Справа№279/4777/23 Провадження№1-кс/279/1277/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів провадження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення даних про завищені суми виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт, за договором про закупівлю робіт від 27.08.2020, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили шкоду місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 27.08.2020 №252 про закупівлю робіт, відповідно до якого предметом такого договору є будівельні роботи (відповідно до проектно-кошторисної документації) з капітального ремонту їдальні Іршанського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Іршанськ, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), згідно п. 3.1 з твердою договірною ціною в сумі 2 114 221,00 грн., фінансування за договором здійснюється за планом та за рахунок коштів бюджетних асигнувань на 2020 рік, яка складає 2 114 221,00 грн., також в відповідності до пункту 4.1 вказаного договору платежі за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в, ПФ №КБ-3), згідно п. 5.1 строк виконання робіт до 01.11.2020, відповідно до п. 8.1 з метою контролю за відповідністю якості, обсягам робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник може забезпечувати здійснення технічного нагляду за будівництвом, шляхом укладення договору з відповідальним фахівцем при наявності відповідного сертифікату.
При цьому, у відповідності до акту ревізії, яка проводилась з 18.10.2022 по 11.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що в період з серпня по листопад 2020 року підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт за договором від 27.08.2020 №252 вносились дані про завищені суми виконаних робіт втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів на загальну вартість 498 536 грн.
Відповідно договору №252 про закупівлю робіт від 27.08.2020 оплата праці здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно платіжного доручення замовником грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 28.12.2020 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ за № НОМЕР_2 на суму 230812,52 (двісті тридцять тисяч вісімсот дванадцять грн.. 52 коп. ) з призначенням платежу: 0111180; 3132; оплата за кап.ремонт їдальні Іршанської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт №КБ2 в №4 від 28.12.20, дог №252 від 27.08.20; без ПДВ.
Також, згідно платіжного доручення № 2405 від 23.11.2020 замовником грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 23.11.2020 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ за № НОМЕР_2 на суму 1079080,88 грн. (один мільйон сімдесят девять тисяч вісімдесят грн.. 88 коп) з призначенням платежу: 0111180; 3132; оплата за кап. ремонт їдальні Іршанської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт №КБ-2 в №2 від 23.11.20, дог №252 від 27.08.20; без ПДВ.
Крім цього, згідно платіжного доручення №2105 від 22 жовтня 2020 замовником грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 22.10.2020 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ за № НОМЕР_2 на суму 472524,22 (чотириста сімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять чотири грн.. 22 коп. ) з призначенням платежу: 0111180; 3132; оплата за кап.ремонт їдальні Іршанської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт №КБ-2 в №4 від 20.10.20, дог №252 від 27.08.20; без ПДВ.
Крім того, згідно платіжного доручення №2766 від 17 грудня 2020 замовником грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.12.2020 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ за № НОМЕР_2 на суму 206415,48 грн. (двісті шість тисяч чотириста п`ятнадцять грн.. 48 коп. ) з призначенням платежу: 0111180; 3132; оплата за кап.ремонт їдальні Іршанської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт №КБ-2 в №3 від 16.12.20, дог №252 від 27.08.20; без ПДВ.
Згідно платіжного доручення №2765 від 17 грудня 2020 замовником грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.12.2020 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ за № НОМЕР_2 на суму 125387,90 грн. (сто двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят сім грн.. 90 коп. ) з призначенням платежу: 0111180; 3132; оплата за кап.ремонт їдальні Іршанської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт №КБ-2 в №3 від 16.12.20, дог №252 від 27.08.20; без ПДВ.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.08.2020 по 04.08.2023 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом