Справа № 739/1654/23
Провадження № 1-кс/739/638/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 серпня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000114 від 25.05.2023 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою посадовими особами, виділеними на здійснення ремонтних робіт об`єктів нерухомості, які пошкоджені в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території Чернігівської області.

Відомості за вказаним фактом 25.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років здійснювалися ремонтні роботи об`єктів нерухомості комунальної та приватної власності на території Чернігівської області, за кошти державного бюджету та за кошти замовника.

Так, одним із об`єктів на якому протягом 2022-2023 років проводилися ремонтні роботи в частині ліквідації наслідків бойових дій, є Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який є замовником вказаних робіт а підрядною організацією, яка здійснювала виконання вказаних робіт є ПП « ОСОБА_4 ».

Для встановлення чи відповідають обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації, а також чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт проектно-кошторисній документації необхідно проведення будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів щодо робіт, які було проведено за укладеними договорами підряду та мають значення для кримінального провадження: договори підряду №2 від 28.03.2023, №22 від 06.12.2022 та договір про надання послуг №20 від 01.12.2022, додаткові угоди з додатками до вказаних договорів, які стосуються проведення робіт по ремонту на об`єкті; експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендером (в разі наявності) на заплановані роботи по поточному ремонту будинків; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договорів по вказаним об`єктам; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту будинків, а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру (в разі наявності) та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, зокрема платіжні доручення, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, повідомлення від ПП « ОСОБА_4 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у Позаміському дитячому закладу оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для кримінального провадження, та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані, як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи (у разі якщо хтось із вказаних у договорі осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної експертизи та визнані доказами у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, п.10 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: таємниця фінансового моніторингу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000114 від 25.05.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000114 від 25.05.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_7 та прокурорам включеним у групу прокурорів, слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а саме усіх без виключення та без винятків оригінали документів щодо робіт з поточного ремонту на об`єкті, які укладалися та мають значення для кримінального провадження: договори підряду №2 від 28.03.2023, №22 від 06.12.2022 та договір про надання послуг №20 від 01.12.2022, додаткові угоди з додатками до вказаних договорів, які стосуються проведення робіт по ремонту будинків; експертні звіти; локальні кошториси (кошториси надати також у електронному (формат .ims або .imd) з відомостями ресурсів до Договірної ціни до договору на виконання робіт; перелік здійснених за вказаними договорами проплат з зазначенням розрахункових рахунків, на які здійснювалися проплати; документи бухгалтерського обліку з приводу вказаних проплат; документи подані переможцем тендером (в разі наявності) на заплановані роботи по поточному ремонту будинків; листування між замовником та підрядником з приводу виконання договорів по вказаним об`єктам; акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали; товарно-транспортні накладні; сертифікати на використані матеріали; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних під час виконання робіт по поточному ремонту будинків, а також акти обстеження та дефектні акти з додатками і пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію, документи щодо проведення тендеру (в разі наявності) та комісій конкурсних торгів, службове листування, рахунки на оплату та інші платіжні документи, зокрема платіжні доручення, довіреності, акти технічного нагляду, реєстри авансових звітів, посадові інструкції, накази про призначення, особові справи (кадрові картки) відповідальних осіб, табелі обліку робочого часу, повідомлення від ПП « ОСОБА_4 » про виникнення обставин, що не залежать від виконавця і, які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені договором та інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1