Справа № 638/8543/23
Провадження № 1-кс/638/1657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000419 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненти мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 07.06.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.06.2023р. до ЧЧ ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом телефонного дзвінку з номерів: ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) під приводом, допомоги подрузі заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 17 000 грн., 500 дол.США, та 200 євро, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 07.06.2023 приблизно о 18:00 год. на її стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, в ході розмови з якою вона почула голос, схожий на голос її подруги ОСОБА_7 , яка повідомила, що її збив автомобіль через те, що вона переходила дорогу у невстановленому місці, та через неї постраждала людина. Після чого слухавку взяв невідомий потерпілій чоловік, який сказав, що займатиметься розслідуванням даної справи, та повідомив, що в подруги потерпілої багато тілесних ушкоджень, та що в результаті цієї події постраждав такої водій автомобіля. Невідомий чоловік сказав потерпілій ОСОБА_6 , що цю справу можна вирішити, якщо та компенсує гроші потерпілій особі, після чого знову передав слухавку ніби-то подрузі ОСОБА_8 . Та запитала потерпілу, чи є в неї гроші та скільки, на що остання повідомила, що має лише 10 000 грн. На це особа, яка видавала себе за подругу потерпілої, сказала, що цього недостатньо, та попрохала надати всі наявні в потерпілої гроші. Після чого невідомий чоловік знову взяв слухавку та сказав, що направить до адреси мешкання потерпілої іншого чоловіка за грошима. Приблизно через 20 хв. після розмови до адреси мешкання потерпілої прийшов раніше невідомий їй чоловік, опис зовнішності якого вона надала, якому остання передала грошові кошти у сумі 17 000 грн., 500 доларів США, 200 євро. Також потерпіла вказала, що під час розмови з тим чоловіком, який приходив до неї за грошовими коштами, він сказав їй власноруч написати заяву, в якій міститься інформація про те, що вона віддає грошові кошти для того, щоб компенсувати фізичні та моральні травми потерпілій особі в ДТП.

Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що приблизно о 18:00 год. 07.06.2023, коли вона знаходилась вдома, їй на стаціонарний телефон ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_8 зателефонувала жінка, як їй здалося, то це її подруга, яка сказала їй одразу, щоб вона не переживала та заспокоїлась. Після чого вона повідомила потерпілій, що вона потрапила у ДТП, що в неї зламані два ребра та розірвана губа, та забиття різного типу. Також вона сказала, що через неї постраждала ще одна молода вагітна жінка, щоб не наїхати на її подругу, їй прийшлося вирулити кермо і вона в?їхала в стовб та дуже постраждала. Також вона повідомила потерпілій, що ця вагітна жінка без свідомості, в дуже тяжкому стані. Одразу після цього потерпіла вирішила зателефонувати своїй подрузі також на стаціонарний телефон та дізнатися, чи правда скоїлась така ситуація. Але подруга слухавку не взяла. Відразу потерпіла ОСОБА_6 подумала, що дійсно скоїлась така ситуація. Після цього особа, яка представилась як моя подруга потерпілої попрохала в неї гроші, скільки в неї є, бо її син заказав вже гроші у банку у сумі 200 000 грн., та повідомила про те, що гроші на наступний день її син поверне. Після того, слухавку взяв невідомий чоловік та представився ОСОБА_9 і запитав у потерпілої, чи має вона мобільний телефон, для того, щоб був кращий зв?язок. На що та відповіла, що в неї є мобільний телефон, продиктувала йому номер свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 , також він попрохав її, щоб слухавку стаціонарного телефону вона не клала. Відразу невідомий мені чоловік передзвонив їй на мобільний телефон та повідомив, що її подругу повезли на операцію, а вагітна жінка в дуже важкому стані та сказав, що вона помирає. Після чого розмова по телефону продовжилась та невідомий чоловік сказав, що потерпілій потрібно написати листа, в якому зазначити, скільки грошей вона надає, а саме 500 доларів США, 200 євро і 17 000 грн. Після чого чоловік повідомив їй, що вагітна жінка померла та її родичи за прізвищем ОСОБА_10 готові прийняти гроші в якості компенсації. Також він їй диктував, щоб вона також прописала дві статті для того, щоб компенсувати гроші родичам вагітної жінки та зняти відповідальність з моєї подруги. Після чого останній сказав потерпілій, що до неї прийде чоловік на ім?я ОСОБА_11 по гроші. Приблизно через 15 хв. 07.06.2023 р. до неї прийшов невідомий чоловік, він представився ОСОБА_11 , опис зовнішності якого вона надала. Потерпіла вказала, що сама добровільно надала йому гроші, які він потім перерахував, поклав до карману. Та потерпіла ОСОБА_6 йому повідомила, що усі гроші, які вона йому надала, вона залишала на похорон. Після того, як невідомий чоловік пішов, потерпіла побачила, що грошову записку, яку вона писала, він не забрав. Потерпіла ОСОБА_6 подзвонила чоловіку, з яким спілкувалася по телефону, а саме ОСОБА_9 та сказала, що чоловік, який до неї приходив, не забрав грошову записку. На це той сказав, щоб вона не хвилювалася, що він їй скоро принесе розписку. Та повідомив потерплій, що вагітна жінка прийшла до тями та в неї та її дитини вже все добре. Після чого потерпіла ОСОБА_6 одразу подзвонила своїй подрузі, та остання їй повідомила, що вона була вдома, нікуди не виходила та сказала, що з нею все гаразд. Після чого потерпіла звернулася до поліції.

За участі потерпілої ОСОБА_6 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого остання впізнала чоловіка, якого вона бачила 07.06.2023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що 07.06.2023 приблизно о 17-18 год., більш точного часу він не пам`ятає, йому прийшло замовлення зі служби таксі «838» за адресою, де необхідно було забрати клієнта, а саме: АДРЕСА_3 , щоб відвезти його за адресою: АДРЕСА_4 . До нього в автомобіль сів раніше невідомий чоловік, опис зовнішності якого він надав, якого свідок відвіз за вказаною адресою. Крім того, свідок ОСОБА_12 зазначив, що під час поїздки чоловік розмовляв по телефону. Коли свідок привіз невідомого чоловіка за вказаною адресою, останній попрохав почекати його 5-10 хвилин, а потім відвезти його на ту адресу, де він його забрал. Крім того, вказаний чоловік попрохав свідка припаркуватися біля буд. АДРЕСА_4 . Коли вказаний чоловік вийшов з автомобіля, то попрямував до буд. АДРЕСА_4 . Приблизно через 15 хвилин вказаний чоловік вийшов з під`їзду буд. АДРЕСА_4 та знову сів до автомобіля, після чого попрохав відвезти його до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 . Коли вони прибули за вказаною адресою, вказаний чоловік розрахувався за поїздку та пішов в бік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою.

За участі свідка ОСОБА_12 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого останній впізнав чоловіка, якого він підвозив 07.06.2023.

У відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України до служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання відомостей щодо замовлення від 07.06.2023, час 18:24 год. за маршрутом: АДРЕСА_6 , на автомобілі Chevrolet Lacetti, д.н.з. НОМЕР_9 , а саме інформації щодо статусу замовлення, із зазначенням номеру телефону, імені та інших контактних даних клієнта, адреси виклику та кінцевої адреси, а також у випадку наявності зазначити інші виклики таксі Вашої служби вказаним клієнтом із зазначенням дат, адреси виклику та кінцевих адрес, було надано відповідь, в якій вказаний мобільний номер телефону клієнта оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 .

21.07.2023 слідчим було проведено огляд предмету, а саме відеозаписів з назвами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », отриманих на виконання запиту в порядку ст. 93 КПК України, за заявою ОСОБА_14 було отримано відеозаписи з камери відеоспостереження, встановленої за адресою: АДРЕСА_7 , де вбачається, що 07.06.2023, на якому ми бачимо, як о 19 год. 04 хв. до вказаного будинку під`їжджає автомобіль Chevrolet Lacetti білого кольору, д.н.з. роздивитись не представляється можливим, після чого невідомий чоловік, на вигляд близько 45 років, середнього зросту, середньої статури, слов`янської зовнішності, короткострижений, з русявим волоссям, був одягнений в чорну футболку, чорні брюки з білими полосами по боках, взуття червоного кольору, зовні схожий на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розмовляючи по мобільному телефону, чекає біля входу до під`їзду вказаного будинку, доки відчиняться двері, після чого, заходить до вказаного будинку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг здійснити шахрайські дії, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абоненту мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 під час цих з`єднань, протягом часу з 07.06.2023 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за № 0000419, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому, аналіз вказаної інформації може дозволити встановити коло осіб причетних до вчинення злочину, а також, в сукупності з іншими доказами, встановити осіб безпосередньо причетних до вчинення цього злочину.

Разом з тим, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів посадовим особам, які не зазначені у даному витязі, а також не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 02.08.2023 року по час виконання ухвали не підлягає задоволенню, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 08.06.2023 року та слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за майбутній період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000419 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , т.в.о. начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (контактні телефони представника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненти мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 07.06.2023 по 02.08.2023 року на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1