ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1512/23
Провадження № 1-кс/477/653/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2023 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 29 травня 2023 року до ЧЧ ВП№4 МУРП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28 травня 2023 року невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 19730 гривень, які вона самостійно перерахувала з належної їй банківської карти банку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту НОМЕР_2 невстановленої особи з особовим рахунком НОМЕР_3 в якості оплати товару.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що на початку травня місяця 2023 року вона здійснила замовлення альтанки в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого погодила товар та домовилась про оплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунок двома платіжками. В подальшому вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 19680 гривень на рахунок НОМЕР_4 який надав адміністратор магазину.

28 травня 2023 року близько 13.30 годині ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала залишки грошових коштів у сумі 19 730 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Через деякий час ОСОБА_4 від адміністратору магазину дізналась, що жодні оплати на особові банківські картки не здійснюються, лише на офіційний банківський рахунок магазину та до теперішнього часу зі складу належний їй товар, а саме альтанку водій не забирав. На даний час товар знаходиться на складі магазину та для його отримання ОСОБА_4 має здійснити другу оплату за товар на офіційний банківський рахунок магазину.

Всі операції по перерахунку грошових коштів невстановленій особі ОСОБА_4 здійснювала з належній їй банківської картки НОМЕР_1 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового слідства встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 належна невстановленій особі видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом СД Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000069 від 29 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 , належній невстановленій особі, в період часу з 28 травня 2023 року по 12 червня 2023 року, відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 25 травня 2023 року о 15:52 годині надійшла заява до РУ про те, що 29 травня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 28 травня 2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19730,00 грн., які вона перевела з особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29 травня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про прийняття міри до невстановленої особи, яка 28 травня 2023 року шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19730,00 грн. які вона перевела з належної їй приватної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 самостійно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

29 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000069 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що на початку травня місяця 2023 року вона здійснила замовлення альтанки в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого погодила товар та домовилась про оплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунок двома платіжками. В подальшому вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 19680,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 який надав адміністратор магазину.

28 травня 2023 року близько 13.30 годині ОСОБА_4 з метою встановлення дати доставки товару у адміністраторів магазину дізналась номер водія ( НОМЕР_5 ) та здійснила телефонний дзвінок. В ході спілкування з невстановленою особою - водім, ОСОБА_4 домовилась про дату та час доставки товару. Крім того, в ході спілкування остання ОСОБА_4 спитала у невстановленої особи - водія кому та куди здійснювати другу частину оплати товару. На що невстановлена особа - водій повідомив, що ОСОБА_4 може перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 . У зв`язку з чим вона самостійно шляхом перерахування грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 здійснила оплату за товар в розмірі 19 730 гривень. Через деякий час ОСОБА_4 від адміністратора магазину дізналась, що жодні оплати на особові банківські картки не здійснюються, лише на офіційний банківський рахунок магазину та до теперішнього часу зі складу належний їй товар, а саме альтанку водій не забирав. На даний час товар знаходиться на складі магазину та для його отримання ОСОБА_4 має здійснити другу оплату за товар на офіційний банківський рахунок магазину.

В ході досудового слідства встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 належна невстановленій особі виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 , належній невстановленій особі, в період часу з 28 травня 2023 року по 12 червня 2023 року, відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 25 травня 2023 року по 12 червня 2023 року;

фото особи під час зняття готівки з картки НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 28 травня 2023 року по 12 червня 2023 року;

інформацію про особу, яка отримувала банківську картку НОМЕР_2 з особовим рахунком НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1