Справа № 317/2523/23
№/п 1-кс/317/372/2023
22 травня 2023 року м. Запоріжжя
В клопотанні слідчого зазначено, що до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період червня 2022 року з метою зміни мобільного номеру телефону, який прив`язаний до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , почала вести переписку з невідомою особою, після якої у останньої було списано грошові кошти у сумі 4100 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого,було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є його донькою. Після початку повномасштабної війни з РФ потерілий з своєю жінкою вирішили за для безпеки своїх донок відправити її за кордон, після чого приблизно в середині березня вони поїхали до Франції та на теперішній час знаходяться там.
23.05.2022 року о 19:00 годині ОСОБА_7 звернулася до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням змінити номер телефону для підтвердження операції, оскільки знаходиться у Франції та СМС-повідомлення для підтвердження будь яких операцій не приходили. В ході переписки з шахраєм, останній запропонував ввести на 24 години підтвердження по пін-коду, після чого о 19 годині 18 хвилині (20 годині 18 хвилині по Київському часу) шахрай повідомив що змінив підтвердження і зразу після чого було списано грошові кошти у сумі 4100 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на іншу банківську карту (номер не зберігся, але яка була оформлена на ОСОБА_8 ) на теперішній час банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована.
Так як ОСОБА_7 на даний момент знаходиться у Франції самостійно не може забезпечити себе, грошовими коштами забезпечував потерпілий ОСОБА_7 , періодично скирдуючи на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 свої грошові кошти, таким чином майнова шкода завдана останньому у сумі 4100 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ,із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022;
- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022;
- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 22.05.2022 по 00:00 години 25.05.2022, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.
Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1