печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 13.04.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000257 від 16.02.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу (розпорядження) № 11-к від 07.02.2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено заступником начальника з питань обслуговування населення комунального підприємства «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (), на якій останній перебуває по теперішній час.

Згідно статуту КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» який затверджений рішенням третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 19.03.2021 року зазначене комунальне підприємство здійснює організацію поховань та надання суміжних послуг (копання могил, поховання урни з прахом, організація ритуалу тощо), надає послуги спеціалізованого, вантажного чи пасажирського автотранспорту та автотракторної техніки, виготовлення та реалізацію ритуальних товарів, інших предметів ритуальної належності через стіл замовлень та магазини, виготовлення швейних, столярних та залізобетонних виробів, та виробів з хвої і квітів, виготовлення та влаштування надмогильних споруд і виробів, виконання опоряджувальних робіт на кладовищах, видачу довідок та надання іншої інформації, утримання та догляд за кладовищами, які закріплені за підприємством, за рахунок коштів місцевого бюджету, виконання робіт з капітального та поточного ремонту кладовищ, перевезення та поховання померлих невідомих, безрідних, одиноких громадян, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства з надання ритуальних послуг та товарів населенню; забезпечувати вчасне виконання замовлень населення; приймати участь у забезпеченні вчасного виконання замовлень населення на ритуальні послуги, дотримання установленого ритуалу і правильності оформлення документів з поховання; рентабельної господарсько-фінансової діяльності підприємства; спільно з керівниками підрозділів організовувати розроблення поточних і перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства, заходів щодо зменшення експлуатаційних витрат, економії матеріальних та енергетичних ресурсів; приймати участь в розробленні Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської міської територіальної громади на поточні роки; приймати участь у розробці заходів з охорони праці і протипожежного захисту, дотримання працівниками виробничої санітарії; контролювати приймання та оформлення замовлень на всі види ритуальних послуг та атрибутів, пов`язаних з похованням; забезпечувати своєчасність та якість надання послуг населенню; розробляти плани заходів з організації обслуговування населення по наданню ритуальних послуг та товарів, спільно з головним інженером, інженером з охорони праці; аналізувати основні показники діяльності структурних підрозділів підприємства, розробляти за результатами аналізу заходи щодо усунення виявлених недоліків у роботі цих підрозділів та подавати їх на розгляд і затвердження начальнику; розширювати обсяг послуг, підвищувати ефективність та встановлювати дієвий контроль за обслуговуванням населення; контролювати виконання правил трудового розпорядку, технічки безпеки та охорони праці; розглядати скарги громадян із питань їх обслуговування, надання послуг і вживати заходів із розв`язання конфліктів; забезпечувати своєчасну видачу інформації щодо надання ритуальних послуг та товарів населенню на запити громадян, різних установ та організацій; організовувати та проводити роботу зі зверненнями громадян згідно із нормативними документами, стежити за правильністю ведення діловодства з питань звернення громадян відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Крім того, відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_5 покладено право: готувати проекти наказів, пропозицій щодо удосконалення та оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства; контролювати діяльність приймальників замовлень та магазину підприємства; вносити пропозиції щодо розвитку і вдосконалення ритуального обслуговування населення; усувати від роботи працівників, які порушують вимоги нормативних актів із питань охорони праці, пожежної безпеки; вносити пропозиції щодо поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки, метрологічного забезпечення.

Також, у межах своїх повноважень заступника начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» взаємодіє з місцевими органами влади районного та місцевого рівнів, організаціями, підприємствами, установами державної форми власності та комерційними структурами із питань поліпшення матеріальної бази підприємства і забезпечення його ефективного функціонування. Усіма працівниками у межах підприємства, роботою яких керує через керівників структурних підрозділів.

Таким чином, заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_5 наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Приблизно в липні-серпні 2022 року ОСОБА_6 будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, яка надає послуги в сфері організації поховань та надання суміжних послуг на території м. Полтава відкрив відповідний магазин за адресою: АДРЕСА_1 , в якому надає повний комплекс ритуальних послуг з приводу поховання померлих, за виключенням послуги щодо обрання місця поховання та копання могил, яка надається виключно КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування», що є власником усіх діючих та зачинених на даний час на території громади м. Полтава кладовищ.

Після початку надання комплексу ритуальних послуг на території м. Полтава ФОП ОСОБА_6 став отримувати від своїх клієнтів скарги проте, що працівники КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» після отримання інформації про замовлення комплексу ритуальних послуг у ФОП ОСОБА_6 чинять перешкоди у питанні своєчасного поховання померлих родичів на кладовищах міста (відмова у похованні на території певного кладовища, збільшення терміну від дня смерті до дня поховання тощо), та для вирішення питання пропонують відмовитися від послуг наданих ФОП ОСОБА_6 .

При отриманні зазначених скарг від клієнтів ФОП ОСОБА_6 звернувся до начальника КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_7 , який запропонував йому з існуючого питання звернутися до його заступника ОСОБА_5 .

Приблизно на початку лютого 2023 року перебуваючи у приміщенні КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення висловив вимогу ОСОБА_6 , що з метою безперешкодного проведення законної господарської діяльності, необхідно перераховувати йому кожного місяця до другого числа грошові кошти з розрахунку1000 (одна тисяча) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище),родичи якого звернулися до магазину ритуальних послуг ФОП ОСОБА_6 та замовили там повний комплекс послуг.

При цьому ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_6 повинен звернутися до банківської установи міста та виготовити для перерахунку вказаних вище коштів банківську картку, яку в подальшому передати для використання ОСОБА_5 , з можливістю повного її контролю та Інтернет-банкінгу. В разі відмови сплачувати вказані кошти з боку працівників КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» будуть продовжуватися чинитися перешкоди для нормальної господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 .

17.02.2023 ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» з власного мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав ОСОБА_6 повідомлення, що містило фото стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_2 та зазначив, що банківську картку, яку ОСОБА_6 повинен йому в подальшому передати необхідно поєднати з вказаним абонентським номером для використання у Інтернет-банкінгу.

Усвідомлюючи факт того, що в разі відмови виконувати вимоги ОСОБА_5 щодо передачі щомісячної неправомірної вигоди у ФОП ОСОБА_6 можуть виникнути перешкоди у законній господарській діяльності, ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 про допомогу у виготовлені відповідної банківської картки.

28.02.2023 під час особистої зустрічі ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 для користування власну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

02.03.2023 у вечірній час перебуваючи неподалік магазину «АТБ-маркет» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 16 в ході особистої зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» з номером картки НОМЕР_3 , та, в ході розмови, ОСОБА_5 продовжуючи переслідуючи корисливий мотив,зменшив розмір неправомірної вигоди та висловив вимогу ОСОБА_6 надавати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), та наполіг на тому, щоб останній обов`язково зробив прив`язку переданої банківської картки до раніше наданого ним абонентського номеру.

09.03.2023 ОСОБА_6 через власника банківської картки ОСОБА_8 на сайті ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив прив`язку переданої раніше банківської картки НОМЕР_3 до особистого кабінету в інтернет банкінгу мобільний номер НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 мав можливість змінити пін-коду доступу до картки та отримав повний контроль щодо користування зазначеною банківською карткою.

В середині березня 2023 року під час зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний умисел на отримання неправомірної вигоди, висловив вимогу ОСОБА_6 , що окрім грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), спочатку ОСОБА_6 повинен йому особисто заплатити готівкою 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_6 , а іншу частину обумовлених коштів передати найближчим часом шляхом перерахування суми на банківську картку.

27.03.2023 в денний час в ході чергової зустрічі, яка відбулася на території центрального кладовища «Боженко» у м. Полтава ОСОБА_5 продовжуючи злочинну діяльність, з корисливих мотивів висловив вимогу ОСОБА_6 , що окрім 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_6 , перерахунку щомісячно грошових коштів з розрахунку в розмірі 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), він повинен в разі звернення до нього клієнтів по замовленню ритуальних послуг організувати роботу за схемою один клієнт замовляє повний комплекс послуг у магазині ФОП ОСОБА_6 , іншого він повинен перенаправити до магазину КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», в іншому випадку робота ФОП ОСОБА_6 буде не можлива.

05.04.2023 близько 16 години 00 хвилин, в ході особистої зустрічі, що відбулася на території кладовища за адресою: АДРЕСА_2 , заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 , першу частину обумовленої суми неправомірної вигоди за виконанні перевезення загиблих українських військових за березень 2023 року у сумі 13200 гривень,а також узгодив з ОСОБА_6 кількість поховань, ритуальні послуги щодо яких надано ФОП ОСОБА_6 на території кладовищ міста за березень 2023 року, що склало 23 (двадцять три) та нагадав за борг 1 (одне) поховання, яке не увійшло в оплату за попередній місяць, тобто сума неправомірної вигоди, яку повинен перерахувати ОСОБА_6 на банківську картку за березень 2023 року становила 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

13.04.2023 року близько 11 години 20 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи на території кладовища, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службове становище, доводячи свій злочинний умисел до кінця, метою якого є отримання неправомірної вигоди, а саме решти грошових коштів в сумі 12 000 гривень, діючи з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_6 , якому повідомив, що другу частину необхідної суми в розмірі 12 000 гривень, він повинен перерахувати на банківську картку відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_9 .

Цього ж дня, близько 11 години 50 хвилин ОСОБА_6 , виконуючи злочинні вимоги ОСОБА_5 , приїхав до приміщення терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, де здійснив поповнення банківської картки відкритої в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на суму 12 000 гривень, про що повідомив ОСОБА_5

13 квітня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та в ході особисто обшуку в останнього виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2160 гривень, мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» абонентський номер НОМЕР_1 .

14 квітня 2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозра у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу ВМЕ № 639817 Опішнянська держнотконтора), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання власник майна та його адвокат не з`явився, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та зазначили, що заперечують щодо задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, 13.04.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000257 від 16.02.2023, а саме:

- об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти в сумі 2160 гривень;

- мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» абонентський номер НОМЕР_1 Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1