Справа № 594/567/23
Провадження №1-кс/594/77/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000072 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 15 травня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 03.04.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 28.02.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1311 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_2 та на даний час проживаюча за кордоном м. Фюмель Республіка Франція, є клієнтом банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства встановлено, що 28.02.2023 ОСОБА_8 перебувала в Республіка Польща, а саме у м.Варшава та їй потрібно було поїхати по справах до м.Берлін. Тоді у додатку «ВlаВlаСаг» вона знайшла поїздку в якій залишила замовлення. Після чого до неї через додаток «Ватцап» зателефонував за номером НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився як водій транспортного засобу та сказав, що вона може на офіційному сайті «BUSFOR» зарезервувати квиток та скинув посилання на сайт. Знаючи, що дійсно поки не оплатиш поїздку то їй ніхто не повідомить місце, час відправки та транспортний засіб яким буде здійснюватися поїздка. Тоді через власний телефон зайшла в всесвітню мережу Інтернет, де зайшла на посилання, яке скинула невідома особа, потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому оплатила бронь квитка з електронного гаманця картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка є продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, банком дану оплату було заблоковано, а після чого з її рахунку двома платежами було списано грошові в сумі 1311 грн. Після чого вона заблокувала свій рахунок та пізніше розблокувавши в додатку виявила, що 19,99 доларів США в перерахунку на гривні 748 гривень перераховано одержувачу Ding НОМЕР_4 за адресою терміналу: Міamі Lakes та 563 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Після чого згадавши розмову через додаток «Ватцап» за номером НОМЕР_2 із водієм, який вказав, що він також із України, зробила висновок, що дана особа може бути причетною до заволодіння у неї грошовими коштами, звернулася через сайт кіберполіції та повідомила про даний факт.

Вищенаведене підтверджується: матеріалами ВПК в Тернопільській області від 03.04.2023, протоколом допиту в режимі відеоконференції потерпілої ОСОБА_8 від 11.04.2023, скріншотами із телефону потерпілої ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 1311 грн.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення, а саме:

- інформація про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_3 ;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.02.2023 по 18.05.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.02.2023 по 18.05.2023;

- інформація про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.02.2023 по 18.05.2023, із зазначенням ІР - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось номер з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.02.2023 по 18.05.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: