Справа № 461/2748/23
Провадження № 1-кс/461/2457/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
05.05.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а саме рішень, постанов профспілок, актів-прийому передачі майна, договорів, технічної документації, а також інших документів, які стали підставою для передачі нерухомого майна табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державної у приватну власність, а також копії наступних документів: наказ про призначення керівника його посадові інструкції та статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи підприємства зловживали своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.
Зокрема з рапорту ст. о/у ОВС 3 відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 встановлено, що за наявними даними, рішенням арбітражного суду Черкаської області від 22.02.2001 №11/2812, визнано право власності на табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) за ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , директор з 1997 по 2018 роки - ОСОБА_6 ). В подальшому, 01.10.2004 постановою президії ІНФОРМАЦІЯ_3 №П-23 вищевказаний табір відпочинку переданий до статутного фонду підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Поряд з цим, встановлено, що 10.12.2015 головою дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці ОСОБА_6 підписано дві постанови - «Про залучення інвестицій» та «Про порядок участі в інвестиційній діяльності», в результаті чого земельна ділянка площею близько 8 га та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ринкова вартість становить близько 50 млн. грн.) безоплатно передані з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В травні 2021 року територія та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поділені та перебувають у приватній власності чотирьох юридичних осіб, а саме: обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ).
Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до документів, які стали підставою для відчуження державного нерухомого майна табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних експертиз з метою документування злочинної діяльності винних осіб, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в оригіналах з метою проведення відповідних експертиз.
Із метою забезпечення збереження документів та уникнення внесення до них змін, просить дане клопотання розглянути без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого, який своє клопотання підтримує в повному обсязі.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних в документах відомостей.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а саме рішень, постанов профспілок, актів-прийому передачі майна, договорів, технічної документації, а також інших документів, які стали підставою для передачі нерухомого майна табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державної у приватну власність, а також копії наступних документів: наказ про призначення керівника його посадові інструкції та статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1