Справа № 449/1158/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

20.09.2023 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНПУ у Львівській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНПУ у Львівській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 21.08.2023 в чергову частину ВнП №2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка зі здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 20.08.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн., знявши їх з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить заявниці, чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 21.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що за вище вказаною адресою проживає із жовтня 2022 року, та являється внутрішньо переміщеною особою. 20.08.2023 вона перебувала у м. Перемишляни та проводила час на власний розсуд. О 20:32 год. даного дня до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували із мобільного номеру телефонна НОМЕР_3 , та піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, та даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомив, що вона може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ЇЇ це не здивувало, оскільки декілька місяців тому вона подавала заявку, з метою отримати фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого даний чоловік в ході телефонної бесіди запитав її дату народження, яку вона йому повідомила, та в подальшому він попросив її на мобільному телефоні натиснути два рази 1(одиницю), що вона і зробила, та невідомий чоловік повідомив, що через технічні несправності не вдалося оформити заявку, і попросив її ще раз натиснути два рази 1(одиницю), що я і зробила. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що заявка оформлена та закінчив телефонну бесіду, припинивши виклик. Цього ж дня прийшовши до дому, вона помітила, що їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що із моєї банківської карти № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у в загальній сумі 4500 грн., та в цей момент вона зрозуміла, що із номеру мобільного телефонна НОМЕР_3 телефонував шахрай, який в подальшому заволодів її грошовими коштами. 21.08.2023 із даного приводу вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокувала свої банківські рахунки, і в подальшому звернулась у відділення поліції. Окрім цього повідомляє, що невідомий чоловік який до неї телефонував із номеру мобільного телефонна НОМЕР_3 , здійснював дзвінки декілька раз а саме в період із 20:32 год. по 20:56 год. 20.08.2023, оскільки був поганий мобільний зв`язок, який переривався. Коли вона зрозуміла, що це номер шахрая вона намагалася із ним зв`язатися у зв`язку із чим здійснювала дзвінки на даний номер у період з 22:42 год по 23:05 год. 20.08.2023, однак зв`язок був відсутній.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Окрім цього, відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019), просить встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, у зв`язку з неможливістю проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в коротший термін, оскільки в умовах воєнного стану збільшилась кількість повідомлень про факти шахрайств та їх реєстрація в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому через надходження в банківські установи великої кількості ухвал про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, виконання ухвал у термін один місяць не представляється за можливе.

Прокурор та слідчий в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1