Провадження № 1-кс/686/6034/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

14 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002480 від 13.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2023 близько 18 год. 03 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала в месенджері "Viber" з мобільного телефону НОМЕР_1 посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом купівлі товару на сайті "Olx", за яким перейшов ОСОБА_5 та ввів реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа належними йому грошовими коштами з вищевказаної банківської картки в розмірі 3115,5 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.07.2023 близько 17:40 год. до нього надійшло повідомлення в месенджері "Viber" від невідомої особи з номера НОМЕР_1 , зприводу купівлі товару на сайті "Olx". Вказана особа в ході листування надіслала посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким перейшов ОСОБА_5 та ввів реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 , внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа належними йому грошовими коштами з вищевказаної банківської картки в розмірі 3150,5 гривень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На даному етапі, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку картки

№ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку картки№ НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 по час звернення ухвали до виконання;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002480 від 13.07.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку картки№ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку картки№ НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , в період часу 00:00 год. 10.07.2023 по час звернення ухвали до виконання;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького ОСОБА_1