ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2429/23
провадження № 1-кс/753/1496/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (з вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 до теперішнього часу; відео з камер відео спостереження котрі здійснюють відео фіксацію банкоматів за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12:10 по 12:40 за 10.01.2023 та з 10:40 по 11:15 за 16.01.2023.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 16.01.2023 близько о 10.00год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 50000грн., які належать ОСОБА_5 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 до теперішнього часу. Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 18.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 приблизно о 10.00год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа чоловічої статі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 50000грн., які належать ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 16.01.2023 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 по якому з нею розмовляли особи, що представились службою безпеки НБУ та яким вона під приводом необхідності блокування картки, повідомила пін код своєї картки та код з смс повідомлення, який згодом надійшов на її телефон. Під час розмови на її телефон декілька разів приходили смс повідомлення з кодами, про які вона повідомляла вказаній особі. Внаслідок вказаних дій, з її карток були зняті грошові кошти на суму 48500грн.

Відповідно до копії платіжної інструкції №ЕСМ_Р24А724604640D634, ОСОБА_5 16.01.2023 перевела 7400грн. на рахунок № НОМЕР_2

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначеному картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені дізнавачі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Не підлягає також задоволенню вимога дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ працівникам Департаменту кіберполіції НП України, оскільки відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. В той час, як тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Також не підлягає задоволенню вимога дізнавача щодо надання відео з камер спостереження за банкоматами за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 12:10 по 12:40 за 10.01.2023, оскільки кримінальне правопорушення мало місце 16.01.2023.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (з вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 до теперішнього часу з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.01.2023 до теперішнього часу; відео з камер відео спостереження котрі здійснюють відео фіксацію банкоматів за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 10:40 по 11:15 за 16.01.2023.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом сорока днів з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1