Справа№ 693/687/23
1-кс/693/138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

15.06.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження № 0000111 від 07 квітня 2023 р. слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказав, що до слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперативного працівника відділу поліції №1 про те, що в ході ОТЗ по заведеній оперативно-розшуковій справі встановлено причетність особи ОСОБА_5 жителя Жашківської територіальної громади до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

За даним фактом СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 07.04.2023 розпочато кримінальне провадження №0000111, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.06.2023 року у період часу з 15 год. 18 хв. по 18 год. 36 хв. старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою виявлення та вилучення наркотичних психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також знарядь, що використовувались для вчинення злочину, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено невідкладний обшук території домоволодіння із господарськими спорудами, житловим будинком та прилеглою земельною ділянкою за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході обшуку гр. ОСОБА_7 добровільно вказав на місцезнаходження п`яти згортків з фольги із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, що з слів ОСОБА_7 являється психотропною речовиною амфетаміном, які було вилучено та поміщено до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області. Окрім того, у ході подальшого обшуку було виявлено та вилучено:

1) предмет для куріння «наперсток» із залишками слідів куріння, що поміщений до паперового конверту НПУ ГСУ;

2) зіп-пакетик із залишками речовини маслянистої структури сірого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359834;

3) пластикова ємність із залишками подрібненої речовини з характерним запахом, що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359833;

4) зіп-пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження всередині, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359794;

5) пластикова банківська картка за № НОМЕР_1 , що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359832;

6) грошові купюри «Українська гривня» в сумі 525 гривень, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292454;

7) 4 (чотири) предмети зовні схожі на набої калібру 5.45 мм., що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 1359795;

8) 4 (чотири) мобільні телефони марок «Huawei», «Xiaomi Redmi», «Lenovo», «Xiaomi», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292473;

9) ваги електроні в кількості 3 (три) штуки, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304523;

10) мобільний телефон марки «Infinix Note 12» голубого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 2292474;

11) 2 (два) згортки з фольги, що поміщені до паперового конверту НПУ ГСУ;

12) рулон з фольгою, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 3304522;

13) ваги електроні «Kamile», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304521;

14) саморобний пристрій для куріння «бульбулятор», що поміщений до сейф-пакету НПУ № 7014381.

13.06.2023 р. в період часу з 20 год. 00 хв. по 23 год. 30 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено огляд зазначених об`єктів та встановлено, що вони містять ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України, тобто мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

13 червня 2023 року слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальні провадження № 0000194 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13 червня 2023 року начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури вищевказані кримінальні провадження об`єднано та визначено єдиний реєстраційний номер № 0000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто за фактом незаконного збуту, незаконного придбання та зберігання з метою збуту та незаконного збуту, вчиненого повторно.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як випливає з аналізу ст. 167, 170 КПК України фактичною підставою для арешту майна можуть бути достатні підстави вважати, що речі, документи, гроші, серед іншого, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Необхідно зазначити, що наявні розумні підозри вважати, що вилучені в ході зазначеного обшуку об`єкти є речовими доказами розслідуваного злочину, оскільки фактичні дані, що в них містяться підтверджують існування обставин, що входять до предмета доказування у кримінальному провадженні, перелік яких визначений ст. 91 КПК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Наявні підстави вважати, що не накладення арешту на вищевказані вилучені предмети створить ризики їх втрати або знищення, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, що пов`язано з їх фізичними властивостями.

Повернення вилучених об`єктів створить умови для їх втрати або знищення, що призведе до позбавлення органу досудового розслідування суттєвих речових доказів.

Наявність конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння вилученими об`єктами, підтверджується даними протоколу обшуку.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК, України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будьякій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти на цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ч. 4 ст. 170 КПК України вказує, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішення законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Таким чином, накладення арешту під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на вилучені об`єкти необхідно здійснити у зв`язку з тим, що в подальшому вони можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з?явилися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку території домоволодіння із господарськими спорудами, житловим будинком та прилеглою земельною ділянкою за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) предмет для куріння «наперсток» із залишками слідів куріння, що поміщений до паперового конверту НПУ ГСУ;

2) зіп-пакетик із залишками речовини маслянистої структури сірого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359834;

3) пластикова ємність із залишками подрібненої речовини з характерним запахом, що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359833;

4) зіп-пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження всередині, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359794;

5) пластикова банківська картка за № НОМЕР_1 , що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359832;

6) грошові купюри «Українська гривня» в сумі 525 гривень, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292454;

7) 4 (чотири) предмети зовні схожі на набої калібру 5.45 мм., що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 1359795;

8) 4 (чотири) мобільні телефони марок «Huawei», «Xiaomi Redmi», «Lenovo», «Xiaomi», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292473;

9) ваги електроні в кількості 3 (три) штуки, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304523;

10) мобільний телефон марки «Infinix Note 12» голубого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 2292474;

11) 2 (два) згортки з фольги, що поміщені до паперового конверту НПУ ГСУ;

12) рулон з фольгою, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 3304522;

13) ваги електроні «Kamile», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304521;

14) саморобний пристрій для куріння «бульбулятор», що поміщений до сейф-пакету НПУ № 7014381;

15) 5 (п`ять) згортків з фольги із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, що до паперового конверту НПУ ГСУ.

Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку території домоволодіння із господарськими спорудами, житловим будинком та прилеглою земельною ділянкою за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) предмет для куріння «наперсток» із залишками слідів куріння, що поміщений до паперового конверту НПУ ГСУ;

2) зіп-пакетик із залишками речовини маслянистої структури сірого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359834;

3) пластикова ємність із залишками подрібненої речовини з характерним запахом, що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359833;

4) зіп-пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження всередині, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 1359794;

5) пластикова банківська картка за № НОМЕР_1 , що поміщена до сейф-пакету НПУ № PSP 1359832;

6) грошові купюри «Українська гривня» в сумі 525 гривень, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292454;

7) 4 (чотири) предмети зовні схожі на набої калібру 5.45 мм., що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 1359795;

8) 4 (чотири) мобільні телефони марок «Huawei», «Xiaomi Redmi», «Lenovo», «Xiaomi», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 2292473;

9) ваги електроні в кількості 3 (три) штуки, що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304523;

10) мобільний телефон марки «Infinix Note 12» голубого кольору, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 2292474;

11) 2 (два) згортки з фольги, що поміщені до паперового конверту НПУ ГСУ;

12) рулон з фольгою, що поміщений до сейф-пакету НПУ № PSP 3304522;

13) ваги електроні «Kamile», що поміщені до сейф-пакету НПУ № PSP 3304521;

14) саморобний пристрій для куріння «бульбулятор», що поміщений до сейф-пакету НПУ № 7014381;

15) 5 (п`ять) згортків з фольги із невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору, що до паперового конверту НПУ ГСУ.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_9