пр. № 1-кс/759/4805/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.06.2023, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений ним обліковий запис у призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_5 » з абонентським номером НОМЕР_1 , відповів на повідомлення потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було нею виявлено в групі «Agency Alex Good» в мобільному додатку «Telegram».

Після чого, в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» з потерпілою ОСОБА_6 , переконався, що остання перебуває в скрутному матеріальному становищі та продовжуючи використання створеного ним облікового запису в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», почав надсилати потерпілій ОСОБА_6 , яка в цей час перебувала в м. Вишневе Бучанського району Київської області, повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном, яка полягає у наданні сексуальних послуг на визначених ним умовах, за матеріальну винагороду.

В цей час потерпіла ОСОБА_6 , яка перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, ознайомилася з умовами, які їй повідомив ОСОБА_7 та не була обізнана про злочинні наміри останнього.

При цьому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_5 » з абонентським номером НОМЕР_1 , здійснюючи на ОСОБА_6 психологічний вплив у формі переконання схилив останню, котра перебувала в уразливому стані - емоційної та психологічної напруги, яка виникла внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища у зв?язку з втратою постійного джерела доходів, місця проживання, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах за грошову винагороду.

Згідно з висунутими ОСОБА_7 умовами, потерпіла ОСОБА_6 повинна була прибути у м. Тель-Авив Ізраїль, де має надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів, віддаючи половину отриманої винагороди менеджеру.

З метою забезпечення переміщення ОСОБА_6 до вказаного місця, ОСОБА_7 в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» надіслав їй, придбаний невстановленою в ході досудового розслідування особою, електронний квиток на рейсовий автобус зі сполученням «Київ-Варшава» та надав інструкції ОСОБА_6 щодо її подальшого переміщення до держави Ізраїль.

В подальшому, 16.08.2023 в період часу з 03 год. 20 хв. по 03 год. 40 хв. ОСОБА_6 на рейсовому автобусі сполученням «Київ - Варшава» перетнула державний кордон України на пункті пропуску «Грушів - Будомєж» Львівської області.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, використовуючи такий стан потерпілої, вчинив її вербування та переміщення з метою подальшої експлуатації.

В ході досудового розслідування 16.08.2023, у період часу з 06 год. 04 хв. до 09 год. 23 хв. проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1)Грошові кошти купюрами по 200 гривень у кількості 31 купюра на суму 6 200 грн та 2 купюри по 500 гривень на суму 1 000 грн, в загальній кількості 7 200 гривень, поміщено до паперового конверту;

2)Банківські картки: ПриватБанк: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , А-Банк: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , PowerCard з № НОМЕР_10 , IsraCard з № НОМЕР_11 , Cal з № НОМЕР_12 , Bank Hapoalim з № НОМЕР_13 ;

3)Тримач до сім-карти з № НОМЕР_14 , стартові пакети з № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

4)Дві сім картки: Лайфселл з № НОМЕР_17 , та невідомого оператора з № НОМЕР_18 ;

5)Флеш накопичувач San Disk, жорсткий диск SeaGate;

6)Driving Licence Zahavi, Alexi, 08.04.1982, паспорт громадянина Ізраїлю на Zahavi, Alexi, ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_19 ;

7)Конверт з Нової Пошти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

8)Свідоцтво про народження ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 ;

9)Зошит з чорновими, документи з перекладом на 6 арк: «Витяг з книги реєстрації населення», копії документів на іноземній мові на ОСОБА_9 на 4 арк., документи на 2 арк. з назвою: Свидетельство подтверждающее изменение семьи, 2 копії квитанції до прибуткового касового ордеру серії 02АШ № 340050, серії 02АШ № 340050, квитанція № 118 щодо обліку валюти, документи на 2 арк. на іноземній мові (копія).

10)IPad білого кольору S/N DMPZ49R9MF3N;

11)Мобільний телефон IPhone чорного кольору у синьому чохлі, заблокований;

12)Мобільний телефон марки IPhone чорного кольору, який не вмикається;

13)Мобільний телефон ОРРО з ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 та сім карткою НОМЕР_25 з паролем НОМЕР_26 ;

14)Мобільний телефон Iphone з ІМЕІ: НОМЕР_27 та сім карткою з номером НОМЕР_1 з паролем НОМЕР_28 ;

15)Поліс страхування №18568439 на авто Nissan Pathfinder д.н.з. НОМЕР_29 ;

16)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

17)Ключі до авто Nissan.

Крім того, 16.08.2023 у період часу з 09:45 год. по 10:19 год. проведено обшук автомобіля, що належить ОСОБА_7 , марки Nissan модель Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_31 , в ході якого вилучено зазначений транспортний засіб.

Так, 16.08.2023 року вищевказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

16.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на зазначені речові докази із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, 16.08.2023, у період часу з 06 год. 04 хв. до 09 год. 23 хв. проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Відповідно до постанови старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 від 16.08.2023 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною володіння, розпоряджання та користування ним, яке вилучено 16.08.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля марки Nissan модель Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_31 , власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на наступне майно:

1)Грошові кошти купюрами по 200 гривень у кількості 31 купюра на суму 6 200 грн та 2 купюри по 500 гривень на суму 1 000 грн, в загальній кількості 7 200 гривень;

2)Банківські картки: ПриватБанк: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , А-Банк: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , PowerCard з № НОМЕР_10 , IsraCard з № НОМЕР_11 , Cal з № НОМЕР_12 , Bank Hapoalim з № НОМЕР_13 ;

3)Тримач до сім-карти з № НОМЕР_14 , стартові пакети з № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

4)Дві сім картки: Лайфселл з № НОМЕР_17 , та невідомого оператора з № НОМЕР_18 ;

5)Флеш накопичувач San Disk, жорсткий диск SeaGate;

6)Driving Licence Zahavi, Alexi, 08.04.1982, паспорт громадянина Ізраїлю на Zahavi, Alexi, ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_19 ;

7)Конверт з Нової Пошти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

8)Свідоцтво про народження ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 ;

9)Зошит з чорновими, документи з перекладом на 6 арк: «Витяг з книги реєстрації населення», копії документів на іноземній мові на ОСОБА_9 на 4 арк., документи на 2 арк. з назвою: Свидетельство подтверждающее изменение семьи, 2 копії квитанції до прибуткового касового ордеру серії 02АШ № 340050, серії 02АШ № 340050, квитанція № 118 щодо обліку валюти, документи на 2 арк. на іноземній мові (копія);

10)IPad білого кольору S/N DMPZ49R9MF3N;

11)Мобільний телефон IPhone чорного кольору у синьому чохлі, заблокований;

12)Мобільний телефон марки IPhone чорного кольору, який не вмикається;

13)Мобільний телефон ОРРО з ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 та сім карткою НОМЕР_25 з паролем НОМЕР_26 ;

14)Мобільний телефон Iphone з ІМЕІ: НОМЕР_27 та сім карткою з номером НОМЕР_1 з паролем НОМЕР_28 ;

15)Поліс страхування №18568439 на авто Nissan Pathfinder д.н.з. НОМЕР_29 ;

16)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

17)Ключі до авто Nissan.

18) Автомобіль марки Nissan модель Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова: НОМЕР_31 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1