Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову в наданні тимчасового доступу до речей та документів

23 грудня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №20000623 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо особи, яка здійснювала в платіж в касі банку 03 березня 2021 року о 16 год. 34 хв. 33 сек. в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , квитанція № 0.0..1, код квитанції: 9227-3596-3901-6488, розмір оплати - 908 гривень 00 коп., код отримувача: 37959517, касир: ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №20000623 від 25.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №07022019 від 07 лютого 2019 року на суму 69669 гри. 60 коп. 27.07.2020 року до Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області надійшла позовна заява ОСОБА_8 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №08/04/2019 від 08 квітня 2019 року на суму 573 18 гри. 80 коп. 24.07.2020 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області надійшла позовна заява ОСОБА_9 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №21-2020 від 21 січня 2019 року на суму 58775 грн. 27.07.2020 року до Енергодарського міського суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_10 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики від 27 травня 2019 року на суму 74619 гри. 56 коп. 24.07.2020 року до Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшла позовна заява ОСОБА_11 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та відсотків за договором позики №1 від 12 липня 2019 року на суму 49678 гри. 72 коп. Таким чином загальна сума начебто боргових зобов`язань складає 310061 грн. 68 коп. і це саме та сума, якою невідомі особи хочуть незаконно заволодіти так як я ніяких договорів позик та розписок ОСОБА_7 не писала. Приблизно в серпні 2020 року на адресу місця реєстрації ОСОБА_7 надійшло повідомлення про наявність поштового відправлення у поштовому відділенні надіслане на її ім`я. Встановлено, що судовий збір невстановленими особами від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 сплачувався 09.12.2020 та 23.03.2021 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що невстановлена особа здійснювала в платіж в касі банку 03 березня 2021 року в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (невстановлена слідством особа, здійснювала оплату судового збору за подання позову ОСОБА_16 до ОСОБА_17 ). У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю. У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде маги змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності. Одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи , значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КК України слідчим у клопотанні не вказано можливість використання як доказів документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить надати.

Оскільки клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №20000623 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1