Справа № 450/3482/23 Провадження № 1-кс/450/548/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

03 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000432 від 20.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому CB BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НПІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НПІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому CB ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.07.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 та інші операції за період з 19.07.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 9.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

19.07.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій повідомляє, що 19.07.2023 року близько 16:20 год щодо неї були вчинені шахрайські дії. На вайбер за її н. т. НОМЕР_2 надійшло повідомлення з назвою «Доступна виплата», в якому йшлося про виплату в розмірі 8000 грн. та було посилання https://oshadbank.ertyxes.xyz/oshadbank/recieve/, перейшовши за яким відкрився додаток «Ощадбанк». Після цього заявниця ввела чотири останні цифри своєї картки даного банку, їй зателефонували з н. т. НОМЕР_3 та продиктували чотири цифри коду, які було потрібно ввести в додатку, виконавши цю дію також ввела пін-код своєї карти. Після цих операцій протягом декількох хвилин почали знімати кошти в різних сумах з обох карт «Ощадбанку»: з пенсійної картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 18300 грн, а з кредитної № 739389 1700 грн.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 6968 від 20.07.2023.

20.07.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000432, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що є користувачем банку «Ощадбанк» протягом двох років та має дві карточки: пенсійну - № НОМЕР_4 та кредитну - № НОМЕР_5 . На пенсійній картці мала заощадження в сумі 18 388 грн 15 коп., а на кредитній карті 1 867 грн. 30 коп. 19.07.2023 року зазначила, що перебувала дома за адресою АДРЕСА_1 , та близько 16:20 год зайшла в застосунок «Vider», який за її номером телефону ( НОМЕР_2 ), адже часто перевіряє повідомлення, які можуть бути надіслані з роботи. Зайшовши в даний застосунок заявниця побачила повідомлення зі значком (зображенням) емблеми «Дія» та з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні йшлося пре те, що їй доступна виплата

в розмірі 8000 грн., а також було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким пропонувалося перейти. Вона перейшла за даним посиланням і відкрився додаток «Ощадбанк», а також появилося віконце, в якому потрібно було ввести чотири останні цифри пенсійної карти гр. ОСОБА_14 та її номер мобільного телефону. Після введення даної інформації появилося сповіщення, в якому йшлося про те, що зателефонують або надішлють повідомлення з кодом, який потрібно ввести для підтвердження операції. О 16:42 год зателефонували з н.т. НОМЕР_3 та жіночий голос продиктувала чотири цифри, які потерпіла ввела в додатку «Ощадбанк» і після цього ще пін-код своєї пенсійної картки. Після цього прийшло повідомлення, що пін-код, який вона ввела є невірним. Потерпіла почала перевіряти повідомлення від «Ощадбанку» в застосунку «Vider» і побачила, що починаючи з 16:47 год їй почали надходити сповіщення про переказ коштів з обох карток «Ощадбанку» в різних сумах протягом декількох хвилин, останнє сповіщення про переказ було о 16:50 год. З пенсійної картки № НОМЕР_4 списало в загальній сумі 18 300 грн., а з кредитної № 739389 1 700 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000432 від 20.07.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 19.07.2022 року.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому CB BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НПІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НПІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому CB ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ BП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 19.07.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 та інші операції за період - 19.07.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 9.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1