Справа № 752/964/23
Провадження № 1-кс/752/6747/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 власника майна - ОСОБА_4 , представника власника та володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Кмївської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000619, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання погодив прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий просить накласти арешт речі та документи, виявлені та вилучені під час проведення обшуку 10.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.07.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме IPHONE 13 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_1 ; чорнові записи на 9 аркушах; 3 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Швейна фабрика «Профітекс» (1); 2 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Форм Трейд» (1).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 (), розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки неякісного форменого одягу, який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості.

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.04.2023 №СЕ-19/111-23/1375-ТВ, партія курток вітровологозахисних зимових, які поставлені директором ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_4 за договором №8 від 18.10.2022, не відповідають ТУ 14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Слідчий зазначає, що своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_4 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 8, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_2 неякісних курток вітровологозахисних зимових, вид 1, у загальній кількості 4800, які не відповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 16 704 000 гривень, що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 () розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки не якісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.04.2023 №СЕ-19/111-23/1375-ТВ, партія курток костюма утеплювача які поставлені директором ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_4 за договором №10 від 18.10.2022, не відповідають ТУ14.1-108-16 «Куртка костюма утеплювача, вид 2» (повідомлення про зміни №4) та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Слідчий зазначає, що своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_4 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 10, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_2 неякісних курток костюма утеплювача, у загальній кількості 2000 одиниць, які не відповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 3 200 000 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 () розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки не якісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_4 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 23, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_2 не якісних костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7, у загальній кількості 6034 одиниці, які не відповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 15 386 700 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.07.2023 у справі 752/964/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні: IPHONE 13 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_1 ; чорнові записи на 9 аркушах; 3 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Швейна фабрика «Профітекс» (1); 2 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Форм Трейд» (1).

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені.

10.08.2023 вищевказані виявлені та вилучені речі, документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, наявна необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку речі та документи.

На підставі зазначеного слідчий просить про задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Пояснив, що при огляді телефону IPHONE 13 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_1 було виявлено переписку з представниками військової частини. В подальшому щодо вказаного телефону призначено експертизу.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 зазначила, що заперечує проти задоволення клопотання в частині арешту телефону.

Власник майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, пояснив, що він добровільно надав пароль для огляду телефону. На вилученому телефоні міститься особиста інформація.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.07.2023 у справі 752/964/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено таке майно: IPHONE 13 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_1 ; чорнові записи на 9 аркушах; 3 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Швейна фабрика «Профітекс» (1); 2 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Форм Трейд» (1).

Постановою слідчого від 10.08.2023 вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000619 від 07.12.2022, що підтверджується копією постанови.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щозазначене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, що підтверджується копією протоколу обшуку від 10.08.2023.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначене майно відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання ризикам знищення, пошкодження, відчуження або приховування майна, існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

Враховуючи зазначене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 10.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- IPHONE 13 PRO MAX, IMEI: НОМЕР_1 ;

- чорнові записи на 9 аркушах;

- 3 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Швейна фабрика «Профітекс» (1);

- 2 аркуші із відтиском печатки ТОВ «Форм Трейд»(1).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1