Провадження №1-кс/127/9871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000552 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 20 квітня 2023 року по 23 травня 2023 року, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з належних ОСОБА_4 банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 135 500 гривень, чим завдала останньому шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 12.05.2023 по 16.05.2023 останній побачив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулось перерахування грошових коштів на невідомі рахунки у розмірі 15 000 гривень, після чого ОСОБА_4 подивився виписку по картковому рахунку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньому стало відомо, що з вищевказаної банківської картки на невідомі рахунки різними сумами починаючи з 11.05.2023 по 16.05.2023 було перераховано 45 200 гривень. В подальшому 16.05.2023 ОСОБА_4 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як останній нікуди грошові кошти не перераховував, після чого того ж дня ОСОБА_4 також передивився рух коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_2 емітована, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив з вказаної банківської картки різними транзакціями та різними сумами в період часу починаючи з квітня 2023 року по травень 2023 року було перераховано грошові кошти у розмірі 90 300 гривень на невідомі рахунки. Потім 23.05.2023 ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що змогли повернути один платіж на суму 2000 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 135 500 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з двох належних ОСОБА_4 банківськиї карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, надати можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 30.05.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку( мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя