Справа № 635/1476/22
Провадження № 1-кс/635/859/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 просить суд накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: земельну ділянку, площею 0,5 га, кадастровий номер: :51:000:0134; земельну ділянку, площею 2,8469 га, кадастровий номер: :02:000:0706; земельну ділянку, площею 2,9734 га, кадастровий номер: :02:000:0463; транспортний засіб Renault Fluence 1461, (2010), чорний, № куз. НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; причіп - НОМЕР_3 , (2021), сірий, № шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» (ПЧ-3) регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 за попередньою змовою з заступником начальника (з поточного утримання колії) виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, використовуючи підлеглих робітників, балансові матеріали підприємства, інструменти, а також рухомий склад (в тому числі залізничний), без укладання договірних відносин, з серпня 2022 року по листопад 2022 року здійснювали проведення незаконних робіт, пов`язаних з ремонтом та поточним утриманням під`їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (). За наслідками виконання вищевказаних незаконних робіт було отримано неправомірну вигоду та видано завідомо неправдивий офіційний документ. Напередодні виконання незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» проведено комісійну перевірку вказаної під?їзної колії, за наслідками якої складений акт від 18 липня 2022 року, відповідно до якого утримання під?їзної колії не відповідає відповідним вимогам, на підставі чого подавання та забирання рухомого складу було заборонено до усунення порушень. У зв?язку з тим, що закриття вказаних під?їзних колій спричинило би до перебоїв господарської діяльності ТОВ «Бітоксід» та розуміючи відповідні наслідки, ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_5 запропоновано представнику ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_6 надання послуг (здійснення робіт підлеглими працівниками, що працюють у виробничому підрозділі «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) із здійснення капітального ремонту (повна заміна) рейок та шпал на зазначеній під?їзній колії за грошову винагороду. На що ОСОБА_6 дав свою згоду під тиском тимчасового зупинення логістики перевезень, що унеможливлювало в повному обсязі здійснення господарської діяльності. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що врегулює питання щодо не закриття експлуатації під?їзної колії. В подальшому, вказаною комісією був складений акт від 19 липня 2022 року, в якому фактично не відображались виявлені попередньо недоліки на під?їзній колії, що дало можливість ТОВ «Бітоксід» здійснювати експлуатацію під?їзної колії. Того ж дня, представнику ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_6 надіслано на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення з доданими файлами кошторису на 10 арк. щодо проведення незаконних робіт з капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Загальна сума складала 1 622 017, 67 гривень. Після чого, 08 вересня 2022 року ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_5 зустрівся з представником ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_6 в м. Харкові по вул. Сумська задля обговорення всього комплексу заходів (обсяг, строки, кількість матеріалів та їх поставка до місця виконання робіт, готівкова форма оплати, тощо) необхідних для проведення незаконного ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». Надалі, 28 вересня 2022 року вказані особи зустрілися задля обговорення фінансової частини виконання капітального ремонту під?їзної колії. В ході зустрічі дійшли до згоди, що оплата буде здійснюватися у готівковій формі, трьома платежами, а саме: 600 000 гривень - за виконувану роботу працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 600 000 гривень - за виконувану роботу працівниками виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; та 400 000 гривень - на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання зазначених незаконних робіт. Вказані суми грошових коштів 06 жовтня 2022 року, 12 жовтня 2022 року та 19 жовтня 2022 року передані ОСОБА_6 . ОСОБА_4 під час їх особистої зустрічі по вулиці Сумській міста Харкова, відповідно. Крім того, 10 грудня 2022 року представник ТОВ «Бітоксід» ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_4 в місті Зміїв Харківської області задля того, щоб останній надав договір та акти виконаних робіт за наслідками виконаних незаконних ремонтних робіт на під?їзній колії ТОВ «Бітоксід», однак ОСОБА_4 за попереднім погодженням з ОСОБА_5 відмовився надавати будь-які документи щодо проведених ремонтних робіт під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». На підставі чого, заступником начальника виробничого підрозділу (з поточного утримання колії) «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_4 , одержано неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, а саме 1200000 грн, за вчинення дій з виконання незаконного капітального ремонту під?їзної колії ТОВ «Бітоксід». За наслідками виконаних незаконних ремонтних робіт, ОСОБА_4 під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 в приміщенні адміністративної будівлі виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3), передав за вказані незаконні роботи грошові кошти в готівковій формі із розрахунком 1000 грн за день роботи для ОСОБА_7 як керівника робіт та 800 грн за день для безпосередніх робітників. Загальна сума складала близько 60000 грн. Після чого, ОСОБА_7 особисто було розподіллено та передано дані грошові кошти всім учасникам вказаних робіт. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що заступником начальника виробничого підрозділу (з поточного утримання колії) «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) ОСОБА_4 спричинено державі Україна в особі регіональної філії «Південна Залізниця» АТ «Українська залізниця» майнову шкоду в розмірі 2 402 609, 03 гривень. 28 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, санкція вказаних кримінальних правопорушень передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має на праві власності наступне рухоме та нерухоме майно: земельну ділянку, площею 0,5 га, кадастровий номер: :51:000:0134; земельну ділянку, площею 2,8469 га, кадастровий номер: :02:000:0706; земельну ділянку, площею 2,9734 га, кадастровий номер: :02:000:0463; транспортний засіб Renault Fluence 1461, (2010), чорний, № куз. НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; причіп - НОМЕР_3 , (2021), сірий, № шасі НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування вказане майно не вилучено та перебуває у володінні та вільному користуванні підозрюваного. Відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На підставі чого, у разі внесення застави (за виключенням наявної довіреності на розпорядження майном), підозрюваний, усвідомлюючи наслідки відповідальності за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, в тому числі конфіскації майна як виду покарання у випадку доведеності вини, підозрюваний має реальну можливість як особисто, так і через рідних, знайомих, чи уповноважених третіх осіб вільно розпорядитися вказаним майном, чи в інший спосіб перешкодити його вилученню і збереженню, що поставить під загрозу досягнення завдання кримінального провадження. Відтак, необхідність накладення арешту на майно, власником якого є ОСОБА_4 , обґрунтовано сукупністю підстав вважати, що таке майно може підлягати конфіскації у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом. Сторона обвинувачення вважає, що арешт майна є «співмірним» обставинам справи та не є занадто обтяжливим, враховуючи що вчинений злочин викликає значний резонанс у суспільстві на території України, в тому числі й з огляду на спосіб його вчинення, а також триваючий воєнний стан, який введений на території України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема відчуженню нерухомого та рухомого майна, власником якого є ОСОБА_4 , щодо якого може бути застосована конфіскація, як вид покарання. Метою арешту майна є встановлення заборони на відчуження та розпорядження майном, яке належить на праві приватної власності підозрюваному задля забезпечення конфіскації майна як виду покарання у випадку доведеності вини.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000167; дата реєстрації провадження 11 листопада 2022 року за повідомленням УСБУ в Харківській області, що посадові особи регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використовують виробничі потужності та підлеглих працівників залізниці задля здійснення проведення незаконних робіт на території Харківського району, внаслідок чого безпідставно нараховується заробітна плата; за фактом видачі службовою особою виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) з завідомо неправдивого офіційного документа; за фактом одержання службовою особою виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПЧ-3) неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1. ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України;

копія постанови від 27 червня 2023 року про групу прокурорів;

копія постанови від 27 червня 2023 року про призначення групи слідчих;

копія постанови від 16 червня 2023 року про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування;

копія доручення Харківської окружної прокуратури № 62-68-22 від 11 листопада 2022 року про проведення слідчих (розшукових) дій;

копія наказу № 127/1 від 25 квітня 2022 року Виробничого підрозділу «Смородинська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період;

копія акту № 1 від 26 квітня 2022 року на відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період (форма 1 мр);

копія картки № 1 кількісного обліку матеріальних цінностей на складі (форма 3 мр);

копія акту приймання-передачі розброньованих матеріальних цінностей від 26 квітня 2022 року (додаток 2);

копія картки № 1 обліку матеріальних цінностей у мобілізаційному підрозділі (форма 4 мр);

копії карток № 0002 складського обліку матеріалів АТ «УЗ «Філія П» (типова форма № м-12);

копії рахунків № 11/511 від 16 травня 2022 року; № 16/511, № 17/511 від 25 травня 2022 року; № 23/511 від 28 квітня 2022 року№ № 196 від 15 вере6ня 2022 року; № 320 від 16 вересня 2022 року;

копії довіреностей № 100 від 06 квітня 2022 року; № 116 від 25 квітня 2022 року; № 127 від 02 травня 2022 року; № 129 від 04 травня 2022 року; № 148 від 24 травня 2022 року;

копії накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

копія сертифікації на відвантажені шпали залізобетонні старопридатні зі скріпленням;

копії накладних;

копія протоколу від 09 березня 2023 року огляду місця події під?їзні колії на території ТОВ «Бітоксід» з додатком (стенограма), за даними яких встановлено, що до під?їзної колії ТОВ «Бітоксід» незаконно улаштовано нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука та нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука, яка знаходилась поруч з під`їзною колією; улаштовані старопридатні залізобетонні шпали у кількості 300 штук, які мають видимі відмінності в елементах скріплення, відсутня іржа, різний колір, різний вид шпал, що вказує на те, що дані шпали також були замінені протягом останнього року;

копія протоколу від 07 квітня 2023 року огляду речей в ході якого оглянуті електронні носії інформації на яких міститься інформація зокрема щодо телефонних дзвінків та зустрічей по вулиці Сумській міста Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

копія протоколу від 09 червня 2023 року огляду території обслуговування 11 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-11);

копія протоколу від 09 червня 2023 року огляду території обслуговування 3 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-3);

копія протоколу від 09 червня 2023 року огляду території обслуговування 1 відділку виробничого підрозділу «Харківська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ПД-1);

копія постанови від 09 червня 2023 року про виправлення описки;

копія протоколу від 08 грудня 2022 року допиту свідка ОСОБА_7 та копія його паспорту;

копія протоколу від 31 січня 2023 року допиту свідка ОСОБА_6 з додатками та копія його паспорту;

копія висновку експерта № СЕ-19/121-23/7466-ТВ від 29 травня 2023 року з додатками, за даними якого встановлено ринкову вартість нових рейок Р-65, незаконно улаштованих до під?їзної колії на території ТОВ «Бітоксід» (нові рейки Р-65 довжиною 25 метрів у кількості 14 штук, нова рейка Р-65 довжиною 15 метрів у кількості 1 штука та не улаштована нова рейка Р-65 довжиною 7 метрів у кількості 1 штука), що склала 2290158,48 гривень;

копія повідомлення від 28 червня 2023 року про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України з додатками;

копії постанов від 30 червня 2023 року про залучення захисників;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухового майна щодо об`єкта нерухомого майна № 339140109 від 14 липня 2023 року;

інформація за даними Єдиного державного реєстру МВС щодо реєстрації транспортних засобів № 31-20-2516 від 12 липня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України та викладені в клопотанні прокурором, є достатні підстави вважати, що у випадку доведеності вини підозрюваного ОСОБА_4 , суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому майно підозрюваного ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, задля забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При цьому, суд також враховує, що майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: земельна ділянка, площею 0,5 га, кадастровий номер: :51:000:0134; земельна ділянка, площею 2,8469 га, кадастровий номер: :02:000:0706; земельна ділянка, площею 2,9734 га, кадастровий номер: :02:000:0463; транспортний засіб Renault Fluence 1461, (2010), чорний, № куз. НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; причіп - НОМЕР_3 , (2021), сірий, № шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , перебуває у володінні та вільному користуванні власника, в ході досудового розслідування не вилучено та може бути приховано, пошкоджено, знищено, перетворено, відчужено, що в результаті може перешкодити конфіскації у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом та досягненню завдання кримінального провадження.

Таким чином, суд задовольняє клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000167 від 11 листопада 2022 року задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме:

земельну ділянку, площею 0,5 га з кадастровим номером :51:000:0134 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

земельну ділянку, площею 2,8469 га з кадастровим номером :02:000:0706 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238);

земельну ділянку, площею 2,9734 га з кадастровим номером :02:000:0463 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 38);

транспортний засіб - Renault Fluence 1461, (2010), чорний, № куз. НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- причіп - НОМЕР_3 , (2021), сірий, № шасі НОМЕР_4 , державний реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1