Справа № 489/1870/23
Провадження № 1-кс/489/508/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000107 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом того, що 07.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, на думку дізнавача, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також особи (осіб) власника рахунка № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла здійснювала перерахунок грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їхніх копій.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000107 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілої здійснювалося шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьомуклопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 07.03.2023 по час звернення до суду, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 07.03.2023 та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що після вказаної дати із карткового рахунку потерпілого продовжувалося зняття грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів також іншим дізнавачам є необґрунтованими та задоволенню не підлягають, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які належні та допустимі докази щодо того, що вказані дізнавачі відповідно до процесуального рішення керівника органу досудового розслідування входять до складу групи дізнавачів по розслідуванню вказаного кримінального правопорушення.

Вказане свідчить про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дізнавачу ОСОБА_3 права тимчасового доступу до документів, назва та перелік яких зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.03.2023 до 17.03.2023 включно, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії паспорту власника рахунку № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код, анкета-заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;

- документів щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів за період з 07.03.2023 до 17.03.2023 включно;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, з вказанням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались за період з 07.03.2023 до 17.03.2023 включно;

- відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти за період з 07.03.2023 до 17.03.2023 включно,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1