Справа № 461/2984/23
Провадження № 1-кс/461/2531/23
про накладення арешту на майно
11.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
10.05.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку в квартирі, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано у спецпакет НПУ PSP 1359249, та візитні картки у кількості 2 шт., а саме: 1 візитна карта чорного кольору з характеризуючими написами «SMART GARAGE» та вказаними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та різнокольорова візитна карта з малюнком автомобіля та вказаним номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ PSP 1359250 з метою збереження речових доказів.
09.05.2023 проведений обшук в квартирі, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано у спецпакет НПУ PSP 1359249, та візитні картки у кількості 2 шт., а саме: 1 візитна карта чорного кольору з характеризуючими написами «SMART GARAGE» та вказаними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та різнокольорова візитна карта з малюнком автомобіля та вказаним номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ PSP 1359250.
09.05.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених під час проведення обшуку від 09.05.2023.
Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні предмети відповідають критеріям, передбаченим для майна, яке може бути речовими доказами, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому і просив клопотання задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та просив відмовити в задоволенні такого.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши відеозапис, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 04.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо якої у реєстрі прав на нерухоме майно відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: трудові договори укладені з водіями, які здійснюють перевезення осіб через державний кордон, документи або їх копії на інших осіб, які переткнули державний кордон використовуючи систему «Шлях» і не повернулись, комп`ютерна техніка з якої здійснювався вхід до системи «Шлях» з метою внесення відомостей даних водіїв для перетину державного кордону, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_4 , грошові кошти отримані внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також чорнові записи та блокноти у яких можуть міститись відомості щодо організації схеми з незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Як вбачається із протоколу обшуку від 09.05.2023, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді 09.05.2023 проведений обшук в квартирі, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано у спецпакет НПУ PSP 1359249, та візитні картки у кількості 2 шт., а саме: 1 візитна карта чорного кольору з характеризуючими написами «SMART GARAGE» та вказаними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та різнокольорова візитна карта з малюнком автомобіля та вказаним номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ PSP 1359250.
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 09.05.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в квартирі, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , який вилучено та упаковано у спецпакет НПУ PSP 1359249;
- візитні картки у кількості 2 шт., а саме: 1 візитна карта чорного кольору з характеризуючими написами «SMART GARAGE» та вказаними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та різнокольорова візитна карта з малюнком автомобіля та вказаним номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ PSP 1359250;
з метою збереження речових доказів.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 15.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1