УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, в тому числі з приватним нотаріусом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 та іншими, уникаючи від блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_43 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_56 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_57 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_58 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 (код НОМЕР_60 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », (код НОМЕР_61 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 та інших, таким чином здійснивши передачу іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000248, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_74 , за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000248, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_73 надати слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_73 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », (код НОМЕР_61 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_59 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_58 ), за період з моменту реєстрації підприємств по 14.03.2023, а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16), один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства, накази службових осіб підприємства, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства, протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: