печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України старший ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.01.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за результатами розгляду матеріалів зібраних УСР в Тернопільській області ДСР НПУ фактом неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, виділених на проведення робіт із капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили в злочинну змову з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжкого кримінального правопорушення за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста, шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт.

Надалі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано акти готовності укриттів до використання у навчальних закладах м. Тернополя для учнів та вчителів.

Фактично комісією жодні огляди укриттів у навчальних закладах міста не проводилися, відомості зазначені у вказаних актах не відповідають дійсності, оскільки роботи по облаштування укриттів у навчальних закладах міста на момент підписання вищевказаних документів виконані не були, про те кошти перераховані, роботи прийняті, шляхом підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Крім цього, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносилися недостовірні відомості у видаткові накладні щодо кількості та вартості використаних будівельних матеріалів під час виконання робіт по облаштуванню укриття у навчальних закладах міста, на підставі яких формувалися акти виконаних робіт форми КБ-2в із завищеними вартостями робіт.

Окрім того, слідством встановлено, що в ході виконання ремонтних робіт з поточного ремонту та облаштування укриттів, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладались договори купівлі-продажу будівельних матеріалів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

01.03.2023, у вказаному кримінальному провадженні призначено будівельну-технічну експертизу, з метою підтвердження обсягу та видів виконання вказаних робіт, з поточного ремонту та облаштування укриттів. Для відповіді на поставлені експертам запитання, виникла необхідність в одержані ряду документів, про що подано відповідне клопотання в порядку ст. 69 КПК України. Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.01.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та речей, щодо виконання робіт із поточного ремонту укриття (наземного приміщення) для тимчасового захисту людей, наступних навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 ; Гімназія " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - відокремлений структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ", за адресою: АДРЕСА_7 ; Тернопільський навчально-виховний комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_13 " Тернопільської міської ради Тернопільської області, за адресою: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_9 ; Тернопільський навчально-виховний комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", за адресою: АДРЕСА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_15 ; Тернопільський навчально-виховний комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Тернопільської міської ради Тернопільської області, за адресою: АДРЕСА_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_19 ; Тернопільський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Тернопільської міської ради Тернопільської області, за адресою: АДРЕСА_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 , за адресою: АДРЕСА_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_17 ; Тернопільська початкова школа « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_33 ,; Курівецька гімназія імені Миколи Бенцаля Тернопільської міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації, пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозиції, обґрунтування акцепту пропозиції, повідомлення про визначення переможця (в тому числі протоколи засідання тендерного комітету; договори на виконання проектних робіт з додатками до них; додаткові угоди; протоколи засідання тендерного комітету, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, пов`язані з виконанням поточного ремонту укриття (наземного приміщення) для тимчасового захисту людей вказаних навчальних закладів, договорів підряду укладених по виконанню робіт з поточного ремонту укриттів, підвальних приміщень, укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із субпідрядними організаціями, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт з поточного ремонту укриттів, підвальних приміщень навчальних закладів у м. Тернополі: договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договори авторського та технічного нагляду, відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; креслень, кошторисів (зведених та локальних), висновків цінової експертизи, відомостей щодо оприбуткування на балансових/позабалансових рахунках підприємства та відомостей щодо використання сировини та матеріалів які використовували підрядні (субпідрядні) організації в ході виконання вищезазначених договорів, розрахунки трудовитрат при проведенні робіт по вищезазначеним договорам (у тому числі в разі використання сировини та матеріалів іноземного виробництва документів що підтверджують законність використання зазначеної сировини та матеріалів на митній території України (ЗЕД договори, митні декларації, інвойси/рахунки фактури, CMR, експортні декларації країни виробника), відомості бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єктах дослідження, документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання (сертифікати, технічні паспорти, та документи, що відображають результати лабораторних досліджень), загальних журналів робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження, журналів авторського нагляду по об`єкту дослідження, акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, листування в паперової та електронної формі стосовно організації та проведення робіт за вказаним об`єктом, накази, посадові інструкції, особові справи на керівників, заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів, спеціалістів технічного нагляду замовника, генпідрядника та супідрядних організацій, штатний розклад зазначених підприємств, відомості щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам зазначених підприємств, журналів виходу на роботу, проведення інструктажів з техніки безпеки працівників які задіяні на роботах в рамках зазначених договорів, оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в з їх коригуваннями, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3), проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків формування поточних цін, листів, претензій, календарних планів виконання робіт платіжних доручень, у тому числі, щодо придбання матеріалів для робіт з поточного ремонту укриттів (підвальних приміщень).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1