УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/4574/23

Справа №760/10114/23

11 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000490 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000490 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у ході контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури держави отримано інформацію щодо схеми фінансування громадянами України, які перебувають на території Київської області, через підконтрольні підприємства, збройної агресії російської федерації та її підтримки шляхом постачання м?ясної продукції для забезпечення потреб окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території України.

Встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ), після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб?єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі.

До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат»(, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (,Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» , Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так встановлено, що бенефіціарним власником холдингу «SMK Group» ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

Встановлено, що після окупації м. Бердянськ Запорізької області ОСОБА_4 запроваджено протиправну схему з переоформлення власних активів ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси» на тимчасово-окупованих територіях на довірених йому осіб, які підтримують тісні стосунки з керівництвом окупаційної влади, а саме ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .

Поряд з цим, ОСОБА_5 підтримує контакт з головою т. зв. ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області ОСОБА_7 , який сприяє діяльності ООО «Бердянський мясокомбинат» та ООО «Бердянские колбасы», надаючи в їхнє управління нерухоме майно та формує замовлення на виробництво та постачання м?ясних виробів російській окупаційній владі Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_4 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

З метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси», за ініціативи ОСОБА_4 , через юридичну компанію «Ilyashev & Partners Law firm», в Естонії зареєстровано компанію «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія), членом правління якої є ОСОБА_8 , а формальним власником ОСОБА_6 , який став засновником ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (директор ОСОБА_6 ) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (директор ОСОБА_5 ), а кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_4 , що підтверджується трастовою угодою між ОСОБА_4 і ОСОБА_6 підписаною 17.06.2022, у присутності свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ).

У подальшому, ОСОБА_6 за російським законодавством, зареєстрував ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (створено 15.12.2022, ОГРН 714, директор і засновник ОСОБА_6 ) і ООО «Бердянские колбасы» (створено 28.06.2022, ОГРН 549, директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 ) вказавши себе, як власник часток по довіреності від «DJP Invest OU».

Так встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_10 (головний бухгалтер холдингу «SMK Group»), ОСОБА_11 (особистий адвокат ОСОБА_4 , який вів переписку з представниками юридичної компанії «Ilyashev & Partners Law firm» і готував необхідні документи), ОСОБА_12 (особистий помічник ОСОБА_4 , який здійснює управління компанією «DJP Invest OU»), ОСОБА_9 (колишній директор ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», був свідком при підписанні трастової угоди), ОСОБА_13 (довірена особа ОСОБА_4 , на яку видавались довіреності на представництво інтересів за кордоном) і ОСОБА_14 (бізнес партнер ОСОБА_4 ).

Встановлено, що ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, наявна інформація свідчить що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: бухгалтерські і установчі документи, звіти, накази щодо діяльності ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси», а також документи щодо співпраці з компанією «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія); документи щодо ООО «Бердянский мясокомбинат» (ОГРН 714) і ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 549), які зареєстровані за законодавством російської федерації, комп`ютерна техніка (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), мобільні термінали, сім-картки, носії електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі тощо), паперові носії інформації (записні книжки, щоденники, блокноти зошити з записами тощо), в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

При цьому, отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім того, прокурор просив провести розгляд клопотання в закритому судовому засіданні без виклику осіб у володінні яких знаходиться вказана квартира, з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме приховуванню або знищенню відшукуваних речей та документів, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень та без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана квартира, оскільки, у разі розгляду вказаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства, крім того існуватиме реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Як встановлено в судовому засіданні та підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_15 . Встановлено, що ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Даний факт підтверджується інформацією наданою заступником начальника 4 управління ГУ «І» ДЗНД СБУ ОСОБА_16 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виходячи із зазначеного слідчим суддею встановлено, що іншими способами, як-то без проведення обшуку (в т.ч. шляхом проведення інших слідчих (розшукових) й процесуальних дій або заходів забезпечення кримінального провадження, виклику в порядку КПК України й т.д.) відшукати та вилучити вищезазначене майно, речі та документи не вбачається можливим та раціональним, оскільки їх отримання (вилучення) має здійснюватися в умовах раптовості та негайного виконання, тобто під час проведення обшуку, а враховуючи зацікавленість у протидії досудовому слідстві, обізнаність про форми і методи роботи антикорупційних органів, наявні достатні підстави вважати, що після отримання службовими особами інформації про наміри слідства, останні можуть здійснити заходи, спрямовані на приховування, зміну або знищення документів, речових доказів, що обґрунтовує неможливість їх вилучення у інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку, так як інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії або заходи забезпечення кримінального провадження не можуть забезпечити досягнення відповідної мети.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Керуючись ст. ст.ст. 107, 110, 168, 222, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою виявлення бухгалтерських і установчих документів, звітів, наказів щодо діяльності ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси», а також документів щодо співпраці з компанією «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія); документів щодо ООО «Бердянский мясокомбинат» (ОГРН 714) і ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 549), які зареєстровані за законодавством російської федерації, комп`ютерної техніки (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети), мобільних терміналів, сім-карток, носіїв електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі), паперових носіїв інформації (записні книжки, щоденники, блокноти зошити з записами), в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Строк дії ухвали - до 10 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1