Номер провадження № 1-кс/641/1441/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА

29 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив`язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які працювали за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 00:00 год. 20.09.2023 по 23:59 год. 21.09.2023 за наступними координатами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 10080, CID: 597, 30091, 30092, 30095, 30096, 30097, 30765, 30766, 30767; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 17052, CID: 975, 976, 977, 36895, 36896; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177, CID: 62, 8062; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 23305, CID: 62, 1762, 1763, 3673, 8062 з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЖЄО № 10634 від 22.08.2022).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001003 від 23.08.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_3 ), та перевів як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_6 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.

Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_17 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на номери sim-карток НОМЕР_10 (5320 гривень), НОМЕР_11 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.

Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_12 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.

При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_8 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.

25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де знаходиться ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: мобільні телефони: Samsung IMEI 2 НОМЕР_15 , без сім карти з акумулятором; Samsung IMEI 1 НОМЕР_16 IMEI 2 НОМЕР_17 , без сім карти з акумулятором з червоним маркуванням; Samsung IMEI НОМЕР_18 , без сім карти з акумулятором.

25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1456/2022 на проведення обшуку в автомобілі марки «MAZDA CX-7» з державним номерним знаком НОМЕР_19 , яким керує ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції з приводу електронного звернення від гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з приводу того, що вона знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та перевела, як плату за товар грошову суму у розмірі 5030 грн., трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.

В ході проведених заходів було проведено радіотехнічну розвідку за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області по АДРЕСА_4 з 00:00 год. 20.09.2023 по 23:59 год. 21.09.2023 працювали такі станції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 10080, CID: 597, 30091, 30092, 30095, 30096, 30097, 30765, 30766, 30767; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 17052, CID: 975, 976, 977, 36895, 36896; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 57177, CID: 62, 8062; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 23305, CID: 62, 1762, 1763, 3673, 8062.

На підставі викладеного, з метою для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місцеперебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норм КПК України, у межах одного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках одного кримінального провадження слідчий може порушувати питання перед слідчим суддею про застосування одного заходу забезпечення кримінального провадження щодо однієї фізичної або юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя може враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора (провайдера) телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001003 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1