СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4472/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

В ході виконання доручення прокурора, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію Релігійна громада Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» (), яка має юридичну адресу: вул. Енергетиків,7, кв.25, м.Буча Київської області та фактично знаходиться за адресою: вул.Вокзальна,127 Б, м.Буча Київської області, від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив священика Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , котрий надає ОСОБА_4 бланки документів для оформлення звернень до Рівненської обласної військової адміністрації для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_4 використовує територію за адресою: АДРЕСА_1 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_7 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_6 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_3 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_6 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_7 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_7 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького Богдана, де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_6 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

В ході досудового розслідування 02.08.2023 в період часу з 17 год. 49 хв. по 22 год. 12 хв. на підставі ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме речових доказів, проведено обшук автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська» та яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 537000 (п`ятсот тридцять сім тисяч) гривень наступними купюрами номіналом: купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 243 (двісті сорок три) штуки, які мають наступні серії та номери: БМ9491864, БМ9491045, ЕВ4415346, АЄ0148187, АЄ5927633, АЕ9737364, АГ8397204, АГ1524917, ЕВ3930488, АЗ6695207, БН6897396, АЖ7759066, АИ2118953, АЖ9571570, АИ1137931, БН8946669, АЖ6149448, БЛ0046233, БЛ7740947, АБ0262322, ЕВ5389928, ЕВ9259736, АБ1011721, БП3835753, БН6272893, БМ1799277, АН3458445, БН0969985, ЕГ0917346, ЕВ6492060, АЗ5703487, АЕ6416103, БЛ6029118, БП7040808, АН0060260, АЗ2256436, БЛ4460590, БН9703229, БН2185795, ЕГ8069149, АЕ6370115, БЛ4587241, БЛ1469321, ЕВ2427203, ЕА3828019, БЛ1603378, БЛ5119236, БН2086033, АИ3986566, АЄ5828391, АЗ5807341, БН3465394, БЛ5206717, ЕБ5176246, АД0142668, ЯБ8227111, АЗ4431652, ЕГ8510116, БН1676358, АД7493642, АЄ0666845, ЕА2079966, ЕБ5051600, АГ4395187, АА9803065, БН3814279, АН9540218, АА7558094, БЛ8645155, БН9705380, ЕГ3238663, АГ2260333, БП4808002, АА9346625, БН4833454, БМ0898216, БЛ6146070, АЖ6027453, ЕБ2146035, ЕВ8457772, АГ1681578, БЛ7708129, ЯБ4004820, БН9584737, АН1158230, БН6874370, АЗ7158438, БЛ8014687, БЛ6146037, АВ4325162, БМ9491055, БМ9491051, БЛ0245109, БМ9491061, БМ9491060, БМ9491059, АЗ7119044, АА2972831, БМ9491863, БП5351790, БП1295548, БМ9491860, БР2068814, АЄ7374122, АЖ9034104, АБ0516603, БР0100787, БР6533528, БР7795304, БА4292024, АЕ1096381, АВ9922012, АБ5821752, АЕ5026353, БА6987859, АЭ8946867, ЕА8300504, БП4551889, АЄ6924876, ЕВ7655696, АП1763926, БП3748560, АБ4415476, АН6049241, БР4496355, АЕ2548931, АВ0220466, БР5923671, АИ5902489, АВ7377246, АЗ1291657, БР9647172, ЕГ1334970, АД7069061, АЕ5994884, АЄ8506443, БМ9670803, ЕГ8633093, АВ8325544, АБ0974244, АТ2098081, БН3757428, БН3757431, БР9342994, БН3757427, БН3757429, БН3757430, БН3757424, БН3757425, БН3757426, БП6161594, АИ0371813, БН3757423, БП6161582, БП7409517, БП7409714, ЕГ9295572, ЕА6729698, АУ9697243, БР2962838, БР7642093, АВ4409456, БП8971152, БК2408675, БП6161765, БР2962839, БН4070667, БН4070666, БН4070662, БН4070663, БН4070664, БН4070660, БН4070661, БН4070665, БН4070657, БН4070658, БН4070659, БН4070654, БН4070655, БН4070656, БН4070651, БН4070653, БН4070652, БН4070648, БН4070649, БН4070650, БН4070645, БН4070646, БН4070647, БН4070643, БН4070642, БН4070644, БН4070639, БН4070640, БН4070641, БН9050263, ЕВ1463665, БН4070638, ЕВ3884199, БП4974360, БМ6904943, БЛ6906404, АЖ0292437, ЕГ9893378, БР7399327, БР7399328, БР7399326, БП7504655, АУ3454169, АГ4791490, АБ4279763, АУ3454170, АУ3454172, АЕ5209481, БА8004133, АУ3454171, БН0001830, АВ9613504, АЖ9747977, ЕВ4860493, АД5999111, БП9114912, АЕ1410897, БП8458596, АГ0048144, БМ5745153, АГ7876321, АН7355989, ЕА8708360, БМ7930404, АД7108089, БП3160483, АБ7911636, АА2447881, ЯБ4327813, ЯБ4327814, БМ6904942, ЯБ4327819, ЯБ4327823, ЯБ4327822, ЯБ4327815, ЯБ4327817, ЯБ4327816; номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 534 (п`ятсот тридцять чотири) штуки, які мають наступні серії та номери: АВ9789563, ХЖ3683868, ЯБ3948088, ЗГ7121042, АВ8315288, АП3571649, ХБ0488264, АН9723455, ЕЖ8200443, ХЖ5932382, ХЖ2946409, АП2915468, ЄЖ2728675, АН9248209, ВЗ1860343, ВЖ5710648, ЯБ8146140, АЗ1219832, ЄЖ1943613, АД6818714, ХЖ9905213, АН2004340, ЕЖ5889515, ЦА3229420, АЄ2444220, ЕВ3250296, ХЖ5233044, ЕЖ6279351, ББ8101902, БВ4383389, ЗБ6472321, ХБ7435285, ЗВ6588461, АВ0881301, ХД3968633, ЄГ1701288, ХИ1451401, ЄЄ2434449, АД8114846, АН2398761, АР5896713, ЄЗ4466397, ЕЗ8165119, ЄГ2192896, АЛ5505457, ВЗ2165476, ЕЄ1665477, АК0829963, ЯБ8425241, ЗА7811383, ХЖ8841542, АЛ5160282, ХА8142964, ЕЕ9657441, ЗГ7157980, ЄБ0504508, ХЄ2229640, ЕЗ9271422, ЕЗ2953058, ЄЗ0044852, ЕЗ7088784, ХА6367478, ХБ9539464, ЕИ6390607, ХЕ1665035, ЄВ0873924, ХЕ1867642, АА9260442, ЗГ9670997, ЕЗ6677008, ЦБ8382419, АГ82380674, ББ5464691, ЗГ5176516, ЕЗ2705426, АК5279846, АП1406046, ХИ6628879, ЕГ3699175, АБ3122077, ЄГ2649953, ЄЄ4781642, ЗБ3982754, АЗ5263754, ХЖ6874015, АД9410657, ЄД8531051, ХЗ5811647, ЕИ1729580, ХЗ6196774, ЕИ3961723, ЕИ3961724, АЛ6192957, АМ7322532, ХЖ9663037, ЄЖ5486987, ВЕ8368730, БА1141392, ЕЄ0611696, ХЗ1418189, ЗГ9536559, ВФ3159022, СД9173783, СГ2609755, ФЖ7833002, МБ0955385, МБ2763807, СД8908651, ВЕ0997633, СЖ8585703, УЗ9713783, МА2683017, ВД3137588, ВГ6839568, СГ3002305, ВЗ6046224, ЛГ2024860, МБ1185390, УИ5703749, ВД7639518, ФЗ0926716, ВА8627121, ЗГ7658702, ЗГ4274881, УЗ8273044, МА5805578, ЛА4755432, ВХ6965060, ЄБ0936711, ХГ3406520, ВХ7125233, ЛВ5929175, СЗ1620945, ФБ6964751, ЗГ5448408, ЛА6911734, СЖ7247630, ХВ1605074, БВ3592976, ВЖ5284885, АЄ9044706, ВЖ1881269, АЗ3238643, ЦБ3410387, ЯБ6915837, ВИ3164030, ВД6541914, АД1412430, ХЗ7851866, ХА8082731, ЄИ5944473, БГ8914035, ЗБ8736074, ЕА8406330, ВЄ7368246, ББ3182936, АН9784123, АА0963558, АИ0672270, ЗГ8192308, АГ0915604, АБ3987796, ГА4804886, АН0742536, АН0742539, ХЕ4353700, АГ1657501, АМ0280841, БА5561531, ЄВ8194424, ЕЗ3198490, ВЕ5380055, ГБ3849205, ЄЖ7624399, ЦА4699332, ХГ8093601, ХЗ1779827, АГ8209977, АЗ3537368, ГА1779107, ЕЖ5452480, ВЄ0773679, ХА2861834, ЄИ7864302, ЕЄ1310110, ХГ7542400, АП6929314, ЕГ9368293, ВЄ7550202, ЦА2262979, ЕА5498523, ЦА7174746, ЄЗ9398916, УЗ8845040, ЗЗ5198578, АА5947902, ЗА9125397, ЕА7871980, ВЗ7808333, ЄБ1856262, ЕЖ6637370, ЄЄ1612639, ЕБ1209557, АЗ2249998, ХА1846608, АЛ7986785, ЄЄ9027585, ЗБ2256750, ГБ6963715, ХГ8362746, ББ5026168, ВЄ6961417, ЯБ4941990, АА9515944, ЕИ0218225, ХД7801833, ЄБ2492478, ЕЗ9724950, ЄВ4516731, АП5908039, ЕЖ1516650, ХД8552837, ЕВ2301063, ЄЗ9398529, АВ1899530, ВД6570111, ХВ8652309, ЕЄ3049892, ЕЖ8853976, ЄА1649467, ЗА2007383, ГБ6524163, ХВ0482252, ВД9245732, АЄ0478748, АЕ7742625, ЄГ6434658, ХЖ8703027, ЕЄ0284982, ВД8894019, АР0696680, ВД6084091, ЕИ3658486, АК0310058, ЦБ6328880, ХЄ4191164, АБ8924747, ХГ0165829, ХЖ3646283, ХВ8461131, ХБ3741050, ХЗ6160979, ЕЄ4609408, АВ2767081, АВ3827215, ВЖ4410525, ХЖ4844352, ХВ4343246, ЦА0144067, АЖ0365234, ХЄ0543843, ВИ7795688, ВИ8337764, ХД3578287, ВД4563367, ВЄ7539095, ХЄ9119633, АВ6759831, ХД0525847, ЕЄ5276845, ЗА6148017, ВД5733476, АП4300454, ЕЄ8294093, ЄГ3637499, АЄ8238591, ХЖ038825, АК9305592, ЕД1854248, АА3168625, ХИ1104951, ЄЄ6971177, АЄ1805815, ВЗ5021404, АГ8490602, ГА8644762, ЄЄ6971178, ЕД8384573, ЗА4571590, ЗБ4286722, ЄЄ9395902, ГВ2147671, ХЗ6041986, ХЖ6095559, ХВ2939411, АМ5524684, ВЖ0511706, ЦА8578870, ЕБ7603949, АЄ5854061, ГБ4027021, ЛВ2310930, ВИ0452167, ХЖ2087531, АЗ3190699, ХИ1420945, АЄ3895233, ЕА1992103, ЕГ4317395, ЄЄ3832903, ЄИ5925243, ХЄ5066992, ХГ9927454, ХВ3292049, АЖ5455354, БГ9087525, АВ8193684, ЕА2711929, ХЕ7922499, ЕЄ5761573, АМ6267218, ХА6872301, ХЕ3459167, ХА5611636, ГА7405092, ХЗ0223331, ВЄ8836795, ХГ8634062, ХД2268863, ХЄ7406649, ЗВ4620934, ЗГ5503874, АГ9844498, ГН1259495, ВА9828296, ФБ3359977, ВВ0866935, ГК3277240, СЖ8567213, ЄЄ6733072, АЖ3657279, ФБ4325120, ВЕ6174497, АН8802897, ЗБ1285505, ЗГ5605653, АН5084952, ХВ2544057, ЛА5971825, ЗБ0222209, ВХ9103938, ВБ5764827, УГ93012227, УЗ5603590, ЛВ5420143, ЛБ9006663, БР2321757, УБ4375582, МА5695522, УЖ0690995, СЖ6598015, ФЖ0256168, ЗИ9589121, ВЖ6851827, УИ6444834, ВД3631776, ЗИ7046241, ФЗ1413542, ЛИ0160509 ФГ9178389, ВЖ2196524, ФБ0655679, СЗ8294842, ЗБ0354552, ЛЗ2996416, ФБ4029204, ЛИ7715704, АА5815474, ЛД6488122, ЗД0546434, ВВ3348802, ЛЗ9693045, ВГ1782945, ЛБ5373500, УГ2992724, ВХ4651743, СЗ9002931, ЗЗ8088491, БТ7360095, ВХ3582284, ЗФ9963379, УЗ5672471, УГ0613715, ФД2043791, ЛБ4883838, ФЖ0168197, ЗГ8034306, ВФ1640388, ЛВ5612345, ФД2782043, ЕВ8418227, ВЕ9024354, ЄА8899893, АИ3899394, ХЕ6627867, ЄЖ6193345, АА7458108, ЕЖ5992531, ЄЗ4152899, ЄИ0264998, АБ6000654, ЄЄ2789401, ЕЖ7123340, АГ2350187, ЕВ6722342, ЗД2688297, ФБ7171450, ХЕ5359049, АГ4952438, АВ3220032, АД1202186, АД9669979, АГ3214970, ВЕ3790451, ГБ8660883, ГБ1191585, ЦА5374324, ВД6659083, ГА3475914, ГБ1468562, ГБ7336022, ХА7780614, АИ6165142, ХД2419595, ВД3800058, ЗА3511047, ЄБ0924650, ЕД6157939, ЕА8209104, ЕВ0439831, ЗА2860659, ЕИ3407935, ХВ3059908, ЛГ4672016, ЄЄ1314075, ХГ0017550, ЄЄ5990001, ЦА5921377, ЕЕ0437922, АП1767252, ЗГ2622321, АЄ2112081, ГА6555668, АИ0595585, ФЗ8361933, УД1900908, АЄ3454474, ХА9644352, АП4099752, АА1314684, ЛИ5276008, ЛБ3978810, ЗИ0490417, ЗД9251460, ЗГ6440044, ЛИ9996771, ФГ0824293, ВД7700406, ЄЗ3950765, ЛГ9135001, СГ8117978, ЦБ5999827, ЛГ0124567, ХЗ3447091, ЕЖ9157543, ХБ2917080, ВИ0835859, ЕЄ7186612, ЗБ3522560, ВИ9212418, ВЕ1272225, ЄГ9499151, ХЖ9140432, ЄЄ1696848, ХИ7605799, ВИ5643377, АЗ5762933, ЄЄ5409397, ЛБ5292732, УД7485410, ВД4400210, МГ9227187, СЗ8283265, СД6367588, УИ3538082, ВД6840164, ВЕ6943949, ЕД5266168, ФБ4577275, ЗИ8882266, ЄД1161450, БГ6125639, ХД0780719, ВЖ1198783, МВ2700739, ЕГ2563646, ЗВ6682915, ФД8480264, ФЗ5479968, СЖ9944011, УГ9025327, ВЗ7499636, СЗ8978170, СЗ6585642, СГ1430468, ЗГ6139513; купюри номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 180 (сто вісімдесят) штук, які мають наступні серії та номери: ДБ3608949, ДА9678368, ТА3247800, ВЖ8072272, ДГ0613978, ДЕ1022151, ГЖ5055237, ДЕ5118862, ГГ5203019, ГГ0003483, ВЗ1802499, ВЄ7667947, ГЕ4641253, ДА2015034, ГВ1497117, ГА0239538, ВЖ9271906, ВД6409406, ДБ6757743, ЕА3067484, ВЗ2147099, ХИ3819559, ХА8268789, ТЖ5982757, УМ0733102, ЦБ2174788, УС8672605, УЕ0175294, СВ6766739, ТЗ6904993, СН6648561, УМ0231497, СЖ4558606, УЛ5369426, КЄ0709689, ТА9531360, УЗ8042138, ТИ6467032, УЖ5143780, ЄБ3032510, УЖ2479330, ХЖ4852665, АЄ8663845, ЗЗ0447290, ХВ1250375, ЕШ4611470, ПЄ3614041, СБ2461709, АЗ7964488, ХА6423804, УЙ3952114, АП9682642, ЗЄ2888125, УХ8160775, ВИ9226225, ВЗ2644947, СБ6683061, ВЖ6382433, ГВ7111686, ДГ8176257, ТЕ9952961, ЄА8257197, УА2747516, СЕ5674205, ЄА0554441, СА4258884, ВД9488263, ГБ9619500, СА1244840, ТБ0871935, СЖ8386460, ВЗ2722754, СГ8836931, СБ6444026, ХЕ8740515, ХЕ0598512, УТ1459391, УП9675509, ТЗ6346735, ХГ4980464, УК3849245, ТИ2298303, ТЗ9627586, ЕЧ0299006, СД7425494, СЗ2452494, ЦБ4950086, ВЄ4911086, ГД3693474, СМ1626327, ВЄ4314811, ЕЄ7205925, УВ5158009, ТБ7626078, ГИ7300538, ЄВ4254862, СВ7451225, ВЖ6528722, ГБ8239161, ДГ2130473, ВЖ3250166, ЄЄ1820323, ЕБ1375060, ВИ2352553, ДЕ7411292, ВИ3976488, ГЖ5397479, ГЄ2474832, ГВ2262865, ДБ6145685, ГЕ1630361, ЕБ1334099, ГА4687335, ГБ5848293, ГД2095479, ДЕ3260201, ГИ5154345, ГЕ6197480, ГЗ5779734, ДГ2758011, ГЗ6009148, ГЄ3283517, ГВ7409125, ГИ8779318, ГД6195610, ГГ3349513, ГЖ7079791, ПЄ4027047, ВЗ1033194, ВЦ5932130, АД6493468, СМ8524338, УИ9515194, ТВ8102735, ХЗ5624972, СБ6139338, КЙ5661343, ХВ3877994, УФ7172044, ХЄ5968147, ЦБ1664790, СЕ8492876, ТБ2389300, УЛ4522166, ЕЧ6503420, ЄД6257805, СЗ1799391, ПГ1979606, СЛ1333226, ЄД6825332, УА4290064, ХЄ4362933, ЕЖ4381244, УЕ2532305, ЗА3245838, ЄЖ6712607, УА4859327, ЕГ2854267, УБ4263660, СД3793629, ХГ9300571, ХЗ8429215, ТЗ0929296, СЕ1670569, СВ1372089, УТ0248960, СЛ6424470, УБ7303780, УФ5880057, СГ4195851, ХЖ7902421, УЛ4849011, УТ2831585, СГ8904485, ХБ9274070, ТЕ3138687, КВ6290629, АГ8323061, УЖ8930662, УЙ8310243. В подальшому вищевказані грошові кошти поміщено до спеціального пакету № WAR1559017; мобільний телефон марки «Xiaomi» Model:М1804Е4А, в якому знаходиться карта пам`яті «micro SD» brand, ємністю 32 GB та знаходиться в чохлі чорного кольору, в чохлі знаходиться сім карта «ezys»; банківську картку «Універсальна Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_11 ; картку «Монобанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; рамку з кузова автомобіля «Mercedes-Benz» НОМЕР_14 ; кошти в сумі 10562 (десять тисяч п`ятсот шістдесят дві) наступними купюрами номіналом: номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 21 (двадцять одна) штука, які мають наступні серії та номери: ВД0625422, ВА0352912, ФБ8853132, АМ5002667, ЕД8551197, ХД2368069, ЕЗ7291700, ГБ2562902, ЄБ5227364, ЦА6708868, АБ3448702, СИ6227189, ЗЗ2335459, ЗД7582352, ЛД6801071, ЛА7779786, ЛВ6166144, БТ5410260, МБ3327440, ФГ4535416, ЕЗ2752077; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серійний номер ТЗ0350692; дві купюри номіналом по 5 (п`ять) гривень серійні номери: УК2298944, ТА8777615; одну купюру номіналом 2 (дві) гривні серійний номер РЕ0505100; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер НВ57742908Н; поліс № АР/3697127 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_15 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 . Вказані речі поміщено до спеціального пакету № № PSP2240395; ключ від автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 з чорним ключем на кільці та брелком; автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів.

Так, 02.08.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

02.08.2023 вищевказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

У судове засідання прокурор Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, також долучив копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 03.08.2023, якою визнано законним проведений обшук 02.08.2023 автомобіля «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України (а.п.14).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 11.07.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а.п. 20-21). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

02.08.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.п. 98-100).

Відповідно до копії протоколу обшуку 02.08.2023 в період часу з 17 год. 49 хв. до 22 год. 12 хв. слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська», під час якого виявлено та вилучено:поліетиленовий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 537000 (п`ятсот тридцять сім тисяч) гривень наступними купюрами номіналом: купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 243 (двісті сорок три) штуки, які мають вказані у клопотанні серії та номери. В подальшому вищевказані грошові кошти поміщено до спеціального пакету № WAR1559017; мобільний телефон марки «Xiaomi» Model: НОМЕР_16 , в якому знаходиться карта пам`яті «micro SD» brand, ємністю 32 GB та знаходиться в чохлі чорного кольору, в чохлі знаходиться сім карта «ezys»; банківську картку «Універсальна Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; рамку з кузова автомобіля «Mercedes-Benz» НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 10562 (десять тисяч п`ятсот шістдесят дві) наступними купюрами номіналом: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 21 (двадцять одна) штука, які мають наступні серії та номери: ВД0625422, ВА0352912, ФБ8853132, АМ5002667, ЕД8551197, ХД2368069, ЕЗ7291700, ГБ2562902, ЄБ5227364, ЦА6708868, АБ3448702, СИ6227189, ЗЗ2335459, ЗД7582352, ЛД6801071, ЛА7779786, ЛВ6166144, БТ5410260, МБ3327440, ФГ4535416, ЕЗ2752077; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серійний номер ТЗ0350692; дві купюри номіналом по 5 (п`ять) гривень серійні номери: УК2298944, ТА8777615; одну купюру номіналом 2 (дві) гривні серійний номер РЕ0505100; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер НВ57742908Н; поліс № АР/3697127 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_15 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 . Вказані речі поміщено до спеціального пакету № PSP2240395; ключ від автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 з чорним ключем на кільці та брелоком; автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів (а.п. 101-104).

02.08.2023 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами вищевказані речі та документи визнано речовими доказами (а.п. 105-110).

03.08.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було визнано законним обшук проведений слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 02.08.2023 у період часу з 17 год. 49 хв. до 22 год. 12 хв. в автомобілі марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська» та яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 02.08.2023 у період часу з 17 год. 49 хв. до 22 год. 12 хв. в автомобілі марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська» та яким користувався ОСОБА_4 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська» та яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, а саме:

- поліетиленовий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 537000 (п`ятсот тридцять сім тисяч) гривень наступними купюрами номіналом:

- купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 243 (двісті сорок три) штуки, які мають наступні серії та номери: БМ9491864, БМ9491045, ЕВ4415346, АЄ0148187, АЄ5927633, АЕ9737364, АГ8397204, АГ1524917, ЕВ3930488, АЗ6695207, БН6897396, АЖ7759066, АИ2118953, АЖ9571570, АИ1137931, БН8946669, АЖ6149448, БЛ0046233, БЛ7740947, АБ0262322, ЕВ5389928, ЕВ9259736, АБ1011721, БП3835753, БН6272893, БМ1799277, АН3458445, БН0969985, ЕГ0917346, ЕВ6492060, АЗ5703487, АЕ6416103, БЛ6029118, БП7040808, АН0060260, АЗ2256436, БЛ4460590, БН9703229, БН2185795, ЕГ8069149, АЕ6370115, БЛ4587241, БЛ1469321, ЕВ2427203, ЕА3828019, БЛ1603378, БЛ5119236, БН2086033, АИ3986566, АЄ5828391, АЗ5807341, БН3465394, БЛ5206717, ЕБ5176246, АД0142668, ЯБ8227111, АЗ4431652, ЕГ8510116, БН1676358, АД7493642, АЄ0666845, ЕА2079966, ЕБ5051600, АГ4395187, АА9803065, БН3814279, АН9540218, АА7558094, БЛ8645155, БН9705380, ЕГ3238663, АГ2260333, БП4808002, АА9346625, БН4833454, БМ0898216, БЛ6146070, АЖ6027453, ЕБ2146035, ЕВ8457772, АГ1681578, БЛ7708129, ЯБ4004820, БН9584737, АН1158230, БН6874370, АЗ7158438, БЛ8014687, БЛ6146037, АВ4325162, БМ9491055, БМ9491051, БЛ0245109, БМ9491061, БМ9491060, БМ9491059, АЗ7119044, АА2972831, БМ9491863, БП5351790, БП1295548, БМ9491860, БР2068814, АЄ7374122, АЖ9034104, АБ0516603, БР0100787, БР6533528, БР7795304, БА4292024, АЕ1096381, АВ9922012, АБ5821752, АЕ5026353, БА6987859, АЭ8946867, ЕА8300504, БП4551889, АЄ6924876, ЕВ7655696, АП1763926, БП3748560, АБ4415476, АН6049241, БР4496355, АЕ2548931, АВ0220466, БР5923671, АИ5902489, АВ7377246, АЗ1291657, БР9647172, ЕГ1334970, АД7069061, АЕ5994884, АЄ8506443, БМ9670803, ЕГ8633093, АВ8325544, АБ0974244, АТ2098081, БН3757428, БН3757431, БР9342994, БН3757427, БН3757429, БН3757430, БН3757424, БН3757425, БН3757426, БП6161594, АИ0371813, БН3757423, БП6161582, БП7409517, БП7409714, ЕГ9295572, ЕА6729698, АУ9697243, БР2962838, БР7642093, АВ4409456, БП8971152, БК2408675, БП6161765, БР2962839, БН4070667, БН4070666, БН4070662, БН4070663, БН4070664, БН4070660, БН4070661, БН4070665, БН4070657, БН4070658, БН4070659, БН4070654, БН4070655, БН4070656, БН4070651, БН4070653, БН4070652, БН4070648, БН4070649, БН4070650, БН4070645, БН4070646, БН4070647, БН4070643, БН4070642, БН4070644, БН4070639, БН4070640, БН4070641, БН9050263, ЕВ1463665, БН4070638, ЕВ3884199, БП4974360, БМ6904943, БЛ6906404, АЖ0292437, ЕГ9893378, БР7399327, БР7399328, БР7399326, БП7504655, АУ3454169, АГ4791490, АБ4279763, АУ3454170, АУ3454172, АЕ5209481, БА8004133, АУ3454171, БН0001830, АВ9613504, АЖ9747977, ЕВ4860493, АД5999111, БП9114912, АЕ1410897, БП8458596, АГ0048144, БМ5745153, АГ7876321, АН7355989, ЕА8708360, БМ7930404, АД7108089, БП3160483, АБ7911636, АА2447881, ЯБ4327813, ЯБ4327814, БМ6904942, ЯБ4327819, ЯБ4327823, ЯБ4327822, ЯБ4327815, ЯБ4327817, ЯБ4327816;

- номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 534 (п`ятсот тридцять чотири) штуки, які мають наступні серії та номери: АВ9789563, ХЖ3683868, ЯБ3948088, ЗГ7121042, АВ8315288, АП3571649, ХБ0488264, АН9723455, ЕЖ8200443, ХЖ5932382, ХЖ2946409, АП2915468, ЄЖ2728675, АН9248209, ВЗ1860343, ВЖ5710648, ЯБ8146140, АЗ1219832, ЄЖ1943613, АД6818714, ХЖ9905213, АН2004340, ЕЖ5889515, ЦА3229420, АЄ2444220, ЕВ3250296, ХЖ5233044, ЕЖ6279351, ББ8101902, БВ4383389, ЗБ6472321, ХБ7435285, ЗВ6588461, АВ0881301, ХД3968633, ЄГ1701288, ХИ1451401, ЄЄ2434449, АД8114846, АН2398761, АР5896713, ЄЗ4466397, ЕЗ8165119, ЄГ2192896, АЛ5505457, ВЗ2165476, ЕЄ1665477, АК0829963, ЯБ8425241, ЗА7811383, ХЖ8841542, АЛ5160282, ХА8142964, ЕЕ9657441, ЗГ7157980, ЄБ0504508, ХЄ2229640, ЕЗ9271422, ЕЗ2953058, ЄЗ0044852, ЕЗ7088784, ХА6367478, ХБ9539464, ЕИ6390607, ХЕ1665035, ЄВ0873924, ХЕ1867642, АА9260442, ЗГ9670997, ЕЗ6677008, ЦБ8382419, АГ82380674, ББ5464691, ЗГ5176516, ЕЗ2705426, АК5279846, АП1406046, ХИ6628879, ЕГ3699175, АБ3122077, ЄГ2649953, ЄЄ4781642, ЗБ3982754, АЗ5263754, ХЖ6874015, АД9410657, ЄД8531051, ХЗ5811647, ЕИ1729580, ХЗ6196774, ЕИ3961723, ЕИ3961724, АЛ6192957, АМ7322532, ХЖ9663037, ЄЖ5486987, ВЕ8368730, БА1141392, ЕЄ0611696, ХЗ1418189, ЗГ9536559, ВФ3159022, СД9173783, СГ2609755, ФЖ7833002, МБ0955385, МБ2763807, СД8908651, ВЕ0997633, СЖ8585703, УЗ9713783, МА2683017, ВД3137588, ВГ6839568, СГ3002305, ВЗ6046224, ЛГ2024860, МБ1185390, УИ5703749, ВД7639518, ФЗ0926716, ВА8627121, ЗГ7658702, ЗГ4274881, УЗ8273044, МА5805578, ЛА4755432, ВХ6965060, ЄБ0936711, ХГ3406520, ВХ7125233, ЛВ5929175, СЗ1620945, ФБ6964751, ЗГ5448408, ЛА6911734, СЖ7247630, ХВ1605074, БВ3592976, ВЖ5284885, АЄ9044706, ВЖ1881269, АЗ3238643, ЦБ3410387, ЯБ6915837, ВИ3164030, ВД6541914, АД1412430, ХЗ7851866, ХА8082731, ЄИ5944473, БГ8914035, ЗБ8736074, ЕА8406330, ВЄ7368246, ББ3182936, АН9784123, АА0963558, АИ0672270, ЗГ8192308, АГ0915604, АБ3987796, ГА4804886, АН0742536, АН0742539, ХЕ4353700, АГ1657501, АМ0280841, БА5561531, ЄВ8194424, ЕЗ3198490, ВЕ5380055, ГБ3849205, ЄЖ7624399, ЦА4699332, ХГ8093601, ХЗ1779827, АГ8209977, АЗ3537368, ГА1779107, ЕЖ5452480, ВЄ0773679, ХА2861834, ЄИ7864302, ЕЄ1310110, ХГ7542400, АП6929314, ЕГ9368293, ВЄ7550202, ЦА2262979, ЕА5498523, ЦА7174746, ЄЗ9398916, УЗ8845040, ЗЗ5198578, АА5947902, ЗА9125397, ЕА7871980, ВЗ7808333, ЄБ1856262, ЕЖ6637370, ЄЄ1612639, ЕБ1209557, АЗ2249998, ХА1846608, АЛ7986785, ЄЄ9027585, ЗБ2256750, ГБ6963715, ХГ8362746, ББ5026168, ВЄ6961417, ЯБ4941990, АА9515944, ЕИ0218225, ХД7801833, ЄБ2492478, ЕЗ9724950, ЄВ4516731, АП5908039, ЕЖ1516650, ХД8552837, ЕВ2301063, ЄЗ9398529, АВ1899530, ВД6570111, ХВ8652309, ЕЄ3049892, ЕЖ8853976, ЄА1649467, ЗА2007383, ГБ6524163, ХВ0482252, ВД9245732, АЄ0478748, АЕ7742625, ЄГ6434658, ХЖ8703027, ЕЄ0284982, ВД8894019, АР0696680, ВД6084091, ЕИ3658486, АК0310058, ЦБ6328880, ХЄ4191164, АБ8924747, ХГ0165829, ХЖ3646283, ХВ8461131, ХБ3741050, ХЗ6160979, ЕЄ4609408, АВ2767081, АВ3827215, ВЖ4410525, ХЖ4844352, ХВ4343246, ЦА0144067, АЖ0365234, ХЄ0543843, ВИ7795688, ВИ8337764, ХД3578287, ВД4563367, ВЄ7539095, ХЄ9119633, АВ6759831, ХД0525847, ЕЄ5276845, ЗА6148017, ВД5733476, АП4300454, ЕЄ8294093, ЄГ3637499, АЄ8238591, ХЖ038825, АК9305592, ЕД1854248, АА3168625, ХИ1104951, ЄЄ6971177, АЄ1805815, ВЗ5021404, АГ8490602, ГА8644762, ЄЄ6971178, ЕД8384573, ЗА4571590, ЗБ4286722, ЄЄ9395902, ГВ2147671, ХЗ6041986, ХЖ6095559, ХВ2939411, АМ5524684, ВЖ0511706, ЦА8578870, ЕБ7603949, АЄ5854061, ГБ4027021, ЛВ2310930, ВИ0452167, ХЖ2087531, АЗ3190699, ХИ1420945, АЄ3895233, ЕА1992103, ЕГ4317395, ЄЄ3832903, ЄИ5925243, ХЄ5066992, ХГ9927454, ХВ3292049, АЖ5455354, БГ9087525, АВ8193684, ЕА2711929, ХЕ7922499, ЕЄ5761573, АМ6267218, ХА6872301, ХЕ3459167, ХА5611636, ГА7405092, ХЗ0223331, ВЄ8836795, ХГ8634062, ХД2268863, ХЄ7406649, ЗВ4620934, ЗГ5503874, АГ9844498, ГН1259495, ВА9828296, ФБ3359977, ВВ0866935, ГК3277240, СЖ8567213, ЄЄ6733072, АЖ3657279, ФБ4325120, ВЕ6174497, АН8802897, ЗБ1285505, ЗГ5605653, АН5084952, ХВ2544057, ЛА5971825, ЗБ0222209, ВХ9103938, ВБ5764827, УГ93012227, УЗ5603590, ЛВ5420143, ЛБ9006663, БР2321757, УБ4375582, МА5695522, УЖ0690995, СЖ6598015, ФЖ0256168, ЗИ9589121, ВЖ6851827, УИ6444834, ВД3631776, ЗИ7046241, ФЗ1413542, ЛИ0160509 ФГ9178389, ВЖ2196524, ФБ0655679, СЗ8294842, ЗБ0354552, ЛЗ2996416, ФБ4029204, ЛИ7715704, АА5815474, ЛД6488122, ЗД0546434, ВВ3348802, ЛЗ9693045, ВГ1782945, ЛБ5373500, УГ2992724, ВХ4651743, СЗ9002931, ЗЗ8088491, БТ7360095, ВХ3582284, ЗФ9963379, УЗ5672471, УГ0613715, ФД2043791, ЛБ4883838, ФЖ0168197, ЗГ8034306, ВФ1640388, ЛВ5612345, ФД2782043, ЕВ8418227, ВЕ9024354, ЄА8899893, АИ3899394, ХЕ6627867, ЄЖ6193345, АА7458108, ЕЖ5992531, ЄЗ4152899, ЄИ0264998, АБ6000654, ЄЄ2789401, ЕЖ7123340, АГ2350187, ЕВ6722342, ЗД2688297, ФБ7171450, ХЕ5359049, АГ4952438, АВ3220032, АД1202186, АД9669979, АГ3214970, ВЕ3790451, ГБ8660883, ГБ1191585, ЦА5374324, ВД6659083, ГА3475914, ГБ1468562, ГБ7336022, ХА7780614, АИ6165142, ХД2419595, ВД3800058, ЗА3511047, ЄБ0924650, ЕД6157939, ЕА8209104, ЕВ0439831, ЗА2860659, ЕИ3407935, ХВ3059908, ЛГ4672016, ЄЄ1314075, ХГ0017550, ЄЄ5990001, ЦА5921377, ЕЕ0437922, АП1767252, ЗГ2622321, АЄ2112081, ГА6555668, АИ0595585, ФЗ8361933, УД1900908, АЄ3454474, ХА9644352, АП4099752, АА1314684, ЛИ5276008, ЛБ3978810, ЗИ0490417, ЗД9251460, ЗГ6440044, ЛИ9996771, ФГ0824293, ВД7700406, ЄЗ3950765, ЛГ9135001, СГ8117978, ЦБ5999827, ЛГ0124567, ХЗ3447091, ЕЖ9157543, ХБ2917080, ВИ0835859, ЕЄ7186612, ЗБ3522560, ВИ9212418, ВЕ1272225, ЄГ9499151, ХЖ9140432, ЄЄ1696848, ХИ7605799, ВИ5643377, АЗ5762933, ЄЄ5409397, ЛБ5292732, УД7485410, ВД4400210, МГ9227187, СЗ8283265, СД6367588, УИ3538082, ВД6840164, ВЕ6943949, ЕД5266168, ФБ4577275, ЗИ8882266, ЄД1161450, БГ6125639, ХД0780719, ВЖ1198783, МВ2700739, ЕГ2563646, ЗВ6682915, ФД8480264, ФЗ5479968, СЖ9944011, УГ9025327, ВЗ7499636, СЗ8978170, СЗ6585642, СГ1430468, ЗГ6139513;

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 180 (сто вісімдесят) штук, які мають наступні серії та номери: ДБ3608949, ДА9678368, ТА3247800, ВЖ8072272, ДГ0613978, ДЕ1022151, ГЖ5055237, ДЕ5118862, ГГ5203019, ГГ0003483, ВЗ1802499, ВЄ7667947, ГЕ4641253, ДА2015034, ГВ1497117, ГА0239538, ВЖ9271906, ВД6409406, ДБ6757743, ЕА3067484, ВЗ2147099, ХИ3819559, ХА8268789, ТЖ5982757, УМ0733102, ЦБ2174788, УС8672605, УЕ0175294, СВ6766739, ТЗ6904993, СН6648561, УМ0231497, СЖ4558606, УЛ5369426, КЄ0709689, ТА9531360, УЗ8042138, ТИ6467032, УЖ5143780, ЄБ3032510, УЖ2479330, ХЖ4852665, АЄ8663845, ЗЗ0447290, ХВ1250375, ЕШ4611470, ПЄ3614041, СБ2461709, АЗ7964488, ХА6423804, УЙ3952114, АП9682642, ЗЄ2888125, УХ8160775, ВИ9226225, ВЗ2644947, СБ6683061, ВЖ6382433, ГВ7111686, ДГ8176257, ТЕ9952961, ЄА8257197, УА2747516, СЕ5674205, ЄА0554441, СА4258884, ВД9488263, ГБ9619500, СА1244840, ТБ0871935, СЖ8386460, ВЗ2722754, СГ8836931, СБ6444026, ХЕ8740515, ХЕ0598512, УТ1459391, УП9675509, ТЗ6346735, ХГ4980464, УК3849245, ТИ2298303, ТЗ9627586, ЕЧ0299006, СД7425494, СЗ2452494, ЦБ4950086, ВЄ4911086, ГД3693474, СМ1626327, ВЄ4314811, ЕЄ7205925, УВ5158009, ТБ7626078, ГИ7300538, ЄВ4254862, СВ7451225, ВЖ6528722, ГБ8239161, ДГ2130473, ВЖ3250166, ЄЄ1820323, ЕБ1375060, ВИ2352553, ДЕ7411292, ВИ3976488, ГЖ5397479, ГЄ2474832, ГВ2262865, ДБ6145685, ГЕ1630361, ЕБ1334099, ГА4687335, ГБ5848293, ГД2095479, ДЕ3260201, ГИ5154345, ГЕ6197480, ГЗ5779734, ДГ2758011, ГЗ6009148, ГЄ3283517, ГВ7409125, ГИ8779318, ГД6195610, ГГ3349513, ГЖ7079791, ПЄ4027047, ВЗ1033194, ВЦ5932130, АД6493468, СМ8524338, УИ9515194, ТВ8102735, ХЗ5624972, СБ6139338, КЙ5661343, ХВ3877994, УФ7172044, ХЄ5968147, ЦБ1664790, СЕ8492876, ТБ2389300, УЛ4522166, ЕЧ6503420, ЄД6257805, СЗ1799391, ПГ1979606, СЛ1333226, ЄД6825332, УА4290064, ХЄ4362933, ЕЖ4381244, УЕ2532305, ЗА3245838, ЄЖ6712607, УА4859327, ЕГ2854267, УБ4263660, СД3793629, ХГ9300571, ХЗ8429215, ТЗ0929296, СЕ1670569, СВ1372089, УТ0248960, СЛ6424470, УБ7303780, УФ5880057, СГ4195851, ХЖ7902421, УЛ4849011, УТ2831585, СГ8904485, ХБ9274070, ТЕ3138687, КВ6290629, АГ8323061, УЖ8930662, УЙ8310243. В подальшому вищевказані грошові кошти поміщено до спеціального пакету № WAR1559017;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» Model:М1804Е4А, в якому знаходиться карта пам`яті «micro SD» brand, ємністю 32 GB та знаходиться в чохлі чорного кольору, в чохлі знаходиться сім карта «ezys»;

- банківську картку «Універсальна Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

- рамку з кузова автомобіля «Mercedes-Benz» НОМЕР_14 ;

- грошові кошти в сумі 10562 (десять тисяч п`ятсот шістдесят дві) наступними купюрами номіналом:

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 21 (двадцять одна) штука, які мають наступні серії та номери: ВД0625422, ВА0352912, ФБ8853132, АМ5002667, ЕД8551197, ХД2368069, ЕЗ7291700, ГБ2562902, ЄБ5227364, ЦА6708868, АБ3448702, СИ6227189, ЗЗ2335459, ЗД7582352, ЛД6801071, ЛА7779786, ЛВ6166144, БТ5410260, МБ3327440, ФГ4535416, ЕЗ2752077;

- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серійний номер ТЗ0350692;

- дві купюри номіналом по 5 (п`ять) гривень серійні номери: УК2298944, ТА8777615;

- одну купюру номіналом 2 (дві) гривні серійний номер РЕ0505100;

- одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер НВ57742908Н;

- поліс № АР/3697127 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 ;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_15 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 . Вказані речі поміщено до спеціального пакету № № PSP2240395;

- ключ від автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 з чорним ключем на кільці та брелком;

- автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_5 , який поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, з позбавленням права володіти, розпоряджатися та користуватися даним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1