1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7703/23 1-кс/335/2135/2023
23 серпня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Так, 06.06.2023 до Пологівського РВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла письмова заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що 29.12.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено генеральну кредитну угоду №18-13КG0003, кінцевими термінами погашення кредиту визначено 30.11.2021 та 24.12.2021, в забезпечення виконання зобов`язань визначено заставне майно, яке знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , але 21.12.2021 на загальних зборах учасників ПП « ОСОБА_7 » беніфіціарним власником було створено ПП « ОСОБА_8 », після чого було оголошено про банкрутство ПП « ОСОБА_7 », а ПП « ОСОБА_8 » передано у складі активів усі товари що є предметом застави. Таким чином, не встановлена особа вчинила незаконні дії щодо заставного майна, чим спричинила майнову шкоду сума якої встановлюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Генеральну кредитну угоду № 18-13KG0003 від 27.07.2018 (далі Генеральна кредитна угода), в рамках якої укладено кредитні договори: № 18-13KV0007 від 27.07.2018, кінцевий термін погашення кредиту 30.11.2021; № 20-13KО0001 від 10.01.2020, кінцевий термін погашення кредиту 24.12.2021.
В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено: Іпотечний договір №20-13ZI0001 від 14.02.2020; Договір застави № 19-13ZZ0004 від 28.02.2019.
Відповідно до іпотечного договору Договір застави № 19-13ZZ0004 від 28.02.2019, предметом іпотеки є нежитлові будівлі, а саме: нежитлова будівля загальною площею 685,84 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Заставна вартість 1 130 250,00 грн; нежитлова будівля загальною площею 956,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Заставна вартість 1 201 500,00 грн.; заставна вартість об`єктів нерухомого майна складає 2 331 750,00 грн.
Відповідно до договору застави № 19-13ZZ0004 від 28.02.2019 року заставодавцем виступає ПП « ОСОБА_5 », який в забезпечення виконання умов кредитного договору передав в заставу: товари в обороті у вигляді посівного матеріалу (насіння соняшнику та кукурудзи), пестицидів (хімічні засоби захисту рослин) на загальну балансову вартість не менше 437 709 569,15 грн.
Місцем зберігання заставного майна є власні приміщення ПП « ОСОБА_5 » за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ;
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Також заставне майно - посівний матеріал (насіння соняшнику та кукурудзи), пестициди (хімічні засоби захисту рослин), зберігається за переліком зазначених ПП « ОСОБА_5 » адрес, відповідно до договорів оренди, суборенди та договорів платного зберігання, а саме: АДРЕСА_7 , (згідно договору суборенди приміщень Мо30/10/17 від 30.10.2017, укладеному між заставодавцем та ФОП ОСОБА_9 20); АДРЕСА_8 , згідно договору оренди складських приміщень № 30/11/17 від 30.11.2017, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; АДРЕСА_9 , згідно договорів оренди складських приміщень №09-09/16 від 09.09.2016 , № П/02-11/18 від 02.11.2018, № 01-01/17 від 01.01.2017, укладених між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; АДРЕСА_10 , згідно договору оренди складських приміщень №01/03/2018 від 01.03.2018, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; АДРЕСА_11 , згідно договору оренди складських приміщень № 01-10/16 від 01.10.2016, укладеному між заставодавцем та ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; АДРЕСА_12 , згідно договору суборенди №1/19 від 01.01.2019, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АДРЕСА_13 , згідно договору суборенди складських приміщень №01 від 30.01.2017, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; АДРЕСА_14 , згідно договору оренди складських приміщень №63 від 01.09.2017, №64 від 01.09.2017, укладених між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АДРЕСА_15 , згідно договору оренди складських приміщень №ЛР/18-213-О від 30.11.2018, укладеному між Заставодавцем та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АДРЕСА_16 , згідно договору оренди складських приміщень № ПР-01/01/17 від 01.01.2017, укладеному між заставодавцем та ФГ " ОСОБА_10 "; АДРЕСА_17 , згідно договору суборенди нежитлового приміщення №31/12-18 від 31.12.2018, договору суборенди нежитлових приміщень №01/04-16 від 01.04.2016, укладених між заставодавцем та Споживчим товариством " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; АДРЕСА_18 , згідно договору суборенди №17/10 від 01.06.2018р., укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АДРЕСА_19 , згідно договору оренди складських приміщень № 02/11/18 від 02.11.2018, укладеному між заставодавцем та ФОП ОСОБА_11 ; АДРЕСА_20 , згідно договору оренди складських приміщень №2202/ХВ від 22.02.2018, укладеному між заставодавцем та ПП ВТК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; АДРЕСА_21 , згідно договору оренди складських приміщень №10/10/18 від 03.10.2018, укладеному між заставодавцем та IIII « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АДРЕСА_22 , згідно договору оренди приміщень №12/07/18 від 12.07.2018, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; АДРЕСА_23 , згідно договору оренди приміщень №31/12/16 від 31.12.2016, укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; АДРЕСА_24 , згідно договору суборенди складських приміщень №24/11/17 від 24.11.2017р., укладеному між заставодавцем та фізичною особою ОСОБА_12 ; АДРЕСА_25 , згідно договору суборенди №4/19 від 31.12.2018р., укладеному між заставодавцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АДРЕСА_26 , згідно договору про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей №05-19 від 02.01.2019р., укладеному між заставодавцем та Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АДРЕСА_27 , згідно договору оренди складських приміщень № 01/12/17-С від 01.12.2017, укладеному між заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; АДРЕСА_28 , згідно договору суборенди нежитлових приміщень № 09-2018/Ж від 17.05.2018, укладеному між заставодавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АДРЕСА_29 , згідно договору суборенди № 63 від 29.12.2018, укладеному між заставодавцем тa Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АДРЕСА_30 , згідно договору оренди нежитлових приміщень від 22.02.2018, укладеному між заставодавцем та Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; АДРЕСА_31 , згідно договору зберігання №RS-BZN-20181001-T від 01.10.2018, укладеному між заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; АДРЕСА_32 , згідно договору №131/18 від 23.03.2018, укладеному між заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; АДРЕСА_33 , згідно договору про надання послуг №021K/17 від 30.11.2017, укладеному між Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; АДРЕСА_34 , згідно договору надання комплексних логістичних послуг №99 від 30.10.2017, укладеному між заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; АДРЕСА_10 , згідно договору оренди приміщень №01/05/18-БТ від 01.05.2018, укладеному між заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
21.12.2021 на загальних зборах учасників ПП « ОСОБА_5 », бенефіціарним власником було прийнято рішення та створено ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 , яке зареєстровано в Державному реєстрі юридичних осіб 28.12.2021.
20.01.2022 Господарський суд Запорізької області відкрив судове провадження № 908/70/22, у справі про банкрутство Приватного підприємства « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_36 ).
Під час участі в судових засіданнях у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що відповідно до протоколу загальних зборів ПП " ОСОБА_5 " від 21.12.2021, затвердженого протоколом розподільчого балансу та розшифровок до нього, до новоствореної юридичної особи - ПП " ОСОБА_8 " було передано у складі активів усі товари, що є предметом застави за договором застави № 19-13ZZ0004 від 28.02.2019 на суму 232 805 561,39 грн. (рядок балансу 1104), у складі пасивів усі зобов`язання, що існували перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " станом на 21.12.2021р. (рядки балансу 1600, 1690 та розшифровки до них), а саме: основний борг у розмірі 211 803 655,82 грн. (рядок 1600 у колонці ПП " ОСОБА_8 "); відсотки, комісія у розмірі 20 951 905,57 грн. (рядок 1690 у колонці ПП " ОСОБА_8 ".
Таким чином, за розподільчим балансом до ПП " ОСОБА_8 " перейшли у складі активів усі товари на суму 232 806 тис. грн., у складі пасивів усі зобов`язання перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на суму 232 756 тис. грн. та частина зареєстрованого (пайового) капіталу у розмірі 50 тис. грн., всього на суму 232 806 000 грн.(двісті тридцять два мільйони вісімсот шість тисяч грн.).
Копія розподільчого балансу знаходиться в матеріалах судової справи № 908/70/22.
Заборгованість ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 237 812 215 грн. Після розподільчого балансу у боржника за кредитним договором у складі активів залишилось лише нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля загальною площею 685,84 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Заставна вартість 1 130 250,00 грн.; нежитлова будівля загальною площею 956,1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Заставна вартість 1 201 500,00 грн.
Заставна вартість разом складає 2 331 750,00 грн.
У зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_8 » не є стороною договірних відношень між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », власники та керівник ПП « ОСОБА_5 » створили умови для заволодіння чужим майном та неповернення кредитних коштів, а саме надали юридичній особі ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), право безконтрольного розпорядження на власний розсуд майном, що перебуває в заставі, проводити реалізацію заставного майна, отримувати прибуток, а в разі втрати заставного майна списати його з балансу.
Після вчинення всіх незаконних дій щодо передачі заставленого майна, бенефіціарні власники ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розпочали процедуру банкрутства приватного підприємства, що підтверджує злочинний намір щодо невиконання кредитних зобов`язань, заволодіння чужим майном та заподіяння інтересам Держави в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_37 , а саме до: генеральної кредитної угоди № 18-13KG0003 від 27.07.2018 укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитні договори: № 18-13KV0007 від 27.07.2018, № 20-13KО0001 від 10.01.2020; іпотечного договору №20-13ZI0001 від 14.02.2020; договору застави № 19-13ZZ0004 від 28.02.2019; повного пакету документів, які б підтверджували наявність у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заставного майна у вигляді посівного матеріалу (насіння соняшнику та кукурудзи), пестицидів (хімічні засоби захисту рослин) на момент вчинення правочину, повного пакету документів, платіжних доручень, накладних, установчих документів, наданих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні угоди, інформацію щодо погашення кредиту ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила клопотання задовольнити.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_37 , а саме до:
-генеральної кредитної угоди № 18-13KG0003 від 27.07.2018, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками;
-кредитного договору № 18-13KV0007 від 27.07.2018, з додатками;
-кредитного договору № 20-13KО0001 від 10.01.2020, з додатками;
- іпотечного договору №20-13ZI0001 від 14.02.2020, з додатками;
-договору застави №19-13ZZ0004 від 28.02.2019, з додатками;
-повного пакету документів, які б підтверджували наявність у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заставного майна у вигляді посівного матеріалу (насіння соняшнику та кукурудзи), пестицидів (хімічні засоби захисту рослин) на момент вчинення правочину;
- повного пакету документів, платіжних доручень, накладних, установчих документів, договорів на об`єкти нерухомого майна, наданих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні угоди;
-повного пакету документів, що підтверджують перерахування кредитних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вищезазначених договорів;
-інформації, щодо погашення кредиту, сум погашення, утвореного боргу, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії даної ухвали до 23.09.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1