УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2023 р. Справа № 596/700/23

Провадження № 1-кс/596/117/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000057 від 03 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000057 від 03 травня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України вбачається, що 03.05.2023 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Чабарівка, Чортківського району про те, що 10.04.2023 року близько 12:10 год. йому зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку і шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його згоди, зняла грошові кошти в загальній сумі 16 500 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: пенсійна, із номером № НОМЕР_2 , (рахунок № НОМЕР_3 ) та кредитна із № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), які прив`язані до мобільного номеру НОМЕР_6 .

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 10 квітня 2023 року близько 11:40 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого повідомила, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює, і його необхідно оновити. Одразу, ж після цього ОСОБА_4 намагався вчинити дії для оновлення вказаного додатку, однак в нього не виходило, і через 5 хвилин вказана невідома особа знову зателефонувала, і повідомила, що вона може йому допомогти, але її потрібно сказати 4-х значний код для входу в додаток. Надалі ОСОБА_4 , продиктував свій пароль для входу і йому повідомили, що процес оновлення майже завершився і потрібно ще декілька хвилин зачекати для успішного оновлення додатка. Після цього, ОСОБА_4 залишаючись на лінії очікував схвалення від нібито працівника банку, однак він йому сказав, що зараз надійде смс повідомлення із кодами, які ОСОБА_4 необхідно назвати, що він і зробив. Надалі із пенсійної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кредитної картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в загальній сумі 16 500 гривень.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт.Гусятин, де йому дали виписки по його картковим рахункам та повідомили, що його грошові кошти в сумі 16 500 гривень були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_7 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 05 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 05 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 05 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про рахунок: № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 05 квітня 2023 року, по 15 квітня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_7 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1