Справа № 217/243/23
Провадження № 1-кс/217/165/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000112 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000112 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 до Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 13.01.2023 близько 10:40 год. невідома особа користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 22 874 гривень, які зняті з банківської картки № НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2023 року було здійснено виїмку (копій) матеріалів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області з якої було отримані відомості про те, що кошти з картки потерпілого було переведено за допомогою Our POS/ our EuroCard/MasterCard, UA, на рахунок одержувача: НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 13.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, згідно якої вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а саме:

- наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку;

- інформації про наявність фото відео файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток;

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання рахунку № НОМЕР_5 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 07 жовтня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Авдіївського міського

суду Донецької області ОСОБА_1