Справа № 459/1603/23
Провадження № 1-кс/459/1107/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000385 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта за період з 01 квітня 2023 року по момент виконання ухвали наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої в АДРЕСА_4 про те, що 11 квітня 2023 року приблизно о 11 годині 40 хвилин невідома особа, із використанням електронно обчислювальної техніки,а саме: зателефонувавши 13 номера НОМЕР_3 на номер заявниці НОМЕР_4 та в подальшому шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 56 775 гривень 99 копійок. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 11 квітня 2023 року о 10 годині 58 хвилин до неї на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 виникли проблеми. В подальшому невідома особа ввійшла в довіру до ОСОБА_5 та заволоділа належними їй коштами в сумі 56 775 тисяч гривень 99 копійок.Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представники особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без їх участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, слідчий не обґрунтовує необхідності вилучення документів (інформації). Відповідно, тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) слід надати з можливість їх копіювання та без можливості вилучення оригіналів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації до дня закінчення терміну дії виконання ухвали, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 01.04.2023 по день звернення слідчого до суду з даним клопотання, тобто до 19.06.2023.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх копіювання, у паперовому вигляді або на електронному носії інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта за період з 01 квітня 2023 року по 19.06.2023 наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 19.07.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1