Справа № 216/3906/23
Провадження № 1-кс/216/1640/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000662 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2023 по 26.05.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.03.2023 по 26.05.2023, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; надати інформацію за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

За даним фактом 24.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що нею було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти чотирьома транзакціями, а саме: переказ у сумі 10 350,47 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мало місце 22.03.2023 о 10:26 годині; переказ у сумі 15 542,78 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що мало місце 22.03.2023 о 10:19 годині та переказ грошових кошів у сумі 15 542,78 гривень на ту ж саму карту, що мало місце 22.03.2023 о 10:22 годині; а також поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_1 належного потерпілій у сумі 2018,99 гривень, що мало місце 22.03.2023 о 10:30 годині, але вказані грошові кошти на рахунок не надійшли.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000662 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України, користуються таким абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступним абонентським номером НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 та перебував у користуванні невстановленої особи, працювала в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження даного мобільного телефону, в якому знаходилась вищевказана сім карта з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 26.05.2023, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000662 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2023 по 26.05.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.03.2023 по 26.05.2023, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1