печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000584,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000584, а саме на грошові кошти в розмірі 725 200, 00 грн., 3200, 00 доларів США, 305,00 Євро, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 19 липня 2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представники третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно клопотання підтримав у повному обсязі, просили його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У задоволенні скарги просив відмовити, посилаючись на письмові заперечення.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020.

03.10.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

03.10.2021, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 0000583, начальником 5-го відділу розслідування особливо тяжких злочинів щодо протиправного заволодіння майном підприємств управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 винесено постанову про проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

03.10.2021 з 16.50 год. по 21.00 год., проведено обшук зазначеної квартири, за результатами якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 725 200 гривень; 3200 доларів США; 305 євро;

-11 мобільних телефонів, а саме: мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон ТМ «TECNO» T474 з ІМЕІ НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «NOKIA» TA-1203, з ІМЕІ НОМЕР_3 всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон ТМ «SIGMA» з ІМЕІ НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «NOMI» 144m з ІМЕІ НОМЕР_5 , всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» та «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «IPhone 7» чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Vonino Xylop» з ІМЕІ НОМЕР_6 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон «ОРРО»; мобільний телефон ТМ «IPhone 12 mini» чорного кольору; мобільний телефон ТМ «ASTRO» з ІМЕІ НОМЕР_7 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_8 );

- зарядний пристрій ТМ «NOKIA»;

- речовина рослинного походження світо-зеленого кольору у скляній банці, саморобні сигарети з рослинною речовиною світло-зеленого кольору в кількості 3 шт. та пристрій для скрутки сигарет;

- документи щодо створення ОСОБА_6 ТОВ «Ольстеп-Текстиль» зі статутним капіталом 14 500 000 грн. та призначення його директором (рішення № 1 від 29.01.2020 на 1 арк., довідка № 1/522 від 27.01.2020 на 1 арк., рішення від 08.09.2021 на 1 арк., довідка № 1/4878 від 01.07.2021 на 1 арк.);

- рішення про надання правової допомоги від 30.12.2020 на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 НОМЕР_9 на 1 арк.;

- медична довідка ОСОБА_6 МДП № 356908;

- заява на видачу готівки 12483207;

- 10 картотримачів;

- 4 сім- карти оператора мобільного зв`язку «VODAFON»;

-флеш носій ТМ «Apeicer» чорно-синього кольору; XOV, ємн. 8Гб чорного кольору; флеш носій ТМ Apeicer червоного кольору; Kingston ємн. 128Гб; флеш носій ТМ «SAMSUNG» сірого кольору; флеш носії ТМ «SANDISK» ємн. 16 Гб;

- 9 стартових пакетів мобільних операторів «Київстар» та «VODAFON»;

- 13 стартових пакети (коробки) мобільних операторів «Київстар» та «VODAFON»;

- ноутбук ТМ «MacBook» model2337, s/n FVFRS553HQ6LR та зарядний пристрій до нього;

- планшет ТМ «Ipad» model A2133 serial DMPCK14ZLM93;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_10 та паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 ;

- 8 банківських карток DESIDE INLONDON № НОМЕР_12 ; PRIORITI PASS № НОМЕР_13 ; PRIORITI PASS № НОМЕР_14 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_15 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_16 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; «Восток» № НОМЕР_19 .

Оскільки дозвіл на вилучення вказаних речей предметів та документів, слідчим суддею не надавався, сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна.

31.01.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/53921/21-к відмовлено у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про арешт тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, ухвалою Київського апеляційного суду від 19.07.2022 задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/53921/21-к постановлено нову ухвалу та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 725 200 гривень; 3200 доларів США; 305 євро;

-11 мобільних телефонів, а саме: мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон ТМ «TECNO» T474 з ІМЕІ НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «NOKIA» TA-1203, з ІМЕІ НОМЕР_3 всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон ТМ «SIGMA» з ІМЕІ НОМЕР_4 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «NOMI» 144m з ІМЕІ НОМЕР_5 , всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку «Київстар» та «VODAFON»; мобільний телефон ТМ «IPhone 7» чорного кольору; мобільний телефон ТМ «Vonino Xylop» з ІМЕІ НОМЕР_6 , всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку «VODAFON»; мобільний телефон «ОРРО»; мобільний телефон ТМ «IPhone 12 mini» чорного кольору; мобільний телефон ТМ «ASTRO» з ІМЕІ НОМЕР_7 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» з ІМЕІ НОМЕР_8 );

- зарядний пристрій ТМ «NOKIA»;

- речовина рослинного походження світо-зеленого кольору у скляній банці, саморобні сигарети з рослинною речовиною світло-зеленого кольору в кількості 3 шт. та пристрій для скрутки сигарет;

- документи щодо створення ОСОБА_6 ТОВ «Ольстеп-Текстиль» зі статутним капіталом 14 500 000 грн. та призначення його директором (рішення № 1 від 29.01.2020 на 1 арк., довідка № 1/522 від 27.01.2020 на 1 арк., рішення від 08.09.2021 на 1 арк., довідка № 1/4878 від 01.07.2021 на 1 арк.);

- рішення про надання правової допомоги від 30.12.2020 на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 НОМЕР_9 на 1 арк.;

- медична довідка ОСОБА_6 МДП № 356908;

- заява на видачу готівки 12483207;

- 10 картотримачів;

- 4 сім- карти оператора мобільного зв`язку «VODAFON»;

-флеш носій ТМ «Apeicer» чорно-синього кольору; XOV, ємн. 8Гб чорного кольору; флеш носій ТМ Apeicer червоного кольору; Kingston ємн. 128Гб; флеш носій ТМ «SAMSUNG» сірого кольору; флеш носії ТМ «SANDISK» ємн. 16 Гб;

- 9 стартових пакетів мобільних операторів «Київстар» та «VODAFON»;

- 13 стартових пакети (коробки) мобільних операторів «Київстар» та «VODAFON»;

- ноутбук ТМ «MacBook» model2337, s/n FVFRS553HQ6LR та зарядний пристрій до нього;

- планшет ТМ «Ipad» model A2133 serial DMPCK14ZLM93;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_10 та паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 ;

- 8 банківських карток DESIDE INLONDON № НОМЕР_12 ; PRIORITI PASS № НОМЕР_13 ; PRIORITI PASS № НОМЕР_14 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_15 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_16 ; «Таскомбанк» № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; «Восток» № НОМЕР_19.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Крім того, вказане майно постановою слідчого ОСОБА_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вказаний арешт накладено Київським апеляційним судом з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

Крім того, стороною захисту надано на підтвердження того, що вилучені та арештовані грошові кошти належать ОСОБА_5 , лише підтвердження того, що ОСОБА_5 зняв свої кошти у розмірі 900 000 грн. в банківській установі. Однак доказів того, що грошові кошти, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 є тими ж самими грошовими коштами, які були зняті ОСОБА_5 матеріали справи не містять.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо якої накладено арешт на майно, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000584 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1