УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указами Президента України №64/2022 від 24.02.2022, №133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженими відповідно законами України №2402-ІХ від 24.02.2022, №2119-ІХ від 15.03.2022, №2212-ІХ від 21.04.2022, №2263-ІХ від 22.05.2022, №2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022, № 2915-IX від 07.02.2023 в Україні діє правовий режим воєнного стану з 24.02.2022 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2022 перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, інформацію про те, що ОСОБА_6 орендує особистий банківський сейф № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен банк», що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, де зберігає гроші в сумі 140000 доларів США. В цей час у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у сховище, в умовах воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, шляхом проникнення у сховище, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно заволодів, ключем від особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен банк», що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13.

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у сховище, в умовах воєнного стану, відповідно до Договорів №1948, 1952, 1954, 1957 розпочав орендувати особисті банківські сейфи №113, 248, 275, НОМЕР_2 в сховищі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, які розміщувались в різних сейфах сховища банку, номери яких обрав самостійно, а саме: 113, 248, які знаходяться з правого і лівого боків від особистого банківського сейфу під № НОМЕР_1 , яку орендує ОСОБА_6 , та скриньки 275, 369, які знаходяться знизу і з права від іншого особистого банківського сейфу під № НОМЕР_3 , яку орендує ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , 06.01.2023 о 12:41 годині, під приводом огляду орендованих ним особистих банківських сейфів №113, 248, 275, 369 пройшов до сховища АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, підійшовши до особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, за допомогою заздалегідь приготовленого для вчинення кримінального правопорушення ключа, о 13:56 годині проник до особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 , в якому зберігались кошти ОСОБА_6 , звідки, переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення в умовах воєнного стану таємно викрав чуже майно, в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти в сумі 140000 доларів США, які належать ОСОБА_6 (Згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023, 1 долар США становить 36 гривень 56 копійок, 140000 доларів США відповідно становлять 5118400 гривень).

Після чого, ОСОБА_5 , передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків, у вигляді спричинення матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, утримуючи при собі, чуже майно, з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись ним на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 5118400 гривень, що являється особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 06.01.2023 заволодів скринькою в банківському сховищі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В подальшому, 03.08.2023 в період часу з 08:40 до 11:25 год., в ході проведення обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені наступні речі та документи, а саме:

- Договір оренди банківського сейфу № 1948 від 20 грудня 2022 року з додатками, на 5 арк., договір № 1952 від 29 грудня 2022 на 2 арк., договір №1954 від 04 січня 2023 року з додатками, на 3 арк., заява-договір на ОСОБА_7 на довіреність на 10 арк., нотаріально завірена довіреність на ОСОБА_7 з додатками на 2 арк., які поміщено до спец.пакету №7081545;

- Мобільний телефон марки марки «iPhone» червоного кольору у неробочому стані та мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», які поміщено до спец.пакету №CRI 1001515;

- 2 пігулки синього кольору, які поміщено до спец.пакету №CRI 1001514;

- 1 пакетик із пазовим замком в середині якого міститься речовина рослинного походження, який поміщено до спец. пакету № CRI 1001516;

- 2 флешнакопичувачі, які поміщено до спец.пакету №PSP 4198763;

- 1 банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а також грошові в сумі 1940 доларів США та 10 Євро, а саме: купюри номіналом 100 доларів США за наступними номерами: LF92712327F, LB48823729F, LB46114592C, LB93289301L, LB43254056A, LB13254865J, LB13254863J, LB13254862J, LB52438165H, LK33812074A, LF48014340F, MB08387754P, LB13254864J, PB81918826A, LD01935386D, LF70741335A, LL50336449F, LL16627431J, HB21734665L; купюри номіналом 20 доларів США за номером: BF11010252A; купюри номіналом 5 доларів США за номером: MB61218203D; купюри номіналом 1 долар США за номером: F07326847P, F32934218K, F32940542K, L87060415E, F12818529M; купюри номіналом 10 ЄВРО за номером: PA, які поміщено до спец.пакету № 7081546.

Вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна та запобігання можливості його відчуження, а також для забезпечення подальшої конфіскації майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно до закінчення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у рамках даного кримінального провадження. Зазначив, що телефон має пароль, який не повідомлено власником.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у зв`язку з невідповідністю майна ознакам речових доказів. Зазначили, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є особистою власністю підозрюваного. Також ОСОБА_5 під час обшуку надав слідчим доступ до свого телефону та повідомив його пароль.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

03 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого, відповідно до протоколу обшуку, виявлено та вилучено майно, яке постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000121 від 18.01.2023, а саме: Договір оренди банківського сейфу №1948 від 20 грудня 2022 року з додатками, на 5 арк., договір №1952 від 29 грудня 2022 на 2 арк., договір №1954 від 04 січня 2023 року з додатками, на 3 арк., заява-договір на ОСОБА_7 на довіреність на 10 арк., нотаріально завірена довіреність на ОСОБА_7 з додатками на 2 арк., які поміщено до спец.пакету №7081545; Мобільний телефон марки марки «iPhone» червоного кольору у неробочому стані та мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», які поміщено до спец.пакету №CRI 1001515; 2 пігулки синього кольору, які поміщено до спец.пакету №CRI 1001514; 1 пакетик із пазовим замком в середині якого міститься речовина рослинного походження, який поміщено до спец. пакету № CRI 1001516; 2 флешнакопичувачі, які поміщено до спец.пакету №PSP 4198763; 1 банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а також грошові в сумі 1940 доларів США та 10 Євро, а саме: купюри номіналом 100 доларів США за наступними номерами: LF92712327F, LB48823729F, LB46114592C, LB93289301L, LB43254056A, LB13254865J, LB13254863J, LB13254862J, LB52438165H, LK33812074A, LF48014340F, MB08387754P, LB13254864J, PB81918826A, LD01935386D, LF70741335A, LL50336449F, LL16627431J, HB21734665L; купюри номіналом 20 доларів США за номером: BF11010252A; купюри номіналом 5 доларів США за номером: MB61218203D; купюри номіналом 1 долар США за номером: F07326847P, F32934218K, F32940542K, L87060415E, F12818529M; купюри номіналом 10 ЄВРО за номером: PA, які поміщено до спец. пакету №7081546.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11.08.2023 року у справі №760/17810/23 надано дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

- Договір оренди банківського сейфу №1948 від 20 грудня 2022 року з додатками, на 5 арк., договір №1952 від 29 грудня 2022 на 2 арк., договір №1954 від 04 січня 2023 року з додатками, на 3 арк., заява-договір на ОСОБА_7 на довіреність на 10 арк., нотаріально завірена довіреність на ОСОБА_7 з додатками на 2 арк., які поміщено до спец.пакету №7081545;

- Мобільний телефон марки марки «iPhone» червоного кольору у неробочому стані та мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», які поміщено до спец.пакету №CRI 1001515;

- 2 пігулки синього кольору, які поміщено до спец.пакету №CRI 1001514;

- 1 пакетик із пазовим замком в середині якого міститься речовина рослинного походження, який поміщено до спец. пакету № CRI 1001516;

- 2 флешнакопичувачі, які поміщено до спец.пакету №PSP 4198763;

- 1 банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а також грошові в сумі 1940 доларів США та 10 Євро, а саме: купюри номіналом 100 доларів США за наступними номерами: LF92712327F, LB48823729F, LB46114592C, LB93289301L, LB43254056A, LB13254865J, LB13254863J, LB13254862J, LB52438165H, LK33812074A, LF48014340F, MB08387754P, LB13254864J, PB81918826A, LD01935386D, LF70741335A, LL50336449F, LL16627431J, HB21734665L; купюри номіналом 20 доларів США за номером: BF11010252A; купюри номіналом 5 доларів США за номером: MB61218203D; купюри номіналом 1 долар США за номером: F07326847P, F32934218K, F32940542K, L87060415E, F12818529M; купюри номіналом 10 ЄВРО за номером: PA, які поміщено до спец. пакету №7081546.

За правилами абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з матеріалів провадження, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт нерухомого майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000121 від 18.01.2023 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину його слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03 серпня 2023 року в ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договір оренди банківського сейфу №1948 від 20 грудня 2022 року з додатками, на 5 арк., договір №1952 від 29 грудня 2022 на 2 арк., договір №1954 від 04 січня 2023 року з додатками, на 3 арк., заява-договір на ОСОБА_7 на довіреність на 10 арк., нотаріально завірена довіреність на ОСОБА_7 з додатками на 2 арк., які поміщено до спец.пакету №7081545;

-Мобільний телефон марки марки «iPhone» червоного кольору у неробочому стані та мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», які поміщено до спец.пакету №CRI 1001515;

-2 пігулки синього кольору, які поміщено до спец.пакету №CRI 1001514;

-1 пакетик із пазовим замком в середині якого міститься речовина рослинного походження, який поміщено до спец. пакету №CRI 1001516;

-2 флешнакопичувачі, які поміщено до спец.пакету №PSP 4198763;

-1 банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , а також грошові в сумі 1 940 доларів США та 10 Євро, а саме: купюри номіналом 100 доларів США за наступними номерами: LF92712327F, LB48823729F, LB46114592C, LB93289301L, LB43254056A, LB13254865J, LB13254863J, LB13254862J, LB52438165H, LK33812074A, LF48014340F, MB08387754P, LB13254864J, PB81918826A, LD01935386D, LF70741335A, LL50336449F, LL16627431J, HB21734665L; купюри номіналом 20 доларів США за номером: BF11010252A; купюри номіналом 5 доларів США за номером: MB61218203D; купюри номіналом 1 долар США за номером: F07326847P, F32934218K, F32940542K, L87060415E, F12818529M; купюри номіналом 10 ЄВРО за номером: PA, які поміщено до спец.пакету №7081546.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1