УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"05" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001328 від 19 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001328 від 19 квітня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

До Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 14 545 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 02 травня 2023 року, остання повідомила, що за станом здоров`я потребує постійного стороннього догляду. Догляд за потерпілою здійснює ОСОБА_6 з 2021 року.

В грудні 2022 року догляд за потерпілою здійснювала ОСОБА_7 .

В середині квітня 2023 потерпіла виявила, зникнення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що грошові кошти в сумі близько 14 700 гривень були відправлені декількома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001328, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001328 внесені до реєстру 19 квітня 2023 року, за фабулою: «до слідчого відділу Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 року народження про те, що за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 545 грн.» - правова кваліфікація ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001328 від 19 квітня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

До Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , не встановлена особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 14 545 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 02 травня 2023 року, остання повідомила, що за станом здоров`я потребує постійного стороннього догляду. Догляд за потерпілою здійснює ОСОБА_6 з 2021 року.

В грудні 2022 року догляд за потерпілою здійснювала ОСОБА_7 .

В середині квітня 2023 потерпіла виявила, зникнення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що грошові кошти в сумі близько 14 700 гривень були відправлені декількома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001328 від 19 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001328 від 19 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я вказаної особи;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , із зазначенням дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ, відділень, банкоматів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період з 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року,;

- фото та відеофайлів на яки зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період з 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, відділень, терміналів за з 01 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року;

- висновків службових перевірок, проведених за результатами повідомлень про вчинення шахрайських дій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1