Справа №: 398/3629/23
провадження №: 1-кс/398/936/23
УХВАЛА

Іменем України

"08" серпня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 у період з 12год. 00 хв. 08.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2023 року.

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, якамістять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000357від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, 08.07.2023 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтернет магазині «товари з Європи» обрав квадроцикл, який він хотів придбати. Зателефонував на мобільний номер, який був вказаний на сайті НОМЕР_2 зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 , домовився з продавцем про купівлю квадроциклу, модель Tekken 250, вартістю 60725 грн, а також кур`єрська доставка 200 грн. Після чого перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки для виплат № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 60925 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . До теперішнього часу товар не вислали та гроші не повернули.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08.07.2023 року о 10год. 28 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в онлайн магазині «техніка з Європи», вирішив придбати квадроцикл вартістю 60725 грн. Зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті та домовився з продавцем про придбання квадроциклу. Продавець йому запропонував два вида оплати: надіслати 8000 грн тільки передоплату або скинути всю суму і доставка буде безкоштовна. Він вибрав другий вид оплати і скинув гроші в сумі 60725 грн, на номер який йому скинули в смс повідомленні № НОМЕР_1 . Картка належала ОСОБА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як він перевів кошти, то йому скинули замовлення № НОМЕР_5 та пояснили, що товар вишлють на протязі трьох робочих днів. 10.07.2023 року він дзвонив в магазин, щоб дізнатися чи вислали йому квадроцикл, його заспокоїли і пообіцяли, що товар буде вислано до 12 числа . 11.07.2023 року ОСОБА_5 зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачив що товар йому не відправили, після цього він знову дзвонив в інтернет магазин, на його дзвінки ніхто не відповів. Гроші ОСОБА_5 перераховував зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи відносно ОСОБА_5 вбачаються ознаки, злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернулась із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ) щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 12 год. 00 хв. 08.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, із долученням за наявності фото та відеозапису з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Зобов`язати АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, що містять відомості про підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 12 год.00 хв. 08.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2023року;

Зобов`язати АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 год.00 хв. 08.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.07.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1