Справа № 724/989/23
Провадження № 1-кс/724/144/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000119 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000119 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2023 о 14.51 год. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в загальній сумі 3750 грн., які було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

За вказаним фактом 25.04.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання про те що, приблизно з 2011 року вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 , якою час від часу користується.

12.02.2023 потерпіла здійснила вхід у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що 05.02.2023 о 14 год. 51 хв. із її вказаної кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено платіж в сумі 3750 грн. на невідому картку № НОМЕР_2 . Даний переказ вона не проводила і зрозуміла, що невідомі особи якимось чином отримали доступ до її рахунку і незаконно заволоділи коштами в сумі 3750 грн.

Окрім цього ОСОБА_4 стверджує, що до її банківської картки та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу ніхто крім неї не має та перед зникненням коштів вона не спілкувалась у будь-який спосіб із правопорушником, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номеру рахунку, постійного паролю, пінкоду, одноразових паролів, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень, контрольної інформації, тощо.

Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.03.2023 на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що вказана банківська операція у виді переказу коштів була здійснена в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking Приват 24 на картку іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , і діє на підставі його ліцензії.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000119, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунку на який кошти було перераховано.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 05.02.2023 о 14.51 год. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в загальній сумі 3750 грн., які було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000119 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення, щодо:

1.1 надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 14 год. 30 хв. 05.02.2023 по 10.05.2023, із зазначенням дати та місця зняття коштів.

1.2 всю наявну інформацію на особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

1.3 враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії, починаючи із 14 год. 30 хв. 05.02.2023 до 10.05.2023 включно, із зазначенням місця проведення банківської операції;

1.4 всієї наявної інформації щодо IP-адреси та пристроїв які використовувались під час входу в Internet Banking « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 починаючи із 14 год. 30 хв. 05.02.2023 до 10.05.2023 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13 ЄФТЕНЬЄВ