Справа № 481/1697/23
Провадж.№ 1-кс/481/703/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25.09.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 12.09.2023 по 13.09.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля "КІА Соренто" іноземної реєстрації, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 240 000 грн., які потерпілий самостійно відправив на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , засвідчив, що 12 вересня 2023 року, шукав автомобіль для своїх потреб на сайті оголошень - «ОЛХ» та знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «КІА» моделі«Sorento», чорного кольору, не розмитнена з реєстраційним номером НОМЕР_5 (Польської реєстрації), під оголошенням був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_6 , тому зацікавившись даним оголошенням він зв`язався з продавцем у мобільному додатку «Вайбер» за вказаним номером. Умовою придбання автомобіля було, те, що потрібно повністю оплатити вартість автомобіль, на що потерпілий був згоден оплатити повну вартість автомобіля, тому за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своїх банківських карток здійснив переказ своїх грошових коштів на банківські картки, реквізити яких надіслав « ОСОБА_6 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , декількома транзакціями. Здійснивши оплату за автомобіль, потерпілий також вирішив відразу і замовити послугу розмитнення автомобіля, тому « ОСОБА_6 » надав йому мобільний номер телефону НОМЕР_7 його товариша « ОСОБА_7 », який займається даним питанням. Зв`язавшись з « ОСОБА_7 » у мобільному додатку «Вайбер», останній за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував свої грошові кошти на його банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 . Крім цього, так як в потерпілого не вистачало грошових коштів, він попрохав своїх колег оплатити на вищевказані картки гроші, які і перерахували 20000 грн. та 28000 грн. В подальшому потерпілий очікував на доставку автомобіля та розмитнення його, але автомобіль так ніхто і не доставив, на повідомлення « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » не відповідали. Також у мобільному додатку «Вайбер» потерпілому висвітило системне повідомлення, що ОСОБА_6 змінив свій номер НОМЕР_6 на мобільний номер НОМЕР_9 . 3 приводу шахрайських дій вищевказаними особами завдано матеріального збитку у загальній сумі приблизно 240 000 гривень.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000460, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.09.2023 року по дату винесення ухвали суду та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомості про рух коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 01.09.2023 до 26.09.2023 року;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку (рахунок) № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 26.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя