Справа № 473/2032/23
Номер провадження 1-кс/473/467/2023
УХВАЛА

Іменем України

"03" травня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000428,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.04.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВРУП надійшла заява від мешканки смт. Веселинове ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2023 року раніше судимий за майнові злочини ОСОБА_6 , шляхом обману (розповів, що є бійцем ЗСУ, отримав поранення, знаходиться у військовому шпиталі) заволодів її грошовими коштами в сумі 400 грн.

За даним фактом 26.04.2023 року було внесено відомості до ЄРДР №0000428 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , яка належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , що належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року по 03.05.2023 року, оскільки можливо ОСОБА_6 незаконно заволодів грошима і інших потерпілих, яких було введено в оману.

Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.04.2023 року було внесено відомості до ЄРДР №0000428 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000428.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000428 задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 .

2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період 01.01.2023 по 03.05.2023 про:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних,стаціонарних(міських) до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 року по 03.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт- банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1