Провадження № 1-кс/161/4389/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 22 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім СВ (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках даного кримінального провадження здійснюється документування злочинного механізму ухилення від сплати митних платежів під час імпорту з країн ЄС «м`ясопродуктів», організованого службовими особами керівної ланки Волинської митниці за сприяння співробітників Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

04 серпня 2023 року на виконання ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що зберігалися в адміністративних приміщеннях Волинської митниці. В ході тимчасового доступу отримано митні декларації та товаросупровідні документи, на підставі яких упродовж 2022-2023 років здійснювався пропуск м`ясопродуктів на митну територію України, оформлених від нерезидента «Pol-Export Jaroslaw Roszchenko» та «Techno Group» Sp. z.o.o. Також, отримано матеріали щодо не підтвердження автентичності близько 173 декларацій про походження товарів складених вищевказаними фірмами-нерезидентами. Однак, жодних документів Управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил щодо вжитих заходів реагування на виявлені порушення митного законодавства надано не було, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, є Державна митна служба України.

Оскільки проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме наявних у справах митниці митних декларацій та товаросупровідних документів, на підставі яких упродовж 2022-2023 років здійснювався пропуск товарів на митну територію України, на отримувачів ТОВ «Фудлайф Плюс» (), ТОВ «Солар Трейдинг Сістем» (), ПП «Волтех» (), ТОВ «Волиньтрейд» (), ТОВ «Еко Стор» (), ТОВ «ТД Пріорітет» (), ТОВ «ТК Голден Лайн» (), ТОВ «Волинь Продімпорт» (), ТОВ «Пласпорк» (), ТОВ «Мелміт» (), ТОВ «Павер-Транс-Трейд» (), ФОП «ОСОБА_17. (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Глорія Імпорт Плюс» (), ТОВ «Вест Агро Імпорт» (), ТОВ «Роял Сторі Плюс» () та ТОВ «Молс Груп» (), витягів з бази даних АСМО Інспектор, а також документів Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил щодо вжитих заходів реагування на виявлені порушення митного законодавства, щодо не підтвердження автентичності близько 173 декларацій про походження товарів складених «Pol-Export Jaroslaw Roszchenko» та «Techno Group» Sp. z.o.o. та інших документів щодо офіційного листування в рамках міжнародного співробітництва щодо можливих фактів не підтвердження автентичності декларацій про походження товарів складених фірмами-нерезидентами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому звернулися до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, вказана слідча дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати вказані у клопотанні речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, однак лише з метою відшукання документів Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил щодо вжитих заходів реагування на виявлені порушення митного законодавства, щодо не підтвердження автентичності близько 173 декларацій про походження товарів складених «Pol-Export Jaroslaw Roszchenko» та «Techno Group» Sp. z.o.o. та інших документів щодо офіційного листування в рамках міжнародного співробітництва щодо можливих фактів не підтвердження автентичності декларацій про походження товарів складених фірмами-нерезидентами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку приміщення Волинської митниці за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, з метою відшукання документів Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил щодо вжитих заходів реагування на виявлені порушення митного законодавства, щодо не підтвердження автентичності близько 173 декларацій про походження товарів складених «Pol-Export Jaroslaw Roszchenko» та «Techno Group» Sp. z.o.o. та інших документів щодо офіційного листування в рамках міжнародного співробітництва щодо можливих фактів не підтвердження автентичності декларацій про походження товарів складених фірмами-нерезидентами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обшук провести до 22.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1