Провадження № 1-кс/638/2112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001919 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001919 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0001919 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 16.08.2023 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 11.08.2023 року невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 та спитавши дані про те, чи проходила вона реєстрацію на надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільного банкінгу, внаслідок чого, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у останньої було списано з її банківських карток грошові кошти сумі 1 845 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , пояснила наступне, що 11.08.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та у цей час мені на мій мобільний телефон ТМ «Redmi», в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик приблизно о 11:00 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_7 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась начебто Вадимом, та спитав в неї чи реєструвалась вона на отримання грошової допомоги від держави, на що ОСОБА_7 відповіла, що так, дійсно реєструвалась, але пам?ятає, що переходила для оформлення такої та ввела у посиланні, яке побачила у одному з телеграм-каналів, свій номер телефону. Після чого вищевказана особа повідомила ОСОБА_7 , що зараз їй на її номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна буде повідомити у телефонному режимі. Так ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки № НОМЕР_3 - універсальну та № НОМЕР_4 для виплат (дані картки на момент допиту заблоковано банком), та дійсно через декілька секунд на мій телефон дійсно надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: «Dlya pidtverdjennya pokupky po Oplati chastynamy vvrdit otp-parol: 4305» о 16:57 год. Після отримання коду ОСОБА_7 повідомила його особі, яка їй подзвонила, на що їй повідомили, що передзвонять пізніше, на цьому розмова завершилася. О 20:46 год. того ж дня ОСОБА_7 знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: «Ліміт картки НОМЕР_5 збільшено до 4000 UAH.pb.ua/4801». У вечірній час доби, точного часу не пам?ятаю, ОСОБА_7 знов подзвонили на її мобільний телефон з того ж самого абонентського номеру і в ході спілкування, та ж сама особа з насмішкою сказала, що дякує за гроші та кинула слухавку. Після чого ОСОБА_7 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була з?єднана з оператором, яким було заблоковано її банківські картки, та який пояснив що шахраями були викрадені грошові кошти з її банківської картки. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завантажений на її мобільному пристрої ОСОБА_7 побачила, що 11.08.2023 її банківської картки для виплат № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 1049 грн. на її картку універсальну та № НОМЕР_4 , з якої було обготівковано грошові кошти у сумі 1820 грн., та також з цієї ж універсальної картки відбулось поповнення мобільних номерів НОМЕР_6 на суму 18 грн. та НОМЕР_1 на суму 7 грн. Сума завданого збитку ОСОБА_7 складає 1845,00 грн.

До протоколу допиту ОСОБА_7 додала виписку по картці/рахунку, де вбачається номер її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, одночасно з направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ подали клопотання, в яких просили розгляд проводити без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0001919 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.08.2023 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 11.08.2023 року невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_6 та спитавши дані про те, чи проходила вона реєстрацію на надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільного банкінгу, внаслідок чого, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у останньої було списано з її банківських карток грошові кошти сумі 1 845 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , пояснила наступне, що 11.08.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та у цей час мені на мій мобільний телефон ТМ «Redmi», в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик приблизно о 11:00 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_7 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась начебто Вадимом, та спитав в неї чи реєструвалась вона на отримання грошової допомоги від держави, на що ОСОБА_7 відповіла, що так, дійсно реєструвалась, але пам?ятає, що переходила для оформлення такої та ввела у посиланні, яке побачила у одному з телеграм-каналів, свій номер телефону. Після чого вищевказана особа повідомила ОСОБА_7 , що зараз їй на її номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна буде повідомити у телефонному режимі. Так ОСОБА_7 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки № НОМЕР_3 - універсальну та № НОМЕР_4 для виплат (дані картки на момент допиту заблоковано банком), та дійсно через декілька секунд на мій телефон дійсно надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: «Dlya pidtverdjennya pokupky po Oplati chastynamy vvrdit otp-parol: 4305» о 16:57 год. Після отримання коду ОСОБА_7 повідомила його особі, яка їй подзвонила, на що їй повідомили, що передзвонять пізніше, на цьому розмова завершилася. О 20:46 год. того ж дня ОСОБА_7 знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом: «Ліміт картки НОМЕР_5 збільшено до 4000 UAH.pb.ua/4801». У вечірній час доби, точного часу не пам?ятаю, ОСОБА_7 знов подзвонили на її мобільний телефон з того ж самого абонентського номеру і в ході спілкування, та ж сама особа з насмішкою сказала, що дякує за гроші та кинула слухавку. Після чого ОСОБА_7 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була з?єднана з оператором, яким було заблоковано її банківські картки, та який пояснив що шахраями були викрадені грошові кошти з її банківської картки. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завантажений на її мобільному пристрої ОСОБА_7 побачила, що 11.08.2023 її банківської картки для виплат № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 1049 грн. на її картку універсальну та № НОМЕР_4 , з якої було обготівковано грошові кошти у сумі 1820 грн., та також з цієї ж універсальної картки відбулось поповнення мобільних номерів НОМЕР_6 на суму 18 грн. та НОМЕР_1 на суму 7 грн. Сума завданого збитку ОСОБА_7 складає 1845,00 грн.

До протоколу допиту ОСОБА_7 додала виписку по картці/рахунку, де вбачається номер її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Слідчий суддя констатує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 11.08.2023 року та до 23:59 год. 11.08.2023 року.

Слідчий суддя констатує, що достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а тому вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківськоу таємницю.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001919 від 17 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 11.08.2023 та до 23:59 год. 11.08.2023 року.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя