Справа№751/3943/23
Провадження №1-кс/751/940/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку на м. Чернігова.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання, особою ОСОБА_5 , з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

08.05.2023 постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування матеріали вище зазначених кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ встановлено, що упродовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка у супереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується транспортним засобом Mercedes Sprinter, з д.н.з. НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується транспортними засобами: Mercedes Sprinter, д.н.з. НОМЕР_2 і Mercedes Sprinter, д.н.з. НОМЕР_3 , а також зберігає та реалізовує алкогольну продукції із складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 та користується транспортними засобами: Volkswagen Transporter, з д.н.з НОМЕР_4 та BMW X5, з д.н.з. НОМЕР_5 , а також зберігає алкогольну продукцію у гаражному приміщенні № НОМЕР_6 , гаражного кооперативу № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: м. Чернігів, вулиця Гагаріна, 2-В.

4) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , зберігає алкогольну продукцію в приміщенні підвалу вказаного будинку «3-6», реалізовує алкогольну продукцію на території АТП 17462 за адресою: пров. Старобілоуський, 4-А, м. Чернігів в будівлі профілакторії «М-1» та будівлі котельні «П» та у гаражному приміщенні № НОМЕР_8 автокооперативу № НОМЕР_9 , за адресою: м. Чернігів, вулиця Кленова, 44, а також користується транспортним засобом Dodge Grand Сaravan, з д.н.з. НОМЕР_10 ,

На підставі ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 17.05.2023, 18.05.2023 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_8 в автокооперативі №44, що по вул. Кленовій, 44 у м. Чернігові, де було виявлено та вилучено наступне:

1. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

2. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

3. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

4. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

5. Картонна коробка з 49 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

6. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

7. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

8. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

9. Картонна коробка з 49 блоками цигарок «Mustang», по 10 пачок в блоці;

10. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Lucky Strike», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

11. Картонна коробка з 40 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

12. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

13. Картонна коробка з 30 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

14. Картонна коробка з 40 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

15. Картонна коробка з 39 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

16. Картонна коробка з 40 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

17. Картонна коробка з 50 блоками цигарок «Bond», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

18. Картонна коробка з 25 блоками цигарок «Kent» та 20 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

19. Картонна коробка з 25 блоками цигарок «Marlboro» та 14 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

20. Картонна коробка з 35 блоками цигарок «Sobranie» та 4 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

21. Картонна коробка з 35 блоками цигарок «Camal», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

22. Картонна коробка з 25 блоками цигарок «Marshal», 25 блоками цигарок «Kent» та 10 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

23. Картонна коробка з 35 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

24. Картонна коробка з 35 блоками цигарок «Bond», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

25. Картонна коробка з 30 блоками цигарок «Marshal» та 24 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

26. Картонна коробка з 30 блоками цигарок «Marshal» та 24 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

27. Картонна коробка з 39 блоками цигарок «Sobranie», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці та 9 пачок аналогічних цигарок;

28. Картонна коробка з 46 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

29. Картонна коробка з 46 блоками цигарок «Regina», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

30. Картонна коробка з 35 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

31. 9 картонних коробок з тютюном;

32. 2 мішки з тютюном;

33. 8 пластикових каністр з невідомою спиртовмісною речовиною, об`ємом по 30 літрів кожна;

34. 100 пластикових пляшок з невідомою спиртовмісною речовино, об`ємом по 5 літрів кожна;

35. 3 упаковки спиртовмісної продукції «Житня Сльоза» по 20 пляшок в упаковці, об`ємом по 0,5 л кожна;

36. упаковка спиртовмісної продукції «Кедр», 20 пляшок в упаковці, об`ємом по 0,5 л кожна

Виявлене та вилучене вищевказане майно належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Постановою слідчого від 18.05.2023, вищевказане майно, вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку - визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Підставами для накладення арешту на вище вказане майно, є забезпечення збереження речових доказів.

Повернення вищевказаного майна, що вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншим особам може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідчий надала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі, додаткових доказів та пояснень не має. Власник майна ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, від його представника адвоката ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність, заперечує проти задоволення клопотання. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 18.05.2023 під час проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_8 в автокооперативі № 44 за адресою: м. Чернігів, вул. Кленова, 44, речі та предмети, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власників, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яке вилучено 18.05.2023 під час проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_8 в автокооперативі № 44 за адресою: м. Чернігів, вул. Кленова, 44, а саме на:

1. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

2. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

3. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

4. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

5. Картонну коробку з 49 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

6. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

7. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

8. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

9. Картонну коробку з 49 блоками цигарок «Mustang», по 10 пачок в блоці;

10. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Lucky Strike», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

11. Картонну коробку з 40 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

12. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

13. Картонну коробку з 30 блоками цигарок «OK size 100», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

14. Картонну коробку з 40 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

15. Картонну коробку з 39 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

16. Картонну коробку з 40 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

17. Картонну коробку з 50 блоками цигарок «Bond», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

18. Картонну коробку з 25 блоками цигарок «Kent» та 20 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

19. Картонну коробку з 25 блоками цигарок «Marlboro» та 14 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

20. Картонну коробку з 35 блоками цигарок «Sobranie» та 4 блоками цигарок «Winston», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

21. Картонну коробку з 35 блоками цигарок «Camal», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

22. Картонну коробку з 25 блоками цигарок «Marshal», 25 блоками цигарок «Kent» та 10 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

23. Картонну коробку з 35 блоками цигарок «Marlboro», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

24. Картонну коробку з 35 блоками цигарок «Bond», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

25. Картонну коробку з 30 блоками цигарок «Marshal» та 24 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

26. Картонну коробку з 30 блоками цигарок «Marshal» та 24 блоками цигарок «Mustang», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

27. Картонну коробку з 39 блоками цигарок «Sobranie», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці та 9 пачок аналогічних цигарок;

28. Картонну коробку з 46 блоками цигарок «Rothmans», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

29. Картонну коробку з 46 блоками цигарок «Regina», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

30. Картонну коробка з 35 блоками цигарок «Kent», без акцизних марок, по 10 пачок в блоці;

31. 9 картонних коробок з тютюном;

32. 2 мішки з тютюном;

33. 8 пластикових каністр з невідомою спиртовмісною речовиною, об`ємом по 30 літрів кожна;

34. 100 пластикових пляшок з невідомою спиртовмісною речовино, об`ємом по 5 літрів кожна;

35. 3 упаковки спиртовмісної продукції «Житня Сльоза» по 20 пляшок в упаковці, об`ємом по 0,5 л кожна;

36. упаковку спиртовмісної продукції «Кедр», 20 пляшок в упаковці, об`ємом по 0,5 л кожна

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1