Дата документу 05.09.2023Справа № 554/5123/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Полтава 05.09.2023

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

за участю слідчого : ОСОБА_3

за участю підозрюваного : ОСОБА_4

за участю адвоката : ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про накладення арешту ,

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022за № 0000210 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000210 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що на території Полтавської та Чернігівської області група невідомих осіб, здійснила незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, внаслідок чого порушено нормальну роботу магістральних чи промислових нафто-конденсатопроводів та готується до вчинення крадіжок вуглеводної сировини з нафто-конденсатопроводів державних підприємств.

Під час розслідування кримінального провадження до УСР в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до письмового рапорту працівників УСР в Полтавській області отримано відомості стосовно осіб причетних до організації вчинення несанкціонованих втручань «врізок» до нафто-газо-конденсатпроводів на території Полтавської та Чернігівської області з метою подальшого викрадення та збуту вуглеводної сировини (нафти, газового конденсату).

Одним з учасників групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Роль у злочинній діяльності: контактує з працівником Гнідинського ГПЗ, володіє відомостями про наряди охорони, фіксації втрати сировини та падінь тиску, має причетність до вивезення та збуту викраденої вуглеводної сировини, приїздить на місце вчинення кримінального правопорушення на автомобілі «ЗІЛ» на який вантажиться викрадена сировина.

В подальшому за результатами проведення оперативних заходів було встановлено відомості про готування та вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з крадіжками вуглеводної сировини в місцевості, яка знаходиться поблизу с. Остапівка, Варвинського району, Чернігівської області, де пролягає конденсатопровід ГПЗ «Гнідинці».

Місцем вчинення крадіжки є відкрита ділянка місцевості, яка розташовується на земельних ділянках за кадастровими номерами: :07:000:0146, :07:000:2012, 741181600:07:000:2011, яка умовно має форму прямокутника з прив`язкою до географічних координат: від 50. 391567, 32.792758 до 50.391902, 32.794678; від 50.391902, 32. 794678 до 50. 391074, 32. 795215; від 50. 391074, 32. 795215 до 50. 390780, 32. 793691.

З метою приховування свої дій ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , на відкритій ділянці місцевості в лісосмузі за географічними координатами: між 50. 3911069, 32. 7947950 до 50. 3911670, 32.7954347; від 50. 3911670, 32.7954347 до 50. 3903607, 32. 327961444; від 50. 3903607, 32. 7961444 до 40.3902147, 32. 7956694; від 50.3902147, 32. 7956694 до 50. 3911069, 32. 7947950, що поблизу с. Остапівка, Варвинського району, Чернігівської області, органзізовано розміщення підземного резервуару об`ємом 16 м. куб., з відводом який під`єднано до конденсато-нафтопроводу шляхом несанкціонованого втручання «врізки» до продуктопроводу.

В подальшому викрадена сировина з розміщеного підземного резервуару з використанням мотопомпи (перекачується) перевантажується на вантажні автомобілі «ЗИЛ 5301 ЯО» сірого кольору, 2003 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з., НОМЕР_2 та «Камаз» та транспортується до місць тимчасового зберігання та збуту.

Місцем тимчасового зберігання куди здійснюється транспортування викраденої вуглеводної сировини (нафти, газового конденсату) являється огороджена територія з складськими приміщеннями та господарськими будівлями, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 якою користуються ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 , та на якій зустрічаються вказані фігуранти кримінального провадження перед виїздом на місце вчинення кримінального правопорушення.

Під час виїзду на місце вчинення кримінальних правопорушень, вищевказаними особами може використовуватись власний або спеціально підготовлений автотранспорт.

Відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави наданий дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності належить ТОВ «ПРОГРЕС» .

30.08.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код: НОМЕР_4 , виявлено та вилучено наступні речі:

-два автомобільні ключа до автомобілю марки «Renault», які поміщені до поліетиленового пакету та опечатано;

-добровільно виданий ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , із сім-картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобілю «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 );

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

-блокнот темно-синього кольору з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету НПУ №SUD3108261;

-розвідний ключ марки «Сталь» 300*36, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою СУ ГУНП №24;

-автомобіль марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ).

Постановою про визнання речовим доказом від 30.08.2023 року, вилучені речі та об`єкти під час обшуку від 30.08.2023 року визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Слідча прохала накласти арешт на вказане майно.

Підозрюваний та його захисник заперечували , посилалися на те , що ОСОБА_4 ні є власником автомобіля, тому в силу ст. 64-2 КПК України з клопотанням про накладення арешту на майно 3 особи повинен звертатися прокурор . Вилучені банківські картки є пенсійною , інша дружини та не можуть бути речовими доказами по справі. Автомобіль для вчинення крадіжок не використовувався , перебував у ОСОБА_4 в оренді та він на ньому розвозив продукти харчування , в тому числі доставляв і на ТОВ « Прогрес».

Представник 3-ї особи ТОВ « Прогрес» прохав повернути автомобіль товариству . Підтвердив , що автомобіль використовувався для здійснення законної підприємницької діяльності ОСОБА_4 .

Заслухавши учасників процесу , дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вражає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1, 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченого пунктом 1 частиною 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у статті 98 цього Кодексу.

На підставі вимог п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає , що клопотання в частині накладення арешту на автомобіль не підлягає задоволенню, оскільки автомобіль марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 не належить на праві власності підозрюваному, ні є знаряддям злочину та не може бути конфіскованим, в разі постановлення обвинувального вироку відносно ОСОБА_4 .

Таким чином , в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль та ключі слід відмовити.

Банківські картки підлягають арешту , оскільки необхідно перевірити слідчому інформацію чи не надходили на дані карти кошти від збуту нафтопродуктів. В блокноті можуть міститися чорнові записи стосовно злочинної діяльності .Також в телефоні може міститься інформація про протиправну діяльність підозрюваного.

Слідчий суддя вважає, що дані речі відповідають критеріям речових доказів , визначених ст. 98 КК України

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобілю марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на право власності належить ТОВ «ПРОГРЕС» , речі, а саме:

-добровільно виданий ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , із сім-картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

-блокнот темно-синього кольору з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету НПУ №SUD3108261;

-розвідний ключ марки «Сталь» 300*36, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано печаткою СУ ГУНП №24;

Вилучені речі зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава вул. Сковороди, 2Б, до вирішення питання по суті.

Після проведення огляду та відповідних експертиз телефон марки «Sigma» повернути ОСОБА_4 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ), свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобілю «Renault» моделі «Logan» 2015 р.в., cірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ); два автомобільних ключа до автомобіля«Renault» моделі «Logan» -відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Повний текст ухвали виготовлений 06.09.2023 р.

Слідчий суддя : ОСОБА_1