Провадження № 1-кс/344/5809/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000042,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора. Так, ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Як вказується у клопотанні, з метою підтвердження або спростування відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз.

Вказується на те, що поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ряд довіреностей (реєстраційні номери: 39853282, 40057152, 40057182, 41573676, 41573703, 41573738, 41737192, 42673420, 43195736, 43353505, 43366154, 43715179, 43789424, 43996589, 44461721), посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_9 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8177), адреса реєстрації нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, у зв`язку з необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерку та підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: довіреностей з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 (дата посвідчення: 06.08.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 316, бланк: ВТК 029109); 40057152 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 426, бланк: ВТК 029125); 40057182 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 427, бланк: ВТК 029126); 41573676 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 620, бланк: НАЕ 077021); 41573703 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 621, бланк: НАЕ 077022); 41573738 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077023); 41737192 (дата посвідчення: 25.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077033); 42673420 (дата посвідчення: 23.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 151, бланк: НАН 178825); 43195736 (дата посвідчення: 27.11.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 254, бланк: НАН 178855); 43353505 (дата посвідчення: 11.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 5, бланк: НАН 178870); 43366154 (дата посвідчення: 14.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 12, бланк: НАН 178873); 43715179 (дата посвідчення: 04.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 203, бланк: НВС 132401); 43789424 (дата посвідчення: 19.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 302, бланк: НВС 132410); 43996589 (дата посвідчення: 07.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 464, бланк: НВС 132428); 44461721 (дата посвідчення: 19.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 687, бланк: НВС 132472), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 . Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8177), а саме: довіреностей з реєстраційними номерами: 39853282 (дата посвідчення: 06.08.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 316, бланк: ВТК 029109); 40057152 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 426, бланк: ВТК 029125); 40057182 (дата посвідчення: 17.09.2013, номер у реєстрі нотаріальних дій: 427, бланк: ВТК 029126); 41573676 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 620, бланк: НАЕ 077021); 41573703 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 621, бланк: НАЕ 077022); 41573738 (дата посвідчення: 16.10.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 622, бланк: НАЕ 077023); 41737192 (дата посвідчення: 25.11.2014, номер у реєстрі нотаріальних дій: 665, бланк: НАЕ 077033); 42673420 (дата посвідчення: 23.07.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 151, бланк: НАН 178825); 43195736 (дата посвідчення: 27.11.2015, номер у реєстрі нотаріальних дій: 254, бланк: НАН 178855); 43353505 (дата посвідчення: 11.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 5, бланк: НАН 178870); 43366154 (дата посвідчення: 14.01.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 12, бланк: НАН 178873); 43715179 (дата посвідчення: 04.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 203, бланк: НВС 132401); 43789424 (дата посвідчення: 19.04.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 302, бланк: НВС 132410); 43996589 (дата посвідчення: 07.06.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 464, бланк: НВС 132428); 44461721 (дата посвідчення: 19.09.2016, номер у реєстрі нотаріальних дій: 687, бланк: НВС 132472), виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв, платіжних документів, документів, які стали підставою для видачі вказаної довіреності, книг, журналів, а також інших документів в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені службових осіб вказаного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів та/або фотокопій.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_9 , надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1