Справа 165/108/23
Провадження 1-кс/165/1075/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.01.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіславши фішингове посилання у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 14 772 грн., яка належить заявниці ОСОБА_5 , чим спричинила майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені 08.01.2023 до ЄРДР за №0000023 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 08 січня 2023 року під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 07.01.2023 у мобільний додаток «Телеграм» останній надійшло смс-повідомлення з чат-боту під назвою «Державні послуги онлайн», про можливість отримати фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2200 грн. Знизу повідомлення було прикріплено посилання за яким потрібно було перейти для отримання коштів та оформлення заявки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та в подальшому виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів у сумі 14 772 грн. 09 коп., як переказ для оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що відомості по грошових переказах з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об`єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності, однак такі відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документі, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту телекомунікаційних послуг не входить до повноважень слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів, з можливістю виїмки через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про всі отриманні чи відправленні грошові перекази з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення грошових коштів, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала грошовий переказ, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували грошові перекази, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_26