Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/335/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням , погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.05.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 року близько 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 .

05.05.2023 постановою прокурора у кримінальному проваджені начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному проваджені № 0000105 від 03.05.2023 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та змінено форму досудового розслідування.

05.05.2023 постановою прокурора у кримінальному проваджені начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , визначено підслідність кримінального провадження № 0000105 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України за слідчим відділенням відділенням поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.05.2023 у вечірню пору доби вона перебувала в мережі Інтернет та в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ») натрапила оголошення На про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане оголошення її зацікавило та написала контактній особі, що була зазначена в оголошенні, а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_7 » (в описі вказано, що вона являється менеджером по підбору персоналу, для роботи на дому; псевдонім - ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону прихований), спілкувалася українською мовою. В ході спілкування менеджер ОСОБА_7 їй пояснила умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу, де останню вказані умови влаштовували, про що повідомила менеджеру ОСОБА_7 . ОСОБА_7 у відповідь на це повідомила їй, що для того, щоб приступити до виконання роботи, необхідно для початку зареєструватися, а для реєстрації необхідно наступне:

- фотозображения паспорта громадянина України, виданого на її ім`я (перша, друга та одинадцята сторінки);

- її фотозображення із паспортом громадянина України, виданим на її ім`я, у руках;

- фотозображення картки платника податків (ідентифікаційного коду), виданого на її ім`я.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та надіслала вказані фотозображения. Після цього ОСОБА_7 видалила історію їхнього діалогу в месенджері «Telegram» та почала писати російською мовою, погрожувати, що оформить на її кредити. Також ОСОБА_7 повідомила, що погодиться видалити фотозображення документів, які ОСОБА_5 їй надсилала, за 2 000,00 грн. На дану пропозицію остання погодилася та увійшла за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «A10s» до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 » і о 22:00 год 01.05.2023 перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 2 000.00 грн на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який повідомила ОСОБА_7 в Месенджері «Telegram» під час діалогу.

В подальшому ОСОБА_7 підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що видалить фотозображення документів, які вона їй надсилала.

02.05.2023 ОСОБА_7 знову написала та просила їй скинути грошові кошти, про те ОСОБА_5 їй відмовила. Після цього, остання заблокувала її.

17.06.2023 проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено тримачі до сім-карток та сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наступними абонентськими номерами:

- НОМЕР_4 ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 .

У ході досудового розслідування, встановлено товариство що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_2 ), зберігаються наступні документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за вище вказаними номерами операторів мобільного зв`язку.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де відкрито обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв`язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про зарахування та зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину, керуючись вимогами Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Національну поліцію», з метою організації виконання слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у встановленні даних про зарахування та зняття коштів, з використанням належного платіжного сервісу, по перерахунках коштів, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а саме до документів, належним чином завірених, установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_74 ;

- НОМЕР_75 ;

- НОМЕР_76 ;

- НОМЕР_77 ;

- НОМЕР_78 ;

- НОМЕР_79 ;

- НОМЕР_80 ;

- НОМЕР_81 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- НОМЕР_64 ;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- НОМЕР_68 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 .

за період часу з 08.00 год. 01.01.2023 по 08.00 год. 17.06.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту, час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи (осіб), яким належать вищевказані абонентські номери, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними номерами, відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід. Інформацію про переведення грошових коштів за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у м. Київ.

Термін ухвали до 23 липня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1