Єдиний унікальний номер: 343/1126/23
Номер провадження: 1-кс/0343/259/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу,

час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023; із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, щоДосудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 року надійшла заява до відділення поліції №1(м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , про те, що 24.04.2023 року перебуваючи на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку та зв?язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_6 домовилась про купівлю дитячого будиночку та перерахувала повну оплату товару в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , однак товар не доставлено.

05.05.2023 року за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000052, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000052 допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 24.04.2023 року перебуваючи на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку та зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_6 домовилась про купівлю дитячого будиночку з нею розмовляла особа чоловічої статі, яка представилась іменем « ОСОБА_9 », особа казала, що товар є в наявності та попросила перерахувати кошти в той самий день і тоді він відправить їй товар. Вона надіслала свої дані цій особі у вайбер та отримала повідомлення від « ОСОБА_9 », де було вказано номер карти № НОМЕР_2 та прізвище, ім`я та по батькові особи « ОСОБА_10 ». В той самий день вона перерахувала кошти зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на рахунок який їй надіслав « ОСОБА_9 » у вайбер. Потім вона подзвонила до особи і сказала, що гроші вона надіслала, він відповів, що кошти отримав, а також вона надіслала скріншот переказу коштів « ОСОБА_9 » у вайбер він написав, що кошти прийшли і коли він відправить товар то повідомить мені номер декларації. Відповіді вона так і не отримала. 25.04.2023 року вона подзвонила йому ще раз він відповів, що все їй відправив і номер декларації також скоро відправить.

27.04.2023 року вона зателефонувала йому ще раз та трубки він не брав.

28.04.2023 року вона зателефонувала ще раз до особи з номеру НОМЕР_8 , « ОСОБА_9 » відповів на мій дзвінок, вона почала запитувати чому він не надіслав їй номер декларації та чи надіслав їй посилку, він сказав, що не розуміє мене та вибив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного

факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023 включно, зокрема, історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_5 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,

дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 24.04.2023 по 11.05.2023; із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з зазначеною інформацією та документами, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_6 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,дізнавачем СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП Івано-Франківській

області ОСОБА_7 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1