Справа № 203/4208/23
У Х В А Л А

іменем України

16 серпня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222, відомості за яким винесено до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підполковник внутрішньої служби ОСОБА_4 використовуючи надані службові повноваження та пов`язані з цим можливості, діючи з корисливих мотивів, в супереч інтересам служби, під час розмови із засудженим ОСОБА_5 , який відбуває покарання в установі за ст. 286 ч. 3 КК України, у своєму службовому кабінеті, що розташований в адміністративній будівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у липні поточного року повідомив, що останній повинен сплатити грошові кошти в сумі 100 000 грн. за належну підготовку документів та позитивне вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення останнього.

На виконання вимоги ОСОБА_4 , 31.07.2023 ОСОБА_5 , оскільки не має при собі в установі грошових коштів, попросив свого знайомого ОСОБА_6 перерахувати вказану суму коштів на банківський рахунок, що обслуговується карткою НОМЕР_1 , номер якої останньому надав ОСОБА_4

02.08.2023 о 10 год. 03 хв. у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , на виконання вищевказаної незаконної вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , здійснив поповнення банківського рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_1 на суму 100000 грн.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документам по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальше спрямування незаконно отриманних грошових коштів, причетних до цього осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000222 задовольнити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , щодо:

-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , у період часу з 31.03.2023 до дати винесення ухвали включно, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 31.03.2023 до дати винесення ухвали включно;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень) що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 01 січня 2022 року по лату винесення цієї ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , за період з 31.03.2023 до дати винесення ухвали включно;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_1 , за період з 31.03.2023 до дати винесення ухвали включно.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1