Провадження 1-кс/201/3729/2023
УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000083 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000083 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом того, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надала згоду представникам окупаційної адміністрації рф та працевлаштувалася до незаконно створеного на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області органу влади та зайняла посаду «першого заступника начальника управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковскому районі (міжрайонне)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18.08.2023 строком на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Законом України від 27.07.2023 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку російської федерації проти України, приблизно з 03.03.2022 селище міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області військовослужбовці збройних сил російської федерації, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «лнр», які незаконно створені на тимчасово окупованих територіях Луганської області, що є частиною окупаційної адміністрації рф, здійснили тимчасову окупацію території селища міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Новопсковська селищна територіальна громада Старобільського району Луганській області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Новопсковську селищну територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

На окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору рф, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої «луганської народної республіки» від 03.03.2022 № УГ-125/22, створено «адміністрацію Новопсковського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Таким чином, в розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 6 «конституцїї луганської народної республіки»: державна влада в «луганській народній республіці» здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу в луганській народній республіці здійснюють голова луганської народної республіки, народна рада луганської народної республіки парламент луганської народної республіки, рада міністрів луганської народної республіки уряд луганської народної республіки.

Так, згідно указу «голови луганської народної республіки» «Про керівництво діяльністю виконавчих органів державної влади луганської народної республіки» № УГ-552/19 від 15 серпня 2019 року, уряд луганської народної республіки здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу державної влади міністерства праці і соціальної політики луганської народної республіки.

Функціонування «Пенсійного фонду луганської народної республіки» на тимчасово окупованих територіях регламентовано «положенням про державну установу лнр пенсійний фонд луганської народної республіки», затвердженого «постановою уряду луганської народної республіки від 16 квітня 2021 року № 310/21», відповідно до якого «державна установа Пенсійний фонд луганської народної республіки є державною установою органом управління державними позабюджетними фондами луганської народної республіки». Основною метою і предметом діяльності «державної установи» є «забезпечення реалізації державної політики у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування і пенсійного забезпечення».

Пунктами 1.2-1.3 вказаного «положення» встановлено, що пенсійний фонд здійснює свої повноваження і функції безпосередньо, а також через державні установи територіальні управління. Пенсійний фонд та територіальні управління складають єдину централізовану систему державних установ по забезпеченню реалізації державної політики у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування і пенсійного забезпечення, в якій територіальні управління підзвітні і підконтрольні пенсійному фонду.

Разом з тим, пунктами 1.7-1.8 «положення» передбачено, що «пенсійний фонд знаходиться у веденні уряду луганської народної республіки, якому підзвітний та підконтрольний». «Діяльність пенсійного фонду та територіальних управлінь координує та направляє «міністерство праці та соціальної політики луганської народної республіки».

У пункті 1.6 «положення» закріплено, що «державна установа в своїй діяльності керується конституцією та законами луганської народної республіки, актами голови та уряду луганської народної республіки, міжнародними договорами луганської народної республіки, актами міністерства труда та соціальної політики луганської народної республіки, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами луганської народної республіки».

11 квітня 2022 року, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт Новопсков Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади на території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а саме: посади «першого заступника начальника «державної установи луганської народної республіки управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковському районі (міжрайонне)», розташованому на тимчасово окупованій території в смт Новопсков Старобільського району, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилася на вказану пропозицію.

Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Розділом 12 «реєстру державної цивільної служби луганської народної республіки», затвердженого указом «голови луганської народної республіки» № 399/01/08/15 від 14 серпня 2015 року, встановлено перелік посад в територіальних органах виконавчих органів державної влади «луганської народної республіки», серед яких посада «першого заступника начальника» відноситься до категорії посад «Керівники» та головної групи посад.

Розділом 7 «реєстру посад державної цивільної служби луганської народної республіки», затвердженого указом «голови луганської народної республіки» № УГ- 359/23 від 28 квітня 2023 року, встановлено перелік посад в територіальних органах виконавчих органів державної влади «луганської народної республіки», серед яких посада «заступник начальника територіального органу» відноситься до категорії посад «Керівники» та провідної групи посад.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 11 квітня 2022 року, будучи громадянкою України, перебуваючи на території смт Новопсков Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників так званої «лнр», умисно, протиправно та добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, «першого заступника начальника державної установи луганської народної республіки управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковському районі (міжрайонне)».

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Новопсков Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 24 травня 2023 року в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, , на 28.05.2023 об 13:00 год., 29.05.2023 об 13:00 год., 30.05.2023 об 13:00 год., для вручення останній письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Також вказані повістки розміщені на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 до слідчого відділу не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Прокурором 31.05.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 31.05.2023 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 108 (7506) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Одночасно з повідомленням ОСОБА_4 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр» № 108 (7506) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_4 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, на 05.06.2023 об 13:00 год., 06.06.2023 об 13:00 год., 07.06.2023 об 13:00 год., для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 до слідчого відділу знову не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим, 08.06.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваної ОСОБА_4 грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на грошові кошти ОСОБА_5 , слід накласти арешт, а саме:

- грошові кошти на наступних банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України грошові кошти ОСОБА_5 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Наявність грошових рахунків у підозрюваної ОСОБА_4 в установах банку підтверджується наступним:

1. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , відомості щодо рахунків клієнта), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 24.08.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2023 (справа № 201/7816/23), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

2. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ «Ощадбанк» за супровідним листом № 46/12-11/29853/2023/БТ від 27.06.2023, (відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваною ОСОБА_4 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 5 ст. 111-1 КК України просить суд накласти арешт на майно із забороню його відчужувати, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- грошові кошти на наступних банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , з позбавленням права їх відчуження і розпорядження, з зупиненням видаткових операцій;

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з позбавленням права їх відчуження і розпорядження, з зупиненням видаткових операцій;

Клопотання розглянути у порядку ч. 2 ст. 172 КК України тобто без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор надала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та наполягала на їх задоволенні в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000083 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом того, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надала згоду представникам окупаційної адміністрації рф та працевлаштувалася до незаконно створеного на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області органу влади та зайняла посаду «першого заступника начальника управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковскому районі (міжрайонне)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18.08.2023 строком на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Законом України від 27.07.2023 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку російської федерації проти України, приблизно з 03.03.2022 селище міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області військовослужбовці збройних сил російської федерації, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «лнр», які незаконно створені на тимчасово окупованих територіях Луганської області, що є частиною окупаційної адміністрації рф, здійснили тимчасову окупацію території селища міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Новопсковська селищна територіальна громада Старобільського району Луганській області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Новопсковську селищну територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

На окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору рф, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої «луганської народної республіки» від 03.03.2022

№ УГ-125/22, створено «адміністрацію Новопсковського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Таким чином, в розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Відповідно до ст. 6 «конституцїї луганської народної республіки»: державна влада в «луганській народній республіці» здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу в луганській народній республіці здійснюють голова луганської народної республіки, народна рада луганської народної республіки парламент луганської народної республіки, рада міністрів луганської народної республіки уряд луганської народної республіки.

Так, згідно указу «голови луганської народної республіки» «Про керівництво діяльністю виконавчих органів державної влади луганської народної республіки» № УГ-552/19 від 15 серпня 2019 року, уряд луганської народної республіки здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу державної влади міністерства праці і соціальної політики луганської народної республіки.

Функціонування «Пенсійного фонду луганської народної республіки» на тимчасово окупованих територіях регламентовано «положенням про державну установу лнр пенсійний фонд луганської народної республіки», затвердженого «постановою уряду луганської народної республіки від 16 квітня 2021 року № 310/21», відповідно до якого «державна установа Пенсійний фонд луганської народної республіки є державною установою органом управління державними позабюджетними фондами луганської народної республіки». Основною метою і предметом діяльності «державної установи» є «забезпечення реалізації державної політики у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування і пенсійного забезпечення».

Пунктами 1.2-1.3 вказаного «положення» встановлено, що пенсійний фонд здійснює свої повноваження і функції безпосередньо, а також через державні установи територіальні управління. Пенсійний фонд та територіальні управління складають єдину централізовану систему державних установ по забезпеченню реалізації державної політики у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування і пенсійного забезпечення, в якій територіальні управління підзвітні і підконтрольні пенсійному фонду.

Разом з тим, пунктами 1.7-1.8 «положення» передбачено, що «пенсійний фонд знаходиться у веденні уряду луганської народної республіки, якому підзвітний та підконтрольний». «Діяльність пенсійного фонду та територіальних управлінь координує та направляє «міністерство праці та соціальної політики луганської народної республіки».

У пункті 1.6 «положення» закріплено, що «державна установа в своїй діяльності керується конституцією та законами луганської народної республіки, актами голови та уряду луганської народної республіки, міжнародними договорами луганської народної республіки, актами міністерства труда та соціальної політики луганської народної республіки, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами луганської народної республіки».

11 квітня 2022 року, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт Новопсков Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в органах окупаційної влади на території Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з представниками так званої «лнр», які підконтрольні державі-агресору рф, отримавши від них пропозицію на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а саме: посади «першого заступника начальника «державної установи луганської народної республіки управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковському районі (міжрайонне)», розташованому на тимчасово окупованій території в смт Новопсков Старобільського району, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилася на вказану пропозицію.

Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Розділом 12 «реєстру державної цивільної служби луганської народної республіки», затвердженого указом «голови луганської народної республіки» № 399/01/08/15 від 14 серпня 2015 року, встановлено перелік посад в територіальних органах виконавчих органів державної влади «луганської народної республіки», серед яких посада «першого заступника начальника» відноситься до категорії посад «Керівники» та головної групи посад.

Розділом 7 «реєстру посад державної цивільної служби луганської народної республіки», затвердженого указом «голови луганської народної республіки» № УГ- 359/23 від 28 квітня 2023 року, встановлено перелік посад в територіальних органах виконавчих органів державної влади «луганської народної республіки», серед яких посада «заступник начальника територіального органу» відноситься до категорії посад «Керівники» та провідної групи посад.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 11 квітня 2022 року, будучи громадянкою України, перебуваючи на території смт Новопсков Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників так званої «лнр», умисно, протиправно та добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, «першого заступника начальника державної установи луганської народної республіки управління пенсійного фонду луганської народної республіки в Новопсковському районі (міжрайонне)».

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Новопсков Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 24 травня 2023 року в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, , на 28.05.2023 об 13:00 год., 29.05.2023 об 13:00 год., 30.05.2023 об 13:00 год., для вручення останній письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні. Також вказані повістки розміщені на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 до слідчого відділу не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Прокурором 31.05.2023, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 31.05.2023 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 108 (7506) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Одночасно з повідомленням ОСОБА_4 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр» № 108 (7506) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_4 до слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Шевченка, 7, на 05.06.2023 об 13:00 год., 06.06.2023 об 13:00 год., 07.06.2023 об 13:00 год., для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 до слідчого відділу знову не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Разом з тим, 08.06.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваної ОСОБА_4 грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на грошові кошти ОСОБА_5 , слід накласти арешт, а саме:

- грошові кошти на наступних банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України грошові кошти ОСОБА_5 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Наявність грошових рахунків у підозрюваної ОСОБА_4 в установах банку підтверджується наступним:

1. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , відомості щодо рахунків клієнта), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 24.08.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.07.2023 (справа № 201/7816/23), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

2. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ «Ощадбанк» за супровідним листом № 46/12-11/29853/2023/БТ від 27.06.2023, (відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно (банківські рахунки), яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

грошові кошти на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: №-№ рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із зупиненням видаткових операцій;

грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 із зупиненням видаткових операцій;

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1