У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8504/23

Номер провадження 1-кс/495/1727/2023

18 серпня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0000013 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено листа Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням провести закупівлю та надати в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб, а саме TOYOTA RAV 4, проте зазначений транспортний засіб до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшов, а використовується невстановленими третіми особами, за результатами проведення першочергових слідчих дій встановлено, що на підставі таких тотожних листів від ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено до України ще транспортні засоби, що не обліковуються у РТЦК та СП, не використовуються за призначенням визначених у листах та передані у користування третіми особами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.09.2022 по 23.04.2023 за гарантійними листами кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в якості гуманітарної допомоги були ввезені 12 автомобілів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 були направлені гарантійні листи до Фермерського господарства « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі голови ОСОБА_5 , на автомобілі NISSAN NAVARA vin НОМЕР_2 , автомобіля FORD TRANSIT vin НОМЕР_3 , NISSAN NV400 vin- НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо ввезення на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги за листами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не надходили до кінцевого користувача, а використовувались невстановленими особами під час ввезення в Україну для подальшої реалізації шляхом продажу та отримання прибутку.

За твердженням слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000013, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчим які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженню, а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, співробітникам УСБ України, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігається у приміщенні Фермерського господарства « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до: документів, які стали підставою для оформлення автомобілів, як гуманітарної допомоги за листами від ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками, акти прийому-передачі зазначеного автомобіля, розписки, тощо, а також документи за іншою гуманітарною допомогою, яка ввозилась до України за гарантійними листами від ІНФОРМАЦІЯ_3 у продовж 2022 по серпень 2023.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1