Справа № 211/4377/23
Провадження № 1-кс/211/1257/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000170 від 24.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро арешт майна, -

встановив:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , із позбавленням права на володіння, розпоряджання та користування таким майном, а саме: мобільний телефон «Samsung» Galaxy S9 IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картками в середині № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 , сім-карти «orange» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-карта «Водафон» з маркуванням НОМЕР_8 .

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 до суду не з`явився, згідно рапорту працівників поліції, за адресою місця проживання АДРЕСА_2 відсутній.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 24.08.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 України. 23 серпня 2022 року до Косівського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що о 00:36 год. 22.08.2022 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківському рахунку потерпілої в сумі 9224,56 грн. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , серед іншого, повідомила, що 22.08.2022 близько 10:00 год., відкривши мобільний додаток «Приват24», побачила, що 22.08.2022 о 00:36 год. з її карткового рахунку №° НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів через платіжну систему «іРау» в сумі 9224,56 грн. Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Універсальні платіжні рішення», щодо транзакції по банківській карті № НОМЕР_9 , яку проведено через платіжну систему «іРау», встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 . На підставі постанови прокурора Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів отримано інформацію у формі детальної довідки по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 22.08.2022 по 23.08.2022. Встановлено, що 22.08.2022 о 00:36 год. з картки потерпілої здійснено зарахування переказу грошовх коштів через платіжну систему «іРау» у сумі 8777 грн. на картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, відповідно до реєстрації в паспорті, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на території Довгинцівського району міста. Також, 22.08.2022 о 02:43 з картки № НОМЕР_10 здійснено два перекази грошових коштів на картку іншого банку № НОМЕР_6 в сумі 3695 гривень кожен. Зазначений переказ здійснено між картками, емітованими на ім?я ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2022 з картки № НОМЕР_6 відбулось зняття готівкових коштів через АТМ АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: вул. Соборності, буд. 94, м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, тобто на території Довгинцівського району міста. 07.08.2023 слідчим відділенням відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками СКП відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженні № 0000170 від 24.08.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 18.07.2023, було проведено обшук об`єкту нерухомого майна (квартирного приміщення) за адресою АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено: мобільний телефон «Samsung» Galaxy S9 IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картками в середині № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 , сім-карти «orange» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-карта «Водафон» з маркуванням НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № РSР 1346261. Наявні дані на мобільному телефоні можуть містити інформацію про дзвінки та листування, щодо незаконної діяльності ОСОБА_4 з банківським картками. Оскільки візуально без проведення відповідних досліджень та експертиз встановити чи міститься в постійній пам`яті вилученого мобільного телефону, інформація котра може слугувати доказом в розкритті даного кримінального правопорушення не можливо, виникає необхідність у збереженні вищевказаних речей вилучених в ході обшуку до проведення таких досліджень та експертиз. Вилучені СІМ-карти допоможуть встановити номери телефонів, якими користувався ОСОБА_4 . Вилучені банківські картки, мобільний телефон, сім-картки, постановою слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 07.08.2023 визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, особисте листування особи та інші записи особистого характеру місять охоронювану законом таємниці, у зв`язку з цим у сторони обвинувачення виникає необхідність у отриманні дозволу суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, для подальшого огляду внутрішнього змісту мобільного телефону Samsung» Galaxy S9 IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 . У зв`язку з цим на даний час не можливо встановити достовірність наявності чи відсутність інформації, яка становить інтерес для сторони обвинувачення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, втрати, використання чи відчуження. Накладення арешту на виявлені в ході обшуку предмети, які визнано в якості речових доказів, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і необхідність їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу, а саме: 1) для можливості проведення експертизи 2) попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовжити незаконну діяльність.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального провадження, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Samsung» Galaxy S9 IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картками в середині № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 , сім-карти «orange» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-карта «Водафон» з маркуванням НОМЕР_8 .

Якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000170 від 24.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , із позбавленням права на володіння, розпоряджання та користування таким майном, а саме: мобільний телефон «Samsung» Galaxy S9 IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картками в середині № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_6 , сім-карти «orange» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-карта «Водафон» з маркуванням НОМЕР_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1