Справа № 2018/4-887/11
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
01.04.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 о производстве выемки по уголовному делу № 10110016, -
Согласно материалам уголовного дела, в период времени с декабря 2008 года по август 2009 года сотрудники ЧП «Вектор-Прим», код ЕГРПОУ 34631687, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, пер. Садовый, 16-А, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим`за период с декабря 2008 года по август 2009 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятия ЧП «Монтажник-Плюс», код ЕГРПОУ 34713146. Изготовленные поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим`были использованы путем их предоставления в ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова.
По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110016 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим».
Кроме того, ОСОБА_4 в ноябре 2010 года, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации предприятиям контрагентам сумм обязательных налоговых платежей, используя ОСОБА_5 , как подставное лицо, приобретала юридическое лицо - Частное предприятие «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_1 .
По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110024 по признакам ст. 205 ч.2 УК Украины в отношении Тельнюк Татьяны Анатольевны, 1954 г.р.
25.03.2011 года СУ ГУМВД Украины в Харьковской области уголовные дела № 10110016 и № 10110024 были объединены в одно производство и объединенному уголовному делу присвоен № 10110016.
Согласно данным ГОНМ СГНИ по КПН г. Харькова установлено, что ОСОБА_4 использует фиктивные предприятий в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации`денежных средств, путем осуществления бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам данных субъектов хозяйствования. В ходе документирования преступной деятельности ОСОБА_4 установлено, что ОСОБА_4 является директором, главным бухгалтером, учредителем следующих предприятий: ЧП «Вектор-Прим», код ЕГРПОУ 34631687, ЧП «Монолит», код ЕГРПОУ 34629772, ЧП «Стейлс-Кейт-Украина», код ЕГРПОУ 36373917, ЧП «Бестаком`код ЕГРПОУ 34015575, а так же использует в своей незаконной деятельности предприятия зарегистрированные на имя ее бывшего мужа ОСОБА_6 : ЧП «Вита-Строй-11», код ЕГРПОУ 36987166, ЧП «К.В.Н. и Компания», и на имя ее сына ОСОБА_7 : ЧП «Желдоравтоматика», код ЕГРПОУ 35473024, ЧП «Харьков-Хортица», код ЕГРПОУ 36458543, ООО «Ангелик», код ЕГРПОУ 35475792, а также предприятия зарегистрированные на имена подставных лиц: ООО «Консаж`код ЕГРПОУ 35473918, учредителем которого является ОСОБА_8 , ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, учредителем которого является ОСОБА_5 , и ООО «Джентри Инвест», код ЕГРПОУ 33816368, директором которого является ОСОБА_9 .
Кроме того, 23.03.2011 года в ходе обыска у ОСОБА_4 были изъяты клише печатей следующих предприятий: ООО «Консаж`код ЕГРПОУ 35473918, ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, ЧП «Агро-Ника», код ЕГРПОУ 37191748, и ООО «Укр-Дах», код ЕГРПОУ 35972960.
Согласно данным ГОНМ СГНИ КПН г. Харькова установлено, что ОСОБА_4 используя вышеуказанные подконтрольные предприятия, путем осуществления бестоварных операций, формирует налоговый кредит предприятию ООО НПО «Электр», код ЕГРПОУ 14102520, фактически расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Краснооктябрьская, д. 9.
В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО НПО «Электр`по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ЧП «Вектор прим», ЧП «Монолит», ЧП «Стейлс-Кейт-Украина», ЧП «Бестаком», ЧП «Вита-Строй-11», ЧП «К.В.Н. и Компания», ЧП «Желдоравтоматика», ЧП «Харьков-Хортица», ООО «Ангелик», ООО «Консаж», ЧП «Техконсалт», ООО «Джентри Инвест», ЧП «Агро-Ника», ООО «Консаж`и ООО «Укр-Дах», цифровые носители с данными о вышеуказанных финансово-хозяйственных операциях, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска, могут находиться по месту фактического расположения ООО НПО «Электр», код ЕГРПОУ 14102520, по адресу: г. Харьков, ул. Краснооктябрьская, д. 9.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Провести обыск по месту расположения ООО НПО «Электр», код ЕГРПОУ 14102520, по адресу: г. Харьков, ул. Краснооктябрьская, д. 9.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья