У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2023 Справа №607/15309/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001870 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.08.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що в період часу із листопада 2022 року по серпень 2023 року, невідома особа, шахрайським способом із використанням втраченого мобільного телефона потерпілої, марки «Xiaomi» (моб. тел. НОМЕР_2 ), шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 34 888 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0001870 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001870 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001870 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.11.2022 по 15.08.2023;

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.11.2022 по 15.08.2023, у разі здійснення такої операції;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2022 по 15.08.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2022 по 15.08.2023;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1