Провадження № 1-кс/127/9451/23
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000526 від 28.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 29.08.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000526 від 28.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 на підставі договору дарування, який зареєстрований в реєстрі за №643 ОСОБА_5 стала власником земельних ділянок за №:05:001:0570, площею 0,0343 га, №:05:001:0210, площею 0,0536 га та №:05:001:0211, площею 0,0343 га, які розташовані у АДРЕСА_1 . Дані земельні ділянки ОСОБА_5 подарувала її донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час на зазначених земельних ділянках відбуваються підготовчі роботи для подальшого будівництва автомобільної стоянки. Даним будівництвом займається ОСОБА_6 , який являється зятем ОСОБА_5 .

Так, 27.09.2022 ОСОБА_6 , пішов до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 для того, щоб дізнатися які потрібні документи для подальшого відновлення договору на подачу електроенергії. Там, ОСОБА_6 повідомили, що йому необхідно зібрати пакет документів, в тому числі документи, які підтверджують право власності на землю.

Того ж дня, 27.09.2022, ОСОБА_6 пішов до нотаріуса ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , яка під час підготовки запитуваних документів побачила та повідомила ОСОБА_6 про те, що земельні ділянки №:05:001:0570, :05:001:0210 та :05:001:0211, які належали ОСОБА_5 - 25.08.2022 нею ж продані ОСОБА_8 та надала копію договору купівлі-продажу за №2155. Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , помічником якої являється ОСОБА_10 . Також, установлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_11 . В договорі купівлі-продажу за №2155 зазначено, що експертну грошову оцінку земельних ділянок складено оцінювачем ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_12 23.08.2022.

Під час допиту, ОСОБА_13 повідомила, що вона свої земельні ділянки нікому не продавала, жодних договорів не підписувала, так як наміру продавати ділянки вона не мала. Також, додатково зазначила, що з 27.02.2022 по 27.09.2022 вона перебувала за межами території України, а тому фізично підписувати будь які документи не могла.

В рамках данного кримінального провадження проведено судову оціночно земельну експертизу згідно висновку якої ринкова вартість земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0211, площею 0,0536 га, цільове призначення - для оптової торгівлі та складського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.08.2022 могла становити: 1 496 066,00 грн. (один мільйон чотириста дев`яносто шість тисяч шістдесят шість гривень 00 копійок). Ринкова вартість земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0570, площею 0,0343 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.08.2022 могла становити: 957 371,00 грн. (дев?ятсот п?ятдесят сім тисяч триста сімдесят одна гривня 00 копійок). Ринкова вартість земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0210, площею 0,3796 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 25.08.2022 могла становити: 10 595 276,00 грн. (десять мільйонів п?ятсот дев?яносто п?ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 00 копійок)

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , який згідно інформації наявної в органів досудового розслідування є одним із організаторів шахрайської схеми, володіє усіма відомостями про фігурантів, їх ролі, порядок відчуження земельних ділянок. Останній здійснював пошук осіб, в тому числі фіктивного покупця землі - ОСОБА_8 , який являється його двоюрідним братом та під час розслідування кримінального провадження керує діями ОСОБА_8 , надає настанови, інструктує про шляхи уникнення від кримінальної відповідальності.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_14 міг користуватись платіжними картками та рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для оплати послуг приватного нотаріуса, землевпорядника та оцінювача, що в свою чергу надасть можливість встановити ряд обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме місця, часу та способу вчинення даного злочину, а також осіб причетних до його вчинення.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000526 від 28.09.2022, протоколом допиту свідка від 28.09.2023, протоколом огляду документу від 03.03.2023, протколом допиту свідка від 11.05.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо відкритих рахунків, операцій за відкритими рахунками за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023 (із зазначенням рахунків та анкетних даних осіб, яким здійснювались перекази коштів та які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; відомостей стосовно операцій за рахунками відкритим під час отримання ОСОБА_14 банківських платіжних карток за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023, відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , копій паспорта та картки платника податків, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000526 від 28.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації щодо відкритих рахунків, операцій за відкритими рахунками за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023 (із зазначенням рахунків та анкетних даних осіб, яким здійснювались перекази коштів та які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; відомостей стосовно операцій за рахунками відкритим під час отримання ОСОБА_14 банківських платіжних карток за період часу з 01.01.2022 по 01.08.2023, відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , копій паспорта та картки платника податків, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя