Справа № 484/853/23
Провадження № 1-кс/484/893/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 12.09.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.2023, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що службові особи ФОП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637987.00 грн., шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та вартості виконаних робіт незаконно заволоділи бюджетними коштами. Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, розрахунки за виконані роботи по вказаному договору здійснені в повному обсязі, а роботи на об`єкті завершені.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження, в ході проведення яких було встановлено наступне.

11.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) в особі голови сільської ради ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (далі Підрядник) було укладено договір № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » ДК 021:20-7 (далі Договір).

Згідно з п. 3.1. Договору, розрахунки за надані відповідно до цього Договору послуги здійснюється на підставі актів виконаних робіт, підписаних повноважними представниками сторін та скраплених печатками, та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).

Згідно з п. 3.2. Договору, документи про надані послуги та їх вартість своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених у встановленому порядку та підписаних документів Замовнику для підписання. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Замовник може відмовитися від підписання за наявності обґрунтованих підстав, про що повідомляє підрядника протягом 5 робочих днів.

1. 30.11.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року. 30.11.2022 ОСОБА_6 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 100936,00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №590 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 100936,00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

2. 09.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року. 09.12.2022 ОСОБА_6 було виписано рахунок на оплату №05/11 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 373390.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №615 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 373390.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

3. 22.12.2022 було складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року 22.12.2022 ОСОБА_6 було виписано рахунок на оплату №03/12 по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на суму 163661.00 грн.

22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі платіжного доручення №640 сплатила на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » гроші у сумі 163661.00 грн для оплати по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

Таким чином, 22.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 трьома платежами 100936.00 грн, 373390.00 грн та 163661.00 грн здійснила оплату по договору № 190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » гроші у сумі 637987.00 грн.

Попри це, в ході досудового розслідування встановлено, що в рамках робіт по Договору, завищено вартість та обсяги витрат використаних будівельних матеріалів.

Так згідно висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 : обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору N°190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 30.11.2022 в прямих витратах на суму 10 581,83 грн.,обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору No190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 09.12.2022 в прямих витратах на суму 7 379,83 грн.Обсяги та вартість фактично виконаних в рамках договору No190 «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » не відповідає обсягам та вартості, визначеним Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 22.12.2022 в прямих витратах на суму 18 204,03 грн.

Зазначене вказує на те, що вказані акти, які, в якості офіційних фінансових документів, стали підставою для проведення розрахунків, містять завідомо недостовірні дані, завищення яких стало способом привласнення бюджетних грошових коштів.

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у вилученні оригіналів документів Актів приймання виконаних будівельних робіт та інших похідних документів, що у 2022 році складались сторонами в рамках договору про закупівлю № 190 від 11.11.2022 по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 ».

01.02.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. №2452/67-2023 було направлено запит з проханням в надані оригіналів документів про виконання у 2022 році ремонтних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , в тому числі:

-Договір та акт виконаних робіт про технічний нагляд за ходом та перевірка обсягів виконання робіт на об`єктах.

-договір №190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637 987.00 грн. з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами до нього;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, рахунки, платіжні доручення на оплату виконаних робіт по вказаним договорам, підсумкові відомості ресурсів до них;

06.02.2023р. на даний запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано відповідь вих. №227-04.03/04.12. Згідно змісту даної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляє в наданні оригіналів документів, однак при цьому не заперечує в їх наданні в рамках тимчасового доступу до документів згідно ч. 2 ст. l59 КПК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення реальної вартості витрат на оплату праці, будівельних робіт та вартості використаних при цьому будівельних матеріалів, виробів та обладнання, обліку та вартості роботи (машино-годин) механізмів та витрат палива.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази (в тому числі висновок почеркознавчої експертизи), які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Однак, вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

Відповідно до положень ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000001 від 06.01.20235 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які складались в зв`язку з виконанням будівельних робіт з поточного ремонту даху гаража по АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в тому числі:

-Договору та акту виконаних робіт про технічний нагляд за ходом та перевірка обсягів виконання робіт на об`єкті із ФОП ОСОБА_10 .

-договору №190 від 11.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт даху гаража по АДРЕСА_1 » на загальну суму 637 987.00 грн. з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами до нього;

- актів приймання виконаних будівельних робіт,

- підсумкових відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- рахунків на оплату за виконані роботи,

- платіжних дорученнь на оплату виконаних робіт по договору №190 від 11.11.2022

- платіжних доручнь на оплату виконаних робіт по договору ФОП ОСОБА_10 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_11