Справа №519/1449/23
У Х В А Л А

01.09.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

установив:

Прокурор звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів при проведенні закупівлі товарів.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином документів, зокрема:

1. Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє у 2023 році;

2. Завірену належним чином копію договору №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Додаткові угоди з додатками до договору №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(за наявності);

4. Звіт про виконання договору поставки №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі) оформлені за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023;

6. Банківські виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображена оплата товарів за договором поставки №Т/СН-55/23 від 26.04.2023;

7. Регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по господарським операціям за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023,

у т.ч. оборотно-сальдова відомість по оприбуткуванню ТМЦ в розрізі найменувань;

8. Регістри синтетичного та аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаєморозрахункам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023, акти звірок взаєморозрахунків за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023.

Вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення і встановлюють обставини його вчинення вартість та характеристики куплених товарів, перебування осіб на посадах, права і обов`язки осіб щодо формування предмету закупівлі і його очікуваної вартості, фактично вчинені для цього дії і прийняті рішення.

Вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що вказані документи щодо закуплених товарів надані покупцю постачальником товарів, інші документи створені у процесі діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці, тобто відомостей, передбачених ст.162 КПК України.

Необхідність вилучення копій документів полягає у необхідності надання експерту копій документів щодо закуплених товарів та у необхідності доведення повноважень і фактичних дій і рішень службових осіб щодо формування предмету закупівлі і його очікуваної вартості.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, що слідчий слідчого відділення ВП №4 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 входить до групи по розслідуванню у цьому кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню частково, оскільки повне та всебічне розслідування вказаного кримінального правопорушення неможливо без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє у 2023 році;

- Завірену належним чином копію договору №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додаткові угоди з додатками до договору №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(за наявності);

- Звіт про виконання договору поставки №Т/СН-55/23 від 26.04.2023 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі) оформлені за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023;

- Банківські виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображена оплата товарів за договором поставки №Т/СН-55/23 від 26.04.2023;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по господарським операціям за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023,

у т.ч. оборотно-сальдова відомість по оприбуткуванню ТМЦ в розрізі найменувань;

- Регістри синтетичного та аналітичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаєморозрахункам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023, акти звірок взаєморозрахунків за договором №Т/СН-55/23 від 26.04.2023, з можливістю виготовлення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримання (вилучення) засвідчених копій цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1