Справа № 481/950/23
Провадж.№ 1-кс/481/466/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 13.05.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.05.2023, через інтернет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 обрала дитячий батут вартістю 3500 грн., та зробила замовлення. Після цього їй зателефонував чоловік з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_1 , який уточнив деталі замовлення та шляхом зловживання довіри, запропонував їй оплатити повністю товар або 50% від його вартості. Заявниця вирішила оплатити повну вартість дитячого батуту, після чого продавець Інтернет магазину відправив їй на мобільний додаток «Вайбер» смс повідомлення з номером картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала гроші в сумі 3500 грн., але товар на сьогоднішній день не отримала. Таким чином не відома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 3500 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2023 року за №0000079 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила про те, що 09.05.2023, через інтернет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 обрала дитячий батут вартістю 3500 грн., після чого зробила замовлення. На вищевказаному сайті був розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня їй зателефонував чоловік з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_1 , який представився представником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час їхнього спілкування, останній уточнив деталі замовлення та запропонував ОСОБА_4 , оплатити повністю товар або 50% від його вартості. Заявниця вирішила оплатити повну вартість дитячого батуту, після чого продавець Інтернет магазину відправив їй на мобільний додаток «Вайбер» смс повідомлення з номером картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , перерахувала гроші в сумі 3500 грн., та відправила квитанцію про сплату, але товар вона не отримала, а на її телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електроних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. Відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 4.Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09.05.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000079, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 №0000079 від 14.05.2023 року, рапорт старшого інспектора чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 13.05.2023 року, заява ОСОБА_4 від 13.05.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.05.2023 року, протокол огляду предмета від 14.03.2023 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: , АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування( з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електроних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09.05.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1