Справа № 703/1422/23

УХВАЛА

30 серпня 2023 року м. Сміла
встановив:
- копію юридичної справи клієнта банківської картки, виготовлені при відкритті банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- роздруківки операцій, які проводились по банківській картці НОМЕР_1 за 10.03.2023;
- розширену роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;
- фото та відео збережених осіб при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- операції, які проводились в інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичної справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контакті телефони, адреси електронної пошти, копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що 10.03.2023 близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа, зв`язалась із заявницею за номером НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9,650 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого вказала заявниці перерахувати грошові кошти в сумі 2,650 грн на номер телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила, в результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.03.2023 близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа, зв`язалась із заявницею за номером НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9,650 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого вказала заявниці перерахувати грошові кошти в сумі 2,650 грн на номер телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила.
Встановлено, що номер картки НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 11.03.2023 року, ОСОБА_8 пояснила, що 10.03.2023їй зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , після чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 9,650 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого вказала заявниці перерахувати грошові кошти в сумі 2,650 грн на номер телефону НОМЕР_4 , що вона і зробила, в результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
- копію юридичної справи клієнта банківської картки, виготовлені при відкритті банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- роздруківки операцій, які проводились по банківській картці НОМЕР_1 за 10.03.2023;
- розширену роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за вказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;
- фото та відео збережених осіб при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- операції, які проводились в інтернет банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичної справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контакті телефони, адреси електронної пошти, копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1