печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, розробили та запровадили злочинну схему заволодіння коштами, виділеними із Державного бюджету України на потреби Національної поліції України для закупівлі форменого одягу (однострою).

Приблизно в квітні-травні 2022 року засновник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб розробили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на 2022 рік для закупівель форменого одягу (однострою) поліцейських, шляхом обману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими склались робочі відносини, у зв`язку з попередніми поставками однострою та виконання договорів.

25.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі керівництва Департаменту управління майном НП України укладено договори на постачання форменого одягу на загальну суму 290 млн.грн., та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 105 млн.грн. Договори з указаними підприємствами укладено шляхом підписання прямих договорів у відповідності до вимог Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборотних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного стану».

З метою виконання умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали попередню оплату на суму 197,8 млн.грн. Далі, вказані товариства залучили ряд дрібних, некваліфікованих субпідрядників (цехів), розрахунки з якими проводились у готівковій формі, а також залучено зарубіжних субпідрядників (Китай, Узбекистан, інші країни), та як наслідок останні не виготовили товар належної якості, та в необхідній кількості. Вказані субпідрядники під час пошиття використовували неякісні тканини та фурнітуру, що не відповідають технічним описам, затвердженим Національною поліцією України, що призвело до поставок неякісного однострою поліцейських.

До вказаної вище злочинної схеми вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які виконують вказівки розробленої організаторами злочинної схеми, а саме: надають комерційні пропозиції до НП України, інших бюджетних установ документи, формують фінансову та податкову звітність, перераховують кошти з банківських установ, тощо.

Також, з метою створення штучної конкуренції під час проведення закупівель та в подальшому постачання неякісних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені інших суб`єктів господарювання організатори залучили до злочинної схеми засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_13 . Крім того, з метою безперешкодного отримання позитивних висновків, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які за винагороду створюють перешкоди конкурентам, шляхом надання завідомо неправдивих висновків за результатами проведення дослідження предметів однострою на відповідність технічним описам та вимогам чинного законодавства України.

Поставка неякісного товару здійснюється на адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 де працівники даної установи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які залучені організаторами до шахрайської схеми заволодіння коштами, здійснюють огляд та прийом на склад неякісного товару від указаних вище постачальників.

Крім цього, 25.05.2022 Національною поліцією України укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 135 НП від 25.05.2022 на поставку костюмів (сорочка, брюки) спеціальні в колористиці «камуфляж» у кількості 9 510 шт. на суму 24 250,50 тис.грн. Із необхідної кількості постачальник поставив 296 комплектів на суму 754,80 тис.грн.

05.12.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вище казаним договором на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прибула партія костюмів у кількості 1 600 шт. При вибірковій перевірці партії поставленого товару працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено систематичні недоліки щодо невідповідності товару вимогам нормативно-технічної документації (ТО 1811.4:2020) та невідповідності зразку - свідку, тому було складено акт виявлених недоліків (неякісного товару) за підписами працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та партію не прийнято.

У подальшому встановлено, що частину вище вказаної партії неякісного товару, що не була прийнята ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в кінці грудня 2022 року поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму

17 511 000 грн., від імені постачальника виступав ОСОБА_7 . Надалі основну частину вказаного неякісного товару, поставленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 , актом прийому-передачі було передано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Іншу частину цього ж товару за договором № 795 від 08.11.2022 на суму 294 000,00 грн. поставлено до Головного управління Національної поліції в Київській області, постачальником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор значиться ОСОБА_18 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 12.12.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) речі та оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.12.2022 по 20.03.2023, зокрема:

-документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: договори, угоди, контракти (із додатками, доповненнями та специфікаціями); рахунки-фактури; платіжні доручення; банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковими рахунками за укладеними договорами; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення (довіреності); технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності); книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2022-2023 роки, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2022-2023 роки; документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів; документів щодо проведення досліджень (протоколів випробувань) тканини, матеріалів, які використовуються під час виробництва товару для потреб структурних підрозділів ДПС України, та які підтверджують якість продукції; технічного опису товару; актів відбору зразків, дефектних актів;

-документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувачів товарів (робіт, послуг); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), журнали обліку часу та виконаних робіт, заявки на виконання та проведення робіт, тощо; облікові книги ТМЦ за 2022-2023 роки та інші бухгалтерські документи, які підтверджують оплату за товар, роботи, послуги;

-експертних висновків, дослідження та конфекційних карт із зазначенням усіх матеріалів з яких виготовлено зразок товару, а також інших документів, які підтверджують якість поставленого товару;

-зразків форменого одягу (костюм (куртка і штани) для спеціалістів), які були передані до ІНФОРМАЦІЯ_15 військова частина 1498) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період 2022-2023 років з метою проведення судових криміналістичних експертиз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 - знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1