Справа № 344/7243/23
Провадження № 1-кс/344/2891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000611 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000611 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що 15 лютого 2023 року невідома особа, у період дії воєнного стану на території України, таємно вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 з її банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1 300,00 грн, внаслідок чого останній було спричинено майнову шкоду.В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 15.02.2023 року вона перебувавши за місцем свого проживання у месенджері «telegram» вона віднайшла групу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де було вказано про надання грошової допомоги громадянам. В подальшому потерпіла перейшла за вказаним в повідомленні посилданням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заповнила форму із вказанням свого номера мобільного телефону та пін-коду своєї банківської карти. Після цього потерпілій прийшло смс-повідомлення із кодом, який вона теж ввела в форму. В подальшому розпочалося завантаження, однак сторінка зависла. Після цього потерпіла спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак їй вибило повідомлення про те, що користувач з таким номером телефону не зареєстрований і вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « НОМЕР_2 » та заблокувала свою банківську карту.

Слідчий зазначає, що потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 15.02.2023 року об 19.56 год із її банківського рахунку

№ НОМЕР_1 було здійснено переказ її грошових коштів у сумі 1300 грн на банківську карту, що належить ОСОБА_6 на номер банківської карти № НОМЕР_3 , однак потерпіла таких транзакцій не проводила.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 за період часу з 14.02.2023 по 20.02.2023 включно, а саме: документів, на підставі яких відкриті рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів; всієї наявної інформації про клієнта банку - ОСОБА_6 (Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.02.2023 по 20.02.2023 включно можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , що належить клієнту банку ОСОБА_6 за період часу з 14.02.2023 по 20.02.2023 включно, а саме: документів, на підставі яких відкриті рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів; всієї наявної інформації про клієнта банку - ОСОБА_6 (Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інформація щодо детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.02.2023 по 20.02.2023 включно можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1