Провадження № 1-кс/947/6016/23
УХВАЛА

15.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000122 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000122 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 травня 2020 року по 30 листопада 2022 року та за результатами контрольного заходу складений акт від 21.02.2023 №20-11/02.

Так, вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робі, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок, проведенням контрольних обмірів та обстежень по актах ф. КБ-2в встановлено, що безпідставно завищено вартість та обсяги виконаних робіт з урахуванням технагляду на загальну суму 5 352,47 тис. грн., що призвело до втрат Замовника на зазначену суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській областілейтенанту поліції Горбань Ігорю Вячеславовичута слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 із можливістю вилучення оригіналів документів створених внаслідок взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 2020 по 2022 рік включно, а самедодатки до цих договорів, акти технічного стану приміщень (об`єктів) на момент початку будівельних робіт, дефектні акти, акти виконаних робіт, протокол згоди про договірну ціну та кошториси на розробку проектної документації, проектно-кошторисну документацію, договори на здійснення технічного нагляду з додоговорів технічного та авторського нагляду за здійсненням робіт по вказаному об`єкту, а також актів виконаних робіт за цими договорами; декларацій або дозволів про початок виконання будівельних робіт; інформацію щодо відповідальних осіб підрядників, якими здійснюється контроль за виконанням умов договору під час виконання будівельних робіт; наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідальних за здійснення контролю за проведенням робіт та підписання актів приймання виконаних робіт; договорів та первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 товарів та робіт по вказаному об`єкту, у разі їх виконання самостійно силами працівників управління; платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних робіт за договором; договору додатками, листування з підрядниками стосовно виконання договорів підряду, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_10 , Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по дефектному акту; Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD таIMP програмного комплексу АВК-5 (3.4.1.1), якщо документи виконані у іншому програмному комплексі- у форматі IBD (*. АДРЕСА_2 ); Акти списання будівельних матеріалів форма М29,виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (акти закриття прихованих (проміжних) робіт, журнал робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми); Накладні (товаро транспортні, роботи механізмів, на матеріали), Локальні кошториси, відомості ресурсів до Договірної ціни, зазначеної у тендерній документації,інших документів, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із виконанням умов вказаних договорів підряду, а саме:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме відповідні укладені договори підряду:

-№210 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 ), сплачено 589 487,03 грн;

-№206 від 06.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 ), сплачено 283 580,78 грн;

-№208 від 06.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 ), сплачено 556 544,00 грн;

-№212 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 ), сплачено 751 798,38 грн;

-№205 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 ), сплачено 687 246,76 грн;

-№64 від 22.04.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_8 ), сплачено 869 982,25 грн;

-№673 від 23.11.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_9 ), сплачено 396 416,04 грн;

-№142 від 03.06.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_10 ), сплачено 283 095,36 грн;

-№200 від 05.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_11 ), сплачено 810 154,88 грн;

-№328 від 02.09.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_12 ), сплачено 286 506,48 грн;

-№502 від 13.10.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_12 ), сплачено 290 701,98 грн;

-№664 від 23.11.2021 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_13 ), сплачено 321 388,75 грн.

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме відповідні укладені договори підряду:

-№301 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_14 ), сплачено 312 609,01 грн;

-№258 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_15 ), сплачено 252 411,73 грн;

-№256 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_16 ), сплачено 882 009,00 грн;

-№203 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_17 ), сплачено 787 589,81 грн;

-№244 від 16.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_18 ), сплачено 598 434,19 грн;

-№202 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_9 ), сплачено 654 349,38 грн;

-№237 від 16.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 ), сплачено 543 888,43 грн;

-№200 від 15.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_19 ), сплачено 382 642,39 грн;

-№242 від 12.07.2021 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_8 ), сплачено 2 835 796,43 грн;

-№188 від 01.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_20 ), сплачено 1 313 410,98 грн;

-№243 від 26.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_12 ), сплачено 1 909 881,80 грн;

-№347 від 07.09.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_21 ), сплачено 1 068 683,60 грн.

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме відповідні укладені договори підряду:

-№249 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_19 ), сплачено 787 481,26 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 341 344,28 грн;

-№250 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_22 ), сплачено 492 269,26 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 243 269,91 грн;

-№65 від 22.04.2021 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_23 ), сплачено 902 638,25 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 197 539,22 грн;

-№252 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_24 ), сплачено 980 955,59 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 186 340,49 грн;

-№241 від 16.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_19 ), сплачено 461 010,30 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 103 360,00 грн;

-№239 від 16.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_25 ), сплачено 446 494,50 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 95 106,12 грн;

-№259 від 17.04.2020 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_26 ), сплачено 862 136,26 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 64 924,14 грн;

-№242 від 16.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_14 ), сплачено 787 845,34 грн., завищення обсягу та вартості виконаних робіт становить 29 944, 70 грн;

?ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме відповідні укладені договори підряду:

-№138 від 10.04.2020 (Капітальний ремонт стиків панелей житлового будинку за адресою АДРЕСА_27 ), сплачено 295 656,00 грн.;

-№130 від 10.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_28 ), сплачено 295 066,80 грн;

-№137 від 10.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_19 ), сплачено 273 274,80 грн;

-№131 від 10.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_19 ), сплачено 295 065,60 грн;

-№132 від 10.04.2020 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_29 ), сплачено 237 480,00 грн.

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме відповідні укладені договори підряду:

-№562 від 27.10.2021 (Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 ), сплачено 331 872,3 грн;

-№209 від 06.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_13 ), сплачено 851 752,80 грн;

-№140 від 03.06.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_16 ), сплачено 292 717,33 грн;

-№207 від 06.07.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_30 ), сплачено 1 009 296,44 грн;

-№141 від 03.06.2021 (Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_31 ), сплачено 291 396,13 грн.

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме відповідні укладені договори:

-Договір підряду від 15.09.2021 №422 по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчика з благоустроїм території за адресою: АДРЕСА_32 », сплачено 1 394 500,00;

-Договір підряду від 15.09.2021 №423 по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майдданчика з благоустроїм території за адресою: АДРЕСА_33 », сплачено 1 397 000,00 грн.;

Договір підряду від 15.09.2021 №429 по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчика з благоустроїм териорії за адресою: АДРЕСА_34 », сплачено 1 348 500,00 грн.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1