Справа № 202/8083/22
Провадження № 1-кс/202/3296/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 квітня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 ,про визначення порядку зберігання речових доказів (передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) у кримінальному провадженні № 0000705 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів (передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) у кримінальному провадженні № 0000705 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 квітня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що Святогірський міський голова ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 3 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно; ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

13 жовтня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Так, санкцією ч. 5 ст. 191 КК України визначено обов`язковим додатковим покаранням конфіскацію майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_7 на праві приватної власності належить:

-Житлова квартира загальною площею 64 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

-Нежитлове приміщення під літерою «Б» загальною площею 1194,1 кв.м., сторожка під літерою «В» загальною площею 23,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104);

-Земельна ділянка з кадастровим номером :80:001:0024 загальною площею 1.2141 га за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104).

На підставі ухвали постановленої слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 року накладено арешт на вищевказане нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Просив слідчого суддю передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ) речові докази у кримінальному провадженні №0000705 для здійснення заходів з управління ними шляхом передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на які ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 року у кримінальному провадженні № 0000705 від 28.12.2021 року накладено арешт.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити, обґрунтувавши доводами, що наведені у клопотанні.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськуздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових № 0000705 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

Слідчим суддею встановлено, що до скоєння вищевказаних злочинів в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 13 жовтня 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000705 та, відповідно, у вчиненні якої підозрюється ОСОБА_7 , передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_7 належить на праві приватної власності:

-Житлова квартира загальною площею 64 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

-Нежитлове приміщення під літерою «Б» загальною площею 1194,1 кв.м., сторожка під літерою «В» загальною площею 23,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104);

-Земельна ділянка з кадастровим номером :80:001:0024 загальною площею 1.2141 га за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104).

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 від 24 жовтня 2022 року вищевказане нерухоме майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000705 від 28 грудня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 жовтня 2022 року, з метою забезпечення збереження майна і забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, накладено арешт на вищевказане нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_7 , обмеживши його в праві відчуження та розпорядження нерухомого майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 від 03 березня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000705 від 28 грудня 2021 року зупинено у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваного ОСОБА_7 .

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 від 25 квітня 2023 року досудове розслідування за підозрою ОСОБА_7 відновлено.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Статтею 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015 (зі змінами станом на 17.06.2022) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2 684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536 800 грн. 00 коп.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

З доданих до клопотання матеріалів висновків експерта №№ 706, 707 від 10.04.2023 року та 12.04.2023 року, за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи в межах матеріалів кримінального провадження № 0000705 від 28.12.2021 року, слідчим суддею встановлено, що станом на 06.02.2023 року ринкова вартість:

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) складала 2 110 809,00 грн.;

нежитлового приміщення під літерою «Б» складала 5 737 086,00 грн., сторожки літ. «В» складала 322 428,00 грн., загальна вартість вказаних об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104), складала 6 059 514,00 грн., які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :80:001:0024 загальною площею 1.2141 га, яка є складовою цілісного майнового комплексу.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого нерухомого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 ,про визначення порядку зберігання речових доказів (передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) у кримінальному провадженні № 0000705 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ) речові докази у кримінальному провадженні № 0000705 для здійснення заходів з управління ними шляхом передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на які ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 року у кримінальному провадженні № 0000705 від 28.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України накладено арешт, що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Житлову квартиру загальною площею 64 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- Нежитлове приміщення під літерою «Б» загальною площею 1194,1 кв.м., сторожка під літерою «В» загальною площею 23,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104);

- Земельну ділянку з кадастровим номером :80:001:0024 загальною площею 1.2141 га за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1