Справа № 487/2610/23
Провадження № 1-кс/487/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.02.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

12.05.2023 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, відомостей щодо самої особи перевізника з персональними даними та засобу перевезення, що перевозила наступні товари та предмети, а саме: шоломи PASGT (Індивідуальна система захисту піхоти США, рівень захисту III) в кількості 15 одиниць та плитоноси з надміцними сталевими пластинами на грудях та спині, рівень захисту III в кількості 15 одиниць, як гуманітарну допомогу, у тому числі в електронному вигляді.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки лише за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено факт причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, в силу чого вони мають у даному кримінальному провадженні значення основних доказів. Крім того проведення тимчасового доступу до вказаних документів з їх виїмкою дозволить органу досудового розслідування одержати відомості щодо фактично зафіксованих в них відомостей про особу, що здійснювала перетин митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої вказаною особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, час та дату в`їзду на територію України, обсяги та вид гуманітарного товару (предмету), що був ввезений виконаних робіт, їх вартості тощо, тобто одержати відомості, фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочину конкретних осіб, а також встановлено свідків та очевидців вказаної події, що має суттєве значення для даного кримінального провадження. Вилучення документів пояснюється необхідністю запобігання можливості їх знищення та/або внесення до них виправлень в період розслідування кримінального провадження.

Старший слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив розглянути за його відсутністю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП В Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000014 від 16.02.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання і використання Збройними Силами України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії ІНФОРМАЦІЯ_2 (пункт 2 частини 2 статті 3 Закону).

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом квітня 2022 року невстановленими особами з метою ухилення від здійснення митних платежів та отримання незаконного прибутку було здійснено переміщення через митний кордон України 4KLvIIVSA Plate LEVEL IV SA Plate, Ceramic 10x12 in в кількості 1900 одиниць та X32 LvI IV SA Plate LEVEL IV SA Plate, Ceramic 10x12 in в кількості 1100 одиниць за гарантійним листом кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від 19.04.2022 № 19/04, які фактично до військової частини НОМЕР_1 не надходили, чим заподіяно шкоду державі.

Відповідно до абзаців 1 та 5 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» установити, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_2 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_3 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 0000 тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 1000, 6914 90 0000) від донорів (у значенні Закону України «Про гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2, здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за формою, наведеною в додатку 3. Вивченням встановлено, що 06.04.2022 через митний кордон України було здійснено переміщення шоломів PASGT (Індивідуальна система захисту піхоти США, рівень захисту III) в кількості 15 одиниць та плитоносів з надміцними сталевими пластинами на грудях та спині, рівень захисту III в кількості 15 одиниць, в якості гуманітарної допомоги за гарантійним листом кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від 06.04.2022 № 84/060422, оформленого командиром військової частини НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації наданої командиром військової частини НОМЕР_4 листом від 05.02.2023 № 446 встановлено, що товари гуманітарної допомоги за гарантійним листом кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від 06.04.2022 № 84/060422 до військової частини не надходило.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що переміщення шоломів PASGT (Індивідуальна система захисту піхоти США, рівень захисту III) в кількості 15 одиниць та плитоносів з надміцними сталевими пластинами на грудях та спині, рівень захисту III в кількості 15 одиниць, було здійснено, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме пункту 1 встановлено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу?) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, відомостей щодо самої особи перевізника з персональними даними та засобу перевезення, що перевозила наступні товари та предмети, а саме шоломи PASGT (Індивідуальна система захисту піхоти США, рівень захисту III) в кількості 15 одиниць та плитоноси з надміцними сталевими пластинами на грудях та спині, рівень захисту III в кількості 15 одиниць, в органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України, відповідно до яких суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні документів, виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області; лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх товаросупровідних документів або декларацій, заповненої особою, відомостей щодо самої особи перевізника з персональними даними та засобу перевезення, що перевозила наступні товари та предмети, а саме шоломи PASGT (Індивідуальна система захисту піхоти США, рівень захисту III) в кількості 15 одиниць та плитоноси з надміцними сталевими пластинами на грудях та спині, рівень захисту III в кількості 15 одиниць, як гуманітарну допомогу, у тому числі в електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 18.06.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1