Дата документу 28.04.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/4986/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.199 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог: всю наявну інформацію стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; IMEI, інші ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюється вхід та банківські операції через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаному картковому рахунку. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2023 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по час надання інформації. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по час надання інформації. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях. Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Розгляд данного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч.2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 23.06.2022 близько 20:05 год. за номером телефону НОМЕР_3 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня в період часу з 16:49 по 16:56 на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_14 , остання отримала від ОСОБА_15 переказ грошових коштів в сумі 17 955 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_14 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_15 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_15 . В подальшому 02.07.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа, із відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , здійснила відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_16 до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , вказавши дані відправника, як ОСОБА_14 05.07.2022 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_15 отримав посилку №1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_17 , що згідно висновку експерта №СЕ-19-22/25410-ДД бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_14 , діючи повторно маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, 26.10.2022 близько 12:20 год. за номером телефону НОМЕР_3 , яким користується остання, через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022 в період часу з 13:35 по 13:41 на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_14 , остання отримала від ОСОБА_15 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн., за попередньою домовленістю, згідно курсу Євро станом на 28.10.2022. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_14 надіслала на даний час невстановленій в ході досудового розслідування особі, попередньо отримані від ОСОБА_15 , його фотокартку розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. В подальшому на даний час невстановлена особа, виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я НОМЕР_7 . В подальшому 31.10.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа із відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_4 , здійснила відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки на ім`я НОМЕР_7 , до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_5 , вказавши дані відправника, як ОСОБА_18 . 03.11.2022 у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_15 отримав посилку №7802, в якій того ж дня було виявлено та вилученоID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 НОМЕР_9 (PersonalNo.951201/7394), що згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД вказана ID-картка не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічній ID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. 24.01.2023 ОСОБА_14 , із відділення № НОМЕР_10 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснила відправку двох бланків свідоцтва про шлюб, у посилці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , до відділення № НОМЕР_12 м. Софівська Борщанівка, Бучанського району, Київської області. Вказані свідоцтва про шлюб на передодні виготовив ОСОБА_20 , в типографії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_6 . 26.01.2023 ОСОБА_14 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Також 12.01.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_15 11.01.2023, ОСОБА_15 написав у месенджері «Telegram» на номер телефону, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_14 , повідомлення з приводу бажання отримати документ, а саме паспорт ID-карта громадянина України на його ім`я. Після чого, ОСОБА_15 зателефонував на вказаний номер та провів перемовини із ОСОБА_14 , з приводу отримання паспорту ID-карти громадянина України, за грошові кошти в сумі 19 200 грн. Після чого, 12.01.2023 ОСОБА_15 в м. Кременчук, поруч із будинком АДРЕСА_7 при особистій зустрічі передав ОСОБА_14 передав їй фотознімок 3х4, аркуш з написом на ньому «Паспорт України (ID-картка) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » та аркуш зі зразком підпису. Відразу після зустрічі ОСОБА_14 відправила повідомлення в месенджері «Telegram» ОСОБА_15 з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , на яку потрібно здійснити поповнення коштів у розмірі 19 200 грн. за виготовлення паспорту України (ID-картка). 12.01.2023 ОСОБА_15 через термінал IBOX здійснив поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_13 чотирма поповненнями на суму 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 3700 грн., на загальну суму 19 200 грн. 24.01.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, було проведено огляд в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням до нього ОСОБА_15 , останній отримав у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_5 ., посилку №8837 в пакеті «Нова Пошта» (відправник ОСОБА_18 м. Хуст відділення № НОМЕР_5 , мобільний телефон НОМЕР_14 ). Відкривши даний пакунок було встановлено, що в середині знаходиться: 29 аркушів білого паперу формату А4 на одному із них клейкою стрічкою був приклеєний документ паспорт громадянина України (ID-картка) на ім`я ОСОБА_15 , 01.12.1995; Запис № 557; Дійсний до 30.08.2029; Документ № НОМЕР_15 ; Місце видачі: 30.08.2019; Орган, що видав 5301; РНОКПП НОМЕР_16 ; Місце народження м. Полтава Полтавська область. По закінченню огляду документ паспорт громадянина України (ID-картка) на ім`я ОСОБА_15 , 01.12.1995; Документ № НОМЕР_15 ; було вилучено та поміщено до прозорого полімерного пакунку, який скріплено биркою із підписами понятих. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за виготовлення підроблених документів, із захисними голографічним елементами, ОСОБА_14 , отримувала кошти на власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого одразу того ж дня частину коштів пересилала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , яка відкрита на ОСОБА_21 . Безпосередньо виготовленням підроблених документів здійснює ОСОБА_22 , який мешкає в м. Хуст Закарпатської області. Також при огляді телефону, який належить ОСОБА_21 , виявлено фотознімок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , який також проживає в м. Хуст Закарпатської області. Також при аналізі руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , після перерахування коштів від ОСОБА_14 за виготовлення підроблених документів, останній того ж дня перераховував кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до банківського рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; IMEI, інші ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюється вхід та банківські операції через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаному картковому рахунку. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2023 по 28.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; IMEI, інші ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюється вхід та банківські операції через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаному картковому рахунку. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2023 по 28.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.2 ст. 199 КК України задовольнити частково.

Надати з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; IMEI, інші ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюється вхід та банківські операції через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаному картковому рахунку. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2023 по 28.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, стосовно банківського рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки; IMEI, інші ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюється вхід та банківські операції через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаному картковому рахунку. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.06.2023 по 28.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.06.2022 по 28.04.2023 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 28 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1