Справа № 333/147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЄО №25322 від 12.11.2022).

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим УСР в Запорізькій області Національної поліції України майором поліції ОСОБА_4 направлено запит до Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області голові ОСОБА_5 та отримано відповідь, а саме договір купівлі - продажу №53 від 15.12.2022 р. з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_6 на поставку пиломатеріалів хвойних порід обрізних в кількості 11 м.куб на загальну суму 99 990,00 гривень.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка старший оперуповноважений УСР в Запорізькій області Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 який повідомив, що під час вручення голові Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_5 ухвали слідчого суді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/949/23 справа 333/1016/23 щодо тимчасового доступу до речей і документів в Степногірській селищній раді Василівського району, остання під час бесіди повідомила, що супровід договорів на постачання деревини до громади, а саме АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , здійснювали ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що працює на посаді спеціаліста 1 категорії - землевпорядник Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та що під час приймання деревини на території СВК «Мрія» в с. Приморське Василівського району Запорізької області здійснювала фотографування машин з дровами та пустий транспортний засіб. При цьому ОСОБА_9 зазначила, що під час приймання деревини та її обміру постійно був присутній представник постачальника деревини - чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який має номер телефону НОМЕР_1 , який фотографував записи обміру деревини.

Крім цього, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_11 з метою розкрадання грошових коштів залучив свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який домовлявся з представниками Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області щодо приймання деревини незалежно від їх класу, виду (колоті або кругляки), об`єму та здійснював супроводження деревини. Також, в рапорті зазначено, що ОСОБА_6 використовує номер телефону НОМЕР_1 .

При цьому, 10.03.2023 з вих. №1971/80/02-2023 було направлено запит до коменданта ІНФОРМАЦІЯ_2 для підтвердження інформації звернення Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області щодо надання дозволу ввозу/вивозу транспортних засобів з вантажем деревини в період часу з листопада 2022 року по 1 лютого 2023 року. Отримано відповідь від коменданта ІНФОРМАЦІЯ_2 з копією листа про дозвіл на в`їзд автомобіля Toyota Sienna державний номер НОМЕР_2 , водій ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 супровід автомобіля з перевезенням з 03.11.2022 р. по 31.12.2022 р. деревини паливної (згідно договору поставки з ФОП ОСОБА_11 ) для мешканців Степногірської територіальної громади з міста Запоріжжя до села Приморське та селища міського типу Степногірськ Василівського району Запорізької області.

Відповідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , було зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_6 , на праві власності зареєстровано за дружиною - ОСОБА_12 .

Так, орган досудового розслідування враховує, що голова Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 пов`язані між собою підприємницькою діяльністю, що дає підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1. Документи, щодо укладання договорів серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять підроблений підпис, котрі в разі встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками інших злочинів; підтвердити факт зміни умов укладених договорів, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників, за для особистого збагачення і збагачення усіх учасників в цілому.

2. Документи, щодо поставки пиломатеріалів хвойних порід обрізних для виконання умов договорів №53, сертифікати якості до них, інші супутні їх придбанню документи, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових товарознавчих та економічних експертиз, в частині відступу від рішень; використання більш дешевих видів деревини; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

3. Документи, щодо взаємовідносин голови Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 і ФОП ОСОБА_6 , в тому числі печатки фізичної особи-підприємця, котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; підтвердить наявність в діях ОСОБА_6 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

4. Документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 та Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням деревини.

5. Грошові кошти, в тому числі і ті, котрі отримані злочинним шляхом, виявлення і вилучення яких є безпосереднім завданням органу досудового розслідування при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена в тому числі і у вигляді конфіскації майна.

6. Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків учасників злочинної діяльності, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

На підставі вищевикладеного, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засідання слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Вислухав пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку про задоволення цього клопотання слідчої з наступних підстав.

З наданих до клопотання слідчого документів вбачається, що 15.12.2022 року між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та Фізичної особою-підприємцем ОСОБА_6 на поставку пиломатеріалів хвойних порід обрізних в кількості 11 м.куб на загальну суму 99 990,00 гривень.

З 12.11.2022 р. СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за наступними обставинами злочину. В період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування з`ясовано, що голова Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 пов`язані між собою підприємницькою діяльністю.

Відповідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , було зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_6 , на праві власності зареєстровано за дружиною - ОСОБА_12 .

Клопотання слідчого оформлене у відповідності до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи..

В судовому засіданні слідчою доведено, що є підстави вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України; речові докази на які посилається слідча (відшукувані речі) мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитися, в зазначеному в клопотанні, житловому приміщенні; іншим способом знайти та вилучити відшукувані речі, які мають значення для даного кримінального провадження, без ризику їх можливого знищення особою, яка вчинила вищевказане правопорушення, неможливо.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступник начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення - до 17.06.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1