Справа № 496/168/23
Провадження № 1-кс/496/1763/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 10.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №20/7-VIII від 18.11.2021 відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Наказу Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг», Протоколу конкурсної комісії від 16.11.2021 № 1 «Конкурсу з визначення виконавця послуг з централізованого водопостачання в селах Маяки та Надлиманське», визначено з 18.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконавцем послуг з централізованого водопостачання в селах Маяки та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, вказаним рішенням зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: здійснити подання розрахунків витрат для встановлення тарифів з централізованого водопостачання в селах Маяки та Надлиманське; інформувати споживачів про намір встановити тарифи, у спосіб та строки визначені законодавством. У подальшому, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №27/1-2021 від 30.11.2021 розглянуто звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо затвердження економічно обґрунтованого тарифу на послуги з централізованого водопостачання від 18.11.2021 № 6, відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», та ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено тариф на послуги водопостачання, здійснювані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено вартість для: населення - 16,50 грн./1м3, бюджетних установ - 17,40 грн./м3, інших споживачів - 18,30 грн./їм3. Зобов`язано ввести в дію тарифи з 29 листопада 2021 року, відповідальність за проведення розрахунку складових тарифів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладено на директора підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/13-2022 від 24.02.2022, розглянувши звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо затвердження економічно обґрунтованих змін тарифу на послуги з централізованого водопостачання від 08.02.2022 № 08/02-22, відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово- комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердив тариф на послуги водопостачання, здійснювані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено вартість для всіх споживачів 21,50 грн./1м3. Зобов`язано ввести в дію тарифи з 01 березня 2022 року, відповідальність за проведення розрахунку складових тарифів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладено на директора підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, в ході допиту потерпілих встановлено, що через представників (контролерів) попереднього водопостачальника Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їх було повідомлено про необхідність переоформлення договорів у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». їм попередньо не було відомо, про припинення діяльності Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про передачу майнового водопровідного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про проведення конкурсу з надання послуг з водопостачання та про участь у ньому будь яких претендентів окрім як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того встановлено, що майновий водопровідний комплекс будувався силами та за власні кошти саме жителів громади, від закупівлі матеріалів до сплати послуг за прокладення трубопроводу (риття траншей, укладка трубопроводу та інше). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час дії воєнного стану на території України, всупереч Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022року № 502 «Про Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану», істотно підвищив ціни на холодну воду з 16,50 грн. до 21,50 грн., посилаючись на Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/13-2022 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання», які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке прийнято нібито саме 24 лютого 2022 року. Виникають дуже великі сумніви, що під час проголошення воєнного стану, при нападі агресора на територію України та розпочатих бойових діях, члени ІНФОРМАЦІЯ_1 зібралися саме 24.02.2022 для винесення рішення про підвищення тарифів населенню в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рахунки з тарифом 21,50 грн. вперше надійшли лише в квітні 2022 року, потім до серпня знову застосовувався тариф 16,50 грн. і з серпня 2022 року - 21,50 грн. Про будь які зміни в тарифах не повідомлялося, ні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тарифи змінювалися на власний розсуд керівника підприємства, не маючи жодних правових підстав. У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано приписи громадянам, якими зобов`язують їх протягом 14 днів встановити прилад обліку води за межі приватної власності керуючись нібито вимогами п. 13 Наказу Міністерства Регіонального Розвитку, Будівництва та житлово-комунального господарства України № 206 від 09.08.2018 року. Крім того, керівництво та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно примушують встановити прилад обліку води за межі приватної власності, збудувати водопровідний колодязь з переносом приладів обліку води на землі загального користування, на вулицю, а фактично на територію проїзду вулиці. Відповідно до Наказу Міністерства Регіонального Розвитку, Будівництва та житлово-комунального господарства України № 206 від 09.08.2018 року:

- п.2 «межа майнової належності» означає точки розмежування зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім мереж систем автономного водопостачання) від приєднаних до них відповідних мереж будівлі за ознаками права власності або іншого речового права.

- п.3 оператор зовнішніх інженерних мереж повідомляє про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку відповідно до абзацу першого частини третьої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

- п.4 власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання повідомлення про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку має право повідомити оператора зовнішніх інженерних мереж у спосіб, зазначений в повідомленні про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку, про (за своїм вибором):

згоду на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, у тому числі встановити вузол (вузли) комерційного обліку, придбаний(і) власником (співвласниками);

намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

- п.6 у разі отримання оператором зовнішніх інженерних мереж повідомлення власника (співвласників) будівлі про згоду на встановлення вузла комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж установлює вузол комерційного обліку на умовах, зазначених у повідомлені про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку.

- п. 10 у разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку власник (співвласники) будівлі не повідомив(ли) оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, а також у разі, якщо власник (співвласники) повідомив(ли) про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, але не зробив(ли) цього протягом чотирьох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України №444 від 06.06.2018 - власники (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання повідомлення мають право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:

згоду на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку;

намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у Філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення надходження грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованих документів немає можливості, за відсутності зазначених документів, у зв`язку із чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Філію Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час та місце судового засідання.

Представник Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) з можливістю вилучення слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000861 від 10.12.2022 року, то вона задоволенню не підлягає, оскільки слідчий ОСОБА_3 не надала слідчої групи слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області в зазначеному кримінальному провадженні, також витяг з ЄРДР не містить відомостей про інших працівників, які входять до складу групи слідчих чи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, крім ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у Філії Одеського ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1