Справа № 727/8759/23
Провадження № 1-кс/727/2497/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ОСОБА_4 , в період часу з 30.05.2023 по 15.06.2023, під час воєнного стану, достовірно знаючи про заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку для себе, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив продаж отриманих як гуманітарна допомога медичних хірургічних халатів у значному розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибули на територію складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :41:006:0034, за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, продав ОСОБА_5 медичні хірургічні халати в кількості 360 картонних коробок по 50 одиниць у кожній, які завантажили у автомобіль марки Mersedes-Benz Sprinter, державний номерний знак НОМЕР_1 , після чого отримав 600 000 (шістсот тисяч) грн.

15 червня 2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено документи, під час огляду яких було виявлено, ОСОБА_6 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонував медичні халати для продажу.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо виписок по руху коштів, а також кому належить рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку із вище вказаними обставинами виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі для здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою отримання інформації щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме до виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням рахунку на який переказувались гроші та найменуванням банку, який є власником рахунків, призначення платежів із зазначенням усіх можливих анкетних даних власників встановлених рахунків, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито даний рахунок, за період часу з моменту створення рахунку по теперішній час, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці. Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.05.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_4 або іншому відділенні цього банку м. Чернівці. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення, відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 або іншому відділенні цього банку м. Чернівці, а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_2 : виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням рахунку на який переказувались гроші та найменуванням банку, який є власником рахунків, призначення платежів із зазначенням усіх можливих анкетних даних власників встановлених рахунків, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито дани й рахунок, за період часу з моменту створення рахунку по теперішній час.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1