Справа № 638/5245/22
Провадження № 1-кс/638/1304/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 20 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 20 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000200 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі Департамент) 01.09.2020 укладено договір про закупівлю робіт №749 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі Товариство) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 164 267, 20 грн.

Разом з цим, виїздом на місце та візуальним оглядом встановлено, що за місцем фактичного проведення робіт, а саме по АДРЕСА_2 станом на 19.09.2022 роботи виконано неякісно, зокрема, мають місце просідання асфальтового покриття, що свідчить про порушення будівельних норм та правил при проведенні ремонтних робіт, а відтак і фактичні обсяги та вартість виконання яких, не відповідають обсягам та вартості за вказаним договором, у зв`язку з чим Департаментом на підставі складених та підписаних посадовими особами Товариства актів виконаних робіт (КБ-2в), надлишково перераховано бюджетні кошти.

Таким чином, вказані обставини свідчать про можливість вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Постановою прокурора від 04.11.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Супровідним листом №2536/06-23/11/6-22 від 09.11.2022 до окружної прокуратури надійшло клопотання експерта №25869 від 08.11.2022 щодо надання додаткових матеріалів, а саме: виконавчі схеми, де проводились ремонтні роботи; первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді; виконавчу документацію (журнали загальних робіт; акти на приховані роботи); накладні або інші документи (в повному обсязі) на матеріали та машини, що внесені до актів КБ-2в; документальні матеріали щодо вартості перевезення матеріалів, що були використані при проведенні робіт на об`єктах ремонту та внесені до актів КБ-2в.

Разом з цим, прокурором у кримінальному провадженні 04.11.2022, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання, в тому числі, документів, які вказані у клопотання експерта, на який надано відповідь від 17.11.2022 за №вих/1955/9-22 щодо необхідності надання ухвали суду про тимчасовий доступ.

У зв`язку з викладеним ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.12.2022 надано тимчасовий доступ до додаткових документів, запитуваних експертом, на виконання якої ІНФОРМАЦІЯ_1 23.02.2023 надані вказані документи, окрім виконавчих схем, де проводились ремонтні роботи, які мають важливе значення при визначенні місця проведення будівельних робіт.

Крім того встановлено, що на виконання вказаного договору 18.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Виконавець) укладено договір №794 про здійснення робіт з технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту об`єкту за вказаною адресою.

У подальшому, 05.01.2022 у зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_5 змінило назву на ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: виконавчі схеми, де проводились ремонтні роботи за договором про закупівлю робіт №749 від 01 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Ахсарова, 23, АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 164 267, 20 грн.; розрахунки за договором № 749 від 01 вересня 2020 року; тендерну документацію у повному обсязі (в тому числі технічна специфікація, протокольні рішення (протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, інші документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи про обрання переможцем, про намір укласти договір, про опублікування звіту за договорами з проведених публічних закупівель); договір про закупівлю №794 від 18.09.2020; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію особи, відповідальної за виконання робіт з технічного нагляду за договором №794 від 18.09.2020; документи на підтвердження кваліфікації особи, що здійснювала технічний нагляд за договором №794 від 18.09.2020.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник Департаменту в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлявся.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20 вересня 2022 року з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало те, що посадовими особами одного з структурних підрозділів органів місцевого самоврядування за попередньою змовою з працівниками одного з товариств з обмеженою відповідальністю упродовж 2020-2021 років здійснено привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів КБ-2В при виконанні робіт з капітального ремонту по АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) через завищення їх обсягів.

Постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 04 листопада 2022 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно клопотання №25869 судового експерта ЛІТДТД ОСОБА_5 та судового експерта, завідувача сектору ЛІТДТД ОСОБА_6 від 08 листопада 2022 року для проведення експертизи необхідно надати установі: виконавчі схеми, де проводились ремонтні роботи; первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді; виконавчу документацію (журнали загальних робіт; акти на приховані роботи); накладні або інші документи (в повному обсязі) на матеріали та машини, що внесені до актів КБ-2в; документальні матеріали щодо вартості перевезення матеріалів, що були використані при проведенні робіт на об`єктах ремонту та внесені до актів КБ-2в.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 27 грудня 2022 року надано прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення а саме; договір про закупівлю робіт № 749 від 01 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Ахсарова, 23, АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 164 267,20 грн.; додаткові угоди до вказаного договору № 749 від 01 вересня 2020 року; виконавчі схеми, де проводились ремонтні роботи; первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді; виконавчу документацію (журнали загальних робіт; акти на приховані роботи); накладні або інші документи (в повному обсязі) на матеріали та машини, що внесені до актів КБ-2в; документальні матеріали щодо вартості перевезення матеріалів, що були використані при проведенні робіт на об`єктах ремонту та внесені до актів КБ-2в.

Відповідно до копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27 грудня 2022 року, складеним прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 23 лютого 2023 року та додатку до вказаного опису, було вилучено документи згідно вказаної ухвали окрім виконавчих схем, де проводились ремонті роботи.

Відповідно до копії договору від 18 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Виконавець) укладено договір №794 про здійснення робіт з технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту об`єкту за вказаною адресою.

05 січня 2022 року у зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_5 змінило назву на ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 20 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення а саме:

- виконавчі схеми, де проводились ремонтні роботи за договором про закупівлю робіт № 749 від 01 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Ахсарова, 23, АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 164 267, 20 грн.;

- розрахунки за договором № 749 від 01 вересня 2020 року;

- тендерну документацію у повному обсязі (в тому числі технічна специфікація, протокольні рішення (протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, інші документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи про обрання переможцем, про намір укласти договір, про опублікування звіту за договорами з проведених публічних закупівель);

- договір про закупівлю №794 від 18.09.2020 про проведення робіт з технічного нагляду;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію особи, відповідальної за виконання робіт з технічного нагляду за договором №794 від 18.09.2020; документи на підтвердження кваліфікації особи, що здійснювала технічний нагляд за договором №794 від 18.09.2020.

Ухвала слідчого судді діє протягом 21 (двадцяти одного) дня з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1