Номер провадження №1-кс/641/541/2023 Справа №641/2581/23
УХВАЛА

18 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 02.05.2023 року; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 02.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в з банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за 02.05.2023 року - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.05.2023 з 13:07 по 13:20 год. невідома особа таємним шляхом викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,що належать потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , загальною сумою 2596 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерпілій на вищевказану суму.

03.05.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000374, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.05.2023 року, перебуваючи у смт. Слобожанське, Чугуївського району, Харківської області о 13:01 год. зняла через банкомат грошові кошти з картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у сумі 12000 грн. на карті був залишок у сумі 12951,54 грн. У цей момент близько 13:05 год. на її телефон почали надходити дзвінки від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просили підтвердити операцію, але вона не продовжувала діалог та клала слухавку.Через деякий час у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що із вищевказаної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були переведені кошти на невідому їй картку у сумі 510,00 грн. Вказаний переказ коштів вона не робила, а також здійснено оплату послуг із доставки на суму 761,25 грн., 850,13 грн., 475,42 грн, вказані операції також не проводила.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 03.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів за період з 00-00 02.05.2023 року по 23-59 02.05.2023 року з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 02.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти з банківської карти, що привязана до рахунку НОМЕР_2 , та руху коштів по ній із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1