УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000361 від 17.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000361 від 17.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні зазначається, що управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному 17.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Матеріали вказаного провадження виділено 17.04.2023 з кримінального провадження № 0000160.

Крім того, 29.05.2023 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 000470, яке того ж дня виділено з кримінального провадження № 0000360.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Фрунзе Слов`яносербського району Луганської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України підозрюється у фінансуванні тероризму, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, 07.04.2014 на території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), одним із завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.

У порушення Конституції України, з квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичної організацій «ДНР» здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Зважаючи, що забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» пов`язаної із посяганням на територіальну цілісність України, потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб вирішено здійснювати за рахунок створення так званих «податкової та банківської системи «ДНР». Особи, залучені до цих підрозділів терористичної організації, під виглядом нібито оподаткування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, забезпечували збір грошових коштів з суб`єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність на підконтрольній їм території, які у подальшому розподілялися між співучасниками у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів, що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів, залучених до проведення АТО.

Громадянин України ОСОБА_8 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з початку 2015 року вирішили зареєструвати на тимчасово окупованій території Луганської області підприємство для протиправного видобутку вугілля на тимчасово окупованій території та подальшого його постачання на ТЕЦ, з цією метою за невстановлених досудовим розслідуванням обставин останні домовились що ОСОБА_6 виступатиме в ролі номінального засновника, ОСОБА_9 буде призначено на посаду директора підприємства (ООО «Лучэнергоуголь», ЛНР, г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2В), а ОСОБА_8 та ОСОБА_10 будуть сприяти вказівками та порадами забезпеченню роботи підприємства та в результаті діяльності вказаних вище осіб сплачувати податки та збори до місцевих бюджетів т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

Слідчий зазначає, що у подальшому ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства України щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 15.04.2015 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «ЛНР» та «ДНР» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Луганської області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого бюджету «ЛНР» та «ДНР» та через «Центральний Республіканський банк «ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 15.04.2015 у невстановленому місці Луганської області вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Луганської області суб`єкта господарської діяльності - «Лучэнергоуголь» в організаційній формі «общество с ограниченной ответственностью» (ООО «Лучэнергоуголь», ЛНР, г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2В) з ідентифікаційним номером «61107670» та отримання свідоцтва № 11-0000767/2015 від 15.04.2015 так званого «Департамента регистрационной палаты Министерства юстиции Луганской Народной Республики», основними видами діяльності якого є «добыча каменного угля, предоставление вспомогательних услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработка карьеров, неспециализированная оптовая торговля, грузовой автомобильный транспорт, предоставление в аренду грузовых автомобилей» з метою отримання прибутку та сплати так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР».

З метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 призначив ОСОБА_9 на посаду директора ООО «Лучэнергоуголь», який у подальшому виконував організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР».

При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб`єкта господарювання, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, було відкрито розрахунковий рахунок у так званому «Державному банку «ЛНР», а саме: № НОМЕР_1 .

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області ООО «Лучэнергоуголь», а саме з червня 2015 року по липень 2015 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_9 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору за вивіз вугілля», «податку на прибуток», «ПДФО», «ЄСВ», «збору за транзитне транспортування вугілля, вугільной продукції через територию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР».

У результаті контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності на території т.зв. «ЛНР», підконтрольною ОСОБА_8 компанією ООО «Лучэнергоуголь» здійснювалася оплата податків та зборів до бюджету т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Так, у конкретний період діяльності ООО «Лучэнергоуголь», а саме з 12.06.2015 по 21.07.2015, на виконання спільного злочинного плану, направленого на фінансування тероризму, а саме терористичної організації «ЛНР» та «ДНР», з поточного розрахункового рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у так званому «Державному банку «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР та «ДНР», ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перерахували грошові кошти відповідно до наступних платіжних документів, підписаних від імені ОСОБА_9 , а саме:

-Платіжне доручення № 1 від 14.07.2015 на суму 146958 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 2 від 14.07.2015 на суму 363872 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 7 від 21.07.2015 на суму 391320 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 9 від 21.07.2015 на суму 215226 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 8 від 21.07.2015 на суму 100284 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 6 від 21.07.2015 на суму 182334 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 3 від 15.07.2015 на суму 165600 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 4 від 15.07.2015 на суму 19613 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - НДФЛ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 5 від 15.07.2015 на суму 32986 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - ЕСВ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»;

-Платіжне доручення № 6 від 15.07.2015 на суму 96228 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 2750), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. № 0062), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

-Квитанция № 862_21 від 12.06.2015 на суму 188000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_11 , иден. Код НОМЕР_2 ;

-Квитанция № 862_34 від 16.06.2015 на суму 67000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_11 , иден. Код НОМЕР_2 ;

-Квитанция № 692_29 від 19.06.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь от ООО «Лучэнергоуголь»;

-Квитанция № 692_60 від 29.06.2015 на суму 62200 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

-Квитанция № 692_26 від 02.07.2015 на суму 54000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

-Квитанция № 692_2 від 03.07.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

-Квитанция № 667_48 від 07.07.2015 на суму 15040 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 0, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_11 , иден. Код НОМЕР_2 .

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБ України № 23/7 від 08.02.2023 загальний розмір сплачених податків та зборів до бюджету т.зв. «ЛНР» та т.зв. «ДНР» від імені ООО «Лучэнергоуголь» в Національній валюті України, документально підтверджується у загальній сумі 1111920,33 гривень.

Слідчий вказує, що за період з 12.06.2015 по 21.07.2015 засновником ООО «Лучэнергоуголь» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 організовано перерахування до так званих «державних органів «ЛНР» та «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством оборони «ЛНР» та «ДНР», «органами прокуратури «ЛНР» та «ДНР», бойовими підрозділами «ЛНР» та «ДНР», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, з точки зору органу досудового розслідування, підозра ОСОБА_6 обґрунтовано підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

-протоколом за результатами проведення НСРД від 16.12.2022;

-висновком експерта ІСТЕ СБ України № 23/7 від 08.02.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 09.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 09.03.2023;

-відповідями оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

30.03.2023, відповідно до ст.ст. 278, 135 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України шляхом опублікування на офіційних веб-сайтах Київської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора та шляхом публікування в газеті «Урядовий кур`єр».

Повістка про виклик підозрюваного ОСОБА_6 до слідчого управління СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023 відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України 06.04.2023 опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» та 08.04.2023 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, підозрюваний ОСОБА_6 до слідчого управління СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області для проведення процесуальних дій не з`явився та про поважні причини неприбуття на виклик не повідомляв.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу - ГУ «І» ДЗНД СБ України громадянин України ОСОБА_6 станом на 28.03.2023 знаходиться на території Луганської області, яка непідконтрольна державним органам України.

Разом з тим, враховуючи, що встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не виявилося за можливе, 17.04.2023 ОСОБА_6 оголошено в у міждержавний та міжнародний розшук.

16.05.2023 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Того ж дня, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий зазначає, що докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому злочину, а також враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, просить слідчого суддю надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному 17.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Слідчому судді пояснив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується на непідконтрольній Україні території.

Захисники ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання, вважали відсутніми підстави для надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування, з огляду на його необґрунтованість. Посилалися на те, що ОСОБА_6 з початку російської агресії тимчасово перебував за місцем своєї реєстрації на непідконтрольній території України та не зміг своєчасно покинути її, оскільки почалась примусова мобілізація чоловіків призовного віку. Луганська область та її Слов`яносербський район, смт. Фрунзе, на даний час заходиться в окупації, у відношенні ОСОБА_6 існує реальна загроза щодо його мобілізації проти його волі та направлення до окупаційних військ при спробі виїзду за межі Луганської області, що в свою чергу несе загрозу його життю та здоров`ю. З метою збереження свого життя, вимушений перебувати за місцем реєстрації, обмеживши своє вільне пересування за межами житлового приміщення. У той же час, ОСОБА_6 не має на меті переховуватись від органів досудового розслідування, бажає приймати участь у встановленні обставин справи кримінального провадження під час його розслідування, а у разі наявності у його діях складу злочину не має на меті ухилятися від кримінальної відповідальності.

Вказують, що ОСОБА_6 на даний час перебуває у АДРЕСА_1 , його контактний телефон у мобільних програмних додатках Viber, WhatsApp, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в системі «Електронний суд» та відповідно у системі "EasyCon", має ЕЦП. Про зазначене, захисником ОСОБА_6 , адвокатом ОСОБА_5 було поінформовано слідчого у кримінальному провадженні шляхом звернення з відповідним клопотанням.

Підозрюваний ОСОБА_6 , який приймав участь у судовому засіданні за допомогою відеоконферецзв`язку з використання системи «Електронний суд» та сервісу Easycon, у судовому засіданні позицію адвокатів підтримав, просив відмовити у задоволенні клопотання. Пояснив, що у травні 2023 року із засобів масової інформації, друкованого видання «Урядовий кур`єр», дізнався про про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Однак, на даний час, перебуває за місцем свого проживання у Луганській області на непідконтрольній Україні території, що унеможливлює особисто з`явитись до слідчого чи прокурора. Водночас, зазначає, що від прийняття участі у кримінальному провадженні та кримінальної відповідальності ухилятися наміру не має та готовий до дистанційного здійснення необхідних процесуальних дій за його участю за допомогою засобів електронної комунікації. Окрім того, вказав, що з 2015 року не є керівником ООО «Лучэнергоуголь».

З`ясувавши думку прокурора, захисників, підозрюваного, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем),статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 68, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

У свою чергу, статтею 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» визначено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. «с» ч.1 ст. 5 Конвенції, законними є арешт або затримання особи, здійснені з метою допровадження особи до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному 17.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Матеріали вказаного провадження постановою прокурора від 17.04.2023 виділено з кримінального провадження № 0000160.

29.05.2023 постановою прокурора вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 000470, яке того ж дня постановою прокурора виділено з кримінального провадження № 0000360.

Як убачається зі змісту клопотання, прокурор посилається на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та належне повідомлення про підозру у спосіб передбачений КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Письмове повідомлення про підозру, згідно вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, вручається особі в день його складання слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Порядок вручення повідомлення передбачено статтею 135 КПК України, згідно якої особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Частиною 1 статті 136 КПК України передбачено, що належним підтвердженням отримання особою повідомлення є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Вказані вимоги кримінального процесуального закону органом досудового розслідування не дотримано, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про повідомлення про підозру ОСОБА_6 у відповідності до вимог ч.1ст.278, ст.135 КПК України у спосіб, передбачений цим Кодексом, шляхом опублікування відповідної інформації у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Посилаючись у своєму клопотанні на те, що ОСОБА_6 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру, прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин.

Аналізуючи наведене слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не надано належних доказів про повідомлення в порядку, передбаченому ст.ст.135,136,278 КПК України, про підозру ОСОБА_6 , що ставить під сумнів наявність у останнього належного процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Крім того, у клопотанні прокурора та доданих до нього документах не містять жодних доказів переховування ОСОБА_6 від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно долученої прокурором до матеріалів клопотання особової картки ОСОБА_6 , вбачається, що останній є уродженцем смт.Фрунзе, Слов`яносербського району Луганської обл., та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, слідчим суддею приймаються до уваги пояснення захисників та ОСОБА_6 щодо неможливості на теперішній час виїхати за межі Луганської області, відсутності мети переховування від органу досудового розслідування та готовність приймати участь у встановленні обставин справи кримінального провадження, враховуючи, що ОСОБА_6 має ЕЦП, засоби зв`язку та доступ до мобільних програмних додатків, електронної пошти. Іншого стороною обвинувачення не зазначено.

Так, в матеріалах справи міститься наданий захисником ОСОБА_6 , адвокатом ОСОБА_5 , супровідний лист Київської обласної прокуратури, адресований старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (для відома) від 24.05.2023 №11-565вих-23, з якого вбачається, що прокуратура направляє органу досудового розслідування клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 щодо вчинення слідчих (процесуальних) дій, надання документів, у рамках кримінального провадження № 0000360. Згідно листа, в його додатках міститься клопотання №20147-23 та №20233-23.

Згідно долученого до матеріалів справи клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 , до старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 та прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , вбачається, що захисником ОСОБА_6 повідомлено слідчого та прокурора про обставини, аналогічні наданим слідчому судді поясненнями, з вказівкою на засоби зв`язку з ОСОБА_6 , а також прохання допитати останнього у режимі відеоконференції.

Прокурором у судовому засіданні не заперечувалось звернення з зазначеним клопотанням.

Слідчий суддя також приймає до уваги той факт, що ОСОБА_6 приймав участь у судовому засіданні при розгляді даного клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування за допомогою відеоконферецзв`язку з використання системи «Електронний суд» та сервісу Easycon, що у свою чергу підтверджує, що ОСОБА_6 не має на меті переховуватись від органів досудового розслідування.

За наведених обставин, та за відсутністю належних даних що ОСОБА_6 повідомлено про підозру, а також те, що останній переховується від органів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1