ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3023/23

Провадження № 1-кс/210/2166/23

"05" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2021 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від арбітражного керуючого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленних осіб, які заволоділи майном підприємства.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.05.2015 року у справі №910/2548/15-г Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

В межах справи про банкрутство №910/2548/15-г ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ліквідатору ОСОБА_6 стало відомо, що посадовими особами підприємства в попередні роки були вчинені дії з привласнення, розтрати та заволодінням майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- землесосний снаряд 12Э.125Г.63.3, заводський номер 153;

- землесосний снаряд С42-0, заводський номер П-557;

- землесосний снаряд 12Э.40М.63.3, заводський номер 98;

- землесосний снаряд плавучий несамохідний 12Э.40М.63.3, заводський номер 127;

- землесосний снаряд ЛС-27, заводський номер 6;

- землесосний снаряд НСС-2000/60-ГР-Э;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 336;

- землесосний снаряд 350-50Л, заводський номер 20;

- землесосний снаряд 350-50Л;

- землесосний снаряд плавучий ЛС-27, заводський номер 185;

- землесосний снаряд типу ISD-M моделі ISD 550/Е/12, заводський номер ІА13-0201;

- плавучі крани;

- інше.

Відповідно до показів ліквідаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що одним з попередніх ліквідаторів в період часу з 13.06.2016 року по 04.08.2021 року був ОСОБА_9 , який помер. Оскільки ОСОБА_9 мешкав у м. Дніпро, його представниками у м. Кривий Ріг були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Після ОСОБА_9 , в проміжок часу з 04.08.2021 року по 03.10.2022 року ліквідатором був ОСОБА_7 , в подальшому призначено ліквідатором ОСОБА_8 . Так, серед переданих свідку від ОСОБА_7 документів, встановлено договори відповідального зберігання від 02.02.2017 року, укладені між банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на зберігання нерухомого майна підприємства відповідно до договору. Також другий договір відповідального зберігання від 02.02.2017 року укладений між банкрутом в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , на зберігання рухомого майна підприємства відповідно до договору. Посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були вчинені дії з привласнення, розтрати майна підприємства, а невстановлені особи заволоділи вищезазначеним майном підприємства.

Також, відповідно до показів свідків встановлено, що частину вищезазначеного майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було реалізовано за участі Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Свідком, також встановлено, що кошти за реалізоване майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходили, а спрямовувалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що ймовірно належить ОСОБА_9 . Також, згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2019 року на ліквідаційному рахунку № НОМЕР_3 знаходилось 475 000 грн. Зазначений рахунок також скоріш за все належить ОСОБА_9 . Кошти на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надходили, що дає підстави стверджувати, що майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнено невідомими особами.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення для слідства мають наступні документи, наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- Інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 21.05.2015 року по 31.12.2021 року.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

У зв`язку з великим об`ємом оброблення інформації, в порядку п.7 ч.1 ст.164 КПК України слідчий просить визначити строк дії ухвали два місяці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000260 від 06.08.2021 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 185 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно банківський карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 21.05.2015 року по 31.12.2021 року.

Дозволити тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000811 від 13.12.2021 року - слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000811 від 13.12.2021 року.

Строк дії даної ували, - до 03 листопада 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1