У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Встановив:

25 квітня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 08.03.2023 року, до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у власності має банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023, з якої невідома особа, в період воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів.

За цим фактом, 09.03.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000098 та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 07.03.2023 їй надійшло повідомлення в мобільний додаток «Телеграм» про вступ до групи, де здійснюються виплати від ООН, дана група має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши дане повідомлення потерпіла звернула увагу на текст де було зазначено, що Уряд ухвалив рішення про додаткову виплату громадянам України в сумі 6500 грн. Після даного тексту були наявні посилання для формування заявки і остання перейшла на одне із них. В подальшому потерпіла перейшла на сайт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », візуально схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввівши номер свого мобільного телефону та ПІН-код кредитної картки розрахунковий рахунок якої НОМЕР_1 і додатковий рахунок договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023. Після цього останній на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити СМС-повідомлення про списання грошових коштів двома транзакціями: 1000 грн. та 2500 грн. в загальній сумі 3500 грн.

При отриманні роздруківки по вищевказаному картковому рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023 стало відомо, що кошти перераховано на телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV.

Слідчий вважає за необхідне отримати інформацію щодо встановлення, руху коштів на банківській картці, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та прохав задовольнити дане клопотання, що у відповідності до вимог ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку з р/р НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю вилучення копій зазначених документів чи з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 і додатковий рахунок договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 07.03.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з р/р НОМЕР_1 і додатковий рахунок договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023 за 07.03.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку з р/р НОМЕР_1 і додатковий рахунок договору SAMDNS751 від 19.12.2007 за період 07.03.2023 07.03.2023 за 07.03.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя