Дата документу 10.05.2023
Справа № 334/3566/23
Провадження № 1-кс/334/1267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000878 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000878 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, у період дії військового стану на території України, шляхом обману, із застосуванням торгівельної платформи «OLX» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу автомобіля «KiaxCeed 1.4 T-GDi», 25.04.2023 року, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (яка належить потерпілій), шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 284900 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку квітня 2023 року активно шукав собі автомобіль на торгівельних платформах ОЛХ, АВТОРІА та RST. Приблизно 20-21 квітня на торгівельній платформі «ОЛХ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля КіаСееd. Вказане оголошення було викладене особою з нікнеймом « ОСОБА_5 » в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Зацікавившись оголошенням потерпілий зателефонунав за вказаним оголошенням. Відбулась розмова з чоловіком щодо характеристик вказаного авто. Після розмови ОСОБА_4 сказав що йому необхідний на обдумування. Наступного дня потерпілий зателефонував на зазначений номер телефону та повідомив, що автомобіль його не влаштовує. 21.04.2023 року написав повідомлення в якому поцікавився який автомобіль шукає потерпілий. З 21.04.2023 по 23.04.2023 відбулась переписка в якій невідомий пропонував потерпілому різні автомобілі, серед яких ОСОБА_4 сподобався автомобіль марки Шкода, який останній виявив бажання придбати. 24.04.2023 невідомий з вказаного номеру у додатку Вайбер надіслав договір з купівлі та перегону транспортного засобу в якому з однієї сторони виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони потерпілий, відповідно до якого за вказану послугу ОСОБА_4 мав сплатити грошові кошти в розмірі 25 900,00 грн. Після цього потерпілий з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перерахував зазначену суму на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 . 25.04.2023 під час телефонної розмови чоловік повідомив що автомобіль потрібно викупати та потерпілий має сплатити 7700 доларів США. ОСОБА_4 попрохав свого знайомого, щоб той здійснив переказ зазначеної суми. Знайомий ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив переказ грошових коштів 3-ма платежами, а саме: 127 300,00 грн., 100 000,00 грн., 31700,00 грн. та на вище вказаний номер банківської карти було перераховано 259 000,00 грн. 27.04.2023 року у месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок від продавця вказаного автомобіля, який в ході розмови повідомив, що для розмитнення необхідно здійснити переказ грошових коштів 2500,00 грн., на що ОСОБА_4 відмовився. Після цього вказаний чоловік не виходить на зв`язок.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000878 від 28.04.2023 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_2 за період з 20 квітня 2023 по день постановлення ухвали суду, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20 квітня 2023 року до моменту оголошення ухвали;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 20 квітня 2023 року до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 20 квітня 2023 року до моменту оголошення ухвали.

вказану інформації прошу надати до філії Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали один два місяці з дня її постановлення до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1