УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), за період 2020-2023 років, з питань будівництва об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 17.04.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), здійснивши перше постачання житла (постачання послуг із спорудження такого житла за рахунок замовника) за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до норм Податкового кодексу України оподатковується ПДВ, не відобразили цього в податковому обліку у повній мірі, як наслідок не нарахували та не сплатили ПДВ при надані послуг із будівництва вищезазначеного об`єкта нерухомості на суму 9 018 тис. грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування встановлено, що замовником будівництва вищезазначеного житлового комплексу виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), генеральний проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

У свою чергу, право власності на новозбудоване житло реєструвалось на підставі укладених громадянами договорів про асоційоване членство із житлово-будівельними кооперативами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). Вказані юридичні особи пов`язані між собою та фактично належать до однієї групи компаній забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

17.05.2023 детективами ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського суду м. Києва ОСОБА_5 від 09.05.2023 (справа №761/15718/23) проведено обшук адміністративних, офісних, господарських, складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ведення протиправної фінансово-господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час обшуку виявлено та вилучено документи, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, а саме: накладні, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти списання товарів,акти прийому-передачі матеріальних цінностей, акти надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період 2020-2022 років, реєстр прибуткових накладних актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установчі документи житлово-будівельних кооперативів, договори про асоційоване членство у житлово-будівельних кооперативах, документи щодо найманих працівників житлово-будівельних кооперативів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування необхідно встановити, на підставі яких дозвільних документів здійснювалось будівництво вищезазначеного житлового комплексу, фактичне виконання будівельних та інших робіт, інженерно-технічний нагляд, здача об`єктів до експлуатації, інвесторів будівництва, операції купівлі-продажу об`єктів нерухомості замовником, яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх вартості, відомостей щодо осіб, які фактично реалізовували та купували нерухоме майно, відомості про осіб, що мали право представляти інтереси зазначеного суб`єкта господарювання та інші, що містять відомості, які впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вказані дані містяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , найменування об`єкта згідно з проектом - «будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та паркінгом в районі вулиць Соборна та Корольова».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000019, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000019, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000019, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам (старшим детективам) відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) за період 2020-2023 років, з питань будівництва об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з проектом - «будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та паркінгом в районі вулиць Соборна та Корольова», а саме: належним чином завірені копії наступних документів: проектно-кошторисної документації на будівництво та пояснювальної записки, документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт та осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд та розрахунки з останніми, договорів із підрядними організаціями та розрахунки за ними, договорів спільного інвестування, договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень та розрахунків за ними.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1