Дата документу 25.09.2023Справа № 554/6444/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального органу ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, В провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 25.05.2023 по факту заволодіння грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.05.2023 внесено Полтавською спеціалізованою прокуратурою за матеріалами УСБУ в Полтавській області. Зокрема, відповідно до рапорту, у ході реалізації завдань, покладених на органи безпеки Управлінням отримано інформацію щодо можливих протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) під час використання бюджетних коштів.

Зокрема, за результатами проведених заходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання товарів (ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печі металеві, печі буржуйки металеві) № 252 від 18.07.2022, №354 від 16.09.2022, №436 від 20.10.2022, №437 від 20.10.2022, №610 від 07.12.2022, №608 від 07.12.2022. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити: ліжко типу «А», металеві печі, печі-буржуйки металеві. На виконання даного договору, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 9 467 723, 52 грн.

Під час реалізації договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставлено товар, що за якісними характеристиками не відповідає вимогам ДСТУ та по завищеній вартості. Зокрема встановлено, що для армійського ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічними даними визначено, що складовою частиною ліжка є рама, що виготовляється зі стальної труби розмірами 40*20*1,2 мм. Крім того, передбачено додаткову вимогу для сітки ліжка при навантаженні масою у 180 кг.

Поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліжка типу «А» не відповідають вказаним нормам, оскільки мають інші технічні характеристики.

За інформацією, із відкритих джерел, роздрібна ціна одного ліжка типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 3900 грн., у випадку оптової закупівлі 3700 грн. Натомість, сума сплачена ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 4 900 грн. за 1 ліжко.

Наведені обставини свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі товарів, не пересвідчились у його якості та правильності ціноутворення,що призвело до надлишкового перерахування бюджетних коштів, тим самим вчинення розтрати у сумі близько 1,5 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для підтвердження або спростування факту взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Квартирно-експлуатаційним відділом м. Полтава, постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та мають доказове значення.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням судових експертиз, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю слідча прохала надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні в провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 25.05.2023 по факту заволодіння грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити .

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок IBAN: НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема до:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок IBAN: НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись за період з 01.06.2022 по дату винесення ухвали з інформацією про рух грошових коштів по даному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди Єдрпоу, у паперовому та електронному вигляді;

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2022 по дату винесення ухвали;

- документів щодо відкриття, користування та закриття рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, усіх інших документів, які за період з 01.06.2022 по дату винесення ухвали подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку і знаходяться в банку).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1