Справа № 314/4437/23
Провадження № 1-кс/314/1046/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 невстановлена особа, в той час коли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходилась за адресою: м. Харків, провулок Донбасівський, 17, шляхом обману, з використанням телефонного номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, які Доренська перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що телефон шахрая № НОМЕР_1 , на момент вчинення кримінального правопорушення працювали в зоні дії базової станції в м. Вільнянськ, Запорізького району, Запорізької області та має ІМЕІ НОМЕР_3 .

Окрім того достовірно встановлено, що згідно інформації отриманої від АТ «А-банк», того ж дня, а саме 28.03.2023 року шахраєм було здійснено покупку у аптеці «Народна аптека», що розташована за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Соборна 6 А, подальше розрахування з банківської картки було здійснено на території м. Вільнянськ, Запорізького району, Запорізької області. Власник банківської картки являється гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 та 29.03.2023 на телефон потерпілій ОСОБА_5 дзвонив невідомий чоловік який представлявся її онуком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В телефонній розмові невстановлений чоловік повідомив, що він перебуває у лікарні та йому терміново потрібні купити ліки. Так, потерпіла ОСОБА_5 вважаючи, що ї онуку потрібна допомога, передала свої доньці - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в загальній сумі 5000,00 грн., яка в свою чергу за допомогою банківського терміналу, котрий розташований за адресою м. Харків, провулок Донбасівський, 17, перерахувала грошві кошти на банківську карту, яку вказав невстановлений чоловік № НОМЕР_2 відкритої в банківській установі АТ «АкцентБанк». Далі, потерпіла ОСОБА_5 дізналася від свого онука ОСОБА_7 , про те, що він не лікувався у лікарні та не просив у неї грошові кошти на ліки.

У подальшому 20 вересня 2023 року було отримано ухвалу Вільнянського районного суду м. Вільнянськ, Запорізького району, Запорізької області на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.09.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено: Sim- картку мобільного оператора «Київстар», яка має відповідний номер № НОМЕР_4 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon», яка має відповідний номер № НОМЕР_5 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер НОМЕР_6 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер НОМЕР_7 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер НОМЕР_8 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер НОМЕР_9 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер№ НОМЕР_10 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер № НОМЕР_11 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon»яка має відповідний номер№ НОМЕР_12 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084 124); банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_13 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084120); банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084120); банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084120); банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084120); банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ( упаковано до сейф-пакету WAR 0084120); мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору, моделі: RM-1136, IMEI 1: НОМЕР_18 , 2: НОМЕР_19 , всередині якого було дві Sim-картки, мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_20 , та мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 ( упаковано до сейф-пакету WAR0084151); мобільний телефон марки «Lg» в корпусі червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , всередині якого була одна Sim-картка, мобільного оператора «Vodafon», 4G НОМЕР_24 ( упаковано до сейф-пакету WAR0084150); мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі червоного кольору, моделі:SGH-E250, IMEI 1: НОМЕР_25 , всередині якого не було виявлено Sim-картки (упаковано до сейф-пакету 4234138); мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі білого кольору, моделі: GT-S7562,IMEI 1: НОМЕР_26 , 2: НОМЕР_27 , всередині якого не було виявлено Sim-картки( упаковано до сейф-пакету 4234138); мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі червоно-чорного кольору, моделі: 1208, IMEI 1: НОМЕР_28 , всередині якого не було виявлено Sim-картки( упаковано до сейф-пакету 4234138); мобільний телефон марки«Donod» в корпусі сірого кольору моделі: D801, IMEI 1: НОМЕР_29 всередині якого не було виявлено Sim-картки( упаковано до сейф-пакету 4234138); 1 аркуш паперу, а саме оригінал документа «картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_9 ( упаковано до сейф-пакету 4234137); 4 аркуші паперу, а саме оригінал документа «заява про приєднання № 37057609/150519, банку АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_9 ( упаковано до сейф-пакету WAR 1038209); тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_30 та паперовий конверт до нього( упаковано до сейф-пакетуWAR 0084123); тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_31 ( упаковано до сейф-пакетуWAR 0084123); тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_32 та паперовий конверт до нього( упаковано до сейф-пакетуWAR 0084123); тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_33 ( упаковано до сейф-пакетуWAR 0084123); тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_34 ( упаковано до сейф-пакетуWAR 0084123); паперову візитку з назвою « Перший Ломбард» та паперовий аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 (упаковано до сейф-пакетуWAR 0084121).

У подальшому, 25.09.2023 року постановою дізнавача було визнано речовим доказом у кримінальному проваджені наступні предмети: Sim- картку мобільного оператора «Київстар», яка має відповідний номер № НОМЕР_4 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon», яка має відповідний номер № НОМЕР_5 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_6 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_7 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_8 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_9 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_10 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_11 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_12 ,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру,Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру, банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_13 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору, моделі: RM-1136, IMEI 1: НОМЕР_18 , 2: НОМЕР_19 , всередині якого було дві Sim-картки, мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_20 , та мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Lg» в корпусі червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , всередині якого була одна Sim-картка, мобільного оператора «Vodafon» з 4 G НОМЕР_24 , мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі червоного кольору, моделі: SGH-E250, IMEI 1: НОМЕР_25 , всередині якого не було виявлено Sim-картки, мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі білого кольору, моделі: GT-S7562, IMEI 1: НОМЕР_26 , 2: НОМЕР_27 , всередині якого не було виявлено Sim-картки, мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі червоно-чорного кольору, моделі: 1208, IMEI 1: НОМЕР_28 , всередині якого не було виявлено Sim-картки, мобільний телефон марки «Donod» в корпусі сірого кольору моделі: D801, IMEI 1: НОМЕР_29 всередині якого не було виявлено Sim-картки, 1 аркуш паперу, а саме оригінал документа «картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_9 , 4 аркуші паперу, а саме оригінал документа « заява про приєднання № 37057609/150519, банку АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_9 , тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_30 та паперовий конверт до нього, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_31 , тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_32 та паперовий конверт до нього, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_33 , тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_34 , паперову візитку з назвою «Перший Ломбард» та паперовий аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності накладення арешту на майно у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Sim- картку мобільного оператора «Київстар», яка має відповідний номер № НОМЕР_4 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon», яка має відповідний номер № НОМЕР_5 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_6 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_7 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_8 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер НОМЕР_9 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_10 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_11 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» яка має відповідний номер № НОМЕР_12 , Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру, Sim- картку мобільного оператора «Vodafon» без номеру, банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_13 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі чорного кольору, моделі: RM-1136, IMEI 1: НОМЕР_18 , 2: НОМЕР_19 , всередині якого було дві Sim-картки, мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_20 , та мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Lg» в корпусі червоного кольору, IMEI 1: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , всередині якого була одна Sim-картка, мобільного оператора «Vodafon», 4 G НОМЕР_24 , мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі червоного кольору, моделі: SGH-E250, IMEI 1: НОМЕР_25 , всередині якого не було виявлено Sim-картки, мобільний телефон марки « Samsung» в корпусі білого кольору, моделі: GT-S7562, IMEI 1: НОМЕР_26 , 2: НОМЕР_27 , всередині якого не було виявлено Sim-картки, мобільний телефон марки «Nokia», в корпусі червоно-чорного кольору, моделі: 1208, IMEI 1: НОМЕР_28 , всередині якого не було виявлено Sim-картки; мобільний телефон марки «Donod» в корпусі сірого кольору моделі: D801, IMEI 1: НОМЕР_29 всередині якого не було виявлено Sim-картки, 1 аркуш паперу, а саме оригінал документа «картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_9 , 4 аркуші паперу, а саме оригінал документа « заява про приєднання № 37057609/150519, банку АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_9 , тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_30 та паперовий конверт до нього, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_31 тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» № НОМЕР_32 та паперовий конверт до нього, тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_33 , тримач для Sim-картки мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_34 , паперову візитку з назвою «Перший Ломбард» та паперовий аркуш паперу з номерами телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , в обсязі тимчасового позбавлення права на володіння розпорядження та відчуження, зазначених речей, з метою збереження речових доказів, що мають значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.09.2023