Справа № 756/7477/23
Номер провадження № 1-кс/756/1398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

19.05.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у період часу з 17.02.2023 до 18.04.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом шахрайських дій, у соцмережі TikTok та месенджері Telegram отримала грошові кошти у розмірі близько 480000 (чотирьохсот вісімдесяти тисяч) гривень від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнову шкоду у великому розмірі (ЄО №17381 від 15.05.2023р.)

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що 17.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вона отримала повідомлення в соціальній мережі TikTok від користувача з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він з перших повідомлень почав виказувати свої романтичні почуття до потерпілої, що ввело її в оманливу довіру щодо нього. Протягом періоду часу з 17.02.2023 до 18.04.2023 потерпіла та невстановлена особа продовжували спілкування, у ході якого цей користувач, який протягом усього часу жодного разу не називав своїх прізвища, імені, по-батькові тощо, тобто невідома потерпілій ні тоді, ні зараз особа, виказувала їй почуття щодо неї, водночас, «витягуючи» з неї грошові кошти у різних розмірах, мотивуючи це тим, що йому необхідні кошти аби дістатися України, оновити свої документи, пройти через паспортний контроль, проїхати на таксі тощо. Коли потерпіла зрозуміла, що усі його діяння спрямовані лише на отримання її грошових коштів, ОСОБА_5 звернулася до поліції, адже сума відправлених нею грошових коштів була дійсно великою загалом 446030 грн. 00 коп. З моменту звернення до поліції, потерпіла перестала відповідати на повідомлення цієї особи.

З наданих ОСОБА_5 та долучених до матеріалів кримінального провадження довідки, що містить інформацію про рух коштів на її рахунку, знімків екрану, на яких міститься інформація щодо облікових записів особи, яка шляхом шахрайських дій у соцмережі TikTok та месенджері Telegram отримала її грошові кошти, знімків екрану переказу коштів та інші матеріалів встановлені банківські реквізити особи (осіб), що може(-уть) бути причетним (причетними) до вчинення цього кримінального правопорушення:

1) назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")

Ім`я одержувача: ОСОБА_6

№ картки:

НОМЕР_1 ) установа банку: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")

№ картки: НОМЕР_2

ПІБ: ОСОБА_7

Код отримувача: НОМЕР_3

Рахунок отримувача: НОМЕР_4

Реквізитами ж банківських рахунків потерпілої є:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_5 та додатковий рахунок договору SAMDNWFC7, картка НОМЕР_6 .

Наразі наявна необхідність отримати інформацію, щодо особи (осіб) яка/які фактично здійснювала(-ли) зняття готівкових коштів з банківських карток/рахунків:

1) назва банку: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Ім`я одержувача:

ОСОБА_6 банківської картки:

НОМЕР_1 ) назва банку: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Номер банківської картки: НОМЕР_2

ПІБ: Адесанія Адемола

Код отримувача: НОМЕР_3

IBAN: НОМЕР_4

а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунку з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищенаведені банківські картки/рахунки, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердити перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на вищеперераховані банківські картки/рахунки, встановити та підтвердити майнові збитки спричиненні останньому.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи за їхніми дорученнями іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України та слідчим слідчої групи, надати тимчасовий доступ доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - 1. Документів по картці № НОМЕР_9 відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 17.02.2023 до 05.06.2023, а саме до: 1.1 платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/ МФО. 1.2 номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

1.3 документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів. 1.4 Документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку). 1.5 Документи, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема анкетні дані особи-володільця рахунку, фото, зроблене працівником банку при відкритті рахунку. 1.6 Фото з банкоматів (терміналів), а також з кас, що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де зображено особу (осіб), яка (які) знімала(-ли) грошові кошти з 17.02.2023 до 21.06.2023 з картки № НОМЕР_9 . 2. документів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 17.02.2023 до дати оголошення ухвали, а саме до: 2.1 платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/ МФО. 2.2 номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; 2.3 документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів. 2.4 Документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку). 2.5 Документи, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема анкетні дані особи-володільця рахунку, фото, зроблене працівником банку при відкритті рахунку. 2.6 Фото з банкоматів (терміналів), а також з кас, що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де зображено особу (осіб), яка (які) знімала(-ли) грошові кошти з 17.02.2023 до 21.06.2023 з картки № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у період часу з 17.02.2023 до 18.04.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом шахрайських дій, у соцмережі TikTok та месенджері Telegram отримала грошові кошти у розмірі близько 480000 (чотирьохсот вісімдесяти тисяч) гривень від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній майнову шкоду у великому розмірі (ЄО №17381 від 15.05.2023р.)

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що 17.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вона отримала повідомлення в соціальній мережі TikTok від користувача з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він з перших повідомлень почав виказувати свої романтичні почуття до потерпілої, що ввело її в оманливу довіру щодо нього. Протягом періоду часу з 17.02.2023 до 18.04.2023 потерпіла та невстановлена особа продовжували спілкування, у ході якого цей користувач, який протягом усього часу жодного разу не називав своїх прізвища, імені, по-батькові тощо, тобто невідома потерпілій ні тоді, ні зараз особа, виказувала їй почуття щодо неї, водночас, «витягуючи» з неї грошові кошти у різних розмірах, мотивуючи це тим, що йому необхідні кошти аби дістатися України, оновити свої документи, пройти через паспортний контроль, проїхати на таксі тощо. Коли потерпіла зрозуміла, що усі його діяння спрямовані лише на отримання її грошових коштів, ОСОБА_5 звернулася до поліції, адже сума відправлених нею грошових коштів була дійсно великою загалом 446030 грн. 00 коп. З моменту звернення до поліції, потерпіла перестала відповідати на повідомлення цієї особи.

З наданих ОСОБА_5 та долучених до матеріалів кримінального провадження довідки, що містить інформацію про рух коштів на її рахунку, знімків екрану, на яких міститься інформація щодо облікових записів особи, яка шляхом шахрайських дій у соцмережі TikTok та месенджері Telegram отримала її грошові кошти, знімків екрану переказу коштів та інші матеріалів встановлені банківські реквізити особи (осіб), що може(-уть) бути причетним (причетними) до вчинення цього кримінального правопорушення:

1) назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")

Ім`я одержувача: ОСОБА_6

№ картки:

НОМЕР_1 ) установа банку: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")

№ картки: НОМЕР_2

ПІБ: ІНФОРМАЦІЯ_5

Код отримувача: НОМЕР_3

Рахунок отримувача: НОМЕР_4

Реквізитами ж банківських рахунків потерпілої є:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_5 та додатковий рахунок договору SAMDNWFC7, картка НОМЕР_6 .

Наразі наявна необхідність отримати інформацію, щодо особи (осіб) яка/які фактично здійснювала(-ли) зняття готівкових коштів з банківських карток/рахунків:

1) назва банку: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Ім`я одержувача:

ОСОБА_6 банківської картки:

НОМЕР_1 ) назва банку: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Номер банківської картки: НОМЕР_2

ПІБ: Адесанія Адемола

Код отримувача: НОМЕР_3

IBAN: НОМЕР_4

а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунку з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищенаведені банківські картки/рахунки, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердити перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на вищеперераховані банківські картки/рахунки, встановити та підтвердити майнові збитки спричиненні останньому.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливостю ознайомлення та копіювання документів (інформації), щодо клієнта банку на якого зареєстровано картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , а саме: інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку), документи, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема анкетні дані особи-володільця рахунку, фото, зроблене працівником банку при відкритті рахунку, інформації відносно руху по рахункам за період з 17.02.2023 до 21.06.2023, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, фото з банкоматів (терміналів), а також з кас, що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де зображено особу (осіб), яка (які) знімала(-ли) грошові кошти з 17.02.2023 до 21.06.2023 з картки № НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1