Провадження №1- кс/712/4534/23
Справа № 712/9871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 10.05.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх структурних підрозділів з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, тобто використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, згідно з вказаними матеріалами та відповідно отриманих оперативним підрозділом відомостей під час виконання доручення слідчого в даному провадженні встановлено, що організатором вчинення кримінального правопорушення є бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка є основним вигодонабувачем протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті яких підприємства ОСОБА_5 ухилились від сплати податків на 80 млн. грн., чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму. ОСОБА_5 залучила до вчинення кримінального правопорушення підконтрольних їй осіб директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Крім того, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які проводили фактичну перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за місцем фактичного здійснення діяльності, а саме: АДРЕСА_1 (акт від 16.02.2023 № 1483/23-00-09-01-16/31082518). В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з числа керівництва ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснювали контроль за діями своїх підлеглих, проте не вжили відповідних заходів для належного проведення фактичної перевірки і виявлення недостачі підакцизної продукції.

Зазначений акт та інші матеріали фактичної перевірки зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та передано в оперативне ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Тобто, в ході проведення вищевказаних фактичних перевірок службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 не проведено дослідження питання наявності придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » алкогольних напоїв, в результаті чого не зафіксовано нестачу 3,7 млн. дал алкогольних напоїв та не здійснено донарахування відповідних податків на суму 80 млн. грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримання та дослідження, в т.ч. із залученням відповідних спеціалістів вказаних матеріалів перевірок (контрольних заходів), проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за 2022-2023 роки з питань контролю за дотриманням вимог законодавства з питань обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування спирту етилового платниками податків, здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, що підтверджують походження підакцизних товарів, за місцем фактичного здійснення діяльності, а саме: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, отримати доступ до них іншим чином, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання з додатками до нього, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні та матеріалах кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (його підрозділів) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів: матеріалів перевірок (контрольних заходів), проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за 2022-2023 роки з питань контролю за дотриманням вимог законодавства з питань обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування спирту етилового платниками податків, здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, що підтверджують походження підакцизних товарів, за місцем фактичного здійснення діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , оперуповноваженим Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21