Справа №463/3663/23
Провадження №1-кс/463/3164/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зокрема документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, документів про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.05.2023 та/або по дату закриття рахунку.?

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття та вилучення копій таких, без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Крім цього, на підставі п.2 ст.3 ст.132 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до логінів та паролів входу в програмні комплекси, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 17.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.05.2023 та/або по дату закриття рахунку.?

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1