Справа № 592/9057/23
Провадження № 1-кс/592/4027/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000665 від 04.05.2023 за ч.2 ст.307, ч. 1 ст.263 КК України,-

установив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000665 від 04.05.2023 за ч.2 ст.307, ч. 1 ст.263 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми діє група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «Метадон»). 29.04.2023 гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 викрито на місці вчинення кримінального правопорушення та затримано у порядку ст. 208 КПК України. 30.04.2023 останнім повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Під час дослідження НСРД та оглядів мобільних телефонів, вилучених у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець м. Суми, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який надавав консультації останнім в телефонному режимі, щодо укриття грошових коштів та їх переведення в електронний гаманець ( НОМЕР_1 ) у валюті доларів США, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про що свідчить виявлена квитанція №52850, зафіксована оглядом предмету в листуванні з ОСОБА_11 .

З отриманих в ході досудового розслідування відомостей стало також відомо, що такі операції можуть здійснюватися в приміщенні для обміну грошових коштів за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс». У подальшому, 22.06.2023, у період часу з 09:06 год. до 12:43 год. старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.06.2023 проведено санкціонований обшук ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс» за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1.

У ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи: квитанція №52850 від 26.04.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1128 USD; реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 26.04.2023; квитанція №50189 від 06.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1265 USD; звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей від 06.03.2023; квитанція №51404 від 30.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1185 USD; реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 30.03.2023; квитанція №50769 від 17.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1335 USD; реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 17.03.2023; квитанція №47798 від 20.01.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1220 USD; реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 20.01.2023; квитанція №47144 від 09.01.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1320 USD; реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 09.01.2023.

Вилучені документи мають доказове значення під час досудового розслідування для з`ясування суті кримінального правопорушення, підтверджують здійснення фінансових операцій по обміну грошових коштів.

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно в подальшому може використовуватись, як доказ у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту.

У судове засідання учасники провадження не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні слідчого речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000665 від 04.05.2023 за ч.2 ст.307, ч. 1 ст.263 КК України, а накладення арешту на це майно не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах будь-яких осіб, а після проведення відповідних досліджень сторони кримінального провадження не позбавлені права вернутися з клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.06.2023 під час обшуку речі та документи, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

-квитанцію №52850 від 26.04.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1128 USD;

-реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 26.04.2023;

-квитанцію №50189 від 06.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1265 USD;

-звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей від 06.03.2023;

-квитанцію №51404 від 30.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1185 USD;

-реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 30.03.2023;

-квитанцію №50769 від 17.03.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1335 USD;

-реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 17.03.2023;

-квитанцію №47798 від 20.01.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1220 USD;

-реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 20.01.2023;

-квитанцію №47144 від 09.01.2023 про здійснення валютно-обмінної операції з продажу валюти на суму 1320 USD;

-реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти від 09.01.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1