Справа № 740/5132/22
Провадження № 1-кс/740/532/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

09 травня 2023 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001260 від 14.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що 13.12.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.12.2022 невідома особа з використанням публікації завідомо неправдивого оголошення на сайті «OLX.ua» шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які на даний час утримуються в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», а також жителі м. Чернігова ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку розміщають у мережі інтернет публікації про продаж завідомо неіснуючого товару, після чого з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, просять у потенційних покупців внести передплату, отримані при цьому грошові кошти перераховують на банківські картки, номера яких їм надає ОСОБА_6 , володільцями вказаних карток є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Останні за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснюють зняття злочинно добутих грошових коштів у готівку.

27.04.2023 в період часу з 08 год. 39 год. по 12 год. 11 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 2, ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», камера № 45 (утримуються ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- в кишені штанів в ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , сім-картка оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_2 », сім-картка оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_3 », сім-картка оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_4 », які запаковано до сейф-пакету PSP1338543;

- в спальному мішку ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi M1908C3KG» в корпусі синього кольору, сім-картка оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_5 », навушники (гарнітура) білого кольору, які запаковано до сейф-пакету PSP1338524;

- клаптик паперу з написами, аркуш паперу з написами, тримач від сім-картки оператора «лайфселл», карта пам`яті формату microSD «SanDisk» 128 MB, сім-картка оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_6 », які запаковано до сейф-пакету PSP1338520;

- в речах ОСОБА_7 два аркуші А4 з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, аркуш паперу з блокноту з написами номеру банківської картки « НОМЕР_7 » та номерів телефонів, клаптик паперу з написом номеру банківської картки, які запаковано до сейф-пакету PSP1338523;

- в пеналі чорно-червоного кольору ОСОБА_10 виявлено та вилучено три клаптики паперу з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, тримач для сім-картки оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_8 , тримач для сім-картки оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_9 , тримач для сім-картки червоного кольору без написів, частина тримача від сім-картки оператора «лайфселл», сім-картка оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_10 », які запаковано до сейф-пакету WAR1005924.

27.04.2023 в період часу з 08 год. 41 год. по 13 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, буд. 2, ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор», камера № 49 (утримується ОСОБА_6 ), в ході обшуку виявлено та вилучено:

- частина аркушу паперу з номером банківської картки та телефону, два блокноти з особистими записами телефонів та банківських карт, частина аркушу паперу з написом номерів телефонів та сум грошових коштів, мобільний телефон марки «Fly DS105D» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 в корпусі чорного кольору, сім-картка оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_13 » номер НОМЕР_14 , сім-картка оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_15 » номер НОМЕР_16 , які запаковано до сейф-пакету № 7316446;

- флеш-носій microSD 8 GB чорного кольору, який запаковано до сейф-пакету PSP1338547.

27.04.2023 в період часу з 09 год. 17 год. по 12 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , які запаковано до сейф-пакету PSP1338548;

-мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , з сім-карткою оператора «лайфселл» НОМЕР_24 , які запаковано до сейф-пакету PSP1338550;

-мобільний телефон марки «WIKO», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , з сім-карткою оператора «лайфселл» НОМЕР_27 , які запаковано до сейф-пакету WAR1005922;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 , які запаковано до сейф-пакету WAR1005921;

-мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , з сім-карткою з написом « НОМЕР_32 » та з сім-карткою з написом « НОМЕР_33 », аркуш паперу з рукописним написом, які запаковано до сейф-пакету PSP1338549;

-два пакети ТОВ «лайфселл» та три тримачі сім-карт: « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_36 », коробка ТОВ «лайфселл» та тримач « НОМЕР_27 », тримач ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_37 », картка реквізитів на ім`я ОСОБА_8 , аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу (картонний) з рукописними записами « ОСОБА_11 НОМЕР_38 », документи, які видавались при відкритті рахунків в банку «ПУМБ» та «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , які запаковано до сейф-пакету WAR1673543;

-грошові кошти в сумі 1600 грн., грошові кошти в сумі 3000 грн., які поміщено до паперового конверту;

-три аркуші паперу з рукописним текстом, на яких барвником синього кольору зазначено суми та номери телефонів, які запаковано до сейф-пакету WAR1673543.

27.04.2023 в період часу з 08 год. 45 год. по 10 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_39 , з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_40 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_41 , які запаковано до сейф-пакету WAR1005920; грошові кошти в сумі 4 080 грн., які запаковано до сейф-пакету PSP2276520.

Вилучене майно, відповідно до постанов слідчого від 27.04.2023 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор мотивує клопотання тим, що накладення арешту необхідне для збереження речових доказів, у незмінному стані.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпоряджання або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом, засобом чи знаряддям злочину.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України вилучене під час огляду майно вважається тимчасово вилученим.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, незастосування заборони розпоряджатися вказаним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, враховуючи вимоги ст.ст. 170, 173 КПК України, з метою збереження речових доказів, можливості їх експертного дослідження та недопущення втрати, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, а тому слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 ; сім-картку оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_2 ;сім-картку оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_3 »; сім-картку оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_4 », два аркуші А4 з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, два аркуші паперу з блокноту з написами номеру банківської картки « НОМЕР_7 », клаптик паперу з написом номеру банківської картки, володільцем яких є ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi M1908C3KG» в корпусі синього кольору, сім-картку оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_5 », навушники (гарнітуру) білого кольору, клаптик паперу з написами, аркуш паперу з написами, на тримач від сім-картки оператора «лайфселл», карту пам`яті формату microSD «SanDisk» 128 MB, сім-картку оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_6 », володільцем яких є ОСОБА_5 ;

- три клаптики паперу з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, тримач для сім-картки оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_8 , тримач для сім-картки оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_9 , тримач для сім-картки червоного кольору без написів, частину тримача від сім-картки оператора «лайфселл», сім-картку оператора «Водафон» з написом « НОМЕР_10 », володільцем яких є ОСОБА_10 ;

- частину аркушу паперу з номером банківської картки та телефону, два блокноти з особистими записами телефонів та банківських карт, частину аркушу паперу з написом номерів телефонів та сум грошових коштів, мобільний телефон марки «Fly DS105D» IMEI1: НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 в корпусі чорного кольору, сім-картку оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_13 » номер НОМЕР_14 , сім-картку оператора «лайфселл» з написом « НОМЕР_15 » номер НОМЕР_16 , флеш-носій microSD 8 GB чорного кольору, володільцем яких є ОСОБА_6 ;

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_18 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , з сім-карткою оператора «лайфселл» НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «WIKO», ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , з сім-карткою оператора «лайфселл» НОМЕР_27 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , з сім-карткою з написом « НОМЕР_32 » та з сім-карткою з написом « НОМЕР_33 », аркуш паперу з рукописним написом, два пакети ТОВ «лайфселл» та три тримачі сім-карт: « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_36 », коробку ТОВ «лайфселл» та тримач « НОМЕР_27 », тримач ПрАТ «Київстар» « НОМЕР_37 », картку реквізитів на ім`я ОСОБА_8 , аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу (картонний) з рукописними записами « ОСОБА_11 НОМЕР_38 », документи, які видавались при відкритті рахунків в банку «ПУМБ» та «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1600 грн., грошові кошти в сумі 3000 грн., три аркуші паперу з рукописним текстом, на яких барвником синього кольору зазначено суми та номери телефонів, володільцем яких є ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_39 , з сім-карткою оператора «Водафон» НОМЕР_40 , банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_41 , грошові кошти в сумі 4 080 грн., володільцем яких є ОСОБА_9 .

Вилучені грошові кошти помістити на депозитний рахунок ГУНП в Чернігівській області, інші речові докази, на які накладено арешт, передати на зберігання до Ніжинського РВП.

Виконання ухвали покласти на міжрегіональну групу слідчих ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1