Провадження № 1-кс/947/9836/23
УХВАЛА

04.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000024 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0000024 від 16.06.2023 за, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання договору № 37 по об`єкту: Реставрація частини будівлі з ремонтом захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 15.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт згідно з кодом ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація на загальну суму 29 374 298,6 грн.

Під час перевірки інформації, оприлюдненої на веб-порталі публічних закупівель Уповноваженого органу з питань державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-15-006815-а) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 29 374 295,6 грн.

Водночас, наразі достатні підстави вважати, що відповідно до підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 роботи виконані не в повному обсязі.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_15 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_16 , прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_17 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

-копій обліково-реєстраційних карток (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства), в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на зазначеному підприємстві на протязі періоду часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

-копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами на протязі періоду часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

-відомостей щодо формування податково кредиту та податкових зобов`язань зазначеного підприємства у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок зазначеного підприємства та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

-інформації щодо наявності податкового боргу за підприємством, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1