Справа № 373/1582/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07 серпня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :

07 серпня 2023 року до слідчого судді Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області звернувся старший дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01:00 годин 27.07.2023 по 23:59 31.07.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції.

Розгляд клопотання, проводився в прядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріли, встановлено наступне.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 30.07.2023 на підставі заяви ОСОБА_4 , про те що невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом належними їй грошовим коштами в сумі близько 4000 гривень, які були перераховані заявницею в вигляді передплати за мопед, на банківський рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування.

Кримінальному провадженню присвоєно №0000177 від 30.07.2023.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначив, що отримання відомостей необхідно з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання, та виконуючи вимоги вказаної статті, дізнавач ОСОБА_5 зазначив в клопотанні, що на стадії проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000177 від 30.07.2023, однією з версій вчинення даного кримінального правопорушення є вчинення кримінального правопорушення шляхом обману, та отримана інформація допоможе з`ясувати механізм його вчинення та може мати доказове значення.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в поданні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, доступ до якої бажає отримати дізнавач, може мати доказове значення і отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення про це ухвали слідчого судді, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01:00 годин 27.07.2023 по 23:59 31.07.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час відомості про платника, із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача;

до інформації про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка користуючись платіжною карткою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 знімала готівку, за період з 01:00 годин 27.07.2023 по 23:59 31.07.2023.

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 06 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1