Провадження № 1-кс/537/513/2023
Справа № 537/2993/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 10.07.2023. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те, що з 21.05.2023 по 02.06.2023, у період військового стану, введеного на всій території України, з банківської карти, відкритої на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було викрадено грошові кошти у розмірі 105 тисяч гривень, що спричинило останньому матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у період часу з 21.05.2023 по 02.06.2023 невстановленою особою, з банківської карти № НОМЕР_3 (особистого рахунку НОМЕР_1 ) було перераховано через банкомати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 декількома платежами у розмірі 105 тисяч гривень. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, встановлення інформації про рух грошових коштів, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000542 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 10.07.2023 за заявою ОСОБА_4 було внесено відомості такого змісту: «10.07.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 21.05.2023 року по 02.06.2023 року, у період військового стану введеного на всій території України з банківської карти, відкритої на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було викрадено грошові кошти у розмірі 105 тисяч гривень, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній, у зв`язку з тим, що має поранення й не може пересуватися, попросив ОСОБА_5 , яка проживає по-сусідству, відвозити його до банкомати для зняття готівки. Так, 21.05.2023 о 11:48 хв. ОСОБА_5 взяла в ОСОБА_4 банківську карту № НОМЕР_3 та перерахувала на карту № НОМЕР_4 через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 40 000 грн. В той же час, ОСОБА_5 через банкомат зняла 15 000 грн та відала їх потерпілому. 22.05.2023 ОСОБА_4 знову поїхав з ОСОБА_5 знімати готівку й о 10:19 год. остання перерахувала з його карти на карту № НОМЕР_4 через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти. Потім знімала гроші з його карти по 8 тисяч гривень два рази, відавши їх потерпілому. 24.05.2023 ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 свою банківську картку та з неї було здійснено перерахування грошових коштів через банкомат в розмірі 20 000 грн. 24.05.2023 о 08:46 год. ОСОБА_5 зняла з карти потерпілого через банкомат 10 000 грн, відавши їх останньому. 02.06.2023 о 08:26 год. з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ через банкомат. В той же день ОСОБА_5 зняла з карти потерпілого через банкомат 8 000 грн та відала їх ОСОБА_4 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , встановлено, що 21.05.2023 о 11:48 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 40 000 грн, 22.05.2023 о 10:19 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 30 000 грн, 24.05.2023 о 08:46 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 20 000 грн, 02.06.2023 о 08:28 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 15 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000542, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.05.2023 по 02.06.2023, з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківського рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 01.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1