Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, по пр-т Героїв України, 5 (координати GPS: 46.98441, 31.99933), а саме:

1. Книга обліку розрахункових операцій № р/3 ТОВ «МРІЯ-83»;

2. Записна книжка «PTRFECTION» з рукописними записами;

3. Зошит у клітинку з написом на обгортці: «Они нам сказали, что их не нужно освобождать» з рукописними записами;

4. Зошит у клітинку з рукописними записами в обгортці зеленого кольору з елементами клітин;

5. Записна книга «Wake up and be awesome» рожевого кольору з рукописними записами;

6. Зошит у клітину «Copy book for notes» з рукописними записами;

7. Відомість «ПМК Строй» за період з 02.05.2023-04.05.2023;

8. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», з додатком;

9. Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , номер сім-картки НОМЕР_3 ;

10. Системний блок до персонального комп`ютера Intel Celeron G1800;

11. Дві скляні ємкості (зразок № 1, зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

12. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 1, контрольний зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

13. Дві скляні ємкості (зразок № 3, зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

14. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 3, контрольний зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

15. Дві скляні ємкості (зразок № 5, зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч);

16. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 5, контрольний зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч).

17. Два ключи від приміщення де зберігаються резервуари з вилученим пальним.

18. Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому ліворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 50,7 см. від дна резервуара;

19. Пальне, яке перебувало у резервуарі (посередині) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1м. 61 см. 5 млм. від дна резервуара;

20. Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому праворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1 м. 33 см. від дна резервуара.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна. Стверджували про наявність договорів поставки палива та сертифікатів його якості. На теперішній час резервуари з паливом опечатані, господарська діяльність підприємства зупинена, підприємство терпить збитків. Крім того для проведення відповідної експертизи, слідчими були зроблені відбори зразки палива. Зазначав, що безпідставне вилучення системного блоку, є втручанням у господарську діяльність суб`єкта господарської діяльності юридичної особи, яка має ліцензію на зайняття даним видом діяльності. Посилаючись на те, що прокурором не доведена можливість використання вилучених документів та речей як доказ у кримінальному провадженні, клопотання подане з порушенням строків звернення до суду, накладення арешту призведе до зупинення правомірної підприємницької діяльності ТОВ "Мрія-83", та суттєво позначиться на інтересах третіх осіб, просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

На думку органу досудового слідства, на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

23 лютого 2023 року на АЗС, яка розташована в м. Миколаїв, по пр-т Героїв України, 5 (координати GPS: 46.98441, 31.99933) було придбано 10 літрів бензину марки А-95 у полімерну ємність.

В ході огляду полімерної ємності з неї були відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об`ємом по 1.2 л кожна, які були позначені № 1 та № 2, які у подальшому були направлені на експертне дослідженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експерта від 11.04.2023 № 7759/23-34/11167/23-24 зразки рідин придбані на АЗС, що розташована по пр-ту Героїв України в м. Миколаєві (координати GPS: 46.98441, 31.99933) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.

В ході досудового розслідування було встановлено що господарську діяльність на зазначеній автозаправній станції здійснює ТОВ «МРІЯ-83», .

04.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, по пр-ту Героїв України, 5 (координати GPS: 46.98441, 31.99933), було виявлено та вилучено:

1. Книга обліку розрахункових операцій № р/3 ТОВ «МРІЯ-83»;

2. Записна книжка «PTRFECTION» з рукописними записами;

3. Зошит у клітинку з написом на обгортці: «Они нам сказали, что их не нужно освобождать» з рукописними записами;

4. Зошит у клітинку з рукописними записами в обгортці зеленого кольору з елементами клітин;

5. Записна книга «Wake up and be awesome» рожевого кольору з рукописними записами;

6. Зошит у клітину «Copy book for notes» з рукописними записами;

7. Відомість «ПМК Строй» за період з 02.05.2023-04.05.2023;

8. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», з додатком;

9. Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , номер сім-картки НОМЕР_3 ;

10. Системний блок до персонального комп`ютера Intel Celeron G1800;

11. Дві скляні ємкості (зразок № 1, зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

12. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 1, контрольний зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

13. Дві скляні ємкості (зразок № 3, зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

14. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 3, контрольний зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

15. Дві скляні ємкості (зразок № 5, зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч);

16. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 5, контрольний зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч).

17. Два ключи від приміщення де зберігаються резервуари з вилученим пальним.

18. Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому ліворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 50,7 см. від дна резервуара;

19. Пальне, яке перебувало у резервуарі (посередині) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1м. 61 см. 5 млм. від дна резервуара;

20. Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому праворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1 м. 33 см. від дна резервуара.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи та речі, а саме: Книга обліку розрахункових операцій № р/3 ТОВ «МРІЯ-83»; Записна книжка «PTRFECTION» з рукописними записами; Зошит у клітинку з написом на обгортці: «Они нам сказали, что их не нужно освобождать» з рукописними записами; Зошит у клітинку з рукописними записами в обгортці зеленого кольору з елементами клітин; Записна книга «Wake up and be awesome» рожевого кольору з рукописними записами; Зошит у клітину «Copy book for notes» з рукописними записами; Відомість «ПМК Строй» за період з 02.05.2023-04.05.2023; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», з додатком; Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , номер сім-картки НОМЕР_3 ; Системний блок до персонального комп`ютера Intel Celeron G1800; Дві скляні ємкості (зразок № 1, зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч); Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 1, контрольний зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч); Дві скляні ємкості (зразок № 3, зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині); Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 3, контрольний зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині); Дві скляні ємкості (зразок № 5, зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч); Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 5, контрольний зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч), відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучені документи та речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Разом з цим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора не містить даних на підтвердження того, що залишки дизельного палива та палива-бензин, які виявлені та вилучені 04.05.2023 під час санкціонованого обшуку на АЗС, розташованої в м.Миколаєві по вул. Героїв України,5 не відповідають нормам ДСТУ або виготовлені кустарним способом, тобто доказів того, що вказане майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - не надано, а відтак вказане майно не відповідає критерію речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Отже слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на два ключи від приміщення де зберігаються резервуари з вилученим пальним; пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому ліворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 50,7 см. від дна резервуара; пальне, яке перебувало у резервуарі (посередині) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1м. 61 см. 5 млм. від дна резервуара; пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому праворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1 м. 33 см. від дна резервуара

З урахування викладеного клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, по пр-ту Героїв України, 5 (координати GPS: 46.98441, 31.99933), а саме:

1. Книга обліку розрахункових операцій № р/3 ТОВ «МРІЯ-83»;

2. Записна книжка «PTRFECTION» з рукописними записами;

3. Зошит у клітинку з написом на обгортці: «Они нам сказали, что их не нужно освобождать» з рукописними записами;

4. Зошит у клітинку з рукописними записами в обгортці зеленого кольору з елементами клітин;

5. Записна книга «Wake up and be awesome» рожевого кольору з рукописними записами;

6. Зошит у клітину «Copy book for notes» з рукописними записами;

7. Відомість «ПМК Строй» за період з 02.05.2023-04.05.2023;

8. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», з додатком;

9. Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , номер сім-картки НОМЕР_3 ;

10. Системний блок до персонального комп`ютера Intel Celeron G1800;

11. Дві скляні ємкості (зразок № 1, зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

12. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 1, контрольний зразок № 2) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній ліворуч);

13. Дві скляні ємкості (зразок № 3, зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

14. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 3, контрольний зразок № 4) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (посередині);

15. Дві скляні ємкості (зразок № 5, зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч);

16. Дві скляні ємкості (контрольний зразок № 5, контрольний зразок № 6) по 1 літру кожна, із зразками пального вилученого із резервуару (крайній праворуч).

Два ключи від приміщення де зберігаються резервуари з вилученим пальним; Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому ліворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 50,7 см. від дна резервуара; Пальне, яке перебувало у резервуарі (посередині) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1м. 61 см. 5 млм. від дна резервуара; Пальне, яке перебувало у резервуарі (крайньому праворуч) у кількості, яка дорівнює висоті наливу 1 м. 33 см. від дна резервуара - повернути власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 13.06.2023 о 10.15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1