справа №176/929/23
провадження №1-кс/176/402/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000152, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5503/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000152, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2022 по 29.11.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2022 по 29.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 13.12.2022 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.11.2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила за товар грошові кошти в сумі 5147 грн. на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , а товар не отримала. Зв`язок з продавцем відсутній.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 14.12.2022 було розпочато кримінальне провадження № 0000152 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_5 яка пояснила (дослівно з протоколу допиту): «...14.11.2022 року через мобільний додаток оголошень «Шафа» я сплатила за товар 5147 гривень, на картку продавця № НОМЕР_1 . Продавець за ніком fajnesenka що потім змінилося на назву customer_ саге. На даному сайті оголошень даному акаунту, понад шість років, у цієї сторонки продавця на той момент було 280 підписників, 120 відгуків і всі позитивні, тому цей продавець не викликав у мене ніяких підозр, раніше я ніколи не купувала у тільки-но створених акаунтів, тільки перевірених часом. І ще, за умовами «Шафи» не можна обмінюватися контактними даними, телефонами, месенджерами, тощо. 16.11.2022 року на « ОСОБА_6 » в нашій переписці з продавцем я побачила що акаунт продавця заблокований та видалений « ОСОБА_7 ». Я одразу написала звернення до « ОСОБА_8 » на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням пояснити та вплинути на ситуацію, на що мені відповіли, що цей продавець видалений, тому що його хтось зазначив шахраєм. В період з 16.11.2022 року я написала на електронну адресу « ОСОБА_9 » з проханням надати мені інформацію цього продавця, надати чи повернути нашу переписку, щоб я могла хоч щось мати на руках. Але мені відмовляли раз за разом. А потім надіслали повідомлення, що розуміють дану ситуацію, і що я можу отримати в компенсацію у розмірі 1000 гривень, якщо перейду за посиланням на сайт Національної поліції та залишу заяву. Згідно відповіді котру мені надіслали, я не зрозуміла чому « ОСОБА_9 » мені пропонує чомусь компенсацію до 1000 гривень, а не повну суму котру я перерахувала на картку зловмисника 5147 гривень від імені « ОСОБА_8 » як співробітник, тобто вони отримають мої 5147 гривень, а мені 1000 гривень. Грошові кошти я перераховувала на картку продавця на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім сайту оголошень я ніде з продавцем не спілкувалася. Я діяла за умовами платформи. Вони заблокували акаунт зі своїх зображень. І чомусь видалили всю переписку, усі дані акаунту, зроблено все, щоб ніхто не міг зв`язатися з людиною. 16.11.2022 року я звернулася онлайн до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки якої я перерахувала свої кошти. Вони зафіксували факт перерахунку коштів, та сказали звернутися до поліції. Також в цей день я звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку яку я перерахувала свої кошти, аби мені надали інформацію щодо власника картки, на що мені повідомили щоб я зверталася до поліції, бо дана інформація конфіденційна, і порадили звернутися до поліції. 29.11.2022 року я звернулася до кіберполіції з заявою про шахрайські дії...»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведена» досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000152, 13.12.2022 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.11.2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила за товар грошові кошти в сумі 5147 грн. на банківську карту продавця № НОМЕР_1 , а товар не отримала. Зв`язок з продавцем відсутній.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.12.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.10-11).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000152, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2022 по 29.11.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2022 по 29.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1