Дата документу 24.07.2023Справа № 554/4511/23
Провадження № 1-кс/554/9089/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ за фактом того, що група осіб на території Полтавської області із використанням електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян. Так співробітниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено 12 потерпілих клієнтів, з рахунків яких несанкціоновано отримано кошти в загальній сумі 327 928 грн.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та осіб, яким такими діями було завдано матеріальних збитків надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Полтавській області ДКП НП.

В ході відпрацювання звернення та виконання доручення, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на фінансові номери мобільних телефонів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги від імені служби безпеки банку в збереженні їх коштів, в ході розмови отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків та в подальшому передають вищевказані дані своїм спільникам з числа мешканців м. Полтава, які за попередньою змовою, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем шляхом токенізації (додавання) карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підконтрольних мобільних терміналах з подальшим викраденням грошових коштів шляхом обготівкуванням в банкоматах розташованих на території м. Полтава, а саме:

1)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 01.03.2023 о 14:21:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10000 грн. та 01.03.2023 о 14:23:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 28.02.2023 о 20:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 28.02.2023 з 14:33:29 по 14:36:19 здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 18500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 16.03.2023 о 13:58:53 здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

5)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 17.03.2023 о 17:32:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8900 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

6)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 17.03.2023 з 14:39:32 по 14:45:06 здійснено 3 зняття грошових коштів на загальну суму 9900 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

7)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 06.04.2023 о 16:25:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 17000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

8)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 07.04.2023 о 13:26:11 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6000 грн. та о 13:27:14 здійснено зняття грошових коштів у сумі 500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

9)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 12.04.2023 о 18:00:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

10)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 12.04.2023 о 17:14:50 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

11)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 20.04.2023 о 14:26:42 здійснено розрахунок за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою терміналу № S1PO04I8 у сумі 116 628 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

12)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 14.04.2023 з 17:20:35 по 17:42:50 здійснено 4 зняття грошових коштів у сумах 20000 грн., 20000 грн., 10000 грн. і 10000 грн. в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і № НОМЕР_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а також 17.04.2023 з 17:55:36 по 18:05:55 здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 17000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб.

Під час проведення огляду тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_17 емітованого на гр. ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_19 здійснені зняття грошових коштів в банкоматах розташованих в м. Полтава, а також 17.04.2023 о 18:03:15 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 7 000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , ID транзакції № НОМЕР_21 та також відбулося 3 поповнення номерів мобільних телефонів:

1)17.04.2023 о 18:18:53 у сумі 54 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ;

2)17.04.2023 о 18:19:42 у сумі 52 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ;

3)17.04.2023 о 18:20:26 у сумі 54 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_24 .

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб та які в своїй злочинній діяльності використовують послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_23 та НОМЕР_25 , де для досудового розслідування є важлива інформація, що містить дані щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, даних щодо поповнення вищевказаних номерів мобільних телефонів, історію використання ІР-адрес, за можливості термінали в яких використовувалися вищевказані мобільні телефони, даних щодо пристроїв на яких здійснювався вхід до онлайн кабінету/додатку на мобільному телефоні з вказанням ідентифікатору пристрою та Ір-адреси, яка використовувалася під час підключення;

З метою встановлення всіх обставин справи, осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місце знаходження грошових коштів, які були вподальшому обліковані із кас та банкоматів, кола осіб, які можуть бути причетні до цього, необхідно отримати та опрацювати інформацію про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами.

Враховуючи вищевикладене, користувачі вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів можуть бути причетними до вчинення крадіжки майна у великих розмірах в частині готування до його вчинення та безпосередньо до його вчинення.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

З огляду на вище викладене з метою отримання інформації про номера мобільних телефонів, осіб які телефонували особам, що перевозили товар, а також місце перебування в момент вчинення злочину номерів якими користуються особи, слугуватиме встановлення особи причетної до даного злочину та притягнення її до кримінальної відповідальності а також встановлення викрадених коштів. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 24.07.2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

1.1інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], наступних мобільних терміналів номерів мобільних телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_23 та НОМЕР_25 , (абонента «А1») за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.07.2023, із зазначенням:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, тощо;

-та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1