Справа №949/1832/23
Провадження №1-кс/949/332/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

14 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000276 від 11 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням місця їх реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год 07.09.2023 по 23:00 год. 11.09.2023;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00:00 год 07.08.2023 по 23:00 год. 11.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00:00 год 07.09.2023 по 23:00 год. 11.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

5)історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, перебуває кримінальне провадження №0000276 від 11 вересня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 08 серпня 2023 року приблизно о 15 годині 07 хвилин, невідома особа під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала на абонентський номер її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , та повідомила про нараховану допомогу, та просила слідувати його інструкціям. Після цього з банківського рахунку чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 52966 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього відкритий один соціальний рахунок НОМЕР_3 . Так, 08 вересня 2023 року приблизно о 15 годині 07 хвилин, до нього на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що прийшла допомога і він спеціально обдзвонює клієнтів для того, щоб дізнатися чи вони її отримали. Після чого, він сказав йому, що ніяку допомогу не отримував. Далі особа, яка представилась, як представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила його про те, що йому мають нарахувати грошову допомогу у розмірі 13200 гривень та запропонував здійснити декілька операцій для того, щоб отримати вказані вище грошові кошти, на дану операцію він погодився. Після чого, він почав виконувати всі вказівки, які йому почала говорити дана особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі його телефон взяла до рук його дружина, ОСОБА_5 , яка запитала в них чи не шахраї вони, на що даний представник відповів, що не займається таким, і вони чесні люди. Після цього телефонна розмова була завершена. Тоді його дружина одразу почала нервувати, оскільки була здивована тому, що це за допомога може бути така і попросила в нього, щоб він одразу перевірив рух грошових коштів на її банківському рахунку НОМЕР_3 . Після чого ним було виявлено, що з рахунку здійснено шість транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_7 . Перерахунки здійснювались такими сумами, а саме: 13200 гривень, 13297 гривень 50 копійок, 13596 гривень, 1236 гривень, 10298 гривень, 1339 гривень. Загальна сума, яку було перераховано з його банківської картки на банківську картку невідомої йому особи становить 52966 гривень. Після чого, вони одразу з дружиною зрозуміли, що це шахраї заволоділи його грошовими коштами. В ході чого зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокували дану картку. 11 вересня 2023 року вони одразу звернулись до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки по руху грошових коштів з його банківської картки, а далі до відділення поліції для написання заяви з приводу заволодіння грошовими коштами у сумі 52966 гривень.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, по факту крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Слідча СВ вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год 07.08.2023 по 23:00 год. 11.09.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 10 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08 серпня 2023 року приблизно о 15 годині 07 хвилин, невідома особа під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонувала на абонентський номер її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , та повідомила про нараховану допомогу, та просила слідувати його інструкціям. Після цього з банківського рахунку чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 52966 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який належить ОСОБА_7 .

За даним фактом 11 вересня 2023 року було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000276 від 11 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки про власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та здійснені по ньому фінансові операції в період з 00:00 год 07.08.2023 по 23:00 год. 11.09.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000276 від 11 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням місця їх реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:00 год 07.09.2023 по 23:00 год. 11.09.2023;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00:00 год 07.08.2023 по 23:00 год. 11.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00:00 год 07.09.2023 по 23:00 год. 11.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

5)історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1