Провадження № 1-кс/161/4646/23
У Х В А Л А

про відмову у скасуванні арешту на майно

м. Луцьк 11 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого Желєзної ОСОБА_5 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна ТОВ «ВЕРБА-ВВ» адвокат ОСОБА_3 , з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року, у справі № 161/12082/23 арешт грошових коштів в частині коштів, що надійшли з 08.08.2023 року у сумі 32 205,20 євро (кошти, що надійшли від міжнародних контрагентів SACCHI PALLETS S.r.L та SILVESTRI PALLETS згідно договорів № 14/18 від 02.06.2018 року та № 11/18 від 09.02.2018 року) та 5 230 782, 63 грн.(включають 4 109 846 грн. бюджетні кошти щодо відшкодування ПДВ, 120 904, 50 грн. повернення гарантійного внеску з публічних торгів та 1 000 000 грн. у вигляді безвідсоткової поворотно фінансової допомоги) на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ Укргазбанк .

Своє клопотання представник володільця майна мотивує тим, що дане клопотання про скасування арешту майна, не стосується грошових коштів, які перебували на рахунках ТОВ Верба-ВВ як станом на дату постановлення відповідної ухвали про арешт майна так і на дату її виконання, тобто станом на 07 серпня 2023 року. Водночас, ТОВ Верба-ВВ звертає увагу слідчого судді на те, що накладення арешту, на кошти, що надійдуть на рахунок в майбутньому КПК не передбачає. Саме, питання арешту майбутніх коштів є ключовим при вирішенні цього клопотання. Блокування коштів ТОВ «Верба-ВВ», які надійшли після виконання ухвали та надійдуть у майбутньому внаслідок бюджетного відшкодування ПДВ, не відповідає цілям кримінального провадження і фактично спрямоване на перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «Верба-ВВ». Крім цього, у зв`язку з незазначенням в ухвалі суду суми коштів які підлягають арешту, ПАТ АБ «Укргазбанк» зупинено видаткові операції на всі майбутні надходження по рахунку ТОВ «Верба-ВВ» НОМЕР_1 , що суперечить цілям кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які просили відмовити в задоволенні клопотання, пояснення представника володільця майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 липня 2023 року задоволено клопотання та накладено арешт на майно, яке належить юридичній особі щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747, юридична адреса: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, будинок 9), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Кредобанк» та НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 14.08.2023 року ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року залишено без змін.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження,стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021 за ч.ч.1,2 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, у якому 10.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , яка будучи уповноваженою особою ТОВ «Верба-ВВ» на підставі установчих документів юридичної особи, підозрюється у вчиненні від імені товариства та в її інтересах кримінального правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, санкція зазначеної статті передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, окрім цього, ухвалою Волинського апеляційного суду від 14.08.2023 року ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2023 року залишено без змін. Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що представником володільця майна на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1