1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4178/23 1-кс/335/1270/2023
22 травня 2023 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що ОСОБА_5 в межах вказаного кримінального провадження підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, але переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що в сукупності є підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, пославшись на викладені у ньому факти і норми права.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що процедура спеціального досудового розслідування не здатна забезпечити належну реалізацію підозрюваним та його захисником їх процесуальних прав.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з таких підстав.
ОСОБА_5 , займаючи посаду виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Водночас, відповідно до наказу виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» ОСОБА_7 № 18-к від 02.03.2015 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначена на посаду головного бухгалтера ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», та також була службовою особою.
Органом досудового розслідування встановлені підстави підозрювати, що за час роботи на управлінських посадах ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», але не пізніше 07.05.2015 у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», шляхом зловживання своїм службовим становищем. Задля цього, ОСОБА_5 вирішив створити злочинну схему, пов`язану із проведенням фіктивних безтоварних операцій із створеними підконтрольними йому суб`єктами господарювання з метою переведення на рахунки таких суб`єктів господарювання коштів державного підприємства за фіктивними договорами. В подальшому ним планувалося зняття грошових коштів з рахунків вказаних суб`єктів господарювання з метою їх заволодіння.
З метою реалізації свого злочинного умислу, не пізніше 07.05.2015 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_5 вирішив залучити до злочинної діяльності головного бухгалтера ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» ОСОБА_8 , на що остання погодилася.
Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розробили злочинну схему, направлену на заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», суть якої полягала у наступному. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повинні були створити фіктивні суб`єкти господарювання, із якими планувалося укладати фіктивні договори від імені ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» з приводу поставки товарів і послуг, після чого перераховувати на рахунки таких суб`єктів господарювання грошові кошти державного підприємства в якості оплати за поставлені товари та надані послуги. Після перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки створених ними суб`єктів господарювання за фіктивними та безтоварними операціями, планувалося знімати грошові кошти з їх рахунків в касах банків у готівковій формі та розподіляти між собою.
Так, не пізніше 28.10.2016, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», використовуючи свій авторитет та владні повноваження заступника директора з фінансів ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», надав усну вказівку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працював на посаді охоронця ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та не був обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , подати документи задля реєстрації як фізичної особи-підприємця, на що останній погодився.
Після цього, 31.10.2016 за сприяння та під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 (далі ФОП ОСОБА_9 ).
Зареєструвавши підконтрольного фіктивного суб`єкта господарювання, через рахунки якого планувалося виводити грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», за сприянням та під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у банківській установі АТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 334851 (далі АТ «ПУМБ») на ФОП ОСОБА_9 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, на останнього було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», уклав із ФОП ОСОБА_9 фіктивні договори, за якими планувалося перераховувати грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН».
Виконавши підготовчі дії, направлені на створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перейшли до вчинення злочинів.
Так, 23.12.2016 об 11 год. 01 хв. 48 с. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 999966 грн.
Після цього, 23.12.2016 о 11 год. 48 хв. 44 с. ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663951 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 989965 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 29.12.2016 об 13 год. 03 хв. 08 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 499900 грн.
Після цього, 29.12.2016 о 14 год. 29 хв. 58 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663952 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 494901 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 24.02.2017 об 12 год. 27 хв. 44 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю у сумі 200000 грн.
Після цього, 24.02.2017 о 15 год. 21 хв. 18 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663955 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 189000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
В подальшому, 15.03.2017 о 17 год. 40 хв. 16 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663957 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 4000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 27.03.2017 об 09 год. 48 хв. 06 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 334000 грн.
Після цього, 27.03.2017 о 17 год. 07 хв. 06 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663958 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 330000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 27.03.2017 об 11 год. 03 хв. 11 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 354000 грн.
Після цього, 27.03.2017 о 11 год. 28 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663959 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 354000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ`після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 14.04.2017 об 12 год. 13 хв. 17 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 100000 грн.
Після цього, 14.04.2017 о 14 год. 04 хв. 38 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663961 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 100000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Крім цього, 25.04.2017 об 11 год. 16 хв. 12 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_9 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 424200 грн.
Після цього, 25.04.2017 о 15 год. 10 хв. 09 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663962 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 420000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
В подальшому, 18.05.2017 о 16 год. 05 хв. 49 с. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663964 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 у сумі 1300 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах, в сумі 2943166 грн.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за таких обставин.
Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння коштами державного підприємства, не пізніше 31.10.2016, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», використовуючи свій авторитет та владні повноваження заступника директора з фінансів ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», надав усну вказівку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював на посаді охоронця ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та не був обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , подати документи задля реєстрації як фізичної особи-підприємця, на що останній погодився.
Після цього, 31.10.2016 за сприяння та під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 (далі ФОП ОСОБА_10 ).
Зареєструвавши підконтрольного фіктивного суб`єкта господарювання, через рахунки якого планувалося виводити грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», за сприянням та під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у банківській установі АТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 334851 (далі АТ «ПУМБ») на ФОП ОСОБА_10 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , а у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, на останнього було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», уклав із ФОП ОСОБА_10 фіктивні договори, за якими планувалося перераховувати грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН».
Після цього, у період часу з 23.12.2016 по 04.04.2019, ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_10 , здійснювала перерахування коштів державного підприємства на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 під приводом ніби-то оплати за товари та повернення коштів згідно актів звірок.
Всього, за вказаний період часу, ОСОБА_8 з розрахункових рахунків ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на зазначені розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_10 перераховано грошові кошти державного підприємства на загальну суму 2845575 грн.
У тому числі, 23.12.2016 об 11 год. 02 хв. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП ОСОБА_10 , здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , під приводом ніби-то оплати за поставлений ячмінь, згідно рахунку № 1 від 01.11.2016 грошові кошти в сумі 494075 грн.
У подальшому, а саме 23.12.2016 об 11 год. 49 хв. 40 с. ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663976, здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_10 у сумі 489075 грн., зазначивши ціль витрат - «закупівля с/г продукції».
Таким чином, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах, в сумі 489 075 грн.
Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:
відомостями з реєстраційної справи ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 , вилучених 01.04.2021 в ході тимчасового доступу до речей і документів у відділі реєстрації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області;
відомостями з документів щодо руху грошових коштів по рахункам ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», вилученими 09.01.2021, 09.04.2021, 17.09.2021, 19.09.2021 в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів у АТ «ПУМБ», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк»;
відомостями з документів щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 , вилученими 09.04.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ПУМБ»;
відомостями з документів щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_10 , зокрема відомостями, які містяться у оригіналі грошового чеку ЯЯ 0663976, вилученими 29.06.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ПУМБ»;
відомостями з документів щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 , зокрема відомостями, які містяться у оригіналах грошових чеків ЯЯ 0663951 від 23.12.2016, ЯЯ 0663952 від 29.12.2016, ЯЯ 0663955 від 24.02.2017, ЯЯ 0663957 від 15.03.2017, ЯЯ 0663958 від 27.03.2017, ЯЯ 0663959 від 27.03.2017, ЯЯ 0663960 від 29.03.2017, ЯЯ 0663961 від 14.04.2017, ЯЯ 0663962 від 25.04.2017, ЯЯ 0663964 від 18.05.2017, вилученими 29.06.2021 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ПУМБ»;
відомостями з протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що він працює на посаді охоронця на ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», за вказівкою в.о. директора ОСОБА_5 його було зареєстровано як ФОП, однак він фактично господарську діяльність ніколи не здійснював, грошові кошти ніколи особисто не знімав у готівковій формі та не перераховував на будь-які інші рахунки, оформленням всіх документів та оборудками з грошовими коштами займалася головний бухгалтер ОСОБА_8 . Для яких цілей це було зроблено йому невідомо;
відомостями з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що він працює на посаді охоронця на ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», за вказівкою в.о. директора ОСОБА_5 його було зареєстровано як ФОП, однак він фактично господарську діяльність ніколи не здійснював, грошові кошти ніколи особисто не знімав у готівковій формі та не перераховував на будь-які інші рахунки, оформленням всіх документів та оборудками з грошовими коштами займалася головний бухгалтер ОСОБА_8 . Для яких цілей це було зроблено йому невідомо;
висновком аналітичного дослідження № 128/08-01-08-02-05/00724838 від 22.10.2021, виготовленого спеціалістами ГУ ДПС в Запорізькій області за результатами дослідження господарської діяльності ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «АФ «ВЕК»;
висновком експерта № 40 від 30.08.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи;
висновком експерта № 786/787-22 від 18.11.2022 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи.
Також матеріалами клопотання підтверджується, що до теперішнього часу, ОСОБА_5 на виклики слідчого у встановлений в повістках час, без поважних причин, не з`являвся та не повідомляв орган досудового розслідування про причини свого неприбуття, фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на теперішній час органу досудового розслідування невідоме.
Згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_5 , розуміючи тяжкість вчинених злочинів та невідворотність покарання за їх вчинення, цілеспрямовано залишається на тимчасово окупованій території Запорізької області за місцем свого постійного мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення та маючи можливість виїхати на підконтрольну українській владі територію через гуманітарні коридори навмисно не робить цього. Перебування ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території надає останньому об`єктивну можливість виїхати через тимчасово окупований Крим та інші підконтрольні країні-агресору міста до території Російської Федерації та продовжити переховування від органу досудового слідства. Все вищевикладене вказує на факти умисного переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України.
Інформація щодо знаходження ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Запорізької області також підтверджується інформацією, отриманою слідством на запити в порядку ст. 93 КПК України з державних установ. Зокрема встановлено відсутність відомостей щодо перетину державного кордону ОСОБА_5 , останній не зареєстрований як внутрішньо переміщена особа, до уповноважених органів починаючи з 24.02.2022 з метою виїзду з тимчасово окупованої території Запорізької області на підконтрольну Україні територію не звертався, військову службу за контрактом чи призовом останній не проходить.
Абзацем 1 ч. 8 ст. 135 КПК України (в редакції ЗУ «Про внесення змін до КПК України щодо вдосконалення окремих положень у зв`язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» № 1422-ІX від 27.04.2021, який набрав чинності 14.05.2021) передбачено, що повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами первою, другою, четвертою - сьомою статті 135 КПК України, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
В свою чергу, матеріали досудових розлідувань за підозрою ОСОБА_8 направлено до суду з обвинувальним актом.
Копію повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на вищевказану дату вручено захиснику ОСОБА_5 , призначеного центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Отже, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відповідно. Крім того, ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочину шляхом зловживання службовим становищем. Згідно примітки до ст. 45 КК України дана категорія злочинів відноситься до корупційних. Кримінальним кодексом України не передбачено застосування положень ст. 69 та ст. 75 КК України при визначенні покарання за корупційні злочини. Усвідомлення ступеню тяжкості вчинених підозрюваним злочинів та невідворотності покарання за їх вчинення зокрема є підставами переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що вищевказані обставини свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 ухиляється від явки та переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та уникнення покарання за вчинення вказаних кримінальних правопорушень на тимчасово окупованій території України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, чим перешкоджають проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування.
Самий факт того, що ОСОБА_5 після початку тимчасової окупації Мелітопольського району Запорізької області не вжив заходів щодо виїзду на територію, підконтрольну органам державної влади України, достовірно знаючи про існування кримінального провадження, не повідомляв орган досудового розслідування про своє місцезнаходження та про об`єктивні перешкоди у тому, щоб з`являтись за викликами та співпрацювати із слідством, вказують саме на те, що його поведінка свідчить саме про ухилення від досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
У відповідності до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, зокрема передбачених ч. 5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно ст. 297-2 КПК України, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.
Частиною другою статті 297-4 КПК України передбаченого, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 297-4КПК України, за наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
Таким чином, сукупністю наданих слідчим доказів підтверджується наявність підстав для проведення спеціального досудового розслідування (обґрунтована підозра у вчиненні одного з кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 297-1 КПК України, перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території з метою ухилення від кримінальної відповідальності), тоді як підстав для відмови у задоволенні клопотання не встановлено.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 297-1, 297-4, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений о 15 год. 00 хв. 23.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1