УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 , представника особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвоката ОСОБА_5 , під час розгляду у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000265 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впровадженні Миколаївського апеляційного суду перебувало кримінальне провадження №0000109 від 24.02.2015 стосовно ОСОБА_6 за ч.3 ст.368 КК України та ОСОБА_4 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України (справа № 469/1409/15к).

За результатами розгляду зазначеного кримінального провадження апеляційним судом 21.06.2023 винесено ухвалу якою вирок Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 29.03.2019 (справа №496/1409/15к), стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яких визнано невинуватими у вчинені злочинів за ч.3 ст.368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України та виправдано на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України залишено без змін.

За результатами розгляду зазначеного кримінального провадження, встановлено, що на виконання ухвали Малиновського районного суду м.Одеси від 14.09.2016, до суду надійшов лист заступника Міністра МВС № 14635/05/15-2016 від 25.10.2016, в якому зазначається, що в період з 13 по 16 березня 2015 сума коштів в розмірі 130 000 тисяч гривень, які надавались в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_4 згідно обвинувального акта у кримінальному провадженні №0000109 від 25.02.2015, по касовому ордеру не видавались посадовим особам органу досудового розслідування, а також не надано даних про належу конвертацію коштів з національної валюти в долари США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000109 від 25.02.2015 закупнику ОСОБА_7 оперуповноваженими УБОЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 про проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину, 17.03.2015 вручено помічені грошові кошти у розмірі 2000 доларів США номіналом по 100 доларів США в кількості 20 штук з серійними номерами: HL22256433C, HB17525725N, DF08536767B, KB40922518K, KB66865907G, KF42303233D, HB87174394M, HB02773609P, HF88151834B, KB04342529I, KB85832313E, HL94410094F, KB68389408P, KB68389405P, KL52873768D, KI01609633A, KF10866502C, KB69159306C, KF10866501C, FG85329607A.

Окрім цього, відповідно до протоколу огляду помічених грошових коштів від 18.03.2015 закупнику ОСОБА_7 оперуповноваженими УБОЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 про проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину, 18.03.2015 вручено помічені грошові кошти у розмірі 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США в кількості 30 штук з серійними номерами: FB81866578B, LL10247319E, LB26250201M, LC64505900A, LB96166808A, LB04512719F, LJ34645582A, HE22096444A, BB63571052A, FF46407782B, KK69843046C, KF62189494C, LL10247315E, LL70223098D, LB33501983K, LB07101179J, HK36628206B, HB53312306M, HF75727360C, KF47822296A, HB79771152A, KK19808326C, HB80074518G, LL57132315D, LB96684193E, KL88580839C, KL88580838C, HK13941955B, KB44390400R, AB33139782A.

В подальшому грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюрами номіналом 100 доларів США кожна 18.03.2015, які добровільно видано суддею Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 із лівого карману брюк, слідчим під час обшуку вилучено: LB96684193EB2, HK36628206BK11, KL885800838CL12, HK13941955B11,KK19808326CK11.

Також, 18.03.2015 слідчим під час обшуку вилучено грошові кошти у сумі 2000 доларів США 20 купюрами номіналом 100 доларів США кожна, з барсетки належної ОСОБА_6 : HL22256433C, HB17525725N, DF08536767B, KB40922518K, KB66865907G, KF42303233D, HB87174394M, HB02773609P, HF88151834B, KB04342529I, KB85832313E, HL94410094F, KB68389408P, KB68389405P, KL52873768D, KI01609633A, KF10866502C, KB69159306C, KF10866501C, FG85329607A.

Грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюр номіналом 100 доларів США кожна, що виявлено слідчим під час проведення 18.03.2015 обшуку службового кабінету судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 , з робочого столу його помічника ОСОБА_10 вилучено: LL57132315D, HB80074518G, LB96166808A, KL88580839C, HB79771152A.

Грошові кошти у сумі 1900 доларів США 19 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, виявлено слідчим 18.03.2015 під час проведення обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля марки «ЗАЗ Сенс» та його особистого обшуку після затримання із сумки чорного кольору вилучено: LL10247315E, LB04512719F, KF47822296A, LB26250201M, KK69843046C, FF46407782B, LL70223098D, LB33501983K, KF62189494C, BB63571052A, FB81866578B, KB44390400R, AB33139782A, HF75727360C, HB53312306M, HE22096444A, LC64505900A, LJ34645582A, LL10247319E.

Постановами слідчих від 18.03.2015 зазначені вилучені грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000109.

Рішеннями слідчих суддів печерського районного суду м.Києва ОСОБА_11 від 06.05.2015 та Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_12 від 16.06.2015 частково задоволено скарги захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , які є адвокатами підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та ухвалено повернути останнім майно вилучене у ході проведених 18.03.2015 санкціонованих обшуків, у тому числі належні державі грошові кошти, які використовувалися для документування злочинної діяльності підозрюваних.

В подальшому на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 07.08.2015 проведено тимчасовий доступ до зазначених речових доказів в експертній установі НДЕКЦ при МВС в Одеській області, які вилучено та в подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.08.2015 на них накладено арешт. Ухвалою Одеського апеляційного суду ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 13.08.2015 скасовано.

Окрім цього, слід зазначити, що відповідно до висновку судово-хімічної експертизи: «на наданих для дослідження 5 купюрах номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами LB96684193EB2, HK36628206BK11, KL885800838CL12, HK13941955B11, KK19808326CK11, які видано ОСОБА_14 з правого карману брюк в ході обшуку службового кабінету судді Суворовського районного суду м. Одеси від 18.03.2015, є нашарування спеціальної хімічної речовини неорганічної породи на основі цинку, яка має спільну родову належність з контрольним зразком люмінесцентного препарату, який надано для порівняння. На наданих для дослідження тампонах зі змивами правої та лівої руки підозрюваного ОСОБА_6 , зробленими неорганічної породи на основі сполук цинку, яка має спільну родову належність з контрольним зразком люмінесцентного препарату, який надано для порівняння».

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи: «на наданих на дослідження 19 купюрах номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: LL10247315E, LB04512719F, KF47822296A, LB26250201M, KK69843046C, FF46407782B, LL70223098D, LB33501983K, KF62189494C, BB63571052A, FB81866578B, KB44390400R, AB33139782A, HF75727360C, HB53312306M, HE22096444A, LC64505900A, LJ34645582A, LL10247319E, є нашарування спеціальної хімічної речовини неорганічної породи на основі цинку, яка має спільну родову належність з контрольним зразком люмінесцентного препарату, який надано для порівняння. На наданих для дослідження тампонах зі змивами правої та лівої руки підозрюваного ОСОБА_4 , зробленими неорганічної породи на основі сполук цинку, яка має спільну родову належність з контрольним зразком люмінесцентного препарату, який надано для порівняння».

Первомайським районним судом Миколаївської області при винесені вироку 29.03.2019 в мотивувальній частині та в регулятивній частині зазначено купюру 100 доларів США LL70223098В, яка в розпорядженні органу досудового розслідування відсутня, у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 не вилучалась, згідно протоколів складених органом досудового розслідування та постанов про визнання речовими доказами у розпорядженні органу досудового розслідування наявна купюра LL70223098D, яку було досліджено судом першої інстанції та в подальшому постановлено вирок та яку необхідно вважати вірною.

Зазначені грошові кошти вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000109 на даний час зберігаються у банківській установі АТ АБ «Південний» на підставі договорів про оренду індивідуального банківського сейфу №12376/1580-2023 від 17.02.2023 та №12377/1580-2023 від 17.02.2023, які укладено Одеською обласною прокуратурою.

Крім цього, відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000109 в ході досудового розслідування здійснювались дії щодо виділення грошових коштів із спеціального державного фонду, які досліджені під час судового розгляду кримінального провадження, а саме: лист першому заступнику начальника ГУБОЗ МВС України про виділення 130 тисяч гривень від 13.03.2015 (Реєстр - № 19, розділ І); рапорт на заміну 130 тисяч гривень на 5 тисяч доларів США від 17.03.2015 (Реєстр - № 20, розділ І); запит про надання інформації виділення з ДФЗБО МВС України 130 тисяч гривень від 15.07.2015 (Реєстр № 21, розділ І); відповідь на запит про виділення з ДФЗБО МВС України 130 тисяч гривень від 04.08.2015 (Реєстр № 22, розділ І).

Зазначені документи долучено до клопотання про арешт майна, і у сукупності з протоколами огляду та вручення грошових коштів закупнику ОСОБА_7 , протоколами обшуків під час яких виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди з ознаками світіння у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , постановами про визнання речовими доказами предмету неправомірної вигоди, а також висновками судових експертів, до водять те, що грошові кошти виявлені та вилучені у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 є предметом неправомірної вигоди, та належать державі, видавались працівникам правоохоронного органу для документування злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Проте, враховуючи рішення Малиновського районного суду м. Одеси, який направляв запит до МВС України про надання інформації про виділення грошових коштів у сумі 130 тисяч гривень у період саме 13 по 16 березня 2015 року, наявні суперечності, які необхідно усунути в ході розслідування кримінального провадження №0000265 від 01.08.2023, у зв`язку з цим виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про арешт вилучених в рамках кримінального провадження №0000109 грошових коштів. При цьому, враховуючи, що грошові кошти перебувають у банківському сейфі орендованому Одеською обласною прокуратурою, підстав для звернення з відповідним клопотання про тимчасовий доступ немає.

Постановою прокурора від 18.08.2023 грошові кошти предмет неправомірної вигоди визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, вважає, що порушення зазначені у вироку Первомайського районного суду Миколаївської області від 29.03.2019 в результаті послугували спричиненням державі збитків у розмірі зазначеному в резулятивній частині, а саме необхідністю повернення предмету неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.08.2023 повернуто прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків протягом 72 годин.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання та просив слідчого суддю накласти арешт на зазначене в клопотанні майно з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що належне його підзахисному майно вилучене безпідставно а тому останнє підлягає поверненню на підставі судових рішень

Власник майна ОСОБА_4 пояснив, що є власником зазначеного майна та воно не має ознак речового доказу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників провадження, дослідивши матеріали, надані з клопотанням, приходить до наступного.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, 18.08.2023 року грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюрами номіналом 100 доларів США кожна 18.03.2015, які добровільно видано суддею Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 із лівого карману брюк: LB96684193EB2, HK36628206BK11, KL88580838CL12, HK13941955B11, KK19808326CK11; грошові кошти у сумі 2000 доларів США 20 купюрами номіналом 100 доларів США кожна, які вилучено з барсетки належної ОСОБА_6 : HL22256433C, HB17525725N, DF08536767B, KB40922518K, KB66865907G, KF42303233D, HB87174394M, HB02773609P, HF88151834B, KB04342529I, KB85832313E, HL94410094F, KB68389408P, KB68389405P, KL52873768D, KI01609633A, KF10866502C, KB69159306C, KF10866501C, FG85329607A; грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які виявлено під час проведення 18.03.2015 обшуку службового кабінету судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 , та з робочого столу його помічника ОСОБА_10 вилучено: LL57132315D, HB80074518G, LB96166808A, KL88580839C, HB79771152A; грошові кошти у сумі 1900 доларів США 19 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, виявлено слідчим 18.03.2015 під час проведення обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля марки «ЗАЗ Сенс» та його особистого обшуку після затримання із сумки чорного кольору вилучено: LL10247315E, LB04512719F, KF47822296A, LB26250201M, KK69843046C, FF46407782B, LL70223098D, LB33501983K, KF62189494C, BB63571052A, FB81866578B, KB44390400R, AB33139782A, HF75727360C, HB53312306M, HE22096444A, LC64505900A, LJ34645582A, LL10247319E процесуальним керівником у кримінальному провадженні №0000265 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК Українибули визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Винесення судових рішень щодо повернення зазначених грошових коштів в інших кримінальних провадженнях не є обставиною, що унеможливлює накладення на них арешту.

При цьому слідчий суддя враховує, що прокурором усунені недоліки в клопотанні про накладення арешту, що були встановлені в ухвалі слідчого судді від 16.08.20223 року.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти визнані речовими доказами є предметом злочину (предметом неправомірної вигоди)та з метою забезпечення збереження такого майна та недопущення знищення, перешкоджання встановлення істини в рамках кримінального провадження №0000265 від 01.08.2023 так як ст.367 КК України передбачає кваліфікуючі ознаки «істотна шкода» та «тяжкі наслідки», при цьому на даний час кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.367 КК України є попередньою, не допитані оперативні працівники які здійснювали негласні слідчі (розшукові) дії, свідок ОСОБА_7 , не здійснено тимчасового доступу до кримінального провадження №0000109, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, клопотання прокурора про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000265 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

-грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюрами номіналом 100 доларів США кожна 18.03.2015, які добровільно видано суддею Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 із лівого карману брюк: LB96684193EB2, HK36628206BK11, KL88580838CL12, HK13941955B11, KK19808326CK11.

-грошові кошти у сумі 2000 доларів США 20 купюрами номіналом 100 доларів США кожна, які вилучено з барсетки належної ОСОБА_6 : HL22256433C, HB17525725N, DF08536767B, KB40922518K, KB66865907G, KF42303233D, HB87174394M, HB02773609P, HF88151834B, KB04342529I, KB85832313E, HL94410094F, KB68389408P, KB68389405P, KL52873768D, KI01609633A, KF10866502C, KB69159306C, KF10866501C, FG85329607A.

-грошові кошти у сумі 500 доларів США 5 купюр номіналом 100 доларів США кожна, які виявлено під час проведення 18.03.2015 обшуку службового кабінету судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 , та з робочого столу його помічника ОСОБА_10 вилучено: LL57132315D, HB80074518G, LB96166808A, KL88580839C, HB79771152A.

-грошові кошти у сумі 1900 доларів США 19 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, виявлено слідчим 18.03.2015 під час проведення обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля марки «ЗАЗ Сенс» та його особистого обшуку після затримання із сумки чорного кольору вилучено: LL10247315E, LB04512719F, KF47822296A, LB26250201M, KK69843046C, FF46407782B, LL70223098D, LB33501983K, KF62189494C, BB63571052A, FB81866578B, KB44390400R, AB33139782A, HF75727360C, HB53312306M, HE22096444A, LC64505900A, LJ34645582A, LL10247319E,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1