Справа № 953/2406/23
н/п 1-кс/953/4421/23
"04" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, та можливість вилучити їх оригінали, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2016 року і по теперішній час;
- ОСОБА_6 щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2016 року і по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_7 , про те, що на початку 2022 року, особа ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його часткою у фірмах "ЕК" OOD та "ЕК Істейт" OOD, чим спричинила останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.
У 2018 році ОСОБА_7 зі своїм знайомим ОСОБА_5 , громадянином Болгарії, який має посвідку на постійне проживання в Україні серія НОМЕР_2 від 25.02.2005р., місце реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 та має ідентифікаційний номер платника податків в України: НОМЕР_1 , домовилися створити юридичні особи у Болгарії, де у ОСОБА_5 були зв`язки за для ведення бізнесу.
08.02.2018 року у Болгарії була зареєстрована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD (реєстраційний номер НОМЕР_3 . адреса: АДРЕСА_3 ). Статутний капітал становив 10 000 болгарських левов, при цьому ОСОБА_7 належить доля у статутному капіталі у розмірі 49,00% вартістю 4 900,00 болгарських левов, а ОСОБА_5 - 51% вартістю 4 900,00 болгарських левов. Підприємство було створено для поліграфічного бізнесу, було придбано відповідне обладнання.
23.07.2021 року у Болгарії була зареєстрована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD (реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ). Статутний капітал становив 1 000 болгарських левов, при цьому ОСОБА_7 належить
доля у статутному капіталі у розмірі 50,00% вартістю 500,00 болгарських левов, та ОСОБА_5 - 50% вартістю 500,00 болгарських левов.
Директором в обох підприємствах був обраний ОСОБА_5 .
В результаті подальшої діяльності були здійснені дії щодо поставки обладнання, фінансування поточної діяльності, покупки обладнання і устаткування, отримання кредиту, тощо.
Наприкінці 2021 року сторони домовилися, що створені болгарські підприємства повинні перейти повністю у власність ОСОБА_5 .
Сторони провели консультації зі своїми бухгалтерами щодо підсумку своєї участі у болгарських підприємствах, зустрілися 10.01.2022 року і підписали Партнерську угоду (далі - Угода), згідно з якою домовились, що: ОСОБА_7 виходить з учасників «ЕК» OOD та «ЕК Істейт» OOD (п.1 Угоди), а ОСОБА_5 у свою чергу виплачує ОСОБА_7 за його долю у статутному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD та «ЕК Істейт» OOD.
У 2022 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 нотаріальні заяви, які він склав в м. Харків в присутності приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про вихід зі складу учасників «ЕК» OOD та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD, але не виконав свої зобов`язання щодо виплат грошових коштів та на протязі 2022 року. Також після укладання Партнерської угоди та отримання нотаріальних заяв від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 почав продавати обладнання «ЕК» OOD.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2016 ОСОБА_5 було надано довіреності на ОСОБА_6 реєстраційний номер №43953387 та №43953411, які було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 .
09.06.2023 в рамках проведення досудового розслідування з метою встановлення відповідності підписів у партнерській угоді між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було призначено судову почеркознавчу експертизу.
12.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта зонального експертного сектору ІСТЕ ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, відповідності підписів у партнерській угоді між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність отримати доступ до документів щодо нотаріальних дій щодо ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Одеського МНО ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського МНО ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів щодо ОСОБА_6 , слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, стосовно вказаної особи для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до наступних документів: документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_1 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2016 року і по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналі;
- ОСОБА_6 щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2016 року і по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.08.2023.
Роз`яснити приватному нотаріусу Одеського МНО ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1