Справа №463/7632/23
Провадження №1-кс/463/6271/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002104 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншому слідчому, та іншим слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 за період 23 травня 2023 року по 11 липня 2023 року; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період 23 травня 2023 року по 11 липня 2023 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0002104 від 22 липня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 19 липня 2023 року до УПК у Львівській області ДКП НП України звернулась ОСОБА_7 за фактом вчинення шахрайських дій щодо неї приблизно на суму 30000 доларів США. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 травня 2023 року по 11 липня 2023 року невідомі особи під виглядом фінансових інвестицій через брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі близько 30000 доларів США. Кошти були надіслані з власних банківських карт заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Відтак слідчий вказує, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме документів на інформації щодо банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказує, що оскільки вказана інформація та документи є банківською таємницею, отримати її у інший спосіб неможливо, а відтак неможливо отримати відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002104 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_7 в приблизному розмірі 30000 доларів США, які остання перерахувала в тому числі на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 31 серпня 2023 року, якими є лише слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 ,код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 за період 23 травня 2023 року по 11 липня 2023 року;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період 23 травня 2023 року по 11 липня 2023 року;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток та банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 5 жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1