Провадження № 1-кс/202/6998/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеного до ЄРДР 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеного до ЄРДР 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358. 15.06.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_3 є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які зареєстровані у місті Києві. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають відкриті види економічної діяльності у вигляді, зокрема: 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 47.30 - роздрібна торгівля пальним; 63.99 - надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; консультування з питань комерційної діяльності й керування; 73.20 - дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Зазначені підприємства не є припиненими, не перебувають у процесі ліквідації та банкрутства, а, отже, є реальними суб`єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність у межах та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Зі змісту письмового повідомлення про підозру вбачається, що мали місце операції з переміщення пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, сторона обвинувачення помилково зазначає про незаконний характер такого переміщення, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має отриману від ГУ ДПС у м. Києві ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі з реєстраційним номером 01560 від 25.10.2022 з терміном дії до 25.10.2027.

ОСОБА_3 як уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише здійснював діяльність щодо придбання палива на підставі визначених установчими документами підприємства видів діяльності, а також ліцензії, отримуючи від продавця відповідні дозвільні документи та ті, які підтверджують якість придбаного палива.

Сторона захисту із викладеними у письмовому повідомленні фактичними обставинами кримінальних правопорушень не погоджується, оскільки у діях ОСОБА_3 відсутній склад кримінального правопорушення.

19.07.2023 на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено адвокатський запит, за вих. №593- к/00778/2023-8196/1558, з метою отримання належним чином завірених копій документів та інформації, який отримано уповноваженою особою 01.08.2023, однак відповіді на адвокатський запит не отримано.

З метою доведення невинуватості ОСОБА_3 , зокрема, в частині відсутності об`єктивної сторони інкримінованих кримінальних правопорушень у діях ОСОБА_3 , на даний час існує необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про види економічної діяльності, а також ліцензії на здійснення оптової/роздрібної торгівлі нафтопродуктами; копій документів, які містять відомості щодо посадових обов`язків (повноважень) директора та уповноважених осіб з питань податкового і бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів, які містять відомості про наявну в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничу потужність для виготовлення, зберігання підакцизних товарів (пального), змішування нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; копій документів, які містять відомості, чи наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові комплекси (автозаправні станції) на правах оренди, власності тощо для реалізації нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; копії контрактів, договорів, інших видів угод з контрагентами щодо поставки підприємству нафтопродуктів у 2022-2023 роках, а також всіх додатків до них; копії контрактів, договорів, інших видів угод з контрагентами щодо реалізації підприємством нафтопродуктів у 2022-2023 роках, а також всіх додатків до них; копій акцизних накладних за період взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, контрагентами, з початку 2022 року по червень 2023 року щодо нафтопродуктів; копій документів, які містять відомості про підстави внесення змін до акцизних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Єдиного реєстру акцизних накладних з початку 2022 року по червень 2023 року; копії товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з початку 2022 року по червень 2023 року; копій документів про використовуваний транспорт та водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, у період часу з початку 2022 року по червень 2023 року.

Захисник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_7 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які захисник посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кримінальним процесуальним кодексом України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. За правилами частини 2 цієї статті під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимога в частині тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій контрактів, договорів, інших видів угод з контрагентами щодо поставки підприємству нафтопродуктів у 2022-2023 роках, а також всіх додатків до них; копій контрактів, договорів, інших видів угод з контрагентами щодо реалізації підприємством нафтопродуктів у 2022-2023 роках, а також всіх додатків до них; копій акцизних накладних за період взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, контрагентами, з початку 2022 року по червень 2023 року щодо нафтопродуктів; копій документів, які містять відомості про підстави внесення змін до акцизних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Єдиного реєстру акцизних накладних з початку 2022 року по червень 2023 року; копій товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з початку 2022 року по червень 2023 року; копій документів про використовуваний транспорт та водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, у період часу з початку 2022 року по червень 2023 року не підлягає задоволенню, оскільки захисником не доведено, що надання стороні захисту тимчасового доступу до усіх зазначених документів підприємства без конкретизації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для досягнення мети отримання доступу до документів.

У той же час слідчий суддя вважає доведеним, що документи та речі в іншій частині, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання захисника необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеного до ЄРДР 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про види економічної діяльності, а також ліцензії на здійснення оптової/роздрібної торгівлі нафтопродуктами; копій документів, які містять відомості щодо посадових обов`язків (повноважень) директора та уповноважених осіб з питань податкового і бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій документів, які містять відомості про наявну в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничу потужність для виготовлення, зберігання підакцизних товарів (пального), змішування ( нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; копій документів, які містять відомості, чи наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові комплекси (автозаправні станції) на правах оренди, власності тощо для реалізації нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1