Справа № 717/65/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000010 віл 07.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000010 віл 07.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення в соціальній мережі «Інтернет» про продаж навантажувача «КУНПФТ» вартістю 15000 грн. Далі він зв`язався з автором оголошення за допомогою мобільного телефону і в подальшому через платіжний термінал, що знаходиться по АДРЕСА_1 перерахував 06.01.2020 на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6785 гри. Після перерахунку грошових коштів автор оголошення на зв`язок не виходить і навантажувач ОСОБА_6 не надав. Крім цього, в ході виконання ухвали Кельменецького районного суду №717/65/20 від 13.02.2020 було отримано виписку по руху коштів по вказаному вище рахунку, який належить ОСОБА_7 . Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам встановлено, що грошові кошти були перераховані: 06.01.21 о 14:56 в сумі 900 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 06.01.21 о 15:27 у сумі 1100 грн перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Решта коштів була перерахована на рахунки в інших банках.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що рахунки по вказаних вище банківських картках відкриті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 та який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дат проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, органу дізнання необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів на рахунках по вказаних вище банківських картках.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках, вказаних вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального провадження, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_9 до документів які містять інформацію про:

деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 06.01.2020 по 05.06.2023 року та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій. якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про IP адреси з яких здійснено вхід до системи та подальших транзакцій з 06.01.2020 по 05.06.2023 року.

повну наявну інформацію про власників рахунків по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням їх анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами. з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунки по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 06.01.2020 по 05.06.2023 року.

Дана ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1