Провадження № 1-кс/202/7969/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами структурного підрозділу «П?ятихатська колійна машинна станція» філії «Центр будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», а також службовими особами структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ «Дніпро-ВМ», створено механізм з привласнення бюджетних коштів, шляхом виведення їх y тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням та розподілом серед учасників, що залучені до протиправної діяльності.

У березні 2023 року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, посадові особи ТОВ «Дніпро-ВМ» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 1, кв. 115) вступили в попередню змову зі службовими особами «П?ятихатська колійна машинна станція» філії «Центр будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця».

17.03.2023 між ТОВ «Дніпро-ВМ» у особі директора - ОСОБА_6 та службовими особами структурного підрозділу «П?ятихатська колійна машинна станція» філії «Центр будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», в особі начальника структурного підрозділу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та головного інженера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір про надання послуг з ремонту № ЦРБК-23-47. У калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази. Також, за наявними даними, деякі запчастини, які планують поставити, є вживаними та з підробленими сертифікатами якості. Протягом травня-червня 2023 року було здійснено перерахування державних коштів АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «Дніпро-ВМ» та початок робіт з ремонту козлового крану КПБ-19М № 900.

11.04.2023 між ТОВ «Дніпро-ВМ» у особі директора - ОСОБА_6 та службовими особами структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в особі головного інженера ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписано договір № ПР/Т-23189/НЮ на виконання послуги «Ремонт крана мостового електричного», на загальну суму 892 320 грн., яка також в калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази.

Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 консультує директора ТОВ «Дніпро-ВМ» ОСОБА_10 з приводу закупівель за заниженою вартістю вживаних запасних частин до крану, без документів походження та сертифікатів якості, виробниками яких фактично є компанії з російської федерації, за що отримує неправомірну вигоду. У подальшому ОСОБА_10 разом зі співзасновником ТОВ «Дніпро ВМ» ОСОБА_11 виготовляють підроблені сертифікати якості та документи щодо походження відповідних комплектуючих нібито самим ТОВ «Дніпро ВМ», що не відповідає дійсності.

Встановлено, що 06.02.2017 року ОСОБА_10 зареєстрував ТОВ «Дніпро-ВМ» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Леоніда Стромцова, буд. 1, кв. 115, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, б. 68, офіс 323).

На вказаному підприємстві зареєстрованими співробітниками значаться дві особі, які одночасно являються співвласниками зазначеного підприємства.

Згідно отриманої інформації, ТОВ «Дніпро-ВМ» не має власного виробництва, як і складських приміщень, де можливо зберігати запчастини, а всі запчастини закуповує у фірм з ознаками фіктивності. Також у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності відсутній кваліфікований робочий персонал для виконання ремонтів електрокозлових кранів, а ціни на запчастини вказані в договорах постачання у деяких позиціях завищенні в декілька разів.

Встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 залучили до співпраці:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Олександрії, Кіровоградської області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якому за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики ТОВ «Нова пошта» відправляють вживані запчастини для реставрації, які надалі під виглядом та за ціною нових встановлюються на козлові крани.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлена причетність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, виникла необхідність у здійсненні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_12 , згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 належить на підставі власності ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану являється дружиною ОСОБА_12 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук з метою виявлення та вилучення речей і документів, зокрема: документації, яка стосується співробітництва між ТОВ «Дніпро-ВМ» () та структурними підрозділами «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та «П?ятихатська колійна машинна станція» філії «Центр будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», у тому числі додатки до договорів (а саме специфікації та калькуляції на надання послуг з ремонту), акти виконаних робіт, накладні з «Нової пошти», платіжні доручення, товарно-транспортні накладні; системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, а також зовнішніх носіїв інформації - флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації і т.п., мобільних телефонів, SIM карток, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; чорнових записів та нотатків, які містять на собі сліди кримінального правопорушення.

При цьому, щодо відшукання та вилучення інших речей та документів, які зазначені в клопотанні слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися відшукуванні речі зазначені в клопотанні. Додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: документації, яка стосується співробітництва між ТОВ «Дніпро-ВМ» () та структурними підрозділами «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та «П?ятихатська колійна машинна станція» філії «Центр будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця», у тому числі додатки до договорів (а саме специфікації та калькуляції на надання послуг з ремонту), акти виконаних робіт, накладні з «Нової пошти», платіжні доручення, товарно-транспортні накладні; системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, а також зовнішніх носіїв інформації - флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації і т.п., мобільних телефонів, SIM карток, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; чорнових записів та нотатків, які містять на собі сліди кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1