Справа №:755/546/23
Провадження №: 1-кс/755/2958/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю:

слідчого ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

22 вересня 2023 року слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У клопотанні слідчого зазначено, що 21.12.2022 року приблизно о 17 годині 10 хвилин невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., які належать ОСОБА_6 .

Так, потерпіла ОСОБА_6 21.12.2022 року отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується знайома ОСОБА_7 , з проханням надіслати на її банківську картку грошові кошти в борг.

Будучи введеною невстановленими особами в оману, розуміючи, що повідомлення могло бути надіслано знайомою ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_6 погодилась надати грошові кошти в борг та зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 перерахувала на вказану у повідомленні невстановленими особами банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Після чого, під час подальшого спілкування у месенджері «Телеграм» з невстановленими особами, ОСОБА_6 зрозуміла, що повідомлення надсилає їй не знайома ОСОБА_7 , а інша особа.

Слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 21.12.2022 року о 17 год. 42 хв. 35 сек. в сумі 15 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.12.2022 року о 17 год. 54 хв. 51 сек., грошові кошти в сумі 90 100 грн., серед яких грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 15 000 грн., із банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів із банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_5 установлено, що на вказаній банківській картці акумулюються грошові кошти, отримані злочинним шляхом та в подальшому за допомогою онлайн-банкінгу перераховуються різними сумами на інші банківські картки, у тому числі банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , оформлену на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , оформлену на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 21.12.2022 року о 17 год. 55 хв. 36 сек. із банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 400 000 грн.. на банківську картку № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а 21.12.2022 року о 18 год. 22 хв. 30 сек. в сумі 59 994 грн. 72 коп. із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що оформлена на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надалі, 21.12.2022 року о 18 год. 25 хв. 23 сек. із банківської картки ОСОБА_15 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 999 грн. та 21.12.2022 року о 18 год. 27 хв. 29 сек. із банківської картки ОСОБА_15 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 245 грн. перераховані на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , що відкрита на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в ході огляду інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_16 , встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн., серед яких 15 000 грн., що належать потерпілій ОСОБА_6 , 21.12.2022 року о 18 год. 31 хв. 37 сек. були перераховані на банківську картку АТ «Універсал банк», видану на ім`я ОСОБА_17 . Одночасно з цим, на ім`я ОСОБА_17 із банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_16 загалом перераховані грошові кошти на загальну суму 497 600 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є розумні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_16 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_16 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання якого можуть знаходитися речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру за адресою АДРЕСА_1 , відсутні.

Слідчий у судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, та дослідивши додатки до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального - процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч. 2 ст. 233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п. 1 ст. 8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання слідчого про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст. ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_16 , з метою відшукання: мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів та нотатків, sim-карток, банківських карток, що використовувалися для вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої /розшукової/ дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна /за наявності/ повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя