Справа №209/2373/22
Провадження №1-кс/209/341/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000528 від 05 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 жовтня 2022 року приблизно о 16.10 годині невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги від уряду, шляхом створення фішингового посилання незаконно отримала доступ до банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 та таким чином заволоділа грошима останньої в сумі 14600 гривень.

05 жовтня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 . 02 жовтня 2022 року вона у додатку «Інстраграм» перейшла за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла за своїм логіном та паролем, ввела повністю номер своєї картки, зареєструвалась за посиланням, після чого невідомою особою з її банківського рахунку та віртуальної кредитної картки ( НОМЕР_2 ) 02 жовтня 2022 року було знято гроші за три операції в сумі 15000 гривень

Потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану відділенням № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кам`янському, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом трьох переказів з карток за основнимта додатковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , частина грошей в сумі 3919,50 гривень переведена на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , одержувачем є ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000528 від 05 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що містять інформацію про стан банківського рахунку НОМЕР_4 і банківської справи користувача банківських карток по рахунку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення банківського рахунку та отримання банківських карток по ньому, анкетні данні власника та копію паспорта щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку (картам) за період часу з 02 жовтня 2022 року по 10 травня 2023 року, в тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаному банківському рахунку за період часу з 02 жовтня 2022 року по 10 травня 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 травня 2023 року до 10 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1