Справа № 727/6075/23
Провадження № 1-кс/727/1831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході виконання доручення співробітниками УСР в Чернівецькій області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші особи.

07.06.2023 під час санкціонованого обшуку житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено грошові купюри у сумі 20 000 гривень, зовні схожі на справжні.

Зазначає, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку грошові купюри у сумі 20 000 гривень отримані в результаті здійснення злочинної діяльності, направленої на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підробних марок акцизного податку, а тому є доказом злочину та використовувалось як знаряддя для його вчинення, у зв`язку з чим 07 червня 2023 року вказані грошові кошти визнано речовим доказом. Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові купюри у сумі 20 000 гривень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Власник майна просив відмовити в задоволенні клопотання.

Засдухавши думку учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 червня 2023 року був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові купюри у сумі 20 000 гривень, зовні схожі на справжні.

07 червня 2023 року постановою детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області вказані грошові кошти визнано речовим доказом.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що вилучені під час проведеного обшуку грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, не містить на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в данному кримінальному провадженні, а тому підстав для накладення на них арешту, саме з метою збереження речового доказу, немає. Саме по собі винесення детективом постанови про визнання речовим доказом не є підставою для накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1