Провадження № 1-кс/947/9416/23
УХВАЛА

25.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000868 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2023 до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ про те, що на території Київського району міста Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

16.07.2023 в ході проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій співробітниками слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, за оперативним супроводом співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону ГВВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПСУ, Департаменту контррозвідки УСБУ, за процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення у порядку ст. 208 КПК України затримано:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5

У ограну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_7 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналу податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які містяться у вказаній податковій справі з наявними підписами директора підприємства та відтисками печатки вищевказаного підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-копій обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства), в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі періоду часу з 01.01.2023 року по момент виконання відповідної ухвали суду, в тому числі станом на 14.07.2023, 15.07.2023 та 16.07.2023;

-інформації відносно того, чи були працевлаштовані (отримували дохід) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 14.07.2023, 15.07.2023 та 16.07.2023 у паперовому вигляді (форма надання інформації офіційна відповідь/лист/доповідна);

- копій деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленому підприємству на протязі періоду часу з 01.01.2023 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1