Справа № 204/8174/23
Провадження № 1-кс/204/2044/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 червня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 9 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 9 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 0000247 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, на території Дніпропетровського регіону, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою засобів поштового зв`язку здійснює пересилання культурних цінностей до країн ЄС з приховуванням від митного контролю. Так, ОСОБА_5 під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності, використовує власні контакти з числа осіб «чорних археологів», за допомогою яких останній скуповує предмети археології та давнини, які можуть становити культурну цінність, зокрема часів Київської Русі, царського періоду (монети, хрести, наконечники, прикраси тощо), з метою їх подальшого незаконного переміщення через державний закордон. В подальшому, ОСОБА_5 здійснює пошук потенційних клієнтів шляхом розміщення оголошень в месенджерах та інтернет-платформах оголошень «OLX» (https://www.olx.ua), за допомогою яких, останній здійснює спілкування про вартість та способи доставки культурних цінностей, використовуючи українські поштові оператори зв`язку «Нова пошта», «Делівері», «Інтайм» та міжнародного поштового оператора зв`язку «Укрпошта» за допомогою яких, останній здійснює відправлення вказаних культурних цінностей до країн ЄС, використовуючи при цьому заходи конспірації, а саме: дані сторонніх осіб, назви інших предметів, описи відправлення. Слід зазначити, проведеними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що з метою конспірації протиправної діяльності, ОСОБА_5 використовує мобільний месенджер «Telegram» (ім`я користувача в Telegram ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за допомогою якого останній також здійснює обговорення ціни та характеристики вказаних культурних цінностей. Отже, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розмістив оголошення на платформі онлайн-оголошень «OLX» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де вказано ім?я « ОСОБА_6 », номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », а також ім`я користувача в Telegram « ОСОБА_7 ». Після чого, з метою документування вищевказаної протиправної діяльності, 30.03.2023 проведено огляд вищевказаного оголошення ( ІНФОРМАЦІЯ_5 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на платформі онлайн-оголошень «OLX» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Проведеним оглядом встановлено, що вищевказане оголошення містить наступний зміст: «Продам артефакты времён ОСОБА_8 . Цену, наличие и фото уточняйте по телефону НОМЕР_2 или в ТГ bobok881». Також, дане оголошення містить фотографії з культурними цінностями (предметами давнини), з зазначеною ціною у розмірі «1 000 грн (одна тисяча гривень), ціна договірна» та контактний номер телефон продавця «Виталий» НОМЕР_3 . Також, згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу, для здійснення вищевказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 використовує відділ оператора поштового зв`язку № 31 ПАТ «Укрпошта» у м. Кам?янське Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 2а, з метою здійснення подальших міжнародних відправлень культурних цінностей до країн ЄС з приховуванням від митного контролю. Так, 26.05.2023 за місцем розташування поштового відділення №31 АТ «Укрпошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 2А, на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було виявлено та вилучено наступне: Паперовий конверт жовтого кольору, на якому містяться адресні ярлики, які підписані власноручно відправником з наступним позначеннями: ОСОБА_5 . ПР Комсомольський 4-16 51900 KAMYANSKE

обл. Дніпропетровська UKRAINE 093-344-74-70; Petit pogult гр-243,16 poids 0,150 Д; POLAND WARSZAWA POST.MAZOWLECKIE VLADIMIR GORETSKY 26.08.1986 RH INDEKS 00-077; штрих-код відправлення АТ «Украпошта» KAMIANSKE 31 RA 519853548 UA; Фіскальний чек № , на 1 арк.; Митна декларація форми СN 22 з рукописними написами «медь 140 100 UAH 0,146 22.05.23» та підпис; Паперовий сгорсток з стрічкою картону; 2 сліп-пакети з папером; 3 хрестики різного розміру; 50 металевих предметів. Приймаючи до уваги викладене, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вищевказані речі та предмети, що були вилучені під час вищевказаного тимчасового доступу до речей і документів 26.05.2023, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вони були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, перетворення, відчуження останнього, зокрема внаслідок повернення вищевказаного майна, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила розглядати справу без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 9 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25 травня 2023 року, клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, було задоволено та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відео за 22.05.2023 року з камер відеоспостереження, які встановлені у відділі поштового зв`язку АТ «Укрпошта» № 31, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 2а, з можливістю вилучення копії відео на якому зафіксовані обставини міжнародного поштового відправлення за трек-номером №RA519853548UA.

26 травня 2023 року на підставі зазначеної вище ухвали, за місцем розташування поштового відділення № 31 АТ «Укрпошта», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 2а, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було виявлено та вилучено: Паперовий конверт жовтого кольору, на якому містяться адресні ярлики, які підписані власноручно відправником з наступним позначеннями: ОСОБА_5 . ПР Комсомольський 4-16 51900 KAMYANSKE обл. Дніпропетровська UKRAINE 093-344-74-70; Petit pogult гр-243,16 poids 0,150 Д, POLAND WARSZAWA POST.MAZOWLECKIE VLADIMIR GORETSKY 26.08.1986 RH INDEKS 00-077, штрих-код відправлення АТ «Украпошта» KAMIANSKE 31 RA 519853548 UA; фіскальний чек № , на 1 арк.; митна декларація форми СN 22 з рукописними написами «медь 140 100 UAH 0,146 22.05.23» та підпис; паперовий сгорсток з стрічкою картону; 2 сліп-пакети з папером; 3 хрестики різного розміру; 50 металевих предметів.

26 травня 2023 року постановою слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000247.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 26 травня 2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцем розташування поштового відділення № 31 АТ «Укрпошта», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 2а, а саме:

- паперовий конверт жовтого кольору, на якому містяться адресні ярлики, які підписані власноручно відправником з наступним позначеннями: ОСОБА_5 . ПР Комсомольський 4-16 51900 KAMYANSKE обл. Дніпропетровська UKRAINE НОМЕР_4 ; Petit pogult гр-243,16 poids 0,150 Д; POLAND WARSZAWA POST.MAZOWLECKIE VLADIMIR GORETSKY 26.08.1986 RH INDEKS 00-077; штрих-код відправлення АТ «Украпошта» KAMIANSKE 31 RA 519853548 UA;

- фіскальний чек № , на 1 арк.;

- митна декларація форми СN 22 з рукописними написами «медь 140 100 UAH 0,146 22.05.23» та підпис;

- паперовий сгорсток з стрічкою картону;

- 2 сліп-пакети з папером;

- 3 хрестики різного розміру;

- 50 металевих предметів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1