевказаними договорами, податкові накладні; всіх лабораторних досліджень вугілля кам`яного поставленого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у редакціях за 2021-2023 роки; посадові обов`язки та наказ на призначення на посаду директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, лаборантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 - що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 22.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10