У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0002803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 22 липня 2022 року приблизно о 23 год. 53 хв., невстановлена особа зламавши ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Instagram» під приводом отримання допомоги способом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5100 гривень які ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 22 листопада 2022 року приблизно о 23 год. 53 хв., в соціальній мережі «Instagram» остання отримала смс повідомлення з аканту знайомої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те , що її матір отримала травми та потребує допомоги та ОСОБА_5 попросила здійснити позику гроших коштів. В подальшому ОСОБА_4 , погодилася та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5100 гривень на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку надала її знайома ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 дізналася що сторінка її знайомої була зломана невстановленими особа.

14 лютого 2023 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з приводу того що до них надійшло звернення від ОСОБА_4 , з приводу вчинення невстановленими особами неправомірних дій. В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено що банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме:руху коштів;інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-НОМЕР_1 в період часу з 23 год. 00 хв., 22 листопада 2022 року по 01 год. 00 хв. 23 листопада 2022 року.

Крім цього надати записи з камер відео спостереження які розміщені у банківських терміналах у разі якщо невстановлена особа використовуючи банківську картку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв., 23 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв., 24 листопада 2022 року здійснювала зняття грошових коштів.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-НОМЕР_1 в період часу з 23 год. 20 хв., 22 листопада 2022 року по 01 год. 00 хв. 23 листопада 2022 року.

Зобов`язати надати записи з камер відео спостереження які розміщені у банківських терміналах у разі якщо невстановлена особа використовуючи банківську картку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв., 23 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв., 24 листопада 2022 року здійснювала зняття грошових коштів.

?копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

?копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3

?копії документів про встановлення та обслуговування системи «Райффайзен онлайн`з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09 травня 2023 року