Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/2114/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 07.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000884, у ході якого встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 ОСОБА_4 , буду раніше засудженим за ст.ст. 185, 187 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вирішив вчинити корисливий злочин проти власності, зокрема заволодіти чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_4 , отримавши необхідні навички у сфері IT (Інформаційні Технології) навчився створювати програми для різних Інтернет платформ, основ об`єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності, зокрема за допомогою інтерпретованої об`єктно - орієнтованої мови програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією - Python створив Інтернет - застосунок, який створює шляхом генерації «фітингові» Інтернет посилання, що направлені на отримання доступу до особистих даних, у тому числі банківських, отримуючи які, з`являється можливість використовувати їх для подальшого входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обернути на свою користь грошові кошти.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням), ноутбук, банківські картки, що належні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не закріплені за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості та елементи маскування, забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.

У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи попередньо здобутий досвід в сфері IT, купив (отримав доступ до адміністративної панелі та став власником) у месенджері Telegram спеціальний Бот, тобто спеціальний акаунт, створений для того, щоб автоматично обробляти й відправляти повідомлення, у тому числі для автоматичного створення шляхом генерації фітингових посилань на Інтернет сайти ідентичним оригіналу, тобто дублювати контент та бренд-елементи оригінальних Інтернет платформ, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні.

Після створення фішингового Інтернет посилання, ОСОБА_4 , із використанням вищезазначеного Telegram Бот, розміщував його в мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах Instagram та Facebook, при цьому вказане фітингове посилання відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат, громадянам України від благодійних організацій, тим самим здійснював пошук осіб, які шляхом перегляду розміщеного рекламного контенту вказаного типу, маючи на меті отримати гарантовані грошові виплати, не усвідомлюючи того, що передають свої конфіденційні дані іншим особам, заповнювали форму за посиланням, при цьому вводили дані своїх банківських карт та дані про фінансовий номер мобільного телефону, що закріплений за банківським рахунком.

Так, у невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 розмістив в соціальній мережі Instagram фітингове посилання, яке відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат, громадянам України від благодійної організацій. Після чого, раніше не знайома ОСОБА_4 особа - ОСОБА_5 , з метою отримання гарантованих грошових виплат, перейшла за посиланням розміщеним ОСОБА_4 та ввела дані свого банківського рахунку, при цьому зазначила фінансовий мобільний номер, що закріплений за банківським рахунком.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_4 попередньо отримавши банківські дані та номер мобільного телефону ОСОБА_5 , без відома та згоди останньої здійснив вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в режимі онлайн здійснив заміну банківської картки на нову, дані про яку було відомо лише ОСОБА_4 .

Після вчинення вказаних дій, ОСОБА_4 , 05.03.2023 в період часу з 05.00 години по 07.00 годину, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 здійснив три перекази грошових коштів розміщених на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною інвалідом на загальну суму 40 380,60 грн. на інші, підконтрольні собі банківські рахунки.

Крім того, ОСОБА_4 , 05.03.2023 в період часу з 05.00 години по 07.00 годину, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною інвалідом у розмірі 20 000, 00 грн.

Також, 07.06.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Одночасно, 07.06.2023 додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 щодо обставин вчинення відносно останньої кримінального правопорушення, яка надала відповідні покази, що узгоджуються із встановленими фактичними обставинами у даному кримінальному провадженні.

Так, 07.06.2023 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який показав, що у 2012 році останній проходив стажування в банківській установі, здається, на той час вона називалась «Ренесенс кредит». У зв`язку із чим ОСОБА_4 стало відомо як працює банківська система. Стажування проходив на посаду оператора клієнтської підтримки.

Крім того, приблизно в 2013 році ОСОБА_4 навчався у Комп`ютерній академії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 де отримав навички у сфері Інформаційних Технологій у тому числі навчився створювати веб-сайти.

У подальшому ОСОБА_4 стало відомо про поняття фішинг. Зокрема фішинг це вид інтернет - шахрайства, метою якого являється отримання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінам та паролям. Це досягається шляхом проведення масових розсилок електронних листів від імені відомих популярних брендів, а також особистих повідомлень всередині різноманітних сервісів, наприклад від імені банківських установ або всередині соціальних мереж. В листах міститься пряме посилання на сайт, який зовні не відрізняється від справжнього сайту (оригінального), або сайт с редиректом. Редирект це поняття (переадресації). Після того, як користувач переходить за фішинговим посиланням (підробним) наявна можливість спонукати користувача ввести логіни та паролі, які необхідні для доступу до певних ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ін.). В подальшому з`являється можливість отримати доступ до акаунтів та банківським рахункам звідки можливо вивести грошові кошти на інші рахунки, а також обготівкувати.

У подальшому, 11.11.2022 у зв`язку із відбуттям покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України, що було призначено ОСОБА_4 вироком Обухівського районного суду Київської області останній був звільнений з місць позбавлення волі, зокрема з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також ОСОБА_4 стало відомо про основи об`єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності, зокрема за допомогою інтерпретованої об`єктно - орієнтованої мови програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією - Python, за допомогою якого в мережі Інтернет створюється застосунок, який створює шляхом генерації «фішингові» Інтернет посилання, що направлені на отримання доступу до особистих даних, у тому числі банківських, отримуючи які, з`являється можливість використовувати їх для подальшого входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обернути на свою користь грошові кошти.

У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_4 вирішив спробувати заволодіти грошовими коштами громадян України шляхом обману, тобто вчинити шахрайські дії зокрема незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, в лютому 2023 року, точну дату повідомити не може, ОСОБА_4 придбав електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням, ноутбук, банківські картки, що належні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не закріплені за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості та захисні маски. Вказані речі були необхідні ОСОБА_4 для подальшого вчинення шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

У подальшому, використовуючи попередньо здобутий досвід в сфері ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 зайшов на форум (сайт/програмне забезпечення в мережі Інтернет) під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 де написав раніше не відомій особі повідомлення про бажання купити Telegram Бот, який необхідно створити на основі програмного забезпечення Онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який буде створювати фішингові посилання. Вартість вказаної послуги становила 100 доларів США, яку за результатом створення вказаного фішингового посилання ОСОБА_4 сплатив із використанням можливостей криптовалюти з електронного гаманця, який станом на теперішній час видалений та який оглянути неможливо. Після сплати грошових коштів останньому було передано архівну папку в його Телеграм акаунт, який прив`язаний до номера мобільного телефону, дані про який останній на час допиту не повідомив.

Так, отримавши вказану архівну папку, ОСОБА_4 встановлено, що в ній міститься Telegram Боти, який створює фішингові посилання на основі програмного забезпечення Онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При установці/інсталяції ОСОБА_4 вигадав назву вказаним ботам - Wbotl, WorkGroup та WorkChat.

У подальшому ОСОБА_4 орендував Інтернет сервер, що знаходиться в Амстердамі, Нідерланди, купив домени для роботи фітингової сторінки -онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інсталював Telegram Бот «Wbotl» на вказаний сервер, після чого авторизувався в Telegram акаунті з доступом до панелі керування Ботом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на мобільному телефоні Iphone SE, який має ІМЕІ: НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_4 здійснював адміністрування Telegram Боту « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Доступ до адміністративної панелі мав лише підозрюваний.

Із метою обману потенційних потерпілих ОСОБА_4 створював картинку на якій зазначалось що надається грошова допомога від благодійних організацій, різних фондів та організацій під яку закріпляв фітингове Інтернет посилання. При цьому, після того, як особи переходили за фітинговим Інтернет посиланням, що розміщувалось ОСОБА_4 в соціальних мережах Instagram та Facebook останні заповнювали необхідні поля, вводили дані своїх банківських реквізитів та номер мобільного телефону за яким закріплено банківський рахунок.

Після чого, ОСОБА_4 в Telegram Бот « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надходить повідомлення наступного змісту: «У нас новый вбив!!!» при цьому у повідомленні наявне посилання на t.me/с/ (та номер (наприклад /6521). Натиснувши на посилання на t.me/с/ (та номер (наприклад /6521) ОСОБА_4 автоматично перенаправляє Telegram Бот «Wbotl» на Telegram Бот «WorkGroup» при цьому у повідомленні останньому відображався номер мобільного телефону, що прив`язаний до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - потенційного потерпілого та у ОСОБА_4 з`являлась можливість, натиснувши вкладку «Я на вбиве!» отримати дані про номер мобільного телефону, логін та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, при авторизації в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банком використовувалось різні методи підтвердження входу в особистий кабінет. В залежності від обраного банком способу для кожного конкретної людини ОСОБА_4 натискав вкладку запросити дзвінок або запросити смс, тим самим підтверджував вхід в застосунок від імені реального власника - потерпілого.

У подальшому, ОСОБА_4 заходив в особистий кабінет особи, даними якої він заволодів та при наявності грошових коштів на банківському рахунку натискав на вкладку «Керування карткою», потім натискав на вкладку «Пластик» та вводив дані банківської картки, спеціально заготовленої, яка не закріплена за жодною фізичною чи юридичною особою, тобто чистої. Тим самим змінював банківські реквізити, що належні банківському рахунку.

Чисті банківські картки ОСОБА_6 купував у особи, з якою познайомився в Телеграмі. Вказана особа іменувалась ОСОБА_7 , користувався нік-неймом ОСОБА_8 ), який підшукував осіб, які надавали свої дані, що необхідні для відкриття банківських рахунків, а також поставляв ОСОБА_4 , через свою подругу на ім`я ОСОБА_9 , яка з його слів працювала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 в м. Тульчин - банківські картки, які не закріплені за жодними фізичними чи юридичними особами, тобто чисті.

Особа на ім`я - ОСОБА_10 особисто ОСОБА_4 не відома, на банківський рахунок, що відкритий на її ім`я останній періодично перераховував грошові кошти потерпілих.

Потім, для того, щоб від`єднати потерпілих від онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останні не змогли побачити факт зняття чи виводу грошових коштів ОСОБА_4 необхідно було прийти до банкомату чи терміналу та здійснити заміну фінансового номеру, що він і робив.

У подальшому здійснював вивід грошових коштів, або зняття готівки в банкоматі, або переказ на інші банківські рахунки, що відкриті на інших осіб, яким користувався ОСОБА_4 .

Свою вину з приводу оголошеної ОСОБА_4 підозри він визнав та підтвердив, що аналогічним вищеописаним способом 05.03.2023 він заволодів грошовими коштами невідомої для останнього особи на загальну суму 60 380,60 грн. якими розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_4 дійсно отримавши банківські дані та номер мобільного телефону ОСОБА_5 , без відома та згоди останньої здійснив вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в режимі онлайн здійснив заміну банківської картки на нову, дані про яку було відомо лише ОСОБА_4 .

Після вчинення вказаних дій, зокрема 05.03.2023 в період часу з 05.00 години по 07.00 годину, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 здійснив три перекази грошових коштів розміщених на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 40 380,60 грн. на інші, підконтрольні собі інші банківські рахунки.

Також, 05.03.2023 в період часу з 05.00 години по 07.00 годину, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 20 000, 00 грн. Також, із показів підозрюваного вбачається, що останній має намір відшкодувати заподіяну шкоду злочином потерпілій ОСОБА_5 , співпрацювати з поліцією. Для підтвердження спроможності його показів, в разі необхідності погодився на проведення із ним слідчого експерименту, яким можливо відобразити вищезазначену схему заволодіння грошовими коштами.

У подальшому, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення за участю підозрюваного ОСОБА_4 , спеціаліста зі складу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -керівника Департаменту захисту банківських технологій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співробітників оперативного підрозділу проведено слідчий експеримент, в ході якого шляхом відтворення дій, обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено необхідні випробування навичок підозрюваного. В ході проведення вказаної слідчої дії, підозрюваним повністю відображено процес заволодіння грошовими коштами.

Одночасно, із змісту розкритої банківської таємниці по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що після шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , частина грошових коштів була перерахована на банківський рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000884 - ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 - до інформації, щодо особи, яка 08.03.2023 близько 11:57 здійснювала переказ грошових коштів у відділені № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою встановлення особи яка здійснювала переказ грошових коштів та особи на яку було здійснено відправлення; відомостей, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони:

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про порядок створення, повної інформації, хто створив експрес накладні;

- повного переліку IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , клієнта, що використовують телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації «особистого кабінету» до 19.07.2023 року; (в разі незбереження вказаної інформації, прошу на період часу здійснити збереження даної інформації);

- номерів усіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтів, що використовує телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12

- контактних даних усіх осіб (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів що використовують телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- контактних даних усіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту що використовують телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- фото-відео матеріалів з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтів що використовують телефони НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та

надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя