Справа № 147/138/23
Провадження № 1-кс/147/171/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

01 червня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.00 год 24.10.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном в соціальній мережі Facebook з використанням м.н.т. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 6300 грн. Переказ грошових коштів відбувся на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ФОП № НОМЕР_2 , ЄДРПОК НОМЕР_6 .

Крім того, 28.01.20223 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали електронного звернення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_7 про те, що 24.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном в соціальній мережі Facebook з використанням м.н.т. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_9 в сумі 6300 грн. Переказ грошових коштів відбувся на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ФОП № НОМЕР_2 , ЄДРПОК НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ).

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1, 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

06.03.2023 відповідно до ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 07.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , копій договору по банківському рахунку № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.00 год. 24.10.2022 по 06.00 год. 25.10.2022. Однак, у вказаному періоді часу, а саме з 06.00 год. 24.10.2022 по 06.00 год. 25.10.2022 відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, який здійснювався з банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Встановлення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів, транзакції в період часу з 06.00 год 24.10.2022 по час здійснення вилучення інформації під час якого здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, іншим способом не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Також, надала слідчому судді копію постанови прокурора про передачу матеріалів кримінального провадження для здійснення подальшого досудового розслідування у формі досудового слідства від 11.05.2023.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.00 год 24.10.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 20 хвилин 05 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1