Справа № 589/2985/23
Провадження № 1-кс/589/787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000640 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.05.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшовши в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виявила, що невстановлена особа, діючи невстановленим способом, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить потерпілій, з номером НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 25000 грн. Данні своєї картки потерпіла не розголошувала, жодних підозрілих дзвінків не надходило.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що за вище вказаною адресою мешкає разом зі своєю сім?єю. У лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, почуває себе добре та бажаю давати покази. Так в ОСОБА_5 є банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім?я та остання користуюся кредитною карткою № НОМЕР_1 . 30.05.2023 близько 09:00 год. зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , виявила велику суму заборгованості по кредиту а саме збільшення суми на 25 000 грн. В дальшому ОСОБА_6 відвідала відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Шостка та отримала виписку по рахунку з картки, переглянувши вказану виписку побачила, що сума в розмірі 25 000 грн., була перерахована кількома транзакціями за рекламні послуги. Також може зазначити, що останнім часом незрозумілих дзвінків їй не було, реквізитами картки сторонні особи не цікавилися та нікому данні своєї картки не передавала.

Таким чином невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 25 000 грн. 15.05.2023 року. До протоколу допиту додає виписку по рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 15.05.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 15.05.2023 по 15.05.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2023 по 15.06.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2023 по 15.06.2023.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції

ОСОБА_8 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенана поліції ОСОБА_11 , , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції

ОСОБА_13 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000640,

а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції

ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області

ст. лейтенана поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 15.05.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 15.05.2023 по 15.06.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2023 по 15.06.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2023 по 15.06.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 13.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1