Справа №523/9870/23
Провадження №1-кс/523/2068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000139 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 24.04.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНІ в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 27.03.2023 року шахрайським шляхом, представившись продавцем на ім?я ОСОБА_5 з інтернет сторінки "OLX" та під приводом продажу одягу для чоловіків, надав ОСОБА_4 номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який остання за допомогою додатку" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", особисто, перерахувала грошові кошти в сумі 2.500 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 25.04.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.03.2023 року на Інтернет сайті «OLX» побачила оголошення, щодо продажу ковти. Потерпіла зв?язалася з продавцем за допомогою чату, який є на сайті «OLX» і вони почали домовлятися, щодо купівлі даної кофти.

Так, 25.03.2023 потерпілій за допомогою чату, на сайті «OLX» продавцем вище вказаного оголошення було надіслано реквізити для відправлення грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та після чого остання цього ж дня за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 тa 26.03.2023 потерпіла отримала своє замовлення на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 26.03.2023 року ввечері потерпіла отримала повідомлення на сайті «OLX» від вище вказаного продавця, про те, що останній має інші товари які можуть заінтересувати ОСОБА_4 . У зв?язку з чим остання ознайомилась з товаром та повідомила продавця про те, що її зацікавили декілька кофт.

27.03.2023 року потерпіла замовила в продавця кофту та зробила оплату на картку № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1200 гривень та надіслала останньому квитанцію о перерахуванні коштів. Та після чого ОСОБА_4 надійшло повідомлення на мобільний додаток «Viber», 3 мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від продавця про те, що ї замовлення буде відправлено 28.03.2023 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так 28.03.2023 потерпілій надійшло повідомлення на мобільний додаток «Viber», з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від продавця про те, що останній помилився в цінні товару який остання замовила в нього, у зв?язку з чим ОСОБА_4 повинна сплатити, ще 1300 гривень. Ознайомившись з даним повідомленням ОСОБА_6 погодилась та зробила оплату на картку № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1300 гривень. Після чого продавець повідомив потерпілу, що відправить товар трішки пізніше. Однак, товар продавцем так і не був відправлений і на дзвінки потерпілої продавець не відповідав. Загальна сума збитку становить 2500 гривень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У зв?язку з чим в ході виконання доручення, працівниками кіберполіції було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншими дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах кримінального провадження №0000139, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 або іншими працівниками СКП СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити І-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1