печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-АЛКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2022, у рамках кримінального провадження № 0000313,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ», ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №757/18361/22-к в частині накладення арешту із забороною відчуження і розпорядження на нерухоме майно, що на праві власності належить:

ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61 за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки: :72:146:0004;

ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, буд. 23/25;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161 за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0152.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує, що нерухоме майно, з відповідними реєстраційними номерами, арештоване відповідно до оскаржуваної ухвали належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» на праві приватної власності, що підтверджується наданою прокурором Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де ОСОБА_4 є засновником або бенефіціарним власником, що відповідає вимогам ст.115 Цивільного кодексу України, відповідно до приписів якої господарське товариство є власником, зокрема, майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» є ОСОБА_5 , якій належить частка в розмірі 50 % Статутного капіталу товариства, та ОСОБА_6 , якій належить частка в розмірі 25 % Статутного капіталу товариства, а ОСОБА_4 є власником міноритарної частки в розмірі 25 % Статутного капіталу товариства, що унеможливлює одноособово прийняти ним передбачене ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України рішення, зокрема, щодо відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасником ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» є ОСОБА_5 , якій належить частка в розмірі 50 % Статутного капіталу товариства, та ОСОБА_4 , якому належить частка в розмірі 50 % Статутного капіталу товариства, що унеможливлює одноособово прийняти ним передбачене ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України рішення, зокрема, щодо відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства

Також згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мажоритарним учасником ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» є ОСОБА_5 , якій належить частка в розмірі 79,91 % Статутного капіталу товариства, а ОСОБА_4 є власником міноритарної частки в розмірі 20,09 % Статутного капіталу товариства, що унеможливлює одноособово прийняти ним передбачене ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України рішення, зокрема, щодо відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства.

Крім того, як вбачається із змісту оскаржуваної ухвали слідчого судді, остання не містить жодних тверджень та доказів причетності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» або їх посадових осіб до протиправної діяльності ОСОБА_4 , обставини здійснення якої розслідуються у кримінальному провадженні №0000313 від 21.04.2022 року, що виключає можливість застосування щодо зазначених Товариств заходів кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а відтак, і його арешт.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна з наведених в ньому підстав, суддею здійснено безпідставне ототожнення вищезазначеного нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» та які є добросовісними набувачами, з власним майном підозрюваного у кримінальному провадженні №0000313 від 21.04.2022 року ОСОБА_4 , який не є власником арештованого нерухомого майна, вказані Товариства не є юридичними особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження та можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру у виді конфіскації їх майна, а їх посадові особи не мають статусу підозрюваного чи обвинуваченого у вказаному кримінальному провадженні та не несуть за законом матеріальну відповідальність за можливі протиправні дії, що унеможливлює застосування щодо такого нерухомого майна конфіскації, як виду покарання, а відтак, і його арешт з підстав, передбачених п.3 ч.2 ст.170 КПК України.

Суб`єкт звернення зазначає, що арешт майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» накладено необґрунтовано, безпідставно та без врахування всіх обставин справи. Зазначає адвокат, що накладаючи арешт на майно, розмір заподіяної шкоди кримінальним правопорушенням та її співмірність вартості майна, не встановлювався.

За таких обставин, заявник вважає обґрунтованими підставами для скасування арешту майна належного ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД».

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2022 року у справі №757/18361/22-к накладено арешт, в частині накладення арешту із забороною відчуження і розпорядження на нерухоме майно, що на праві власності належить:

ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61 за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки: :72:146:0004;

ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, буд. 23/25;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161 за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0152.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно норми частини 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України регламентовано, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання прокурором, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зі змісту ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2022 вбачається, що арешт на майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» накладено на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Отже, санкцією зазначених статей передбачено застосування додаткового покарання як конфіскація майна.

Відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Згідно ч. 1 ст. 140 ЦК України, товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Положеннями частини 1 ст. 96-1 ЦК України визначено, що права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства.

Згідно ч. 3 ст. 96-1 ЦК України, учасники (засновники, акціонери, пайовики) юридичної особи мають право у порядку, встановленому установчим документом та законом:

1) брати участь в управлінні юридичною особою у порядку, визначеному установчим документом, крім випадків, встановлених законом;

2) брати участь у розподілі прибутку юридичної особи і одержувати його частину (дивіденди), якщо така юридична особа має на меті одержання прибутку;

3) у випадках, передбачених законом та установчим документом, вийти з юридичної особи;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, паїв та інших об`єктів цивільних прав, що засвідчують участь у юридичній особі, у порядку, встановленому законом;

5) одержувати інформацію про діяльність юридичної особи у порядку, встановленому установчим документом;

6) одержати частину майна юридичної особи у разі її ліквідації в порядку та у випадках, передбачених законом, установчим документом (право на ліквідаційну квоту).

Тобто, частка у статутному капіталі підтверджує корпоративне право учасника товариства, а саме: право на отримання прибутку, участь в управлінні товариством та інше.

Матеріальною складовою є частка у статутному капіталі товариства, що у випадку засудження ОСОБА_4 та винесення відносно нього вироку, підлягатиме конфіскації.

ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» є власником арештованого нерухомого майна з відповідними реєстраційними номерами, що відповідає вимогам ст. 115 Цивільного кодексу України, відповідно до приписів якої господарське товариство є власником, зокрема, майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.

Окрім того, відсутні докази причетності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» та ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» або його посадових осіб до інкримінованого ОСОБА_4 злочину, обставини здійснення якого розслідуються у кримінальному провадженні №0000313 від 21.04.2022 року, що виключає можливість застосування щодо зазначеного товариства заходів кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, підстави, що лягли в основу постановлення ухвали про арешт майна є необґрунтованими.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-АЛКО», Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2022, у рамках кримінального провадження № 0000313 - задовольнити.

Скасувати арешт у кримінальному провадженні № 0000313, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.09.2022 року у справі №757/18361/22-к, в частині накладення арешту із забороною відчуження і розпорядження на нерухоме майно, що на праві власності належить:

ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ():

- нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 2, реєстраційний номер: 06;

ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР НА ТАРАСІВСЬКІЙ» ():

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 61 за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 33, кадастровий номер земельної ділянки: :72:146:0004;

ТОВ «ПЕТРУС-ІНВЕСТБУД» ():

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51/53;

- нежиле приміщення (в літ. А), реєстраційний номер: 00, за адресою: м. Київ, вул. Пушиної Феодори, буд. 23/25;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 31, кадастровий номер: :03:026:0161 за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0153;

- земельна ділянка, реєстраційний номер: 1, за адресою: Київська обл., Обухівській район, смт. Козин, вул. Старокиївська, кадастровий номер земельної ділянки: :03:026:0152.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1