Справа № 404/4337/23
Номер провадження 1-кс/404/2982/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001249 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.05.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.05.2023 близько 18.22 год. невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 11600,00 грн.

За вказаним фактом 03.05.2023 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0001249 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 01.0.2023 приблизно о 14 год 50 хв., він вирішив знайти чат-бот ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в «Телеграмі» для того щоб дізнатись чи прийшла йому заробітна плата на його банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому він зайшов в чат-бот котрий мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та діяв за інструкцією котра там була вказана, а саме: він відправив номер свого мобільного телефону, потім відправив чотири останні цифри своєї картки після чого йому надіслали код котрий він відправив в той же самий чат-бот. В подальшому для продовження роботи в чаті та підтвердження його як власника, він ввів пін-код своєї карти. Після чого йому надіслали інформацію щодо його балансу по картці. В подальшому 02.05.2023 приблизно о 18 год 20 хв йому надійшло смс повідомлення в бізнес-чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо грошового переказу з його картки на банківську картку іншого банку на загальну суму 11600 грн.

В ході досудового розслідування було оглянуто оптичний диск «СD-R» на якому у електронному вигляді знаходяться матеріали тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; підключення до системи дистанційного керування; руху коштів; фото та відеозаписи камер відеоспостереження в період з 01.03.2023 по 03.05.2023.

В ході огляду мною було виявлено що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.03.2023 00 год. 00 хв. по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.03.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 03.05.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1