Справа № 464/4138/23
пр.№ 1-кс/464/647/23
У Х В А Л А

27 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000502 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме а саме інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили кошти та які отримували кошти, на які карткові рахунки перераховувались кошти, коли та в яких сумах, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформація щодо зняття готівки за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000502 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 08.06.2023 близько 17:50 год, невідома особа, попередньо спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 385 грн із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 , який перебував в цей період за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 20 385 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 08.06.2023 року близько 17:50 08.06.2023 року близько 17:50 год він перебував на роботі, що за адресою: АДРЕСА_3 , і на його мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував незнайомий йому чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , він підняв слухавку, і вказаний чоловік, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив його, що у нього закінчується термін дії на обох його банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та що їх можна перевипустити в режимі онлайн, на що він погодився, і невідома особа повідомила його, що для перевипуску його банківських карт, необхідно вказати коди підтвердження на перевипуск банківських карток, який прийде йому смс-повідомленням на телефон, після чого потерпілому прийшли коди підтвердження НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після того, як він повідомив вищевказані коди особі, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з його банківських карток було списано кошти на суми 18000 грн з кредитної карти та 2385 грн із карти для виплат, після списання коштів він зрозумів що це шахраї. Після цього він звернувся на гарячу лінію банку, щоб повідомити про даний факт та на лінію 102. Номерів банківських карток, CVV код, термін дії та іншу інформацію відносно карток він нікому не повідомляв.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації, котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримала таке та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили кошти та які отримували кошти, на які карткові рахунки перераховувались кошти, коли та в яких сумах, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформація щодо зняття готівки за період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1