Справа № 473/897/23
Номер провадження 1-кс/473/875/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.1 ст.357 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098 від 12 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.1 ст.357 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що група невстановлених осіб, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, з використанням власної електронно обчилювальної техніки та системного підключення до мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені для цієї мети об`яви на веб сайті www.olx.ua та сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мессенджера «Instagram», під приводом продажу неіснуючого товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Крім того встановлені факти незаконного зберігання наркотичних засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

У даному кримінальному провадженні 30 березня 2023 року громадянину ОСОБА_27 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 серпня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додатки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з деталізацією інформації.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000098 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 серпня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додатки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з деталізацією інформації.

Зобов`язати керівника офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 серпня 2023 року, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додатки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по 03 серпня 2023 року.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 03 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 03 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-Інформацію щодо банківських (в тому числі - карткових) рахунків, відкритих в ПуАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з деталізацією інформації.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000521 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1