Справа № 736/340/23
Номер провадження 1-кс/736/337/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000153 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000153 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 23.02.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.02.2023 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 грн.

24.02.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду від 27.02.2023 справа № 736/340/23 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено виїмку інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якої кошти з вказаного кредитного рахунку були перераховані на карту іншого банку № НОМЕР_2 .

З офіційних джерел встановлено, що карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковим рахунком на який зараховано грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у якій зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 23 лютого 2023 року по 01 березня 2023 року, а саме щодо руху коштів по рахунку та до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, а також відеозаписів та фото за період часу з 23 лютого 2023 року по 01 березня 2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000153 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в електронному (роздрукованому) вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23 лютого 2023 року по 01 березня 2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів та відправників коштів;

- документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаної інформації (документів) покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1