печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «ASUS», s/n: E2NOCX460254082 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ASUS», s/n: A1N0AS08186602D із зарядним пристроєм;

- носії інформації марки «Apacer» P/N AP1TBAC633R1A об`ємом

1 ТВ;

- носії інформації марки «SAMSUNG» P/N HXMU050DA/G2 об`ємом 500 Gb;

- флеш-накопичувач марки «Silision Power» об`ємом 32 Gb;

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку з номером НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.12.2022 за ознаками злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ТОВ «Едісон ЛТД» () проводило фінансові операції за договорами з надання різних послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням «УКРБІЛІНГ», суб`єктам господарювання, у тому числі державної та комунальної форм власності, що надають послуги електро- та водопостачання споживачам як фізичним, так і юридичним особам.

Авторами, розробниками та вигодоотримувачами за цими фінансовими операціями були фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які у свою чергу зареєстровані і ведуть бізнес на тимчасово непідконтрольній території України та співпрацюють з суб`єктами російської федерації, а до підприємств, де вони є бенефіціарами, Указами Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, від 21.06.2018 № 176/2018 та від 14.05.2021 № 203/2021 застосовано санкції, а саме до наступних: ТОВ СУРП «Мега ЛТД», ТОВ «Мегасофт», ТОВ «Укрсофт ЛТД» (колишня назва ТОВ «Мегасофт ЛТД»), ТОВ «Сімекс».

Держфінмоніторингом виявлено підозрілу діяльність, пов`язану зі створенням схем мінімізації наслідків та уникненням санкцій з використанням механізму заміни учасників фінансових операцій підсанкційних юридичних осіб на новостворене підприємство з подальшим направленням переказів на користь фізичних осіб - засновників підсанкційних юридичних осіб.

Встановлено, що після застосування у 2018 році національних санкцій до ТОВ «Укрсофт ЛТД» та ТОВ «Мегасофт» їх функції по розповсюдженню, впровадженню та просуванню програмного забезпечення «УКРБІЛІНГ», яке по суті є ребредингом російського «МЕГАБІЛІНГ», перейшли до створеного на початку 2019 року ТОВ «Едісон ЛТД».

Довідково, комп`ютерна програма «МЕГАБІЛІНГ» - це білінгова система з обліку всіх видів комунальних послуг. «МЕГАБІЛНІГ» та інші рішення ТОВ «Мегасофт» дозволяють створювати та експлуатувати корпоративні системи, призначені для ведення основних бізнес-процесів компаній постачальників комунальних послуг та ресурсів. Засновником ТОВ «Мегасофт» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 до якого перерахованими вище Указами Президента України також застосовано обмежувальні заходи (санкції).

Так, відразу після реєстрації ТОВ «Едісон ЛТД» починає надавати різного роду послуги, пов`язані з «УКРБІЛІНГ» - програмного забезпечення системи з обліку фізичних та юридичних споживачів ЖКП, юридичним особам, у тому числі державної та комунальної форм власності, які надають послуги населенню та мають доступ до персональних даних громадян України споживачів таких послуг (адрес реєстрації, номерів телефонів, банківські рахунки тощо).

У свою чергу, авторами та власниками патенту на це програмне забезпечення є фізичні особи, безпосередньо пов`язані із Російською Федерацією ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які були та наразі залишаються бенефіціарами підсанкційних суб`єктів, та крім того, на цей час є вигодоодержувачами за використання «УКРБІЛІНГ».

Тобто, вищезазначене вказує на здійснення «завуальованої» діяльності підсанкційних осіб та створенні загрози, пов`язаної з кібербезпекою України, а також незаконному поширенні персональних даних фізичних осіб - громадян України і потрапляння їх в розпорядження представників держави-агресора.

Крім того виявлено, що ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (надалі ТОВ «РОЕК») використовує для потреб операційної діяльності комп`ютерну програму «УКРБІЛІНГ», що призначена для обліку споживання та оплати електричної енергії споживачами - фізичними та юридичними особами.

Встановлено, що у серпні 2021 року між ТОВ «РОЕК» та ТОВ «Едісон ЛТД» укладено договір надання послуг з інсталяції системи обліку споживання та оплати електричної енергії фізичними та юридичними споживачами «УКРБІЛІНГ». Вартість послуг за цим договором складала 220 000,00 грн. Актом про надання послуг від 29.10.2021 № 10-21-POEK підтверджено надання послуг з інсталяції «УКРБІЛІНГ» на задекларовану в договорі суму. I вже 18.11.2021 на рахунок ТОВ «Едісон ЛТД» від ТОВ «РОЕК» надійшли кошти у сумі 220 000,00грн.

Вигодоодержувачами виступали фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Операції зі сплати коштів ТОВ «РОЕК» за обслуговування та супровід користування «УКРБІЛІНГ» на користь ТОВ «Едісон ЛТД» є підозрілими, можуть стосуватися фінансування тероризму та військової агресії Російської Федерації проти України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що на рахунок ТОВ «Едісон ЛТД» № НОМЕР_4 , відкритий в AT КБ «Приватбанк», за період з 23.04.2019 по 13.07.2022, зараховано коштів у загальній сумі 14 319 000,93 грн, у тому числі по оплаті за «УКРБІЛІНГ» від наступних суб`єктів господарювання:

- ДПЗД «Укрінтеренерго» - 235 000,00 грн;

- ТОВ «РОЕК» - 852 000,00 грн;

- ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» - 2 830 000,91 грн;

- ТОВ «Д.Солюшнс» 600 000,00 грн;

- ДП «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» - 21 000,80 грн.

У подальшому, зараховані кошти були перераховані переважно на користь 14 фізичних осіб підприємців, а також для оплати за послуги, пов`язані із консультуванням, впровадження програмного забезпечення, його супроводом, інсталяцією, розробкою тощо.

Серед отримувачів коштів виявлено особу, яка можливо пов`язана родинним зв`язком з розробником та власником «УКРБІЛІНГ» ОСОБА_4 - ФОП ОСОБА_7 , яка у період з грудня 2019 року по червень 2022 року отримала від ТОВ «Едісон ЛТД» 982 000,00 грн за послуги консультування в сфері інформатизації-навчання роботі з програмним забезпеченням.

У ході аналізу відкритого державного реєстру «ргоzorrо» встановлено, що протягом травня 2019 року - червня 2022 року ТОВ «Едісон ЛТД» було учасником та переможцем 50-ти закупівель, з яких 26 пов`язані із продажем та послугами обслуговування «УКРБІЛІНГ», на загальну суму 10 430,00 грн. Серед замовників підприємства, які надають послуги населенню України та мають доступ до персональних даних споживачів таких послуг.

Отже, після застосування санкцій до TOB «Мегасофт» та ТОВ «Укрсофт ЛТД», просування, продаж і впровадження комп?ютерної програми «УКРБІЛІНГ» продовжується новоствореним ТОВ «Едісон ЛТД», і таким чином відбувається обхід чинного українського законодавства щодо застосування санкцій до підсанкційних осіб.

Крім того, використання програми, авторські права на яку належать особам, що зареєстровані та ведуть бізнес на тимчасово непідконтрольній уряду України території та співпрацюють з Російською Федерацією - ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , викликає низку ризиків пов`язаних з кібербезпекою нашої держави, у тому числі ризик витоку персональних даних фізичних осіб - громадян України і потрапляння їх в розпорядження представників держави-агресора.

З огляду на викладене, у слідства наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Едісон ЛТД» та інші пов`язані з ними фізичні особи, діючи умисно та за попередньою змовою, заволодівають тарифними коштами споживачів тепло-, електроенергії під виглядом надання білінгових послуг тепло-, електропостачальним компаніям в особливо великих розмірах.

Водночас, службовими особами низки суб`єктів господарювання, які надають послуги з постачання тепло-, електроенергії, шляхом надання доступу ТОВ «Едісон ЛТД» до персональних даних споживачів, здійснюється несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Під час досудового розслідування отримано дані, які свідчать про причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, одержання доказів їх вчинення, 04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 проведено обшук за місцем проживання останніх за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого з-поміж іншого вилучено майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшук, а саме:

- ноутбук марки «ASUS», s/n: E2NOCX460254082 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ASUS», s/n: A1N0AS08186602D із зарядним пристроєм;

- носії інформації марки «Apacer» P/N AP1TBAC633R1A об`ємом

1 ТВ;

- носії інформації марки «SAMSUNG» P/N HXMU050DA/G2 об`ємом 500 Gb;

- флеш-накопичувач марки «Silision Power» об`ємом 32 Gb;

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку з номером НОМЕР_3 .

Так, 04.05.2023 слідчим визнано вказане майно речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що складено відповідну постанову, так як зазначене майно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власників майна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином..

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.12.2022 за ознаками злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого з-поміж іншого вилучено майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшук, а саме:

- ноутбук марки «ASUS», s/n: E2NOCX460254082 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ASUS», s/n: A1N0AS08186602D із зарядним пристроєм;

- носії інформації марки «Apacer» P/N AP1TBAC633R1A об`ємом

1 ТВ;

- носії інформації марки «SAMSUNG» P/N HXMU050DA/G2 об`ємом 500 Gb;

- флеш-накопичувач марки «Silision Power» об`ємом 32 Gb;

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку з номером НОМЕР_3 .

04.05.2023 слідчим визнано вказане майно речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що складено відповідну постанову, так як зазначене майно могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 04.05.2023 обшуку майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «ASUS», s/n: E2NOCX460254082 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ASUS», s/n: A1N0AS08186602D із зарядним пристроєм;

- носії інформації марки «Apacer» P/N AP1TBAC633R1A об`ємом

1 ТВ;

- носії інформації марки «SAMSUNG» P/N HXMU050DA/G2 об`ємом 500 Gb;

- флеш-накопичувач марки «Silision Power» об`ємом 32 Gb;

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлено сім-картку з номером НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001315 від 02.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1