Справа № 462/991/23
провадження 1-кс/462/827/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000140 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000140 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.02.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.02.2023 по час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.02.2023 по терміни виконання ухвали по вказаному рахунку; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000140 від 04.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 112 000 гривень, котрі були зняті 02.02.2023 в період часу із 13:26 до 13:28 годин із її банківського рахунку № НОМЕР_3 . Вважає, що причетною до вчинення даного правопорушення може бути особа, яка попередньо телефонувала із абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 28.01.2023 року по 02.02.2023 року.

04.04.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 28.01.2023 по 02.02.2023. В ході аналізу по виписці руху коштів встановлено, що трьома транзакціями в сумі 29 000, 29 000 та 5 000 гривень здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000140 від 04.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 112 000 гривень, котрі були зняті 02.02.2023 в період часу із 13:26 до 13:28 годин із її банківського рахунку № НОМЕР_3 . Вважає, що причетною до вчинення даного правопорушення може бути особа, яка попередньо телефонувала із абонентських номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснило, що 28.01.2023 року в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення розміщене з сторінки « ОСОБА_6 » з приводу збору грошових коштів для її брата ОСОБА_7 , який являється військовослужбовцем. ОСОБА_5 написала повідомлення на дану сторінку, щоб з`ясувати щодо даного збору, де їй було повідомлено, що це ініціатива даної організації та що з нею зв`яжеться особа ОСОБА_8 . В подальшому цього ж дня в месенджері «Телеграм» від особи ОСОБА_9 під псевдонімом « ОСОБА_10 » (номер телефону не відомий). Дана особа пояснила ОСОБА_5 про збір коштів для ОСОБА_11 , що він являється його другом. Також в подальшому дана особа ОСОБА_8 02.02.2023 була присутня під час проведення похорону її брата ОСОБА_12 . Збір коштів для її брата здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номера картки який не пригадує. Для отримання коштів із даного збору ОСОБА_5 надала ОСОБА_8 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . З 01.02.2023 їй почали надходити платежі із зарахування коштів на її рахунок.

03.02.2023 року ОСОБА_5 звернулась в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб з`ясувати чому заблоковано її банківську картку. Від працівника банку їй стало відомо, що 02.02.2023 року в період часу з 13.26 гол. по 13.28 год. із її рахунку знято кошти чотирма платіжками. Один із платіжок «поповнення рахунку ОСОБА_13 ». Дана особа ОСОБА_13 їй незнайома та чує про таку вперше. Також в банку їй повідомили, що телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 був здійснений працівником банку, який в цей час заблокував їй картку через зняття з неї грошових коштів.

04.04.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 28.01.2023 по 02.02.2023. В ході аналізу по виписці руху коштів встановлено, що трьома транзакціями в сумі 29 000, 29 000 та 5 000 гривень здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 02.02.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 02.02.2023 року по час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 02.02.2023 рокупо терміни виконання ухвали по вказаному рахунку;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1