УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000529 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій з експорту титановмісних руд (ільменітового концентрату (код УКТ ЗЕД , ) та рутилового концентрату (код УКТ ЗЕД )) видобутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2011 по 08.06.2023 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або її підпорядкованих підрозділів за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- вантажно-митні декларації з додатками, зовнішньоекономічні договори (з додатками), специфікації до них, протоколи узгодження ціни (за наявності), рахунки-фактури (інвойси із вказівкою країни походження товару, умов поставки, номера контракту та ін.), залежно від виду транспортування вантажу;

- накладні CMR, залізничні, авіаційні, поштові накладні, пакувальні листи, документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання, документи на придбання товару (якщо експортер не є виробником), документи, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), дані перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), дані водія (для авто копія паспорта водія та технічного паспорта машини, причепа), свідоцтва на перевезення вантажів під митним забезпеченням (за наявності), книжки МДП (CARNET TIR за наявності), книжки АТА (CARNET ATA за наявності), довідки про транспортні витрати до кордону України від перевізника (за наявності), сертифікати якості, паспорти, технічні описи, креслення на товар (за наявності) інші документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників;

- зведену таблицю (в електронному вигляді), в якій зазначити наступне: статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях, валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 15.06.2023 о 12:00.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19