УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання № 19/7719т від 09 грудня 2022 року детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 (надалі - Детектив, НАБУ), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД), погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного 05 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання детектива

Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:

- НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів;

- ОСОБА_4 приховує свою злочинну діяльність, може вживати заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів вступу у злочинну змову з іншими особами;

- проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази причетності до вчинення злочину.

2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива

З клопотання детектива убачається, що службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦЗВ») оголосили в системі «Прозорро» спрощену закупівлю за номером № UA-2022-07-15-003468-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 384 975 кг, очікуваною вартістю 37 668 502,50 грн (з ПДВ), яка на 20% (понад 6 млн грн) більша за ринкові ціни.

У вказаній закупівлі 01 серпня 2022 року було обрано переможцем по трьом з чотирьох лотів ТОВ «Форум Трейд Логістік» та по одному лоту ТОВ «Класика Комфорту» з цінами, які співмірні з очікуваною вартістю.

У подальшому директор Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 вступила в змову з директором філії «ЦЗВ» ОСОБА_6 , першим заступником директора філії «ЦЗВ» ОСОБА_7 , представником ТОВ «Форум Трейд Логістік» та ТОВ «8С Груп» ОСОБА_8 та представником ТОВ «ВП «Фарбпром Україна» та ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес» ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель емалей ПФ-115.

Змові між службовими особами АТ «Укрзалізниця» та вказаними представниками юридичних осіб могли сприяти посередники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які раніше сприяли ОСОБА_9 в поставках лакофарбової продукції підприємствам АТ «Укрзалізниця».

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_13 та ОСОБА_7 залучили менеджера - начальника відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії «ЦЗВ» ОСОБА_14 , яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення вказаної закупівлі.

В свою чергу ОСОБА_8 , для досягнення злочинної мети, залучив свою сестру ОСОБА_15 , яка є власником ТОВ «Форум Трейд Логістік», свого знайомого ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «Форум Трейд Логістік» та якому ОСОБА_8 видавав довіреність, а також свою знайому ОСОБА_16 , яка є власницею та директором ТОВ «8С ГРУП», на представництво якого ОСОБА_16 видала довіреність ОСОБА_8 .

Із вказаною метою службові особи АТ «Укрзалізниця» 09 серпня 2022 року скасували закупівлю UA-2022-07-15-003468-a та 17 серпня 2022 року оголосили нову закупівлю UA-2022-08-17-009682-a емалей ПФ-115 в асортименті (4 лота), обсягом 371 025 кг, очікуваною вартістю 49 429 080,00 грн (з ПДВ), яка на 64% (понад 19 млн грн) більша за ринкові ціни станом на початок серпня 2022 року.

У вказаній закупівлі перемогли наступні учасники з ціновими пропозиціями, наближеними до очікуваної вартості: по лоту №1 - ТОВ «Форум Трейд Логістік»; по лоту №2 - ТОВ «ВП «Фарбпром Україна»; по лоту №3 - ТОВ «Торговий Дім «Промбізнес»; по лоту №4 - ТОВ «8С ГРУП».

Відповідно до договору поставки від 23 вересня 2022 року ТОВ «Форум Трейд Логістік» зобов`язалось поставити на користь АТ «Укрзалізниця» товар - фарби (емаль ПФ-115, емаль ПФ-115 RAL в асортименті), виробник ТОВ «Поліколор».

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який є директором ТОВ «Форум Трейд Логістік» і користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , вступив в змову між представниками комерційних структур та службовими особами АТ «Укрзалізниця», в результаті чого закупівлі UA-2022-07-15-003468-a та UA-2022-08-17-009682-a оголошено по завищеній очікуваній вартості з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», і є обізнаним з обставинами вчинення злочину та може бути причетним до його вчинення.

Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати причетність ОСОБА_4 до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі протоколом огляду відомостей на сайті «Прозоро», протоколом за результатами проведення НСРД в цьому кримінальному провадженні, договором поставки від 23 вересня 2022 року тощо.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, аудіо- і відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими вони заволоділи, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії, направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину, можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме НСРД дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.

З огляду на складність кримінального провадження, прихований характер заволодіння коштами та завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб, причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення НСРД, строк їх проведення повинен становити 2 (два) місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

?зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших мобільних додатків) котрі зареєстровані за абонентським номером із вказаними ідентифікаційними ознаками;

?зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому міститься SIM-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за номером із вказаними ідентифікаційними ознаками, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

?установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентському номеру НОМЕР_2 ;

?візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

?аудіо-, відео контроль особи з використанням спеціальних технічних засобів.

3. Строк дії ухвали до 15 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1