Провадження № 1-кс/686/4114/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000176,

встановив:

17.05.2023 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2023 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено 11.05.2023 р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в домоволодінні АДРЕСА_1 , а саме на: купюри номіналом 200 Євро (UC, SD, SE); купюри номіналом 100 Євро (VA, EA, EA, EA, SE, SE, SB, SE, SE, SC, SC, SE, VA, EA, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SD, EA, EA, SE, SE, SE, SE, RB, EB, EA, EA, EA, EA, SB, RB, SE, EA, SE, EA, EA, SC, RB, EB, VA); купюри номіналом 100 доларів США (PB98231587L, PB98231586L, PB98189092L, PB98189093L, PB98231582L, PB98189094L, PB98189095L, PB69030502L, PB88149362L, PB98189081L, PB98189089L. PB98189088L, PB98231588L, PB98189085L, PB98189086L, PB98189087L, PB98231583L, PB98231584L, PB98189091L, PB98231585L, PL38538145H, PL38538144H, PB88149360L, PB88149363L, PB88149631L, PG98258103B, LB18802393E, PG08608656C, LF87134714K, PB98189090L, PJ11879973A, MB92561898S, MB48601654Q, PB59372867G, PG33232554B, LL04891214E, MB92561895S, PL38538148H, PL38538147H, PL38538146H, MB92974090A, LB16044861J, MF08406661G, LB19160530M, LD86565080D, LB91571887L, PG08608657C, MB92561897S, MF08402395G, LF74697607F, PA07663412B, PB78262459G, PB98231577L, PB98231576L, PJ14899731A, PB98231571L, PB98231575L, PB98231573L, PB98231574L, PB98231572L, MB78940376Q, PB98231578L, PG83159758B, ML63918286C, PB98231562L, PB98231564L, PB98231561L, PB98231565L, PB98231563L, PB35797646J, PB01130067A, PB01130066A, PB35797645J, LK18163017D, PK53843061B, PB01130065A, PB01130064A, ML37285249C, PB01130063A, LB97338421A, MB43590572M, ML67030627C, PF56056564G, LL70832818H, PB98231581L, PB01130072A, PB01130071A, PB98231570L, PB01130070A, PB01130069A, PB01130068A, PB98231569L, LG34561117D, LB28682883H, PB98231580L, PB98231567L, PB98231579L, PB98231568L, PB98231566L, MA71916656A, PG67786707B, PG67786709B, PG67786710B, PG67786711B, PG67786705B, LB49638021N, PG67786736B, PG67786720B, PG67786725B, PG67786724B, PG67786703B, PG67786704B, ME55061567B, PG51372137B, MB79381246L, PF92230407D, PG67786734B, PG67786729B, PG67786728B, PL77580413C, ML55132456A, PB20797906B, ML55132455A, ML55132458A, MB36276555M, ML55132457A, PG67786735B, PG67786730B, PG67786733B, ML55132472A, PG67786732B, MA71916666A, MA71916698A, PG67786731B, PG67786727B, PG67786721B, PG67786706B, PG67786737B, PG67786738B, MB63510287B, PB88144129L, PB88216270L, PB88216251L, PB88216250L, PB88216245L, PB88216244L, LE02047872A, LJ69087217A, LB39866261H, MH35223203A, PA29694993B, PH63664386B, PH63664387B, PA29694994B, PF50260544F, PL40210089B, PF50260543F, MA06896062A, PB61424498M, PF50260547F, PH63666534B, PA29476290B, PA29476289B, PA29476288B, PA29851096B, PA29851097B, MB85597863M, PC15358878A, MB39467083S, PJ30006404A, PH63664346B, PH63664345B, PB61424497M, PA29694992B, PH63666546B, PH63666542B, PH63666541B, PH63666540B, PH63666539B, PH63666537B, PF50260548F, PF50260549F, PF50260550F, PF50260542F, LF76741502G, PF50260545F, PE70449105C, PE70448247C, MB46991719M, LF21017501F, PD59214032B, PE63050727C, PD59214033B, PF69240750, PE63050730C, PE63050721C, PD58933694B, PD58933695B, PA77228501B, PE63050725C, PA77228572B, PF15571736H, PE63050731C, PA77228536B, PE63050733C, PE63050739C, LB07379708N, PB37383666N, PB69280248K, PE63050740C, PE63050732C, PE63050726C, ML39302818E, PJ30007214A, PE63035050C, PE63035051C, PE63035052C, PE63035049C, PB69280237K, PE63035045C, PB69280240K, PB69280239K, PB69280238K, PD59214031B, PD59214030B, ML39302431E, ML39302821E, ML39302820E, PD59214029B, PF13915737J, PA77228502B, PA77228529B, MF18778880G, PA77228533B, PA77228504B, PA77228503B, PA77228520B, PA77228509B, PA77228523B, PA77228530B, PF57769499I, PE25825130A, MB19710267F, PF09140603F, PF09140602F, PF29037373G, PF29037371G, PF29037372G, PG91052768B, PG91052769B, PG91052770B, PG91052771B, PG91052772B, PG91052767B, PF29037368G, PF29037367G, PF29037366G, PF85470942I, PF85470930I, PF85470941I, PF85470940I, PF85470944I, PF85470943I, PF85470914I, PF85470919I, PF85470918I, PF85470921I, PF85470924I, PF85470925I, PG91052759B, PG91052763B, PF85470920I, PF85470928I, PF85470927I, PF85470931I, PG91052764B, PG91052765B, PF29037369G, MF68967457A, PF29037370G, PF09533669F, LB76729051U, MB48235461C, PJ19158511A, PJ19158502A, LF74797628D, PF41272546C, PF41272547C, PE77878206A, PK17111046E, MD10764857B, MD10764877B, MD10764858B, MD10764856B, MD10764847B, MD10764846B, MD10764845B, MD10762729B, MD10762732B, MD10762728B, MD10762726B, MD10762727B, MD10762725B, MD10762724B, MD10762722B, MD10762723B, PF26968758K, PA30100621B, PF26968757K, PA30100622B, PB86214776M, PF30983482K, PF30983469K, PF30983133K, PF30983132K, PF66261527J, PF66261528J, LD43970603C, MB19214399P, LF35916369G, ML33716508E, LF09177125K, ML33716507E, MH28977699A, LB17249335J, LH96275912B, LH96275918B, PA37457064B, PA37457072B, PF30983100K, PF30983385K, PF30983374K, PF30983373K, PF30983470K, PA30100620B, PF26968759K, MD10764842B, MD10764843B, MD10764834B, MD10764876B, MI23712767A, MI23712769A, MI23712768A, PB18937344I, MI23712757A, PK08865314E, PB95377228G, PB48810630L, PB48810633L, PF30476967G, PF22989791I, MF24928788D, LF58470015A, PB38451075I, PL52203078G, PA49990109A, PA49990106A, PB96243902I, PB96243455I, PA49990112A, PK17111001E, PL48826868J, LB06147348H, PK17111038E, MB63786302N, PB86385569L, PA59282777A, LB21093806*, PB53441466M, PH28000155B, PA59282778A, PB96243903I, MF51107173A, MF51107151A, PA49990145A, PA49990146A, PA49990147A, PA49990115A, PE17201214C, PK08865315E, PB87843667L, MI23712205A, PB87843671L, PB87843672L, PB87843670L, PB87843673L, PB87843680L, PB87843682L, PF64276348B, PB87843681L, MB38489312C, LK03514253F, ML34233245C, MB69935909P, LF14159573H, LC08020343B, LL86493948G, PE65463048B, PE65463529B, ML97411213B, LB32143410B, MB31558027G, PG35115023A, LL86529603H, LL68251154I, MB38489314C, PE65463572B, PE65463069B, PE65463051B, PE65463052B, LG60210138B, MB38489313C, PE65463053B, PE65463054B, LD44093486D, MF00410950C, MB70621240I, PE65463047B, PE65463071B, LG60210137B, LB97819689C, LB86381331Q, LD78122402B, LK47003304C, LL10868360E, LB45799389G, LB86381332Q, LL84131747F, LF08870122E, LE63685640B, PE01856332C, LB08146165W, MK71821465A, LB45782714K, PB71898856B, PE65463006B, PF29381102G, MB81746591M, LG56662425E, PB11284037D, PL48645914J, PL48645913J, PL48645912J, MK54354610A, LL01898838D, PF47002159C, MG05737765A, PL48644446J, PB33403061M, PB33403060M, PB33403058M, PB33403059M, PB33319039M, PB33403056M, PF29305150G, LG69995698D, LG69995699D, PF29305151G, PF29305152G, PF29305101G, PB94914247G, PH42716770A, PB53197554M, PB12828246J, PF29084927J, LK89617367F, PF29084926J, MB26935663B, PF29084100J, PF97837861G, LB58421098W, PB82474309G, PK26019916B, PF97837862G, PB53197548M, PF29084971J, PH42716748A, PB53530955M, PB53393564M, PB53393698M, PL48649028J, ML37607629F, LB58421079W, LB12882818P, PB33319040M, PB33319034M, PB33319033M, LA12334508B, PL48644447J, PL48644486J, LB23923337A, LJ15847400A, MB47921892M, MC04067368A, LD62384383D, ML97411217B, MD40293936A, PF54252984I, LB95449197K, MB09956186K, LB54317201G, PF54252983I, PF54252993I, PF54252974I, PF54252969I, PB80071905L, PE65463035B, PF29381103G, PB80071906L, PB80071902L, PB80071903L, PE65463036B, PF29381104C, PF29381110G, PF54252967I, PB80071904L, PB80071909L, PF54252992I, PF54252988I, PB80071907L, PB80071908L, PG67786739B, PF54252968I, PB80071910L, PB80071901L, LF69678524E, MB21111681F, LB01356748G, LB01356749G, PB86749974L, ML62591586D, LB01356750G, MK01484913B, LF50699853A, MB36150866C, LB33451154H, PF56898121H, LD77125796D, ML45744321E, ML97411215B, LK33027008D, LC00223463*, PF85470915I, PF85470910I, LL10890467E, ML23663564C, LB83537507J, LK33027047D, LL61375120I, LK33027038D, MB16267195R, PE40205945C, LL46476818D, MB39954240M, MK61762569A, MB67087303M, LB51044896W, LL14769918I, MB92338393B, LK75114342F, PA59341490A, PE40205944C, PA59341489A, PA59341488A, PA59341487A, PA59341486A, MH96562166A, MH96562114A, PF91816542E, PA59341478A. MB12327408C, PK74051261B, PK88685147D, LB51734710W, LB88606384A, LB69592565T, PB26315537G, ML48859114C, LB17002039S, JG50442275A, MB26808868G, PA59341491A, LB94605443N, MF08235292C, MG64088619A, MB59888623Q, MB84566528C, LJ70610068A, LE61243936D, LJ94853547A, PB15860997A, PB26569193G, PB16303716H, PB26569192G, PB16303713H, PB26569191G, PB26569005G, PB16303714H, PB00134329D, PB16303710H, PB16303711H, PB16303712H, PB26569194G, PB88149367L, PB88149366L, PB88149365L, PB88149364L, PB26569199G, PB26569195G, PB26569196G, PB72223727A, PB88396648A, PG71643266B, PG71643282B, PG71643296B, PG71643291B, PJ58909768A, PE59607268A, PL38538150H, PF29381101G, PF91551606G, MK33768394C, MK33768375C, MK33768377C, MH80741498A, MH94544633A, MB37602848M, ML22954861E, ML97388046B, MD86668440A, MD86668439A, MD38608862A, LF77853685G, LL57051497F, LL83362236H, LG04321046C, LB16724126V, LB17413514U, LB25761113J, LB79287553A, PH28000157B, PH28000156B, PH27699099B, PH27699083B, PH27699069B, PH27699070B, PH27699038B, PH27699035B, PH27699037B, PH27699041B, PH27699043B, PH27699034B, PF47105261J, PF47105262J, PF47105264J, PF47105263J, PF47105265J, PF47105273J, PF47105267J, LJ34530224A, PB18937919I, MB24010552N, PF47105271J, PF47105272J, PF47105269J, PF47105268J, PH27699033B, PH27699084B, PH27699053B, PH27699036B, PH27699071B, PH27699081B, PH27699029B, PH27699028B, PH27699056B, PH27699062B, PB53197011M, PB53197010M, PB53197009M, PB53197008M, PB53197007M, PH28000175B, PH28000159B, PH28000158B, PH28000160B, PH28000171B, PH28000172B, PH28000173B, PH28000174B, PF29086665J, MD10762702B, MD10762701B, MD10764814B, MD10762742B, MD10762741B, MD10762733B, MD10764825B, MD10764824B, MD10764835B, MD10764815B, MD10764818B, MD10764822B, MD10764823B, MD10764826B, MD10762747B, MD10762746B, MD10764575B, MD10764580B, MD10764811B, MD10764812B, MD10764820B, MD10764582B, MD10764807B, MD10762731B, MD10764806B, MD10764813B, PB27575493M, PB88218510L, PB88218513L, PB27575492M, PB98445752L, PB98445747L, PB98445748L, PB80069222L, PB80069223L, ML75282279B, PG24763857C, PG24763856C, MC03317083A, MB28200572M, LK23715633D, PF04237210H, MK69263561A, PL48209776J, PH11253973B, LB59922197H, LB92158196K, LB25520749F, PE25677320B, PE25677321B); додаткову угоду №3/11Д/2022/КЕВ Хм. від 15.06.2022 з додатками на 24 арк.; додаткову угоду №2/11Д/2022/КЕВ Хм. від 09.07.2019 з додатками на 39 арк.; рахунок на оплату №11 від 03.05.2022 на 3 арк.; акт перевірки цільового використання орендованих приміщень від 04.04.2022 з додатками на 6 арк.; договір забезпечення №19 від 30.05.2022 на 1 арк.; акт від 02.05.2022 на 1 арк.; копію протоколу електронного аукціону №LLP001-UA-303 на 2 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру на 2 арк.; лист ФОП « ОСОБА_5 » від 14.03.2022 №577/8/917 з додатками на 4 арк.; лист ФОП « ОСОБА_5 » від 12.07.2016 №2466 з додатками на 59 арк.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Зі змісту ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказаним вимогам закону подане прокурором клопотання не відповідає.

Так, у поданому клопотанні прокурор не аргументує, які підстави, мета та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна у вказаному кримінальному провадженні наявні, відсутнє обґрунтування, яке значення має майно, на яке просить накласти арешт прокурор, як речовий доказ та які обставини за допомогою цих доказів можливо довести у кримінальному провадженні № 0000176, яке, як вбачається із долученого до клопотання витягу з ЄРДР від 15.05.2023 р., розслідується по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту саме на це майно. В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання майна речовим доказом, в якій також відсутня аргументація щодо висвітлення ознак речових доказів, не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей та документів вимогам ст.98 КПК України.

Не наведено у клопотанні прокурора й про існування обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України. Також, не зазначено у клопотанні прокурора, яка є необхідність у встановлені заборон права відчуження, розпорядження, користування майном, на яке просить накласти арешт прокурор.

Крім того, прокурор у клопотанні не зазначає, на чиє майно він просить накласти арешт, хоча мав би зазначити конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Так, у поданому клопотанні йдеться, що під час проведення обшуку за місцем проживання саме ОСОБА_4 , в домоволодінні АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та ряд документів, на які просить накласти арешт прокурор, однак, долучений до матеріалів клопотання протокол обшуку від 11.05.2023 р. свідчить, що вказані грошові кошти та документи на 137 арк., в ході проведення обшуку, були вилучені у ОСОБА_5 , однак, хто є власником означених речей та документів, прокурор у своєму клопотанні взагалі не вказує.

Слідчий суддя також звертає увагу й на ту обставину, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.05.2023 р. було повернуто попереднє клопотання прокурора про арешт майна для усунення недоліків, зокрема, окрім іншого, й у зв`язку з неможливістю ідентифікації вилучених в ході проведення обшуку документів на 137 аркушах та у зв`язку з не зазначенням відношення вилучених грошових коштів та документів до кримінального провадження. Не усунувши вказаних недоліків, прокурор повторно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт означеного майна, при цьому, з матеріалів клопотання прокурора, неможливо встановити, на які саме документи з додатками просить накласти арешт прокурор, та яке відношення ці документи, а також грошові кошти, мають до встановлення обстави у кримінальному провадженні.

Також, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Однак, матеріали поданого прокурором клопотання не містять актуальних контактних даних осіб, яким належить майно, на яке просить накласти арешт прокурор, що позбавляє слідчого суддю можливості повідомити безпосередньо вказаних осіб про час і місце розгляду справи у передбачений законом строк.

Вказані недоліки позбавляють слідчого суддю можливості вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором, із зазначенням у розрізі кожного вилученого предмету його ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України, значення для кримінального провадження, мети накладення арешту, визначеної ст.170 КПК України, кому належить вказане майно, обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, з долученням документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає поверненню ініціатору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України,-

постановив:

Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000176, - повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя