Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2529/23
Провадження № 1-кс/279/1512/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 20.04.2023 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 60324 грн., коли потерпілий ОСОБА_4 , перейшов за посиланням через сайт «ОЛХ», чим заподіяно останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 21 квітня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що в користуванні має банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 користується постійно. Так, 19 квітня 2023 року він розмістив оголошення на сайті оголошень OLX про продаж полички багажника автомобіля «Opel» модель «Zafira», оскільки вона йому була не потрібна. В подальшому йому в соціальному додатку «Viber» написав раніше невідомий номер НОМЕР_4 , який був підписаний як « ОСОБА_5 ». В повідомленні було зазначено, що вона зацікавилась оголошеннням про продаж. На наступний день, тобто 20 квітня 2023 року, він відповів, що може відправити поличку новою поштою, однак остання написала, що хоче OLX доставку. Він відповів, що вона може йому зателефонувати та вони це обговорять. В подальшому остання скинула фото як працює OLX-доставка, вони обговорили суму та ОСОБА_6 скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке він в подальшому перейшов. Остання постійно йому писала, що він повинен був прив`язати картку. ОСОБА_6 його пришвидшувала, скидувала повторно посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в переписці вела себе дещо зухвало, навіть агресивно перепитувала чи правильно він ввів номер картки, чи прив`язаний у нього мобільний телефон до банківської картки. Запитувала чи був йому дзвінок з банку в подальшому о 11:54годині надійшло повідомлення від ОСОБА_6 : «Короче отлично, я оплатила, спасибо вам большое». Оскільки у нього не виходило зареєструватись (він собі це так розумів), він написав ОСОБА_6 про те, щоб відправити наложним платежем, остання відмовилась.

В подальшому близько 12 години дня 20.04.2023 року у нього заблокували мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він звернувся у відділення банку де йому повідомили, що його банківська картка кредитна заблокована, оскільки було здійснено шахрайські дії та його перенаправили до працівника банку та повідомили, що з його кредитної картки було збільшено кредитний ліміт до 75 000 гривень та в подальшому знято грошові кошти в сумі 60 324 гривні, про що йому було надано випуску з банку.

10.07.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено інформацію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було встановлено, що грошові кошти з картки Восток банку були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по картці № НОМЕР_5 відкритій в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_5 , а саме: щодо руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за 20.04.2023 року.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000355 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , с ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_5 , а саме: щодо руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за 20.04.2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1