У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2023 Справа №607/12625/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001441 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ), про те, що у період часу з 04:15 год. 13.06.2023 по 06:57 год. 14.06.2023 невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 3309,38 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001441 від 15.06.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив: - «14.06.2023 близько 12:00 год. я перебував неподалік центральної площі м. Тернопіль, та помітив, що на мій мобільний телефон надійшло смс повідомлення про нарахування комунальних платежів та я виріши за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 оплатити комунальні платежі та після цього я зайшов із власного мобільного телефону у мобільний додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час перегляду додатку я побачив повідомлення про списання грошових коштів 1) о 04:15 год. від 13.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 45,08 USD - 1688,39 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Інтернет-магазин: ІНФОРМАЦІЯ_5 », на невідомий рахунок; 2) о 04:38 год. від 13.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 33,10 (604) - 339,33 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Предавторизація: PYU*UBER», на невідомий рахунок; 3) о 06:02 год. від 13.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 27,50 (604) - 281,65 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) призначенням платежу «Предавторизація: PYU*UBER», на невідомий рахунок 4) о 22:26 год. від 13.06.2023 (у цей період спав у сумі 20,70 (604) 211,99 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу: « Комп. техніка: ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невідомий рахунок; 5) о 01:59 год. від 14.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 23,40 (604) 241,57 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_7 », на невідомий рахунок; 6) о 03:34 год. від 14.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 22,70 (604) - 234,46 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_7 », на невідомий рахунок; 7) о 06:57 год. від 14.06.2023 (у цей період я спав) у сумі 30,20 (604) 311,99 грн. із мого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (пере випущено на НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Предавторизація: ІНФОРМАЦІЯ_7 », на невідомий рахунок; та однак я не одразу зрозумів, що за списання грошових коштів, та я 14.06.2023 близько 13:00 год. звернувся відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою м. Тернопіль, бул. Тараса Шевченка, та повідомив про те, що із мого карткового рахунку невідомі особи здійснили несакціоновані списання грошових коштів вище вказані, на невідомий рахунок, та відповідно я оформив заявку про вчинення шахрайських дій на повернення грошових коштів у Банку та по факту шахрайських дій, та працівники банку порекомендували мені звернутися до поліції по факту даної події. Окрім цього, хочу додати, що вказаний банківський рахунок не має підв`язки до жодного інтернет банкінгу, я не надавав дані відносно банківського рахунку іншим особам, на протязі останнього часу жодних підозрілих дзвінків, чи СМС повідомлень не було, та відповідно я нікому не повідомляв жодних кодів, які імовірно могли б прийти.»

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001441 від 15 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001441 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 15.06.2023;

-документів які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 15.06.2023;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 15.06.2023;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 15.06.2023;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 12.06.2023 по 00:00 год. 15.06.2023.

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1