Провадження № 1-кс/752/6346/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000667 від 17.02.2023, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківських установ, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )щодо банківської картки НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо банківської НОМЕР_6 ,

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 25.01.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2725 гривень, що перебували на банківському рахунку останньої.

Допитанаяк потерпіла ОСОБА_6 показала що, 25.01.2023 перебувала за місцем проживання, та зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пройшла авторизацію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, потерпілій на мобільний телефон надійшов виклик від кол-центру служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де голосовий помічник запитав підтвердження про проведення транзакції. ОСОБА_5 , не надавши цьому великого значення, будучи вже введеною в оману наповненням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та маючи на меті отримати допомогу від Європейського союзу, підтвердила намір проведення операції.

Після підтвердження, 25.01.2023 з її особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невідому їй картку НОМЕР_7 випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями перераховано 2738,63 грн. враховуючи комісію, чим завдано останній матеріальну шкоду в зазначеній сумі.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме щодо інформації за наступними банківськими картами:

НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 );

НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000667 від 17.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківських установ, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), зокрема:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )щодо банківської картки НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо банківської НОМЕР_6 ,

а саме:

-відомостей, про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків;

-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування банківських карткових рахунківіз зазначенням контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витяг про рух грошових коштів по банківських карткових рахункахв період часу з 25.01.2023 по 25.02.2023;

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківських карткових рахунківв період часу з 25.01.2023 по 25.02.2023;

-інформації про використання застосунку «ІнтернетБанкінг» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, по банківських карткових рахунках, в період часу з 25.01.2023 по 25.02.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1