Справа № 211/4379/23
Провадження № 1-кс/211/1063/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, 06.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.07.2023 невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) з номеру телефону НОМЕР_2 , та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 у сумі 222 242 грн(ЄО №10594 від 06.07.2023). 07.07.2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 05.07.2023 приблизно о 15:44 годин мені зателефонував номер НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що з картки потерпілої намагались переказати кошти та невірно ввели пін код 2 рази, номер карти не повідомили, з якої намагались переказати кошти. Повідомив, що треба створити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переведення коштів потерпілої на нову карту. Після чого працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що треба передзвонити на 3700, щоб припинити намагання невстановленими особами переведення коштів, та створити нову карту. О 15:47 05.07.2023 потерпіла зателефонувала на 3700, та не пам`ятає що їй казали, але свої паролі та конфіденційні дані нікому не повідомляла. Одразу після цього, о 15:47 05.07.2023, їй зателефонував номер НОМЕР_3 представився начальником відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та запитав потерпілу чи знайомий їй ОСОБА_6 , бо він намагається перевести кошти з її картки на потерпіла відповіла, що їй цей чоловік невідомий, начальник безпеки повідомив, що ОСОБА_4 може взяти договір, який вона укладала з Приватбанком, навіщо не повідомив, та зазначив що ОСОБА_7 є банкіром, який керує коштами потерпілої. Повідомив, що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив номер його значка НОМЕР_4 . Начальник безпеки повідомив, як треба створити нову карту та керував діями поетрпілої, а саме треба було в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводити кошти з карти. ОСОБА_4 почала переводити грошові кошти зі своєї зарплатної карти № НОМЕР_5 на карту, яку їй повідомляв начальник безпеки. Першу частину грошових коштів вона перевела у сумі 1200 грн. на карту НОМЕР_6 , повного номеру не знає. Потім переводила грошові кошти зі своєї пенсійної карти № НОМЕР_7 у сумі 6700 грн. та 5000 грн. на карту номер не пам`ятає, одержувач ОСОБА_7 , з коментарем відміна планшет та відміна телефон. Далі переводила з цієї ж картки 13 разів по 8040, 20 грн. на карту номер не пам`ятає, одержувач ОСОБА_8 , та у сумі 6030,15 грн., одержувач ОСОБА_8 . Далі переводила з цієї ж картки на карту НОМЕР_6 , повного номеру не пам`ятає, у сумі 1300 грн. та 2010,05 грн. Далі переводила з цієї ж картки у сумі 8040,20 грн. одержувач ОСОБА_8 , та у сумі 22000 грн. на карту НОМЕР_6 , повного номеру не пам`ятає. Потім переводила грошові кошти зі своєї кредитної карти № НОМЕР_8 у сумі 1300 грн., 2010,05 грн. та 22000 грн. на картку НОМЕР_9 , повного номеру не пам`ятає, та у сумі 1200 грн. на картку НОМЕР_10 повного номеру не пам`ятає. Транзакціїї з вищеперерахованих карток по 500 грн. та зі скарбнички грошові кошти потерпіла не переводила. Після кожного переводу, їй телефонував номер 3700 і вона натискала на наборі цифр «1» з метою підтвердження переводу. Після чого, начальник безпеки повідомив, що потрібно пройти верифікацію, запитав, де найближчий банкомат, та потерпіла повідомила, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Кривий Ріг. Після чого пішла до вказаного банкомату, а начальник безпеки був постійно на зв`язку, і прохав не класти слухавку. Після того, як вона повідомила, що знаходиться біля банкомату, начальник безпеки, повідомив, що треба зняти грошові кошти транзакціями по 10 000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_8 , та грошові кошти у сумі 10 000 грн. з пенсійної картки № НОМЕР_7 . Потерпіла зняла 30000 грн., та начальник безпеки повідомив, що треба їх покласти на нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як цим можуть скористатися шахраї. Тому вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на 1 Східному за зупинкою, та почала класти грошові кошти у сумі 30 000 грн. через I-BOX, транзакціями по 5 000 грн., на карти, номер яких диктував начальник безпеки. Потерпіла запам`ятала, що постійно світився номер телефону на I-BOX НОМЕР_2 . Після чого начальник безпеки повідомив, що перетелефонує інший співробітник банку, бо він довго працює. Після чого потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що треба зняти з зарплатної карти № НОМЕР_11 000 грн., та покласти на нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для завершення операції. Потерпіла зняла кошти вже в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім через вищевказаний ІНФОРМАЦІЯ_6 поклала 20 000 грн. транзакціями по 5000 грн. на карту яку повідомляв працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер телефону на екрані світився НОМЕР_2 . Після чого, працівник повідомив, що він самостійно заповнює щось, щоби потерпіла не відволікала співробітників, і через півтори години, їй зателефонує робот з ІНФОРМАЦІЯ_2 , і повідомить, що вона може користуватися новою карткою.

О 6:00 ранку 06.07.2023 ОСОБА_4 намагалася зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , але в неї не виходило, тому вона зателефонувала на 3700, де їй повідомили, що це працювали шахраї. Після чого вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та змінила картки Приватбанку на нові, та їй повідомили, що її кредитний ліміт було збільшено до 75 000 грн., та знято 74 993, 17 грн. ЇЇ картки були прив`язані до її номеру телефону НОМЕР_1 .

Встановлення осіб, які користуються мобільним телефоном, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні, так як особа, яка користується вищевказаним телефонами, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні з`єднань сім-карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 шляхом отримання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину необхідно звернутися за інформацією, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023 року.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 слідчому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

1.1. про абонентів мобільного зв`язку, які з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023 користувались мобільним терміналом з сім карткою: НОМЕР_12 а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023 року.

Зобов`язати керівника ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

1.1. про абонентів мобільного зв`язку, які з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023 користувались мобільним терміналом з сім карткою: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 04.07.2023 року до 00:00 годин 07.07.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1