Справа № 594/268/23
Провадження №1-кс/594/132/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000013 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 13 липня 2023 року.

В клопотанні старший слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2023 по термін виконання ухвали, а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 12.01.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 22761,85 грн, шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000013 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 ОСОБА_8 перебуваючи по місцю проживання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook», на своїй сторінці побачив рекламу про допомогу українцям під час війни, перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримати допомогу, де у відкритій формі ввів свої анкетні дані та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Надалі, натиснувши на напис «Отримати», автоматично перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого авторизувався, а саме: ввів свій мобільний номер телефону та пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і почав очікувати на допомогу. На наступний день, 13.01.2023 намагаючись сплатити комунальні платежі, дізнався, що з його карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 22761, 85 грн. Тоді ОСОБА_8 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокував свої банківські рахунки, які були підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому звернувшись до філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримав виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) з якої видно, що невідома особа провела сім операцій за допомогою яких із рахунку платежами по 405 грн та 355 грн заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2785 гривень. Крім цього, із наданої ОСОБА_8 виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , видно, що невідома особа провела 49 операцій за допомогою яких із рахунку платежами по 405 грн, 255 грн, 305 грн та 355 грн заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19976, 85 гривень.

Таким чином ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 22761,85 грн.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 12.01.2023 грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_4 та із банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 22761,85 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , із якого в подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки. Зокрема встановлено, що вхід в онлайн-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки телефон Xiaomi M2102K1G на операційній системі Android із абонентським номером № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.01.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.01.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.04.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.06.2023, випискою по рахунку ОСОБА_9 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий доводить, що на даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 22761, 85 грн, та завдано матеріальних збитків ОСОБА_8 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Вилучення матеріальних носіїв, на яких міститься інформація, необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, зокрема, вивчення, аналізу та дослідження інформації, а також в подальшому використання як доказу в суді.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.01.2023 до 00.00 год. 18 липня 2023 року,та яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- адреса розташування базової станції (абонента А);

- адреса розташування базової станції (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: