Справа № 592/8059/23
Провадження № 1-кс/592/3549/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000034 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом завищення обсягів будівельно - монтажних робіт на виконання договору № 115 при проведенні капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 . Зокрема, посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку в квартирно - експлуатаційному відділі міста Суми надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за фактом завищення обсягів будівельно - монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 4,12 тисяч гривень. В ході перевірки встановлено, що 01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) (м.т. НОМЕР_1 ) укладено договір № 115 Код за ДК 021:20-6 - Інші завершальні будівельні роботи «Капітальний ремонт будівлі 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » згідно ДБН А.2.2.-3-2014. Про виконання робіт за договором складені акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 17.08.2022 за серпень 2022 року, Акт №2 від 22.11.2022 за листопад 2022 року, Акт №3 від 16.12.2022 за грудень 2022 року). Представником ІНФОРМАЦІЯ_2 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а від підрядника ОСОБА_5 . Згідно запису в Акті № 1, Акті № 2 та Акті № 3 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_7 , підпис мається. 20.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_3 ) укладено договір № 131 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 ». Про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » складено Акт № 1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт № 2 виконаних робіт від 16.12.2022, які підписані від Замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 . Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_4 » за платіжними дорученнями зазначеними в клопотанні. На теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ), який відповідно до договору підряду № 115 від 08.06.2022 є «Генпідрядником», а ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), згідно до договору № 131 про здійснення технічного нагляду від 20.06.2022 є «Виконавцем», з метою встановлення та документального підтвердження розміру отриманих бюджетних коштів за надані послуги, згідно вищезазначених договорів.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території міста Суми.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих на території міста Суми, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів- ПП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2 )призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 за період з 08.06.2022 року по 17.03.2023 року включно;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 за період з 20.06.2022 року по 17.03.2023 року включно;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Статутні та правовстановлюючі документи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1