Справа № 524/2969/23
Провадження № 1-кс/524/1172/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000593 від 05.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

25.05.2023 слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні №0000593 від 05.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2023 року по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_4 , в період часу з 20.01.2023 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 20.01.2023 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснених від імені ОСОБА_4 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 20.01.2023 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 , в період часу з 17.12.2022 по 16.05.2023, а саме: інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 17.12.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та здійснених від імені ОСОБА_5 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 17.12.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , в період часу з 17.02.2023 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_6 , в період часу з 17.02.2023 року по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 17.02.2023 року по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та здійснених від імені ОСОБА_6 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 17.02.2023 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_5 , в період часу з 12.11.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_7 , в період часу з 12.11.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 12.11.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та здійснених від імені ОСОБА_7 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 12.11.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_6 , в період часу з 28.10.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_8 , в період часу з 28.10.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 28.10.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та здійснених від імені ОСОБА_8 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 28.10.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_7 , в період часу з 08.10.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_9 , в період часу з 08.10.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 08.10.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та здійснених від імені ОСОБА_9 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 08.10.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_8 , в період часу з 09.09.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_10 , в період часу з 09.09.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , в період часу з 09.09.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та здійснених від імені ОСОБА_10 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 09.09.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_9 , в період часу з 12.08.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_11 , в період часу з 12.08.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 12.08.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_9 та здійснених від імені ОСОБА_11 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 12.08.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_10 , в період часу з 30.06.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_12 , в період часу з 30.06.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , в період часу з 30.06.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_10 та здійснених від імені ОСОБА_12 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 30.06.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.07.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.07.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій здійснених від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 03.06.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_11 , в період часу з 03.06.2022 року по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_14 , в період часу з 03.06.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 03.06.2022 по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_11 та здійснених від імені ОСОБА_14 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 03.06.2022 по 16.05.2023.

- інформації про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону, НОМЕР_12 , в період часу з 14.05.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформації про всі поштові відправлення, які були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_15 , в період часу з 14.05.2022 по 16.05.2023, а саме інформацію про дату та спосіб створення профілю клієнта, про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було отримано відправлення).

- інформації про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , в період часу з 14.05.2022 року по 16.05.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записів з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_12 та здійснених від імені ОСОБА_15 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 14.05.2022 по 16.05.2023.

- копій документів стосовно трудової діяльності керівника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 в м. Кременчук ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяв про працевлаштування, звільнення, переміщення в посадах, на відпустку, відрядження, тощо, відповідних наказів по підприємству до заяв про працевлаштування, звільнення, переміщення в посадах, на відпустку, відрядження, тощо, табелів обліку робочого часу з 07.11.2022 по 16.05.2023).

- копій посадових інструкцій, якими керувався працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , з початку трудової діяльності по 16.05.2023, з ознайомленням з ними під підпис.

- матеріалів службових перевірок, проведених або відомостей про початок їх проведення, за фактами виявлених порушень в діяльності працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 з початку працевлаштування та до дати його звільнення або до 24.05.2023.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000593 від 05.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час органом досудового розслідування проводяться заходи з приводу встановлення особи, що вчинила злочин.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить відомості, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В одночас слідчий суддя вважає що клопотання в частині « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

« ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

« ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

« ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

« ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

« ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » ;

« ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

« ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

« ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

« ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 » ;

« ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ». не підлягає задоволенню оскільки не доведено відношення цих осіб до кримінального провадження №0000593 від 05.03.2023 внесенего до ЄРДР за зверненням ОСОБА_17 ..

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про всі поштові відправлення, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 14.02.2023 року по 28.02.2023, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформацію про всі поштові відправлення якій були здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_39 , в період часу з 14.02.2023 року по 28.02.2023, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснювалось відправлення, номер товарно-транспортної накладної, інформацію про отримувача відправлення (номер мобільного телефону , прізвище ім`я та по батькові, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано відправлення).

- інформацію про грошові перекази (отримання та відправлення) здійснені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_39 , в період часу з 14.02.2023 року по 28.02.2023, із зазначенням суми отримання/відправлення, дати здійснення операції, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено отримання.

- записи з камер відеоспостереження, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють здійснення операцій з використанням на відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснених від імені ОСОБА_39 , при отриманні/відправленні грошових коштів, посилок чи будь яких інших виконаних операцій в період часу з 14.02.2023 по 28.02.2023.

- копій документів стосовно трудової діяльності керівника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 в м. Кременчук ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (заяв про працевлаштування, звільнення, переміщення в посадах, на відпустку, відрядження, тощо, відповідних наказів по підприємству до заяв про працевлаштування, звільнення, переміщення в посадах, на відпустку, відрядження, тощо, табелів обліку робочого часу з 07.11.2022 по 16.05.2023).

- копій посадових інструкцій, якими керувався працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , з початку трудової діяльності по 16.05.2023, з ознайомленням з ними під підпис.

- матеріалів службових перевірок, проведених або відомостей про початок їх проведення, за фактами виявлених порушень в діяльності працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 з початку працевлаштування та до дати його звільнення або до 24.05.2023.

Строк дії ухвали визначити до 15.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1