Справа № 283/1885/23
Провадження №1-кс/283/576/2023
У Х В А Л А

19 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 25.06.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки в сумі 87 467 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 . На якій була наявна сума коштів у розмірі близько 80 тис. грн. Вказаним рахунком, потерпілий користувався за потреби та накопичував на нього грошові кошти.

Так, при перегляді мобільного додатку «Інстаграм», він побачив оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там було вказано, що виплачують разову матеріальну допомогу в якійсь визначеній сумі.

Перейшовши за посиланням відкрився сайт, де було написано вхід у приватний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно було ввести логін та пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввівши пароль на мобільний телефон почали надходити дзвінки з запитами.

Після того, на наступний день потерпілому зателефонувала невідома особа, яка назвалась ОСОБА_5 і представилась працівником банку. Вона почала запитувати чому потерпілий вчора переходив за якимись посиланнями та з якою метою, при цьому вона почала називати реквізити всіх карток потерпілого. Після того, особа повідомила, що потрібно перевести кошти на картку безпеки, на що потерпілий погодився.

Після того, як потерпілий ОСОБА_6 виконав всі вказівки, з його рахунку почали списуватись грошові кошти. Загалом відбулось списання коштів на суму близько 80000 гривень кількома траншами. В відділенні банку потерпілий отримав чек, де було вказано, що всі грошові перекази з рахунку здійснювались на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 21.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000216 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з подальшим її вилученням у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 (рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по час надання інформації з подальшим її вилученням.

Уповноваженому представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1