Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/161/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 25.04.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж "медогону" на сайті "ОЛХ" та зателефонувала на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти.

За вказаним фактом 03.05.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 25.04.2023 року вона в мережі «Інтернет» побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж «медогону». В даному оголошені був вказаний номер НОМЕР_2 та підписаний, як ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на вище вказаний мобільний телефон та відповів в слухавку невідомий чоловік. В подальшому потерпіла з невідомим чоловіком узгодила всі деталі замовлення. Спочатку невідомий чоловік повідомив, що потрібно скинути передплату в сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 і невідомий чоловік відправить накладним платежем по «Новій пошті». Після чого невідомий чоловік зателефонував потерпілій та повідомив, що доставка за допомогою накладного платежу буде дорогою та скинув в месенджер «Вайбер» скріншот накладної, з інформацією, що посилка створена. Переглянувши повідомлення потерпіла погодилась перерахувати ще грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 та відразу перерахувала. Після чого потерпіла виявила, що посилку створено самостійно, але не відправлено на відділення. Прочитавши це ОСОБА_4 зателефонувала продавцю і він її запевнив, що посилку відправив. Цього ж дня потерпіла знову зателефонувала продавцю, але телефон був вимкнений. Більше на зв`язок з продавцем ОСОБА_4 не виходила, оскільки телефон був вимкнений.

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 24.04.2023 року по 03.05.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 03.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.05.2023 року, рапортом оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Кіровоградській області від 03.05.2023 року, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 03.05.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04.05.2023 року, роздруківкою переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківкою з месенджера «Вайбер».

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 24.04.2023 року по 03.05.2023 року, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя