233 № 233/5325/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 вересня 2023 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277 від 14 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 16.01.2023 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення із «102» від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 82 250 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 14.01.2023 в ранковий час доби будучи військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону, пришукав оголошення в мобільному додатку «Facebook» про продаж автомобілю торгівельної марки «Nissan Navara», він невідомої особи, та мобільний телефон НОМЕР_2 , на який зателефонував, проте ні хто не відповів, на що ОСОБА_4 через додаток «Viber» написав повідомлення про намір його придбання, на яке відповіла раніше невідома особа через 2-3 години цього ж дня. Під час листування між ОСОБА_4 та раніше невідомою особою, останні дійшли домовленості про імпортування вказаного автомобілю з Польщі, при цьому невідома особа завірила ОСОБА_4 про необхідність завдатку на придбання авто, та його перевезення, на що останній погодився та здійснив транзакції в період часу з 14.01.2023 15.01.2023 на карту правопорушника НОМЕР_3 , а саме 20 500 грн., 10 250 грн., 25 000 грн., 6 000 грн., 20 500 грн., на загальну суму 82 250 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_3 перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 щодо переведення грошей в сумі 82 250 гривень п`яти транзакціями, що мало місце в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 року.

- відомості про рахунок Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який було здійснено перекази в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 року з рахунку потерпілого.

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 року, в період часу з 14.01.2023 року по теперішній час;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритого в Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 14.02.2023 року по теперішній час.

- в разі здійснення переказів на рахунок Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , надати інформацію як саме здійснювалися перекази (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналів, за допомогою яких було здійснено перекази, а також фото і відео з камер відеоспостереження даних терміналів або номери карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або IP адреси, з яких здійснювався вхід у систему та вказані перекази, відомостей про осіб - власників особових рахунків (банківських карток), відкритих в Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.01.2023 по теперішній час.

- відомості про особу власника банківської картки НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

- окремо надати деталі операції за номером банківського рахунку Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме за фактом переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 яке мало місце в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року у зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення та яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, направила на адресу суду клопотання в якому просила справу розглядати без її участі.

Представник Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000277 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000277 від 14 вересня 2023 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки потерпілий зазначив період перерахування коштів з 14.01.2023 по 15.01.2023 року, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 14.01.2023 по 24.01.2023.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 щодо переведення грошей в сумі 82,250 гривень п`яти транзакціями, що мало місце в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 року;

- відомості про рахунок ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який було здійснено перекази в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 року з рахунку потерпілого;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 14.01.2023 по 24.01.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритого в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 14.01.2023 по 24.01.2023 року

- в разі здійснення переказів на рахунок Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , надати інформацію як саме здійснювалися перекази (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналів, за допомогою яких було здійснено перекази, а також фото і відео з камер відеоспостереження даних терміналів або номери карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або IP адреси, з яких здійснювався вхід у систему та вказані перекази, відомостей про осіб - власників особових рахунків (банківських карток), відкритих в Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.01.2023 по 24.01.2023

- відомості про особу власника банківської картки НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

- окремо надати деталі операції за номером банківського рахунку Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме за фактом переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 яке мало місце в період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/424/23, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1