Справа № 473/2417/23
Номер провадження 1-кс/473/529/2023
УХВАЛА

Іменем України

"18" травня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000497 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000497 від 15.05.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 14.05.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява мешканки с.Зелене, Вознесенського району, Миколаївської області ОСОБА_4 про те, що 14.05.2023 року приблизно о 17:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3489 грн. з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами у сумі 3450 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належать чоловіку потерпілої ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.05.2023 року вона виставила на інтернет-платформі для продажів «OLX» оголошення про продаж жіночої кофти, після чого на її мобільний номер телефону в додаток «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що вона оплатила товар та необхідно перейти за наданим нею посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_4 , щоб отримати грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дозволу свого чоловіка, а саме номер, термін дії та СV- код, після чого відбулось списання грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , з якої було знято грошові кошти потерпілої у сумі 3498 грн. перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Слідча вказала, що виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.05.2023 року по теперішній час, з метою встановлення номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, які було викрадено у потерпілої. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_4 .

Слідча вказала, що відповідно до ч.5 ст.12 КК України склад злочину передбачений ч.3 ст.190 КК України є тяжким злочином. До цього часу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено. В подальшому під час досудового розслідування відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по день отримання ухвали, який вказано слідчою в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в провадженні №0000497 від 15.05.2023 року - задовольнити частково.

Надати групі слідчих дозвіл у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Миколаїв, Миколаївської області, з можливістю їх вилучення, що підтверджують рух коштів за період з 14.05.2023 р. по 15.05.2023 р, а саме:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів телефонів мобільних, стаціонарних, (міських) до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 15.05.2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по 15.05.2023 року на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.05.2023 року по 15.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

якщо при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточної картки.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1