печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної майора поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної майор поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000259 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі. Адвокат ОСОБА_5 , що діє в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подав свої заперпечення на клопотання про тимчасовий доступ, та зазначив про можливіть надання копій запитуваних документів, оскільки оригінали були вилучені під час проведення обшуку, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000259 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на реалізації медичного обладнання на території України та являється офіційним дистриб`ютором низки світових «брендових» підприємств-виробників медичного обладнання.

Так, в ході моніторингу порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що між та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №684 від 27.12.2022 (ідентифікатор тендеру UA-2022-12-13-023702-a) про постачання медичного обладнання «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019: 37623 Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова (Ангіографічна система)» на суму 27 550 000,00 грн.

29.12.2022 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно накладної № 870 від 27.12.2022 у сумі 27 550 000,00 грн.

Встановлено, що вартість товару, згідно специфікації договору, значно перевищує ринкову вартість аналогічного товару, крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачив на адресу медичного закладу раніше вживане медичне обладнання, яке не зареєстроване в Україні належним чином, всупереч п. 2.2 договору №684 від 27.12.2022 .

Таким чином, внаслідок злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) збитки завдані державному бюджету можуть сягати 1 млн. грн.

Також, встановлено, що між та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладений договір №428-П від 13.12.2022 (ідентифікатор тендеру UA-2022-11-25-015660-a) про постачання медичного обладнання «Інтерваційна ангіографічна система Infinix I INFX-8000C/G1» на суму 23 000 000,00 грн.

14.12.2022 укладанням додаткової угоди № 1 до договору про закупівлю товару № 428-П від 13.12.2022 сторони безпідставно зменшили суму договору на 5 000 000 грн.

Експортером вказаного медичного обладнання є підприємство-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вартість товару, згідно специфікації договору, значно перевищує ринкову вартість аналогічного товару, крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачив на адресу медичного закладу раніше вживане медичне обладнання, попри те, що згідно п. 2.6 договору № 428-П від 13.12.2022 «Товар, що поставляється не перебував в експлуатації».

Таким чином, внаслідок злочинних дій посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) збитки завдані державному бюджету можуть сягати 1 млн. грн.

Враховуючи викладене, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, за період з 01.12.2022 по теперішній час, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо походження предмета закупівлі (ВМД, інвойсів, сертифікатів тощо) та інформацію про офіційного представника надану постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), програми плану розвитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2022 рік, план реформування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (щодо кластерності) на 2022 рік, нормативні документи, якими передбачено придбання необхідного обладнання для кластеризації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), паспорт бюджетної програми за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2022 рік, розрахунок потреби до бюджетного запиту на 2022 рік КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кошторис с обґрунтованими відповідними розрахунками за кодом економічної класифікації видатків бюджету деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю (відповідно до предмету закупки), наказ про призначення уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи затвердження тендерної документації, положення установи про укладання договорів (зі змінами), річний план закупівель та зміни до нього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нормативну внутрішню документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою замовником визначено потребу, обсяг та очікувану вартість відповідної (их) закупівлі(ель) (накази, службові записки, доповідні записки, протоколи нарад, листування, маркетингові дослідження про визначення очікуваної вартості тощо), договори, які було укладено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами цих торгів з переможцями (зі змінами, доповненнями та додатками до них), первинні документи на отримання товарів (видаткові накладні, акти прийому передачі, тощо), акт введення в експлуатацію, реєстри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, картки рахунків (субрахунку), оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій оплати тощо) по взаєморозрахункам з контрагентами у розрізі договору та господарських операцій за період, який досліджується (із зазначенням посади та ПІБ відповідальної особи, яка склала ці реєстри та її підпис), платіжні доручення,

Отримані у результаті тимчасового доступу документи, будуть використані під час розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема під час проведення експертиз, порівняльних досліджень, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність

Зазначені вище речі, документи та інформація, будуть слугувати джерелом доказів, у кримінальному провадженні, отримання яких є вкрай важливим для органу досудового розслідування, оскільки дослідження зазначених вище речей, документів та інформації, та надання їм належної правової оцінки, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної майора поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000259, зокрема старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме до документів що стосуються постачання на підставі договору №684 від 27.12.2022 (ідентифікатор тендеру UA-2022-12-13-023702-a) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) медичного обладнання Система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 марки Philips Medical systems,за період з 01.12.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- документів щодо походження предмета закупівлі (ВМД, інвойсів, сертифікатів тощо) та інформацію про офіційного представника надану постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- програми плану розвитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2022 рік;

- план реформування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (щодо кластерності) на 2022 рік;

- нормативні документи, якими передбачено придбання необхідного обладнання для кластеризації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- паспорт бюджетної програми за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2022 рік;

- розрахунок потреби до бюджетного запиту на 2022 рік КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- кошторис с обґрунтованими відповідними розрахунками за кодом економічної класифікації видатків бюджету деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю (відповідно до предмету закупки).

- наказ про призначення уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколи затвердження тендерної документації;

- положення установи про укладання договорів (зі змінами);

- річний план закупівель та зміни до нього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- нормативну внутрішню документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою замовником визначено потребу, обсяг та очікувану вартість відповідної (их) закупівлі(ель) (накази, службові записки, доповідні записки, протоколи нарад, листування, маркетингові дослідження про визначення очікуваної вартості тощо).

- договори, які було укладено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами цих торгів з переможцями (зі змінами, доповненнями та додатками до них).

- первинні документи на отримання товарів (видаткові накладні, акти прийому передачі, тощо), акт введення в експлуатацію;

- реєстри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, картки рахунків (субрахунку), оборотно-сальдові відомості, журнали господарських операцій оплати тощо) по взаєморозрахункам з контрагентами у розрізі договору та господарських операцій за період, який досліджується (із зазначенням посади та ПІБ відповідальної особи, яка склала ці реєстри та її підпис), платіжні доручення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13806/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної майор поліції України ОСОБА_3

Копія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.04.2023 р.