Справа №613/511/23 Провадження № 1-кс/613/256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 від 04.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 23 березня 2023 року 08 години 30 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 965 гривень, які 23 березня 2023 року о 08 годині 58 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою терміналу (квитанція (ID) 19449), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 03 квітня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 березня 2023 невстановлена особа, під виглядом продажі оверлоку, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 гривень. Грошові кошти були перераховані заявницею на рахунок НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04 квітня 2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 04 квітня 2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що 22 березня 2023 року в інтернет-браузері Google-Hroom в пошуку вона ввела текст про продаж оверлоку та їй надійшов ряд пропозицій. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де останню зацікавив оверлок та вона зателефонувала за номером телефону, який був указаний як номер продавця НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Останній повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно продає оверлок марки Juki ОСОБА_8 . Остання самостійно запропонувала продавцю перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості передплати та щоб залишити за собою бронь на вказаний оверлок і запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку продавця, на що останній повідомив, що перерахування коштів необхідно здійснити через термінал IBOX, на що ОСОБА_6 погодилася.

23 березня 2023 року ОСОБА_6 прийшла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 у м.Богодухів та знову зателефонувала до продавця, який в телефонній розмові повідомив номер банківського рахунку, на який останній необхідно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . О 08 годині 58 хвилин, на вказаний рахунок ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень (з них комісія: 35 гривень). Після чого продавець ОСОБА_7 повідомив останній, що одразу відправе їй оверлок.

Станом на 04 квітня 2023 року оверлок ОСОБА_6 так і не надіслали та грошові кошти не повернули, мобільний номер телефону продавця знаходиться поза зоною досяжності.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 04 квітня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: копія чеку про оплату, в якій мається інформація про дату та час оплати, адресу знаходження терміналу, платника, муму переказна: 965 гривень, комісію: 35 гривень, отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок отримувача: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ, призначенням платежу, код операції; скріншот з мобільного телефону потерпілої з номером телефону продавця оверлоку; скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про продаж оверлоку.

04 квітня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

05 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 14 квітня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за банківським рахунком НОМЕР_3 на який 23 березня 2023 року о 08 годині 58 хвилин, ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 965 гривень за допомогою терміналу, зареєстрована банківська картка з № НОМЕР_2 , яка емітована в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 23 березня 2023 року 08 години 30 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 965 гривень, які 23 березня 2023 року о 08 годині 58 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою терміналу (квитанція (ID) 19449), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити, розгляд клопотання просить проводити без застосування технічних засобів фіксації.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , надала свідчення про те, що 22 березня 2023 року в інтернет-браузері Google-Hroom в пошуку вона ввела текст про продаж оверлоку та їй надійшов ряд пропозицій. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де останню зацікавив оверлок та вона зателефонувала за номером телефону, який був указаний як номер продавця НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Останній повідомив ОСОБА_6 , що він дійсно продає оверлок марки Juki B.850N. Остання самостійно запропонувала продавцю перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості передплати та щоб залишити за собою бронь на вказаний оверлок і запропонувала перевести грошові кошти на банківську картку продавця, на що останній повідомив, що перерахування коштів необхідно здійснити через термінал IBOX, на що ОСОБА_6 погодилася. 23 березня 2023 року ОСОБА_6 прийшла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 у м.Богодухів та знову зателефонувала до продавця, який в телефонній розмові повідомив номер банківського рахунку, на який останній необхідно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . О 08 годині 58 хвилин, на вказаний рахунок ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень (з них комісія: 35 гривень). Після чого продавець ОСОБА_7 повідомив останній, що одразу відправе їй оверлок. Станом на 04 квітня 2023 року оверлок ОСОБА_6 так і не надіслали та грошові кошти не повернули, мобільний номер телефону продавця знаходиться поза зоною досяжності.

05 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 квітня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за банківським рахунком НОМЕР_3 на який 23 березня 2023 року о 08 годині 58 хвилин, ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 965 гривень за допомогою терміналу, зареєстрована банківська картка з № НОМЕР_2 , яка емітована в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 23 березня 2023 року 08 години 30 хвилин по 24 травня 2023 23 год. 59 год., інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 965 гривень, які 23 березня 2023 року о 08 годині 58 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою терміналу (квитанція (ID) 19449), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 22 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя